NSP Law firm: insights

❗️Разблокировка международных денежных переводов: важные изменения в связи с 14-м пакетом санкций ЕС После февраля 2022 блокировка коснулась не только активов, хранящихся в европейских центральных депозитариях. Многие российские финансовые организации, прежде всего банки, попали под блокирующие санкции ЕС. В результате, любые переводы средств, которые проводились с вовлечением одновременно санкционных российских и европейских финансовых организаций, оказались заблокированы последними. С этим столкнулись российские лица, например, при попытке перевести деньги за границу, провести международные платежи за товары/услуги (особенно в Евро), оплатить кредит в иностранном банке и т.д. Блокировка происходит на основании статьи 2 Регламента Совета ЕС №269/2014. Что изменилось с принятием 14-го пакета санкций ЕС В 14-м пакете санкций ЕС в статью 6b упомянутого регламента были добавлены новые пункты: 5h и 5i. Они устанавливают возможность разблокировки средств, заблокированных из-за санкций против российских финансовых организаций. ❕Сразу подчеркнем: данные нормы не распространяется на активы, заблокированные в европейских центральных депозитариях, к которым относятся Euroclear и Clearstream. В каких ситуациях можно рассчитывать на разблокировку международных переводов 🔐 Пункт 5h – для ситуаций, когда блокировка произошла из-за санкций в отношении банка-посредника Позволяет компетентным органам государств-членов ЕС выдавать разрешения на разблокировку средств, которые были заблокированы европейскими финансовыми организациями в связи с вовлечением в процедуру проведения перевода средств санкционного банка-посредника (intermediary bank). Разрешение в рамках данной нормы выдается при соблюдении следующих условий: 1️⃣ перевод средств осуществляется между несанкционными лицами; 2️⃣ как отправитель, так и получатель средств использовали для перевода счета в несанкционных финансовых организациях. Под санкциями может быть именно банк-посредник между финансовыми организациями отправителя и получателя, например, банк-корреспондент; 3️⃣ в результате проведения перевода иным образом не нарушаются положения Регламента 269/2014. 🔐 Пункт 5i – для ситуаций, когда блокировка произошла из-за санкций в отношении российского банка отправителя Позволяет компетентным органам государств-членов ЕС выдавать разрешения на разблокировку средств, которые направлялись в ЕС и были заблокированы европейскими финансовыми организациями из-за блокирующих санкций ЕС в отношении финансовой организации отправителя перевода средств. Разрешение в рамках данной нормы выдается при соблюдении следующих условий: 1️⃣ перевод средств осуществляется между несанкционными лицами; 2️⃣ в результате проведения перевода иным образом не нарушаются положения Регламента 269/2014; 3️⃣ бенефициаром перевода средств является гражданин или лицо, имеющее разрешение на пребывание, в государствах-членах ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Как с этим работать? Если к вам применима ситуация, описанная в пунктах 5h и 5i, то для разблокировки средств можно обратиться за необходимым разрешением в компетентный орган государства-члена ЕС, на территории которого зарегистрирована европейская финансовая организация, заблокировавшая перевод. В своем заявлении необходимо будет доказать применимость указанных оснований к вашей ситуации. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их на [email protected]

🏆 Юристы NSP доказали факт нарушения прав на интеллектуальную собственность международной IT-компании Smart Engines и добились присуждения ей компенсации Спор возник между доверителем и дочерней компанией М.Видео - "Директ Кредит Центр". Он касался нарушения прав нашего доверителя на результаты интеллектуальной деятельности - программного обеспечения по распознаванию документов. В рамках разбирательства были установлены как факт использования программы, так и количество нелицензионных использований ПО. Слушание проходило в закрытом режиме, поэтому не все детали дела могут быть разглашены. В целях доказывания размера компенсации NSP использовало заключение специалиста. Суд присудил сравнительно высокую компенсацию в несколько десятков млн руб. Это уже не первое успешное дело, в котором NSP представляет Smart Engines. Ранее нам удалось защитить интересы доверителя в аналогичных спорах с АО КБ "Ситибанк" и рядом других ответчиков. Команда проекта: Арам Григорян, партнер NSP Владислава Диденко, юрист NSP Тамара Шекунова, юрист NSP Семен Левчук, юрист NSP #NSP #ИнтеллектуальнаяСобственность #IP

РБК: Акционеры Yandex попросили ЦБ проверить условия обмена на акции "Яндекса" Инвесторы считают условия сделки дискриминирующими и допускают вероятность использования инсайдерской информации при установлении дат отсечек для обмена/выкупа ценных бумаг. Какие перспективы есть у инициативы с точки зрения закона? Мнение партнера N-S-P Арама Григоряна для РБК: 💬

