The Sanctions Law
الذهاب إلى القناة على Telegram
Пишем о юридической стороне санкций По всем вопросам - @Sanctions_LawBot
إظهار المزيد📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام The Sanctions Law
تُعد قناة The Sanctions Law (@lawsanctions) في القطاع اللغوي الروسية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 12 583 مشتركاً، محتلاً المرتبة 672 في فئة القانون والمرتبة 51 497 في منطقة روسيا.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 12 583 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 06 سبتمبر, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 23، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 3، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 19.88%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 11.31% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 2 501 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 1 422 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 15.
- الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل санкция, истец, комплаенс, заявитель, ответчик.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“Пишем о юридической стороне санкций
По всем вопросам - @Sanctions_LawBot”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 07 سبتمبر, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة القانون.
12 583
المشتركون
+324 ساعات
+97 أيام
+2330 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
سبتمبر '26
سبتمبر '26
+33
في 2 قنوات
أغسطس '26
+122
في 12 قنوات
Get PRO
يوليو '26
+223
في 13 قنوات
Get PRO
يونيو '26
+305
في 12 قنوات
Get PRO
مايو '26
+287
في 21 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+213
في 16 قنوات
Get PRO
مارس '26
+229
في 9 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+418
في 19 قنوات
Get PRO
يناير '26
+275
في 17 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+297
في 19 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+240
في 17 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+484
في 16 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+443
في 27 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+191
في 15 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+271
في 10 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+179
في 12 قنوات
Get PRO
مايو '25
+270
في 13 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+164
في 12 قنوات
Get PRO
مارس '25
+230
في 14 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+295
في 16 قنوات
Get PRO
يناير '25
+378
في 27 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+306
في 21 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+514
في 20 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+384
في 27 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+261
في 24 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+248
في 11 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+329
في 24 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+334
في 11 قنوات
Get PRO
مايو '24
+316
في 12 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+166
في 11 قنوات
Get PRO
مارس '24
+239
في 8 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+385
في 22 قنوات
Get PRO
يناير '24
+473
في 13 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+237
في 24 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+653
في 14 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+252
في 15 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+216
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+349
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+116
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '23
+574
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '23
+388
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+5 455
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+529
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+713
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '23
+208
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '22
+287
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '22
+707
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '22
+1 334
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 07 سبتمبر | +6 | |||
| 06 سبتمبر | +3 | |||
| 05 سبتمبر | 0 | |||
| 04 سبتمبر | +7 | |||
| 03 سبتمبر | +4 | |||
| 02 سبتمبر | +5 | |||
| 01 سبتمبر | +8 |
منشورات القناة
Суд не запретит OFAC привлекать иностранную компанию к ответственности
🇬🇷 Судоходная компания Times Navigation Inc (TNI) заключила с 🇺🇸 инвестиционной компанией YieldStreet, Inc договоры купли-продажи 3 морских судов с обратной арендой.
В период с 26 апреля 2018 по 5 марта 2019 субарендаторы этих 🚢 11 раз осуществили перевозку минералов и металлов 🇮🇷 иранского происхождения.
В данной связи OFAC начал проверку по фактам нарушения YieldStreet режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
19 мая TNI получило уведомление о предстоящем наложении штрафа в размере 💲4 млн долларов США: по мнению директора OFAC данное нарушение носило грубый характер.
Греческая компания потребовала в ⚖️ суде 🇺🇸 запретить ведомству привлекать её к ответственности по основаниям нарушения 5-й, 7-й поправок к Конституции, а также ненадлежащего делегирования полномочий.
31 августа ходатайство было отклонено: заявитель не доказал наличие высокой вероятности успеха в споре по существу, вероятность причинения ему невосполнимого ущерба при отсутствии такой обеспечительной меры, а также то, что баланс интересов сторон склоняется в его пользу, а сам запрет отвечает общественным интересам.
Определение судьи Берил Хауэлл в деле Times Navigation Inc. v. Bessent et al здесь.
