Kompra.kz | Проверка контрагентов | Комплаенс
前往频道在 Telegram
Канал о новостях в сфере корпоративной безопасности. Разбираем кейсы мошенничества, коррупции и рисков работы с ненадежными компаниями. Аналитика от команды Kompra.kz. Задать вопрос о сервисе: hello@kompra.kz.
显示更多886
订阅者
+124 小时
+17 天
无数据30 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
七月 '26
七月 '26
+9
在0个频道中
六月 '26
+16
在0个频道中
Get PRO
五月 '26
+17
在0个频道中
Get PRO
四月 '26
+35
在2个频道中
Get PRO
三月 '26
+29
在1个频道中
Get PRO
二月 '26
+13
在0个频道中
Get PRO
一月 '26
+16
在0个频道中
Get PRO
十二月 '25
+15
在0个频道中
Get PRO
十一月 '25
+19
在0个频道中
Get PRO
十月 '25
+18
在0个频道中
Get PRO
九月 '25
+44
在2个频道中
Get PRO
八月 '25
+26
在1个频道中
Get PRO
七月 '25
+41
在0个频道中
Get PRO
六月 '25
+30
在2个频道中
Get PRO
五月 '25
+28
在0个频道中
Get PRO
四月 '25
+33
在3个频道中
Get PRO
三月 '25
+35
在0个频道中
Get PRO
二月 '25
+19
在1个频道中
Get PRO
一月 '25
+34
在0个频道中
Get PRO
十二月 '24
+21
在1个频道中
Get PRO
十一月 '24
+26
在1个频道中
Get PRO
十月 '24
+35
在2个频道中
Get PRO
九月 '24
+16
在0个频道中
Get PRO
八月 '24
+32
在5个频道中
Get PRO
七月 '24
+32
在2个频道中
Get PRO
六月 '24
+52
在3个频道中
Get PRO
五月 '24
+72
在5个频道中
Get PRO
四月 '24
+18
在1个频道中
Get PRO
三月 '24
+20
在0个频道中
Get PRO
二月 '24
+47
在0个频道中
Get PRO
一月 '24
+63
在1个频道中
Get PRO
十二月 '23
+48
在1个频道中
Get PRO
十一月 '23
+44
在2个频道中
Get PRO
十月 '23
+38
在2个频道中
Get PRO
九月 '23
+601
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 11 七月 | +2 | |||
| 10 七月 | 0 | |||
| 09 七月 | +1 | |||
| 08 七月 | 0 | |||
| 07 七月 | +3 | |||
| 06 七月 | 0 | |||
| 05 七月 | +1 | |||
| 04 七月 | 0 | |||
| 03 七月 | +1 | |||
| 02 七月 | +1 | |||
| 01 七月 | 0 |
频道帖子
+7
11 июня стартовал чемпионат мира по футболу 2026 ⚽️
Для миллионов болельщиков это главный спортивный праздник года.
Для киберпреступников это одно из самых прибыльных событий последних лет💵
Рассмотрим самые популярные схемы мошенничества👆
| 2 | 💫 Поделитесь обратной связью о мобильном приложении Kompra.kz
Нам очень важно узнать ваше мнение.
Расскажите, что вам понравилось, что можно улучшить или каких функций не хватает.
📝 Форма обратной связи: https://forms.gle/VhCUdspNrsXqKA3D8
Заполнение займет не более 3 минут.
Спасибо за ваше время и помощь в развитии приложения! | 251 |
| 3 |  视频消息 | 232 |
| 4 |  +34️⃣ Kompra.kz теперь в твоем кармане 📱
Проверить компанию или ИП прямо на встрече, до подписания договора или перед оплатой тура —теперь это занимает секунды😵
Мобильное приложение Kompra.kz уже в App Store и Google Play🔥 | 243 |
| 5 |  +4Что ждет финансовую систему Казахстана в ближайшее время?
Собрали основные тезисы из выступления председателя Нацбанка Тимура Сулейменова в Сенате💡 | 296 |
| 6 | 1️⃣2️⃣3️⃣ Digest-НОВОСТИ
#Digest #ИИ #AI
🇭🇺 Венгрия запустила ИИ для охоты за деньгами
Антикор Венгрии создал систему на ИИ для мониторинга экономических транзакций в реальном времени. Цель: отследить и вернуть более €160 млрд, предположительно выведенных за 16 лет правления бывшего Премьер-министр Венгрии.
🇰🇿Токаев утвердил стратегию тотальной цифровизации
Президент Токаев утвердил стратегию Digital Qazaqstan до 2029 года. Параллельно в Павлодарской области строится «Долина ЦОДов»: будущий вычислительный хаб Евразии.
