МУМЦФМ

С 8 по 11 июня 2026 года в Душанбе на базе Национального банка Таджикистана проходил четырехдневный семинар по подготовке национальной команды к прохождению третьего раунда взаимных оценок ЕАГ 🤩 Программа носила практико-ориентированный характер и была направлена на комплексную подготовку участников к прохождению процедур взаимной оценки. 🤩 В течение четырех дней рассматривались ключевые требования Методологии ЕАГ и ФАТФ к национальной оценке рисков и взаимным оценкам, вопросы оценки превентивных мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, использования оперативных финансовых данных и международного сотрудничества, а также особенности расследования и судебного преследования преступлений, связанных с ОД/ФТ, включая конфискацию и возврат активов. 📚 Отдельное внимание было уделено практической отработке подготовки к выездной миссии оценщиков. Участники рассмотрели порядок организации и тактику проведения интервью, приняли участие в имитационных сессиях с участием экспертов и представителей государственных органов Республики Таджикистан, а также провели горизонтальный анализ отчетов о взаимной оценке. 📚 Также на полях мероприятия представители МУМЦФМ передали ПФР Таджикистана изданную в 2025 году монографию Д.А. Кунева «Правовое регулирование трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата активов в юрисдикциях мира». ✔️ Проведение симуляционного тренинга позволило укрепить готовность национальной команды Республики Таджикистан к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ, повысить согласованность действий вовлеченных ведомств и качество подготавливаемых материалов. Фото: Национальный банк Таджикистана ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

С Днем России!   🇷🇺 Этот праздник объединяет людей, которые любят свою страну, уважают ее историю и чувствуют ответственность за ее будущее.    🇷🇺 Россия — это не только территория и государственные символы, но прежде всего люди, их характеры, таланты и способность сохранять стойкость даже в непростых обстоятельствах. Осознание себя частью одной страны дает опору и помогает с гордостью смотреть на настоящее и с интересом – в будущее.   ✨ Желаем вам и вашим близким здоровья, уверенности и внутренней гармонии. 💓 Пусть чувство причастности к судьбе России вдохновляет на новые шаги, а каждый личный успех становится вкладом в развитие страны. С праздником!

Практика анализа сообщений об операциях и ввозе/вывозе имущества: МУМЦФМ провел семинар для ПФР государств Евразийской группы 📅 11 июня МУМЦФМ провел дистанционный семинар «Обучение сотрудников ПФР передовому опыту анализа сообщений об операциях (сделках) и сообщений по ввозу/вывозу в/из страны задекларированных товаров и иного имущества» для представителей ПФР, правоохранительных и надзорных органов государств-членов ЕАГ. ✔️ Участники рассмотрели практические подходы к анализу сообщений об операциях и сделках, а также данных о перемещении задекларированных товаров и имущества через границу, обсудили выявление признаков подозрительной активности, сопоставление различных массивов сведений и использование этой информации для противодействия легализации преступных доходов и сокрытию активов. 🔺 В рамках программы были представлены передовые методики аналитической работы, примеры применения риск-ориентированного подхода и вопросы повышения качества межведомственного взаимодействия при обработке финансовой информации.   ✅ По итогам семинара участники отметили значимость подобных мероприятий для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем, обмена опытом и укрепления международного профессионального сотрудничества. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Стартовал конкурс журналистов государств-членов ЕАГ на лучший материал о финансовой безопасности ❗️Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявила о старте Конкурса журналистов и приглашает представителей СМИ направить работы на тему финансовой безопасности. 🤩 Конкурс направлен на развитие взаимодействия подразделений финансовой разведки со СМИ, популяризацию темы финансовой безопасности и повышение общественного интереса к вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.   🔺 Прием конкурсных работ открыт с 10 июня по 15 августа. Материалы принимаются по трем номинациям: видеоматериалы телевизионных сюжетов, публикации в печатных изданиях и в сети Интернет, а также аудиоматериалы радиосюжетов.   👥 К участию приглашаются журналисты — граждане государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Конкурсные материалы необходимо направлять по адресу электронной почты pr@fedsfm.ru.   Победителей конкурса ждут дипломы и памятные призы. Торжественная церемония награждения состоится в рамках 45-й Пленарной сессии ЕАГ в Душанбе, Республика Таджикистан.   ⚙️Подробная информация об условиях участия, требованиях к конкурсным работам и критериях оценки размещена в Положении о Конкурсе на лучший материал на тему финансовой безопасности. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Семинар для сотрудников МВД России по финансовым расследованиям и подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ 📅 10 июня МУМЦФМ провел онлайн-семинар «Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов», который объединил в формате ВКС более 300 сотрудников территориальных органов МВД России. Лекторами-экспертами выступили эксперты Росфинмониторинга. 〰️ Участники рассмотрели актуальные вопросы организации финансовых расследований, механизмы противодействия использованию электронных средств платежа и криптовалют в противоправных целях, а также подходы к доказыванию легализации преступных доходов. 📌 Особый акцент был сделан на подготовке России к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ и повышении эффективности национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами. ✔️МУМЦФМ реализует обучающие мероприятия для правоохранительных и надзорных органов, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия и совершенствование практики финансовых расследований с учетом требований предстоящего раунда оценки ФАТФ. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

