Злий Фіскал

Пʼятниця усім🥳🥳🥳 Єдине питання, чого в кепці в приміщенні біля басейну?😉

Податкова амністія 2.0, на цей раз від фінмоніторингу Державна служба фінансового моніторингу працює над законопроєктом про нову податкову амністію. Документ уже пройшов кілька раундів консультацій із комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який оцінює виконання країнами міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів. Вона також припустила, що нова податкова амністія може передбачати легалізацію активів незрозумілого походження після сплати до бюджету 5% від їх вартості.

⚡️БЕБ знову «перемогло» підпільні сигарети. Сцена #4582, дубль 3. Детективи БЕБ з помпами та спалахами накрили чергові табачні фабрики — цього разу на Львівщині та Харківщині. Повний цикл, автономні генератори, 130 тисяч пачок на добу, збитки/конфіскат на 60+ мільйонів гривень. Браво, аплодисменти, ордени в студію! 👏 А тепер давайте без переможних релізів і штампованих заголовочків. Що це змінює для ринку нелегального тютюну? Абсолютно нічого. Ринок навіть не чхне: Частка «тіні» на тютюновому ринку України стабільно тримається на космічному рівні (близько 18–20%). БЕБ роками звітує про «тонни вилученого обладнання», але де вироки організаторам? Де посадки топ-схемщиків? Правильно, у звітах є лише гучні цифри у гривнях для створення красивої картинки перед західними партнерами.

⚡️Уряд повторно схвалив проєкт нового митного кодексу і подав його до ВР – премʼєр Корецький Що саме було змінено поки не повідомлялося. Зі слів премʼєра там нічого зрозуміти, він каже що сучасну європейську мутницю хоче, але без конкретики. Попередники всі говорили те саме, але результат відʼємний

«Службова необхідність», або як ДПС та Прокуратура нарешті знайшли спільні точки дотику 🔞 Почитав я тут новини про хмельницького прокурора, який знімав контент для OnlyFans просто у службовому кабінеті й розсилав його працівницям суду. Звільнили, кажуть. А ви сміялися, коли податкова казала, що треба «глибоко зануритися в тему виведення OnlyFans із тіні»! З такими зарплатами в держсекторі та з такими вимогами до «вивчення нових ринків» ми скоро втратимо останні кадри.

Тютюновий «м’ясокомбінат» на Тернопільщині: як нардеп і «Жовті Води 2.0» крутять мільярди повз бюджет 🚬💸 Показові «галасливі» обшуки БЕБ — це, звісно, чудово для фотозвітів. Але давайте подивимося, хто насправді тримає за яйця тютюнову жилу Західної України і чому податкова «раптово» осліпла на одне око. Знайомтесь: село Острів на Тернопільщині. Тихо, мальовничо... і саме тут, на території колишнього м'ясокомбінату, замість ковбаси цілодобово штампують контрафактні сигарети маркуванням Duty Free, Urta, Brut та Marshal. Схема працює під вивіскою фірми з красивою назвою ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн». Але якщо здерти цей красивий фантик, звідти стирчать вуха сумнозвісної «Юнайтед Тобакко» з Жовтих Вод. Схема просто змінила прописку і переїхала в тепліший регіон. А тепер про тих, хто веде цей «бізнес» та закриває кабінети: 📌 Іван Чайківський — чинний народний депутат. Саме на території його майнового комплексу (того самого м'ясокомбінату) затишно розселилося підпільне тютюнове виробництво. Який зручний співпадіння, правда? нардеп «не знає», що у нього під носом тоннами крутять лівий тютюн. 📌 Дмитро Чумаченко — бізнес-партнер нардепа Чайківського і, за даними джерел, фактичний «диригент» та сірий кардинал цього тютюнового цеху. 📌 Ігор Братченко та Маргарита Рибун — фунти-номінали (директор та бенефіціар), на яких вішають юридичні соплі для прокурорів. А що ж наша доблесна податкова та фіскали? 🤡 А фіскали грають у гру «я в будиночку». Попри відкрите кримінальне провадження (№72024171100000002) та гори вилученого фальсифікату, у компанії ДОСІ ЧИННА ЛІЦЕНЗІЯ на оптову торгівлю тютюном! Тобто ДПС просто «не бачить» підстав анулювати ліцензію структурі, яка обкрадає воюючу країну на сотні мільйонів акцизу. Мабуть, «тютюновий дим» із с. Острів дуже добре засліплює очі в кабінетах Тернопільської ДПС та центрального апарату. Чекаємо, коли БЕБ та Податкова нарешті згадають, що у них є зуби не тільки для малого бізнесу, чи так і будемо вдавати, що підпільна фабрика нардепа — це просто «цех з фасування приправ»?

