Санкции. Экспертиза

⬆️ Примечательно, что в течение всего периода CM регулярно консультировалась с внешними специалистами по экспортному контролю и неоднократно получала отказы от банков в проведении транзакций, однако не изменила свое поведение. Вместо этого компания начала работать с фирмой из Турции, через которую и проводила все последующие платежи. Кроме того, довольно редкий случай, когда материнская и дочерняя компании работают (= нарушают) заодно. Как правило, дочерняя в инициативном порядке "повышает продажи", за что головная компания впоследствии выплачивает штрафы.

🇺🇸 Минторг США ошрафовал американскую компанию на $1 млн. за сотрудничество с Россией Container Manufacturing (CM) - американский производитель штамповочных прессов. Его дочерняя компания Container Development (CD) занимается лицензированием зарубежных патентов и работает с клиентами по всему миру, в том числе из России. На протяжении долгого времени компании сотрудничали с расположенной в России дочкой американской фирмы (ее название не уточняется), которая ушла из РФ после начала СВО. Бизнес вместе с заводом и оборудованием был выкуплен российским производителем аллюминиевых банок, однако работа с CM и CD не была прекращена. С 2023 г. по 2025 г. CM и CD экспортировали в Россию промышленую продукцию, включая для запчасти для обработки алюминия и детали прессов для производства крышек алюминиевых банок. Естественно, без лицензии. Некоторые поставки целенаправленно осуществлялись через дистрибьютора в ОАЭ. За три года было осуществлено, как минимум, 10 незаконных поставок в Россию. Их общая сумма оценивается в $264,7 тыс. В результате расследования СМ обязалась выплатить Минторгу $1 млн. для урегулирования нарушений. https://www.bis.gov/media/documents/container-manufacturing-ltd-8-24-2026.pdf

🇺🇸🇸🇾Минфин США сообщил о новом раунде снятия санкций с Сирии. О предыдущих этапах мы уже публиковали серию постов (1, 2, 3, 4, 5). - В этот раз ключевым шагом стала отмена статуса Сирии как государства-спонсора терроризма. В этой связи были сняты ограничения, предусмотренные статусом SST. В основном, они включают в себя ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения, пр. - Одновременно с этим группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» была исключена из списка блокирующих санкций. А также из списка террористических организаций. - Ранее, в декабре 2025 г. прекратил действие Закон "Цезаря", который предусматривал ограничения на сделки с ЦБ Сирии, а также фиксировал механизм введения санкций против третьих стран за сотрудничество с властями республики. - Среди все еще действующих ограничений - блокирующие санкции в отношении Б.Асада и связанных с ним лиц. https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/08/rescission-of-syrias-designation-as-a-state-sponsor-of-terrorism/

⚡️11 сентября Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ запускает новый поток программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс"

Программа объединяет изучение современных правовых инструментов, актуальной нормативной базы и практики применения экономических санкций. Особое внимание уделяется эффективным способам взаимодействия с рисками в бизнесе. Весь материал подается на основе ярких кейсов, иллюстрирующих реальные рисковые ситуации, с которыми сталкиваются российские и зарубежные компании.

🗓 11 сентября - 30 октября 💳 84 000 ₽ 🖥 удобный график - онлайн 2 раза в неделю по вечерам 🗣 Среди преподавателей курса: - Генеральный директор РСМД Иван Тимофеев - Директор Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ Ирина Грекова - Партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин 🎓 по результатам - удостоверение НИУ ВШЭ о повышении квалификации 👉 программа, преподавательский состав, отзывы выпускников и другие подробности ✅ подать заявку на обучение