На площадке МУМЦФМ состоялись защиты выпускных работ студентов Финансового университета 📅 9 июня в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга прошли защиты выпускных квалификационных работ студентов вуза МСИ – Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 👥 Защиты прошли в присутствии государственной экзаменационной комиссии с участием первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова, первого заместителя генерального директора МУМЦФМ Олега Иванова, директора МСИ Владимира Овчинникова, представителей Росфинмониторинга, Финансового университета, специалистов в области экономической и финансовой экспертизы, а также научных руководителей выпускных работ. 📔 Тематика работ охватывала широкий круг вопросов финансовой безопасности, в том числе: разработку цифровых решений для информационной поддержки по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, противодействие злоупотреблениям с криптовалютами и цифровыми финансовыми активами, минимизацию рисков вовлечения кредитных организаций в сомнительные операции. 〰️ Отдельные работы были посвящены механизмам пресечения противоправных схем с участием дропперов и развитию систем внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.   📌 Проведение выпускных испытаний в МУМЦФМ показало, как интеграция образовательных программ с практикой финансового мониторинга способствует укреплению кадрового потенциала и связей между наукой и профильными ведомствами. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

✏️ Дропперство: как не стать участником мошеннической схемы Бывают предложения, от которых сложно отказаться: «Переведи деньги через свою карту, получи процент», «Это серая схема, никто не узнает». Это называется дропперство — когда твою карту используют для перевода украденных денег. За это реальная уголовная ответственность, даже если ты просто «помог один раз». В карточках понятно объясняем, как работает схема, на какие фразы обращать внимание и что делать, если предлагают нарушить закон. ⬆️ Листай карточки и не забудь поделиться ими с друзьями. ⚡️ Подписывайтесь на нацпроект «Молодёжь и дети» в МАКС

В Таджикистане начался четырехдневный тренинг для национальной команды по подготовке к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ 📅 8 июня 2026 года в Душанбе стартовал семинар «Симуляционный тренинг для национальной команды по проведению третьего раунда взаимных оценок ЕАГ», организованный МУМЦФМ на базе Национального банка Таджикистана 🔺В работе семинара принимают участие представители государственных органов и частного сектора Республики Таджикистан, входящие в национальную команду по подготовке к очередному раунду взаимных оценок. В качестве экспертов для проведения тренинга приглашены представители Росфинмониторинга и других компетентных органов России. 🎈 Программа тренинга включает рассмотрение требований Методологии ЕАГ и ФАТФ к национальной оценке рисков и взаимным оценкам, вопросы оценки превентивных мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, использование оперативных финансовых данных и международного сотрудничества, особенности расследования и судебного преследования преступлений, связанных с ОД и ФТ, а также конфискации и возврата активов. 〰️ Отдельные сессии посвящены порядку подготовки и тактике проведения интервью с оценщиками в ходе выездной миссии, имитации интервью с участием экспертов и представителей государственных органов Таджикистана, а также горизонтальному анализу отчетов о взаимной оценке. ✔️ Мероприятие проводится совместно с обучением Секретариата ЕАГ по подготовке оцениваемой страны к взаимной оценке. Фото: Национальный банк Таджикистана ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