⚡️Поки країна живе в режимі жорсткої економії, у деяких держслужбовців своя, паралельна галактика. У мережу злили кадрі підготовки до дня народження Ігоря Бєсєдіна — начальника господарського управління Львівської митниці. Святкування прогриміло ще навесні, але закулісся цієї «скромної» вечірки випливло тільки зараз. 📊 Коротко про «скромний» кошторис: Масштаб: 34 особи обслуговуючого персоналу та сотні годин роботи. Організаторка: дружина іменинника Злата через власне івент-агентство Tobilove (любов до розкоші за держкошт — це, звісно, теж love). Локація: львівський 88 Bar. Тільки зайти у зал: 50 000 грн за оренду + 15 000 грн за сервіс. Плюс: «скромний» cork fee по 400 грн за кожну пляшку, ну і, звісно, сама вишукана кухня та елітний алкоголь. Загальний бюджет цього «космосу» підрахувати важко, але очевидно одне: господарське управління Львівської митниці господарює на повну котушку. Напевно, зарплати держслужбовця якраз вистачає на покриття чайових для офіціантів.

⚖️💵 Мінус квартира в Києві: ВАКС розкусив полтавську податківицю Податківці полюбляють перевіряти чужі доходи, але про свої офіційні статки часто «забувають». ВАКС постановив вилучити в дохід держави квартиру в Києві за 2,24 млн грн, яка належала родині посадовиці ДПС у Полтавській області Алли Рябкової. Схема проста: квартиру оформили на сестру, хоча жила там донька. Але це лише вершина айсбергу. НАЗК підрахувало, що за 2020–2023 роки родина фіскалки «накопичила» майна на понад 4,5 млн грн: 🏢 Квартира в столиці; 🚘 Toyota C-HR Hybrid (2022); 🚘 Land Rover Range Rover Velar (2019). Офіційні доходи сім'ї такий красивий спосіб життя пояснити не змогли. Результат — за рішенням суду квартира повертається державі. Чекаємо, коли Range Rover піде за тим же маршрутом?

❗️Про реальних кураторів, силовиків і «колишніх»: хто дахує тютюнову імперію Marshall та де ростуть її ноги? У попередньому пості ми розібрали, як через британські «оболонки» та офшори вимиваються мільярди. Тепер про головне: хто в Україні натискає на кнопки цього конвеєра? Як підтверджують джерела в силових органах, до нелегального виробництва та збуту Marshall безпосередньо причетні колишні (і теперішні) співробітники силових та податкових органів України. Ті самі люди, які раніше мали боротися з контрабандою та ухиленням від сплати податків, очолили цей процес. Схема працює за залізним принципом: «Хочеш щось приховати — очоль це». Усі шляхи бренду Marshall ведуть до сумнозвісної фабрики «Юнайтед Тобакко» (United Tobacco) у Жовтих Водах. Тієї самої, яку роками пов'язували з орбітою екс-нардепа Миколи Мартиненка та його бізнес-партнерів (брати Журили). Коли БЕБ та СБУ після скандалів нарешті притиснули Жовті Води, обладнання не поїхало на металобрухт. Лінії «технічно» переїхали на Тернопільщину — у село Острів, прямо на територію місцевого підприємства за адресою вул. Промислова, 1. Фабрика розмістилася на території м'ясокомбінату, що належить народному депутату Івану Чайківському. За даними розслідувачів, фактичне управління підприємством здійснює Дмитро Чумаченко — бізнес-партнер Чайківського. Обладнання те саме, сигарети ті самі, кеш той самий, змінилися лише вивіски та номінальні директори. Якщо відкрити ЄДР, то замість реальних бенефіціарів ви побачите стандартних «фунтів» — з Дніпропетровщини чи Тернопільщини, на яких висять по 10 фірм. А дах тримають екс-податківці, які точно знають: ✅коли буде перевірка; ✅як обійти сканери на митниці; ✅кому і скільки занести, щоб «не помічали» фури з контрафактом. Ситуація з Marshall — це не просто кримінал. Це міжнародний репутаційний суїцид України. Коли британські ЗМІ пишуть, що їхні податки розкрадаються через прописані в Уотфорді фірми-оболонки під дахом українських екс-силовиків — це прямий удар по військовій допомозі. Зараз правоохоронці знову звітують про обшуки та арешти майна. Але поки силовики-«координатори» схеми не змінять комфортні кабінети на нари, а офшорна «матрьошка» не буде розірвана — пачки Marshall продовжуватимуть виринати по всій Європі.

