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📈 Analytical overview of Telegram channel 💐东南亚爆料💐

Channel 💐东南亚爆料💐 (@guancha) in the Chinese language segment is an active participant. Currently, the community unites 14 716 subscribers, ranking 19 359 in the Betting and Casino category and 14 648 in the China region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 14 716 subscribers.

According to the latest data from 04 July, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -1 651 over the last 30 days and by -30 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 12.42%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 3.79% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 1 833 views. Within the first day, a publication typically gains 560 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.
  • Thematic interests: Content is focused on key topics such as 进一步, 娱乐城, 嫌疑人, 2025年, 移民局.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
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Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 05 July, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Betting and Casino category.

14 716
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Posts Archive
#小姐姐求助 #西港 #亚多利赌场 大家好,我是来自金边的一名柬埔寨女孩。 2025年11月,我跟我男朋友来到西哈努克城,一直住在一起。因为没有工作,我们一直生活在我朋友家里。就在6月28日的时候,他突然告诉我,他要去赚钱,说朋友介绍他去亚多利赌场打
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#小姐姐求助 #西港 #亚多利赌场 大家好,我是来自金边的一名柬埔寨女孩。 2025年11月,我跟我男朋友来到西哈努克城,一直住在一起。因为没有工作,我们一直生活在我朋友家里。就在6月28日的时候,他突然告诉我,他要去赚钱,说朋友介绍他去亚多利赌场打牌。后面我听说,他被朋友骗过去借钱打牌,输掉了。结果一去就不回来了。 我现在很担心他。我已经在金边报警,金边警察说,这几天会来西哈努克协助我调查。我现在不知道男朋友去了哪里,如果被人绑架或者被卖到园区,我希望可以放过我男朋友———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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#马来西亚资讯:加影行李箱藏尸案:警方确认女子死于头部刀伤 马来西亚雪兰莪州加影(Kajang)一处公寓日前发生一起行李箱藏尸案。一间位于Taman Impian Indah公寓三楼的单位持续散发恶臭,居民难以忍受,于6月28日晚上7时报警求助。警方接报后到场检查,在该公寓客厅内发现一个行李箱,里面藏有一具女性尸体。 据了解,该公寓自今年2月起出租给一对外籍男女居住。加影警区主任Naazron Abdul Yusof表示,死者遗体已完成解剖,尸体保存完整。法医验尸结果确认,死者因头部遭利器砍伤致死。 目前,警方尚未确认死者身份及国籍,因为现场未发现任何身份证明文件。警方呼吁,任何掌握案件线索,或家属、员工失踪的民众,请尽快联系本案调查官Nur Ayuni Abd Aziz,协助警方侦办这起谋杀案。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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网友投稿:注意!金边缉毒局现在上街抓人,完全是盲筛! 现在,金边缉毒局所有小组全体出动,在街上见到中国人就带回缉毒,不管你是坐车开车还是打嘟嘟,缉毒的比小蜜蜂忙太多了,出门,10-30分钟把人带一批回,再出再带一批,里面关人的房间人坐不下,全站着!
