Санкции. Экспертиза
Відкрити в Telegram
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД. Связь с редакцией: SanctionsPolicy@russiancouncil.ru
Показати більше📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу Санкции. Экспертиза
Канал Санкции. Экспертиза (@sanctionsrisk) у мовному сегменті Російська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 12 498 підписників, посідаючи 9 598 місце в категорії Економіка та фінанси та 52 415 місце у регіоні Росія.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 12 498 підписників.
За останніми даними від 13 липня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 3, а за останні 24 години на -7, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 24.42%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 9.16% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 3 050 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 1 144 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 7.
- Тематичні інтереси: Контент зосереджений навколо ключових тем, таких як санкция, нефть, иран, экспорт, индия.
📝 Опис та контентна політика
Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
“Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
Связь с редакцией: SanctionsPolicy@russiancouncil.ru”
Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 14 липня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Економіка та фінанси.
12 498
Підписники
-724 години
-167 днів
+330 день
Триває завантаження даних...
Схожі канали
Хмара тегів
Вхідні та вихідні згадування
---
---
---
---
---
---
Залучення підписників
липень '26
липень '26
+32
в 6 каналах
червень '26
+140
в 14 каналах
Get PRO
травень '26
+199
в 10 каналах
Get PRO
квітень '26
+113
в 13 каналах
Get PRO
березень '26
+124
в 19 каналах
Get PRO
лютий '26
+103
в 14 каналах
Get PRO
січень '26
+82
в 12 каналах
Get PRO
грудень '25
+97
в 25 каналах
Get PRO
листопад '25
+112
в 18 каналах
Get PRO
жовтень '25
+158
в 15 каналах
Get PRO
вересень '25
+176
в 20 каналах
Get PRO
серпень '25
+189
в 24 каналах
Get PRO
липень '25
+451
в 27 каналах
Get PRO
червень '25
+114
в 28 каналах
Get PRO
травень '25
+132
в 21 каналах
Get PRO
квітень '25
+183
в 26 каналах
Get PRO
березень '25
+253
в 21 каналах
Get PRO
лютий '25
+223
в 30 каналах
Get PRO
січень '25
+265
в 37 каналах
Get PRO
грудень '24
+87
в 21 каналах
Get PRO
листопад '24
+150
в 20 каналах
Get PRO
жовтень '24
+148
в 8 каналах
Get PRO
вересень '24
+305
в 31 каналах
Get PRO
серпень '24
+235
в 20 каналах
Get PRO
липень '24
+175
в 15 каналах
Get PRO
червень '24
+234
в 26 каналах
Get PRO
травень '24
+187
в 23 каналах
Get PRO
квітень '24
+291
в 49 каналах
Get PRO
березень '24
+185
в 12 каналах
Get PRO
лютий '24
+310
в 25 каналах
Get PRO
січень '24
+180
в 18 каналах
Get PRO
грудень '23
+192
в 25 каналах
Get PRO
листопад '23
+244
в 31 каналах
Get PRO
жовтень '23
+180
в 20 каналах
Get PRO
вересень '23
+276
в 0 каналах
Get PRO
серпень '23
+195
в 0 каналах
Get PRO
липень '23
+208
в 0 каналах
Get PRO
червень '23
+147
в 0 каналах
Get PRO
травень '23
+232
в 0 каналах
Get PRO
квітень '23
+117
в 0 каналах
Get PRO
березень '23
+257
в 0 каналах
Get PRO
лютий '23
+355
в 0 каналах
Get PRO
січень '23
+119
в 0 каналах
Get PRO
грудень '22
+208
в 0 каналах
Get PRO
листопад '22
+84
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '22
+281
в 0 каналах
Get PRO
вересень '22
+483
в 0 каналах
Get PRO
серпень '22
+137
в 0 каналах
Get PRO
липень '22
+544
в 0 каналах
Get PRO
червень '22
+638
в 0 каналах
Get PRO
травень '22
+416
в 0 каналах
Get PRO
квітень '22
+2 120
в 0 каналах
Get PRO
березень '22
+2 908
в 0 каналах
Get PRO
лютий '22
+1 030
в 0 каналах
Get PRO
січень '22
+384
в 0 каналах
Get PRO
грудень '21
+115
в 0 каналах
Get PRO
листопад '21
+63
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '21
+79
в 0 каналах
Get PRO
вересень '21
+80
в 0 каналах
Get PRO
серпень '21
+80
в 0 каналах
Get PRO
липень '21
+66
в 0 каналах
Get PRO
червень '21
+199
в 0 каналах
Get PRO
травень '21
+111
в 0 каналах
Get PRO
квітень '21
+480
в 0 каналах
Get PRO
березень '21
+308
в 0 каналах
Get PRO
лютий '21
+193
в 0 каналах
Get PRO
січень '21
+215
в 0 каналах
Get PRO
грудень '20
+1 222
в 0 каналах
| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 14 липня | +8 | |||
| 13 липня | 0 | |||
| 12 липня | +2 | |||
| 11 липня | +1 | |||
| 10 липня | +4 | |||
| 09 липня | 0 | |||
| 08 липня | +2 | |||
| 07 липня | +2 | |||
| 06 липня | +3 | |||
| 05 липня | +1 | |||
| 04 липня | +2 | |||
| 03 липня | +1 | |||
| 02 липня | +3 | |||
| 01 липня | +3 |
Дописи каналу
Попробуем объяснить слова Трампа о поддержке законопроекта Л. Грэма.