#casestudy #ответственность #комплаенс
| 2 | «Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября» // Суд в США конфисковал стейблкоины в схеме обхода санкций
🇺🇸 ФБР расследует уголовное дело о масштабном обходе санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР, отмывании денег и незаконном использовании банковский системы через фиктивное трудоустройство с кражей идентифицирующей информации.
Согласно материалам этого дела, северокорейские айтишники устраивались на удалённую работу под видом ничего не подозревающих граждан 3-х стран, а для перечисления зарплаты указывали криптокошельки в стейблкоинах USDC и USDT на Binance.
Впоследствии суммы с этих кошельков перечислялись 🇰🇵 Минобороны или 🇰🇵 Банку Внешней торговли. ФБР отследили и заблокировали 8 таких переводов, а затем вышли в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с гражданским иском о конфискации этих средств в доход казны.
Владельцы кошелька виртуальной валюты Сим Хён Соп и счета на бирже Binance Ким Сан Ман в дело не вошли, в суд своих представителей не прислали, возражений не подали.
3 сентября 👨⚖️ судья Рудольф Контрерас удовлетворил иск 🇺🇸 Правительства. Решение в деле US v. Virtual Currency Associated with North Korean IT Workers Money Laundering and Sanctions Evasion Conspiracies здесь.
#ответственность #комплаенс #crypto | 1 330 |
| 3 | «Третье сентября – день прощания» // Суд ЕС подтвердил право на существование национальных санкционных списков
В деле C-147/25 Inter Rao Lietuva AB 3 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес постановление с ответами на вопросы, переданными в порядке статьи 267 ДФЕС ⚖️ Высшим административным судом Литвы 🇱🇹:
1️⃣ Решение 145 и Регламент 269 об антироссийских санкциях не запрещают включать в национальный список стран-членов лицо, прямо не включённое в приложения к ним, если оно принадлежит или контролируется 🇪🇺 санкционным лицом
2️⃣ Национальный ⚖️ суд страны-члена 🇪🇺 вправе контролировать:
✅ законность и обоснованность такого включения
✅ соблюдение при этом национальных процедурных правил
✅ отсутствие злоупотребления полномочиями со стороны компетентного органа власти, принявшего указанную меру
3️⃣ суд страны-члена 🇪🇺 в деле об оспаривании санкционности по основанию подконтрольности правительству третьей страны (здесь – 🇷🇺 России) вправе принять во внимание обстоятельства, касающиеся реальности и эффективности неформального контроля над этим юрлицом, при условии, что признание судом этого факта основано на объективных и достаточно убедительных доказательствах, которые, рассматриваемые в целом и в свете контекста
#толкование #267_ДФЕС | 1 514 |
| 4 | ⚡️ «Тайный поклонник» // О заключение Генадвоката в апелляции Мегафона
🇷🇺 «Мегафон» не согласился с отказом ⚖️ Первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 отменить НПА о секторальных санкциях. В апелляции заявил 8 доводов. Дело C-228/25 P.
⚖️ Апелляционная инстанция Суда ЕС 🇪🇺 привлекла к делу Генадвоката Андреа Бьонди (🇮🇹 Италия). 03 сентября он опубликовал своё заключение. Начал с суровой критики СЕСОЮ:
✅ невыполнение обязанности судебного контроля, возложенной на суд в соответствии со статьей 47 Хартии ЕС об основных правах: презумпция не может подменить собой или устранить установление судом фактических обстоятельств
✅ введение санкций на основании общеизвестных фактов не освобождает 🇪🇺 Совет от доказывания их обоснованности в процессе
✅ суд не только не усмотрел данных процедурных дефектов, но и, по сути, выгородил ответчика, чем нарушил принцип процесуального равноправия сторон
В данной связи он рекомендовал счесть аргументы
№ 3️⃣ – юридическая ошибка в отношении бремени доказывания и
№ 4️⃣ – суд в нарушении требований статей 41 и 47 Хартии установил презумпцию, оправдывающую санкции против апеллянта, и на этом основании допустил дефекты в доказывании и установлении фактов
обоснованными и на этом основании просит ⚖️ апелляцию Суда ЕС 🇪🇺:
📌 отменить решение СЕСОЮ от 15.01.2025
📌 аннулировать НПА ЕС, которыми Мегафон был добавлен в Приложение IV к Регламенту 833
#толкование #casestudy #секторальныесанкции | 1 682 |
| 5 | «Летайте самолетами Аэрофлота» // В США россиянина признали виновным в незаконных поставках авиазапчастей
26 августа 2026 в 🇺🇸 США экс-сотрудник ПАО «Аэрофлот» Александр Мамонов признан виновным в организации поставок 🇺🇸 авиационных запчастей в 🇷🇺 в обход экспортных ограничений.
