¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 
Платежный ЩИТ
Ir al canal en Telegram
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес Запросы на: platshield@proton.me Сайт: platshield.com
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram Платежный ЩИТ
El canal Платежный ЩИТ (@platshit) en el segmento lingüístico de Ruso es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 11 802 suscriptores, ocupando la posición 10 501 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 55 820 en la región Rusia.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 11 802 suscriptores.
Según los últimos datos del 15 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 190, y en las últimas 24 horas de 8, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 32.72%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 21.76% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 3 859 visualizaciones. En el primer día suele acumular 2 567 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como сбп, p2p, дропов, platshield.com, обменник.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес
Запросы на: platshield@proton.me
Сайт: platshield.com”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 16 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
11 802
Suscriptores
+824 horas
+867 días
+19030 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
junio '26
junio '26
+197
en 5 canales
mayo '26
+225
en 18 canales
Get PRO
abril '26
+528
en 14 canales
Get PRO
marzo '26
+416
en 11 canales
Get PRO
febrero '26
+260
en 5 canales
Get PRO
enero '26
+8 416
en 6 canales
Get PRO
diciembre '25
+291
en 8 canales
Get PRO
noviembre '25
+389
en 7 canales
Get PRO
octubre '25
+406
en 9 canales
Get PRO
septiembre '25
+7 167
en 12 canales
Get PRO
agosto '25
+444
en 12 canales
Get PRO
julio '25
+302
en 7 canales
Get PRO
junio '25
+203
en 10 canales
Get PRO
mayo '25
+289
en 21 canales
Get PRO
abril '25
+3 041
en 12 canales
Get PRO
marzo '25
+2 045
en 9 canales
Get PRO
febrero '25
+541
en 21 canales
Get PRO
enero '25
+643
en 14 canales
Get PRO
diciembre '24
+964
en 10 canales
Get PRO
noviembre '24
+555
en 6 canales
Get PRO
octubre '24
+468
en 4 canales
Get PRO
septiembre '24
+422
en 6 canales
Get PRO
agosto '24
+169
en 1 canales
Get PRO
julio '24
+389
en 1 canales
Get PRO
junio '24
+365
en 4 canales
Get PRO
mayo '24
+648
en 12 canales
Get PRO
abril '24
+1 902
en 16 canales
Get PRO
marzo '24
+7 790
en 37 canales
Get PRO
febrero '24
+1 712
en 8 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 16 junio | +9 | |||
| 15 junio | +9 | |||
| 14 junio | +8 | |||
| 13 junio | +23 | |||
| 12 junio | +21 | |||
| 11 junio | +11 | |||
| 10 junio | +8 | |||
| 09 junio | +13 | |||
| 08 junio | +38 | |||
| 07 junio | +16 | |||
| 06 junio | +11 | |||
| 05 junio | +2 | |||
| 04 junio | +18 | |||
| 03 junio | +5 | |||
| 02 junio | +2 | |||
| 01 junio | +3 |
Publicaciones del Canal
🎰⚡️ Fox Arena (https://foxarena.org/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ООО "Доверка Финтех"
ЮЛ: ООО "Доверка Финтех"
Банк-получатель: БАНК СГБ
| 2 |  На "Госуслугах" обнаружили рекламу букмекерских ставок.
Пользователи заметили, что ссылки с портала вели на сайты для азартных игр. Причина — чиновники забыли продлить аренду стороннего домена, его перехватили мошенники и перенаправили трафик на сайты ставок.
Переход на сайт "ит-гранты. рф", сейчас рекламирующий казино 1хBet, происходит при попытке получить грантовую поддержку для разработчиков российских компьютерных программ и баз данных.
Это классический угон домена — злоумышленники охотятся за заброшенными адресами с хорошей репутацией. При этом с сентября 2026 года на "Госуслугах" можно будет оформить самозапрет на ставки — заблокировать себе доступ к букмекерам минимум на год.
Чтобы не потерять нас, обязательно подпишитесь на наш резервный канал в Telegram: *перейти*
@platshit | 1 739 |
| 3 |  ✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 107 номеров карт и 1147 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit | 2 067 |
| 4 |  🇰🇿 Казахстан. Найден человек, который занимался операционным обеспечением, продвижением рекламным контуром, p2p-дропами и платежными схемами онлайн-казино Pin-Up/Pinco.