6 июня – День русского языка 🔺 В 2026 году этот праздник несет особый смысл, потому что весь год объявлен Годом единства народов России. Для россиян русский язык является общей площадкой, на которой люди разных национальностей, культур и традиций могут понимать друг друга и работать вместе. 📝 Для кого‑то русский язык является родным, для кого‑то – второй или третий, но именно на нем общаются в университетах и научных центрах, ведут переговоры, обсуждают совместные проекты и просто делятся повседневными новостями. 🤩 Русский язык соединяет истории регионов, народов и семей, благодаря ему классика и современная литература становятся точками пересечения совершенно разных культурных кодов. 🔺Русский язык – это живой, очень гибкий инструмент, который каждый день меняется вместе с обществом. Мы придумываем новые слова, бережно сохраняем диалекты, смешиваем разговорную речь с профессиональной и цифровой – и именно в этом многообразии сегодня и проявляется единство. 🇷🇺 День русского языка позволяет вспомнить: нас может разделять расстояние, возраст, многообразие культур и традиций, но общая речь помогает оставаться одной большой страной. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Интернет-ресурсы МУМЦФМ ❗️ Чтобы не пропускать важные объявления и материалы МУМЦФМ, достаточно подписаться на одну или несколько наших площадок. Там мы публикуем анонсы мероприятий, материалы по финансовой безопасности и ПОД/ФТ, новости о проектах МУМЦФМ и МСИ, Международного движения по финансовой безопасности и Олимпиады. Выбирайте те каналы, которыми пользуетесь каждый день: 🔺Сайт МУМЦФМ 🔺Telegram-канал МУМЦФМ 🔺Сообщество МУМЦФМ во ВКонтакте 🔺Канал МУМЦФМ в мессенджере МАХ ✅ Подписывайтесь на наши ресурсы и оставайтесь в курсе ключевых событий и материалов по финансовой безопасности и ПОД/ФТ.

