ККМП.connect

⚖️ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 1️⃣ Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования Минфина РФ о приостановлении осуществления корпоративных прав кипрскими компаниями ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited в экономически значимых организациях (ЭЗО) АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг» соответственно Дела рассматривались в закрытом режиме. 2️⃣ Арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковое заявление частного инвестора ИП Хасановой Э.М. к бельгийскому депозитарию EuroclearBank о взыскании убытков ввиду блокировки активов в размере 17 835 долл. США, которые включают в себя номинальную стоимость погашенных облигаций и купонный доход 3️⃣ Гонконгская компания Silver BasisInvestment Development Companyобратилась в Арбитражный суд города Москвы с требованием о признании АО «Московский автомобильный завод «Москвич» банкротом Обстоятельства дела не раскрываются. По сообщению СМИ, основанием для обращения гонконгской компании в Арбитражный суд города Москвы стал факт наличия задолженности АО «Московский автомобильный завод «Москвич» перед гонконгской компанией в размере 2,5 млн евро и 124 тыс. евро неустойки. #контрсанкции

Друзья, поздравляем вас с Днём Победы! Желаем вам и вашим близким солнца, тепла, благополучия и мира.

📄 АКТЫ 1️⃣ Согласно распоряжениям, Президент РФ разрешил: 🔹ООО «Лакра Синтез» приобрести 100% долей в уставном капитале ООО «БАСФ Восток» у немецкой компании BASF CoatingsGmbH 🔹ООО «Граталь» приобрести 2,48% долей в уставном капитале ООО «Газпромнефть - Битумные материалы» у люксембургской компании Gazprom Neft International S.A. 🗞 НОВОСТИ 2️⃣ Минэкономразвития РФ разработало законопроект о продлении упрощенного порядка редомициляции иностранных компаний в специальные административные районы (САР) до конца 2025 года Текущий срок действия упрощенного порядка редомициляции иностранных компаний истекает 1 июля 2024 г. Текст законопроекта пока не опубликован. Ранее мы писали о том, что Правительство РФ утвердило правила принятия решения о продлении срока, в течение которого редомицилированное иностранное юридическое лицо подлежит исключению из реестра иностранных юридических лиц. 💵 ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС В РФ 3️⃣ Французский машиностроительный концерн Alstom покинул состав акционеров АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), продав принадлежащие ему 20% акций российской компании Согласно пресс-релизу французского концерна, сделка была завершена в январе 2024 г., ее стоимость составила 75 млн евро. Сведения о приобретателе пакета акций не раскрываются. ⚖️ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 4️⃣ Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление ООО «Газпром экспорт» о запрете нидерландской компании BBL CompanyV.O.F. продолжать разбирательство в Нидерландском арбитражном институте (NAI) Ранее мы писали о подаче данного заявления в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. #контрсанкции

🗞 НОВОСТИ 1️⃣ Бывший автозавод японского автомобильного концерна Toyota в Санкт-Петербурге начнет производство российской марки автомобилей «Aurus» Ранее мы писали, что данный автозавод в марте 2023 г. был передан ФГУП «НАМИ», находящемуся в ведении Минпромторга РФ.   ⚖️ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 2️⃣ Немецкий импортер газа Uniper GlobalCommodities SE подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже против ООО «Газпром экспорт» По сообщению СМИ, немецкая компания считает, что решение суда нарушает принцип справедливого судебного разбирательства, а также создает риск наложения взыскания на ее российские и зарубежные активы. Ранее мы писали о решении суда первой инстанции по данному делу. #контрсанкции

⚖️ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 1️⃣ Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление ООО «Газпром Экспорт» о запрете чешской энергетической компании ČEZ, A.S. продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (ICC), и о присуждении денежной суммы на случай неисполнения чешской компанией судебного акта Ранее мы писали о подаче аналогичного искового заявления ООО «Газпром Экспорт» в отношении  нидерландской компании BBL Company V.O.F.   2️⃣ Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования ПАО «Транскапиталбанк» о принятии обеспечительных мер по спору с ООО КБ «ДЖ.П. Морган банк Интернешнл», АО«Коммерцбанк Евразия», американским банком J.P. Morgan SE и немецким компаниям J.P. Morgan SE, CommerzbankAG В частности, Арбитражный суд города  Москвы наложил арест на денежные средства (за исключением счета типа «С», счета типа «И») на всех банковских счетах ответчиков в пределах суммы 12 350 100 евро или эквивалентной суммы в рублях, на принадлежащие им ценные бумаги, на их недвижимое имущество, а также на 100 % акций АО «Коммерцбанк». Ранее мы писали о подаче искового заявления по данному спору. #контрсанкции