В Австрии раскрыли очередное дело, связанное с нарушениями антироссийских санкций. В центре расследования венская компания, созданная специально для организации поставок в Россию промышленной продукции, в том числе, станков с ЧПУ и специализированных металлообрабатывающих инструментов. Получателями товаров, по данным МВД Австрии, были компании, входящие в состав ГК "Ростех". А поставляемая продукция предположительно использовалась для производства двигателей для крылатых ракет и истребителей, а также другой военной техники. Общая стоимость таких поставок после 2022 г. была оценена в €3,3 млн. Схема сокрытия поставок стандартная: реэкспорт оборудования в РФ через третьи страны (Турцию, ОАЭ, Гонконг, Белоруссию, Кыргызстан, Южную Корею, Польшу и Литву) и использование поддельных сертификатов конечного пользователя. В мае с.г. был задержан главный подозреваемый - 28-летний совладелец компании, гражданин Белоруссии. Он ожидает суда. Были также изъяты станки с ЧПУ и иное оборудование. С учетом умышленного характера нарушений и объемов поставок компании может грозить крупный штраф, а совладельцу - тюремное заключение. Однако, ранее Австрия не проявляла заметной активности в вопросах правоприменения за обход санкций. С 2022 г. известно лишь о нескольких подобных расследованиях с неясным финалом. Будем следить. https://www.bmi.gv.at/newsb7cd.html?id=576f664e774372526539413d

В рутинном порядке продолжаем следить за американским правоприменением касательно обхода санкций. Кейс относительно стандартный, но внести в базу знаний нужно. Американская компания Rice Lake Weighing Systems покупает итальянскую Dini Argeo, которая осуществляет поставки оборудования в Иран. Все хорошо, пока действовала общая лицензия Минфина США на такие поставки. Но после выхода из ядерной сделки в 2018 г., отменилась и лицензия. Материнская компания об это знала и написала строгое письмо дочке - в Иран нельзя. Но дочка поняла по-своему. И стала продавать через посредника в ОАЭ. То есть косвенно приносить выгоду иранскому лицу, что запрещено режимом санкций США против Ирана. Потом мама узнала и пошла добровольно раскрываться в OFAC. Сотрудничала с ведомством, усилила комплаенс и вообще показала свое стремление к правомерному поведению. Штраф небольшой - 60k долларов. С учетом того, что сделок было всего 8 штук и нарушение раскрыто добровольно. Кейс продвигает установку OFAC на добровольное раскрытие нарушений. Общая тенденция для западных регуляторов политики санкций. https://ofac.treasury.gov/media/936706/download?inline

Вслед за своими коллегами Новая Зеландия в рамках "36-го раунда санкций" ввела ограничения против 33 российских физических лиц и компаний. Среди них отметим: - АНО «Диалог» - Общественно-государственное движение «Движение первых» - Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» - АО «Коломенский завод» - ГПО «Алексинский Химический Комбинат» - Замминистра обороны РФ Павел Фрадков - Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров - Российский гимнаст Никита Нагорный (попал под санкции как зампредседателя правления Движения Первых) - Начальник главного штаба «ЮНАРМИИ» Владислав Головин В антироссийский санкционный список также "затесались" министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и глава Иранской организации авиационной промышленности Афшин Хаджефард. https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-announces-further-sanctions-against-russia

⬆️к вопросу о крипте, развитие которой стимулируется санкционкой в том числе. Банкам работы прибавляется