Согласно приговору ⚖️ федерального суда южного округа Флориды 🇺🇸, схема включала 3 крупных поставки: 300 масляных фильтров стоимостью 💲 414 тыс. долларов США, клапан стоимостью 💲 13,5 тыс. долларов США и вычислитель воздушных сигналов за 💲 567 тыс. долларов США.
🇺🇸 Поставщикам сообщалось, что детали предназначены для 🇨🇳 Китая и 🇦🇪 ОАЭ, хотя фактически они поставлялись в 🇷🇺 для «Аэрофлота».
Александр Мамонов признан виновным по всем 12 эпизодам, включая нарушение экспортного законодательства, контрабанду, предоставление недостоверной информации о поставке и сговор с целью отмывания денежных средств.
Итоговый приговор будет оглашен 20 ноября 2026.
#ответственность #экспортныйконтроль | 1 987 |
| 6 | «Дым сигарет с ментолом» // О проигрыше Игоря Кесаева в Суде ЕС
Как мы и ждали, сегодня 2 сентября 2026 ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказал в удовлетворении исковых требований Игоря Кесаева (дело T-296/24).
Истец оспаривал НПА о продлениях в марте и сентябре 2024, а также в марте 2025.
Некоторые выводы суда:
📌 Передача активов в группе компаний «Меркурий» 🇷🇺 личному фонду не доказывает утрату контроля над ними. Само по себе использование промежуточной структуры не свидетельствует о полном отказе Игоря Кесаева от корпоративных прав
📌 Заявитель должен был подтвердить реальность перехода активов к независимому третьему лицу
📌 Табачные акцизы, составлявшие в 2021 1,33% 🇷🇺 бюджета, были признаны достаточными для квалификации табачного сектора экономики в качестве существенного источника доходов 🇷🇺 Правительства
📌 То обстоятельство, что другие крупные акционеры Megapolis Group не были включены в санкционный список, не свидетельствует о нарушении принципа равенства и не является основанием для исключения имени истца из вышеуказанных НПА
#ограничительныемеры #СудЕС | 2 094 |
| 7 | «Пока не пнёшь – не полетит» // О начале практики побуждения OFAC выдать специальную лицензию через суд
06.04.2022 Альфа-Банк попадёт в 🇺🇸 SDN. В тот день и на следующий 3 компании из соседних офисов в 🇷🇺 Петропавловск-Камчатском заплатили через свой Азиатско-Тихоокеанский Банк за топливо одному и тому же поставщику Golden Centre Trading Limited в 🇭🇰 Гонконг.
🏦 JP Morgan заморозил переводы из-за нахождения в цепочке Альфа-Банка, несмотря на действовавшую тогда Генлицензию № 23 и несмотря на отсутствие сторон под санкциями.
За 3 года ООО «Магадантралфлот», АО «Акрос 3» и ООО «Ролиз» сами подали в 🇺🇸 OFAC на 3 не менее 50 (!) заявлений о разблокировке. Нам даже по-человечески стало жалко сотрудников этого управления. Как вы понимаете, такая самодеятельность ни к чему не привела.
В июле 2025 профессиональный юрист подал 3 заявления о выдаче спецлицензий. В июле этого года «Ролиз» получил лицензию на 💲750,000, но по 2 другим заявлениям на общую сумму 💲1,355,050 ни ответа, ни привета.
