Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ

Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ ❗ Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ обучение является обязательным элементом системы внутреннего контроля. Первичное обучение проводится в форме целевого инструктажа, а повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года. ⚖ Обучение может проводиться только организациями, имеющими соответствующее соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит обучение на законных основаниях и выдает свидетельства установленного образца. 🔥 Ближайшая дата обучения — 15 сентября 2026 года. Что вы получите: ✅ обучение в онлайн-формате; ✅ свидетельство о прохождении обучения (при необходимости — скан в день обучения); ✅ актуальные разъяснения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; ✅ ответы на практические вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ. Стоимость участия — 2 000 рублей. При обучении от 3 сотрудников — 1 800 рублей за человека. ⭐ Обучение проводит Тесля (Пинигина) Елена — лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» (2020), эксперт с 21-летним опытом работы, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ». 🔗 Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно по ссылке: vk.cc/9JGDIv

С 1 сентября - с Днём знаний! Поздравляем всех с началом нового учебного года! 🎓 Пусть этот период станет временем новых знаний, профессионального развития, интересных открытий и уверенного движения вперёд. Обучение - это возможность не только получить новые знания, но и вовремя адаптироваться к изменениям, совершенствовать профессиональные навыки и быть готовыми к новым задачам. 💡 И у нас тоже впереди много нового! В новом учебном сезоне МЭЦФМ «Национальное достояние» планирует запуск нового курса и новых уроков, которые помогут ещё глубже разобраться в актуальных вопросах финансового мониторинга и исполнения требований законодательства. Следите за нашими новостями - совсем скоро расскажем подробнее! 👀 ✨ Желаем всем успешного учебного года, новых знаний, профессионального роста и больших достижений!

Аудит в сфере ПОД/ФТ Все больше сфер бизнеса подпадает под действие «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ. Это означает, что во всех тонкостях законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, компаниям и предпринимателям приходится разбираться самостоятельно. 📌В результате проведения проверок на соблюдение требований закона и НПА в сфере ПОД/ФТ в 99 % случаев проверяющие выявляют нарушения, которые в дальнейшем ведут к административной отнесенности. Специалисты нашей организации ежедневно работают с предписаниями и протоколами организаций, обратившихся к нам за помощью в решении вопросов исполнения предписаний и снижения административной ответственности за нарушения в сфере организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ. 📌Заказать аудит документов по финансовому мониторингу vk.cc/ctxQYw ✅Специалисты нашей организации ежедневно работают с предписаниями и протоколами организаций, обратившихся к нам за помощью в решении вопросов исполнения предписаний и снижения административной ответственности за нарушения в сфере организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ. ✅Если вы сомневаетесь в соответствии всех аспектов вашей деятельности и документов по ПОД/ФТ Федеральному закону №115-ФЗ, и не готовы к проверке надзорных органов, мы можем провести проверку осуществления внутреннего контроля в вашей организации и дать экспертное заключение по результатам проверки. ✅По факту проведения аудита вы получите детальный анализ документов, отчетности, представленных на проверку, результат анализа личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, и рекомендации об устранении нарушений в сфере ПОД/ФТ. _____________ ☎ 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный) 📩 info@115fz.pr

🎓 Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ ❗ Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ обучение является обязательным элементом системы внутреннего контроля. 📌 Первичное обучение проводится в форме целевого инструктажа, а повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года. ⚖ Обучение может проводиться только организациями, имеющими соответствующее соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит обучение на законных основаниях и выдает свидетельства установленного образца. 🔥 Ближайшая дата обучения — 03 сентября 2026 года. Что вы получите: ✅ обучение в онлайн-формате; ✅ свидетельство о прохождении обучения (при необходимости — скан в день обучения); ✅ актуальные разъяснения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; ✅ ответы на практические вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ. 💰 Стоимость участия — 2 000 рублей. 👥 При обучении от 3 сотрудников — 1 800 рублей за человека. ⭐ Обучение проводит Тесля (Пинигина) Елена — лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» (2020), эксперт с 21-летним опытом работы, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ». 🔗 Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно по ссылке: vk.cc/9JGDIv

