Kompra | Всё о безопасности

📢 Ищем экспертов в сфере корпоративной безопасности и комплаенс! KOMPRA сейчас активно собирает и генерирует экспертный контент для постов и Блога в наших соцсетях, а еще приглашает специалистов проводить обучающие вебинары. Если у вас есть опыт и желание делиться экспертным контентом, проводить дискуссии, будем рады видеть вас среди наших авторов и спикеров! 🔍 Что мы предлагаем: • Публикация экспертных статей и контента на наших сайтах и в соцсетях. С отметкой вас как автора. • Проведение совместных вебинаров и онлайн-мероприятий любого формата. Анонсы и рассылка на нашу аудиторию. • Возможность делиться шаблонами положений и политик, чек-листами по проверке контрагентов и на другие темы. • Обмен опытом и знаниями внутри профессионального сообщества. • Пиар вас как специалиста 😉 Каждое из наших мероприятий – бесплатное. И нацелено на широкую аудиторию, будь то темы финансовой грамотности или же более профессиональные разборы инструментов AML. ✉️ Заинтересовало? Вы можете написать нам на почту: [email protected] #pr #комплаенс #спикеры #мероприятия

❓Что такое «правило 50%» в санкциях и чем это грозит? 🖥Подробный разбор с примерами о том, как работает это «правило» и какие последствия оно влечет, ждет вас в нашем новом посте.

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣ НОВЫЕ ЗАКОНЫ, БАНКИ И САНКЦИИ #Digest ➡️Глава государства подписал Закон «О государственных закупках». Закон направлен на оптимизацию процедур закупочного процесса, повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг усиление ответственности участников госзакупок и развитие конкуренции. ➡️Казахстанцев предупреждают о мошенничестве в некоторых турагентствах. В МВД сообщили, что лжетуристические агентства незаконно присваивают деньги граждан и не предоставляют оговоренные услуги. ➡️Теперь трудовой договор с работодателем можно подписать на смартфоне. Работодатель создает проект электронного трудового договора в своем личном кабинете на портале hr.enbek.kz. Далее, когда проект договора поступит на согласование сотруднику, приложение eGov Mobile направит ему push-уведомление с предложением подписать договор. ➡️В АРРФР разрабатывают приложение для оптимизации проверок финорганизаций. ➡️Фейк о платформе для заработка на «Казатомпроме». В настоящее время в соцсетях распространяется рекламный видеоролик с дипфейком председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Меиржана Юсупова. В нем он якобы сообщает о запуске новой инновационной платформы для инвестирования в акции «Казатомпрома». ➡️Надзор за микрофинансовым рынком может измениться в Казахстане. В АРРФР изучили опыт других стран, включая Россию, и выработали новый подход. ➡️США решили вводить вторичные санкции против банков и компаний, сотрудничающих с ВТБ Казахстан. Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало список физических и юридических лиц, работа с которыми теперь будет нести для организаций риск вторичных санкций. Среди них – ВТБ Казахстан, единственная оставшаяся в стране «дочка» подсанкционного российского банка. ➡️HalykBank и Казахстанская жилищная компания запустили сервис проверки строящихся долевых объектов в приложении Halyk. Теперь граждане, желающие приобрести жилье на этапе строительства, могут проверить наличие у застройщиков гарантии КЖК или разрешения акимата на привлечение средств дольщиков. В разделе «Госуслуги» – «Недвижимость». ➡️МФО Береке планирует стать банком. Председатель правления компании Жумагуль Хайрлыбаева сказала, что еще в 2023 году подали пакет необходимых документов регулятору на получение разрешения по конвертации в банк. ➡️Афера через криптобиржу Binance: мошенник украл у бизнесмена почти 160 млн тенге. Алматинский суд приговорил Нурсултана Куанышбая к пяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Преступник через известную криптовалютную биржу Binance похитил у предпринимателя 347 тысяч долларов или 160 млн тенге.

⚡️Схемы с телеграм-кошельками Мошенники начали воровать криптовалюту казахстанцев, хранящуюся в их кошельках в телеге. Напомним, что в Telegram Wallet можно хранить Toncoin, одобренный в Казахстане для торговли на лицензированных площадках. ⚠️ Преступная схема выглядит следующим образом: 📌 Мошенники пишут пользователям, которые хотят совершить прямые сделки с криптовалютой, под предлогом осуществления транзакции. 📌 Согласившимся юзерам сообщают, что нужно пройти KYC-верификацию (подтвердить личность), иначе криптокошелек будет заморожен. 📌 Если жертва поверила, указанную проверку ей предлагают пройти через «специальный» сервис для авторизации (в действительности, фишинговый бот). 📌 В фишинговом телеграм-боте нужно авторизоваться через свой аккаунт, отключив при этом двухфакторную аутентификацию. 📌 Далее от пользователя требуют ввести код, который отправил уже официальный сервис. ❗️В итоге мошенники получают доступ к аккаунту жертвы и могут совершать от ее лица операции или списать все деньги. ‼️ Иногда жертва может долгое время не знать, что аккаунт используют в преступных схемах. Владельцы таких аккаунтов могут потерять не только деньги, но и свободу, ведь в случае поимки будет сложно доказать, что пользователь не является одним из преступников. 🚩 В ходе облапошивания жертв злоумышленники любят ссылаться на настоящие и выдуманные законы, из-за которых пользователь якобы обязан следовать их инструкциям. ❌ Никогда не отключайте двухфакторную аутентификацию в Телеграм. 🤲🏻 Проводите все операции с криптовалютой только через официальный бот @wallet и не доверяйте собеседникам и ботам в анонимных мессенджерах. ✅ Подписывайтесь на телеграм-канал @aqparatsaqsysy и будьте информационно грамотными! ⤵️ Здесь наш канал в Instagram: 👉🏻 🔗 👈🏻 #мошенники #мошенническиесхемы #мошенничество #wallet #телеграм

