The Sanctions Law

«Кто на новенького!?» // И АльфаСтрахование пошло в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 оспаривать санкции Не одни только апелляции подаются в этом году в⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Нашли один интересный иск в первую инстанцию. В 12-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС попало АльфаСтрахование как соответствующее критерию f статьи 3 Регламента 269 – "материально поддерживающее 🇷🇺 Правительство и получающее выгоды от него". Обосновывалось это заключением договоров страхования с Росгвардией, Министерством обороны и предприятиями 🇷🇺 ВПК. 12 марта иск зарегистрирован за № T-150/24 AlfaStrakhovanie v Council. В поддержку требования заявлено 7 доводов. Из интересного: ✅ ответчик не располагает доказательствами, позволяющими классифицировать истца как соответствующего критерию f ✅ нарушен принцип пропорциональности, поскольку санкции несоразмерно ударили по непричастным третьим лицам, а цели санкционной политики 🇪🇺 ЕС при этом не будут достигнуты ✅ Совет мог принять иные, менее обременительные меры ✅ введением санкций нарушены принципы недискриминации и равного обращения ✅ из-за неспособности Совета правильно идентифицировать лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры, нарушены формальные требования процедуры введения санкций Мы будем следить за движением этого дела. #СудЕС #ограничительныемеры

⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не снял санкции с сестры А. Усманова 8 апреля 2022 в санкционный список 🇪🇺 ЕС была включена Гульбахор Исмаилова, так как является сестрой Алишера Усманова. Согласно Совету 🇪🇺 ЕС, она косвенно владеет 🛥 яхтой «Дилбар» и недвижимостью в 🇮🇹 Италии, 🇱🇻 Латвии, которая в действительности принадлежит ее брату. Таким образом, она является ближайшим родственником, получающим выгоду от своего брата Алишера Усманова, который также включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС. 3 июня 2022 Гульбахор Исмаилова обратилась в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью исключения из санкционного списка. В поддержку своих требований привела 8 доводов, в том числе: ✔️ нарушение права на эффективную судебную защиту ✔️ нарушение свободы коммерческой деятельности и свободы передвижения ✔️ критерии, в соответствии с которыми имя заявителя было включено в 🇪🇺 санкционный список, являются незаконными Делу присвоен номер T-234/22 Ismailova v Council. 21 июня 2022 Гульбахор Исмаиловой было отказано в принятии временных обеспечительных мер в форме приостановления действия оспариваемых НПА 🇪🇺 ЕС до момента принятия судом решения по существу. 26 июня 2023 состоялись слушания по рассматриваемому делу. 8 мая 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отказе в удовлетворении требований Гульбахор Исмаиловой. Истица не смогла доказать, что не соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269 «ближайший родственник ведущего 🇷🇺 бизнесмена». Не сработали и доводы о нарушении права на эффективную судебную защиту и ошибки Совета 🇪🇺 ЕС в оценке фактических обстоятельств при включении имени заявителя в санкционный список. Решение доступно на 🇫🇷 французском языке. #СудЕС

«Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок» // Аркадий Волож отказался от иска в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 Как вы знаете, ЕС исключил Аркадия Воложа из санкционного списка 12 марта. Но у него с августа 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 есть дело T-522/22 QU v Council об отмене НПА, которыми его имя было добавлено в санкционный список ЕС и продления того же и следующего года. Изначально истец анонимизировал своё имя, но с заданием определить истца в деле QU v Council с лёгкостью справлялись даже стажёры к нам в редакцию. Слушания в этом деле прошли 13 декабря прошлого года. 20 марта он подал ходатайство о прекращении производства по этому делу. Ответчик не возражал, но попросил возложить на истца судебные издержки. 30 апреля суд удовлетворил ходатайство, прекратил производство по делу и обязал истца оплатить судебные издержки. Поэтому мы с вами так и не узнаем - признал ли суд первичные санкции против Воложа необоснованными. #СудЕС #снятиесанкций