网友投稿:注意!金边缉毒局现在上街抓人,完全是盲筛! 现在,金边缉毒局所有小组全体出动,在街上见到中国人就带回缉毒,不管你是坐车开车还是打嘟嘟,缉毒的比小蜜蜂忙太多了,出门,10-30分钟把人带一批回,再出再带一批,里面关人的房间人坐不下,全站着! 我就是刚刚在炳发城那个桥那里被抓进去的,因为我不吸,查了之后就放了我了。我已经出来了。 但是,如果你吸了,还出来逛被抓了,那不好意思,直接关你,然后会让你凑钱,不管是一千两千三千,都会表现出来这点钱凑齐你就可以回家了~~ 现在抓的挺严,你可能坐在嘟嘟上,上来一车给你整停,几个彪形大汉绝对让你好好体验被绑架的刺激体验!还有一点,套路是玩的真的溜! 现在看这个形势,越晚抓的越严! ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#执法视频:老挝万象捣毁赌场及呼叫中心诈骗团伙,老挝警方在象江市场区域抓获28名嫌疑人,并查获大量涉案物品。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#泰国资讯:失业男子为赚9000泰铢出借3个银行账户,最终沦为诈骗集团“人头账户”被捕 泰国中央调查局(CIB)近日逮捕一名涉嫌为网络贷款诈骗集团提供“人头账户”的嫌疑人。这名43岁的清莱男子因失业,曾以每个账户3000泰铢的报酬开设并出售3个银行账
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#泰国资讯:失业男子为赚9000泰铢出借3个银行账户,最终沦为诈骗集团“人头账户”被捕 泰国中央调查局(CIB)近日逮捕一名涉嫌为网络贷款诈骗集团提供“人头账户”的嫌疑人。这名43岁的清莱男子因失业,曾以每个账户3000泰铢的报酬开设并出售3个银行账户,共获利9000泰铢,如今却因涉嫌参与诈骗被依法逮捕。
警方在曼谷南部新巴士总站(Sai Tai Mai)将嫌疑人Linglu(Roon)Sae Foo抓获。他涉嫌犯有共同诈骗、向计算机系统输入虚假信息等罪名,并涉及两起法院通缉案件。 两名受害人被骗共计13万泰铢 警方调查发现,该诈骗集团长期通过Facebook等社交平台发布“线上贷款”广告,诱骗急需资金的民众下载假贷款APP(P-Loan)。 第一名受害人申请贷款5万泰铢后,被诈骗集团以“资料填写错误”为由,陆续要求支付账户修改费、文件费、放款手续费及税费等各种费用,累计被骗4万泰铢,最终始终未获得贷款。 另一名受害人为申请网络贷款,被骗缴纳9万泰铢保证金,付款后诈骗分子立即失联,同样没有拿到贷款。 两起案件受害人合计被骗13万泰铢。 嫌疑人:为了9000泰铢,付出了沉重代价,嫌疑人供称,2021年前后自己失业,住在曼谷**โชคชัย4(Chok Chai 4)**一带。一名绰号“Chat”的泰国男子介绍他开设银行账户,每个账户可获得3000泰铢报酬。
他随后开设了3个银行账户,并将存折和ATM卡全部交给对方,共获得9000泰铢报酬。不过,对于诈骗指控,他目前仍予以否认。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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#网友投稿:总结一下我最近的愚蠢操作:不带套出去乱玩 → 现在喜提性病一份。从天堂到地狱只需要三天,尿尿像火烧,悔得肠子都青了。 联系了这家店的小姐和老板告诉我随便我怎么搞,把我拉黑了,你生意是这样做的吗?既然你这样我只能报警了,我在你家消费现在已经得病了并且确诊了,你需要解决这个问题,要不然你这个店也不要开了。 你的店就在西港双狮上去第一家地点还不错,越南人开的,现在我曝光你让大家都避坑你这个店!!! ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#群友反馈:朋友下午在马来雪兰莪巴生别墅被检查证件的警察误伤了。还好没开工,不然直接吃牢饭😆 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:http