1 мая Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Государственный департамент США (Госдепартамент) опубликовали пресс-релизы о масштабном обновлении санкционного списка. В список SDN добавлено почти 300 новых лиц. Среди них: 🔹 Более 60 компаний из так называемых «третьих стран» - Азербайджана, Китая, Словакии, Турции, ОАЭ, Бельгии. Они попали под санкции, поскольку участвовали, по мнению OFAC, в поставке в РФ военных технологий и оборудования. 🔹6 компаний из РФ, которые занимались организацией поставки в РФ и таможенным оформлением т.н. «санкционных товаров». 🔹ООО «Авиакомпания «Победа», попавшее под санкции за неоднократные нарушения экспортного контроля. 🔹Компании группы «Сибантрацит», которые попали под санкции как участники металлургического и горнодобывающего сектора экономики РФ. #санкции #срочно_в_номер

2️⃣ Совет директоров Банка России расширил перечень операций по зачислению и списанию денежных средств с использованием счетов типа «С» 🔹С банковского счета типа «С», открытого резиденту, могут списываться денежные средства в целях перечисления резиденту денежных средств в размере выплат по ценным бумагам, при соблюдении следующих условий: (i) после 1 марта 2022 г. иностранные кредиторы,  указанные в пункте 1 Указа № 95,  больше не являлись владельцами ценных бумаг или лицами, осуществляющими права по этим бумагам; или (ii) сделки с такими ценными бумагами были совершены после 1 марта 2022 г. в соответствии с разрешениями, предусмотренными указами Президента РФ. 🔹С брокерского счета типа «С» могут списываться денежные средства в целях перечисления денежных средств в размере выплат по ценным бумагам клиенту — резиденту, если: (i) после 1 марта 2022 г. такие ценные бумаги перестали принадлежать «недружественным» лицам, или (ii) операции с ними были разрешены указами Президента РФ, и если это подтверждается документально. 🔹Со специального брокерского счета типа «С» могут списываться денежные средства в целях перечисления денежных средств в размере выплат по ценным бумагам клиенту брокера — резиденту, если: (i) после 1 марта 2022 г. такие ценные бумаги перестали принадлежать «недружественным» лицам, или (ii) операции с ними были разрешены указами Президента РФ, и если это подтверждается документально. 🔹С банковского счета доверительного управления типа «С» могут списываться денежные средства в целях перечисления денежных средств в размере выплат по ценным бумагам учредителю доверительного управления — резиденту, если: (i) среди учредителей доверительного управления, чьи средства находятся на этом счете,  на дату такого перечисления нет иностранных кредиторов, указанных в пункте 1 Указа № 95, или (ii) после 1 марта 2022 г. ценные бумаги перестали принадлежать таким иностранным кредиторам, или (iii) операции с ними были разрешены указами Президента РФ,  и если это подтверждается документально. Ранее мы писали о том, что Банк России обновил режим счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) с учетом принятых указов Президента РФ. 3️⃣ ФНС РФ разъяснила порядок зачисления денежных средств по договорам аренды от нерезидентов на зарубежные счета резидентов Физические лица - резиденты, заключившие с нерезидентами договор аренды расположенного как в России, так и за ее пределами недвижимого имущества вправе зачислять денежные средства, причитающиеся по таким договорам, на свои счета в зарубежных банках. 💵 ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС В РФ 4️⃣ Японская табачная компания JapanTobacco International снова подтвердила свое намерение продолжить бизнес в РФ Подобное заявление уже давалось и ранее, о чем мы писали. ⚖️ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 5️⃣ Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил обеспечительные меры, принятые по иску ПАО «Банк «ВТБ», в части наложения ареста на денежные средства на банковских счетах типа «С», открытые на имя дочернего российского общества американского банка JP Morgan - ООО КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл», и денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам Ранее мы писали о принятии Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области данных обеспечительных мер. 6️⃣ ООО «Уральские локомотивы»обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с встречным требованием к ООО «Сименс мобильность» (дочернее общество немецкого энергетического концерна Siemens AG) о взыскании 312,2 млн рублей По сообщению СМИ, требования связаны с вопросом признания недействительным одностороннего отказа от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования, а также взысканием неустойки за просрочку поставки. Ранее мы писали о том, что ООО «Сименс мобильность» и ООО «Уральские локомотивы» ведут переговоры о заключении мирового соглашения. #контрсанкции