⚡️ «Британські» сигарети з ароматом ухилення від податків: як Marshall кинув бюджет на £180 мільйонів 🚬🧮 Ви думали, офшорні «малолітражки» відійшли у минуле? А от і ні! Поки українці збирають по гривні на дрони, а західні партнери вираховують кожну фунтову банкноту допомоги, у нас під носом працює «тютюнова конвеєрна стрічка», яка вимиває з держказначейства колосальні суми. Газета Daily Mail та британські журналісти викопали настільки соковиту схему, що це стало «абсолютним скандалом». Про що мова? Виробник Marshall Finest Tobacco, за даними дослідження Kantar, за минулий рік відтяпав аж 37% усього тіньового тютюнового ринку України! Кожна третя пачка лівака — це їхня робота. А тепер слідкуйте за руками (схема «Уотфорд — Беліз — Сейшели»): ▪️Акціонери фабрики — дві «поважні» британські фірми (3D International Group LLP та KDV International Group LLP). ▪️Зареєстровані вони у Великій Британії за адресою... колишнього відділення банку NatWest у місті Уотфорд. Насправді там звичайний офіс масової реєстрації «оболонок», де ніхто й гадки не має про ніякі сигарети. ▪️За цими британськими фірмами стоїть офшор Inter Holding Ltd з Белізу, а третім акціонером є сейшельська Radost Business Group Ltd. Ціна питання: За оцінками міжнародних розслідувачів, за цією схемою ховається ухилення від сплати податків та контрабанда до ЄС на £180 мільйонів на рік ($232 млн)! Для розуміння scale: це 6% від усієї річної військової допомоги Великої Британії для України. Поки БЕБ веде «досудові розслідування» та виписує дозволи на обшуки, щось підказує, що фальшиві акцизки друкуються швидше, ніж силовики складають протоколи. Про те, хто саме керує цією безперебійною фабрикою «податкового щастя» всередині країни — чекайте у наступному пості. Буде гаряче! 🔥

⚠️Тепер кандидатах, які хочуть очолити ТУ БЕБ в областях:⬇️ ➡️ Сергій Журавльов, заступник керівника Волинського БЕБ - людина не помічає в себе в області підпільну тютюнову фабрику, про яку говорять всі. Контрабанда та ряд уникнення податків ми вде просто мовчимо, це норма. ➡️ Сергій Мунтян керівник Одеського БЕБ - це легендарне ТУ яке кришує експорт чорного зерна по фейковим документам. Схема діє з початку війни. Для загалу було декілька кримінальних справ, які очевидно закінчилися нічим. ➡️ Олег Борисенко керівник Чернівецького БЕБ, як то кажуть слова зайві. Чого тільки вартує робота підпільного цигаркового заводу в Садгорі, який тільки нарощував останні роки обороти. Перші конкурси керівників ТУ БЕБ в областях покажуть куди буде рухатися БЕБ під керівництвом Олександра Цивінського. Або в напрямку реформи або ж до збереження та контролю потоків.

