АФМ Channel
رفتن به کانال در Telegram
🇰🇿 ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі/Агентство РК по финансовому мониторингу 🔷Хроника деятельности АФМ по противодействию теневой экономике и ОД/ФТ 🔷 Телеграм бот: @BAIQApiramidaBOT 🔷 Call-центр: 1458 🔷 e-mail: finmonitoringkz@gmail.com
نمایش بیشتر📈 تحلیل کانال تلگرام АФМ Channel
کانال АФМ Channel (@afm_rk) بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 11 902 مشترک است و جایگاه 9 969 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 733 را در منطقه كازاخستان دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 11 902 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 03 سپتامبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر -39 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر -1 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 24.58% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 12.11% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 2 925 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 1 441 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 0 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“🇰🇿 ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі/Агентство РК по финансовому мониторингу
🔷Хроника деятельности АФМ по противодействию теневой экономике и ОД/ФТ
🔷 Телеграм бот: @BAIQApiramidaBOT
🔷 Call-центр: 1458
🔷 e-mail: finmonitoringkz@gmail.com”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 04 سپتامبر, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کردهاند.
11 902
مشترکین
-124 ساعت
-127 روز
-3930 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+19
در 2 کانالها
اوت '26
+95
در 30 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+132
در 19 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+84
در 13 کانالها
Get PRO
مه '26
+96
در 12 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+206
در 20 کانالها
Get PRO
مارس '26
+315
در 35 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+259
در 26 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+223
در 23 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+410
در 35 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+183
در 23 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+277
در 20 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+157
در 32 کانالها
Get PRO
اوت '25
+226
در 29 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+259
در 26 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+223
در 25 کانالها
Get PRO
مه '25
+292
در 14 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+316
در 19 کانالها
Get PRO
مارس '25
+1 126
در 17 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+419
در 22 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+368
در 24 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+470
در 23 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+831
در 36 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+241
در 17 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+398
در 12 کانالها
Get PRO
اوت '24
+390
در 24 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+503
در 15 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+768
در 15 کانالها
Get PRO
مه '24
+887
در 9 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+311
در 20 کانالها
Get PRO
مارس '24
+171
در 14 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+246
در 24 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+350
در 17 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+225
در 21 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+421
در 19 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+304
در 22 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+241
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+309
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+345
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+281
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+713
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+222
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+152
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+210
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+160
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+681
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+107
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+159
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+115
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+219
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+181
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+1 752
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+508
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+1 159
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+341
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+319
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+120
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+679
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+905
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+279
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+137
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+63
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+50
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+117
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+10
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+23
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+76
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+177
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+160
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+3 539
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 04 سپتامبر | +5 | |||
| 03 سپتامبر | +2 | |||
| 02 سپتامبر | +7 | |||
| 01 سپتامبر | +5 |
پستهای کانال
🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на развитие животноводства
По данным следствия, директор СПК «Медина» и руководитель ветеринарной станции Шортандинского района организовали незаконное получение государственных субсидий путем внесения в информационную систему недостоверных сведений о поголовье КРС.
В частности, на основании ложных сведений о наличии 57 племенных быков-производителей из бюджета перечислено 9 млн тенге. В дальнейшем по тем же данным выделено еще 17 млн тенге на проведение селекционной работы, которая фактически не проводилась. Кроме того, в четырех заявках количество маточного поголовья завышено на 3 тыс. голов, что привело к необоснованному получению дополнительно 27 млн тенге субсидий.⚠️ В результате ущерб государству превысил 50 млн тенге. 👨⚖️ В отношении директора СПК избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит. Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/131UAcnvyyUebHlput0yOEmmliHK_DmuX?usp=drive_link 📞 Call-center: 1458 _______________ @afm_rk 📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
| 2 |  🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен мал шаруашылығын дамытуға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр
Тергеу деректеріне қарағанда, «Медина» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің директоры мен Шортанды аудандық ветеринариялық станциясының басшысы ақпараттық жүйеге ірі қара мал саны туралы жалған мәлімет енгізіп, мемлекеттік субсидияны заңсыз алуды ұйымдастырған.
Атап айтқанда, 57 асыл тұқымды тұқымдық бұқа бар деген жалған мәліметтің негізінде бюджеттен 9 млн теңге аударылған. Кейін осы деректерге сүйеніп, іс жүзінде жүргізілмеген селекциялық жұмыстарға тағы 17 млн теңге бөлінген.
Бұдан бөлек, төрт өтінімде аналық мал саны 3 мың басқа артық көрсетілген. Соның салдарынан тағы 27 млн теңге субсидия негізсіз алынған.
⚠️ Мемлекетке келтірілген залал 50 млн теңгеден асты.
👨⚖️ Кооператив директорына қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
Тергеу жалғасып жатыр.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/131UAcnvyyUebHlput0yOEmmliHK_DmuX?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 1 369 |
| 3 |  Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве в Айыртауском районе
В 2017 году Управлением энергетики и ЖКХ в рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» заключен договор с ТОО «Akcent KZ» на строительство железнодорожного подъездного пути с внутриплощадочным путевым развитием и инженерными сетями к месторождению «Сырымбет».
➡️ Месторождение «Сырымбет» имеет стратегическое значение для региона и является единственным в Казахстане и крупнейшим в Центральной Азии месторождением олова.
Общая стоимость госзакупа составила 1,4 млрд тенге.
Первоначально завершение строительства планировалось в 2018 году, однако сроки реализации проекта неоднократно продлевались. Несмотря на это, строительство объекта до настоящего времени не завершено.
В результате стоимость фактически не выполненных работ составила 380 млн тенге.
В качестве подозреваемых по делу признаны руководитель подрядной организации и бывший руководитель Управления энергетики и ЖКХ.
🔨 С санкции суда наложен арест на 3 квартиры и парковочное место.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1zQrJlsOmljrUCR64eU1WlNFKsMXvMCFv?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 2 029 |
| 4 |  🏦 ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Айыртау ауданындағы құрылыс кезінде бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеп-тексеру жүргізіп жатыр
2017 жылы Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы «Бизнестің жол картасы — 2020» бағдарламасын іске асыру аясында «Akcent KZ» ЖШС-мен «Сырымбет» кен орнына дейін ішкі алаңдағы жол тармақтары мен инженерлік желілері бар теміржол кірме жолын салу жөнінде шарт жасасқан.
➡️ «Сырымбет» кен орнының өңір үшін стратегиялық маңызы бар. Ол — Қазақстандағы жалғыз әрі Орталық Азиядағы ең ірі қалайы кен орны.
Мемлекеттік сатып алудың жалпы құны 1,4 млрд теңгені құрады.
Бастапқыда құрылыс 2018 жылы аяқталады деп жоспарланған, алайда жобаны іске асыру мерзімі бірнеше рет ұзартылған. Соған қарамастан, нысан құрылысы әлі күнге дейін аяқталмаған.
Нәтижесінде іс жүзінде орындалмаған жұмыстардың құны 380 млн теңгені құрады.
Іс бойынша мердігер ұйымның басшысы және Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының бұрынғы басшысы күдікті деп танылды.
🔨 Сот санкциясымен 3 пәтер мен автотұрақ орнына тыйым салынды.
Тергеп-тексеру жалғасып жатыр.
Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етуге жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1zQrJlsOmljrUCR64eU1WlNFKsMXvMCFv?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 1 758 |
| 5 |  🏦 Судом г.Конаев вынесен приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды «Amanat Drive»
Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. — к 1 году лишения свободы.
В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.
Напомним, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING», ТОО «Gold SapaPremium».
Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
За счёт привлечённых средств осужденные приобрели 2 квартиры и 3 автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.
🧑⚖️ Судом указанное имущество конфисковано в доход государства.
⚠️ Приговор не вступил в законную силу.
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1p94LAEnPIAAY2HSm-wheE6vFChfpNx2S?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 2 000 |
| 6 |  🏦 Қонаев қаласының соты «Amanat Drive» қаржы пирамидасының басшыларына қатысты үкім шығарды
Шүкен К.К. кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан айырылды, ал Үрәтбек М.С. 1 жылға бас бостандығынан айырылды.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында ҚМА-ның Алматы облысы бойынша департаменті пирамиданың 8 мыңнан астам салымшыны тартқанын, ал салынған қаражаттың жалпы көлемі 21 млрд теңгеден асқанын анықтады.
Еске салайық, ұйымдастырушылар азаматтарға жылжымайтын мүлік пен автокөліктерді тиімді шарттармен — пайыз төлемей және кейін бөліп төлеу мүмкіндігімен сатып алуды ұсынған.
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мақсатында бақылауындағы заңды тұлғаларды — «Алло, не керек» ЖШС, «I M@RKETING» ЖШС, «Gold SapaPremium» ЖШС пайдалана отырып, көпдеңгейлі схема іске асырылған.
Аталған компаниялар жарнама қызметі, жылжымайтын мүлік және көлік нарығындағы талдау мен болжау сияқты қызметтердің жалған жеткізушілері ретінде әрекет еткен. Жалған шарттар негізінде 1,8 млрд теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.
Тартылған қаражат есебінен сотталғандар 2 пәтер және Lexus маркалы 3 автокөлік сатып алып, ықтимал тәркілеуден жасыру мақсатында оларды сенімді адамдардың атына рәсімдеген.
🧑⚖️ Сот аталған мүлікті мемлекет кірісіне тәркіледі.
⚠️ Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1p94LAEnPIAAY2HSm-wheE6vFChfpNx2S?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 1 894 |
| 7 |  🏦 В рамках заседания Комитета глав правоохранительных подразделений государств – участников СНГ проведены XIV соревнования по многоборью среди кинологических подразделений Содружества
Площадкой выступил Кинологический центр Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Мероприятие реализовано в рамках нарратива Главы государства «Закон и Порядок» и приурочено к 25-летию Центра.
В состязаниях участвовали четыре команды: Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Казахстан.
Программа соревнований включала комплекс практических испытаний, направленных на оценку уровня профессиональной подготовки кинологов и рабочих качеств служебно-розыскных собак. Участники продемонстрировали слаженность работы расчетов в различных условиях.
По итогам командного зачета:
🥇 I место — команда Республики Казахстан (632 балла);
🥈 II место — команда Республики Беларусь (599 баллов);
🥉 III место — команда Российской Федерации (543 балла).
Для сборной Агентства это вторая победа подряд. Годом ранее соревнования принимала Кыргызская Республика, где казахстанские кинологи также поднялись на высшую ступень общекомандного зачета.
Соревнования стали площадкой для обмена профессиональным опытом и укрепления международного сотрудничества правоохранительных органов государств Содружества.
Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1tYFqvhUkUrKwYRghKWTkDpb7J7T1ewxy?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 2 257 |
| 8 | 🏦 ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің құқық қорғау органдары басшылары комитетінің отырысы аясында Достастық елдерінің кинологиялық бөлімшелері арасында қызметтік көпсайыстан XIV жарыс өтті
Жарыс Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Кинологиялық орталығында ұйымдастырылды. Іс-шара Мемлекет басшысы айқындаған «Заң және тәртіп» тұжырымдамасын іске асыру аясында өткізіліп, Орталықтың 25 жылдығына арналды.
Сайысқа Беларусь Республикасы, Қырғыз Республикасы, Ресей Федерациясы және Қазақстан Республикасының төрт командасы қатысты.
Жарыс бағдарламасы кинологтардың кәсіби даярлық деңгейін және қызметтік-іздестіру иттерінің жұмыс қабілетін бағалауға бағытталған бірқатар практикалық сынақтарды қамтыды. Қатысушылар әртүрлі жағдайларда кинологиялық есептоптардың өзара үйлесімді әрі кәсіби жұмысын көрсетті.
Командалық есеп қорытындысы бойынша:
🥇 I орын — Қазақстан Республикасының командасы (632 ұпай);
🥈 II орын — Беларусь Республикасының командасы (599 ұпай);
🥉 III орын — Ресей Федерациясының командасы (543 ұпай).
Агенттік құрама командасы бұл жарыста қатарынан екінші рет жеңіске жетіп отыр. Өткен жылы жарыс Қырғыз Республикасында өтіп, онда да қазақстандық кинологтар жалпыкомандалық есепте үздік нәтиже көрсетіп, жеңімпаз атанған болатын.
Жарыс Достастық елдерінің құқық қорғау органдары арасында кәсіби тәжірибе алмасуға, өзара ынтымақтастықты нығайтуға және кинологиялық қызмет саласындағы халықаралық байланысты одан әрі дамытуға мүмкіндік берді.
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1tYFqvhUkUrKwYRghKWTkDpb7J7T1ewxy?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 1 889 |
| 9 |  🏦 В Северо-Казахстанской области к 2 годам ограничения свободы осужден Ростовщиков Е.В., осуществлявший незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии
Департаментом АФМ по СКО в ходе следствия установлены обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Как правило, заемщиками становились граждане, остро нуждавшиеся в денежных средствах и не имевшие возможности получить банковское финансирование.
⚡️ Для выдачи займов использовались две схемы.
В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества.
Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу.
Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок фактически осуществлялась систематическая выдача денежных средств под проценты и залог имущества.
🔥В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы.
🧑⚖️ По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.
⚠️ Приговор суда не вступил в законную силу.
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/19EUHLcgH38SXzqph1_INXF0jskQL7g9h?usp=sharing
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 2 304 |
| 10 |  🏦 Солтүстік Қазақстан облысында лицензиясыз заңсыз кәсіпкерлік және микроқаржылық қызметпен айналысқан Ростовщиков Е.В. 2 жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесілді
Тергеу барысында ҚМА-ның СҚО бойынша департаменті заңсыз қарыз берудің 78 эпизодын анықтады. Әдетте қарыз алушылар ақшаға аса мұқтаж, банктен несие ала алмаған азаматтар болған.
⚡️ Қарыз беру үшін екі түрлі схема қолданылған.
Бірінші жағдайда нотариус арқылы қарыз шарты рәсімделген, алайда мәміленің нақты талаптары онда көрсетілмеген. Құжаттағы сомаға қарыз алушыға берілген қаражат та, қарызды пайдаланған бүкіл кезең үшін есептелген пайыз да енгізілген. Ақшаның қайтарылуын қамтамасыз ету үшін мүлік кепілге қойылған.
Екінші жағдайда қарыз беру дерегі сатып алу-сату шарты ретінде бүркемеленген. Мүлік үшін ақша іс жүзінде берілмеген, ал мүліктің өзі қарыздың кепілі ретінде пайдаланылған. Қаражат қайтарылғаннан кейін шарт бұзылып, мүлік иесіне қайтарылған.
Осылайша, азаматтық-құқықтық мәмілелер түрінде шын мәнінде пайызбен және мүлікті кепілге алып жүйелі түрде қарыз беру жүзеге асырылған.
🔥Заңсыз қызметтің нәтижесінде 774 млн теңге қылмыстық табыс алынған. Бұл қаражатқа қымбат активтер сатып алынған.
🧑⚖️ Сот үкімімен мемлекет кірісіне 6 пәтер, Toyota RAV4 автокөлігі, Kawasaki KLX250 мотоциклі, сондай-ақ құны 280 млн теңге болатын бағалы қағаздар тәркіленді.
⚠️ Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.
Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/19EUHLcgH38SXzqph1_INXF0jskQL7g9h?usp=sharing
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 1 905 |
| 11 |  🏦 В Алматинской области 17 участников организованной преступной группы осуждены за незаконную постановку на регистрационный учет более 800 транспортных средств
В зависимости от роли и степени участия суд назначил им наказание от 2 до 11 лет лишения свободы.
⚠️ Общая сумма неуплаченных государству регистрационного и утилизационного сборов превысила 6,6 млрд тенге.
Департаментом АФМ по Алматинской области в ходе расследования установлено, что преступная группа в течение двух лет обеспечивала незаконную регистрацию автомобилей в обход установленных требований.
На первом этапе участники схемы незаконно зарегистрировали 642 грузовых автомобиля, ввезенных в Казахстан с нарушением требований технических регламентов.
В дальнейшем преступная деятельность была продолжена в отношении легковых автомобилей по так называемой схеме «оживления двойников». Незаконно ввезенным автомобилям присваивались VIN-коды транспортных средств, ранее зарегистрированных в Казахстане и снятых с учета. Таким способом зарегистрировано еще 209 транспортных средств.
В незаконной схеме участвовали сотрудники полиции, работники Специализированного ЦОНа и частные нотариусы, которые обеспечивали внесение недостоверных сведений в информационные системы и оформление доверенностей на подставных лиц.
⚠️ Сумма неуплаченного регистрационного сбора составила 5,4 млрд тенге, утилизационного — 1,2 млрд тенге.
В ходе расследования владельцами транспортных средств добровольно оплачены первичные регистрационные сборы, в результате чего государству возмещено более 1 млрд тенге.
🧑⚖️ Кроме того, по приговору суда в доход государства конфискованы пять автомобилей, приобретенных осужденными на преступные доходы.
Четверо бывших сотрудников полиции лишены специальных званий. В отношении причастных нотариусов судом установлен запрет на занятие нотариальной деятельностью.
⚠️ Приговор суда не вступил в законную силу.
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1TRXq1CKE8XaJoULdn3Fp8M_HXE0UvzOu?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 2 328 |
| 12 |  🏦 Алматы облысында ұйымдасқан қылмыстық топтың 17 мүшесі 800-ден астам көлікті тіркеу есебіне заңсыз қойғаны үшін сотталды
Сот олардың әрқайсысына қылмыстағы рөлі мен қатысу деңгейіне қарай 2 жылдан 11 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
⚠️ Мемлекетке төленбеген тіркеу және утиль алымдарының жалпы сомасы 6,6 млрд теңгеден асты.
Тергеу барысында ҚМА-ның Алматы облысы бойынша департаменті қылмыстық топтың екі жыл бойы белгіленген талаптарды айналып өтіп, автокөліктерді заңсыз тіркеумен айналысқанын анықтады.
Алғашқы кезеңде схемаға қатысушылар техникалық регламент талаптарын бұза отырып Қазақстанға әкелінген 642 жүк көлігін заңсыз тіркеген.
Кейін қылмыстық әрекет жеңіл көліктерге қатысты «қосар көліктерді тірілту» деп аталатын схема бойынша жалғасқан. Заңсыз әкелінген көліктерге Қазақстанда бұрын тіркеліп, кейін есептен шығарылған көліктердің VIN-кодтары берілген. Осы тәсілмен тағы 209 көлік тіркелген.
Заңсыз схемаға полиция қызметкерлері, мамандандырылған ХҚКО қызметкерлері және жеке нотариустар қатысқан. Олар ақпараттық жүйелерге жалған мәлімет енгізуді және жалған тұлғаларға сенімхат рәсімдеуді қамтамасыз еткен.
⚠️ Төленбеген тіркеу алымының сомасы 5,4 млрд теңгені, утиль алымы 1,2 млрд теңгені құрады.
Тергеу барысында көлік иелері алғашқы тіркеу алымдарын өз еркімен төлеп, нәтижесінде мемлекетке 1 млрд теңгеден астам қаражат қайтарылды.
🧑⚖️ Сонымен қатар сот үкімімен сотталғандардың қылмыстық табысқа сатып алған бес автокөлігі мемлекет кірісіне тәркіленді.
Бұрынғы төрт полиция қызметкері арнайы атақтарынан айырылды. Қатысы бар нотариустарға сот нотариаттық қызметпен айналысуға тыйым салды.
⚠️ Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.
Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1TRXq1CKE8XaJoULdn3Fp8M_HXE0UvzOu?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 1 893 |
| 13 |  🏦 В Восточно-Казахстанской области руководитель ТОО «AK Metal» Бектемиров Д.К. осужден на один год лишения свободы
Следствием установлено, что лицензия товарищества предусматривала исключительно разведку твердых полезных ископаемых. Однако под видом лабораторных и технологических исследований фактически осуществлялась промышленная добыча железной руды и железорудного концентрата с последующей реализацией в стране и зарубежом.
🍵 В результате добычных работ нарушен почвенный покров, изменены естественный рельеф и природный ландшафт, образовались горные выработки и отвалы, что привело к значительному техногенному воздействию на территорию.
Всего незаконно добыто и реализовано свыше 70 тыс. тонн продукции.
🔥Полученный преступный доход составил более 1 млрд тенге.
На указанные средства осужденным приобретены дорогостоящие активы: автомобиль Land Rover, пятикомнатная квартира, три коммерческих помещения, два парковочных места и два земельных участка в Алматы и Алматинской области.
Судом данное имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге конфисковано в доход государства.
⚠️ Приговор не вступил в законную силу.
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/14g0Jrn4Vm22cLCoISvrek5WRtRfW0UCi?usp=sharing
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 2 499 |
| 14 |  🏦 Шығыс Қазақстан облысында «AK Metal» ЖШС басшысы Д.К. Бектемиров бір жылға бас бостандығынан айырылды
Тергеу мәліметінше, серіктестікке берілген лицензия тек қатты пайдалы қазбаларды барлауға ғана рұқсат еткен. Алайда зертханалық және технологиялық зерттеу деген желеумен темір кені мен темір кені концентраты өнеркәсіптік көлемде өндіріліп, кейін Қазақстанда және шетелде сатылған.
🍵 Кен өндіру жұмыстарының салдарынан топырақ жамылғысы бүлініп, жердің табиғи бедері мен ландшафты өзгерген, тау-кен қазбалары мен үйінділер пайда болған. Бұл аумаққа елеулі техногендік әсер тигізген.
Жалпы 70 мың тоннадан астам өнім заңсыз өндіріліп, сатылған.
🔥 Қылмыстық жолмен алынған табыс 1 млрд теңгеден асқан.
Сотталған адам осы қаражатқа қымбат активтер сатып алған: Land Rover автокөлігі, бес бөлмелі пәтер, үш коммерциялық үй-жай, екі тұрақ орны және Алматы мен Алматы облысындағы екі жер учаскесі.
🧑⚖️ Сот құны 1 млрд теңгеден асатын бұл мүлікті мемлекет кірісіне тәркіледі.
⚠️ Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/14g0Jrn4Vm22cLCoISvrek5WRtRfW0UCi?usp=sharing
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 2 112 |
| 15 |  🏦 Агентством по финансовому мониторингу раскрыта деятельность преступной группы, организовавшей массовую рассылку фишинговых сообщений с целью завладения персональными данными и денежными средствами
По данным следствия, в январе текущего года иностранный гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии за денежное вознаграждение привлек местного жителя для организации противоправной деятельности на территории Республики Казахстан.
В дальнейшем к преступной схеме привлечены другие лица, обеспечивавшие работу оборудования на территории г.Астаны.
Злоумышленники использовали SMS-бластер — устройство, имитирующее базовую станцию сотовой связи и позволяющее осуществлять массовую рассылку сообщений в обход систем фильтрации операторов.
В результате за четыре дня направлено порядка 150 тыс. фишинговых SMS-сообщений абонентам операторов Beeline, Kcell и Activ от имени известных компаний с предложениями об обмене бонусов. При переходе по ссылке пользователи перенаправлялись на поддельный сайт, где им предлагалось ввести персональные и банковские данные, включая реквизиты платежных карт, CVV и SMS-код подтверждения.
Таким образом, подозреваемые получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам.
⚠️ Следствием установлено, что изъятый SMS-бластер является специальным техническим средством, предназначенным для проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий.
По данному факту начато расследование по ст.399 ч.2 Уголовного кодекса «Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации».
👨⚖️ В настоящее время четверо подозреваемых помещены под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1BF4HTRzwOKaiW8l1H1XiqtvDh3gvd-KV?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 2 496 |
| 16 |  🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтардың жеке деректері мен ақшасын иемдену мақсатында фишинг хабарламаларын жаппай таратқан қылмыстық топтың әрекетін әшкереледі
Тергеу деректеріне сәйкес, биыл қаңтар айында Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің бірінің азаматы Қазақстан Республикасының аумағында заңсыз әрекет ұйымдастыру үшін жергілікті тұрғынды ақшалай сыйақыға тартқан.
Кейін қылмыстық схемаға Астана қаласында жабдықтың жұмысын қамтамасыз еткен басқа да адамдар қосылған.
Күдіктілер SMS-бластер қолданған. Бұл — ұялы байланыс базалық станциясының жұмысын имитациялап, операторлардың сүзгілеу жүйелерін айналып өту арқылы хабарламаларды жаппай таратуға мүмкіндік беретін құрылғы.
Нәтижесінде төрт күн ішінде Beeline, Kcell және Activ операторларының абоненттеріне белгілі компаниялардың атынан бонустарды айырбастау туралы ұсыныстар жазылған шамамен 150 мың фишинг SMS-хабарлама жіберілген. Сілтемеге өткен қолданушылар жалған сайтқа бағытталып, онда олардан жеке және банк деректерін, оның ішінде төлем картасының деректемелерін, CVV-кодты және SMS арқылы келетін растау кодын енгізу сұралған.
Осылайша күдіктілер азаматтардың құпия ақпараты мен банк шоттарындағы қаражатына қол жеткізген.
⚠️ Тергеу барысында тәркіленген SMS-бластер жедел-іздестіру іс-шаралары мен жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуге арналған арнайы техникалық құрал екені анықталды.
Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 399-бабы 2-бөлігі «Ақпаратты жасырын алуға арналған арнайы техникалық құралдарды заңсыз дайындау, өндіру, сатып алу, өткізу немесе пайдалану» бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
👨⚖️ Қазіргі уақытта төрт күдікті қамауға алынды.
Тергеу жалғасуда.
Өзге ақпарат Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1BF4HTRzwOKaiW8l1H1XiqtvDh3gvd-KV?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 2 251 |
| 17 |  🏦 В Алматы состоялся Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на тему «Риски и угрозы будущего»
В Форуме приняли участие представители финансовых разведок, правоохранительных и уполномоченных органов из 10 стран, а также 7 международных организаций.
➡️ В числе ключевых тем - применение искусственного интеллекта и иных технологий в работе финансовых разведок для выявления подозрительных транзакций, анализа больших данных и повышения эффективности финансового мониторинга.
Рассмотрены трансграничные способы легализации преступных доходов, типологии и уязвимости дропперских схем и практики установления их организаторов.
➡️ Отдельный блок посвящен современным механизмам финансовых расследований, конфискации преступных активов и международному сотрудничеству.
Важной частью Форума стал обмен опытом между странами, представившими национальные практики и подходы к выработке эффективных решений для противодействия новым угрозам.
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1B18i-hoUWpAqF5MxRr-kBHfepsEVb_5M?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 2 656 |
| 18 |  🏦 Алматы қаласында қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың «Болашақтың тәуекелдері мен қатерлері» тақырыбындағы форумы өтті
Форумға 10 елдің қаржылық барлау қызметтерінің, құқық қорғау және уәкілетті органдарының өкілдері, сондай-ақ 7 халықаралық ұйым қатысты.
➡️ Форумның негізгі тақырыптарының бірі – күдікті транзакцияларды анықтау, үлкен көлемдегі деректерді талдау және қаржылық мониторингтің тиімділігін арттыру мақсатында қаржылық барлау қызметтерінің жұмысында жасанды интеллект пен басқа да заманауи технологияларды қолдану болды.
Сондай-ақ қылмыстық кірістерді трансшекаралық заңдастыру тәсілдері, дропперлік схемалардың типологиясы мен осал тұстары, сондай-ақ олардың ұйымдастырушыларын анықтау тәжірибесі қаралды.
➡️ Форумның жеке бір бөлігі заманауи қаржылық тергеп-тексеру тетіктеріне, қылмыстық активтерді тәркілеуге және халықаралық ынтымақтастыққа арналды.
Форум аясында елдер арасында тәжірибе алмасуға ерекше мән берілді. Қатысушылар ұлттық тәжірибелері мен жаңа қатерлерге қарсы тиімді шешімдер әзірлеу тәсілдерін ұсынып, өзара тәжірибе алмасты.
Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1B18i-hoUWpAqF5MxRr-kBHfepsEVb_5M?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 2 612 |
| 19 |  🏦 В связи с проводимой Агентством по финансовому мониторингу работой по пресечению хищений средств в сфере обязательного медицинского страхования участились случаи мошенничества
Злоумышленники представляются сотрудниками Агентства и, ссылаясь на якобы выявленные нарушения, угрожают руководителям медучреждений уголовным преследованием. При этом они требуют денежные средства, обещая за вознаграждение не привлекать их к ответственности.
Подобная схема мошенничества пресечена в Туркестанской области.
Двое лиц, выдавая себя за сотрудников Агентства, путем обмана пытались завладеть денежными средствами в размере 15 млн тенге у руководителя одной из медорганизации.
Получив 5 млн тенге, мошенники потребовали передать оставшиеся 10 млн тенге.
8 августа т.г. они были задержаны с поличным сотрудниками ДЭР по Туркестанской области совместно с ДСБ Агентства.
👨⚖️ Судом в отношении сообщников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
❗️ АФМ предупреждает: любые требования денежных средств, сопровождаемые угрозами привлечения к ответственности либо обещаниями избежать наказание, являются противоправными.
О подобных фактах необходимо незамедлительно сообщать в Call-центр АФМ по номеру 1458.
Обращаем внимание, что вызов граждан в органы по финмониторингу осуществляется исключительно в рамках находящихся в производстве досудебных расследований на основании официальных повесток, оформленных и направленных в установленном законодательством порядке.
Призываем граждан проявлять бдительность, не поддаваться на провокации и уловки мошенников.
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1DtlqLSyEBcXk4XomBXMPUvhjZ4zsl-OP?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 3 595 |
| 20 |  🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру саласындағы қаражат жымқыру деректерінің жолын кесу бойынша жұмыс жүргізіп жатқан тұста алаяқтық жағдайлары жиілеп кетті
Қаскөйлер өздерін Агенттік қызметкерлері ретінде таныстырып, «анықталған заңбұзушылықтарды» алға тартып, медицина мекемелерінің басшыларын қылмыстық жауапкершілікке тартамыз деп қорқытады. Сонымен қатар сыйақы берсе, жауапкершілікке тартпауға уәде етіп, ақша талап етеді.
Осындай алаяқтық схеманың жолы Түркістан облысында кесілді.
Екі адам өздерін Агенттік қызметкерлері ретінде таныстырып, алдау жолымен медициналық ұйымдардың бірінің басшысынан 15 млн теңге көлемінде ақша алуға тырысқан.
5 млн теңгені алғаннан кейін алаяқтар қалған 10 млн теңгені беруді талап еткен.
Осы жылғы 8 тамызда оларды Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлері Агенттіктің Өзіндік қауіпсіздік департаментімен бірлесіп, қылмыс үстінде ұстады.
👨⚖️ Сот сыбайластарға қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді.
Тергеу жалғасып жатыр.
❗️ ҚМА ескертеді: жауапкершілікке тартамыз деп қорқытып немесе жазадан құтылуға көмектесеміз деп уәде беріп, ақша талап ету — заңсыз әрекет.
Мұндай деректер туралы ҚМА Call-орталығына 1458 нөмірі арқылы дереу хабарлау қажет.
Азаматтарды қаржылық мониторинг органдарына шақыру тек өндірістегі сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде, заңда белгіленген тәртіппен ресімделіп, жолданған ресми шақыру қағаздары негізінде ғана жүзеге асырылатынын ескертеміз.
Азаматтарды сақ болуға, арандатушылыққа және алаяқтардың айласына ермеуге шақырамыз.
Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1DtlqLSyEBcXk4XomBXMPUvhjZ4zsl-OP?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok | 2 756 |