27 августа они подали иск об обязании OFAC принять решение о разблокировке в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 к OFAC и его директору Бредли Смиту; и потребовали возложить на ведомство судебные издержки и расходы на представителей. Дело названо нетривиально Limited Liability Company et al v. Smith et al. Расписано судье Джеймсу Босбергу.
Основание требований – нарушение ведомством обязанности из 🇺🇸 закона «О процедуре принятия административных решений» принимать решения по заявлениям в разумный срок.
Если в прошлые годы в суд против OFAC выходили, в основном, за обязанием принять решение об исключении из SDN, то теперь начинается эра походов за обязанием выдать спецлицензию.
#разблокировка #комплаенс | 2 437 |
| 8 | «Русские сезоны в Суде ЕС» // Афиша сентября
В этом сентябре, как и в прошлые годы, ожидают вынесения свыше 10 «русских» и иных санкционных решений.
2 сентября сезон откроют решения по Игорю Кесаеву (дело T-296/24) и Галине Евгеньевне Пумпянской (дело T-799/25).
В день, когда горят 🔥 костры рябин, будет обнародовано заключение Генадвоката ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Андреа Бьонди (🇮🇹 Италия) в деле C-228/25 P по апелляции Мегафона на отказ первой инстанции.
9 сентября будет очередное решение по Роману Абрамовичу T-358/25. Также Суд ЕС выскажется в деле T-457/24 по иску 🇭🇺 Венгрии о незаконности формирования т.н. Европейского фонда мира для помощи Украине без её согласия.
В середине месяца в 1 день ожидаются решения по первому иску Романа Троценко и Полины Гагариной. Что примечательно, хотя у них не совпадают юридические представители и исковые требования, их заявления поступили в суд друг за другом и так же зарегистрированы за № T-459/24 и T-460/24.
21 сентября Суд ЕС заслушает Сергея Михайлова (экс-ТАСС), почему ему не место под 🇪🇺 санкциями, а 23 числа будет 🇧🇾 белорусский день:
✅ Управляющая компания БЕЛАЗ Холдинга (дело T-239/24) и
✅ Управляющая компания холдинга БЕЛАВТОМАЗ (дело T-240/24)
В последний день месяца будут вынесены решения по отцу и сыну Януковичам. Раньше они были под санкциями по 🇺🇦 «украинской» программе, теперь же оспаривают своё присутствие в Приложении 1 к антироссийскому Регламенту 269.
#СудЕС | 1 877 |
| 9 | «Кара египетская» // О санкциях филиалам банка Misr в ОАЭ
28 августа 🇺🇸 Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями опубликовало в Федеральном реестре НПА проект решения о применении к филиалам в 🇦🇪 ОАЭ 🇪🇬 египетского банка Misr полномочий по пункту 5 статьи 311 🇺🇸 закона Patriot Act.
Если в течение 30 дней от американских субъектов делового оборота и самого банка не поступит возражений к 5 его филиалам в ОАЭ будут применены следующие запреты:
✅ открывать или поддерживать корреспондентские отношения
✅ проводить через свои корсчета средства по сделкам и операциям с его участием
✅ пропускать расчёты через корсчета других иностранных банков в 💵
При этом сам банк под какие-либо санкции или ограничения не попадёт, равно как и его операции за пределами 🇦🇪 ОАЭ и в других валютах.
Согласно Минфину США, он является важнейшим хабом для доступа 🇮🇷 иранского режима к долларам. В период с января 2024 по июнь 2026 Banque Misr UAE обработал операции на сумму около 💲1,8 млрд для 103 иранских компаний-прослоек.
Одновременно OFAC включил в санкционный список SDN Резу Мохаммеда Таиди, гендиректора дубайского филиала Bank Melli и компанию Kameng Trading Limited из 🇭🇰 Гонконга.