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#群友反馈:朋友下午在马来雪兰莪巴生别墅被检查证件的警察误伤了。还好没开工,不然直接吃牢饭😆 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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#小姐姐求助:很担心我在老挝万象的姐姐。她于5月10日前往那里,原本每天都会给我打电话;她去那里不是为了工作,而是去探望在万象工作的男朋友。 我在6月21日给她打电话时,无人接听,也联系不上她的男朋友,她男朋友是中国人,所以我现在完全不知道发生了什么事。我已经向大使馆和警方报案,但目前还没有关于她的消息。如果有人见过她,请务必告诉我。她最后一次给我打电话是在20号,当时她正在商场吃甜甜圈,但我不知道具体是哪个商场。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#群友反馈:马来西亚吉隆坡cheras区,马鲁里商圈和住宅区这里有大量移民厅和警察局的车准备行动,估计有联合执法,在附近的一定要小心。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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#新加坡资讯:警方6月联合大规模执法:检查逾1.7万人,1776人接受调查,519人被捕 新加坡警方公布,今年6月联合多个执法部门在全国范围开展大规模联合执法行动,共检查超过1.7万人,1776名涉嫌违法人员被带回调查,其中519人被依法逮捕。
据新加坡警方7月5日发布的通报,此次行动共出动5600余名执法人员,涵盖新加坡七大警区、交通警察及刑事侦查局,在全岛开展超过1300次执法行动。同时,警方还联合中央肃毒局(CNB)、新加坡民防部队(SCDF)、陆路交通管理局(LTA)及卫生科学局(HSA)共同参与,重点打击卖淫、非法就业、交通违法、电子烟犯罪、移民违法及其他违法活动。 突击娱乐场所,多人涉嫌非法就业被捕 6月23日晚,由中央警区主导的一次突击行动中,警方对位于上十字街(Upper Cross Street)一处商场内的KTV娱乐场所展开检查。 行动中,10名涉嫌非法就业的女性被当场逮捕。警方介绍,这些女子疑似均为中国籍,持旅游签证入境新加坡,但未取得合法工作准证,涉嫌在娱乐场所从事非法工作。执法人员现场扣押了她们的护照及手机作为调查证物。 随后,警方又对位于Cecil Street的另一家娱乐场所展开检查,共逮捕24名20岁至44岁的女性及1名40岁男子,涉嫌违反《妇女宪章》《外国人力雇佣法》及《移民法》。 调查期间,一名女子涉嫌袭击执法人员,另有两名女子因持有电子烟接受调查。同时,其中一家娱乐场所还被发现存在消防安全违规问题。 中央警区警司Edwin Yong表示,警方将持续针对娱乐场所内的违法活动开展高强度执法,严厉打击非法就业及相关犯罪。 打击赌博及非法按摩院 在打击非法赌博方面,警方于6月4日及6月10日分别在三巴旺路(Sembawang Road)及义顺61街(Yishun Street 61)附近展开执法行动,共逮捕17名涉嫌非法赌博人员,包括12名男子及5名女子,年龄介于34岁至72岁。 行动中,警方查获超过4740新元现金以及大量赌博相关物品,目前案件仍在进一步调查中。 与此同时,警方还突击检查多家按摩院,包括位于Jalan Mas Puteh附近两家无牌经营的按摩店。 调查发现,相关场所涉嫌从事卖淫活动,共有8名29岁至48岁的女性被捕,涉嫌违反《妇女宪章》及《外国人力雇佣法》。 酒驾专项执法,15名司机落网 交通警察于6月同步开展多轮酒驾专项执法,在全岛多个路障共对66名驾驶员进行酒精检测。 最终共有15名驾驶员(12男3女,年龄25岁至66岁)因酒精含量超标被当场逮捕,其中两人还因无有效驾驶执照等交通违法行为接受进一步调查。 查扣违法代步工具,3名涉黑少年被捕 6月26日,警方联合陆路交通管理局(LTA)在盛港(Sengkang)及榜鹅(Punggol)开展联合执法行动。 行动中,LTA共查获25宗违法行为,并依法扣押15辆仍在违规使用的个人代步工具(PMD)。 此外,警方还逮捕3名年龄介于16岁至19岁的青少年,涉嫌为秘密会社(黑社会)成员,目前案件正在进一步调查中。
新加坡警察部队行动部总监、高级助理警察总监陈良俊(Leon Chan)表示,警方将继续联合各执法机构开展高强度联合执法行动,通过持续预防、侦查及打击各类违法犯罪行为,维护社会治安。他强调,任何选择违法犯罪的人,都将依法受到严肃处理,新加坡警方将继续保持对各类违法活动的高压打击态势。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#柬埔寨资讯:驱逐45名涉网络诈骗越南籍人员出境 7月2日,根据柬埔寨副首相兼内政部长及内政部领导的指示,柬埔寨移民总局局长苏克·瓦萨纳(Sok Veasna)已责成调查与执法部门,依法将45名越南籍人员(其中女性3人)驱逐出境。 据了解,被驱逐人员
