ККМП.connect

⚖️ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 1️⃣ Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление ООО «Газпром Экспорт» о запрете чешской энергетической компании ČEZ, A.S. продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (ICC), и о присуждении денежной суммы на случай неисполнения чешской компанией судебного акта Ранее мы писали о подаче аналогичного искового заявления ООО «Газпром Экспорт» в отношении  нидерландской компании BBL Company V.O.F.   2️⃣ Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования ПАО «Транскапиталбанк» о принятии обеспечительных мер по спору с ООО КБ «ДЖ.П. Морган банк Интернешнл», АО«Коммерцбанк Евразия», американским банком J.P. Morgan SE и немецким компаниям J.P. Morgan SE, CommerzbankAG В частности, Арбитражный суд города  Москвы наложил арест на денежные средства (за исключением счета типа «С», счета типа «И») на всех банковских счетах ответчиков в пределах суммы 12 350 100 евро или эквивалентной суммы в рублях, на принадлежащие им ценные бумаги, на их недвижимое имущество, а также на 100 % акций АО «Коммерцбанк». Ранее мы писали о подаче искового заявления по данному спору. #контрсанкции

1 мая Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Государственный департамент США (Госдепартамент) опубликовали пресс-релизы о масштабном обновлении санкционного списка. В список SDN добавлено почти 300 новых лиц. Среди них: 🔹 Более 60 компаний из так называемых «третьих стран» - Азербайджана, Китая, Словакии, Турции, ОАЭ, Бельгии. Они попали под санкции, поскольку участвовали, по мнению OFAC, в поставке в РФ военных технологий и оборудования. 🔹6 компаний из РФ, которые занимались организацией поставки в РФ и таможенным оформлением т.н. «санкционных товаров». 🔹ООО «Авиакомпания «Победа», попавшее под санкции за неоднократные нарушения экспортного контроля. 🔹Компании группы «Сибантрацит», которые попали под санкции как участники металлургического и горнодобывающего сектора экономики РФ. #санкции #срочно_в_номер

2️⃣ Совет директоров Банка России расширил перечень операций по зачислению и списанию денежных средств с использованием счетов типа «С» 🔹С банковского счета типа «С», открытого резиденту, могут списываться денежные средства в целях перечисления резиденту денежных средств в размере выплат по ценным бумагам, при соблюдении следующих условий: (i) после 1 марта 2022 г. иностранные кредиторы,  указанные в пункте 1 Указа № 95,  больше не являлись владельцами ценных бумаг или лицами, осуществляющими права по этим бумагам; или (ii) сделки с такими ценными бумагами были совершены после 1 марта 2022 г. в соответствии с разрешениями, предусмотренными указами Президента РФ. 🔹С брокерского счета типа «С» могут списываться денежные средства в целях перечисления денежных средств в размере выплат по ценным бумагам клиенту — резиденту, если: (i) после 1 марта 2022 г. такие ценные бумаги перестали принадлежать «недружественным» лицам, или (ii) операции с ними были разрешены указами Президента РФ, и если это подтверждается документально. 🔹Со специального брокерского счета типа «С» могут списываться денежные средства в целях перечисления денежных средств в размере выплат по ценным бумагам клиенту брокера — резиденту, если: (i) после 1 марта 2022 г. такие ценные бумаги перестали принадлежать «недружественным» лицам, или (ii) операции с ними были разрешены указами Президента РФ, и если это подтверждается документально. 🔹С банковского счета доверительного управления типа «С» могут списываться денежные средства в целях перечисления денежных средств в размере выплат по ценным бумагам учредителю доверительного управления — резиденту, если: (i) среди учредителей доверительного управления, чьи средства находятся на этом счете,  на дату такого перечисления нет иностранных кредиторов, указанных в пункте 1 Указа № 95, или (ii) после 1 марта 2022 г. ценные бумаги перестали принадлежать таким иностранным кредиторам, или (iii) операции с ними были разрешены указами Президента РФ,  и если это подтверждается документально. Ранее мы писали о том, что Банк России обновил режим счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) с учетом принятых указов Президента РФ. 3️⃣ ФНС РФ разъяснила порядок зачисления денежных средств по договорам аренды от нерезидентов на зарубежные счета резидентов Физические лица - резиденты, заключившие с нерезидентами договор аренды расположенного как в России, так и за ее пределами недвижимого имущества вправе зачислять денежные средства, причитающиеся по таким договорам, на свои счета в зарубежных банках. 💵 ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС В РФ 4️⃣ Японская табачная компания JapanTobacco International снова подтвердила свое намерение продолжить бизнес в РФ Подобное заявление уже давалось и ранее, о чем мы писали. ⚖️ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 5️⃣ Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил обеспечительные меры, принятые по иску ПАО «Банк «ВТБ», в части наложения ареста на денежные средства на банковских счетах типа «С», открытые на имя дочернего российского общества американского банка JP Morgan - ООО КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл», и денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам Ранее мы писали о принятии Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области данных обеспечительных мер. 6️⃣ ООО «Уральские локомотивы»обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с встречным требованием к ООО «Сименс мобильность» (дочернее общество немецкого энергетического концерна Siemens AG) о взыскании 312,2 млн рублей По сообщению СМИ, требования связаны с вопросом признания недействительным одностороннего отказа от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования, а также взысканием неустойки за просрочку поставки. Ранее мы писали о том, что ООО «Сименс мобильность» и ООО «Уральские локомотивы» ведут переговоры о заключении мирового соглашения. #контрсанкции