⚖ Антикоррупционные документы: обязательное требование для организаций Противодействие коррупции - это не только соблюдение требований законодательства, но и обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупционных правонарушений. В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «О противодействии коррупции» каждая организация должна внедрить комплекс внутренних мер, направленных на профилактику коррупции и снижение соответствующих рисков. 📌 К таким мерам относятся: ▪ утверждение антикоррупционной политики; ▪ назначение ответственного за профилактику коррупционных правонарушений; ▪ разработка локальных нормативных актов; ▪ внедрение кодекса этики и служебного поведения; ▪ организация работы по предотвращению конфликта интересов; ▪ ведение журнала регистрации уведомлений о фактах склонения работников к совершению коррупционных правонарушений; ▪ принятие иных мер, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона №273-ФЗ. ❗ Отсутствие необходимых документов и мероприятий может быть выявлено в ходе проверок. Кроме того, статья 19.28 КоАП РФ предусматривает ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения, включая штраф от 1 миллиона рублей с возможной конфискацией имущества. Чтобы помочь организациям выполнить требования законодательства, специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» подготовили комплект документов по противодействию коррупции, разработанный с учетом действующих нормативных требований. Пакет документов позволит организовать антикоррупционную работу в компании и привести внутреннюю документацию в соответствие с законодательством. 👉 Подробнее ознакомиться с составом пакета документов можно на нашем сайте: vk.cc/cvGawa

⚠ Большинство нарушений по 115-ФЗ выявляется не из-за умысла, а из-за отсутствия постоянного сопровождения ⚖ Исполнение требований Федерального закона №115-ФЗ — это не разовая подготовка документов, а постоянная работа: отслеживание изменений законодательства, актуализация внутренних документов, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга и надзорных органов, сопровождение проверок и консультирование по возникающим вопросам. ❗ Именно отсутствие своевременной юридической поддержки чаще всего становится причиной нарушений, выявляемых в ходе проверок, и привлечения организаций к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ. Абонентское обслуживание МЭЦФМ «Национальное достояние» позволяет передать решение этих задач профильным специалистам и сосредоточиться на ведении бизнеса. В рамках сопровождения мы: ✅ актуализируем документы внутреннего контроля в соответствии с изменениями законодательства; ✅ консультируем по вопросам применения требований Федерального закона №115-ФЗ; ✅ помогаем подготовить ответы на запросы Росфинмониторинга и иных надзорных органов; ✅ сопровождаем при проведении проверок; ✅ информируем обо всех значимых изменениях законодательства и разъяснениях государственных органов; ✅ оказываем оперативную юридическую поддержку при возникновении сложных ситуаций. 📌 Вам не потребуется содержать в штате отдельного специалиста по финансовому мониторингу, срочно искать экспертов перед проверкой или восстанавливать документы после выявления нарушений. Нам уже доверили сопровождение более 1000 организаций и предпринимателей по всей России. 🔗 Подробнее об условиях абонентского обслуживания и стоимости услуги — на нашем сайте: vk.cc/9NcpZg

В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК. ✅ В соответствии с Постановлением Правительства № 1180 ПВК должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее 1 месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.  18.08.2026 вступили в силу изменения в требования к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1180. ❗️Изменения коснулись требований к программе ПВК и должны быть учтены в новой редакции ПВК в срок не позднее 18 сентября 2026.❗️ Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сразу после утверждения новой редакции и провести внутреннее обучение.  ✨ Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 18 августа 2026 г. 📌 Заказать ПВК https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/obyazatelnye-redaktsii-pvk-v-tselyakh-pod-ft-fromu-dlya-lits-st-7-1-zakona-115-fz/v-srok-ne-pozdnee-18-sentyabrya-2026-g-litsam-st-7-1-zakona-115-fz-neobkhodimo-utverdit-novuyu-redak/