Напомним, билль под номером S.1241 был внесен еще 1 апреля 2025 г. Помимо Л. Грэма тогда "пошутили" еще 84 коспонсора. Как демократы, так и республиканцы. В Палату представителей вносился билль аналогичного содержания H.R. 2548 за авторством Б. Фицпатрика и его коллег. Подобный комплексный подход едва ли является чем-то исключительным. Практика внесения одного текста в обе палаты распространена. Санкции против Китая так предлагают регулярно. Против России тоже.
Итак, билль старый и кошмарят им давно. В американской дипломатии это один из наработанных приемов. Своего рода сигнальный инструмент: смотрите, что может быть, если ... . В общем, своего рода гипотеза, диспозиция и санкция. Только дипломатические. Здесь же и сложные отношения президента и Конгресса. Иногда они в противофазе. И делают друг другу назло. Иногда в унисон. Сейчас скорее в унисон. Для Трампа проект Грэма был своего рода пистолетом на столе. Не пойдете на уступки по переговорам, поддержку проект. И за одно сыграю в унисон с Конгрессом - единство власти по принципиальному вопросу.
Содержание проекта обширно и мы о нем писали много. Будоражит общественность пункт о 500% тарифах. Ну и внушительный объем остальных ограничений. Есть, правда, пара "но".
1. Практически все из перечисленных в проекте санкций либо вводились и действуют, либо легко могут быть введены полномочиями исполнительной власти. Столь же легко Администрация может закон (если он таковым станет) исполнять чисто символически. Или вообще не исполнять. Если на то будет политическая воля. В частности, тарифы в связи с Россией уже вводились в отношении Индии. Потом их, правда, отменили.
2. На российскую политическую линию угроза поддержки закона едва ли окажет какое-то влияние. Разве что добавит психологического эффекта. Даже чисто с прагматичной точки зрения, какой смысл серьезно включать этот фактор в политический расчет, если он де факто ничего не меняет. Да, очередной закон. Да, сложно отменить. Да, цементирование санкций. Но законов по России и так уже достаточно много. Восприятие, что называется, притупляется.
Интересно, в сухом остатке, два момента. Первый - танцы вокруг законопроекта как элемента политической коммуникции. Внутренней (Конгресс-президент) и внешней (США-Россия-остальные). Остальные здесь могут быть куда как более важной аудиторией. Психологический эффект сильнее будет именно в их отношении. Особенно в вопросе тарифов.
Ну и второй момент. Антропологический. Санкционные нормативные акты как памятники. Если проект примут, то, наверное, и назовут официально именем Л. Грэма. Так делается довольно часто в США. У нас, правда, тоже есть своя практика. В наших списках визовых ограничений тоже есть умершие люди. Так и поименованы. С годами жизни. Им тоже воздвигнут "памятник". Зачислены на вечно, так сказать.
| 2 | Если так, то Трамп получает возможность, которой имеет право воспользоваться, но по своему усмотрению. Как это может работать, непонятно, эпизоды с индийской нефтью показывают, что не очень получается. Но очередное свидетельство, что никаких реальных переговорных перспектив нет. Не то чтобы это неожиданно.
https://t.me/ClashReport/89063 | 1 164 |
| 3 |  +5🇪🇺🇬🇧Давно не делились подборками расследований нарушений антироссийских санкций в Великобритании и ЕС.