📄 АКТЫ 1️⃣ Совет директоров Банка России установил порядок вступления в прямое владение акциями экономически значимой организации (ЭЗО), лицами, права которых на акции иностранной холдинговой компании (ИХК) либо ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права на акции ИХК, учитываются в российских депозитариях В частности, Совет директоров установил перечень счетов депо в российских депозитариях, включая счета депо типа «С», на которых должны учитываться ценные бумаги ИХК, правами на которые обладают лица, вступающие в прямое владение акциями ЭЗО. Не ранее чем за 20 рабочих дней и не позднее чем за 15 рабочих дней до даты окончания трехмесячного срока на подачу заявления, необходимого для вступления в прямое владение акциями, ЭЗО должна направить уведомление своему регистратору о начале процедуры вступления лиц в прямое владение акциями ЭЗО. Далее регистратор должен направить в центральный депозитарий запрос о составлении списка депозитариев, осуществляющих учет прав на ценные бумаги ИХК. Полученный от центрального депозитария список регистратор направляет в ЭЗО. Не позднее 2 рабочих дней с даты получения списка от регистратора ЭЗО направляет ему распоряжение о списании акций с казначейского лицевого счета для их зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Ранее мы писали о том, что Банк России урегулировал порядок определения даты начала торгов акциями ЭЗО. ⬇️⬇️⬇️

29 апреля Директива об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС была опубликована в Официальном журнале Европейского Союза. Ранее мы писали о принятии этой Директивы Советом Европы. Директиве присвоен номер 2024/1226. Она вступает в силу 19 мая. Государства-члены ЕС должны будут имплементировать положения Директивы в национальное законодательство до 20 мая 2025 года. #санкции

