Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
Kanalga Telegram’da o‘tish
Сообщество субъектов Федерального закона №115-ФЗ (новости, обучение, консультации по ПОД/ФТ) Группы по видам деятельности → t.me/addlist/vUT0x7U48oI4MGEy В сообществе запрещено публиковать рекламу, за исключением публикаций 115fz.pro
Ko'proq ko'rsatish1 322
Obunachilar
+224 soatlar
+37 kunlar
+930 kunlar
Postlar arxiv
❗️Активные проверки субъектов закона №115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны всех надзорных органов и Прокуратуры РФ! Как подготовиться⁉️
✅Россия находятся в стадии подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. В соответствие с планом подготовки к раунду объединение усилий всех компетентных органов и частного сектора при подготовке к оценке становится ключевой задачей, а значит частный сектор обязан соответствовать в своей работе по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ всем требованиям законодательства РФ. Вот почему примерно с середины 2025 г. мы видим высокую активность в части проведения проверок субъектов закона №115-ФЗ.
В МЭЦФМ «Национальное достояние» ежедневно обращаются субъекты с запросами надзорных органов о предоставлении перечня документов, подтверждающего исполнение норм Федерального закона №115-ФЗ.
📍Сейчас активно идут проверки со стороны Росфинмониторинга, Пробирной Палаты, Центрального Банка, Прокуратуры и иных органов надзора.
Что можно сделать прямо сейчас, чтоб при получении запроса спокойно собрать имеющийся пакет документов и предоставить проверяющему❓
Подробная инструкция о том, что проверить и как подготовится к проверке.
📌 Читайте новую статью эксперта по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ https://115fz.pro/info/articles/vse-o-proverkakh-po-pod-ft-ed-fromu/aktivnye-proverki-subektov-zakona-115-fz-po-pod-ft-ed-fromu-so-storony-vsekh-nadzornykh-organov-i-pr/
⚠️ Большинство нарушений по 115-ФЗ выявляется не из-за умысла, а из-за отсутствия постоянного сопровождения
⚖️ Исполнение требований Федерального закона №115-ФЗ — это не разовая подготовка документов, а постоянная работа: отслеживание изменений законодательства, актуализация внутренних документов, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга и надзорных органов, сопровождение проверок и консультирование по возникающим вопросам.
❗ Именно отсутствие своевременной юридической поддержки чаще всего становится причиной нарушений, выявляемых в ходе проверок, и привлечения организаций к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Абонентское обслуживание МЭЦФМ «Национальное достояние» позволяет передать решение этих задач профильным специалистам и сосредоточиться на ведении бизнеса.
В рамках сопровождения мы:
✅ актуализируем документы внутреннего контроля в соответствии с изменениями законодательства;
✅ консультируем по вопросам применения требований Федерального закона №115-ФЗ;
✅ помогаем подготовить ответы на запросы Росфинмониторинга и иных надзорных органов;
✅ сопровождаем при проведении проверок;
✅ информируем обо всех значимых изменениях законодательства и разъяснениях государственных органов;
✅ оказываем оперативную юридическую поддержку при возникновении сложных ситуаций.
📌 Вам не потребуется содержать в штате отдельного специалиста по финансовому мониторингу, срочно искать экспертов перед проверкой или восстанавливать документы после выявления нарушений.
Нам уже доверили сопровождение более 1000 организаций и предпринимателей по всей России.
🔗 Подробнее об условиях абонентского обслуживания и стоимости услуги — на нашем сайте: vk.cc/9NcpZg
🎓 Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗ Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ обучение является обязательным элементом системы внутреннего контроля.
📌 Первичное обучение проводится в форме целевого инструктажа, а повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года.
⚖ Обучение может проводиться только организациями, имеющими соответствующее соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит обучение на законных основаниях и выдает свидетельства установленного образца.
🔥 Ближайшая дата обучения — 04 августа 2026 года.
Что вы получите:
✅ обучение в онлайн-формате;
✅ свидетельство о прохождении обучения (при необходимости — скан в день обучения);
✅ актуальные разъяснения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
✅ ответы на практические вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ.
💰 Стоимость участия — 2 000 рублей.
👥 При обучении от 3 сотрудников — 1 800 рублей за человека.
