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📈 تحلیل کانال تلگرام 💐东南亚爆料💐

کانال 💐东南亚爆料💐 (@guancha) در بخش زبانی چینی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 14 716 مشترک است و جایگاه 19 359 را در دسته پیش‌بینی و کازینو و رتبه 14 648 را در منطقه الصين دارد.

📊 شاخص‌های مخاطب و پویایی

از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 14 716 مشترک جذب کرده است.

بر اساس آخرین داده‌ها در تاریخ 04 ژوئیه, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر -1 651 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر -30 بوده و همچنان دسترسی گسترده‌ای حفظ شده است.

  • وضعیت تأیید: تأیید نشده
  • نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 12.42% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 3.79% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب می‌کند.
  • دسترسی پست‌ها: هر پست به طور میانگین 1 833 بازدید دریافت می‌کند. در اولین روز معمولاً 560 بازدید جمع‌آوری می‌شود.
  • واکنش‌ها و تعامل: مخاطبان به‌طور فعال حمایت می‌کنند؛ میانگین واکنش به هر پست 0 است.
  • علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند 进一步, 娱乐城, 嫌疑人, 2025年, 移民局 تمرکز دارد.

📝 توضیح و سیاست محتوایی

نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاه‌های شخصی توصیف می‌کند:
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به لطف به‌روزرسانی‌های پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 05 ژوئیه, 2026)، کانال همواره به‌روز و دارای دسترسی بالاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مخاطبان به‌طور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته پیش‌بینی و کازینو تبدیل کرده‌اند.