📄 АКТЫ 1️⃣ Правительство РФ продлило до 30 апреля 2025 года срок действия постановления, устанавливающего порядок продажи некоторыми российскими экспортерами валютной выручки Поправки внесены в постановление Правительства РФ от 12 октября 2023 г. № 1681 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771». Ранее мы писали о планах продлить сроки продажи валютной выручки до конца апреля 2025 г. 2️⃣ Совет директоров Банка России упростил порядок получения госкорпорацией ВЭБ.РФ и уполномоченными банками разрешений Банка России на вывоз из РФ наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США В частности, исключено требование для уполномоченных банков и ВЭБ.РФ о предоставлении Банку России заключения с описанием критериев повреждений, на основании которых осуществлена оценка денежных знаков, в случае вывоза поврежденных подлежащих обмену денежных знаков. Изначально требование о получении разрешений Банка России на вывоз из РФ наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США, было установлено в Указе Президента РФ № 737 от 15 октября 2022 г., о положениях которого мы писали ранее.   ⚖️ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 3️⃣ Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление ПАО «Банк «ВТБ» о принятии обеспечительных мер в виде запрета американскому банку JPMorgan Chase Bank N.A. инициировать и продолжать судебные разбирательства за пределами РФ, которые прямо или косвенно связаны с блокировкой денежных средств ПАО «Банк «ВТБ» Кроме того, суд обязал предпринять все зависящие от JPMorgan Chase Bank N.A. меры, направленные на приостановление разбирательства, инициированного в Федеральном окружном суде Южного-округа Нью-Йорка против ПАО «Банк «ВТБ». Ранее мы писали о принятии иных обеспечительных мер по данному спору.   4️⃣ Арбитражный суд города Москвы принял к рассмотрению исковое заявление ПАО «АК «АБСОЛЮТ БАНК» к немецким банкам J.P. Morgan SE и Commerzbank AG, а также их дочерним российским обществам о взыскании 1,92 млрд рублей Ранее писали об обращении банка в суд с данным заявлением.     #контрсанкции

📄 АКТЫ 1️⃣ Президент РФ передал во временное управление АО «Газпром бытовые системы» принадлежащие итальянской корпорации Ariston Holding N.V. 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь» и принадлежащие немецкой компании BSH Hausgerate GmbH 100% долей в уставном капитале ООО «БСХ Бытовые Приборы» 🗞 НОВОСТИ 2️⃣ Минфин РФ не исключает в будущем возможности проведения обмена заблокированными активами по принципу «актив на актив» Напомним, что возможность обмена заблокированными активами была предусмотрена Указом Президента РФ № 844 от 8 ноября 2023 г., согласно которому нерезиденты могут выкупить иностранные ценные бумаги, принадлежащие резидентам, за счет своих денежных средств, находящихся на счетах типа «С». ⚖️ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 3️⃣ Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение между гендиректором ООО «Городской супермаркет» и кипрской холдинговой компанией Demanor Investments Limitedпо заявлению Минпромторга РФ о приостановлении осуществления кипрской компанией корпоративных прав в экономически значимой организации (ЭЗО) ООО «Городской супермаркет» Ранее мы писали о том, что 1 марта 2024 г. Правительство РФ включило ООО «Городской супермаркет» в перечень ЭЗО. 4️⃣ Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования ФНС РФ о признании недействительной сделки на сумму 12,9 млрд рублей бывшего российского дочернего общества шведского холдинга «IKEA» - ООО «Торг» - и ирландской компании FamiLimited По сообщению СМИ, ООО «Торг» заключило договор на поставку товаров с маркетплейсом«Яндекс Маркет» после ухода из Российской Федерации IKEA. Весь доход от этого соглашения был переведен на счет ирландской компании Fami Limited, которая является структурой шведского холдинга. Налоговая инспекция потребовала признать данную сделку недействительной в связи с перечислением денежных средств в обход требований Указа Президента РФ № 95 и вернуть в доход государства всю прибыль от нее. Ранее мы писали о том, что Арбитражный суд Московской области вынес определение о принятии обеспечительных мер по данному спору.   5️⃣ Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требования ООО «Новороссийский прокатный завод» к итальянскому производителю металлургического оборудования Danieliо о взыскании аванса по договору поставки оборудования в размере 4,46 млн евро Danieli должен был поставить истцу прокатный стан, но поставка не состоялась. Ранее мы писали о том, что Danieli намерен уйти с российского рынка. #контрсанкции