🇪🇺Закон ЕС об ИИ вступает в полную силу
Со 2 августа 2026 года вступают требования AI Act. Новое европейское ведомство AML начнет надзор за крупнейшими финансовыми институтами с 2028 года.
🇿🇦 Как ИИ подставил правительство ЮАР
Министерство цифровых технологий опубликовало проект национальной политики по ИИ, однако журналисты обнаружили в документе десятки несуществующих источников — ИИ их выдумал.
🌍ИИ в госуправлении стал нормой
По данным доклада State of Digital Government 2026: уже 55,7% государственных организаций в мире используют ИИ, 42,9% — имеют формальные политики. ОЭСР зафиксировал 200 реальных кейсов применения ИИ в 11 функциях государства: от борьбы с коррупцией до реформы госслужбы. | 404 |
| 7 |  +4ИИ как инструмент бизнеса: Казахстан в авангарде цифровой гонки🚀
Пока мировое бизнес-сообщество продолжает дискутировать о перспективах искусственного интеллекта, Казахстан уже демонстрирует конкретные результаты. Страна уверенно вошла в число глобальных лидеров по темпам внедрения ИИ
В Kompra Group давно сделали ставку на развитие ИИ в своих сервисах: именно поэтому сегодня на Kompra.kz доступен ИИ-отчёт по анализу контрагентов, который команда постоянно совершенствует, чтобы каждое обновление делало работу клиентов проще, быстрее и точнее. | 275 |
| 8 |  +4Делимся инсайтами по Due Diligence в Центральной Азии🔥
На вебинаре эксперт Камшат Жумагулова рассказала, какие источники данных доступны в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане, как проводить проверку в условиях ограниченной информации, а также поделилась практическими кейсами и рекомендациями по работе со СМИ и открытыми источниками.
📌Хотите получить рекомендации спикера?
Оставьте заявку по ссылке: https://forms.gle/Cr7htfcjtpPbLPj59 | 338 |
| 9 |  В Казахстане телефонное мошенничество стало обыденным явлением📲
Никакого взлома, просто звонок «из банка» и несколько минут давления.
Запомните одно правило: банк никогда не попросит срочно переводить деньги или оформлять кредит по телефону. | 283 |
| 10 | ![🚀 Kompra Group стал партнером Inspire & Connect You[th]! Inspire & Connect You[th] от AIESEC в Астане — это двухдневный карь](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} 🚀 Kompra Group стал партнером Inspire & Connect You[th]!
Inspire & Connect You[th] от AIESEC в Астане — это двухдневный карьерный кейс-чемпионат для молодых специалистов в сфере бизнес-предпринимательства, где участники решают реальную бизнес-задачу и разрабатывают свой стартап.
Что ждет участников:
— Решение реального бизнес-кейса от Kompra Group
— Доступ к AI-платформе Startify
— Живые сессии от топовых экспертов и предпринимателей
— Финальный питч с шансом получить инвестиции
— Сертификат об участии в проекте и инкубаторе
🏆 Победители получат стажировку в Kompra Group!
🗓 Когда? 6–7 июня
📍 Где? Назарбаев Университет, Астана
⏰ Регистрация до 5 июня, переходи по ссылке тут.
Поделитесь постом с тем, кому это будет полезно! | 281 |
| 11 |  👑 Цифра дня — 490 млн ₸
По версии следствия, заработала группа на продаже поддельного строительного стажа для участия в госзакупках.
🏗️ Фиктивные документы загружались в систему электронного депозитария, а 56 компаний использовали этот «опыт» для участия в тендерах. Следствие также считает, что в схеме могли участвовать чиновники, подтверждавшие фальшивые данные за взятки. | 264 |
| 12 | Digest-вакансий #Digest #Дайджест
Вакансии для специалистов по комплаенсу и аудиту 🚀
📌 Специалист отдела комплаенса в АО Алматинский Технологический Университет
📌 Специалист группы по международной корпоративной практике и коммуникациям в Vita Liberta
📌 Главный юрист методологии и комплаенс-контроля в АО Народный банк Казахстана
📌 Эксперт-комплаенс в АО KMF Банк
📌 Аудитор (внутренний аудит) в ЧК Valor Capital Ltd
📌 Аудитор в ТОО МАК Russell Bedford А+ Partners
📌 Руководитель службы внутреннего финансового контроля и аудита в ТОО Құрылысшы LTD
📌Стажер в службу внутреннего аудита в ТОО RG Gold.офис Астаны
#вакансии #работа #Казахстан #аудит #комплаенс #Астана #Алматы | 264 |
| 13 | ⏳ Регистрация на вебинар «Due Diligence в Центральной Азии» закроется уже сегодня в 14:00!