В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК. В соответствии с Постановлением Правительства № 1157 от 2 августа 2025 г. ПВК должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее 1 месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.  ✨ 18.08.2026 вступили в силу изменения в требования к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2025 г. № 1157. ❗️Изменения коснулись требований к программам ПВК и должны быть учтены в новой редакции ПВК в срок не позднее 18 сентября 2026.❗️ Одновременно до 18 сентября рекомендуем в новой редакции ПВК учесть изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, вступающие в силу с 1 сентября 2026 г. внесенные Федеральным законом от 4 августа 2026 г. № 283-ФЗ. Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сразу после утверждения новой редакции и провести внутреннее обучение.  ❗️Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 18 августа 2026 г. и 1 сентября. ✅ Заказать ПВК https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/pvk-v-novoy-redaktsii-dlya-inykh/v-srok-ne-pozdnee-18-sentyabrya-2026-g-litsam-st-5-zakona-115-fz-krome-nfo-neobkhodimo-utverdit-novu/

Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️ ⚡️03 сентябяр 2026 года ⚡️ ✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ». ⭐️Регистрация

Персональные данные под контролем: кого обязали уведомлять Роскомнадзор С 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, которые осуществляют обработку персональных данных в рамках трудовых отношений или заключения договоров с клиентами, возникла обязанность уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных. Это требование вступило в силу с целью обеспечить защиту персональных данных сотрудников и клиентов. В рамках этого требования, лица должны указать цели, основания и способы обработки персональных данных, а также информацию о лицах, получающих доступ к этим данным. Уведомление должно быть подано в установленный срок и содержать достоверную информацию о процессе обработки персональных данных. ❗❗Неповиновение данному требованию влечет за собой административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ. 📍- обработка ПД в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области ПД, либо обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД, (ст. 13.11 п. 1 КоАП РФ) штраф составляет: 10 000 - 20 000 руб. для должностных лиц, 60 000 - 100 000 руб. для юр. лиц; 20 000 - 50 000 руб. для должностных лиц, 50 000 - 100 000 руб. для ИП, 100 000 - 300 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение. 📍- обработка ПД без согласия в письменной форме субъекта ПД на обработку его ПД в случаях, когда такое согласие должно быть получено (ст. 13.11 п. 2 КоАП РФ) штраф составляет: 100 000 - 300 000 руб. для должностных лиц, 300 000 - 700 000 руб. для юр. лиц; 300 000 - 500 000 руб. для должностных лиц, 500 000 - 1 000 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение 🧨Специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов, обязательный в целях соблюдения закона о персональных данных. И отработана процедура оказания помощи в уведомлении Роскомнадзора. 💫 Подробнее ознакомиться с требованиями к содержанию пакета о персональных данных и заказать услугу vk.cc/cqozbW

🎓 Онлайн-школа ПОД/ФТ: экспертные знания для вашего бизнеса! 💫 Откройте доступ к профессиональным видеоурокам по всем аспектам финансового мониторинга! В нашей онлайн-школе вы найдете пошаговые инструкции по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга, формированию ФЭС и подготовке «квартальной». 📊 Учитесь у практикующих экспертов и получайте актуальные знания в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Наши материалы разработаны с учетом последних требований законодательства и регулятора. ⚡ Станьте профессионалом в сфере финансового мониторинга прямо сейчас! ПОДРОБНЕЕ

