ЭКСПЕРТИЗА
Открыть в Telegram
Комплаенс • Антикоррупция • Закупки Практика для юристов, комплаенса и руководителей. ⚖️ Судебные решения 🚩 Риски и проверка контрагентов 💰 Закупки 📑 Законодательство 🌍 Антикоррупционные стандарты https://expertise.su https://max.ru/channel_expertise
Больше6 735
Подписчики
-224 часа
-1 0087 дней
+3 57630 дней
Загрузка данных...
Похожие каналы
Нет данных
Возникли проблемы? Пожалуйста, обновите страницу или обратитесь к нашему support-менеджеру .
Облако тегов
Входящие и исходящие упоминания
---
---
---
---
---
---
Привлечение подписчиков
сентябрь '26сент. '26
сентябрь '26
+4 590
в 0 каналах
август '26
+203
в 1 каналах
Get PRO
июль '260
в 1 каналах
Get PRO
июнь '26
+3 049
в 0 каналах
Get PRO
май '26
+5 918
в 1 каналах
Get PRO
апрель '26
+5
в 1 каналах
Get PRO
март '26
+3 018
в 1 каналах
Get PRO
февраль '26
+2 018
в 1 каналах
Get PRO
январь '26
+122
в 1 каналах
Get PRO
декабрь '25
+3
в 1 каналах
Get PRO
ноябрь '25
+1 357
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '25
+1 059
в 2 каналах
Get PRO
сентябрь '25
+5
в 0 каналах
Get PRO
август '25
+2 051
в 0 каналах
Get PRO
июль '25
+1 857
в 2 каналах
Get PRO
июнь '25
+4
в 2 каналах
Get PRO
май '25
+9
в 1 каналах
Get PRO
апрель '25
+7 657
в 1 каналах
Get PRO
март '25
+12
в 0 каналах
Get PRO
февраль '25
+2 048
в 1 каналах
Get PRO
январь '25
+1 974
в 2 каналах
Get PRO
декабрь '24
+419
в 1 каналах
Get PRO
ноябрь '24
+774
в 3 каналах
Get PRO
октябрь '24
+529
в 4 каналах
Get PRO
сентябрь '24
+433
в 1 каналах
Get PRO
август '240
в 3 каналах
Get PRO
июль '24
+13
в 2 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 26 сентября | 0 | |||
| 25 сентября | 0 | |||
| 24 сентября | 0 | |||
| 23 сентября | 0 | |||
| 22 сентября | 0 | |||
| 21 сентября | 0 | |||
| 20 сентября | 0 | |||
| 19 сентября | 0 | |||
| 18 сентября | 0 | |||
| 17 сентября | +2 | |||
| 16 сентября | 0 | |||
| 15 сентября | 0 | |||
| 14 сентября | 0 | |||
| 13 сентября | 0 | |||
| 12 сентября | 0 | |||
| 11 сентября | 0 | |||
| 10 сентября | 0 | |||
| 09 сентября | +3 750 | |||
| 08 сентября | 0 | |||
| 07 сентября | 0 | |||
| 06 сентября | 0 | |||
| 05 сентября | 0 | |||
| 04 сентября | 0 | |||
| 03 сентября | +450 | |||
| 02 сентября | +190 | |||
| 01 сентября | +198 |
Посты канала
| 2 | Гонконг и Чили договорились об обмене антикоррупционными технологиями
23 сентября Независимая комиссия по борьбе с коррупцией Гонконга и прокуратура Чили подписали меморандум о сотрудничестве. Среди направлений - применение технологий в расследованиях, подготовка специалистов и обмен информацией о коррупционных схемах.
Искусственный интеллект и видеофиксация
Чилийская прокуратура разрабатывает технологические инструменты, включая ИИ, для поддержки уголовных расследований. Во время встречи специалисты из Гонконга представили возможности применения искусственного интеллекта для повышения качества и эффективности расследования коррупции.