Это гражданин России Ильяс Каримов, который представляется как юрист и помощник посла России, на деле же — ключевой посредник для Pin-Up (ТОО "Бонами"/PIN UP KZ) и других казино (Tenissi, Olimpbet, Nomadcasino, Mostbet). Каримов занимался не только юридическим сопровождением, но и полным операционным обеспечением схем. При любых проблемах — врал о своих связях в дипломатических кругах РФ и КЗ.
Ранее Каримов занимался фирмой KRT ALLIANCE, которая незаконно вывозила лом из Казахстана и торговала древесиной в обход санкций. Помимо этого, он завозил в республику номиналов из Киргизии и России, оформлял фирмы-однодневки, занимался p2p-дропами (из Санкт-Петербурга, Москвы и Оренбурга), открывал платежки и выводил деньги через криптобиржи. Он успешно внедрил схему с фирмами-витринами, подменой кодов MCC 7995 и выводом средств через крипту.
Как минимум с 2023 года Каримов — ключевой посредник Дмитрия Пунина в КЗ. Когда Пунину грозила потеря лицензии на ТОО "Бонами", Каримов вместе с Рафиком Джафаровым (экс-работник Olimpbet/ТОО Paydala) решили вопрос и получили больше 2 млн долларов в криптовалюте. Деньги переводились через Марину Левкович и Дмитрия Дружинского, о которых мы не раз писали.
В 2024-м Каримов привел в команду "пинов" Мираса Имамандирова, Станислава Усика, Дениса Матенова и Касыма Б. Ребята регистрировали рекламные кабинеты через временные номера и почты, работали с дроп-картами для пополнения и делали обороты до 60к долларов в день в Pinco iGaming. Тогда же Каримов вывел схему на криптобиржу Intebix. Через фирмы-прокладки Flexor, B Group Corp, Aventra Solutions, Media Group и ТОО "Бонами" прошло от 10 до 110 млрд тенге — они уже выводились в крипту на кошельки Левкович, Дружинского и Пунина.
Каримов настолько решала со стажем, что урегулировал и другой вопрос — когда 2 млн долларов заморозили АФМ в Нурбанке, далее Каримов нашел другие биржи Skybridge, Delta, CaspianEx. Каримов и его подчиненный Рустам Искиндиров получили комиссию одновременно и от Pin-Up, и от криптобиржи.
Каримов — неприкосновенный в КЗ, при допросах в рамках уголовного дела ЕРДР №250000121000047, никто из 250 арестованных не дал на него показаний. Вишенка на торте — Каримов вместе с маркетологами не гнушается делать рекламу наркошопов.
@platshitsng | 2 152 |
| 5 | 🎰⚡️Kent (https://kent212.com/en)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ИП АТРОШКИНА ИРИНА ИВАНОВНА
Банк-получателя: АЛЬФА-БАНК
🎰⚡️Daddy (https://daddycasino182.com/en)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ИП АТРОШКИНА ИРИНА ИВАНОВНА
Банк-получателя: АЛЬФА-БАНК | 2 444 |
| 6 |  ✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 140 номеров карт и 1070 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit | 2 584 |
| 7 | 🎰⚡️Blissx (https://blissx6.cc)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Multitransfer
ЮЛ: ООО "МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК"
Банк-получателя: МТС-Банк | 2 463 |
| 8 |  В Петербурге накрыли дроп-хаб с оборотом в 212 миллионов рублей через 941 банковскую карту.
Силовики СПб задержали группу, которая развернула целую дроппер-схему, — ОПГ провели через 941 карту дропов 212 млн рублей. Все это успели сделать с июня прошлого года по июнь нынешнего. В группе — четверо мужчин и сообщница, которая искала дропов.
При обысках найдено 29 телефонов, 300 сим-карт и банковских карт, документацию с данными. Найдены и наличные деньги.
Возбуждено несколько уголовных дел. Максимальное наказание по статье – штраф от 300к до 1 млн рублей или лишение свободы до шести лет со штрафом от 100к до 500к рублей.
Одного из темщиков повязали прямо на улице.
@platshit | 3 146 |
| 9 |  ✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 124 номеров карт и 1277 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit | 2 973 |
| 10 |  +2В Грузии задержаны двое администраторов криптомиксера AudiA6, который отмыл 390 миллионов долларов.
Минюст США сообщил об аресте в Батуми россиянина Александра Леденева и гражданина Украины Руслана Ткачука. Следствие полагает, что мужчины управляли криптомиксером AudiA6, через который с 2021 года прошло свыше 10,3 тысяч BTC стоимостью около $390 млн на момент транзакций.
По данным силовиков, сервис помогал скрывать происхождение криптовалюты, полученной через даркнет-маркеты, программы-вымогатели и другие преступные схемы. За свои услуги AudiA6 брал комиссию до 5%.
Правоохранители изъяли серверы и устройства, заблокировали тг-аккаунты, заморозили криптокошельки и отключили сайты AudiA6 и форума Dark2Web, где рекламировались его услуги. Найдены данные о тысячах аккаунтов на криптобиржах и документы для прохождения KYC.
США будут добиваться экстрадиции задержанных. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.
Американские агенты проводили контрольные закупки через миксер, прямо сообщая поддержке, что средства связаны с наркотиками или скамом. В рекламе миксер обещал превратить грязную крипту в чистую и снизить ее AML-риск ниже 25%.
В задержании участвовали полиция и прокуратуры Грузии, Секретная служба США, Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, а также европейское отделение Интерпола.
AudiA6 — легендарный "миксер" и настоящий ветеран теневого рынка. Бенефициары так плотно сидели в экосистеме, что держали огромные депозиты на топовых хакерских площадках вроде XSS и Exploit. Поддержка проекта сейчас врет про "технические работы", но тг-каналы проекта уже оперативно снесли.
AudiA6 принимали и крипту, и кэш, и переводы через QR-коды российских банков. Грузия считалась безопасным гео для подобных сервисов — теперь и эта любимая россиянами юрисдикция умерла.
@platshit | 4 788 |
| 11 |  ✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 153 номеров карт и 729 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit | 3 100 |
| 12 | 🎰⚡️ 1xBet (https://1x-bet.mobi/ru)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Sukhum-Bank
ЮЛ: КБ "СУХУМ-БАНК" (ООО)
Банк-получатель: ЮНИСТРИМ БАНК | 3 056 |
| 13 |  ✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 283 номеров карт и 975 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit | 3 285 |
| 14 |  Для USDT, USDC, BNB и прочей недружественной крипты введут комиссии, лимиты и другие механизмы контроля.
Минфин готовит особый режим для монет, которые выделил как самые рискованные. Все это — на фоне того, что Tether блокирует почти полмиллиарда долларов российских активов в год. Схема такая: часть средств РФ "живет" в западной правовой системе — поэтому активы легко могут заморозить. Особенно USDT и USDC, которыми активно пользуются россияне. Помимо них, меры затронут Bitcoin, Ethereum и BNB, регулирование могут ввести уже в июне — от технической защиты до комиссий и рекомендаций.
Среди вариантов обсуждался даже полный запрет некоторых монет. Наибольший вопрос вызывают стейблкоины, так как эмитенты могут замораживать средства и ограничивать доступ к отдельным адресам.
У Binance есть своя монета BNB, у ByBit — своя, и обе биржи замораживали активы российских клиентов. А вот с USDT и USDC история иная — российский ВЭД на 90% использует их в своей торговле в условиях обхода санкций. В среднем в месяц Tether отлавливает и блокирует $30–40 млн, связанных с РФ в тех или иных юрисдикциях и кошельках. Нормальной замены USDT для рынка пока нет, поэтому физ- и юрлица продолжают пользоваться им на свой страх и риск.
Так, рассматривается несколько способов снижения рисков: обязательное тестирование инвесторов, ограничения на объем сделок, временные задержки при выводе средств и специальные правила перевода криптовалюты на внешние кошельки. Дополнительные сборы могут составить 0,5–2% от суммы операции, а для долларовых стейблкоинов — доходить до 3%. Комиссии со сделок с "недружественной" криптой будут взиматься на уровне брокеров и обменников — то есть тех, кто отвечает за реализацию активов, — подчеркнул один из членов экспертного совета по законодательному крипторегулированию Госдумы.