Ссылки на источники:
1. Д. Хорнби и поставки предметов искусства: ссылка
2. Британская Petrofac Facilities Management Limited: ссылка
3. Андрей Колесников & Keystone Shipping: ссылка
4. Владимир и Игорь Паламарчуки и экспорт BMW: ссылка
5. Экспорт немецкого оборудования: ссылка
6. Молдавская Comelpro SRL: ссылка
Предыдущая подборка здесь. | 2 128 |
| 4 | ⚡️9 июля Московская ТПП проводит семинар «ПОД/ФТ и комплаенс: практика защиты бизнеса и руководства»
Семинар даст участникам понимание того, как работает система контроля изнутри — от логики банковского комплаенса до позиции регулятора и уголовно-правовых последствий — и конкретные инструменты управления этими рисками.
Мероприятие ориентировано на руководителей компаний, комплаенс-специалистов, юристов и финансовых директоров, которые несут личную ответственность за соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и антикоррупционного комплаенса.
Участие бесплатное по предварительной регистрации:
🔗https://mostpp.ru/events/seminar/pod-ft-i-komplaens-praktika-zashchity-biznesa-i-rukovodstva/ | 2 642 |
| 5 | OFAC запускает отдельный портал по снятию санкций
🇺🇸 Управление Минфина США по контролю за зарубежными активами 29 июня объявило о запуске нового ресурса по рассмотрению заявлений об административном пересмотре нахождения под санкциями.
Функционал:
✅ Подача заявлений через форму на портале, а не через привычный e-mail OFAC.Reconsideration@treasury.gov
✅ Информирование заявителей до подачи ими заявлений обо всём необходимом объёме сведений и документов, требуемых ведомством для принятия решения, дабы отказаться от последующих запросов информации и переписки
✅ Запрос несекретной информации из досье (т.н. courtesy document) о причинах и основаниях санкций
Соответственно были изменены ответы на часто задаваемые вопросы 897 и 1261; выпущены методички:
1️⃣ с лучшими практиками
2️⃣ как правильно составить заявление об исключении из санкционного списка
Мы уже сегодня начнём его тестирование. ❗️Для фигурантов SDN, желающих самостоятельно воспользоваться функционалом, хотим напомнить – плохо составленное заявление будет висеть в OFAC годами без ответа. Не занимайтесь самолечением, а лучше обратитесь к нам через бота обратной связи.
#комплаенс | 3 199 |
| 6 | 🇺🇸Минфин США исключил из SDN-List несколько турецких компаний, ранее заблокированных за сотрудничество с Россией
Вторичные санкции были сняты с шести высокотехнологичных и промышленных турецких компаний. Среди них:
- Производитель полупроводниковых изделий Megasan Elektronik, которая была включена в санкционный список в феврале 2023 г. за поставку российским лицам электронных интегральных схем, танталовых конденсаторов, пр.
- Заблокированные в июне 2024 г. SSGCTM CNC и Minyon Kesici.
Первая экспортировала в пользу российской компании продукцию на сумму более $6 млн, включая станки с ЧПУ. Вторая отправила более 600 партий товаров конечным потребителям в России, включая инструменты для металлообработки и станки с ЧПУ.
- Поставщик производственного оборудования Hidropark, экспортировавший в Россию гидравлическое и пневматическое оборудование.
- Заблокированная в октябре 2024 г. компания AYTT CNC и двое ее совладельцев за поставку комплектующих в РФ.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260629 | 3 212 |
| 7 | Минфин США выпустил новую Генеральную лицензию, авторизующую поставки иранской нефти и нефтепродуктов.
Разрешаются любые операции, связанные с процессом производства, продажи, доставки и разгрузки сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения. Лицензия в том числе распространяется на операции с участием ранее заблокированных морских судов.
При этом экспорт иранской нефти в КНДР, на Кубу и новые российские территории не подпадает под действие исключений и все еще запрещен.
