The Sanctions Law
前往频道在 Telegram
📈 Telegram 频道 The Sanctions Law 的分析概览
频道 The Sanctions Law (@lawsanctions) 俄语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 12 577 名订阅者，在 法律 类别中位列第 672，并在 俄罗斯 地区排名第 51 545 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 12 577 名订阅者。
根据 05 九月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 24，过去 24 小时变化为 0，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 19.86%。内容发布后 24 小时内通常能获得 11.44% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 2 497 次浏览，首日通常累积 1 438 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 15。
- 主题关注点： 内容集中在 санкция, истец, комплаенс, заявитель, ответчик 等核心主题上。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“Пишем о юридической стороне санкций
По всем вопросам - @Sanctions_LawBot”
凭借高频更新（最新数据采集于 06 九月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 法律 类别中的关键影响点。
12 577
订阅者
无数据24 小时
+37 天
+2430 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+26
在2个频道中
八月 '26
+122
在12个频道中
Get PRO
七月 '26
+223
在13个频道中
Get PRO
六月 '26
+305
在12个频道中
Get PRO
五月 '26
+287
在21个频道中
Get PRO
四月 '26
+213
在16个频道中
Get PRO
三月 '26
+229
在9个频道中
Get PRO
二月 '26
+418
在19个频道中
Get PRO
一月 '26
+275
在17个频道中
Get PRO
十二月 '25
+297
在19个频道中
Get PRO
十一月 '25
+240
在17个频道中
Get PRO
十月 '25
+484
在16个频道中
Get PRO
九月 '25
+443
在27个频道中
Get PRO
八月 '25
+191
在15个频道中
Get PRO
七月 '25
+271
在10个频道中
Get PRO
六月 '25
+179
在12个频道中
Get PRO
五月 '25
+270
在13个频道中
Get PRO
四月 '25
+164
在12个频道中
Get PRO
三月 '25
+230
在14个频道中
Get PRO
二月 '25
+295
在16个频道中
Get PRO
一月 '25
+378
在27个频道中
Get PRO
十二月 '24
+306
在21个频道中
Get PRO
十一月 '24
+514
在20个频道中
Get PRO
十月 '24
+384
在27个频道中
Get PRO
九月 '24
+261
在24个频道中
Get PRO
八月 '24
+248
在11个频道中
Get PRO
七月 '24
+329
在24个频道中
Get PRO
六月 '24
+334
在11个频道中
Get PRO
五月 '24
+316
在12个频道中
Get PRO
四月 '24
+166
在11个频道中
Get PRO
三月 '24
+239
在8个频道中
Get PRO
二月 '24
+385
在22个频道中
Get PRO
一月 '24
+473
在13个频道中
Get PRO
十二月 '23
+237
在24个频道中
Get PRO
十一月 '23
+653
在14个频道中
Get PRO
十月 '23
+252
在15个频道中
Get PRO
九月 '23
+216
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+349
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+116
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+574
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+388
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+5 455
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+529
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+713
在0个频道中
Get PRO
一月 '23
+208
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+287
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+707
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+1 334
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 06 九月 | +2 | |||
| 05 九月 | 0 | |||
| 04 九月 | +7 | |||
| 03 九月 | +4 | |||
| 02 九月 | +5 | |||
| 01 九月 | +8 |
频道帖子
«Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября» // Суд в США конфисковал стейблкоины в схеме обхода санкций
🇺🇸 ФБР расследует уголовное дело о масштабном обходе санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР, отмывании денег и незаконном использовании банковский системы через фиктивное трудоустройство с кражей идентифицирующей информации.
Согласно материалам этого дела, северокорейские айтишники устраивались на удалённую работу под видом ничего не подозревающих граждан 3-х стран, а для перечисления зарплаты указывали криптокошельки в стейблкоинах USDC и USDT на Binance.
Впоследствии суммы с этих кошельков перечислялись 🇰🇵 Минобороны или 🇰🇵 Банку Внешней торговли. ФБР отследили и заблокировали 8 таких переводов, а затем вышли в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с гражданским иском о конфискации этих средств в доход казны.