@platshit | 3 663 |
| 15 | 🎰⚡️Arkada (https://orbit-burn.com/sqrpixuvy)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ИП Ибрагимова М.И. 02
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Ибрагимова Милена Ильдусовна
Банк-получателя: УБРиР
🎰⚡️Mostbet (https://yhbmwcmb.com)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: МТС
ЮЛ: ПАО "МТС"
Банк-получателя: МТС-Банк | 3 406 |
| 16 |  +2Найден человек, который причастен к поджогу имущества Дмитрия Пунина на Кипре — он кошмарил владельца Pin-Up, чтобы вымогать у него деньги.
44-летний гражданин Сирии сидит в тюрьме и отдает указания исполнителям из мест лишения свободы — судя по всему, он является криминальным авторитетом, у которого есть связи на "воле". Правоохранители вышли на него после пожара в букмекерской конторе в Гермасойе — 1 июня кто-то поджег пункт приема ставок. Следствие выяснило: это сделал сириец. Мужчина заплатил тысячу евро 20-летним согражданам за эту услугу. Помимо этого, он поручил поджечь автосалон, но парни не стали выполнять этого.
Теперь полиция проверяет причастность сирийца ещё к 5 преступлениям в Лимассоле. Он не только связан с последними поджогами — через них он вымогал у предпринимателей Кипра крупные суммы. Вероятно, именно он заказал поджоги автопарка Пунина, его винного магазина и шаумерчки. После смерти Ставроса Демосфенуса Дмитрий остался без крыши — в игру вступила сирийская мафия, которая сейчас борется за передел игорного рынка.
Тем временем, в Пафосе ночью подожгли автомобиль возле автомастерской — это был умышленный поджог. На Кипре это становится обычным делом — у местных нешуточные разборки за кусок пирога.
Что до Пунина, он давно затаился в соцсетях, но 2 числа ненадолго вышел на связь — опубликовал, что у него родился сын. 41-летний бизнесмен и владелец Pin-UP/Redcore/Pinco стал отцом второй раз — у них с CEO Pin-UP Мариной Ильиной уже есть дочь, ученица младшей школы. 1 июня Марина Ильина родила мальчика.
@platshit | 3 839 |
| 17 | ✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 227 номеров карт и 1332 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit | 3 560 |
| 18 | 🎰⚡️Fontan(https://fontan41.xyz)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: IJINW
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Негматжонов Хабибулло Усуфжонович
Банк-получателя: Райффайзен Банк
🎰⚡️ Tiger Casino (https://tgr.casino/ru)
Платежный метод: QR СБП
ЮЛ: ИП АТРОШКИНА ИРИНА ИВАНОВНА
Банк-получатель: Альфа-Банк | 3 367 |
| 19 | Криптообменникам могут навязать функцию налогового агента по НДФЛ — они будут автоматом удерживать и перечислять налог с операций клиентов.
Очередной гвоздь в крышку гроба криптанов в рамках уже несколько раз переписываемого ко второму чтению законопроекта о криптовалюте в РФ. В Госдуме сообразили — можно не париться и пойти коротким путем, повесив функции налогового агента на обменники. Решение очевидное — надо ведь закрыть дыру, которая позволяет гонять крипту безо всяких брокеров.
Изначально в законе эта обязанность была только на брокерах и депозитариях. Но так большой кусок налогового пирога пройдет мимо казны. Теперь хотят заставить саму площадку списывать всё на автомате. Механика, как всегда, вызывает вопросы — как высчитывать прибыль, чтобы обложить ее налогом? Звучит как минус со всей суммы вывода, если клиент не может доказать сумму затрат. Налоговики считают: если закуп делался до выхода закона о налогообложении, то криптан не имеет права списывать издержки. Был даже кейс с тюремным сроком на 10 лет для мужчины, который подал недостоверные данные о крипте.
Закручивание криптогаек продолжается — только стоит помнить: чрезмерное давление — это всегда возврат в серую зону и в данном случае к менялам-нелегалам. Что спровоцирует только больший криптобеспредел.
@platshit | 3 540 |
| 20 | ✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 252 номеров карт и 1410 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit | 3 382 |