Срок действия - стандартно один месяц (до 21 июля 2026 г.). Если отталкиваться от положений подписанного на прошлой неделе меморандума между сторонами, спустя месяц стоит ожидать очередного продления разрешений. Конечно, если за это время не появится новых вводных, препятствующих этому решению.
https://ofac.treasury.gov/media/936206/download?inline | 3 365 |
| 8 | 🇺🇸Минторг США сообщил, что компания Bosch выплатит штраф в размере $36 млн за сотрудничество с Huawei.
В течение четырех лет (с сентября 2020 г. по сентябрь 2024 г.) Bosch экспортировала микроэлектронику и автомобильное ПО в пользу Huawei и ее филиалов без предварительного получения лицензии.
При этом вся поставляемая продукция содержала технологии/компоненты американского производства, а компания Huawei, как известно, включена в американский Entity List.
Общая стоимость незаконного экспорта составила более $72 млн.
В результате Bosch добровольно уведомила Минторг США о нарушениях санкций и, более того, согласилась отказаться прибыли, полученной в ходе сделок с Huawei.
Пресс-релиз: https://media.bis.gov/sites/default/files/documents/Bosch%20Press%20Release%2006.12.26%20%28OCCIS%29_0.pdf
Постановление BIS: https://www.bis.gov/media/documents/robert-bosch-gmbh-final-order-6-16-2026.pdf | 4 537 |
| 9 | ⬆️ Обычно такая координация при введении ограничений наблюдается в даты принятия новых пакетов санкций Евросоюза. Или, как минимум, в дни государственных праздников и годовщины известных событий.
Но в этот раз, по всей видимости, в порядке исключения. Хотя о новом 21-ом пакете объявили еще на прошлой неделе, официальных пресс-релизов пока не появлялось. | 3 581 |
| 10 | Вслед за Евросоюзом Великобритания и Канада вчера ввели новые санкции в отношении России.
🇬🇧Под британские ограничения попали в общей сумме 45 физ.лиц и компаний, связанных с поставками в Россию товаров двойного назначения, ведущих деятельность в оборонном, транспортном, финансовом и энергетическом секторах РФ. Среди них отметим:
- Банки "Яндекс Банк" и "WB Банк"
- Страховые компании "Росгосстрах" и "Баланс страхование"
- Промышленные компании ООО «Технопаритет» и ООО ТПК «Пегас»
В санкционный список также были включены 27 морских судов, связанных с транспортировкой российской нефти и СПГ.
Полный список заблокированных компаний и судов по ссылке.
🇨🇦Под санкции Канады попали преимущественно компании, ранее уже включенные в списки блокирующих санкций США и ЕС. В их числе:
- АО «Росатом Энергетические проекты»
- Страховая компания «Согласие»
- Банки "АбсолютБанк" и "Земский Банк"
- Московская биржа, ПАО СПБ Биржа, АО Петербургская Биржа, др.
Кроме того, под ограничения попали 120 российских танкеров для перевозки нефти, СПГ, химикатов, иных грузов.
Их перечень здесь. | 3 393 |
| 11 |  ⛔️ Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект H.R. 2548 о санкциях против России в связи с украинским конфликтом.
Сам факт прохождения Палаты повышает вероятность превращения законопроекта в закон, хотя и далеко не гарантирует это. Тем более что его продвигают преимущественно демократы. Если билль поддержат Сенат и президент США, сколько-нибудь значимые изменения на санкционном фронте едва ли произойдут.
Практически все предлагаемые конгрессменами санкции уже введены.
В случае принятия новая норма создаст скорее формальные ограничения для Администрации в антироссийской политике санкций, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-proshli-palatu-chto-dalshe/
#ПолитэкономияСвязности #санкции
🗣🗣🗣 | 1 |
| 12 |  🇺🇸⛓️🇷🇺 Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект H.R. 2548 о санкциях против России в связи с украинским конфликтом, предложенный в 2025 г. демократом Грегори Миксом. Ирония в том, что Администрация уже давно ввела практически все перечисленные в законе санкции. Более того, по ряду направлений даже существенно обогнала их. В случае принятия закона у Администрации чуть прибавится бумажной работы.
