Платежный ЩИТ

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 241 номеров карт и 1402 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

Опубликовано видео задержания Арсена Акопяна — у бизнесмена изъяты горы наличных, спрятанных в чемоданах. Спустя два месяца после задержания СК обнародовал видео задержания Арсена Борисовича Акопяна, который собрал ОПГ и выстроил схему для отмывания денег через электронные платежи. Он искал контакты среди нелегальных буков и казино: среди них Leon, MostBet, 1XBet, MelBet, Azino, Pinco, Pin-Up и множество других контор-зеркал. За процент ОПГ Акопяна помогала им зарабатывать на лудоманах баснословные суммы. В видеоматериалах — роскошный особняк Акопяна, где мы заметили коллекционный Rolls-Royce, Mercedes-Benz G-Class ("Гелендваген"), бильярдный стол, стопки наличных, чемоданы кэша и несколько люксовых авто в гараже. Помимо Акопяна, задержали около 20 членов его команды. Ему грозит до 19 лет тюрьмы. Следствие квалифицирует действия как участие в ОПГ, которая годами обслуживала подпольные онлайн-казино и выводила за границу миллиарды рублей. Обыски прошли в офисах Payment Center, Gate Express и PaySelection. В команде Акопяна было минимум 33 человека. Они выполняли весь пул работ: платежные шлюзы, оформление карт и симок на подставных лиц, перевод денег через мобильный банкинг. Платежи маскировали под покупку товаров и услуг, меняя МСС-коды. С сентября по ноябрь 2025-го через схему Акопяна прошло больше 11,4 млрд рублей, а на комиссиях за переводы (это порядка 100- транзакций) Акопян с подельниками заработали свыше 500 млн. @platshit

🎰⚡️ Fixa (https://fixa17.casino/) Платежный метод: QR СБП ТСП: WEBBANKIR ЮЛ: ООО БАНК "ПЭЙДЖИН" Банк-получатель: Совкомбанк

Родственникам могут разрешить оформлять самозапрет на онлайн-казино и ставки. В России могут появиться новые правила самозапрета на азартные игры — в ГД предложили дать близким родственникам право инициировать такой запрет. Речь о случаях, когда лудоман не осознает зависимость, но от этого страдают близкие. Со слов депутата Метелева, оформить ограничение могли бы дети, мужья/жены и другие близкие родственники. Поправку планируют подготовить в следующем созыве Госдумы. Сам механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх заработает 1 сентября 2026 года. Оформляется через госуслуги по аналогии с самозапретом на кредиты. @platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 227 номеров карт и 1199 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 211 номеров карт и 1165 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

PlayCity аннулирует лицензии онлайн-казино Betking, которое функционирует через ООО "Слотс ю.ей." Процедура прекращения официально запущена. Продолжение материала у наших коллег в Платежном ЩИТе в СНГ.

🎰⚡️Friends(https://friends-casino235.com) Платежный метод: QR СБП ТСП: Сбор средств Ozon ЮЛ: ООО "ОЗОН БАНК" Банк-получателя: Озон Банк 🎰⚡️Bounty(https://bounty-casino62.com) Платежный метод: QR СБП ТСП: Сбор средств Ozon ЮЛ: ООО "ОЗОН БАНК" Банк-получателя: Озон Банк

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 149 номеров карт и 1017 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

Продолжение кейса Mostbet — после задержаний сотрудников кинули, не дали им адвокатов, а бенефициар Сергей Лагутенко в бегах. Работники остались без какой-то поддержки конторы и начальства — адвокатов им не дали, задержанных не отпускают, а офисы после обысков пустуют. Люди просто боятся туда возвращаться. В соцсетях массовые жалобы — клиентам не выплачивают деньги. Похоже, что контора доживает последние дни. В середине марта в России задержали и арестовали Сергея Лагутенко — которого многие считают и называют основателем нелегальной букмекерской компании Mostbet. В свою очередь, "мостов" в сми связывают с украинским государственным деятелем Арсеном Аваковым. В конце марта московский суд отправил под стражу руководство Payment Center, многие связывают данное событие с тем, что платежный сервис сотрудничал с Mostbet. При этом Сергей Лагутенко — сооснователь CPA-сети Lgaming, товарной партнерской программы Leadbit и конференций MAC. Которая прошла 25-27 мая. @platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 174 номеров карт и 1491 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

🎰⚡️ Zooma (https://zref.pro/1066797) Платежный метод: QR СБП ТСП: Multitransfer ЮЛ: ООО "МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК" Банк-получателя: МТС-Банк

Ретро-слоты Crazy Monkey, Fruit Cocktail, Resident и Garage — ВСЁ. Провайдер казино Igrosoft приостановил деятельность и закрывается. Об этом сообщил Александр Риддик со ссылкой на SOFTSWISS. Среди известных продуктов провайдера ретро-слоты Crazy Monkey, Fruit Cocktail, Resident и Garage. Значит, для всех лудоманов ушла эпоха обезьянок и фрукт коктейля — однако инсайдеры ждут появления клонов в течение недели-двух ввиду простой механики. Со слов представителей отрасли, провайдер сильно устарел и не тянет конкуренцию с новыми, все держалось исключительно на ретро-вайбе и ностальгии игроков. Темщики плачут — считают, что столь старый провайдер имел большую аудиторию обеспеченных людей, а лудоманы оставляли там приличные деньги. Последние 10 лет контент поставщика распространялся через крупных агрегаторов (SoftSwiss, Slotegrator и EveryMatrix). Игры компании можно было найти преимущественно в офшорках, ориентированных на рынки Латинской Америки, Азии и СНГ. @platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 171 номеров карт и 1443 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