Владельцы кошелька виртуальной валюты Сим Хён Соп и счета на бирже Binance Ким Сан Ман в дело не вошли, в суд своих представителей не прислали, возражений не подали.
3 сентября 👨⚖️ судья Рудольф Контрерас удовлетворил иск 🇺🇸 Правительства. Решение в деле US v. Virtual Currency Associated with North Korean IT Workers Money Laundering and Sanctions Evasion Conspiracies здесь.
#ответственность #комплаенс #crypto
| 2 | «Третье сентября – день прощания» // Суд ЕС подтвердил право на существование национальных санкционных списков
В деле C-147/25 Inter Rao Lietuva AB 3 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес постановление с ответами на вопросы, переданными в порядке статьи 267 ДФЕС ⚖️ Высшим административным судом Литвы 🇱🇹:
1️⃣ Решение 145 и Регламент 269 об антироссийских санкциях не запрещают включать в национальный список стран-членов лицо, прямо не включённое в приложения к ним, если оно принадлежит или контролируется 🇪🇺 санкционным лицом
2️⃣ Национальный ⚖️ суд страны-члена 🇪🇺 вправе контролировать:
✅ законность и обоснованность такого включения
✅ соблюдение при этом национальных процедурных правил
✅ отсутствие злоупотребления полномочиями со стороны компетентного органа власти, принявшего указанную меру
3️⃣ суд страны-члена 🇪🇺 в деле об оспаривании санкционности по основанию подконтрольности правительству третьей страны (здесь – 🇷🇺 России) вправе принять во внимание обстоятельства, касающиеся реальности и эффективности неформального контроля над этим юрлицом, при условии, что признание судом этого факта основано на объективных и достаточно убедительных доказательствах, которые, рассматриваемые в целом и в свете контекста
#толкование #267_ДФЕС | 1 461 |
| 3 | ⚡️ «Тайный поклонник» // О заключение Генадвоката в апелляции Мегафона
🇷🇺 «Мегафон» не согласился с отказом ⚖️ Первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 отменить НПА о секторальных санкциях. В апелляции заявил 8 доводов. Дело C-228/25 P.
⚖️ Апелляционная инстанция Суда ЕС 🇪🇺 привлекла к делу Генадвоката Андреа Бьонди (🇮🇹 Италия). 03 сентября он опубликовал своё заключение. Начал с суровой критики СЕСОЮ:
✅ невыполнение обязанности судебного контроля, возложенной на суд в соответствии со статьей 47 Хартии ЕС об основных правах: презумпция не может подменить собой или устранить установление судом фактических обстоятельств
✅ введение санкций на основании общеизвестных фактов не освобождает 🇪🇺 Совет от доказывания их обоснованности в процессе
✅ суд не только не усмотрел данных процедурных дефектов, но и, по сути, выгородил ответчика, чем нарушил принцип процесуального равноправия сторон
В данной связи он рекомендовал счесть аргументы
№ 3️⃣ – юридическая ошибка в отношении бремени доказывания и
№ 4️⃣ – суд в нарушении требований статей 41 и 47 Хартии установил презумпцию, оправдывающую санкции против апеллянта, и на этом основании допустил дефекты в доказывании и установлении фактов
обоснованными и на этом основании просит ⚖️ апелляцию Суда ЕС 🇪🇺:
📌 отменить решение СЕСОЮ от 15.01.2025
📌 аннулировать НПА ЕС, которыми Мегафон был добавлен в Приложение IV к Регламенту 833
#толкование #casestudy #секторальныесанкции | 1 645 |
| 4 | «Летайте самолетами Аэрофлота» // В США россиянина признали виновным в незаконных поставках авиазапчастей
26 августа 2026 в 🇺🇸 США экс-сотрудник ПАО «Аэрофлот» Александр Мамонов признан виновным в организации поставок 🇺🇸 авиационных запчастей в 🇷🇺 в обход экспортных ограничений.
Согласно приговору ⚖️ федерального суда южного округа Флориды 🇺🇸, схема включала 3 крупных поставки: 300 масляных фильтров стоимостью 💲 414 тыс. долларов США, клапан стоимостью 💲 13,5 тыс. долларов США и вычислитель воздушных сигналов за 💲 567 тыс. долларов США.