Анкеты для фиксирования сведений при проведении идентификации Пакет документов для фиксирования сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента, включая образец запроса клиенту для установления необходимых сведений. 📌 По результатам проверок надзорными органами выявляется много ошибок, в том числе тех, которые можно было избежать. Для соблюдения требований к идентификации достаточно иметь правильно составленные и соответствующие нормам текущего законодательства анкеты. 🖇 Компаний МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов в соответствие с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к идентификации клиентов. 📑 Анкеты предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word. 👉🏻 Пакет документов вы можете приобрести в нашем интернет – магазине готовых документов в разделе «Документы по ПОД/ФТ», выбрав ваш вид деятельности ✅ Для нефинансовых организаций и ИП vk.cc/ctMdaz ✅ Для ст. 7.1 vk.cc/ctMddv ✅ Для НФО vk.cc/cRW4wl. ❗Напоминаем❗, что Документы, необходимые для идентификации клиента, подлежат хранению не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Организуете бизнес в Казахстане? Поможем исполнить требования законодательства Республики Казахстан по самым важным областям права 💥 МЭЦФМ «Национальное достояние» успешно оказывает услуги на территории Республики Казахстан и помогает организациям и предпринимателям по следующим вопросам: 1. Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для субъектов закона № 191-IV в Республике Казахстан 👉🏻 vk.cc/cQxUSJ 2. Документы для соблюдения антикоррупционного закона в Казахстане 👉🏻 vk.cc/csmobg 3. Пакет документов по защите персональных данных 👉🏻 (запрос на jurist@115fz.pro) 4. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней для организаций и ИП, работающих в Казахстане 👉🏻vk.cc/crQJ7S

Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️ ⚡️18 августа 2026 года ⚡️ ✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ». ⭐️Регистрация

Последствия игнорирования рынком недвижимости требований Федерального закона №115-ФЗ. Результаты реальных проверок, штрафы, предписания. ❗Возможности сегодняшнего времени позволяют уполномоченному органу легко найти тех, кто занимается куплей – продажей недвижимости и подробности всех сделок, которые сопровождал риелтор. Как показывает наша практика сопровождения агентств при проверках со стороны Росфинмониторинга, федеральная служба еще до вынесения приказа о проверках обладает информацией о том, что организация или ИП осуществляют деятельность на рынке недвижимости. В частности, помогают ей в этом сервисы продаж объектов недвижимости и тесное взаимодействие с такими сервисами. 📌 Поэтому даже без предоставления информации о сделках купли – продажи со стороны агентства, службе известна дата заключения договора купли - продажи, его условия по расчетам, сумма и стороны сделки. Соответственно служба проводит анализ информации об агентах на площадках продажи недвижимости и сверяет информацию с фактом постановки на учет и направлением информации об операциях на 5 млн. руб. и выше. ✅ Новая статья эксперта по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Тесля (Пинигиной) Елены о результатах проверки одного агентства и последствиях неисполнения закона №115-ФЗ. ✨ https://115fz.pro/info/articles/agentstvam-nedvizhimosti-i-ip/posledstviya-ignorirovaniya-rynkom-nedvizhimosti-trebovaniy-federalnogo-zakona-115-fz-rezultaty-real/

Электронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭП 💥Электронная подпись (ЭП) - это цифровой аналог собственноручной подписи и печати на документе бумажного формата. Мы предлагаем услуги по перевыпуску электронной подписи для: 🔹 Предоставление сообщений и регистрации личного кабинета в Федеральной службе по финансовому мониторингу 🔹 Регистрации личного кабинета и работы в ГИИС ДМДК 🔹 Сдачи отчетности некредитных финансовых организаций в Банк России Услуга предоставляется только при наличии действующей ЭП и включает в себя: ▪ удаленное подключение к вашему рабочему месту; ▪ авторизация в личном кабинете УЦ; ▪ отправка запроса в УЦ на перевыпуск ЭП; ▪ получение нового квалифицированного сертификата ЭП и запись его на носитель, без посещения территориального отделения. Дополнительно вы можете воспользоваться услугой по настройке рабочего места для работы с ЭП. Наши специалисты помогут удаленно настроить, установить и зарегистрировать СКЗИ «КриптоПро CSP» на Windows или MacOS. 📣 Оформить заявку на услугу по электронной подписи вы можете на нашем сайте vk.cc/cY1j46