📅 Старт вебинара:
сегодня, в 16:00 (Zoom, бесплатно)
📌 Регистрируйтесь сейчас, чтобы получить все материалы и презентацию по ссылке тут. | 226 |
| 14 |  🌙 Құрбан айт құтты болсын!
Kompra сіздерге амандық, мол береке және шаңырақтарыңызға бақыт тілейді ✨
Айт мерекесі әр үйге қуаныш, тыныштық пен жақсылық әкелсін!
Барлық дұғаларыңыз қабыл болып, бастаған істеріңіз берекелі болсын 🌿
Сіз бізбен бірге болғаныңызға қуаныштымыз!
Сенімдеріңіз бен қолдауларыңыз үшін рақмет 💫
🌙 Поздравляем вас с праздником Курбан айт!
Kompra желает вам благополучия, достатка и счастья вашему дому ✨
Пусть праздник принесёт тепло, мир и радость в каждую семью, а все добрые намерения и молитвы будут приняты 🌿
Мы рады, что вы с нами!
Спасибо за ваше доверие и поддержку 💫 | 209 |
| 15 |  +8Дивиденды в ТОО – это не просто “вывести прибыль”, а полноценная налоговая процедура ⚡️
В 2026 году в Казахстане действуют новые правила и ставки налогообложения дивидендов. Ошибки при выплате могут привести к штрафам, доначислениям и проблемам с отчетностью.
📌 В карточках разобрали:
• кто может получать дивиденды
• когда их выплачивать нельзя
• какие ставки ИПН действуют
• что делать ТОО при выплате дивидендов
• частые ошибки бизнеса
Полную статью читайте в блоге 🔍 | 267 |
| 16 |  🔔Приглашаем вас на вебинар «Due Diligence в Центральной Азии: как проверять контрагентов через открытые источники и снижать риски сделок»
🗓Когда: 28 мая, 16:00-17:30
📍Формат: бесплатно, ZOOM
👤 Спикер: Камшат Жумагулова, Аналитик по due diligence | Центральная Азия и Южный Кавказ
На вебинаре разберём, какие открытые источники доступны для проверки контрагентов в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.
Рассмотрим состав публичных реестров, их ограничения и применимость для базовой и углублённой проверки.
Что обсудим:
- Открытые реестры юрлиц, налоговые и судебные источники
- Сильные и слабые стороны публичных данных по каждой стране
- Применимость источников для CDD и EDD
- Практические ограничения и обходные пути
Вебинар будет полезен специалистам по комплаенсу, экономической безопасности и AML/KYC, работающим с контрагентами из соседних стран.
🔗Регистрируйтесь по ссылке тут. | 219 |
| 17 |  👑 Цифра дня — 20 млн ₸
На такую сумму казахстанцев обманули под видом дешёвых туров в ОАЭ, Египет и Турцию.
✈️ Мужчина создал фейковую турфирму и рекламировал «выгодные» путёвки в соцсетях. Жертвами схемы стали 13 человек. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. | 214 |
| 18 |  +6Digest-НОВОСТИ #Digest
📣 Событие недели: МОШЕННИЧЕСТВО НА $19 МЛН РАСКРЫЛИ ПОСЛЕ ДЕМОНСТРАЦИИ КРИПТОКОШЕЛЬКА
Криптодетектив ZachXBT раскрыл схему мошенничества на $19 млн после того, как 18-летний участник Discord показал экран с балансом криптокошелька. Проверка транзакций связала его адрес с серией крупных краж криптовалюты и цепочками перевода украденных средств. | 225 |
| 19 | 🗞 Новый подход к профилактике интернет-мошенничества придумали в СКО
В СКО каждый 15-й день месяца будут проводить акции по финансовой грамотности. За 4 месяца жители региона потеряли около 500 млн тенге из-за интернет-мошенников.
Полицейские, волонтёры и госслужащие рассказывают жителям, как распознать мошенников и защитить свои данные.
#новости #мошенничество
#Казахстан #СКО #интернетмошенничество #финансоваяграмотность #кибербезопасность | 215 |
| 20 |  +7У компании могут быть скрытые связи, о которых вы даже не подозреваете 👀
Общие учредители, родственники, влияние на решения – все это может повлиять на вашу сделку и риски бизнеса.
В карусели рассказали:
• кто такие аффилированные лица
• как их распознать
• и зачем проверять контрагентов заранее 🔎
Полную статью смотрите в блоге. | 246 |