🇺🇸 Поставщикам сообщалось, что детали предназначены для 🇨🇳 Китая и 🇦🇪 ОАЭ, хотя фактически они поставлялись в 🇷🇺 для «Аэрофлота».
Александр Мамонов признан виновным по всем 12 эпизодам, включая нарушение экспортного законодательства, контрабанду, предоставление недостоверной информации о поставке и сговор с целью отмывания денежных средств.
Итоговый приговор будет оглашен 20 ноября 2026.
#ответственность #экспортныйконтроль | 1 963 |
| 5 | «Дым сигарет с ментолом» // О проигрыше Игоря Кесаева в Суде ЕС
Как мы и ждали, сегодня 2 сентября 2026 ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказал в удовлетворении исковых требований Игоря Кесаева (дело T-296/24).
Истец оспаривал НПА о продлениях в марте и сентябре 2024, а также в марте 2025.
Некоторые выводы суда:
📌 Передача активов в группе компаний «Меркурий» 🇷🇺 личному фонду не доказывает утрату контроля над ними. Само по себе использование промежуточной структуры не свидетельствует о полном отказе Игоря Кесаева от корпоративных прав
📌 Заявитель должен был подтвердить реальность перехода активов к независимому третьему лицу
📌 Табачные акцизы, составлявшие в 2021 1,33% 🇷🇺 бюджета, были признаны достаточными для квалификации табачного сектора экономики в качестве существенного источника доходов 🇷🇺 Правительства
📌 То обстоятельство, что другие крупные акционеры Megapolis Group не были включены в санкционный список, не свидетельствует о нарушении принципа равенства и не является основанием для исключения имени истца из вышеуказанных НПА
#ограничительныемеры #СудЕС | 2 075 |
| 6 | «Пока не пнёшь – не полетит» // О начале практики побуждения OFAC выдать специальную лицензию через суд
06.04.2022 Альфа-Банк попадёт в 🇺🇸 SDN. В тот день и на следующий 3 компании из соседних офисов в 🇷🇺 Петропавловск-Камчатском заплатили через свой Азиатско-Тихоокеанский Банк за топливо одному и тому же поставщику Golden Centre Trading Limited в 🇭🇰 Гонконг.
🏦 JP Morgan заморозил переводы из-за нахождения в цепочке Альфа-Банка, несмотря на действовавшую тогда Генлицензию № 23 и несмотря на отсутствие сторон под санкциями.
За 3 года ООО «Магадантралфлот», АО «Акрос 3» и ООО «Ролиз» сами подали в 🇺🇸 OFAC на 3 не менее 50 (!) заявлений о разблокировке. Нам даже по-человечески стало жалко сотрудников этого управления. Как вы понимаете, такая самодеятельность ни к чему не привела.
В июле 2025 профессиональный юрист подал 3 заявления о выдаче спецлицензий. В июле этого года «Ролиз» получил лицензию на 💲750,000, но по 2 другим заявлениям на общую сумму 💲1,355,050 ни ответа, ни привета.
27 августа они подали иск об обязании OFAC принять решение о разблокировке в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 к OFAC и его директору Бредли Смиту; и потребовали возложить на ведомство судебные издержки и расходы на представителей. Дело названо нетривиально Limited Liability Company et al v. Smith et al. Расписано судье Джеймсу Босбергу.
Основание требований – нарушение ведомством обязанности из 🇺🇸 закона «О процедуре принятия административных решений» принимать решения по заявлениям в разумный срок.
Если в прошлые годы в суд против OFAC выходили, в основном, за обязанием принять решение об исключении из SDN, то теперь начинается эра походов за обязанием выдать спецлицензию.
#разблокировка #комплаенс | 2 405 |
| 7 | «Русские сезоны в Суде ЕС» // Афиша сентября
В этом сентябре, как и в прошлые годы, ожидают вынесения свыше 10 «русских» и иных санкционных решений.