🇷🇺 282-ФЗ: банк будет обязан отклонять карточный перевод за границу с криптопризнаком. С 1 июля 2027 4 августа подписан 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах». В заголовках он идёт как легализация с 1 сентября 2026, но статья 21, та самая про отказы в переводах, вступает в силу 1 июля 2027 - часть 2 статьи 56. Что банк будет обязан делать: ▪️ отказывать в переводе юрлицу, ИП или иностранному лицу, если подозревает, что получатель организует обращение криптовалют, не входя в реестр ЦБ. Закон называет такого «неуполномоченным получателем», а критерии выявления оставляет на внутренние документы банка ▪️ отказывать в трансграничном переводе по карте, если код или иной идентификатор операции в платёжной системе указывает на криптодеятельность получателя ▪️ отклонять переводы в адрес иностранных поставщиков платёжных услуг, которые платят неуполномоченным получателям. Список таких провайдеров банкам рассылает сам ЦБ ▪️ докладывать в ЦБ о каждом выявленном получателе, а клиенту незамедлительно сообщать об отказе Тем же числом включается часть 1 статьи 30: сделки с криптовалютой резидент вправе совершать только через лицо из реестра ЦБ. Периметр очерчен рублёвой ногой сделки. Под «обращением цифровых валют» понимается то, где участвует субъект национальной платёжной системы либо встречное предоставление это деньги на счетах в российских банках, электронные деньги, цифровые рубли или иное имущество в РФ, включая наличные. Из обеих норм выведены внешнеторговые договоры (часть 8 статьи 21, пункт 2 части 1 статьи 30). Импортёр, платящий криптой по контракту, канал сохраняет. Физлицо, покупающее USDT за рубли, нет. Обязанность лежит на российских кредитных организациях и филиалах иностранных банков в РФ, а плательщик описан как резидент. Резидент по 173-ФЗ - это любой гражданин РФ, оговорку о месте жительства убрали ещё в 2018 году. Карта казахстанского или армянского банка под статью 21 не подпадает, российская карта в руках человека, живущего в Тбилиси, подпадает.

«В третий раз закинул он невод» // 25 штатов вновь оспорили тарифы Трампа В 1️⃣ серии ⚖️ специализированный суд по вопросам международной торговли 🇺🇸 отменил решения о тарифах, введённых на основании профильного санкционного закона IEEPA. Решение устояло в ⚖️ Верховном суде 🇺🇸 Во 2️⃣ серии этот же суд не разрешил вводить тарифы на основании статьи 122 закона 1974 «О торговле» в связи с дефицитом платёжного баланса. Решение пока оспаривается в апелляции. В 3️⃣ серии администрация Трампа установила тарифы на основании статьи 301 этого же закона в связи с практиками использования принудительного труда. Почему мы обратили внимание на 3️⃣ попытку – так это потому, что в ней впервые были установлены тарифы на 🇷🇺 российский импорт. Другое дело, что его почти не осталось. 3 августа 25 демократических штатов оспорили в этот же ⚖️ специализированный суд 🇺🇸 Решение Управления по торговым переговорам администрации президента США от 23 июля (опубликовано в Федеральном реестре НПА США 28 июля) о введении глобальных импортных тарифов от 10% до 12,5% на неопределённое количество номенклатур товаров. Просят истцы отменить решение как неконституционное, а до момента вынесения судебного акта по существу – приостановить его исполнение.

Принятое решение носит произвольный, необоснованный и противоречащий закону характер … Администрация не может использовать принудительный труд в качестве предлога для продолжения применения своей незаконной тарифной схемы. Тарифы настолько резиновы, что противоречат заявленным целям самого Управления и делают посмешищем закон, используемый для их оправдания.

– говорится в иске. Дело называется State of Oregon et. al. v. DONALD J. TRUMP. Его № 1:26-cv-03467.

Сегодня под блокирующие санкции Великобритании попали ряд российских банков и компаний. Среди последних отметим: - Судостроительная компания ООО «Северный Инжиниринг» - Поставщик цветного металлопроката ООО «Металлкомплект» - Специализирующаяся на производстве и продаже тугоплавких металлов ООО «НИКОМ» - Специализирующаяся на металлообработке ООО «Технолюкс» Практически все заблокированные банки ранее уже попадали под ограничения Евросоюза: - Ozon банк - АО «Российский экспортно-импортный банк» - ПАО КБ «Центр-инвест» - АО «РЕАЛИСТ БАНК» - ПАО «Банк Ставр» - АО «ТелеПорт Банк В санкционный список также были включены несколько нефтяных танкеров. Полный перечень заблокированных лиц по ссылке: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a74358dff25cc81486b2429/Sanctions_Notice__Russia__06_August_2026.pdf