#санкции #комплаенс #AML | 1 977 |
| 10 | «Поторопился» // О доводах Ильи Щербовича в Суде ЕС
31 августа 2026 в 🇪🇺 ОЖ ЕС были опубликованы выдержки из искового заявления Ильи Щербовича (дело T‑418/26), поданного в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺. Он требует отменить НПА от 23 апреля 2026, которыми был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Истец – 🇷🇺 инвестор, основатель и руководитель UCP Investment Group.
Им заявлены 4 базовых довода:
📎 недостаточная мотивировка
📎 ошибки в оценке и недостоверность доказательств
📎 нарушены процедурные требования
📎 несоразмерность ограничений
Но особенно интересно первое основание. Илья Щербович утверждает, что 🇪🇺 Совет ЕС не провел периодический пересмотр оснований его нахождения под санкциями.
Но чего-то он обсчитался.
Истец был включен в санкционный список в апреле 2026, а иск подан уже 3 июля – спустя всего 71 день. Но статья 14(4) Регламента 269 предусматривает пересмотр не реже одного раза в 12 месяцев.
То есть на дату подачи искового заявления не истек не только годичный срок – еще даже не было продления.
#СудЕС #ограничительныемеры | 1 700 |
| 11 | Суд ЕС истолкует концепцию исполнения контракта
В ноябре 2022 🇨🇭 Rusal Marketing GmbH поставил 🇷🇴 ROMCAB SA алюминиевую проволоку на 2,5 млн евро.
Покупатель не оплатил в установленный контрактом срок и упал в банкротство. Конкурсный управляющий посчитал, что оплате препятствует внесённая 12-м пакетом норма статьи 3i(1) о запрете покупки, импорта или передачи ряда ТН ВЭД, происходящих из 🇷🇺 России.
⚖️ Специализированный суд жудеца Муреш 🇷🇴 встал на сторону Rusal – нет оснований для ответчика не выполнить своё платёжное обязательство по уже заключенному контракту за уже ввезённый в 🇪🇺 ЕС и растаможенный товар.
RTZ & Partners и покупатель оспорили решение в апелляцию – оплатить можно строго до 20.03.2024 как это установлено в 12-м пакете. Rusal возражал – оппонент просто не хочет платить, когда никто не вправе извлекать преимуществ из своего недобросовестного поведения.
⚖️ Апелляционный суд Тыргу-Муреша 🇷🇴 в порядке статьи 267 ДФЕС передал в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 преюдициальный запрос о толковании нормы §3ca статьи 3i. Главные вопросы:
✅ входит ли в концепцию «исполнение» контракта, заключённого до 19.12.2023, оплата за уже ввезённый товар?
✅ покрывает ли данная норма ситуации, когда товар был поставлен, но не оплачен стороной по обстоятельствам, зависящим от её воли?
✅ запрещено ли повторно требовать от должника исполнения обязательства по оплате после 20.03.2024?
Дело зарегистрировано за № C-803/24. В нём направляющий суд ходатайствовал об ускоренном рассмотрении этого дела, однако 05.03.2025 ему было отказано. По нашим ожиданиям постановление в нём будет вынесено одновременно с делом Reibel.
#267_ДФЕС #банкротство | 1 755 |
| 12 | Санкции не освободят от обязанности платить налоги
В начале 2003 ныне известный пророссийский журналист и видеоблогер Грэм Филлипс купил часть 🏡 в лондонском районе Ислингтон.
В июле 2022 он попадёт под санкции своей страны по основаниям антироссийского Регламента 855. 🇬🇧 МИД, а впоследствии и ⚖️ Высокой суд 🇬🇧, отказали их с него снять.
⚖️ Апелляционный суд 🇬🇧 отказался принять к рассмотрению жалобу на решение судьи Джонсона, а ⚖️ ЕСПЧ ещё не определил, принимать ли к рассмотрению его жалобу против властей Соединённого королевства.
Неисполнение в срок обязанности по уплате местного налога побудили муниципалитет обратиться в суд за взысканием недоимки за счёт принадлежащей ему недвижимости.