Консорциум сегрегировал акционеров. Компания сама не предлагала оферту, а лишь опубликовала приглашение миноритариям делать оферты, чего она, в принципе, не обязана была делать. ЦБ не увидел нарушений в параметрах оферты. В этой ситуации Банк России вряд ли встанет на сторону миноритарных акционеров. Сделка по реструктуризации "Яндекса" прошла несколько согласований и получила одобрение от правкомиссии по иностранным инвестициям, ЦБ, скорее всего, выразил свою позицию по отношению к данной сделке. У регулятора нет полномочий обязать консорциум пересмотреть условия меморандума

N-S-P консультирует пострадавших акционеров Яндекса, в частности, по вопросам защиты их прав в иностранных юрисдикциях. #NSP #мнение

Юристы N-S-P подготовили обзор мер антикризисного регулирования корпоративных отношений, введенных или продолжающих свое действие в 2024 году. 🔗 Читайте по ссылке #NSP

❗️Юристы NSP стали первыми, кому удалось получить лицензию Казначейства Бельгии после оспаривания отказа в Госсовете Бельгии Мы получили лицензию 29 мая 2024 года - почти через пять месяцев после того, как нам удалось оспорить отказ Казначейства Бельгии по данному заявителю. Отметим также, что вопреки сложившейся практике эта лицензия была получена в интересах российского гражданина без иностранного ВНЖ. Два важных вывода, которые можно сделать Во-первых, как мы и предполагали, Казначейство Бельгии постепенно пересматривает подход к заявлениям российских лиц, частично устраняя дискриминационность при принятии решений в отношении россиян. Как следует из указанного решения Казначейства Бельгии, при переводе ценных бумаг к российским лицам должны применяться такие же правила как и к резидентам ЕС. Во-вторых, даже если Казначейство Бельгии отказало вам в выдаче лицензии, остается несколько возможных вариантов действий: 1️⃣ Обжаловать решение Казначейства Бельгии в Государственном Совете Бельгии (для этого необходимо успеть обратиться в Государственный Совет Бельгии с апелляционной жалобой в течение 90 дней с момента получения отказа). 2️⃣ Обжаловать решение Казначейства Бельгии в суде общей юрисдикции. 3️⃣ Попросить Казначейство Бельгии рассмотреть заявление (в том числе скорректированное заявление) повторно. Опыт NSP показывает, что все 3 опции являются эффективными. Казначейство вполне может пересмотреть свое решение и выдать лицензию, если заявление соответствует формальным и неформальным требованиям Казначейства Бельгии. В практике NSP уже три успешных случая оспаривания отказов в Госсовете Бельгии. По одному из них получена лицензия, по другим - ожидаем решения в ближайшее время. #NSP #РазблокирвкаАктивов

🔐 Санкции США и Великобритании в отношении НРД: что теперь учесть для получения и исполнения лицензий на разблокировку активов Сколько лицензий теперь мне нужно получить, чтобы разблокировать активы? В самом плохом случае инвесторы должны будут получать 3 лицензии: 1️⃣ Лицензию Казначейства 🇧🇪 Бельгии. Euroclear – бельгийская финансовая организация, которая не может разблокировать активы со счета НРД без лицензии своего регулятора – Казначейства Бельгии. Получение этой лицензии остается необходимым этапом, условия получения лицензии не изменились. 2️⃣ Лицензию OFAC (🇺🇸 США), поскольку НРД включен в SDN-лист. Эту лицензию нужно получать, если этого потребует Euroclear или принимающий европейский брокер. Выдача подобных лицензий не противоречит санкционному законодательству США, но трудность в их получении может быть вызвана высокой загрузкой OFAC в целом и особенно его подразделения, ответственного за выдачу лицензий. 3️⃣ Лицензию OFSI (🇬🇧 Великобритания), поскольку в отношении НРД также введены блокирующие санкции Великобритании. Нужно получать, если этого потребует Euroclear. Однако по нашему опыту Euroclear соблюдает санкции Великобритании не во всех ситуациях и не так строго, как санкции ЕС и США. Кроме того, британский санкционный режим предоставляет определенные возможности для разблокировки активов и без получения лицензии OFSI. В данный момент Euroclear, а вслед за ним и европейские брокеры взяли паузу и анализируют последствия новых санкций, их применимость к разблокировке активов, а также возможность использования генеральных лицензий, выданных OFAC. Как теперь исполнять лицензии на разблокировку? Как и прежде, для исполнения лицензии Казначейства Бельгии необходимо совершить ряд действий: 1️⃣ Получить необходимые лицензии санкционных регуляторов (точное количество необходимых лицензий будет зависеть от ситуации каждого конкретного инвестора). 2️⃣ Подать поручения своему российскому брокеру на перевод ценных бумаг, удостовериться, что данные поручения были направлены в НРД, а сам НРД направил поручения в Euroclear. Одновременно с этим необходимо подать поручение иностранному брокеру (иному проф. участнику) на прием ценных бумаг. 3️⃣ Ожидать исполнения поручений, которые могут в течение длительного времени (иногда 3 и более месяцев) проходить комплаенс-проверку на стороне Euroclear. 4️⃣ После того как активы будут фактически переведены в соответствии с положениями Общих условий разблокировки, необходимо будет направить в Казначейство Бельгии последующую отчетность, утвержденную европейским гарантом. #NSP #РазблокировкаАктивов