2 сентября сезон откроют решения по Игорю Кесаеву (дело T-296/24) и Галине Евгеньевне Пумпянской (дело T-799/25).
В день, когда горят 🔥 костры рябин, будет обнародовано заключение Генадвоката ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Андреа Бьонди (🇮🇹 Италия) в деле C-228/25 P по апелляции Мегафона на отказ первой инстанции.
9 сентября будет очередное решение по Роману Абрамовичу T-358/25. Также Суд ЕС выскажется в деле T-457/24 по иску 🇭🇺 Венгрии о незаконности формирования т.н. Европейского фонда мира для помощи Украине без её согласия.
В середине месяца в 1 день ожидаются решения по первому иску Романа Троценко и Полины Гагариной. Что примечательно, хотя у них не совпадают юридические представители и исковые требования, их заявления поступили в суд друг за другом и так же зарегистрированы за № T-459/24 и T-460/24.
21 сентября Суд ЕС заслушает Сергея Михайлова (экс-ТАСС), почему ему не место под 🇪🇺 санкциями, а 23 числа будет 🇧🇾 белорусский день:
✅ Управляющая компания БЕЛАЗ Холдинга (дело T-239/24) и
✅ Управляющая компания холдинга БЕЛАВТОМАЗ (дело T-240/24)
В последний день месяца будут вынесены решения по отцу и сыну Януковичам. Раньше они были под санкциями по 🇺🇦 «украинской» программе, теперь же оспаривают своё присутствие в Приложении 1 к антироссийскому Регламенту 269.
#СудЕС | 1 862 |
| 8 | «Кара египетская» // О санкциях филиалам банка Misr в ОАЭ
28 августа 🇺🇸 Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями опубликовало в Федеральном реестре НПА проект решения о применении к филиалам в 🇦🇪 ОАЭ 🇪🇬 египетского банка Misr полномочий по пункту 5 статьи 311 🇺🇸 закона Patriot Act.
Если в течение 30 дней от американских субъектов делового оборота и самого банка не поступит возражений к 5 его филиалам в ОАЭ будут применены следующие запреты:
✅ открывать или поддерживать корреспондентские отношения
✅ проводить через свои корсчета средства по сделкам и операциям с его участием
✅ пропускать расчёты через корсчета других иностранных банков в 💵
При этом сам банк под какие-либо санкции или ограничения не попадёт, равно как и его операции за пределами 🇦🇪 ОАЭ и в других валютах.
Согласно Минфину США, он является важнейшим хабом для доступа 🇮🇷 иранского режима к долларам. В период с января 2024 по июнь 2026 Banque Misr UAE обработал операции на сумму около 💲1,8 млрд для 103 иранских компаний-прослоек.
Одновременно OFAC включил в санкционный список SDN Резу Мохаммеда Таиди, гендиректора дубайского филиала Bank Melli и компанию Kameng Trading Limited из 🇭🇰 Гонконга.
#санкции #комплаенс #AML | 1 962 |
| 9 | «Поторопился» // О доводах Ильи Щербовича в Суде ЕС
31 августа 2026 в 🇪🇺 ОЖ ЕС были опубликованы выдержки из искового заявления Ильи Щербовича (дело T‑418/26), поданного в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺. Он требует отменить НПА от 23 апреля 2026, которыми был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Истец – 🇷🇺 инвестор, основатель и руководитель UCP Investment Group.
Им заявлены 4 базовых довода:
📎 недостаточная мотивировка
📎 ошибки в оценке и недостоверность доказательств
📎 нарушены процедурные требования
📎 несоразмерность ограничений
Но особенно интересно первое основание. Илья Щербович утверждает, что 🇪🇺 Совет ЕС не провел периодический пересмотр оснований его нахождения под санкциями.
Но чего-то он обсчитался.
Истец был включен в санкционный список в апреле 2026, а иск подан уже 3 июля – спустя всего 71 день. Но статья 14(4) Регламента 269 предусматривает пересмотр не реже одного раза в 12 месяцев.
То есть на дату подачи искового заявления не истек не только годичный срок – еще даже не было продления.