Проживающий на 🇷🇺 Донбассе Филлипс возражал:
1️⃣ решение муниципалитета не простить или сократить налоговую задолженность, а обратиться за принудительным взысканием, нарушает его права по С1П1 к ЕКПЧ
2️⃣ недоимка возникла из-за действий властей 🇬🇧 Великобритании по введению против него санкций, а муниципалитет не вошёл в его положение
Суд отверг возражения истца, поскольку в статье 13A профильного закона 1992 «О финансировании местного самоуправления» нет такого основания для освобождения от уплаты налогов как санкции, а он не представил доказательств обращения за специальной лицензией в OFSI.
Решение от 27 августа в деле Phillips v The London Borough of Islington [2026] EWHC 2243 (Admin) здесь.
#комплаенс #casestudy | 1 871 |
| 13 | «30 лет побед» // Что просит БКС Банк в Суде ЕС
31 августа в 🇪🇺 ОЖ ЕС опубликованы выдержки из иска БКС Банка в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
Истец требует аннулировать НПА, которыми его наименование внесено в Приложение XIV по статье 5h к Регламенту 833.
В обоснование ссылается не неправомерность и неприменимость в силу статьи 277 ДФЕС к нему норм оспариваемых НПА, поскольку:
✅ Конструкция transaction ban по статье 5h недействительна, т.к. является обходом сформированных прецедентным правом 🇪🇺 ЕС правовых и процедурных гарантий при индивидуальном включении в санкционный список
✅ 5h и её применение нарушает обязательство учреждения ЕС по статье 296 ДФЕС обосновать необходимость, причины и предпосылки вводимых санкций
✅ Также нарушает принцип пропорциональности и ряд гарантированных прав
✅ В нарушение требований статьи 16(2) ДЕС и 19(2) Правил процедуры 🇪🇺 Совета ЕС вопрос повестки дня о включении истца в санкционный список не был предварительно рассмотрен Coreper, который также не представил Совету надлежащего документального обоснования инициативы до принятия решения.
#263_ДФЕС #277_ДФЕС | 1 845 |
| 14 | Конец неопределённости с полномочиями бельгийского регулятора по разблокировке активов
28 июля в 🇧🇪 Официальном вестнике Бельгии был опубликован Закон от 15 июля «Об имплементации Директивы 1226 об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение режима ограничительных мер ЕС».
В основном, он внёс изменения в закон от 13 мая 2003 «Об осуществлении ограничительных мер, принятых ЕС в отношении государств, некоторых физических и юридических лиц».
В главе 8 закона есть статья 34, которая подтвердила назначение в качестве компетентного органа по выполнению государственной функции выдачи специальных разрешений в финансовых вопросах 🇧🇪 Директора управления казначейства Федеральной государственной службы финансов.
Положения из указа короля Филиппа от 12 декабря 2023 были перенесены в закон. Таким образом, все лицензии и отказы, подписанные с 18.12.2023 директором Казначейства Александром де Геестом подтверждены и считаются действительными.
Следовательно, 🇧🇪 Государственный совет Бельгии в качестве вышестоящего административного органа вправе рассматривать жалобы на решения, действия и бездействия главы Казначейства после этой же даты 18.12.2023.
В данной части закон вступил в силу с момента публикации.
#разблокировка #Euroclear | 1 768 |
| 15 | Бельгия имплементировала Директиву 1226
28 июля в 🇧🇪 Бельгии был официально опубликован закон от 15 июля «Об имплементации Директивы 1226 об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение режима ограничительных мер ЕС».
Он внёс поправки в законы «Об осуществлении ограничительных мер, принятых ЕС в отношении государств, некоторых физических и юридических лиц», «Об экспортном контроле», «О ПОД/ФТ», «Об исполнении решений СБ ООН». Главное:
1️⃣ Установлены административные штрафы:
✅ От 10 000 до 25 000 000 евро для юридических лиц
✅ От 250 до 5 000 000 евро для физических лиц
2️⃣ За нарушение законодательства о санкциях, их обход применяются наказания 3-го уровня (по 8-уровневневой шкале) – от 3 до 5 лет тюремного заключения.