Коммерсантъ: Санкции без обмена Как американские санкции повлияют на группу Московской биржи и на процесс разблокировки активов? Комментарий Александра Некторова: 💬 "Ранее для разблокировки достаточно было получить лицензию Казначейства Бельгии (Euroclear — бельгийский банк). Сейчас, скорее всего, дополнительно потребуются лицензии OFAC (США, поскольку НРД включен в SDN-лист США) и OFSI (Великобритания, поскольку НРД в блокирующих санкциях Великобритании). Блокирующие санкции США, ЕС и Великобритании фактически убьют весь международно-посреднический финансовый бизнес Московской биржи. В теории можно было бы рассчитывать на возможность организации торговли финансовыми активами из дружественных стран, но на практике, скорее всего, это тоже будет невозможно. Иностранные финансовые контрагенты, пусть и из дружественных стран, опасаясь вторичных санкций, прекратят или сильно ограничат взаимодействие с биржей, которой в результате будут доступны только рублевые операции".

На канале проекта Lex Energetica вышел видео-подкаст с участием юриста N-S-P Джамили Зуйковой. Джамиля рассказала слушателям про некоторые особенности рассмотрения банкротных споров. В том числе о том, как между сторонами распределяется бремя доказывания, а также вопросы судебных расходов и очерёдности платежей контролирующих должника лиц. ▶️ Смотрите выпуск на YouTube-канале проекта

Коммерсантъ: Санкции ПО полной программе США запретили поставлять в Россию ПО для управления предприятиями и бизнес-аналитики без специальной лицензии от американского Минторга. Комментирует юрист практики санкционного права и комплаенса N-S-P Глеб Бойко для газеты Коммерсантъ: 💬 "Новые ограничения скажутся на закупках американского ПО в третьих странах. Отдельные иностранные поставщики могут увидеть для себя риски содействию обхода санкций США. BIS (Bureau of Industry and Security) США будет в большинстве случаев отказывать в выдаче экспортных лицензий, если речь не идет об основаниях "гуманитарного характера" или обеспечении технологической безопасности."

❕Какие риски есть у клиентов в связи с введением санкций США против Мосбиржи? Комментарий Александра Некторова для Коммерсантъ FM: 💬 "В перспективе торги юанем, гонконгским долларом, турецкими лирами и так далее будут приостановлены, потому что банки-корреспонденты НКЦ будут бояться вторичных санкций и заблокируют свои корреспондентские отношения. OFAC выпустил одновременно с введением блокирующих санкций против НКЦ, Мосбиржи, НРД генеральную лицензию, которая теоретически позволяет клиентам завершить конверсионные операции и вывести деньги. Но на практике это крайне тяжело исполнить. Под санкциями оказались не только Мосбиржа и НКЦ, но и НРД, что крайне плохо для инвесторов уже в ценные бумаги, не в валюту, потому что и так заблокированы иностранные ценные бумаги. И вот те инвесторы, которые с трудом получили индивидуальные лицензии на разблокировку, не смогут теперь их исполнить, потому что Euroclear взаимодействует с НРД. Клиент на Мосбирже торгует в любом случае через своего брокера или банк, поэтому банк или брокер будет взаимодействовать с НКЦ, НКЦ будет взаимодействовать со своими банками-корреспондентами, убеждая их разблокировать средства, что будет непросто. Граждане в ближайшее время свои доллары и евро вряд ли получат, но, я думаю, ЦБ зальет все рублями, и им должны выдать в рублевом эквиваленте".