#СудЕС #ограничительныемеры | 1 680 |
| 10 | Суд ЕС истолкует концепцию исполнения контракта
В ноябре 2022 🇨🇭 Rusal Marketing GmbH поставил 🇷🇴 ROMCAB SA алюминиевую проволоку на 2,5 млн евро.
Покупатель не оплатил в установленный контрактом срок и упал в банкротство. Конкурсный управляющий посчитал, что оплате препятствует внесённая 12-м пакетом норма статьи 3i(1) о запрете покупки, импорта или передачи ряда ТН ВЭД, происходящих из 🇷🇺 России.
⚖️ Специализированный суд жудеца Муреш 🇷🇴 встал на сторону Rusal – нет оснований для ответчика не выполнить своё платёжное обязательство по уже заключенному контракту за уже ввезённый в 🇪🇺 ЕС и растаможенный товар.
RTZ & Partners и покупатель оспорили решение в апелляцию – оплатить можно строго до 20.03.2024 как это установлено в 12-м пакете. Rusal возражал – оппонент просто не хочет платить, когда никто не вправе извлекать преимуществ из своего недобросовестного поведения.
⚖️ Апелляционный суд Тыргу-Муреша 🇷🇴 в порядке статьи 267 ДФЕС передал в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 преюдициальный запрос о толковании нормы §3ca статьи 3i. Главные вопросы:
✅ входит ли в концепцию «исполнение» контракта, заключённого до 19.12.2023, оплата за уже ввезённый товар?
✅ покрывает ли данная норма ситуации, когда товар был поставлен, но не оплачен стороной по обстоятельствам, зависящим от её воли?
✅ запрещено ли повторно требовать от должника исполнения обязательства по оплате после 20.03.2024?
Дело зарегистрировано за № C-803/24. В нём направляющий суд ходатайствовал об ускоренном рассмотрении этого дела, однако 05.03.2025 ему было отказано. По нашим ожиданиям постановление в нём будет вынесено одновременно с делом Reibel.
#267_ДФЕС #банкротство | 1 746 |
| 11 | Санкции не освободят от обязанности платить налоги
В начале 2003 ныне известный пророссийский журналист и видеоблогер Грэм Филлипс купил часть 🏡 в лондонском районе Ислингтон.
В июле 2022 он попадёт под санкции своей страны по основаниям антироссийского Регламента 855. 🇬🇧 МИД, а впоследствии и ⚖️ Высокой суд 🇬🇧, отказали их с него снять.
⚖️ Апелляционный суд 🇬🇧 отказался принять к рассмотрению жалобу на решение судьи Джонсона, а ⚖️ ЕСПЧ ещё не определил, принимать ли к рассмотрению его жалобу против властей Соединённого королевства.
Неисполнение в срок обязанности по уплате местного налога побудили муниципалитет обратиться в суд за взысканием недоимки за счёт принадлежащей ему недвижимости.
Проживающий на 🇷🇺 Донбассе Филлипс возражал:
1️⃣ решение муниципалитета не простить или сократить налоговую задолженность, а обратиться за принудительным взысканием, нарушает его права по С1П1 к ЕКПЧ
2️⃣ недоимка возникла из-за действий властей 🇬🇧 Великобритании по введению против него санкций, а муниципалитет не вошёл в его положение
Суд отверг возражения истца, поскольку в статье 13A профильного закона 1992 «О финансировании местного самоуправления» нет такого основания для освобождения от уплаты налогов как санкции, а он не представил доказательств обращения за специальной лицензией в OFSI.
Решение от 27 августа в деле Phillips v The London Borough of Islington [2026] EWHC 2243 (Admin) здесь.
#комплаенс #casestudy | 1 862 |
| 12 | «30 лет побед» // Что просит БКС Банк в Суде ЕС
31 августа в 🇪🇺 ОЖ ЕС опубликованы выдержки из иска БКС Банка в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
Истец требует аннулировать НПА, которыми его наименование внесено в Приложение XIV по статье 5h к Регламенту 833.