Проект поддержали 43 члена Палаты представителей. Почти все они демократы. Индикатор важный. Как правило, законопроекты о санкциях против России вносятся конгрессменами сразу от двух партий. По крайней мере, такой была практика последних шести лет. Сейчас же мы видим явный крен в сторону Демократической партии. Подобный дисбаланс может говорить о том, что даже после прохождения Палаты представителей у билля могут возникнут сложности в Сенате, где пока доминируют республиканцы. Случаев, когда билль о санкциях проходил Палату, но не поддерживался Сенатом, достаточно много. За период с 2019 года по 2025 год их насчитывалось, по оценкам, более шестидесяти.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub о специфике и перспективах законопроекта H.R. 2548.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sanktsii-proshli-palatu-chto-dalshe/ | 2 758 |
| 13 | 🇪🇺 ЕС ввел новые финасовые блокирующие санкции в отношении российских и зарубежных граждан и компаний
Под ограничения попали представители государственных органов и медиасферы, а также руководители ряда компаний в сфере технологий и ВПК. Среди них отметим:
- Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан и его первый заместитель Анатолий Разинкин
- Судья Верховного суда РФ Олег Нефедов
- Директор российского PR-агентства «Безграничные» Мария Дудко
- Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка (2009-2016 гг.), ведущий Павел Астахов
- Радио- и телеведущий Анатолий Кузичев
- Владелец ООО «Униматик» Олег Фишилев
- Исполнительный директор Государственной корпорации «Ростек» Олег Евтушенко
Среди юридических лиц выделим:
- Президентский фонд культурных инициатив
- Фонд перспективных исследований
- Головная компания российского разработчика систем распознавания лиц Ntechlab МКАО "НТХ".
- Более 20 судоходных компаний, в том числе "Газпромнефть шиппинг", ООО "Дилмас", зарубежные Moonstone Maritime Corporation (Либерия), Trans KA Tankers Management Company (Турция), Alacritas Shipping FZE (ОАЭ) и др.
1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601361
2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601356
3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601362 | 3 087 |
| 14 | В ЕС активно обсуждается 21-й пакет санкций против России. Содержание пока не отличается оригинальностью.
1. Oil Price Cap предлагается сохранить на текущем уровне - $44,1 за баррель. Механизм изменения потолка цен на нефть оказался «не доработан»: по регламенту ЕС, он должен меняться в зависимости от средней рыночной стоимости нефти. Однако, оказалось, что правило работает только в одну сторону. Когда пришло время потолок повышать, решили оставить без изменений.
2. Планируется ввести запрет на продажу в Россию танкеров для перевозки СПГ (по аналогии с ограничениями на продажу нефтяных танкеров).
3. Блокировка еще 30 российских танкеров. Экономический эффект ожидаем такой же, как от блокировки предыдущих 632 ед. - нулевой.
4. Запрет на финансовые операции с еще 31 российскими банками. Несколько пакетов назад мы бы сказали, что все крупные банки уже и так находятся под санкциями, и можно ожидать блокировки небольших региональных фининститутов. Сейчас тем более.
5. По торговле из традиционного - новое оборудование для БПЛА, некоторые товары для ВПК, аэрокосмического сектора, пр. Из сравнительного нового - возможные ограничения на импорт российской рыбной продукции. США ввели запрет на импорт российских трески, минтая, краба, др. еще в 2023 г. Теперь и ЕС подтягиваются.
В сухом остатке, шансы на утверждение пакета без значительных корректировок довольно большие: ничьи интересы от такого набора мер сильно не страдают. Интересы России тоже.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_26_1314 | 3 925 |
| 15 | 🇷🇺МИД России объявил о введении санкций в отношении пяти британских граждан, которым теперь запрещен въезд на территорию РФ. Под ограничения попали:
- Член британского аналитического центра Henry Jackson Society Александр Браудер;
- Журналист The Washington Post Кэтрин Бэлтон;
- Корреспондент по вопросам безопасности газеты The i Paper Ричард Холмс;
- Глава компании «Chelsea Group» Ричард Уэстбери;
- Генеральный директор компании «Committed to Good», специализирующейся на предоставлении услуг для гуманитарных миссий, Элис Лафер.
https://mid.ru/ru/press_service/official_statement/2114305/ | 5 226 |
| 16 | Что будет, если взять все посты нашего канала и распечатать один за другим? 🤔
Правильно. Докторская диссертация. 📘
По ссылке 545 страниц плотного текста о санкциях США. Читателям канала он будет интересен источниковой базой и системным анализом риска санкций в исполнении их ключевого инициатора.