Делегации также продемонстрировали работу комнат для проведения опросов с видеозаписью. Чилийская сторона изучает возможность внедрения аналогичной модели.
Финансовые расследования и возврат активов
Стороны договорились сделать Чили региональной площадкой для совместного обучения специалистов из стран Южной Америки. Программы будут посвящены финансовым расследованиям и возврату активов. Меморандум предусматривает обмен сведениями о способах совершения коррупционных преступлений и мерах профилактики, а также сотрудничество в правоприменении и общественном просвещении.
#МироваяПрактика | 34 |
| 3 | ❗️ ФАС утвердила перечень требований для антимонопольного контроля
ФАС России 14 сентября 2026 года утвердила перечень нормативных актов и их отдельных положений, соблюдение которых оценивается при государственном антимонопольном контроле. Документ включает 32 позиции.
В перечень вошли положения законов «О защите конкуренции», «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», «О естественных монополиях», «Об электроэнергетике» и «О концессионных соглашениях». Отдельные позиции посвящены недискриминационному доступу к инфраструктуре: газовым сетям, системам тепло- и водоснабжения, инфраструктуре для размещения сетей электросвязи. Также включены акты о допустимости соглашений между хозяйствующими субъектами, согласовании изменений концессионных соглашений, подаче ходатайств и уведомлений в ФАС.
Документ оформлен в виде таблицы. Для актов указаны конкретные статьи и пункты, категории лиц, на которых распространяются требования, и виды деятельности. Предусмотрены графы со сведениями об административной ответственности, ссылками на проверочные листы, руководства и материалы для самообследования — при их наличии.
Утверждение перечня само по себе не вводит новых запретов или штрафов. Он систематизирует нормативную основу контроля; обязанности и ответственность устанавливаются соответствующими правовыми актами.
#ЗакупкиБезРиска | 37 |
| 4 |  🔴 Алкогольный рынок: деловая репутация включена в предмет надзора
Постановление Правительства России от 19 сентября 2026 г. № 1196 меняет Положение о федеральном государственном контроле в области производства и оборота спирта и алкогольной продукции. Дата вступления: 1 ноября 2026 года.
В предмет контроля включено отсутствие определённых лиц в перечне лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Проверка касается контролирующих лиц, членов органов управления и исполнительных органов, единоличного руководителя и главного бухгалтера. Норма адресована организациям с перечисленными в постановлении производственными лицензиями на этиловый спирт и спиртные напитки; предусмотрены исключения. Распространять её без оговорок на весь алкогольный рынок и всех учредителей неверно.
Поправки также предусматривают оформление решений и актов через реестр контрольных мероприятий, уточняют фиксацию категории риска и возможность представлять документы через Госуслуги или приложение «Инспектор».
🔴 Таможенный мониторинг: эксперимент продлевается, значение качества учёта растёт
Постановление Правительства России от 18 сентября 2026 г. № 1188 предусматривает продление эксперимента по таможенному мониторингу до 31 марта 2029 года. В новой редакции участвовать могут российские юридические лица - декларанты, не отнесённые к высокому уровню риска, с установленным исключением для ранее исключённых участников. Заявление о добровольном участии подаётся не позднее 30 сентября 2028 года.
Механизм предусматривает удалённый доступ к системе учёта товаров и обмен сведениями через личный кабинет. На ответ по запросу отводится пять рабочих дней; возможно продление ещё на пять. Для добровольного устранения отражённых в заключении несоответствий предусмотрен срок не более месяца с момента получения заключения.
🔴 МЧС: новый проверочный лист не исчерпывает предмет проверки
Приказом МЧС России от 14 июля 2026 г. № 525, зарегистрированным Минюстом России 15 сентября 2026 г. № 88269, утверждена новая форма проверочного листа федерального государственного пожарного надзора. Пункт 2 прямо устанавливает: плановые рейдовые осмотры и выездные проверки не ограничиваются вопросами этой формы.