⭐ Обучение проводит Тесля (Пинигина) Елена — лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» (2020), эксперт с 21-летним опытом работы, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
🔗 Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно по ссылке: vk.cc/9JGDIv
❗️Список внутренних инструктажей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за каждый календарный год
Законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обязывает субъектов Федерального закона №115-ФЗ проводить внутреннее обучение при наступлении оснований, определенных нормативными актами.
📌 При проведении проверок надзорные органы требуют предоставить все документы, подтверждающие факт проведения с сотрудниками внутреннего обучения. Если субъект работает в единственном лице, он также обязан фиксировать свое обучение.
Обучение фиксируется по форме документа, утвержденной самим субъектом.
✅ Какие организации и предприниматели и в каких случаях обязаны фиксировать факт проведения инструктажа?
Читайте на нашем сайте 🌐 https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/spisok-vnutrennikh-instruktazhey-po-pod-ft-ed-fromu-za-kazhdyy-kalendarnyy-god-/
Вы можете приобрести перечень оснований для проведения внутреннего обучения за любой год с 2008 по текущий и сверить со своими документами, подтверждающими факт проведения обучения.
⚖️ Антикоррупционные документы: обязательное требование для организаций
Противодействие коррупции - это не только соблюдение требований законодательства, но и обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупционных правонарушений.
В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «О противодействии коррупции» каждая организация должна внедрить комплекс внутренних мер, направленных на профилактику коррупции и снижение соответствующих рисков.
📌 К таким мерам относятся:
▪ утверждение антикоррупционной политики;
▪ назначение ответственного за профилактику коррупционных правонарушений;
▪ разработка локальных нормативных актов;
▪ внедрение кодекса этики и служебного поведения;
▪ организация работы по предотвращению конфликта интересов;
▪ ведение журнала регистрации уведомлений о фактах склонения работников к совершению коррупционных правонарушений;
▪ принятие иных мер, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона №273-ФЗ.
❗ Отсутствие необходимых документов и мероприятий может быть выявлено в ходе проверок. Кроме того, статья 19.28 КоАП РФ предусматривает ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения, включая штраф от 1 миллиона рублей с возможной конфискацией имущества.
Чтобы помочь организациям выполнить требования законодательства, специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» подготовили комплект документов по противодействию коррупции, разработанный с учетом действующих нормативных требований.
Пакет документов позволит организовать антикоррупционную работу в компании и привести внутреннюю документацию в соответствие с законодательством.
👉 Подробнее ознакомиться с составом пакета документов можно на нашем сайте: vk.cc/cvGawa
⚖️ Получили запрос от Росфинмониторинга или ожидаете проверку? Не спешите предоставлять документы
Проверки по соблюдению требований Федерального закона №115-ФЗ требуют тщательной подготовки. На практике именно первые действия организации после получения запроса во многом определяют дальнейший ход проверки.
📌 Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывают юридическое сопровождение выездных и камеральных проверок по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Мы помогаем:
✅ подготовить ответы на запросы и требования надзорных органов;
✅ провести правовую экспертизу документов;
✅ устранить выявленные нарушения до их фиксации проверяющими;
✅ восстановить отсутствующие документы;
✅ сопровождать организацию на всех этапах проверки;
✅ обжаловать решения и сопровождать административное производство по ст. 15.27 КоАП РФ.
❗ Во многих случаях нарушения можно устранить до завершения проверки, что позволяет существенно снизить риск привлечения к административной ответственности.
Юридическое сопровождение проводит Елена Тесля (Пинигина) — эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом более 21 года, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ».
📌 Если вы уже получили запрос надзорного органа или хотите заранее подготовиться к проверке, рекомендуем обратиться за консультацией.
👉 Подробнее об услуге и стоимости — на нашем сайте.
https://115fz.pro/uslugi/proverka-pod-ft/sporovozhdenie-pri-proverkakh/
📢 Присоединяйтесь к профильным группам МЭЦФМ в MAX
Уважаемые коллеги!
Основное общение, обмен практическим опытом и ответы экспертов на вопросы по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ теперь ведутся в профильных группах MAX.
Именно там публикуются самые актуальные материалы и ведется ежедневная экспертная работа.