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#柬埔寨资讯:驱逐45名涉网络诈骗越南籍人员出境 7月2日,根据柬埔寨副首相兼内政部长及内政部领导的指示,柬埔寨移民总局局长苏克·瓦萨纳(Sok Veasna)已责成调查与执法部门,依法将45名越南籍人员(其中女性3人)驱逐出境。 据了解,被驱逐人员涉嫌涉及网络诈骗(Online Scams)、非法贩卖及使用DU品、无护照入境以及非法居留等违法行为。当局已通过柴桢省(Svay Rieng)Prey Vor国际口岸将上述人员遣返回越南。 柬埔寨政府表示,此次遣返行动是严格落实首相洪玛奈(Hun Manet)政府依法打击犯罪政策的重要举措,也是副首相兼内政部长苏速卡(Sar Sokha)领导下持续开展清剿网络诈骗犯罪专项行动的一部分。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

iOS 27新增实时反诈功能!可识别用户是否被骗子“远程指导”转账 苹果在iOS 27中推出全新的“信任洞察”反诈框架,帮助银行、支付及其他应用识别用户是否正受到骗子诱导,进而在转账、修改账户或发送敏感资料前发出警告、延迟操作或增加身份验证。 这项功
iOS 27新增实时反诈功能!可识别用户是否被骗子“远程指导”转账 苹果在iOS 27中推出全新的“信任洞察”反诈框架,帮助银行、支付及其他应用识别用户是否正受到骗子诱导,进而在转账、修改账户或发送敏感资料前发出警告、延迟操作或增加身份验证。
这项功能主要针对传统安全系统难以发现的“社会工程诈骗”。在这类案件中,骗子往往通过电话、聊天软件或短信冒充银行、政府机构、执法人员或亲属,远程指导受害者亲自完成转账、授权登录和修改账户等操作。由于操作由用户本人通过密码或生物识别确认,普通验证码和人脸识别往往无法阻止。 “信任洞察”不会直接读取短信、邮件或照片内容,而是通过设备端机器学习分析用户的操作节奏、交互模式、当前情境及有限的传感器信息,判断用户是否可能正被他人“指导操作”。系统会返回“未知”“中等风险”或“高风险”三种结果,接入该框架的应用可据此弹出反诈提醒、延迟交易、要求再次核验,或转交人工审核。 首批支持评估的操作分为五类,包括资金支付、账户信息及安全设置变更、高成本资源调用、发送消息或签署文件,以及其他敏感操作。苹果举例称,当用户准备向一名自称正在救治亲属的“医生”大额转账时,应用可在检测到风险后增加等待时间并提醒用户重新确认。 在隐私方面,苹果表示,设备收集到的行为信息会在本地完成处理,并在评估结束后立即删除,不会把短信、邮件、照片等私人内容上传。只有单一的风险判断结果会离开设备,随后可能结合苹果账户活动及操作频率等安全信号形成最终评估。 用户可以在系统设置中关闭该功能,但关闭后可能存在一段冷静期,以防受害者正在遭遇诈骗时,被骗子诱导立即关闭反诈保护。
需要注意的是,“信任洞察”是一套提供给开发者使用的系统框架,并不会自动拦截所有诈骗。银行、支付平台及其他应用需要获得相应权限并主动接入,才能根据风险结果采取警告、延迟或额外验证措施;苹果也明确建议,应用不应仅凭这一信号直接封锁用户操作。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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警惕恶意多签骗局!钱包权限被篡改,你的币看得见、动不了,钱基本追不回 骗子会通过钓鱼链接诱导你签署恶意授权,篡改你的钱包多签权限。 资产在钱包页面显示还在,但你自己无权转出,资金控制权被骗子掌握。链上交易不可逆,资产一旦被转移洗白,本金很难追回。 更要提防:被盗之后,还会冒出很多所谓“技术团队、链上专员”声称能帮你解锁找回资金,这是瞄准受害者的二次诈骗,千万别再次转账交钱,避免雪上加霜。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#网友投稿:缅甸老街曾经多辉煌啊,车水马龙,人声鼎沸,到处都是机会,那时的大佬出门都是AK配皮卡,现在都已成为历史了。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#网友反馈:今天凌晨,马来西亚马六甲Kota Imgresen被移民局突击巡查,二十余名外劳被带走核查 近期马六甲Kota Imgresen区域开展移民局专项突击检查行动,执法人员现场核查外籍务工人员证件,当场带走二十多名证件不合规、逾期逗留或无证务工的外籍劳工,统一押送上车带回进一步调查。 提醒在当地务工、出行的外籍朋友,随身携带齐全护照、合法工作准证等证件,近期该片区巡查频次升高,避开无证逗留、证件过期的风险,出行留意执法检查动向。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#老挝资讯:万象警方捣毁赌场及电诈窝点,抓获28人,另有10人在逃 据老挝万象市警方通报,7月2日,万象市公安局经济警察部门接获群众举报,称位于万象市赛塔尼区(Sikhottabong)瓦塔诺伊通村(Văt Tày Nọi Thồng)Xăng Ch