#Дайджест | 35 |
| 5 | Google оштрафовали на € 403 млн за нарушения при обработке геоданных
21 сентября ирландская Комиссия по защите данных (DPC) объявила о штрафах Google Ireland Limited на общую сумму €403 млн. Расследование охватило обработку данных о местоположении пользователей с 25 мая 2018 года по 4 февраля 2020 года.
Проверка затронула три функции Google: «История приложений и веб-поиска», «История местоположений» и «Точность геолокации».
DPC выявила нарушения требований Общего регламента защиты персональных данных (GDPR) к законности, добросовестности и прозрачности обработки данных. По функции «Точность геолокации» компания также не смогла подтвердить соблюдение принципа законности, добросовестности и прозрачности. Отдельные претензии касались сроков хранения геоданных.
По оценке регулятора, пользователи могли не понимать, что сведения об их местоположении используются для подбора рекламы и определения интересов. Хранение информации дольше необходимого усиливало потерю контроля над персональными данными.
Помимо штрафа, Google предписано привести обработку данных в соответствие с требованиями в течение шести месяцев. Полный текст решения DPC обещает опубликовать позднее.
Компания заявила, что дело касается прежних правил, которые впоследствии были изменены. По сообщению Reuters, Google указывает на обновления с 2019 года: автоматическое удаление данных, хранение истории перемещений непосредственно на устройстве и расширенные возможности управления использованием информации для рекламы.
Данный пример, показывает, что проверять работу с персональными данными необходимо на уровне конкретных функций продукта. Общая политика конфиденциальности сама по себе не показывает, что происходит с информацией после включения каждой настройки.
Для внутренней проверки полезны четыре вопроса:
❓ Понимает ли пользователь, какие данные собираются и для чего?
❓ Совпадают ли объяснения в интерфейсе с фактической обработкой?
❓ Обоснованы ли сроки хранения и работает ли удаление?
❓ Может ли компания документально подтвердить соблюдение требований?
Настройки продукта, описание обработки данных и фактические процессы должны быть согласованы. Именно эту связь стоит проверять совместно юристам, комплаенсу и разработчикам.
#КрасныйФлаг | 42 |
| 6 |  Договор, счет, накладная и подписанный акт еще не отвечают на главный вопрос внутреннего контроля: операция действительно состоялась?
Закон о бухгалтерском учете прямо запрещает принимать к учету документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни.
Поэтому при существенных закупках и платежах необходимо проверять не только документы, но и другие следы исполнения:
1️⃣ документальный;
2️⃣ физический;
3️⃣ цифровой;
4️⃣ финансовый;
5️⃣ подтверждения третьих лиц;
6️⃣ реальный операционный результат.
Для высокорисковых операций предлагаем практический принцип: существенный факт исполнения желательно подтверждать двумя разными по природе источниками, один из которых по возможности независим от исполнителя.
Это не норма закона, а инструмент внутреннего контроля.
В статье «ЭКСПЕРТИЗЫ» — правовая база, подход ФНС к анализу реальности операций, судебный кейс и готовая матрица доказательств до приемки и оплаты.
➡️ Читать полностью на сайте «ЭКСПЕРТИЗА».
#КомплаенсКонструктор | 45 |
| 7 | Контракт подписан — риск только начинается
Основные риски закупки не заканчиваются после выбора поставщика.
После заключения контракта контроль смещается на 5 точек:
🔴факт и объем — что действительно поставлено или выполнено;
🔴качество — соответствует ли результат требованиям контракта;
🔴 срок — соблюдаются ли этапы, а не только конечная дата;
🔴 изменение условий — имеется ли не только хозяйственная причина, но и законное основание;
🔴 платеж и ответственность — подтвержден ли объем к оплате и отработаны ли выявленные нарушения.
Актуальность такого подхода подтверждают обзоры Федерального казначейства за первое полугодие 2026 года. Показателен и судебный кейс прошлой недели: при исполнении дорожного госконтракта суд установил замену предусмотренного материала на более дешевую смесь, не соответствовавшую ГОСТ, и представление заказчику документов с ложными сведениями. Размер похищенных средств превысил 76,3 млн рублей.