Сьогодні, 13 липня, у Бюро економічної безпеки стартували співбесіди керівного складу в межах масштабної атестації. Очищення Бюро почалося ще до старту: із 50 керівників першої хвилі до співбесід дійшли лише 18 осіб — інші 64% звільнилися самі після обрання нового директора, щоб не проходити перевірку. Автомайдан проаналізував статки тих, хто залишився: ♦️ Сергій Журавльов, заступник керівника Волинського БЕБ. Його дружина раптово купила оздоровчий комплекс у Луцьку за 9,4 млн грн, хоча офіційних заощаджень на це не вистачало. Також вона володіє компаніями, що фігурували у справі про шахрайство, а сам посадовець живе в елітному ЖК і їздить на авто, які записані на батька-пенсіонера. ♦️ Сергій Мунтян, керівник Одеського БЕБ. ДБР проводило у нього обшуки через справу ексвоєнкома Борисова та «зернову схему». Його дружина-суддя отримала в подарунок будинок в Одесі на 300 кв. м, а брат володіє готелем, де клієнтів просять скидати гроші за проживання на особисту картку. ♦️ Олег Борисенко, керівник Чернівецького БЕБ, $300 тис. готівки пояснював тим, що у 90-х його батько керував цукровим заводом і заробляв на неформальних бартерних схемах. Зараз родина володіє квартирами на Печерську та будинком в елітному містечку «Green Hills», вартість якого в декларації нижна в кілька разів порівняно з ринком. ♦️ Роман Лисаковський, в.о. керівника БЕБ Києва. Майже вся елітна нерухомість та авто записані на його матір, причому кожна покупка збігалася з його кар'єрним підвищенням. Люксовий стоматологічний бізнес дружини працював через мережу ФОПів, що дуже схоже на схему мінімізації податків. Мутні Схеми 👍

🎰 Як «смотрящий» за Мін’юстом крутить слоти в Лондоні: гральний синдикат Андрія Довбенка Пам’ятаєте такого персонажа як Андрій Довбенко? Ну той самий «смотрящий» за Міністерством юстиції часів Петруся і раннього Зе, який відкопав собі золоту жилу на дерибані арештованого майна АРМА (там НАБУ нарахувало збитків щонайменше на 500 млн грн). Так от, поки юрист-втікач гріє дупу в туманному Лондоні під заочним арештом ВАКС, його гроші не просто «лежать», вони активно крутяться в українських онлайн-казино. Пташки з розслідувань розмотали клубок і виявили, що за яскравими вивісками Slots City та Beton стирчать вуха нашого лондонського ігромана. Схема проста, як три сокири в ряд. Дивіться за руками: ▪️Відкриваємо реєстри і знаходимо такого собі Руслана Нонку — це офіційне обличчя Slots City та засновник ТОВ «Геймдев» (власник сотні ТМ під казино). ▪️Нонка реєструє свої фірми за тією ж адресою на Виноградарі, де прописаний агробізнес Довбенка. ▪️Більше того, колишній керівник «Геймдеву» Роман Білан був бізнес-партнером Дмитра Гроня. А хто такий Діма Гронь? Правильно, працівник юридичної компанії Довбенка «Evris». Коло замкнулося. Старі юристи Довбенка з «Evris» та фірми-прокладки «Слуг нелегального азарту» тримають під контролем не лише Slots City, а й бренд Beton (через фірму «Сітікод» та спільні зв'язки в інших ТОВках). До речі, у тій самій аграрній «пісочниці» Довбенка світився й Олексій Оленченко — юрист ексміністра Миколи Сольського (того самого, що погорів на махінаціях із землею та кукурудзою, якої не існувало). Усі ці прекрасні люди свого часу гуляли на епічному весіллі Довбенка в Сен-Тропе разом із Богданом і Фуксом. Що маємо у сухому залишку для фіскального контролю? Мільйони, вкрадені на махінаціях з державним майном через АРМА, успішно легалізуються через лудоманів, які щодня програють останнє в онлайн-казино. Питання до КРАІЛ та фінмоніторингу: у вас там усе нормально? Перевірити бенефіціарів грального бізнесу не пробували, чи лондонський кеш очі засліплює?

САП та НАБУ завершили слідство щодо ексзаступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського, якого звинувачують у легалізації понад 2 мільйонів доларів. За даними слідства, упродовж 2020–2021 років посадовець збудував відпочинковий комплекс із рестораном у селі Поляниця Івано-Франківської області, використавши кошти, які не мали легального підтвердження та значно перевищували офіційні доходи його родини. Інвестиція обійшлася в 2 мільйона доларів. Щоб приховати незаконні активи, він оформив землю та нерухомість на родича, проте фактично контролював бізнес і протягом 2020–2025 років отримував від нього офіційні прибутки.