⚡️Схемы с телеграм-кошельками Мошенники начали воровать криптовалюту казахстанцев, хранящуюся в их кошельках в телеге. Напомним, что в Telegram Wallet можно хранить Toncoin, одобренный в Казахстане для торговли на лицензированных площадках. ⚠️ Преступная схема выглядит следующим образом: 📌 Мошенники пишут пользователям, которые хотят совершить прямые сделки с криптовалютой, под предлогом осуществления транзакции. 📌 Согласившимся юзерам сообщают, что нужно пройти KYC-верификацию (подтвердить личность), иначе криптокошелек будет заморожен. 📌 Если жертва поверила, указанную проверку ей предлагают пройти через «специальный» сервис для авторизации (в действительности, фишинговый бот). 📌 В фишинговом телеграм-боте нужно авторизоваться через свой аккаунт, отключив при этом двухфакторную аутентификацию. 📌 Далее от пользователя требуют ввести код, который отправил уже официальный сервис. ❗️В итоге мошенники получают доступ к аккаунту жертвы и могут совершать от ее лица операции или списать все деньги. ‼️ Иногда жертва может долгое время не знать, что аккаунт используют в преступных схемах. Владельцы таких аккаунтов могут потерять не только деньги, но и свободу, ведь в случае поимки будет сложно доказать, что пользователь не является одним из преступников. 🚩 В ходе облапошивания жертв злоумышленники любят ссылаться на настоящие и выдуманные законы, из-за которых пользователь якобы обязан следовать их инструкциям. ❌ Никогда не отключайте двухфакторную аутентификацию в Телеграм. 🤲🏻 Проводите все операции с криптовалютой только через официальный бот @wallet и не доверяйте собеседникам и ботам в анонимных мессенджерах. ✅ Подписывайтесь на телеграм-канал @aqparatsaqsysy и будьте информационно грамотными! ⤵️ Здесь наш канал в Instagram: 👉🏻 🔗 👈🏻 #мошенники #мошенническиесхемы #мошенничество #wallet #телеграм

🃏Теперь госслужащие не смогут играть в азартные игры. Соответствующие поправки подписал президент Касым-Жомарт Токаев. 🔹В список попали казахстанцы, состоящие в Едином реестре должников (электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам). 🔹Также теперь не смогут играть в азартные игры госслужащие, уполномоченные на выполнение госфункций, лица, приравненные к ним. ❗️За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение. ❗️Усилены механизмы регулирования деятельности организаторов игорного бизнеса. 📝Министерством туризма и спорта будут утверждены типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы, тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр/пари, которым должны соответствовать правила субъектов игорного бизнеса. ❗️Также установлены ограничения по рекламе букмекерских контор и тотализаторов. Запрещена наружная (визуальная) реклама букмекерских контор и тотализаторов, их реклама на транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании. ♦️Исключение составляют: наружная реклама в месте расположения букмекерской конторы или тотализатора; внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов; реклама в зарегистрированных СМИ, со спортивной тематической направленностью, а также при прямой трансляции отечественными телеканалами международных спортивных соревнований. 🔸Обновлены механизмы регулирования лотерейной деятельности. В частности, введен запрет на распространение лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах, общежитиях, культовых зданиях, зданиях и сооружениях организаций культуры, а также в социальных объектах (образования, здравоохранения), в том числе в радиусе ста метров от них. 🔸Для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам до 21 года. ✅Подписаться на LSM.KZ

Тут сообщили, что аффилированным лицам бывшего чиновника почему-то выдали 8 тысяч гектаров. Суд признал договора недействительными и вернул земли государству. Что за бывший чиновник и как его зовут - не сообщается. t.me/tengrinews

4 июля 2024 года Минфин США структурировал данные по санкционным лицам, которые находятся в блокирующем санкционном списке SDN по санкционной программе 14024. Минфин США опубликовал данные в алфавитном порядке. В списке физические, юридические лица, морские и воздушные судна. Всего 3923 позиции. Ко всем лицам была добавлена фраза: Риск вторичных санкций: см. раздел 11 Исполнительного указа 14024. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240703 Отвечаем на вопрос, зачем это было сделано? 12 июня 2024 года Минфин США расширил возможность применения вторичных санкций на иностранные финансовые организации по указу 14114 за сотрудничество с российским ВПК, расширил запрет на технологический, аэрокосмический, оборонный и другие сектора, а самое главное запретил сотрудничество со всеми санкционными лицами по санкционной программе 14024. Поэтому чем больше таких лиц по указу 14024, тем больше оснований для введения новых санкций за сотрудничество с ними. Мы подсчитали их количество: Российских лиц в SDN списке по 14024 указу = 1208 физических и 2214 юридических лиц Российских лиц всего =3422 лица Иностранных лиц в SDN списке по указу 14024 =284 физических и 587 юридических лиц Иностранных лиц всего4 =871 лицо Всего SDN лиц по указу 14024 = 4293 лица из России и других стран. Из иностранных лиц больше всего из Китая = 124 лица. В списке также 318 морских и воздушных судов находится по указу 14024. На нашем обучении мы делимся списками санкционных лиц и товаров в excel, чтобы Вам было легче с этим работать. Напоминаем ближайшая группа пройдет 9-10 июля. Пишите на почту [email protected] Как самостоятельно выгрузить данные списки? На сайте Минфина США недавно появилась такая возможность, можно выгрузить в csv любой dataset, для этого пройдите по ссылке ниже, выберите dataset, SDN list, EO 14024 и загрузить. Затем формат xml или csv и перенести данные из csv в excel. https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/SdnList