В новой статье «ЭКСПЕРТИЗЫ» разбираем, как построить контроль исполнения контракта и предлагаем готовый прием пяти контрольных точек для заказчика.
➡️ Читать полностью на сайте «ЭКСПЕРТИЗА».
#ЗакупкиБезРиска | 41 |
| 8 |  Великобритания вкладывает 550 млн фунтов в борьбу с отмыванием денег: что в новой трёхлетней стратегии
18 сентября МВД Великобритании опубликовало «Стратегию борьбы с отмыванием денег и возврату активов на 2026–2029 годы». Документ предусматривает не менее £ 550 млн фунтов финансирования и наём 500 дополнительных сотрудников правоохранительных органов и профильных специалистов до конца 2029 года.
Четыре приоритета стратегии:
- противодействие отмыванию через наличные расчёты;
- борьба со злоупотреблением услугами профессиональных и финансовых посредников — юристов, бухгалтеров, корпоративных агентов;
- реформа надзора за соблюдением требований ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма);
- расширение полномочий регуляторов в отношении криптоактивов.
Южная Корея: семейные компании сговорились на торгах по школьным модульным классам на 130 млрд вон
14 сентября Комиссия по борьбе с коррупцией и гражданским правам Южной Кореи завершила расследование, установившее, что три связанные родственными узами компании с июля 2022 по июль 2026 года согласовывали цены и использовали подставного участника торгов, чтобы обеспечить себе контракты на строительство модульных классов в 33 школах 13 регионов на общую сумму около 130 млрд вон ($ 94 млн) — это 31% всех 324 каталожных контрактов в этой сфере. Расследование выявило, что цены по «каталожным» контрактам более чем втрое превышали цены при едином тендере, а образовательные ведомства не обеспечивали должный контроль качества. Материалы переданы в Комиссию по справедливой торговле и полицию, закупочному ведомству поручено взыскать необоснованную выгоду.
60 тысяч осуждённых за пять лет: Генпрокурор России подвел коррупционную статистику на межгосударственном уровне
Более 60 тысяч должностных лиц осуждены в России за коррупцию за последние 5 лет, у них арестовано имущества почти на 800 млрд рублей, а сумма фактически возмещённого ущерба выросла почти в полтора раза — такую статистику 17 сентября в Минске представил Генпрокурор России Александр Гуцан на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции стран СНГ.
Заявление примечательно не столько цифрами, сколько площадкой: перед нами не отчёт для внутренней аудитории, а элемент международной координации правоохранительных практик на пространстве СНГ.
Восемь юрлиц, один сговор: ФАС раскрыла дорожный картель на 8,7 млрд рублей в четырёх регионах
16 сентября ФАС России сообщила о выявлении картельного сговора при закупках на ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог в Московской, Владимирской, Тульской областях и Краснодарском крае. Начальная максимальная цена контрактов, по которым 8 заподозренных компаний, по данным ведомства, поддерживали цены, превышает 8,7 млрд рублей. Сговор выявлен с помощью государственной системы «Антикартель».
Дело интересно не только суммой, а способом обнаружения — цифровая система «Антикартель», анализирующая статистические паттерны поведения участников торгов, всё активнее заменяет ручной разбор жалоб. Подробная презентация возможностей системы была представлена ФАС России на организованном 16 июля Ассоциацией «Экспертиза» III Международном форуме «Антикоррупция: вызовы и решения».
#Дайджест | 37 |
| 9 | ОЭСР: государству нужна общая картина рисков госкомпаний
15 сентября 2026 года ОЭСР представила доклад Managing Risk Across State-Owned Enterprises. Он посвящён управлению рисками всего государственного портфеля компаний. Исследование опирается на опрос в 24 юрисдикциях, интервью и опыт Канады, Греции, Израиля, Перу, Сингапура и Великобритании. Его адресат — органы и организации, осуществляющие функции государственного собственника.
