uk
Feedback
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ

Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ

Відкрити в Telegram

Сообщество субъектов Федерального закона №115-ФЗ (новости, обучение, консультации по ПОД/ФТ) Группы по видам деятельности → t.me/addlist/vUT0x7U48oI4MGEy В сообществе запрещено публиковать рекламу, за исключением публикаций 115fz.pro

Показати більше
1 322
Підписники
+224 години
+37 днів
+930 день
Архів дописів
❗️Активные проверки субъектов закона №115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны всех надзорных органов и Прокуратуры РФ! Как подго
❗️Активные проверки субъектов закона №115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны всех надзорных органов и Прокуратуры РФ! Как подготовиться⁉️ ✅Россия находятся в стадии подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. В соответствие с планом подготовки к раунду объединение усилий всех компетентных органов и частного сектора при подготовке к оценке становится ключевой задачей, а значит частный сектор обязан соответствовать в своей работе по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ всем требованиям законодательства РФ. Вот почему примерно с середины 2025 г. мы видим высокую активность в части проведения проверок субъектов закона №115-ФЗ. В МЭЦФМ «Национальное достояние» ежедневно обращаются субъекты с запросами надзорных органов о предоставлении перечня документов, подтверждающего исполнение норм Федерального закона №115-ФЗ. 📍Сейчас активно идут проверки со стороны Росфинмониторинга, Пробирной Палаты, Центрального Банка, Прокуратуры и иных органов надзора. Что можно сделать прямо сейчас, чтоб при получении запроса спокойно собрать имеющийся пакет документов и предоставить проверяющему❓ Подробная инструкция о том, что проверить и как подготовится к проверке. 📌 Читайте новую статью эксперта по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ https://115fz.pro/info/articles/vse-o-proverkakh-po-pod-ft-ed-fromu/aktivnye-proverki-subektov-zakona-115-fz-po-pod-ft-ed-fromu-so-storony-vsekh-nadzornykh-organov-i-pr/

⚠️ Большинство нарушений по 115-ФЗ выявляется не из-за умысла, а из-за отсутствия постоянного сопровождения ⚖️ Исполнение тре
⚠️ Большинство нарушений по 115-ФЗ выявляется не из-за умысла, а из-за отсутствия постоянного сопровождения ⚖️ Исполнение требований Федерального закона №115-ФЗ — это не разовая подготовка документов, а постоянная работа: отслеживание изменений законодательства, актуализация внутренних документов, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга и надзорных органов, сопровождение проверок и консультирование по возникающим вопросам. ❗ Именно отсутствие своевременной юридической поддержки чаще всего становится причиной нарушений, выявляемых в ходе проверок, и привлечения организаций к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ. Абонентское обслуживание МЭЦФМ «Национальное достояние» позволяет передать решение этих задач профильным специалистам и сосредоточиться на ведении бизнеса. В рамках сопровождения мы: ✅ актуализируем документы внутреннего контроля в соответствии с изменениями законодательства; ✅ консультируем по вопросам применения требований Федерального закона №115-ФЗ; ✅ помогаем подготовить ответы на запросы Росфинмониторинга и иных надзорных органов; ✅ сопровождаем при проведении проверок; ✅ информируем обо всех значимых изменениях законодательства и разъяснениях государственных органов; ✅ оказываем оперативную юридическую поддержку при возникновении сложных ситуаций. 📌 Вам не потребуется содержать в штате отдельного специалиста по финансовому мониторингу, срочно искать экспертов перед проверкой или восстанавливать документы после выявления нарушений. Нам уже доверили сопровождение более 1000 организаций и предпринимателей по всей России. 🔗 Подробнее об условиях абонентского обслуживания и стоимости услуги — на нашем сайте: vk.cc/9NcpZg

🎓 Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ ❗ Для субъектов Федерального закон
🎓 Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ ❗ Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ обучение является обязательным элементом системы внутреннего контроля. 📌 Первичное обучение проводится в форме целевого инструктажа, а повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года. ⚖ Обучение может проводиться только организациями, имеющими соответствующее соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит обучение на законных основаниях и выдает свидетельства установленного образца. 🔥 Ближайшая дата обучения — 04 августа 2026 года. Что вы получите: ✅ обучение в онлайн-формате; ✅ свидетельство о прохождении обучения (при необходимости — скан в день обучения); ✅ актуальные разъяснения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; ✅ ответы на практические вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ. 💰 Стоимость участия — 2 000 рублей. 👥 При обучении от 3 сотрудников — 1 800 рублей за человека. ⭐ Обучение проводит Тесля (Пинигина) Елена — лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» (2020), эксперт с 21-летним опытом работы, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ». 🔗 Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно по ссылке: vk.cc/9JGDIv