В группах вы найдете:
✅ официальные разъяснения Росфинмониторинга, Банка России и Прокуратуры;
✅ ответы на вопросы по применению требований Федерального закона №115-ФЗ;
✅ разбор практических ситуаций и результатов проверок;
✅ информацию об изменениях законодательства;
✅ анонсы вебинаров, обучающих мероприятий и новых материалов.
💬 На вопросы участников отвечает Елена Тесля (Пинигина) — эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом более 21 года, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ».
Выберите группу, соответствующую вашему виду деятельности:
✔️ Общий канал https://max.ru/join/IENuHBfLVkWjwAfzeQc5gs8YUy4cRIvlcqCXjEiSHec
✔️ ПОД/ФТ для ювелиров, рынка ДМ и ДК - https://max.ru/join/0Xz63X8K23fU_rXGelVho-T-0Yoz6mDHK5emm-tpy-c
✔️ ПОД/ФТ для АН - https://max.ru/join/nXFsLEqzcgnYTCY0DFJDHx27MfOFnaZrpZXcODWP_Lk
✔️ ПОД/ФТ для НФО - https://max.ru/join/q29MkY9BLZMnxblwwwSRbQdQgAxo6UvxDVN_uDtYcEk
✔️ ПОД/ФТ для самозанятых - https://max.ru/join/icZHEsdOkieLpQ5QgxiRdD3cAMcZKhxTeVhftITtwNU
✔️ ПОД/ФТ ст. 7.1 - https://max.ru/join/47mBsjw5LKP2Hzc0crEvkIytSQg2ny9oXWrD6ljQZS4
✔️ ПОД/ФТ для лизинга» - https://max.ru/join/B5omWXvp2Wvs5jszSCpIQ-7B1928iq1NQBbLKL6-m9A
📌 В текущем сообществе мы продолжим публиковать новости и важную информацию, а оперативные ответы экспертов, обсуждение практических вопросов и профессиональное общение доступны именно в MAX.
Присоединяйтесь к профильному сообществу — будем рады видеть вас среди участников!
✨Сегодня МЭЦФМ «Национальное достояние» исполняется 18 лет!
За эти годы мы накопили большой практический опыт в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, помогли тысячам организаций и предпринимателей разобраться в требованиях законодательства, подготовиться к проверкам, пройти обучение и выстроить систему внутреннего контроля.
❤️Мы благодарим наших клиентов, партнеров и всех, кто доверяет нам решение своих задач. Ваше доверие - лучшая оценка нашей работы и стимул постоянно развиваться.
Спасибо, что вы с нами🫶🏻
С уважением,
команда МЭЦФМ «Национальное достояние».
❗ Продолжается период представления отчета в Росфинмониторинг о результатах внутреннего контроля
Напоминаем, что продолжается период направления в Росфинмониторинг отчета о результатах внутреннего контроля.
📌 В отчете необходимо отразить сведения обо всех выявленных нарушениях:
▪ требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
▪ Правил внутреннего контроля (ПВК);
▪ иных внутренних организационно-распорядительных документов, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля.
Отчет представляется за период с 1 января по 30 июня 2026 года.
❗ Перед отправкой рекомендуем проверить полноту и корректность сведений, поскольку представляемая информация должна соответствовать фактическим результатам внутреннего контроля.
Если у вас возникли вопросы по подготовке или заполнению отчета, специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» готовы оказать консультационную поддержку.
👉 Подробнее об услуге — на нашем сайте. https://115fz.pro/info/news/predostavlenie-otcheta-o-rezultatakh-osushchestvleniya-vnutrennego-kontrolya-v-tselyakh-pod-ft/
С 09.07.2026 года на сайте Росфинмониторинга обновился SSL-сертификат безопасности
Новый сертификат выдан Национальным удостоверяющим центром (НУЦ) Минцифры
Чтобы ваше устройство безопасно открывало сайт Росфинмониторинга потребуется установить корневые сертификаты безопасности Russian Trusted CA
По умолчанию они встроены в Яндекс.Браузер, для других браузеров (Chrome, Chromium-Gost, Mozilla Firefox) их нужно установить вручную
→ Подробные инструкции по установке российских сертификатов безопасности доступны на сайте - https://www.gosuslugi.ru/crt
Документы по ПОД/ФТ: что, кроме ПВК, должно быть в организации?
При организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ недостаточно разработать только Правила внутреннего контроля (ПВК).
Субъекты Федерального закона №115-ФЗ обязаны вести комплект внутренних документов, предусмотренных требованиями законодательства и нормативными актами Росфинмониторинга, Банка России и Федеральной пробирной палаты.
📌 В зависимости от вида деятельности организации к обязательным документам могут относиться:
▪ приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника);
▪ программы обучения сотрудников;
▪ перечень сотрудников, подлежащих обязательному обучению;
▪ документы, подтверждающие проведение инструктажей и проверки знаний;
▪ порядок проведения проверки знаний сотрудников;
▪ документы по проведению внутренней проверки;
▪ отчет о результатах внутренней проверки;
▪ иные документы, необходимые для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ.
❗ Перечень обязательных документов формируется индивидуально и зависит от вида деятельности, структуры организации и требований, распространяющихся на конкретного субъекта.
Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» помогут разработать полный комплект документов, актуализировать действующую документацию и привести систему внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства.
👉 Подробнее ознакомиться с услугой можно на нашем сайте.
https://115fz.pro/catalog/onlayn-shkola-po-pod-ft/zapisi-vebinarov-po-pod-ft/vsem-subektam-zakona-115-fz/blokirovka-scheta-po-zakonu-115-fz-prichiny-i-kak-ikh-izbezhat/
❗ Обработка персональных данных: что важно знать организациям и ИП
С 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, которые осуществляют обработку персональных данных в рамках трудовых отношений или заключения договоров с клиентами, возникла обязанность уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных.
В уведомлении необходимо указать:
▪ цели и основания обработки персональных данных;
▪ способы обработки;
▪ сведения о лицах, имеющих доступ к персональным данным;
▪ иную информацию, предусмотренную законодательством.
Уведомление должно быть подано в установленный срок и содержать достоверную информацию о процессе обработки персональных данных.
❗ Несоблюдение требований законодательства может повлечь административную ответственность.
Так, за нарушения при обработке персональных данных предусмотрена
административную ответственность
по ст. 19.7 КоАП РФ.
📍- обработка ПД в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области ПД, либо обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД, (ст. 13.11 п. 1 КоАП РФ) штраф составляет:
10 000 - 20 000 руб. для должностных лиц,
60 000 - 100 000 руб. для юр. лиц;
20 000 - 50 000 руб. для должностных лиц,
50 000 - 100 000 руб. для ИП, 100 000 - 300 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение.
📍- обработка ПД без согласия в письменной форме субъекта ПД на обработку его ПД в случаях, когда такое согласие должно быть получено (ст. 13.11 п. 2 КоАП РФ) штраф составляет:
100 000 - 300 000 руб. для должностных лиц,
300 000 - 700 000 руб. для юр. лиц;
300 000 - 500 000 руб. для должностных лиц,
500 000 - 1 000 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение
📌 Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» подготовили полный пакет документов по персональным данным и оказывают помощь в подготовке и направлении уведомления в Роскомнадзор.
👉 Подробнее ознакомиться с составом пакета документов и заказать услугу можно на нашем сайте vk.cc/cqozbW
Проверки по перечням в выходные и праздничные дни: как применять новые требования с 14 июня 2026 года?
С 14 июня 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, которые затронули порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.
У многих субъектов закона возник закономерный вопрос:
❓ Как правильно исчислять сроки для применения мер по замораживанию (блокированию) с учетом выходных и праздничных дней, для проведения сверок по перечням и решениям с учетом отсутствия закрепленного нормативным актом порядка исчисления таких сроков?
📌 В статье эксперт по ПОД/ФТ Елена Тесля (Пинигина) подробно разбирает порядок применения новых требований с учетом с учетом адресных ответов Росфинмониторинга на запросы МЭЦФМ «Национальное достояние».