По приведённым данным ОЭСР за 2025 год, 81% респондентов сообщили о требованиях или ожиданиях внедрения риск-менеджмента в госкомпаниях. Только 41% — о государственной системе управления рисками портфеля. ОЭСР связывает этот разрыв с разрозненностью информации, несопоставимостью отчётности и недостатком аналитических ресурсов. Даже развитый контроль предприятия не показывает полностью накопление и взаимодействие угроз между компаниями.
Среди приоритетов участники исследования выделили устойчивое развитие — 75%, финансы и результативность — 58%, коррупцию и нарушения добросовестности — 50%. Это оценки приоритетов респондентами, а не доли компаний с нарушениями. ОЭСР отмечает: коррупция и слабое управление увеличивают финансовые потери; неудачное управление переходом к устойчивому развитию создаёт бюджетные и репутационные риски.
Доклад предлагает общую терминологию, сопоставимые критерии и отчётность, определение допустимого риска, распределение ответственности и порядок передачи значимых проблем руководству. Оценки должны влиять на инвестиции, распределение капитала, реструктуризацию и продажу активов.
При этом необходимо различать риски выполнения государственных задач и риски, вызванные результативностью предприятий. Портфельный подход дополняет корпоративные системы контроля.
Для комплаенса такой подход ставит дополнительный вопрос: остаются ли выявленные недостатки внутри отчёта одной организации или собственник проверяет, повторяются ли они в других компаниях? Именно сопоставление позволяет увидеть общую причину — например, одинаковый пробел в процедурах проверки контрагентов — и определить масштаб необходимых изменений.
#МироваяПрактика | 45 |
| 10 | Нет текста... | 46 |
| 11 |  Что выявили проверки Казначейства за первое полугодие 2026 года?
Просрочки оплаты, приёмка товаров с несоответствующими характеристиками, ошибки в расчёте неустоек, нарушения при использовании субсидий и ведении учёта.
В статье «Экспертизы» — содержание двух обзоров: результаты федеральных и региональных проверок, конкретные примеры и меры предупреждения, описанные ведомством.
📑 Читать на сайте «Экспертизы».
#КрасныйФлаг | 54 |
| 12 | Нет текста... | 58 |
| 13 | Нет текста... | 62 |
| 14 | В Великобритании предлагают принять отдельный закон об искусственном интеллекте
Объединённый комитет парламента Великобритании по правам человека призвал принять специальный закон об ИИ и создать единого регулятора. Доклад "Права человека и регулирование искусственного интеллекта" опубликован 14 сентября 2026 года.
В центре обсуждения — защита человека от дискриминации, вмешательства в частную жизнь и неправомерного использования персональных данных. Комитет ставит вопрос о достаточности действующих механизмов защиты с учётом развития ИИ.
Пока это рекомендации парламентского комитета, а не принятый закон.
#МироваяПрактика | 64 |
| 15 | Нет текста... | 62 |
| 16 | БРИКС в Нью-Дели: экономика, безопасность и развитие
Ключевые итоги саммита. Продолжение.
БРИКС — площадка согласования позиций и практического сотрудничества государств. Председательство меняется ежегодно; помимо лидеров, работают министры, ведомства, деловые и экспертные площадки. Статус партнёра не тождественен полноправному членству. В 2026 году председательствует Индия.
🔴 Международная безопасность
Участники призвали к сдержанности на Ближнем Востоке и дипломатическому урегулированию.
Reuters отмечает: согласование общей позиции было особенно сложным из-за участия Ирана и ОАЭ с различающимися интересами.
🔴 Международные институты и торговля
Подтверждены требования расширить представительство развивающихся стран в международных институтах. БРИКС выступил против односторонних санкционных ограничений. Нарендра Моди подчеркнул: объединение не направлено против Запада, а стремится усилить участие Глобального Юга в формировании мировых правил.