🇧🇾 Белорусский криптоброкер Cifra Markets из-за санкций прекращает работу с платформами Grinex, HTX, Rapira, ABCeX, Capitalist, Aifory Pro, Exnode Pay, Exmo и CryptoBar. Белорусский криптоброкер Cifra Markets уведомил клиентов о прекращении операций сразу с несколькими криптоплатформами, объяснив решение "регуляторными ограничениями". Брокер сообщил, что некая биржа‑партнер больше не исполняет поручения на ввод и вывод криптовалюты с адресов подсанкционных сервисов. Торговые площадки, с которыми приостановлено взаимодействие: Grinex, HTX (экс-Huobi), Rapira, ABCeX, Capitalist, Aifory Pro, Exnode Pay, Exmo и CryptoBar. Ранее Евросоюз и Великобритания включили эти востребованные у россиян сервисы покупки криптовалюты в санкционные списки. Европейские AML‑сервисы начали маркировать транзакции этих сервисов как подсанкционные. Клиентам Cifra Markets посоветовали использовать адреса других сервисов для пополнения аккаунтов и вывода криптовалюты. При этом средства и аккаунты пользователей остаются доступными — ограничения касаются только конкретных направлений ввода и вывода. Исполнительный директор Cifra Markets Алексей Короленко заверил, что соблюдение санкций служит защите клиентов. По его словам, использование адресов подсанкционных платформ несет риски при дальнейшей работе с другими сервисами — это может привести к проверкам или блокировкам при переводе криптовалюты через зарубежные биржи и криптосервисы.  К сожалению, в текущих непростых условиях рядовые пользователи не имеют доступа к современным KYT‑провайдерам и не вполне осознают риски, которые существуют в отрасли из‑за санкционного давления. Великобритания ранее обновила санкционные списки, добавив ряд криптоплатформ и связанных структур, которые, по данным правительства, могли способствовать обходу санкций против России. Под ограничения попали криптобиржи HTX (Huobi) и EXMO, а также платформы Rapira, Aifory и Bitpapa. Кроме того, в списке оказались компании Arvix и Trace Road, банк Eurasian Savings Bank (Кыргызстан), а также четыре физических лица, среди которых основатель Garantex Сергей Менделеев. Санкции предусматривают блокирование активов в юрисдикции Великобритании, запрет на сотрудничество с подсанкционными субъектами для британских компаний, ограничение финансовых операций и международных платежей, а также запрет на въезд для физических лиц из списка. На фоне этого криптоиндустрия все чаще оказывается под санкционным давлением, а предыдущие кейсы вроде Garantex и Tornado Cash демонстрируют усиление контроля над платежной инфраструктурой после введения ограничений. Ранее биржи Bybit и OKX предупредили о дополнительных AML-проверках для транзакций, связанных с HTX, а платформа Bitget на прошедших выходных полностью отключила рублевые пары на своем p2p-маркетплейсе. @platshitsng

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 195 номеров карт и 1501 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 195 номеров карт и 1526 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

17-летнего дропа задержали всего за несколько переводов — теперь ему светит срок, а дроповоды кинули его с оплатой. История случилась в Ростове-на-Дону. Зумеру в тг написал некто с предложением передать реквизиты своей банковской карты за деньги. Подросток отправил цифры. Когда на счет упал кэш, он перевел его третьим лицам. Оплату получить не успел — его кинули, но через карту уже прошли деньги. В итоге молодой человек не только не заработал денег, но и стал фигурантом уголовного дела (ч. 4 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей"). Теперь ему может грозить до трех лет лишения свободы. И снова речь о сущих копейках — только тут дроп их даже не получил. Других сажают и привлекают к ответственности за какие-то 5-20 тысяч. Когда уже с подростками будут проводить беседы о дропперстве и опасности легких денег? @platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов. В список добавлено 131 номеров карт и 1238 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино. @platshit

Организаторов нелегального онлайн-казино осудили во Владимирской области. Сеть подпольных онлайн-казино накрывала несколько городов РФ. Выручка организаторов — больше 66 млн рублей. По данному делу на скамье подсудимых оказались 12 человек по части 171.2 УК РФ за незаконную организацию и проведение азартных игр с особо крупным доходом. Группа действовала с 2017 по 2023 год. Суд приговорил 36-летнего организатора группы — жителя Рязанской области — к трем годам годам десяти месяцам общего режима. Его сообщники получили условные сроки: от полутора до трех лет. Каждому назначен штраф от 150 до 700к рублей, также суд постановил конфисковать незаконно полученные 66,4 млн рублей. Арест наложен и на имущество осужденных на сумму больше 10 млн рублей, включая земельные участки и машины Jeep Grand Cherokee и BMW Х5. @platshit