«Астрологи объявили неделю снятия санкций» // Сбербанк Швейцария исключён из 🇺🇸 SSI 6 мая 2024 года OFAC исключило SBERBANK (SWITZERLAND) AG из Sectoral Sanctions Identifications List, который был включен туда в связи с попаданием в Приложение 1 к Директиве 1, изданной в соответствии с Указом Президента 🇺🇸 США от 24 марта 2014 №13662. Все объясняется просто, еще в 2022 году Сбербанк продал свою швейцарскую дочку инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Продажа дочки позволила снять с нее эффект блокирующих санкций, которые распространяются по т.н Правилу 50+. Но сохраняющиеся секторальные санкции не позволяли банку привлекать долгосрочное заемное финансирование (на срок более 14 дней), то есть ни получить кредит на больший срок, ни осуществить выпуск облигаций банк не мог. Теперь это недоразумение устранено, можем поздравить банкиров. #санкции

"Свободу Анджеле Дэвис акциям мистера Тиндалля!" // Блокировка из-за санкций не тождественна изъятию Гражданин США Джеймс Тиндалль имел 2400 акций Сбербанка на своём брокерском счёте. 6 апреля 2022 были введены блокирующие санкции США в отношении Сбербанка. В связи с этим 🇺🇸 брокер истца обособил эти акции на специальном заблокированном счете. Сначала Тиндалль забросал письмами и жалобами различные органы власти США, а когда те не удовлетворили его требования - предъявил иск о взыскании убытков против Правительства США в федеральный претензионный суд. В обоснование иска были приведены следующие доводы: 📌 Правительство нарушило его гарантированное 5-й поправкой к Конституции США право не подвергаться изъятию имущества 📌 нарушило заключенный с г-ном Тиндаллем договор об использовании его акций 📌 осуществило неконституционное изъятие его акций в рамках экономической войны против 🇷🇺 России Суд отказал в иске ноябре 2023. Истец подал апелляцию. 6 марта 2024 федеральный апелляционный суд 🇺🇸 США отклонил её полностью - он поддержал выводы нижестоящей инстанции об отсутствии юрисдикции в рамках 5-й поправки, так как возможность судов удовлетворять иски о взыскании убытков должна быть установлена непосредственно в конкретном нормативном правовом акте. Истец не сослался ни на один такой акт, который бы устанавливал возможность взыскания убытков с Правительства США в фактических обстоятельствах его дела. Суд также не согласился с доводом апеллянта о существовании между ним и Правительством США некого договора. Было отмечено, что санкционный режим против 🇷🇺 России был введен до возникновения ситуации с блокировкой акций истца, в связи с чем это не может быть рассмотрено как акцепт оферты истца на заключение договора. Наконец для того, чтобы получить компенсацию в соответствии с 5-й поправкой истец должен был признать действия Правительства США правомерными, но он напротив доказывал незаконность действий Правительства в лице OFAC в связи с чем основания для конфискации также отсутствуют. Хоть в шапке ⚖️ постановления подчёркнут его непрецедентный характер, главный вывод из дела - блокировка в рамках исполнения положений указа 🇺🇸 президента о санкциях не является изъятием или конфискацией. #casestudy

«Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона!» // Турция ввела полное торговое эмбарго против 🇮🇱 Израиля Вечером 2 мая 🇹🇷 Министерство торговли Турции объявило о введении полного торгового эмбарго в отношении 🇮🇱 Израиля. Решение о запрете любого импорта и экспорта вступило в силу немедленно. До этого 9 апреля Турция запретила экспорт 54 групп товаров, таких как электрораспределительные щиты, алюминиевая проволока, цемент, сера, керамика, мрамор, лаки и минеральные удобрения. Таким образом 🇹🇷 Турция впервые ввела всеобъемлющие торговые санкции против другой страны из-за её политики и проблем, которые не связаны напрямую с внешней политикой Турции или безопасностью её границ. Минторг Турции подтвердил - ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в 🇵🇸 Газе, что позволит обеспечить достаточный и бесперебойный поток гуманитарной помощи в сектор Газа. #эмбарго #торговыесанкции