Работа над текстом заняла 8 лет и 5 месяцев. За ней десятки научных публикаций в России и за рубежом, сотни конференций и практических консультаций нашего бизнеса, тысячи часов лекций и практических семинаров для самых разных аудиторий.
Подходит и тем, кто давно занимается санкциями, и юным дарованиям, которые только пришли в профессию. Новичкам сразу чтение на ночь. Только чур без ИИ. У нас свой И тоже хорош.
А мы пока новой продукт задумаем. 😉
Всем спасибо за поддержку и внимание!
https://mgimo.ru/science/diss/timofeev-i-n.php | 8 187 |
| 17 | ⬆️ Скорее это аналог китайской политики ограничительных мер. Пекин долгое время избегал называть санкции санкциями. Но вот меры мог принимать болезненные.
Например, после размещения в Южной Корее первых компонентов ракетного перехвата THAAD (Китаю закономерно не нравился радар, который потенциально передавал данные о ситуации в небе КНР), вдруг в Южную Корею перестали ехать туристы из Китая. И вдруг корейские машины перестали соответствовать стандартам.
После неприемлемых для КНР высказываний австралийских политиков произошли заминки на угольных терминалах в Китае и суда с углем из Австралии просто не могли разгрузиться.
Из-за заявлений Литвы по Тайваню и поездок туда едва не попал под угрозу импорт из ЕС.
Из-за контракта на поставку истребителей на Тайвань в начале 90-х возникли проблемы у французских фирм, строивших в КНР метро. Техстандарты, лицензии...
В общем, это более тонко, чем просто тарифы Трампа. Впрочем, сейчас у КНР есть полноценный правовой механизм блокирующих санкций и экспортного контроля. Недавно совсем жахнули по редкоземам.
Для справки статья нашего друга Василия Кашина и Анастасии Пятачковой.
https://cceis.hse.ru/news/360006973.html?ysclid=mpqhy4lpki174319754 | 13 947 |
| 18 | Использование фитосанитарии в качестве политического инструмента - явление хорошо знакомое. Это отечественный аналог трамповских пошлин. Целесообразность многократно обсуждалась, немного обидно за стандарты - что дышло получаются. Если же дело, действительно, в них - куда же раньше смотрели соответствующие органы?
https://t.me/rt_russian/282145 | 3 050 |
| 19 | 🇬🇧В начале недели Великобритания расширила список заблокированных лиц. В него были включены еще 18 российских и зарубежных граждан и компаний.
Среди них:
- Криптовалютные биржи и цифровые платформы, зарегистрированные в Грузии, ОАЭ, КНР, Мексике и др., включая EXMO Exchange Limited, ARVIX LLC, Rapira Group LLC, Aifory LLC, пр.
- Компании-поставщики финансовых услуг, выступающие в роли финансовых посредников, - Alistera Limited, Sooty Ltd, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC. Некоторые из них обвиняются в сотрудничестве с ООО "А7".
- Финансовые институты, расположенные в Казахстане и Кыргызстане: Евразийский Сберегательный Банк и ОАО "Государственная брокерская компания".
В числе заблокированных физических лиц:
- Первый заместитель генерального директора ООО "А7" Игорь Горин и заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Ирина Акопян
- Сооснователь криптобиржи Garantex Сергей Менделеев
https://www.gov.uk/government/publications/list-of-russia-sanctions-designations-26-may-2026 | 3 240 |
| 20 | Довольно интересный кейс административного штрафа Минфина США в отношении индийской Adani Enterprises.
Индийская компания закупала иранский СПГ через посредника (трейдера) в ОАЭ. Закупки составили более 192 млн. долларов США.
Схема попадания под ответственность классическая. Сделки шли через финансовую систему США. Что дает Минфину США основания привлекать индийское лицо к ответственности.
Штраф довольно большой - 275 млн. долларов. Конечно, не самый большой. Бывало и больше. Но для реального сектора, пожалуй, это рекорд. Раньше крупные штрафы были в основном у банков, крипто-бирж и прочих финансовых институтов.
Дело Adani может повлиять на рост избыточного комплаенса индийских компаний. В т.ч. в отношении России. Хотя в нашем случае доллары, судя по всему, давно остались в прошлом.
https://ofac.treasury.gov/media/935631/download?inline | 3 094 |