Одно из самых неоднозначных положений последнего пакета санкций ЕС - разрешение профильным органам стран Евросоюза безопасно реализовывать (например, продавать) конфискованную российскую нефть. СМИ быстро подхватили новость, добавив нотки паники и неизбежности активизации такой политики. Давайте посмотрим на детали законодательства и реальную практику последних нескольких лет. 1. О чем говорят Ст.3m и 3n к Регламенту 833/2014: Национальным органам стран ЕС разрешается приобретать и продавать нефть и нефтепродукты российского происхождения в том случае, если ранее они были изъяты или конфискованы в рамках административного или судебного разбирательства. Иными словами, конфискация нефти невозможна без предварительного расследования и официального постановления уполномоченного органа. Другие требования к продаже включают в себя: а) нахождение продукции под контролем государственных органов ЕС; б) отсутствие любой экономической выгоды в результате такой продажи для РФ. 2. О чем говорит практика: С 2022 г. мы зафиксировали 14 случаев задержания нефтяных танкеров властями стран ЕС, предположительно или действительно связанных с транспортировкой российской нефти. Большинство из этих случаев произошли в 2025-2026 гг. И ни в одном из них груз не был конфискован. - В восьми случаях танкеры были освобождены после непродолжительного предварительного расследования (Pegas, Eagle S, Kiwala, Boracaу, Adler, Grinch, Sea Owl I, Flora 1). - Еще в трех случаях нефтяные танкеры были освобождены поле выплаты штрафа (Deyna, Tagor, Deliver) в результате выявления обхода санкций или других нарушений. - Расследования в отношении еще трех нефтяных танкеров до сих пор не завершены (Eventin, Ethera, Deliver), однако (что не менее важно) уже есть кейс признания судом ФРГ незаконной попытку конфискации танкера Eventin. Наиболее активные государства (Франция, Германия, Швеция) вполне могут предпринять попытку конфискации груза с его последующей перепродажей в качестве демонстративного шага, чтобы показать, что мера работает. Однако такая практика едва ли рискует стать массовой. Наложение штрафов (которые в некоторых случаях достигают €1 млн, как это было с танкером Tagor во Франции) с последующим снятием обвинений выглядит более вероятной и удобной для стран ЕС стратегией, чем энерго-, временно- и финансово затратные судебные разбирательства. В сухом остатке, сам факт согласования подобной меры неприятен, однако его практическое применение вызывает большие вопросы.

Последний в этом сезоне выпуск «Международного обозрения». Подводим условные итоги условного сезона. https://youtu.be/V_IXzvDQSF0?si=bnTwz6KNAbWHc0Z7 https://vkvideo.ru/video-226740304_456239153 https://rutube.ru/video/c94c4fd031c190d9950daf7d34b87d5b/

Британское подразделение Airbus выплатило Налоговой службе Великобритании рекордные £6,4 млн за многочисленные нарушения в области экспортного контроля. Конкретные кейсы нарушений не приводятся, однако, по данным HMRC, они состояли в следующем: - Компания не вела учет передачи технологий, которые подпадают под экспортный контроль. В данном случае речь идет о продукции двойного и военного назначения, а также ПО - Airbus не вела обязательный реестр операций - Имеющаяся документация была неполной, неточной или не соответствовала требованиям общей лицензии - Компания нарушила, как минимум, одно из условий индивидуальной лицензии (SIEL) Вероятно, все нарушения состояли именно в пробелах в комплаенсе, а не в поставках товаров под экспортным контролем. При этом (1) осуществлены они были до ноября 2022 г.; (2) компания самостоятельно сообщила о нарушениях регулятору. Вместе с тем это не помешало HMRC назначить штраф в £6,4 млн, что является самой крупной внесудебной выплатой. https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202617-compound-settlement-for-breaches-of-export-control/notice-to-exporters-202617-compound-settlement-for-breaches-of-export-control

