Платежный ЩИТ

🍼 Hype (hype.su) ТСП: HypeDrop ТСП ID: 200000000984943 Решение: ecom эквайринг Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783) 🍼 Genshindrop (genshindrop.com) ТСП: GENSHINDROP ТСП ID: 200000001058474 Решение: ecom эквайринг через tome.de Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783) 🍼 Somacase (somacase.ru) ТСП: k4g.org ТСП ID: 200000000446021 Решение: ecom эквайринг через Cloudpayments Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783) 🍼 Bulldrop (bulldrop.net) 1. ТСП: ООО "БУЛТРЕЙД" Решение: QR СБП Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783) 2. ТСП: ООО "БУЛТРЕЙД" Решение: QR СБП Банк получателя: СБЕР (BIN: 546901) 🍼 GetDrop (getdrop.org) 1. ТСП: GetDrop ТСП ID: 200000001157552 Решение: ecom эквайринг Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783) 2. ТСП: IP KANAI A.A. ТСП ID: 950120 Решение: ecom эквайринг Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 548999 и BIN: 465882) 🍼 WotSunduk (wotsunduk.com) ТСП: wotsunduk.ru ТСП ID: 200000000496427 Решение: ecom эквайринг через Cloudpaymebts Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783) 🍼 RustCase (rustcase.com) ТСП: rustcase.com ТСП ID: 200000000840028 Решение: ecom эквайринг через unitpay.ru Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783) 🍼 GOCS (gocs9.pro) ТСП: k4g.org ТСП ID: 200000000446021 Решение: ecom эквайринг через Cloudpayments Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324) 🍼 CaseWay (caseway.net) ТСП: ИП Исаева Карина Юрьевна ТСП ID: 921624 Решение: ecom эквайринг через moneta.ru Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 465882)

Несмотря на неоднократные заявления щита, Тинькофф банк продолжает обслуживать все детские казино в России. Мы постоянно получаем жалобы от родителей, чьи деньги проиграли несовершеннолетние, и готовим подробный материал с этими кейсами. И к нам присоединятся журналисты других изданий. Близнюк Станислав Викторович, у нас есть все доказательства, что вы берете на обслуживание казино для детей, общий оборот которых более 300 млн рублей в сутки. Почему вы игнорируете происходящее? Или вы считаете, что детские казино – это безобидные проекты? Очевидно, что обслуживание мошенников согласовано с руководством. Помимо решений Тинькофф банка, есть инфраструктура дочерней компании CloudPayments, которая также обслуживает платежки геймблеров. Тинькофф создает видимость бурной деятельности и притворяется, что играет на стороне закона. В апреле вы пообещали заблокировать опцию, которая позволяла оплачивать ставки в букмекерских онлайн-конторах с детских и подростковых карт банка. Близнюк тогда предусмотрительно открестился от возможных обвинений: заявил, что с этим якобы сложно бороться, так как некоторые онлайн-казино обходят ограничение, используя подменный mcc-код для проведения оплаты. Традиционно банки выставляют виноватыми родителей: им доступен контроль за расходами и лимиты на платежи, поэтому они должны устанавливать ограничения на интернет-операции. Может, просто перестать обслуживать негодяев за процент, Станислав, и тогда эти оправдания не понадобятся? @platshit

🎰 Pin-UP (pin-up.world) ТСП: PR PLATEZHEY E-COM ТСП ID: WWA24102 Решение: ecom эквайринг Банк получателя: Paritetbank JSC

Украинский журналист Евгений Плинский сообщил о блокировке счетов букмекерской компании VBet и онлайн-казино Pin-Up. Ранее Госфинмониторинг Украины заморозил на счетах Pin-Up и Vbet 58 миллионов долларов и 14 миллионов долларов соответственно. Теперь все официально, и Печерский районный суд города Киева наложил арест на средства юридических лиц онлайн-казино. Причина блокировки — подозрения в причастности к механизму по предоставлению услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обхода санкций против России. ГБР установило, что Pin-Up с 19 января 2022 года до 26 февраля 2024 года перечислила более 170 миллионов гривен лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане РФ. Известно, что глава КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) Иван Рудой сознательно умалчивал, что Pin-Up аффилирован с Россией, и врал, что играть там безопасно. Рудой и его команда покрывали работу с россиянами ради личного обогащения. По словам Плинского, фактически речь идет об экономическом терроризме, когда под предлогом деятельности онлайн-казино было организовано вымывание средств украинцев в оффшоры. После чего последует их дальнейшая легализация из-за скупки недвижимости и других активов на Кипре главным инвестором Pin-Up россиянином Дмитрием Пуниным. Даже британская полиция занялась финансовой активностью Пунина на Кипре, но генпрокурор Украины делал вид, что не замечает этого. Интересно, что офис генерального прокурора до последнего не обращался в суд для наложения ареста на счета казино, явно давая фору компаниям, чтобы открыть новые счета и вывести деньги из Украины. Игроки же не могут вывести деньги с аккаунтов. Плинский уверен, что средства скорее окажутся в госбюджете, нежели будут возвращены клиентам. При этом сами украинцы считают, что их просто ограбили, а конторы вскоре откроются под другими названиями. Сегодня, 20 мая, истекает срок блокирования денег VBet и Pin-Up Финансовым мониторингом. ЩИТ следит, удастся ли мошенникам вывести из Украины три миллиарда гривен и регистрировать далее новые игорные компании в стране. @platshit

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 729 номеров карт и 462 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 955 номеров карт и 260 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 786 номеров карт и 344 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино. @platshit