ПОД/ФТ/115 ФЗ - сопровождение ювелиров и риэлторов

115-ФЗ: как понять, что вас это касается? В систему ПОД/ФТ/ФРОМУ входят в том числе организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, которые указаны в статье 5 Федерального Закона 115-ФЗ. К ним относятся: • банки и некридитные финансовые организации; • лизинг и факторинг; • ювелиры и риелторы; • игорный бизнес; • операторы платежей и связи; • юристы, бухгалтера, нотариусы. Простой тест: если вы занимаетесь одним из этих видов деятельности, то 115-ФЗ - это точно про вас! 📍 «ФИНКОНСАЛТ» 8-800-550-39-12 >>ЗАДАТЬ ВОПРОС МЕНЕДЖЕРУ<<

Когда должны быть разработаны ПВК ювелирами, ломбардами и агентствами недвижимости❓ Разработать правила внутреннего контроля нужно в течение 30 календарных дней с момента: ✅ регистрации ЮЛ или ИП; регистрации ✅ соответствующего нового ОКВЭДа. ❗️ В дополнение: • для ювелиров — до первой сделки; • для агентств недвижимости — до первой сделки, НО ПВК необходимы уже при регистрации личного кабинета Росфинмониторинга; • для ломбардов — требуются при включении в реестр Банка России. Оформляйте все документы во время, чтобы избежать штрафов ⏰ 📍 «ФИНКОНСАЛТ» 8-800-550-39-12 >>ЗАДАТЬ ВОПРОС МЕНЕДЖЕРУ<<

Что такое ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ❓ Начнем с расшифровки: ПВК - это правила внутреннего контроля. Это документ, который в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ регламентирует в организации или у индивидуального предпринимателя: • обязанности и порядок действий сотрудников организации, руководителя/индивидуального предпринимателя; • сроки выполнения обязанностей и ответственных лиц. ПВК разрабатываются на бумажном носителе и вступают в силу с момента подписания. Если документ разработан в электронном виде, то подписываетя он электронной подписью руководителя. 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube

И это не шутка! Звоните, пишите и мы поможем с любым вопросом 🙌🏻 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube

Мы были приглашены в качестве партнеров на Второй всероссийский PR-саммит «Антикризисный PR 2026» @pr_sammit_kaliningrad прошедший в Калининграде. Мы получили Благодарственное письмо от Союза пиарщиков России за сотрудничество, а так же рады упоминанию в профильном издании! Для нас честь быть партнерами с @piar_kld_msk, благодарим за приглашение и сотрудничество!

Похоже все-таки придется отправлять отчеты 🤔 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube

3 МИФА О ПРОВЕРКАХ РОСФИНМОНИТОРИНГА ❓ 1️⃣ Проверяют только крупный бизнес ❗️ размер бизнеса не имеет значения 2️⃣ Если нарушения не выявлены, проверка не страшна ❗️если вы готовы к проверки и актуализируете свои данные и документы в соответствии с законодательством, то вы готовы к новым проверкам, и они вам действительно не страшны 3️⃣ Проверки проходят внезапно ❗️ о плановых и внеплановых проверках вас предупреждают заранее Помните, что проверка со стороны РФМ - это не просто сбор документов для галочки, это важный процесс, который должен быть встроен в план вашего бизнеса! Мы помогаем нашим клиентам, подготавливая все необходимое к проверки и освобождая время для принятия важных решений для развития их бизнеса! 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube

Гордимся быть частью профессионального PR-сообщества! Наша компания выступила партнером Второго всероссийского PR-саммита «Антикризисный PR 2026» в Калининграде @pr_sammit_kaliningrad — масштабного события, объединившего ведущих экспертов отрасли, представителей бизнеса и СМИ. Делимся важными моментами: мы получили Благодарственное письмо от Союза пиарщиков России @piar_kld_msk за плодотворное сотрудничество, а так же были рады увидеть упоминание компании в профильном издании! Такие события укрепляют веру в то, что мы движемся в правильном направлении — создаем устойчивые связи, делимся опытом и развиваем профессиональное сообщество вместе. Благодарим организаторов за доверие, а участников — за продуктивный диалог! 🤝

Можете быть уверены, ситуация вымышленная, все задачи в нашей компании выполняются на все 100% 🗂️ 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube

Вы можете справиться сами: документы для РФМ, разработка ПВК и многое другое можно выполнить самостоятельно, но не исключены штрафы, дополнительные запросы и стресс 🫨 А можете доверить эту работу нам, ведь мы даем 100% гарантии и выполняем подготовку документов за 72 часа 🙌🏻 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube

Мы берём на себя защиту вашего бизнеса от штрафов, чтобы вы освободили время для жизни, семьи и развития бизнеса! А если возникнут вопрос — мы всегда на связи и готовы помочь! 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube

3 ПРАВИЛА ПО РАЗРАБОТКЕ ПВК 📑 Правила внутреннего контроля — это не просто папка на полке для проверки Росфинмониторинга. Это «живой» документ, который напрямую влияет на риски штрафов и устойчивость вашего бизнеса. Мы поможем обезопасить ваш бизнес от штрафов, выполнив все требования законодательства. 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube

Проверка = стресс и штраф? Не обязательно! С «ФИНКОНСАЛТ» подготовка к проверкам проходит без нервов и рисков. Вы занимаетесь бизнесом — мы берём комплаенс на себя. 💡 Подготовим ваши документы за 72 часа, которые вы можете потратить на развитие своего дела! #ФинКонсалт #115ФЗ #пвк #проверкирфм #ПОДФТ

Пока вы занимаетесь бизнесом, мы берём на себя всю «бумажную работу» по 115-ФЗ. Ваша задача — развивать бизнес. Наша — чтобы проверки проходили гладко ✅ 📌 Сохраняйте рилс, а если устали от бесконечного «звоню/пишу/отправляю» — пиши в директ. Разберём всё за вас! 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube

3 ПРИЗНАКА, ЧТО ВАШУ КОМПАНИЮ ГОТОВЯТ К ПРОВЕРКЕ 🗂️ 1️⃣ Индикатор законопослушности: от зеленого до красного, от спокойствия до критических ошибок 2️⃣ Запросы документов и пояснений по операциям от обслуживающих банков: это значит, что они посчитали сделку подозрительной и формируют формализованное сообщение об операции в Росфинмониторинг. 3️⃣ Надзорные органы часто прибегают к практике профилактической работы: направляют уведомления о выявлении списка нарушений с просьбой их устранения и принятия мер для их последующего недопущения. Это значит что вы в поле внимания надзорного органа. При работе с нами, вы всегда остаетесь в зеленой зоне индикатора законопослушности, легко можете предоставить все запрашиваемые документы и не получаете список с выявленными нарушениями. Мы убережем вас и от штрафов и от стресса! 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube

🗂 НАВИГАЦИЯ ПО КАНАЛУ Добро пожаловать в канал компании «ФИНКОНСАЛТ» — вашего профессионального партнёра в сфере ПОД/ФТ и 115-ФЗ! 🤝 Здесь вы найдёте актуальную информацию для: 💎 Ювелиров и участников рынка ДМДК 🏠 Риелторов и агентств недвижимости 🔑 Ломбардов и лизинговых компаний 📊 Других субъектов 115-ФЗ ━━━━━━━━━━━━ ЗНАКОМСТВО 💬 О компании глазами нашего эксперта 🏆 Мы - “Компания года 2026”! 📂 Наши услуги ОБУЧЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 📚 Бесплатные вебинары по ПОД/ФТ → РЕГИСТРАЦИЯ 📑 ТОП-3 правила по разработке ПВК 🔍 5 аббревиатур, которые НАДО знать КОНТАКТЫ 💻 Официальный сайт: pvk-online.ru 📍 Адрес: Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📲 Телефон: 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15

Когда к нам устраивается новый сотрудник, мы гордо можем показать ваши отзывы, ведь ваши слова показывают лучшее в нас 🙌🏻 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube

Вы знаете Владимира, как эксперта, а мы знаем его как обаятельного и комфортного в общении человека! За кадром наших серьезных видео кроется работа, настрой, повторения и искренние эмоции 🙌🏻 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube

И это не шутки! Мы даем 100% гарантии и несем материальную ответственность перед своими клиентами 🤝 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube

Вебинар по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для ломбардов и операторов по приему платежей уже завтра! 14 мая проведем бесплатное онлайн-обучение для организаций, являющихся субъектами Федерального закона №115-ФЗ. Требования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ регулярно обновляются. На обучении разберем только то, что действительно требует закон, и покажем, как выстроить систему внутреннего контроля без избыточных формальностей. Подача материала обещает быть увлекательной! 📅 Дата: 14 мая ⏰ Время: 10:00 (МСК) 💻 Формат: онлайн ⚠️ Требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено. 🔥 Регистрация открыта 🔥 📍 «ФИНКОНСАЛТ», Калининград, пл. Победы 10, 7 этаж, 719 офис 📞 8-800-550-39-12 8-931-603-91-15 ВК | Instagram | YouTube