Появилась новая информация по делу Андрея Шевлякова - гражданина Эстонии, который был экстрадирован в США в 2025 г. в связи с обвинениями в нарушении американского экспортного контроля в отношении России. В предыдущем посте мы писали о деталях обвинения. В основном, речь о поставках в РФ электроники двойного назначения. Сейчас стало известно о схеме нарушения: в случаях, когда американские поставщики электроники отказывались продавать А. Шевлякову свою продукцию, ссылаясь на санкционный статус, обвиняемый отменял заказ, а затем вновь размещал его, используя фальшивые данные и контакты. За весь период А. Шевляков незаконно экспортировал из США продукцию на сумму более $1 млн. На прошлой неделе А. Шевляков признал себя виновным в сговоре и нарушении экспортного контроля США. Он согласился выплатить государству порядка $1,5 млн. При этом ему все еще грозит до 40 лет лишения свободы. https://www.justice.gov/usao-edny/pr/estonian-national-pleads-guilty-exporting-electronics-benefit-russian-military

🇺🇸⛓️🇷🇺 Сенатор Дарлин Грэм — младшая сестра Линдси Грэма — внесла в Сенат новую редакцию нашумевшего в прошлом году законопроекта о санкциях против России. Число спонсоров законопроекта достаточно велико — 62 сенатора. Среди них как республиканцы, так и демократы. Отдельные спонсоры ранее уже выступали соавторами законопроектов о санкциях против России. Президент США Дональд Трамп периодически высказывался в пользу законопроекта, в том числе предлагая добавить в него и санкции против Ирана. Пока таких редакций сделано не было. Но технически вопрос решаем быстро. В текущей редакции проект Дарлин Грэм проработан достаточно подробно. Он отличается от большого числа проектов о санкциях, которые носят более сумбурный характер. Здесь уровень подготовки выше. Главной претензией к законопроекту сенатора Грэм со стороны Администрации наверняка будет его избыточность с учетом того, что многие его положения либо применяются, либо уже содержатся в ранее принятых законах. Что далеко не обязательно может помешать его прохождению. Пресловутая статья 113 о тарифах против третьих стран может попросту «вынырнуть» в других законопроектах. Либо текущий проект дополниться санкциями в отношении Ирана или других стран. В билле нет «черных лебедей» для России, но имеющиеся в нем риски требуют непредвзятого анализа и внимания. Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub подробно анализирует законопроект Дарлин Грэм. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/zakonoproekt-darlin-grem-est-li-chernye-lebedi/

❗️🌍 Московская ТПП запускает курс ДПО «Экспортный контроль в системе управления рисками ВЭД»: логика интеграции санкций и экспортного контроля, российская система контроля, структурирование сделок в условиях двойного регуляторного давления, ответственность за нарушения и разбор реальных дел. Среди основных преподавателей — Иван Тимофеев (РСМД), Мария Удодова (BGP Litigation), Алексей Тетерин (МГУ), Мария Роскошная (Яндекс). Отдельным бонусом — лекция приглашённого немецкого эксперта, о том, как на практике работает BAFA, орган экспортного контроля Германии. Взгляд изнутри национального регулятора ЕС — редкая возможность для российской аудитории. Подробности о спикере — ближе к старту курса. 👨🏻‍💻С 1 по 29 октября, вторник и четверг, 18:00, 46 академических часов. По окончании- удостоверение государственного образца. Подробности и регистрация: https://mostpp.info/export_control2026