Новий варіант українських гривень опублікували, номіналом «дох*я гривень». Що скажете?😎

В Україні введуть нову банкноту номіналом 2000 гривень НБУ введе в обіг нову банкноту 4 вересня 2026 року. На ній буде зображений Василь Стус

❗️Почитав тут свіжу колонку гендиректора «Філіп Морріс Україна» Артема Коніка на NV і просто вчергове згорів від того, як наші доблесні фіскали та «економічні безпекарі» вміють створювати красиву картинку на порожньому місці. Пан Конік дипломатично хвалить БЕБ за закриття фабрики в Чернівцях та обшуки по вейпах. Ну звісно, бізнес мусить бути обережним у висловах. Але якщо читати між рядків і подивитися на реальні цифри, стає зрозуміло: ДПС та БЕБ просто займаються дешевим піаром. Давайте по фактах, які озвучує сама індустрія: ▪️Втрати бюджету — космічні. Тільки на нелегальних сигаретах держава втрачає 28 мільярдів гривень на рік. Додайте сюди ще 10 мільярдів від контрафактних вейпів. Разом — майже мільярд доларів! ▪️Ефект від рейдів БЕБ — нульовий. Знаєте, що відбувається після пафосних репортажів БЕБ про чергові обшуки? 70% закритих точок знову відкриваються протягом 7 днів! У Києві 9 з 10 великих ТРЦ забиті нелегальними вейпами (а це понад 90% усього ринку електронних сигарет в країні). Там регулярно проходять «шмони», які нічим не закінчуються. Це не боротьба, це — системне обілечування та толерантність до злочинів. ▪️Податкова «не помічає» ліві чеки. Хтось взагалі контролює видачу фіскальних чеків на цих точках? Чому ДПС прокидається лише тоді, коли їх починають штурхати міжнародні партнери? Як у 2024 році під жорстким тиском G7 рівень нелегалу змогли збити з 25% до 12% за лічені місяці. Тобто, коли треба прикрити себе перед Заходом — інструменти є і все працює. БЕБ і ДПС замість того, щоб раз і назавжди осушити це корупційне болото, просто «ганяють комарів». Поки білий бізнес душать перевірками та блокуванням накладних, нелегали за тиждень відновлюють роботу після будь-яких обшуків.

Вночі було знищено склад продукції "Філіп Морріс" внаслідок атаки РФ на Київ. Але на ринок це ніяк не вплине, тому що завжди є нелегали які готові підставити плече мережам, під покриттям податкової та БЕБ.

🍋 Контрабандний цитрус із присмаком «Яблук». Як перевзувається улюблений ухилянт податківців Пам’ятаєте епічні мільярдні розборки одеських бенефіціарів «Цитрусу» Топала та Зінченка, суди з БЕБ на 575 млн грн, обшуки та блокування офіційного сайту? Схоже, пацієнт вирішив провести ребрендинг і «очистити карму». Але звідки стирчать вуха? 🍊 Нове обличчя схем У 2025 році «Цитрус» тихенько викупив 37-річний запорізький біснесмен Артур Гатунок — власник мережі магазинів Yabluka. Сума угоди, за даними Forbes, склала від 10 до 20 мільйонів зелених (близько 700 млн грн). Звідки такі гроші у колишнього депутата облради від «УКРОПу», який у декларації за 2019 рік показував аж 1,5 млн грн доходу і $26 тисяч заначки? Кулуари активно шепочуть про фінансове плече непублічного бізнесмена Веміра Давітяна, якого медіа давно пов'язують із головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. 📉 Старі гріхи та нові фокуси «Цитрус» роками тримав планку головного «сірого» імпортера техніки: Дроблення на 60–80 ФОПів для зливу ПДВ. Фіктивні повернення техніки на 40 млн грн щомісяця. Заниження митної вартості гаджетів у 10–20 разів. Продаж товару взагалі без фіскальних чеків (пам'ятаєте недо-чеки, де QR-код вів просто на сайт магазину замість ДПС?). 🧐 А що змінилося тепер? Гатунок пафосно заявляє про «чисту роботу» та повернення на розблокований домен citrus.ua влітку 2026 року. Але диявол, як завжди, у деталях YouControl. Офіційно Гатунок викупив у Топала лише ТОВ «Т-Рент», яке володіє правами на торгову марку «Цитрус». Оборот цієї фірми за минулий рік — аж... 311 тисяч гривень. При цьому сам новий власник хвалиться оборотами всієї мережі у 8 мільярдів гривень. Питання на мільйон (а точніше на 8 мільярдів): якщо торгова марка переписана, то через які ТОВки та «фунтівські» ФОПи зараз прокачуються мільярдні потоки кешу від продажу айфонів. Податкова, ви там як, бачите цей «цитрусовий сад», чи ви знову в долі?😉