«Я медленно снимаю с тебя …» // Emperor Aviation исключена из SDN Вечером 3 мая (когда все санкционщики ушли отдыхать) OFAC неожиданно исключило из SDN 🇲🇹 мальтийскую компанию Emperor Aviation LTD, которая является оператором деловой авиации, который по мнению OFAC была связана с Сулейманом Керимовым. Можем отметить, что снятие блокирующих санкций 🇺🇸 США возможно в следующих случаях: 📌 Отмена соответствующего санкционного режима 📌 Снятие санкций в связи с конфискацией имущества (акций, долей, воздушных и морских судов), задействованного в нарушении санкционного режима, а также дальнейшей продажей такого имущества с торгов 📌 Снятие санкций в результате административного пересмотра в порядке, установленном 31 CFR § 501.807 📌 Снятие санкций по инициативе OFAC, например, если OFAC решит, что сохранение санкций противоречит интересам внешней политики 🇺🇸 США или санкции были применены по ошибке. Учитывая обстоятельства, в том числе отсутствие информации о расследовании, а также опубликованных решений суда о конфискации воздушных судов компании Emperor Aviation Ltd (саму компанию OFAC конфисковать не сможет, так как юридическое лицо зарегистрировано за пределами США), полагаем, что наиболее вероятный сценарий – снятие санкций в результате административного пересмотра. Видимо, собственники и руководство компании смогли убедить OFAC, что не будут оказывать услуги подсанкционным лицам, а также нарушать правила экспортного контроля. #санкции

#пятничное

«Где деньги, Зин?» // 🇺🇸 Суд признал арбитражное решение против 🇮🇷 госкомпании на 💲2,429 млрд А мы продолжим исследовать свежую судебную практику по вопросу суверенных иммунитетов. 30 апреля ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 признал и привёл в исполнение третейское решение против 🇮🇷 Национальной Иранской Нефтяной компании (НИНК) на 💲2,429 млрд. В 2001 НИНК и группа 🇦🇪 Crescent Petroleum сроком на 25 лет заключили договор о поставках природного газа, начиная с 2005. Группа вложила не менее 💲300 млн в создание соответствующей инфраструктуры. Однако в назначенный срок НИНК односторонне отказалась от договора и решила вообще не поставлять газ. Crescent созвали в 🇬🇧 Лондоне третейский трибунал ad hoc. НИНК упорно сопротивлялся, но как на 100% принадлежащая 🇮🇷 правительству отказалась от иммунитета в том деле. В качестве доводов в своё оправдание приводились западные санкции, изменение экономической конъюнктуры, противоречие заключённого договора 🇮🇷 публичному порядку. Но за 12 лет процесса трибунал в 2 этапа полностью удовлетворил иск Crescent. Арбитражное решение было признано и приведено в исполнение ⚖️ судами 🇳🇱 Роттердама и эмирата 🇦🇪 Шарджа. В мае 2022 истцы обратились с таким же требованием в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸. Надлежаще извещённый ответчик в суд не явился, возражений не заявил, на наличие суверенных иммунитетов не сослался. Судья 👩‍⚖️ Цзя Мишель Кобб на этих основаниях удовлетворила требования заявителей, но уменьшила сумму взыскания на сумму исполненного в других странах участницах Нью-йоркской конвенции 1958. #международноеправо #иммунитет

⚡️Первомайские санкции 🇺🇸 США 1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов. В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе ✔️ Авиакомпания «Победа» ✔️ Восточная торгово-транспортная компания ✔️Сибантрацит ✔️ Компания «Ланит» ✔️ Навимакс Групп ✔️ Липецкий механический завод ✔️ Казанский завод «Электроприбор» ✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК ✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков ✔️ Био Фарм Трейд #санкции #США