📄 АКТЫ 1️⃣ Совет директоров Банка России установил порядок вступления в прямое владение акциями экономически значимой организации (ЭЗО), лицами, права которых на акции иностранной холдинговой компании (ИХК) либо ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права на акции ИХК, учитываются в российских депозитариях В частности, Совет директоров установил перечень счетов депо в российских депозитариях, включая счета депо типа «С», на которых должны учитываться ценные бумаги ИХК, правами на которые обладают лица, вступающие в прямое владение акциями ЭЗО. Не ранее чем за 20 рабочих дней и не позднее чем за 15 рабочих дней до даты окончания трехмесячного срока на подачу заявления, необходимого для вступления в прямое владение акциями, ЭЗО должна направить уведомление своему регистратору о начале процедуры вступления лиц в прямое владение акциями ЭЗО. Далее регистратор должен направить в центральный депозитарий запрос о составлении списка депозитариев, осуществляющих учет прав на ценные бумаги ИХК. Полученный от центрального депозитария список регистратор направляет в ЭЗО. Не позднее 2 рабочих дней с даты получения списка от регистратора ЭЗО направляет ему распоряжение о списании акций с казначейского лицевого счета для их зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Ранее мы писали о том, что Банк России урегулировал порядок определения даты начала торгов акциями ЭЗО. ⬇️⬇️⬇️

29 апреля Директива об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС была опубликована в Официальном журнале Европейского Союза. Ранее мы писали о принятии этой Директивы Советом Европы. Директиве присвоен номер 2024/1226. Она вступает в силу 19 мая. Государства-члены ЕС должны будут имплементировать положения Директивы в национальное законодательство до 20 мая 2025 года. #санкции

📄 АКТЫ 1️⃣ Правительство РФ продлило до 30 апреля 2025 года срок действия постановления, устанавливающего порядок продажи некоторыми российскими экспортерами валютной выручки Поправки внесены в постановление Правительства РФ от 12 октября 2023 г. № 1681 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771». Ранее мы писали о планах продлить сроки продажи валютной выручки до конца апреля 2025 г. 2️⃣ Совет директоров Банка России упростил порядок получения госкорпорацией ВЭБ.РФ и уполномоченными банками разрешений Банка России на вывоз из РФ наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США В частности, исключено требование для уполномоченных банков и ВЭБ.РФ о предоставлении Банку России заключения с описанием критериев повреждений, на основании которых осуществлена оценка денежных знаков, в случае вывоза поврежденных подлежащих обмену денежных знаков. Изначально требование о получении разрешений Банка России на вывоз из РФ наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США, было установлено в Указе Президента РФ № 737 от 15 октября 2022 г., о положениях которого мы писали ранее.   ⚖️ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 3️⃣ Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление ПАО «Банк «ВТБ» о принятии обеспечительных мер в виде запрета американскому банку JPMorgan Chase Bank N.A. инициировать и продолжать судебные разбирательства за пределами РФ, которые прямо или косвенно связаны с блокировкой денежных средств ПАО «Банк «ВТБ» Кроме того, суд обязал предпринять все зависящие от JPMorgan Chase Bank N.A. меры, направленные на приостановление разбирательства, инициированного в Федеральном окружном суде Южного-округа Нью-Йорка против ПАО «Банк «ВТБ». Ранее мы писали о принятии иных обеспечительных мер по данному спору.   4️⃣ Арбитражный суд города Москвы принял к рассмотрению исковое заявление ПАО «АК «АБСОЛЮТ БАНК» к немецким банкам J.P. Morgan SE и Commerzbank AG, а также их дочерним российским обществам о взыскании 1,92 млрд рублей Ранее писали об обращении банка в суд с данным заявлением.     #контрсанкции