🔴 Расчёты и инвестиции
Продолжится работа над совместимостью платёжных систем и расчётами в национальных валютах. Единую валюту БРИКС не вводят. Новую инвестиционную платформу ещё прорабатывают; Новому банку развития предложено расширять финансирование в национальных валютах.
🔴 Малый бизнес и цепочки поставок
Результаты отраслевых встреч включают план сотрудничества по цепочкам создания стоимости на 2026–2030 годы, логистическую рамочную программу и поддержку выхода малых предприятий на внешние рынки. Изучается финансирование бизнеса под уступку денежных требований. В стартап-повестке — сеть инкубаторов и предложение об инновационном фонде.
🔴 Энергетика и сельское хозяйство
Приняты принципы сотрудничества по умным электросетям и накопителям энергии, запущен цифровой центр компетенций. Согласована добровольная сельскохозяйственная сеть AGRIN. Зерновая биржа остаётся инициативой для дальнейшей проработки.
🔴 Здравоохранение
Одобрена дорожная карта здорового образа жизни на 2026–2029 годы. Поддержана сеть центров компетенций по психическому здоровью с координацией индийского института NIMHANS — для исследований, обмена опытом и развития первичной медицинской помощи.
🔴 Наука и космос
Продвигается расширение сотрудничества по спутниковому дистанционному зондированию Земли и подключение новых космических агентств. Отмечены научный информационный ресурс БРИКС и исследования квантовых технологий.
Президент России, выступая на саммите, отметил, что БРИКС располагает значительным интеллектуальным и технологическим потенциалом. На страны объединения приходится около 40% мирового ВВП и почти половина населения планеты.
#МироваяПрактика | 69 |
| 17 | Нет текста... | 52 |
| 18 | Нет текста... | 53 |
| 19 |  ИИ в комплаенсе: что можно автоматизировать уже сейчас
Проверка контрагентов, анализ договоров, мониторинг законодательства, обработка обращений, контроль закупок и подготовка отчетности — значительную часть этой работы можно ускорить с помощью искусственного интеллекта.
В новой практической статье разбираем:
✔️ какие задачи стоит передать ИИ и программным роботам;
✔️ какие российские сервисы можно использовать;
✔️ как построить автоматическую проверку контрагента;
✔️ какие запросы давать нейросети;
✔️ какие данные нельзя загружать во внешние системы;
✔️ почему итоговое решение должно оставаться за специалистом.
При этом важно понимать, что ИИ не снижает значение фундаментальных знаний. Без профессиональной основы он способен лишь быстрее воспроизводить ошибки.
⚡️ Читайте статью на сайте "ЭКСПЕРТИЗЫ"
#КомплаенсКонструктор | 64 |
| 20 | Dompé выплатит $32 млн по делу о стимулировании покупок лекарства через благотворительные фонды
10 сентября Минюст США сообщил, что Dompé U.S., американская дочерняя компания итальянской Dompé farmaceutici, согласилась выплатить $32 млн для урегулирования претензий, связанных с продвижением препарата Oxervate.
По утверждению ведомства, в 2018–2021 годах компания через два фонда помощи пациентам оплачивала обязательную долю расходов получателей медстраховки на этот препарат. Минюст расценил это как незаконное стимулирование покупок, нарушающее законодательство о запрете вознаграждений за привлечение пациентов и о ложных требованиях к государству.
В рамках соглашения Dompé признала ряд обстоятельств. Перед выходом Oxervate на американский рынок в 2018 году сотрудники выражали сомнения относительно запуска препарата до перечисления средств фонду, оплачивающему расходы пациентов. После переговоров с представителями компании два фонда открыли программы, покрывавшие в том числе доплаты за Oxervate, и получили взносы от Dompé. Компания также запрашивала данные у фондов и специализированной аптеки. Эти сведения поступали лицам, участвовавшим в планировании бюджета помощи через фонды.
О происходившем властям добровольно сообщила итальянская материнская компания. Минюст учёл добровольное раскрытие, сотрудничество и исправительные меры при урегулировании.
#МироваяПрактика | 61 |