В МУМЦФМ прошел семинар «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» для должностных лиц таможенных органов 👥 В мероприятии, направленном на повышение эффективности национальной антиотмывочной системы, приняло участие около 300 сотрудников таможенных органов. С лекциями выступили эксперты Росфинмониторинга.   〰️ Участники рассмотрели 📌актуальные вопросы выявления подозрительных операций, связанных с криптовалютой и цифровым рублем, 📌практику Росфинмониторинга по приостановлению операций с денежными средствами, 📌подходы к выявлению и документированию информации о бенефициарных владельцах юридических лиц 📌особенности взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований.   ✅ Отдельное внимание было уделено подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ.    ✔️ Семинар объединил практико-ориентированную экспертную повестку и стал площадкой для профессионального обмена опытом по ключевым направлениям противодействия отмыванию преступных доходов. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Студенты Финуниверситета отработали навыки проведения финансовых расследований на системе «Графус» 📝 В Финансовом университете при Правительстве РФ при участии ведущего специалиста МУМЦФМ Дарьи Пучковой и преподавателей кафедры экономической безопасности и управления рисками состоялось открытое практическое занятие на обучающей системе «Графус».   🤩 Студенты, используя «Графус», отрабатывали полный цикл финансового расследования: выстраивали движение денежных средств, выявляли связи между подрядчиками и аффилированными лицами, строили графы связей, анализировали финансовые и нефинансовые отношения, формулировали гипотезы и готовили итоговые аналитические выводы. Отдельное внимание было уделено методу графов как инструменту визуализации сложных схем и выявления скрытых взаимосвязей.   ✔️ По итогам занятия представитель МУМЦФМ отметила высокую вовлеченность студентов и качество проведенного анализа, а также обсудила с кафедрой дальнейшие направления сотрудничества. ❗️ Среди приоритетов — совместная разработка новых учебных кейсов для «Графуса», ориентированных на расследование современных схем мошенничества, легализации преступных доходов и коррупционных правонарушений, а также создание специализированной лаборатории финансовых расследований. 🧷 Такая лаборатория позволит на регулярной основе интегрировать в образовательный процесс решения МУМЦФМ, развивать практико-ориентированную подготовку и формировать кадровый резерв для национальной системы финансового мониторинга. Фото: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Подведены итоги Отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности   🛡 Исполнительный комитет утвердил список участников, успешно прошедших два тура онлайн-испытаний на цифровой платформе «Содружество». 🔥 В этом году в Отборочном этапе приняли участие около 20 тысяч школьников и студентов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В следующий этап вышли старшеклассники из всех регионов России, а также российские и иностранные студенты более чем из 40 стран.   🚀 Теперь участникам предстоит сделать заключительный шаг перед финалом — написать конкурсное эссе о своей мотивации развиваться в сфере финансовой безопасности. 😃 Лучшие из лучших встретятся на финале Олимпиады, который пройдет с 27 сентября по 2 октября в Красноярске на базе Сибирского федерального университета — вуза-участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.   Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно с 2021 года при поддержке Президента России и Правительства Российской Федерации. Ее организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки России, Минпросвещения России и образовательные организации Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, координатором является МУМЦФМ. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Надзорная деятельность: Опубликован обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики за 2025 год Опубликован обзор результатов обобщения правоприменительной практики контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за прошедший год. Документ включает разделы: ✔️ Результаты проверок ✔️ Профилактические мероприятия ✔️ Государственная услуга ✅ В 2025 году территориальными органами Службы в отношении контролируемых лиц проведены проверки в сфере ПОД/ФТ с фокусом на соблюдение требований по: 📌 идентификации бенефициарных владельцев клиентов 📌 применению целевых финансовых санкций 📌 оценке рисков, включая риски новых технологий, выявлению подозрительных операций По итогам проверок организации, ИП и (или) их должностные лица при наличии оснований привлечены к административной ответственности. Среди нарушений, на которые следует обратить дополнительное внимание: 📌 нарушение порядка идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; 📌 несоответствие правил внутреннего контроля (программ) требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; 📌 нарушение порядка и сроков направления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю и др. Нарушений, связанных с неприменением целевых финансовых санкций, рисками новых технологий, а также обслуживанием клиентов - резидентов государств, включенных в перечень государств, не выполняющих рекомендации ФАТФ, не допущено. ✅ При проведении профилактических мероприятий особое внимание Росфинмониторинг уделяет вопросам повышения уровня понимания и информированности контролируемых лиц о рисках ОД/ФТ. Через Личный кабинет обеспечен 100% охват профилактическими мероприятиями контролируемых лиц, состоящих на учете в ведомстве. ✅ Для повышения качества работы контролируемых лиц в антиотмывочном контуре и уровня клиентоцентричности Росфинмониторинг на постоянной основе анализирует результаты предоставления государственной услуги по постановке на учет. Реализован комплекс мер по оптимизации и повышению качества предоставления государственной услуги. 📌 Благодаря принятию мер снизилось количество отказов при оказании государственной услуги – в 2,2 раза по стране. 📌 Индекс удовлетворенности заявителей качеством оказания государственной услуги на Едином портале государственных услуг (CSI) составил «4,95» по пятибалльной шкале. Документ доступен по ссылке @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

На площадке «Лайв Арена» в Московской области завершился первый Международный форум по безопасности под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации ✔️ Форум подтвердил высокий международный интерес к вопросам глобальной и национальной безопасности: в его работе приняли участие более 150 иностранных делегаций из 120 стран. ▫️ Выставочная программа мероприятия объединила 25 экспозиций органов государственной власти и корпораций. 💠 Направления и инструменты работы российской финансовой разведки и антиотмывочной системы в целом представили Росфинмониторинг и МУМЦФМ на тематическом стенде Службы: 🔹 сервис по анализу криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» 🔹 обучающая система «Графус» в формате виртуальной реальности, позволяющая проходить практические кейсы по выявлению сомнительных финансовых операций и анализу цепочек транзакций 🔹 образовательные и научные проекты МСИ: обзор совместных программ, стажировок и исследований, формирующих международное академическое пространство в области финансовой безопасности. 🔹 Международная олимпиада по финансовой безопасности, объединившая за 6 лет миллионы молодых людей из разных стран мира 👍 Также на стенде Росфинмониторинга все участники могли стать частью Международного движения по финансовой безопасности, проверить свои знания с помощью чек-листа и Диктанта по финансовой безопасности.