Коллеги @ru_global обратили внимание на пошлины США в отношении России. Тема вызвала резонанс и требует пояснений. 1. Российско-американские отношения и переговоры по Украине к введенным пошлинам имеют самое косвенное отношение. Это мягко сказать. Они вообще не имеют никакого отношения. Пошлины вводятся в отношении группы из 60 стран, то есть Россия затерялась в большой и пестрой толпе. В ней причудливо сочетаются Вьетнам, Турция, Швейцария, ОАЭ, Пакистан, Норвегия, Новая Зеландия, Ливия, Бангладеш, Казахстан и т.д. 2. А что объединяет всю это пестроту? Формально - импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Управление торгового представителя США провело расследование относительно проблемы принудительного труда и политики отдельных стран по противодействию импорту товаров, произведенных частично или полностью с его использованием. Получился список из тех самых 60 стран. 3. В отношении части стран введена пошлина в 10%. Это те, кто получает выгоду от принудительного труда, но борется с ним. Хотя и недостаточно эффективно. И 12,5%. Для тех, кто не особо борется. Мы, получается, не особо. 4. У торгового представителя (по сути это министр) США есть большая дискреция относительно исключений по пошлинам. По факту для многих они могут оказаться безболезненными. Особенно если поставляемые товары нужны США, а их дефицит сказывается на экономической устойчивости. 5. Напрашивается догадка о том, что принудительный труд - повод для протекционизма. Напрашивается потому, что протекционизм - визитная карточка политики Д. Трампа и новый пошлины - капля в море от того, что уже сделано. 6. России новые пошлины должны быть в целом глубоко безразличны. Причина проста. После начала СВО и последовавших санкций наш экспорт в США рухнул более чем в 10 раз. Без всяких пошлин США запретили российские энергоносители и цветные металлы, алмазы, ввели заградительные пошлины на продукцию черной металлургии. Все это при Дж. Байдене. Нам облагать встречными пошлинами тоже почти нечего. Экспортный контроль США охватывает все товары двойного назначения, сотни категорий промышленных и потребительских товаров. Между нам разорваны нормальные торговые отношения. В США они приостановлены аж целым федеральным законом. 7. Забавно, что Украины в списке нет. Есть Великобритания, Казахстан, Южная Корея ... . А вот у Украины с принудительным трудом все нормально. Но на самом деле подоплеку, связанную с нашими делами, здесь искать не нужно. Если решат, что надо включить, включат. Напомним, что в соответствии с ч. 2, ст. 37 Конституции России принудительный труд запрещен. Сам президентский меморандум здесь: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/07/actions-by-the-united-states-in-the-investigations-under-section-301-of-the-trade-act-of-1974-of-the-acts-policies-and-practices-of-60-economies-related-to-the-failure-of-each-economy-to-impose-and/

Вот мы и дозрели до пошлин от Трампа, первый раз, хотя по другим уже палили из этого ствола. По трамповским мерками скромные. Но именно поэтому, видимо, реальные. Логика понятна. До сих пор Белый дом отвечал не упрёки, что он не накладывает пошлины на Москву, тем, что не хочет подрывать шансов на переговоры. Переговоры, как следует из встречи Рубио и Лаврова, больше не идут. Значит можно. https://t.me/tass_agency/386754

🇪🇺 21 пакет санкций официально вступил в силу. Среди наиболее примечательного - заметный удар по финансовому сектору. 94 банка и фининститута под блокирующими санкциями. Запрет на операции с еще 33 российскими финансовыми учреждениями. В сравнительно меньшей степени затронуты энергетика и ВПК. Сообщается о блокировке 18 нефтеперерабатывающих заводов и пяти нефтетрейдеров. Там же 56 лиц и компаний, связанных с производством БПЛА. + 41 заблокированный танкер. А вот обещанного запрета на продажу в Россию танкеров для перевозки СПГ в новом пакете не оказалось. Ограничились требованиями по отчетности в случае такой продажи. Наконец, вводится запрет на въезд на территорию ЕС российских военных, которые принимали участие в СВО. Теперь ждем публикации документов в Официальном журнале ЕС и вернемся с подробными списками. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/07/23/21st-package-of-sanctions-eu-hits-russian-energy-financial-services-and-crypto-hard/