Подробнее ознакомиться
❗С 1 июля 2026 года — начало сдачи отчетности в Росфинмониторинг за II квартал 2026 года
С 01 июля 2026 года начинается период представления в Росфинмониторинг сведений о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
📍 Перед направлением отчетности необходимо:
▪ проверить срок действия электронной подписи;
▪ соблюдение периодичности проверки (не более 3 месяцев между проверками);
▪ корректность и достоверность направляемых сведений.
❗ Представление недостоверной или некорректной информации может повлечь меры ответственности.
🧨 Оказание услуги по формированию и направлению отчетности в Росфинмониторинг осуществляется специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние».
📞 8 (800) 550-2-115 🌐 Подробнее — на сайте vk.cc/awigyZ
💫 Также доступны видео-инструкции по формированию ФЭС в онлайн-школе:
▪ для НФО vk.cc/cW0IOy
▪ для нефинансовых организаций и ИП vk.cc/cpsfmL
Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ
Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 сопровождают субъектов Федерального закона №115-ФЗ при проверках, проводимых Прокуратурой РФ и описали для вас порядок действий при получении требования о предоставлении документов и информации.
Материал содержит ответы на вопросы:
✅ Каких лиц имеет право проверять Прокуратура РФ?
✅Что делать, если вы получили требование Прокуратуры РФ о предоставлении документов и информации по финансовому мониторингу?
✅Какие документы необходимо подготовить в ответ на представление прокурора в случае выявленных нарушений в части организации и осуществления внутреннего контроля?
✅ Приведен пример запроса Прокуратуры.
📌 Описаны частые ошибки, допускаемые предпринимателями при проверке со стороны Прокуратуры РФ.
Подробнее vk.cc/cQjIuB
Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️
⚡️07 июля 2026 года ⚡️
✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Опубликовано новое письмо РФМ №69 о порядке замораживания денежных средств и иного имущества, о приостановлении операций
❗️ 19.06.2026 на сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 «Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом».
✏️ Рекомендации подготовлены для субъектов ст. 5 и ст. 7.1 ФЗ № 115-ФЗ. С даты опубликования настоящего информационного письма, информационное письмо Росфинмониторинга от 1 марта 2019 г. № 60 не применяется.
Ссылка на документ: https://fedsfm.ru/news/10016
Персональные данные под контролем: кого обязали уведомлять Роскомнадзор
С 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, которые осуществляют обработку персональных данных в рамках трудовых отношений или заключения договоров с клиентами, возникла обязанность уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных.
Это требование вступило в силу с целью обеспечить защиту персональных данных сотрудников и клиентов. В рамках этого требования, лица должны указать цели, основания и способы обработки персональных данных, а также информацию о лицах, получающих доступ к этим данным. Уведомление должно быть подано в установленный срок и содержать достоверную информацию о процессе обработки персональных данных.
❗❗Неповиновение данному требованию влечет за собой административную ответственность
по ст. 19.7 КоАП РФ.
📍- обработка ПД в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области ПД, либо обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД, (ст. 13.11 п. 1 КоАП РФ) штраф составляет:
10 000 - 20 000 руб. для должностных лиц,
60 000 - 100 000 руб. для юр. лиц;
20 000 - 50 000 руб. для должностных лиц,
50 000 - 100 000 руб. для ИП, 100 000 - 300 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение.
📍- обработка ПД без согласия в письменной форме субъекта ПД на обработку его ПД в случаях, когда такое согласие должно быть получено (ст. 13.11 п. 2 КоАП РФ) штраф составляет:
100 000 - 300 000 руб. для должностных лиц,
300 000 - 700 000 руб. для юр. лиц;
300 000 - 500 000 руб. для должностных лиц,
500 000 - 1 000 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение
🧨Специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов, обязательный в целях соблюдения закона о персональных данных. И отработана процедура оказания помощи в уведомлении Роскомнадзора.
💫 Подробнее ознакомиться с требованиями к содержанию пакета о персональных данных и заказать услугу vk.cc/cqozbW
Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 23 июня 2026 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 2000 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1800 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
vk.cc/9JGDIv
С Днём России!
Этот праздник объединяет нас уважением к истории и традициям нашей страны, гордостью за её достижения и верой в её будущее.
Желаем вам мира, благополучия, новых возможностей, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях.
С праздником!
С наилучшими пожеланиями,
команда МЭЦФМ «Национальное достояние».