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#老挝资讯:万象警方捣毁赌场及电诈窝点,抓获28人,另有10人在逃 据老挝万象市警方通报,7月2日,万象市公安局经济警察部门接获群众举报,称位于万象市赛塔尼区(Sikhottabong)瓦塔诺伊通村(Văt Tày Nọi Thồng)Xăng Chiêng市场一酒店5楼,疑似有人从事网络赌博及电话诈骗(Call Center)等违法犯罪活动。
警方接报后立即展开调查核实,确认举报情况属实。7月3日21时50分,经济警察部门组织警力,对多个涉案地点同步开展突击行动,共抓获28名中国籍嫌疑人,其中女性9人,并查获大量涉案设备及作案工具。 第一处:C8502房间 执法人员进入现场时,发现嫌疑人正在组织网络赌博,并通过直播(Livestream)方式进行线上百家乐等赌博活动。场共抓获28名中国籍人员,其中女性9人。经核查,仅1人持有护照,另外27人未持护照。 警方现场查获笔记本电脑1台、手机45部、赌博桌3张、护照2本(均非被捕人员所有)以及大量赌博筹码等涉案物品。 第二处:E8506房间 警方确认,该房间为中国籍电话诈骗(Call Center)团伙活动窝点。执法人员抵达现场时,涉案人员已全部逃离。 现场查获手机30部、台式电脑14台、笔记本电脑1台及Wi-Fi路由器3台。目前,警方正全力追查涉案人员下落。 第三处:B233房间 调查显示,该房间为越南籍诈骗团伙窝点,主要通过注册虚假Facebook账号实施网络诈骗。 警方赶到现场前,10名嫌疑人(其中女性2人)已逃离。现场查获柬埔寨工作证10张(持证人均为越南公民)、台式电脑25台、笔记本电脑7台、手机22部、打印机1台、Wi-Fi路由器1台、电脑键盘27个,以及办公桌15张、椅子30把等大量作案设备。
目前,警方已依法扣押28名被捕嫌疑人,并对案件展开进一步调查,继续追捕在逃人员,同时深挖幕后组织者及整个跨国犯罪网络,案件正在进一步侦办中。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#国内资讯:虚拟币“对敲”非法换汇超2亿,上海一团伙被判刑 暑期出境旅游、留学缴费进入高峰期,一些人为了绕开每年等值5万美元的便利化购汇额度,开始找所谓“私人银行”换汇,结果背后很可能就是非法换汇黑产。 上海静安区法院6月宣判了一起案件。这个团伙打着
#国内资讯:虚拟币“对敲”非法换汇超2亿,上海一团伙被判刑 暑期出境旅游、留学缴费进入高峰期,一些人为了绕开每年等值5万美元的便利化购汇额度,开始找所谓“私人银行”换汇,结果背后很可能就是非法换汇黑产。
上海静安区法院6月宣判了一起案件。这个团伙打着“私人银行”的名义,用虚拟货币当中间桥梁,把境内人民币兑换成境外英镑、欧元等外币,涉案金额超过2亿元人民币。 操作方式并不复杂,但很隐蔽。客户先把人民币分多笔转进多个私人或公司账户,团伙再用这些钱购买虚拟货币,存进涉案公司的钱包,最后通过境外虚拟币承兑商兑换成外币。 法院认为,案件关键不在于有没有使用虚拟货币,而在于实质上是否完成了人民币和外币之间的兑换。虚拟币只是“搭桥工具”,不能改变非法买卖外汇的性质。 本案共有9人到案,其中5人被判处有期徒刑6年至2年6个月不等,并处罚金150万元至30万元不等。刑罚最重的高某,主要负责对接留学移民中介、招揽客户、联系承兑商,并统筹整个换汇流程。 司法机关提醒,这类换汇方式风险很大。客户往往要把上百万人民币转进私人账户,一旦对方截留资金或者直接诈骗,钱很可能追不回来,自己的银行卡也可能因为大额可疑交易被公安机关冻结。
另外,把银行卡借给这类公司或朋友收款,也不是小事。案件中就有人因为出借银行卡参与收款,可能被认定为非法买卖外汇的共犯。部分人员虽然被相对不起诉,但仍然受到行政处罚。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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