В обоснование ссылается не неправомерность и неприменимость в силу статьи 277 ДФЕС к нему норм оспариваемых НПА, поскольку:
✅ Конструкция transaction ban по статье 5h недействительна, т.к. является обходом сформированных прецедентным правом 🇪🇺 ЕС правовых и процедурных гарантий при индивидуальном включении в санкционный список
✅ 5h и её применение нарушает обязательство учреждения ЕС по статье 296 ДФЕС обосновать необходимость, причины и предпосылки вводимых санкций
✅ Также нарушает принцип пропорциональности и ряд гарантированных прав
✅ В нарушение требований статьи 16(2) ДЕС и 19(2) Правил процедуры 🇪🇺 Совета ЕС вопрос повестки дня о включении истца в санкционный список не был предварительно рассмотрен Coreper, который также не представил Совету надлежащего документального обоснования инициативы до принятия решения.
#263_ДФЕС #277_ДФЕС | 1 837 |
| 13 | Конец неопределённости с полномочиями бельгийского регулятора по разблокировке активов
28 июля в 🇧🇪 Официальном вестнике Бельгии был опубликован Закон от 15 июля «Об имплементации Директивы 1226 об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение режима ограничительных мер ЕС».
В основном, он внёс изменения в закон от 13 мая 2003 «Об осуществлении ограничительных мер, принятых ЕС в отношении государств, некоторых физических и юридических лиц».
В главе 8 закона есть статья 34, которая подтвердила назначение в качестве компетентного органа по выполнению государственной функции выдачи специальных разрешений в финансовых вопросах 🇧🇪 Директора управления казначейства Федеральной государственной службы финансов.
Положения из указа короля Филиппа от 12 декабря 2023 были перенесены в закон. Таким образом, все лицензии и отказы, подписанные с 18.12.2023 директором Казначейства Александром де Геестом подтверждены и считаются действительными.
Следовательно, 🇧🇪 Государственный совет Бельгии в качестве вышестоящего административного органа вправе рассматривать жалобы на решения, действия и бездействия главы Казначейства после этой же даты 18.12.2023.
В данной части закон вступил в силу с момента публикации.
#разблокировка #Euroclear | 1 757 |
| 14 | Бельгия имплементировала Директиву 1226
28 июля в 🇧🇪 Бельгии был официально опубликован закон от 15 июля «Об имплементации Директивы 1226 об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение режима ограничительных мер ЕС».
Он внёс поправки в законы «Об осуществлении ограничительных мер, принятых ЕС в отношении государств, некоторых физических и юридических лиц», «Об экспортном контроле», «О ПОД/ФТ», «Об исполнении решений СБ ООН». Главное:
1️⃣ Установлены административные штрафы:
✅ От 10 000 до 25 000 000 евро для юридических лиц
✅ От 250 до 5 000 000 евро для физических лиц
2️⃣ За нарушение законодательства о санкциях, их обход применяются наказания 3-го уровня (по 8-уровневневой шкале) – от 3 до 5 лет тюремного заключения.
3️⃣ Уголовная ответственность для юридических лиц:
✅ от 15 000 до 30 000 000 евро, например, за нарушения правил экспортного контроля
✅ от 75 000 до 150 000 000 евро по составам нарушений или обхода финансово-экономических санкций 🇺🇳 ООН и 🇪🇺 ЕС
4️⃣ Судья может в качестве дополнительного наказания назначить штраф в размере от 200 до 2 000 000 евро или стоимости объекта преступления
5️⃣ Покушение на совершение деяний не наказуемо.
6️⃣ Практикующие юристы не обязаны декларировать информацию о своих клиентах в процессе защиты или представительства, однако должны сообщить если клиент просит их проконсультировать по обходу санкций.
7️⃣ В статьях 25 и 26 приводятся отягчающие и смягчающие вину обстоятельства.
Закон полностью вступит в силу с 1 сентября
#ответственность #комплаенс #директива_1226 | 1 951 |
| 15 | "Вот и лето прошло" // Канада сняла с Чубайса санкции
Мы ошиблись в предположении причины закрытия судебного дела Анатолия Чубайса против главы МИД Канады об обязании её принять решение по заявлению о снятии санкций.