🎓 Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ ❗ Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ обучение является обязательным элементом системы внутреннего контроля. 📌 Первичное обучение проводится в форме целевого инструктажа, а повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года. ⚖ Обучение может проводиться только организациями, имеющими соответствующее соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит обучение на законных основаниях и выдает свидетельства установленного образца. 🔥 Ближайшая дата обучения — 18 августа 2026 года. Что вы получите: ✅ обучение в онлайн-формате; ✅ свидетельство о прохождении обучения (при необходимости — скан в день обучения); ✅ актуальные разъяснения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; ✅ ответы на практические вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ. 💰 Стоимость участия — 2 000 рублей. 👥 При обучении от 3 сотрудников — 1 800 рублей за человека. ⭐ Обучение проводит Тесля (Пинигина) Елена — лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» (2020), эксперт с 21-летним опытом работы, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ». 🔗 Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно по ссылке: vk.cc/9JGDIv

Прокуратуре «не понравились» ПВК клиента. Кто должен ответить за неверное мнение проверяющего? ✅В июне 2026 г. к нам обратилась предпринимательница с требованием Прокуратуры предоставить комплект документов, подтверждающих исполнение требований законодательства сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Мы подготовили ПВК, соответствующие действующему законодательству и нас ждал сюрприз 🫢 По результатам проверки Прокуратуры предпринимательнице был вынесен протест Прокуратуры на ПВК с указанием на то, что в ПВК от 16 апреля не внесены изменения ❗️ВНИМАНИЕ❗️ изменения от 14 июня, внесенные в Федеральный закон №115-ФЗ Федеральным законом от 15.12.2025 № 462-ФЗ. 📍Клиентка требует вернуть оплату за ПВК и отказывается обжаловать неправомерный протест прокуратуры! Должен ли исполнитель услуги нести ответственность за некомпетентность проверяющих⁉️ https://115fz.pro/info/articles/vse-o-proverkakh-po-pod-ft-ed-fromu/prokurature-ne-ponravilis-pvk-klienta-kto-dolzhen-otvetit-za-nevernoe-mnenie-proveryayushchego-/

📚 Презентация для обучения по программе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 📌 Организация обучения сотрудников — одна из обязанностей субъектов Федерального закона №115-ФЗ. При приеме новых работников необходимо проводить вводный инструктаж по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства. ⚖️ МЭЦФМ «Национальное достояние» подготовил готовую презентацию для проведения вводного инструктажа, которая поможет организовать обучение сотрудников в соответствии с установленными требованиями. Презентация: ✅ соответствует требованиям нормативных актов; ✅ содержит полный материал для проведения вводного инструктажа; ✅ позволяет обеспечить единый порядок обучения работников; ✅ подходит для использования при организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Готовый материал поможет сократить время на подготовку обучения и организовать вводный инструктаж в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 🛒 Приобрести презентацию можно в нашем онлайн-магазине ПОД/ФТ, перейдя в раздел, соответствующий вашему виду деятельности. https://vk.cc/cRW4Cd

❗️Активные проверки субъектов закона №115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны всех надзорных органов и Прокуратуры РФ! Как подготовиться⁉️ ✅Россия находятся в стадии подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. В соответствие с планом подготовки к раунду объединение усилий всех компетентных органов и частного сектора при подготовке к оценке становится ключевой задачей, а значит частный сектор обязан соответствовать в своей работе по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ всем требованиям законодательства РФ. Вот почему примерно с середины 2025 г. мы видим высокую активность в части проведения проверок субъектов закона №115-ФЗ. В МЭЦФМ «Национальное достояние» ежедневно обращаются субъекты с запросами надзорных органов о предоставлении перечня документов, подтверждающего исполнение норм Федерального закона №115-ФЗ. 📍Сейчас активно идут проверки со стороны Росфинмониторинга, Пробирной Палаты, Центрального Банка, Прокуратуры и иных органов надзора. Что можно сделать прямо сейчас, чтоб при получении запроса спокойно собрать имеющийся пакет документов и предоставить проверяющему❓ Подробная инструкция о том, что проверить и как подготовится к проверке. 📌 Читайте новую статью эксперта по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ https://115fz.pro/info/articles/vse-o-proverkakh-po-pod-ft-ed-fromu/aktivnye-proverki-subektov-zakona-115-fz-po-pod-ft-ed-fromu-so-storony-vsekh-nadzornykh-organov-i-pr/