❗️Список внутренних инструктажей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за каждый календарный год Законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обязывае
❗️Список внутренних инструктажей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за каждый календарный год Законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обязывает субъектов Федерального закона №115-ФЗ проводить внутреннее обучение при наступлении оснований, определенных нормативными актами. 📌 При проведении проверок надзорные органы требуют предоставить все документы, подтверждающие факт проведения с сотрудниками внутреннего обучения. Если субъект работает в единственном лице, он также обязан фиксировать свое обучение. Обучение фиксируется по форме документа, утвержденной самим субъектом. ✅ Какие организации и предприниматели и в каких случаях обязаны фиксировать факт проведения инструктажа? Читайте на нашем сайте 🌐 https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/spisok-vnutrennikh-instruktazhey-po-pod-ft-ed-fromu-za-kazhdyy-kalendarnyy-god-/ Вы можете приобрести перечень оснований для проведения внутреннего обучения за любой год с 2008 по текущий и сверить со своими документами, подтверждающими факт проведения обучения.

⚖️ Антикоррупционные документы: обязательное требование для организаций Противодействие коррупции - это не только соблюдение
⚖️ Антикоррупционные документы: обязательное требование для организаций Противодействие коррупции - это не только соблюдение требований законодательства, но и обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупционных правонарушений. В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «О противодействии коррупции» каждая организация должна внедрить комплекс внутренних мер, направленных на профилактику коррупции и снижение соответствующих рисков. 📌 К таким мерам относятся: ▪ утверждение антикоррупционной политики; ▪ назначение ответственного за профилактику коррупционных правонарушений; ▪ разработка локальных нормативных актов; ▪ внедрение кодекса этики и служебного поведения; ▪ организация работы по предотвращению конфликта интересов; ▪ ведение журнала регистрации уведомлений о фактах склонения работников к совершению коррупционных правонарушений; ▪ принятие иных мер, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона №273-ФЗ. ❗ Отсутствие необходимых документов и мероприятий может быть выявлено в ходе проверок. Кроме того, статья 19.28 КоАП РФ предусматривает ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения, включая штраф от 1 миллиона рублей с возможной конфискацией имущества. Чтобы помочь организациям выполнить требования законодательства, специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» подготовили комплект документов по противодействию коррупции, разработанный с учетом действующих нормативных требований. Пакет документов позволит организовать антикоррупционную работу в компании и привести внутреннюю документацию в соответствие с законодательством. 👉 Подробнее ознакомиться с составом пакета документов можно на нашем сайте: vk.cc/cvGawa

⚖️ Получили запрос от Росфинмониторинга или ожидаете проверку? Не спешите предоставлять документы Проверки по соблюдению треб
⚖️ Получили запрос от Росфинмониторинга или ожидаете проверку? Не спешите предоставлять документы Проверки по соблюдению требований Федерального закона №115-ФЗ требуют тщательной подготовки. На практике именно первые действия организации после получения запроса во многом определяют дальнейший ход проверки. 📌 Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывают юридическое сопровождение выездных и камеральных проверок по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Мы помогаем: ✅ подготовить ответы на запросы и требования надзорных органов; ✅ провести правовую экспертизу документов; ✅ устранить выявленные нарушения до их фиксации проверяющими; ✅ восстановить отсутствующие документы; ✅ сопровождать организацию на всех этапах проверки; ✅ обжаловать решения и сопровождать административное производство по ст. 15.27 КоАП РФ. ❗ Во многих случаях нарушения можно устранить до завершения проверки, что позволяет существенно снизить риск привлечения к административной ответственности. Юридическое сопровождение проводит Елена Тесля (Пинигина) — эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом более 21 года, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ». 📌 Если вы уже получили запрос надзорного органа или хотите заранее подготовиться к проверке, рекомендуем обратиться за консультацией. 👉 Подробнее об услуге и стоимости — на нашем сайте. https://115fz.pro/uslugi/proverka-pod-ft/sporovozhdenie-pri-proverkakh/

📢 Присоединяйтесь к профильным группам МЭЦФМ в MAX Уважаемые коллеги! Основное общение, обмен практическим опытом и ответы э
📢 Присоединяйтесь к профильным группам МЭЦФМ в MAX Уважаемые коллеги! Основное общение, обмен практическим опытом и ответы экспертов на вопросы по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ теперь ведутся в профильных группах MAX. Именно там публикуются самые актуальные материалы и ведется ежедневная экспертная работа. В группах вы найдете: ✅ официальные разъяснения Росфинмониторинга, Банка России и Прокуратуры; ✅ ответы на вопросы по применению требований Федерального закона №115-ФЗ; ✅ разбор практических ситуаций и результатов проверок; ✅ информацию об изменениях законодательства; ✅ анонсы вебинаров, обучающих мероприятий и новых материалов. 💬 На вопросы участников отвечает Елена Тесля (Пинигина) — эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом более 21 года, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ». Выберите группу, соответствующую вашему виду деятельности: ✔️ Общий канал https://max.ru/join/IENuHBfLVkWjwAfzeQc5gs8YUy4cRIvlcqCXjEiSHec ✔️ ПОД/ФТ для ювелиров, рынка ДМ и ДК - https://max.ru/join/0Xz63X8K23fU_rXGelVho-T-0Yoz6mDHK5emm-tpy-c ✔️ ПОД/ФТ для АН - https://max.ru/join/nXFsLEqzcgnYTCY0DFJDHx27MfOFnaZrpZXcODWP_Lk ✔️ ПОД/ФТ для НФО - https://max.ru/join/q29MkY9BLZMnxblwwwSRbQdQgAxo6UvxDVN_uDtYcEk ✔️ ПОД/ФТ для самозанятых - https://max.ru/join/icZHEsdOkieLpQ5QgxiRdD3cAMcZKhxTeVhftITtwNU ✔️ ПОД/ФТ ст. 7.1 - https://max.ru/join/47mBsjw5LKP2Hzc0crEvkIytSQg2ny9oXWrD6ljQZS4 ✔️ ПОД/ФТ для лизинга» - https://max.ru/join/B5omWXvp2Wvs5jszSCpIQ-7B1928iq1NQBbLKL6-m9A 📌 В текущем сообществе мы продолжим публиковать новости и важную информацию, а оперативные ответы экспертов, обсуждение практических вопросов и профессиональное общение доступны именно в MAX. Присоединяйтесь к профильному сообществу — будем рады видеть вас среди участников!

✨Сегодня МЭЦФМ «Национальное достояние» исполняется 18 лет! За эти годы мы накопили большой практический опыт в сфере ПОД/ФТ/
✨Сегодня МЭЦФМ «Национальное достояние» исполняется 18 лет! За эти годы мы накопили большой практический опыт в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, помогли тысячам организаций и предпринимателей разобраться в требованиях законодательства, подготовиться к проверкам, пройти обучение и выстроить систему внутреннего контроля. ❤️Мы благодарим наших клиентов, партнеров и всех, кто доверяет нам решение своих задач. Ваше доверие - лучшая оценка нашей работы и стимул постоянно развиваться. Спасибо, что вы с нами🫶🏻 С уважением, команда МЭЦФМ «Национальное достояние».

❗ Продолжается период представления отчета в Росфинмониторинг о результатах внутреннего контроля Напоминаем, что продолжается
❗ Продолжается период представления отчета в Росфинмониторинг о результатах внутреннего контроля Напоминаем, что продолжается период направления в Росфинмониторинг отчета о результатах внутреннего контроля. 📌 В отчете необходимо отразить сведения обо всех выявленных нарушениях: ▪ требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; ▪ Правил внутреннего контроля (ПВК); ▪ иных внутренних организационно-распорядительных документов, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля. Отчет представляется за период с 1 января по 30 июня 2026 года. ❗ Перед отправкой рекомендуем проверить полноту и корректность сведений, поскольку представляемая информация должна соответствовать фактическим результатам внутреннего контроля. Если у вас возникли вопросы по подготовке или заполнению отчета, специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» готовы оказать консультационную поддержку. 👉 Подробнее об услуге — на нашем сайте. https://115fz.pro/info/news/predostavlenie-otcheta-o-rezultatakh-osushchestvleniya-vnutrennego-kontrolya-v-tselyakh-pod-ft/

С 09.07.2026 года на сайте Росфинмониторинга обновился SSL-сертификат безопасности Новый сертификат выдан Национальным удосто
С 09.07.2026 года на сайте Росфинмониторинга обновился SSL-сертификат безопасности Новый сертификат выдан Национальным удостоверяющим центром (НУЦ) Минцифры Чтобы ваше устройство безопасно открывало сайт Росфинмониторинга потребуется установить корневые сертификаты безопасности Russian Trusted CA По умолчанию они встроены в Яндекс.Браузер, для других браузеров (Chrome, Chromium-Gost, Mozilla Firefox) их нужно установить вручную → Подробные инструкции по установке российских сертификатов безопасности доступны на сайте - https://www.gosuslugi.ru/crt