Более 300 студентов из 33 стран приняли участие в первых Международных студенческих играх по легкой атлетике в Москве 🏆 25 мая в Москве впервые прошли Международные студенческие игры по легкой атлетике среди участников Международного движения по финансовой безопасности. 🔺 В торжественном открытии Игр приняли участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель Банка ПСБ Петр Фрадков, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ – директор МСИ Владимир Овчинников, советник директора Росфинмониторинга Олег Шабуневич. Также среди почетных гостей были представители федеральных органов исполнительной власти, руководящий состав вузов-участников МСИ и представители организаций — партнеров мероприятия. 👍 Спортивные игры собрали более 300 участников, включая студентов вузов из 33 стран, а также студентов с ограниченными возможностями здоровья и участников специальной военной операции. 🏃Программа включала различные дисциплины: бег на 100, 200 и 400 метров, прыжки в длину с разбега и смешанную эстафету. 🏅Всем участникам были вручены памятные медали и сертификаты, а сами Игры стали не только спортивным событием, но и площадкой для укрепления международных молодежных связей, продвижения ценностей честной конкуренции, командной работы и финансовой безопасности. Организаторы: общественно-государственное объединение «ВФСО “Динамо”» № 33 совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики в рамках развития Международного движения по финансовой безопасности. Фото: «ВФСО “Динамо”» № 33 ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

26 мая стартовал 1-й Международный форум по безопасности под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации 🗓 Форум будет проходить в период с 26 по 29 мая и объединит представителей органов государственной власти, международных организаций, экспертного и научного сообщества, а также профильных структур из более 100 стран. 💠 На площадке начал работу стенд Росфинмониторинга, представляющий работу национальной антиотмывочной системы Российской Федерации. ✅ Экспозиция отражает ключевые направления развития финансовой безопасности, объединяя аналитические, цифровые и образовательные инструменты. 📌 На стенде представлены интерактивная демонстрация возможностей финансовой разведки, сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», обучающая система «Графус», а также проекты, реализуемые МУМЦФМ в сфере подготовки кадров и международного взаимодействия. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Учебно-методический совет Сетевого института обсудил внедрение ИТ-технологий в образование 📅 26 мая 2026 года в дистанционном формате состоялось заседание Учебно-методического совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, посвященное развитию и внедрению обучающих ИТ-технологий в образование. 🎙 Мероприятие открыла заместитель генерального директора – руководитель Департамента МУМЦФМ Ирина Шилина. 📝 Основное внимание участники уделили развитию обучающей системы «Графус» и разработке кейсов для ее дальнейшей интеграции в образовательный процесс. ✅ Были представлены подходы к созданию учебных кейсов на основе реальных дел, в том числе с использованием опыта Росфинмониторинга и его Межрегионального управления по ПФО, а также образовательных практик Республики Беларусь по темам вывода капитала и игровых активов. 📋 Отдельный блок заседания УМС был посвящен актуальным образовательным программам и учебным дисциплинам в сфере ПОД/ФТ на 2026–2027 учебный год, а также цифровым инструментам взаимодействия вузов МСИ, включая личные кабинеты как механизм эффективной обратной связи. ✔️ По итогам встречи участники обсудили перспективы развития системы «Графус» и задачи Учебно-методического совета на 2026 год. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

⚡️ Трансляция началась! Круглый стол «Роль цифровых технологий в финансировании запрещенной законом деятельности и их влияние на национальную безопасность» 🔈 Присоединяйтесь к прямому эфиру сейчас!

🤩 Отчет ФАТФ: Понимание и снижение рисков офшорных провайдеров услуг виртуальных активов 📌 Отчет посвящен рискам, которые создают офшорные провайдеры услуг виртуальных активов для систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Документ продолжает линию работы ФАТФ по реализации Рекомендации 15 и связан с предыдущими материалами по виртуальным активам, риск-ориентированному подходу и Маршрутному правилу.   📆 Отчет показывает, что проблема офшорных ПУВА носит не только технический, но и системный характер, поскольку затрагивает вопросы трансграничного надзора, обмена информацией и сопоставимости национальных подходов к регулированию виртуальных активов. 〰️ В материалах рассматриваются: ✔️ понятие и особенности офшорных ПУВА, включая их роль в принимающих юрисдикциях; ✔️ ключевые уязвимости и риски ОД/ФТ/ФРОМУ, связанные с их деятельностью; ✔️ проблемы выявления таких провайдеров и организации надзора за ними; ✔️ развитие стандартов ФАТФ по виртуальным активам и ПУВА с 2018 по 2025 год; ✔️ особенности международного сотрудничества и обмена информацией в отношении трансграничных операций с виртуальными активами. Перевод отчета ФАТФ на сайте МУМЦФМ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX