АФМ Channel

🏦 Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге. Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию. Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий. Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту. Также, он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств. Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 гг. путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир. Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге. ❗️Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется. 🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК; 👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова. 📞 Call-center: 1458 _______________ @afm_rk Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Ұрланған қаражатты заңды айналымға тартқан Әнуарбек Жексенғалиев мүлкі тәркіленіп, 6 жылға және 8 айға бас бостандығынан айырылды. Қылмыстық табыс сомасы 4,3 млрд теңгені құрайды. Өткізілген параллельді қаржылық тергеу нәтижесінде қылмыстық активтерді жылыстатудың күрделі схемасы зерттелді. Жексенғалиев мемлекеттік бюджеттің 1,1 млрд теңгесін жымқырып, оны бақылауындағы жалған құрылған кәсіпорындардың шоттарына аудару жолымен заңдастырғаны анықталды. Сонымен қатар, ол қаражатты алып, шетел валютасына айырбастау бойынша қаржылық операцияларды жүзеге асырған. Ол сондай-ақ ұрланған қаражатты жылыстату үшін жылжымайтын мүлікпен жалған мәмілелер жасаған. Қылмыстық кірістерді заңдастыру және жылыстату әрекеттері 2019-2022 жылдар аралығында іске асырылды. Ол жер телімдерін сатып алып, құрылыс компанияларына өткізіп, пайдалануға берілген үйлерден сыйақы ретінде пәтерлерді алып отырған. Жексенғалиевтен мемлекет кірісіне тәркіленген мүліктің сомасы 4,7 млрд теңгені құрайды. ❗️Егер сіз өкілеттіктерді теріс пайдалану, қаражатты жымқыру немесе басқа да экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз. Анонимділікке кепілдік беріледі. 📞 Call-center: 1458 _______________ @afm_rk Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Раимбек Баталов Председатель Президиума НПП РК «Атамекен» 📞 Call-center: 1458 _______________ @afm_rk Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Канат Нуров Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана 📞 Call-center: 1458 _______________ @afm_rk Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Дмитрий Малахов Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу 📞 Call-center: 1458 _______________ @afm_rk Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Состоялась встреча Председателя АФМ с представителями НПП «Атамекен» и Уполномоченным по защите прав предпринимателей, в ходе которого подписано трёхстороннее Соглашения о взаимном сотрудничестве. Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что Агентство ведет системную работу по защите добросовестного бизнеса. На сегодня исключена повальная регистрация уголовных дел, ее доля по сравнению с прошлым годом снижена на 40%. Обеспечена полная видеофиксация следственных действий. Более 80% дел регистрируются в электронном формате.

«Внедрили алгоритм согласования вызовов предпринимателей по уголовным делам. В результате количество вызовов предпринимателей в качестве свидетелей снизилось на 40%», - заявил Дмитрий Малахов.

В свою очередь, Председатель НПП «Атамекен» Раимбек Баталов выразил благодарность за позицию в деле защиты бизнеса, поскольку вовлечение в уголовный процесс чревато для предпринимателей колоссальными временными и материальными затратами.

Р.Баталов подчеркнул, что позиция АФМ по дальнейшей декриминализации экономических преступлений и усилению защиты прав предпринимателей, в т.ч. поддержанные Агентством предложения НПП при разработке законопроекта, позволят сохранить баланс интересов государства и бизнеса, не способствуя росту теневой экономики.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров отметил, что общей целью всех сторон является защита предпринимательства. Он подчеркнул, что презентованные в ходе встречи подходы в работе АФМ являются важным звеном в борьбе с теневой экономикой. Дмитрий Малахов поручил руководителям территориальных департаментов АФМ обеспечить качественное исполнение Указа Главы государства «О мерах по либерализации экономики». В частности, не допускать нарушения прав и интересов предпринимателей при проведении следственных действий, регистрировать уголовные дела до вступления в силу решения госоргана или суда при процедуре обжалования, а также при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов. В завершение встречи стороны подписали трехстороннее Соглашение о взаимном сотрудничестве, направленное на защиту прав предпринимателей и ограждение субъектов бизнеса от необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования. Документ направлен на совершенствование совместных и согласованных действий по формированию институциональной основы для роста и дальнейшего развития предпринимательства в стране. 📞 Call-center: 1458 _______________ @afm_rk Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Төрағасының "Атамекен" ҰКП өкілдерімен және кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілмен кездесуі өтті, оның барысында 2024 жылға арналған өзара ынтымақтастық туралы үшжақты келісімге қол қойылды. Қаржылы мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Малахов Агенттік адал бизнесті қорғау бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп жатқанын атап өтті. Бүгінгі таңда қылмыстық істерді жаппай тіркеу алынып тасталды, оның үлесі 40%-ға төмендеді. Істердің 80%-дан астамы электронды форматта тіркеледі.

"Қылмыстық істер бойынша кәсіпкерлерді шақыру үрдісі бойынша келісу алгоритмі енгізілді. Нәтижесінде кәсіпкерлерді куәгер ретінде шақыру саны 40%-ға төмендеді", - деді Дмитрий Малахов.

Өз кезегінде "Атамекен" ҰКП төрағасы Райымбек Баталов ҚМА-ға бизнесті қорғаудағы ұстанымы үшін алғысын білдірді, өйткені қылмыстық процеске тарту кәсіпкерлер үшін уақыт пен материалдық шығындарға алып келеді.

Р.Баталов экономикалық қылмыстарды одан әрі қылмыссыздандыру және кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауды күшейту жөніндегі ҚМА қызмет бағытын, оның ішінде заң жобасын әзірлеу кезінде Агенттік қолдаған ҰКП ұсыныстары көлеңкелі экономиканың өсуіне ықпал етпей, мемлекет пен бизнес мүдделерінің тепе-теңдігін сақтауға мүмкіндік беретінін атап өтті.

Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл Қанат Нұров барлық тараптардың ортақ мақсаты кәсіпкерлікті қорғау екенін атап өтті. Ол кездесу барысында таныстырылыған ҚМА жұмысының алгоритмдері көлеңкелі экономикамен күресте маңызды буын болып табылатынын атап өтті. Дмитрий Малахов ҚМА аумақтық департаменттерінің басшыларына Мемлекет басшысының "Экономиканы либерализациялау жөніндегі шаралар туралы" Жарлығының сапалы орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды. Атап айтқанда, тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде кәсіпкерлердің құқықтары мен мүдделерінің бұзылуына жол бермеу, шағымдану рәсімі кезінде, сондай-ақ есептелген салық сомаларын толық ерікті түрде өтеу кезінде, мемлекеттік органның немесе соттың шешімі күшіне енгенге дейін қылмыстық істерді тіркеу кезінде тыйым салуды тапсырды. Кездесу соңында тараптар кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауға және бизнес субъектілерін қылмыстық қудалау орбитасына негізсіз тартудан қорғауға бағытталған өзара ынтымақтастық туралы үшжақты келісімге қол қойды. Құжат елдегі кәсіпкерліктің өсуі мен одан әрі дамуы үшін институционалдық негізді қалыптастыру бойынша бірлескен және келісілген іс-қимылдарды жетілдіруге бағытталған. 📞 Call-center: 1458 _______________ @afm_rk Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚР Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Агенттік Төрағасының бұйрығымен Абдыханов Қуат Аманбекұлы Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы қызметіне тағайындалды. Қуат Абдыханов бұған дейін Орталық аппараттың департамент басшысы қызметін атқарған. Құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдар басшылығының Президенттік резерв мүшесі. ⚜️⚜️⚜️ 🏦 Приказом Председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Актюбинской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Абдыханов Куат Аманбекович. Ранее Куат Абдыханов занимал должность руководителя Департамента в Центральном аппарате АФМ. Член Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов. 📞 Call-center: 1458 _______________ @afm_rk Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚР Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Агенттік Төрағасының бұйрығымен меритократия қағидатын сақтау аясында Абулхаиров Бақытжан Рахманұлы Қаржылық мониторинг агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы қызметіне тағайындалды. Бақытжан Абулхаиров бұған дейін Шымкент қаласы Экономикалық тергеп-тексеру департаменті басшысының орынбасары қызметін атқарған. Құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдар басшылығының Президенттік резерв мүшесі. ⚜️⚜️⚜️ 🏦 Приказом Председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК и в рамках реализации принципа меритократии на должность руководителя Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Абулхаиров Бакытжан Рахманович. Ранее Бакытжан Абулхаиров занимал должность заместителя руководителя Департамента экономических расследований по городу Шымкент. Член Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов. 📞 Call-center: 1458 _______________ @afm_rk Facebook | Instagram | TikTok