3️⃣ Уголовная ответственность для юридических лиц:
✅ от 15 000 до 30 000 000 евро, например, за нарушения правил экспортного контроля
✅ от 75 000 до 150 000 000 евро по составам нарушений или обхода финансово-экономических санкций 🇺🇳 ООН и 🇪🇺 ЕС
4️⃣ Судья может в качестве дополнительного наказания назначить штраф в размере от 200 до 2 000 000 евро или стоимости объекта преступления
5️⃣ Покушение на совершение деяний не наказуемо.
6️⃣ Практикующие юристы не обязаны декларировать информацию о своих клиентах в процессе защиты или представительства, однако должны сообщить если клиент просит их проконсультировать по обходу санкций.
7️⃣ В статьях 25 и 26 приводятся отягчающие и смягчающие вину обстоятельства.
Закон полностью вступит в силу с 1 сентября
#ответственность #комплаенс #директива_1226 | 1 963 |
| 16 | "Вот и лето прошло" // Канада сняла с Чубайса санкции
Мы ошиблись в предположении причины закрытия судебного дела Анатолия Чубайса против главы МИД Канады об обязании её принять решение по заявлению о снятии санкций.
13 августа Министр рекомендовала 🇨🇦 Губернатору в Совете исключить данного фигуранта из списка лиц, к кому применены специальные экономические меры.
Основание – министр сочла заявление А.Б. Чубайса обоснованным.
26 августа решение об исключении физического лица под № 1509 было опубликовано в официальном печатном органе Канады.
Анатолий Борисович теперь снова может въезжать в 🇨🇦 Канаду, канадскому бизнесу в стране и за рубежом снова можно вступать с ним в правоотношения.
#снятиесанкций | 2 126 |
| 17 |  +1#пятничное | 2 477 |
| 18 | #пятничное | 2 547 |
| 19 | «Не прошло и недели» // 🇷🇺 Судоходный оператор оспаривает санкции ЕС
За несколько дней ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 опубликовал карточку уже второго дела об оспаривании санкций по критерию «k» статьи 3 Регламента 269.
На этот раз истец – 🇷🇺 судоходная компания ООО «Дилмас» (дело T‑570/26).
Компания была включена в санкционный список 15 июня 2026. ООО «Дилмас» является оператором 🚢 судов Nord, Geliodor и Amazonit.
По версии 🇪🇺 Совета ЕС, суда перевозили 🇷🇺 нефть и нефтепродукты, не имели надлежащего страхования ответственности, осуществляли перегрузки с судна на судно и манипулировали данными автоматической идентификационной системы, позволяющей отслеживать их местонахождение и маршрут (AIS).
Пока доводы истца не опубликованы.
#СудЕС #ограничительныемеры | 2 280 |
| 20 | «Надежда – мой компас земной» // Морской брокер оспаривает санкции ЕС
24 августа 2026 ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 опубликовал карточку дела T‑558/26 Rogach v Council об оспаривании санкций.
Константин Рогач был включен в санкционный список по относительно новому критерию «k» статьи 3 Регламента 269. Критерий «k», введенный в 16-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС, позволяет замораживать активы не только владельцев и операторов судов «теневого флота», но и лиц, оказывающих судам материальную, техническую или финансовую поддержку.
Под санкции 🇪🇺 ЕС истец попал 15 июня 2026. Он имеет 🇷🇺 российское и 🇮🇱 израильское гражданство, работает морским страховым брокером и является партнером компании Maritime Risk Management. Ранее Рогач руководил направлением морского страхования в «Росгосстрах».
По версии Совета 🇪🇺 ЕС, Константин Рогач содействовал предоставлению страхового покрытия и оказывал административные консультационные услуги в интересах судов, перевозивших нефть с применением высокорискованных методов судоходства. Для сокрытия этой деятельности якобы использовалась сеть подставных компаний – платежных агентов.
#СудЕС #ограничительныемеры | 2 237 |