13 августа Министр рекомендовала 🇨🇦 Губернатору в Совете исключить данного фигуранта из списка лиц, к кому применены специальные экономические меры.
Основание – министр сочла заявление А.Б. Чубайса обоснованным.
26 августа решение об исключении физического лица под № 1509 было опубликовано в официальном печатном органе Канады.
Анатолий Борисович теперь снова может въезжать в 🇨🇦 Канаду, канадскому бизнесу в стране и за рубежом снова можно вступать с ним в правоотношения.
#снятиесанкций | 2 117 |
| 16 |  +1#пятничное | 2 477 |
| 17 | #пятничное | 2 532 |
| 18 | «Не прошло и недели» // 🇷🇺 Судоходный оператор оспаривает санкции ЕС
За несколько дней ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 опубликовал карточку уже второго дела об оспаривании санкций по критерию «k» статьи 3 Регламента 269.
На этот раз истец – 🇷🇺 судоходная компания ООО «Дилмас» (дело T‑570/26).
Компания была включена в санкционный список 15 июня 2026. ООО «Дилмас» является оператором 🚢 судов Nord, Geliodor и Amazonit.
По версии 🇪🇺 Совета ЕС, суда перевозили 🇷🇺 нефть и нефтепродукты, не имели надлежащего страхования ответственности, осуществляли перегрузки с судна на судно и манипулировали данными автоматической идентификационной системы, позволяющей отслеживать их местонахождение и маршрут (AIS).
Пока доводы истца не опубликованы.
#СудЕС #ограничительныемеры | 2 269 |
| 19 | «Надежда – мой компас земной» // Морской брокер оспаривает санкции ЕС
24 августа 2026 ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 опубликовал карточку дела T‑558/26 Rogach v Council об оспаривании санкций.
Константин Рогач был включен в санкционный список по относительно новому критерию «k» статьи 3 Регламента 269. Критерий «k», введенный в 16-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС, позволяет замораживать активы не только владельцев и операторов судов «теневого флота», но и лиц, оказывающих судам материальную, техническую или финансовую поддержку.
Под санкции 🇪🇺 ЕС истец попал 15 июня 2026. Он имеет 🇷🇺 российское и 🇮🇱 израильское гражданство, работает морским страховым брокером и является партнером компании Maritime Risk Management. Ранее Рогач руководил направлением морского страхования в «Росгосстрах».
По версии Совета 🇪🇺 ЕС, Константин Рогач содействовал предоставлению страхового покрытия и оказывал административные консультационные услуги в интересах судов, перевозивших нефть с применением высокорискованных методов судоходства. Для сокрытия этой деятельности якобы использовалась сеть подставных компаний – платежных агентов.
#СудЕС #ограничительныемеры | 2 232 |
| 20 | Анонс мероприятия
Приглашаем на ставший уже традиционным вебинар BGP Litigation «Новости разблокировки активов»
🗓 Дата – 3 сентября
🕙 Время – 11-00 – 12-30 (Мск)
📢 Формат – zoom
Эксперты представят новый продукт по взысканию с 🇧🇪 Euroclear неосновательного обогащения, а также разберут:
1️⃣ Ключевые положения 21-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС и их влияние на процедуру разблокировки активов
2️⃣ Ситуацию с оспариванием компетенции Казначейства и Госсовета 🇧🇪 Бельгии
3️⃣ Как на процесс разблокировки могут повлиять дела C-498/26 Fuisnand и C-499/26 Marcony Holdings, переданные этим летом в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
4️⃣ Частые ошибки при подаче заявлений в 🇧🇪 Министерство финансов Бельгии и 🇺🇸 OFAC
5️⃣ Лайфхаки и тактики, которые могут помочь ускорить получение лицензии в 🇺🇸 OFAC
6️⃣ Особенности работы с 🇷🇺 Указами Президента
7️⃣ Топ иных 🔥 горячих новостей разблокировки активов
🎯 Участие – бесплатное
✅ Регистрация – по ссылке
⛔️ Вебинар закрыт для юридических консультантов
❗️ Организатор оставляет за собой право отказать в регистрации
#партнёрскийматериал #разблокировка | 2 304 |