Документы по ПОД/ФТ: что, кроме ПВК, должно быть в организации? При организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Документы по ПОД/ФТ: что, кроме ПВК, должно быть в организации? При организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ недостаточно разработать только Правила внутреннего контроля (ПВК). Субъекты Федерального закона №115-ФЗ обязаны вести комплект внутренних документов, предусмотренных требованиями законодательства и нормативными актами Росфинмониторинга, Банка России и Федеральной пробирной палаты. 📌 В зависимости от вида деятельности организации к обязательным документам могут относиться: ▪ приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника); ▪ программы обучения сотрудников; ▪ перечень сотрудников, подлежащих обязательному обучению; ▪ документы, подтверждающие проведение инструктажей и проверки знаний; ▪ порядок проведения проверки знаний сотрудников; ▪ документы по проведению внутренней проверки; ▪ отчет о результатах внутренней проверки; ▪ иные документы, необходимые для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ. ❗ Перечень обязательных документов формируется индивидуально и зависит от вида деятельности, структуры организации и требований, распространяющихся на конкретного субъекта. Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» помогут разработать полный комплект документов, актуализировать действующую документацию и привести систему внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства. 👉 Подробнее ознакомиться с услугой можно на нашем сайте. https://115fz.pro/catalog/onlayn-shkola-po-pod-ft/zapisi-vebinarov-po-pod-ft/vsem-subektam-zakona-115-fz/blokirovka-scheta-po-zakonu-115-fz-prichiny-i-kak-ikh-izbezhat/

❗ Обработка персональных данных: что важно знать организациям и ИП С 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуа
❗ Обработка персональных данных: что важно знать организациям и ИП С 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, которые осуществляют обработку персональных данных в рамках трудовых отношений или заключения договоров с клиентами, возникла обязанность уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных. В уведомлении необходимо указать: ▪ цели и основания обработки персональных данных; ▪ способы обработки; ▪ сведения о лицах, имеющих доступ к персональным данным; ▪ иную информацию, предусмотренную законодательством. Уведомление должно быть подано в установленный срок и содержать достоверную информацию о процессе обработки персональных данных. ❗ Несоблюдение требований законодательства может повлечь административную ответственность. Так, за нарушения при обработке персональных данных предусмотрена административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ. 📍- обработка ПД в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области ПД, либо обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД, (ст. 13.11 п. 1 КоАП РФ) штраф составляет: 10 000 - 20 000 руб. для должностных лиц, 60 000 - 100 000 руб. для юр. лиц; 20 000 - 50 000 руб. для должностных лиц, 50 000 - 100 000 руб. для ИП, 100 000 - 300 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение. 📍- обработка ПД без согласия в письменной форме субъекта ПД на обработку его ПД в случаях, когда такое согласие должно быть получено (ст. 13.11 п. 2 КоАП РФ) штраф составляет: 100 000 - 300 000 руб. для должностных лиц, 300 000 - 700 000 руб. для юр. лиц; 300 000 - 500 000 руб. для должностных лиц, 500 000 - 1 000 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение 📌 Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» подготовили полный пакет документов по персональным данным и оказывают помощь в подготовке и направлении уведомления в Роскомнадзор. 👉 Подробнее ознакомиться с составом пакета документов и заказать услугу можно на нашем сайте vk.cc/cqozbW

Проверки по перечням в выходные и праздничные дни: как применять новые требования с 14 июня 2026 года? С 14 июня 2026 года вс
Проверки по перечням в выходные и праздничные дни: как применять новые требования с 14 июня 2026 года? С 14 июня 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, которые затронули порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества. У многих субъектов закона возник закономерный вопрос: ❓ Как правильно исчислять сроки для применения мер по замораживанию (блокированию) с учетом выходных и праздничных дней, для проведения сверок по перечням и решениям с учетом отсутствия закрепленного нормативным актом порядка исчисления таких сроков? 📌 В статье эксперт по ПОД/ФТ Елена Тесля (Пинигина) подробно разбирает порядок применения новых требований с учетом с учетом адресных ответов Росфинмониторинга на запросы МЭЦФМ «Национальное достояние». Подробнее ознакомиться

❗С 1 июля 2026 года — начало сдачи отчетности в Росфинмониторинг за II квартал 2026 года С 01 июля 2026 года начинается перио
❗С 1 июля 2026 года — начало сдачи отчетности в Росфинмониторинг за II квартал 2026 года С 01 июля 2026 года начинается период представления в Росфинмониторинг сведений о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. 📍 Перед направлением отчетности необходимо: ▪ проверить срок действия электронной подписи; ▪ соблюдение периодичности проверки (не более 3 месяцев между проверками); ▪ корректность и достоверность направляемых сведений. ❗ Представление недостоверной или некорректной информации может повлечь меры ответственности. 🧨 Оказание услуги по формированию и направлению отчетности в Росфинмониторинг осуществляется специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние». 📞 8 (800) 550-2-115 🌐 Подробнее — на сайте vk.cc/awigyZ 💫 Также доступны видео-инструкции по формированию ФЭС в онлайн-школе: ▪ для НФО vk.cc/cW0IOy ▪ для нефинансовых организаций и ИП vk.cc/cpsfmL

Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 сопровождают
Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 сопровождают субъектов Федерального закона №115-ФЗ при проверках, проводимых Прокуратурой РФ и описали для вас порядок действий при получении требования о предоставлении документов и информации. Материал содержит ответы на вопросы: ✅ Каких лиц имеет право проверять Прокуратура РФ? ✅Что делать, если вы получили требование Прокуратуры РФ о предоставлении документов и информации по финансовому мониторингу? ✅Какие документы необходимо подготовить в ответ на представление прокурора в случае выявленных нарушений в части организации и осуществления внутреннего контроля? ✅ Приведен пример запроса Прокуратуры. 📌 Описаны частые ошибки, допускаемые предпринимателями при проверке со стороны Прокуратуры РФ. Подробнее vk.cc/cQjIuB

Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️ ⚡️07 июля 2026 года ⚡️ ✔️Регулярное обучение помогает профессионально развива
Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️ ⚡️07 июля 2026 года ⚡️ ✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ». ⭐️Регистрация

Опубликовано новое письмо РФМ №69 о порядке замораживания денежных средств и иного имущества, о приостановлении операций ❗️ 1
Опубликовано новое письмо РФМ №69 о порядке замораживания денежных средств и иного имущества, о приостановлении операций ❗️ 19.06.2026 на сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 «Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом». ✏️ Рекомендации подготовлены для субъектов ст. 5 и ст. 7.1 ФЗ № 115-ФЗ. С даты опубликования настоящего информационного письма, информационное письмо Росфинмониторинга от 1 марта 2019 г. № 60 не применяется. Ссылка на документ: https://fedsfm.ru/news/10016

Персональные данные под контролем: кого обязали уведомлять Роскомнадзор С 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, инди
Персональные данные под контролем: кого обязали уведомлять Роскомнадзор С 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, которые осуществляют обработку персональных данных в рамках трудовых отношений или заключения договоров с клиентами, возникла обязанность уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных. Это требование вступило в силу с целью обеспечить защиту персональных данных сотрудников и клиентов. В рамках этого требования, лица должны указать цели, основания и способы обработки персональных данных, а также информацию о лицах, получающих доступ к этим данным. Уведомление должно быть подано в установленный срок и содержать достоверную информацию о процессе обработки персональных данных. ❗❗Неповиновение данному требованию влечет за собой административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ. 📍- обработка ПД в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области ПД, либо обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД, (ст. 13.11 п. 1 КоАП РФ) штраф составляет: 10 000 - 20 000 руб. для должностных лиц, 60 000 - 100 000 руб. для юр. лиц; 20 000 - 50 000 руб. для должностных лиц, 50 000 - 100 000 руб. для ИП, 100 000 - 300 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение. 📍- обработка ПД без согласия в письменной форме субъекта ПД на обработку его ПД в случаях, когда такое согласие должно быть получено (ст. 13.11 п. 2 КоАП РФ) штраф составляет: 100 000 - 300 000 руб. для должностных лиц, 300 000 - 700 000 руб. для юр. лиц; 300 000 - 500 000 руб. для должностных лиц, 500 000 - 1 000 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение 🧨Специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов, обязательный в целях соблюдения закона о персональных данных. И отработана процедура оказания помощи в уведомлении Роскомнадзора. 💫 Подробнее ознакомиться с требованиями к содержанию пакета о персональных данных и заказать услугу vk.cc/cqozbW

Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ ❗Обучение является обязательным для в
Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ ❗Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа. Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний. ⚡ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга. Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ). 💥Ближайшая дата обучения 23 июня 2026 г.💥 Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки. 🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 2000 рублей! 🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения. 🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1800 руб. 🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел. 🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ ⭐Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ». Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно vk.cc/9JGDIv

С Днём России! Этот праздник объединяет нас уважением к истории и традициям нашей страны, гордостью за её достижения и верой
С Днём России! Этот праздник объединяет нас уважением к истории и традициям нашей страны, гордостью за её достижения и верой в её будущее. Желаем вам мира, благополучия, новых возможностей, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях. С праздником! С наилучшими пожеланиями, команда МЭЦФМ «Национальное достояние».