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#小姐姐求助 #西港 #亚多利赌场 大家好,我是来自金边的一名柬埔寨女孩。 2025年11月,我跟我男朋友来到西哈努克城,一直住在一起。因为没有工作,我们一直生活在我朋友家里。就在6月28日的时候,他突然告诉我,他要去赚钱,说朋友介绍他去亚多利赌场打
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#小姐姐求助 #西港 #亚多利赌场 大家好,我是来自金边的一名柬埔寨女孩。 2025年11月,我跟我男朋友来到西哈努克城,一直住在一起。因为没有工作,我们一直生活在我朋友家里。就在6月28日的时候,他突然告诉我,他要去赚钱,说朋友介绍他去亚多利赌场打牌。后面我听说,他被朋友骗过去借钱打牌,输掉了。结果一去就不回来了。 我现在很担心他。我已经在金边报警,金边警察说,这几天会来西哈努克协助我调查。我现在不知道男朋友去了哪里,如果被人绑架或者被卖到园区,我希望可以放过我男朋友———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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#马来西亚资讯:加影行李箱藏尸案:警方确认女子死于头部刀伤 马来西亚雪兰莪州加影(Kajang)一处公寓日前发生一起行李箱藏尸案。一间位于Taman Impian Indah公寓三楼的单位持续散发恶臭,居民难以忍受,于6月28日晚上7时报警求助。警方接报后到场检查,在该公寓客厅内发现一个行李箱,里面藏有一具女性尸体。 据了解,该公寓自今年2月起出租给一对外籍男女居住。加影警区主任Naazron Abdul Yusof表示,死者遗体已完成解剖,尸体保存完整。法医验尸结果确认,死者因头部遭利器砍伤致死。 目前,警方尚未确认死者身份及国籍,因为现场未发现任何身份证明文件。警方呼吁,任何掌握案件线索,或家属、员工失踪的民众,请尽快联系本案调查官Nur Ayuni Abd Aziz,协助警方侦办这起谋杀案。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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网友投稿:注意!金边缉毒局现在上街抓人,完全是盲筛! 现在,金边缉毒局所有小组全体出动,在街上见到中国人就带回缉毒,不管你是坐车开车还是打嘟嘟,缉毒的比小蜜蜂忙太多了,出门,10-30分钟把人带一批回,再出再带一批,里面关人的房间人坐不下,全站着!
网友投稿:注意!金边缉毒局现在上街抓人,完全是盲筛! 现在,金边缉毒局所有小组全体出动,在街上见到中国人就带回缉毒,不管你是坐车开车还是打嘟嘟,缉毒的比小蜜蜂忙太多了,出门,10-30分钟把人带一批回,再出再带一批,里面关人的房间人坐不下,全站着! 我就是刚刚在炳发城那个桥那里被抓进去的,因为我不吸,查了之后就放了我了。我已经出来了。 但是,如果你吸了,还出来逛被抓了,那不好意思,直接关你,然后会让你凑钱,不管是一千两千三千,都会表现出来这点钱凑齐你就可以回家了~~ 现在抓的挺严,你可能坐在嘟嘟上,上来一车给你整停,几个彪形大汉绝对让你好好体验被绑架的刺激体验!还有一点,套路是玩的真的溜! 现在看这个形势,越晚抓的越严! ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#执法视频:老挝万象捣毁赌场及呼叫中心诈骗团伙,老挝警方在象江市场区域抓获28名嫌疑人,并查获大量涉案物品。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#泰国资讯:失业男子为赚9000泰铢出借3个银行账户,最终沦为诈骗集团“人头账户”被捕 泰国中央调查局(CIB)近日逮捕一名涉嫌为网络贷款诈骗集团提供“人头账户”的嫌疑人。这名43岁的清莱男子因失业,曾以每个账户3000泰铢的报酬开设并出售3个银行账
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#泰国资讯:失业男子为赚9000泰铢出借3个银行账户,最终沦为诈骗集团“人头账户”被捕 泰国中央调查局(CIB)近日逮捕一名涉嫌为网络贷款诈骗集团提供“人头账户”的嫌疑人。这名43岁的清莱男子因失业,曾以每个账户3000泰铢的报酬开设并出售3个银行账户,共获利9000泰铢,如今却因涉嫌参与诈骗被依法逮捕。
警方在曼谷南部新巴士总站(Sai Tai Mai)将嫌疑人Linglu(Roon)Sae Foo抓获。他涉嫌犯有共同诈骗、向计算机系统输入虚假信息等罪名,并涉及两起法院通缉案件。 两名受害人被骗共计13万泰铢 警方调查发现,该诈骗集团长期通过Facebook等社交平台发布“线上贷款”广告,诱骗急需资金的民众下载假贷款APP(P-Loan)。 第一名受害人申请贷款5万泰铢后,被诈骗集团以“资料填写错误”为由,陆续要求支付账户修改费、文件费、放款手续费及税费等各种费用,累计被骗4万泰铢,最终始终未获得贷款。 另一名受害人为申请网络贷款,被骗缴纳9万泰铢保证金,付款后诈骗分子立即失联,同样没有拿到贷款。 两起案件受害人合计被骗13万泰铢。 嫌疑人:为了9000泰铢,付出了沉重代价,嫌疑人供称,2021年前后自己失业,住在曼谷**โชคชัย4(Chok Chai 4)**一带。一名绰号“Chat”的泰国男子介绍他开设银行账户,每个账户可获得3000泰铢报酬。
他随后开设了3个银行账户,并将存折和ATM卡全部交给对方,共获得9000泰铢报酬。不过,对于诈骗指控,他目前仍予以否认。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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#网友投稿:总结一下我最近的愚蠢操作:不带套出去乱玩 → 现在喜提性病一份。从天堂到地狱只需要三天,尿尿像火烧,悔得肠子都青了。 联系了这家店的小姐和老板告诉我随便我怎么搞,把我拉黑了,你生意是这样做的吗?既然你这样我只能报警了,我在你家消费现在已经得病了并且确诊了,你需要解决这个问题,要不然你这个店也不要开了。 你的店就在西港双狮上去第一家地点还不错,越南人开的,现在我曝光你让大家都避坑你这个店!!! ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#群友反馈:朋友下午在马来雪兰莪巴生别墅被检查证件的警察误伤了。还好没开工,不然直接吃牢饭😆 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:http
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#群友反馈:朋友下午在马来雪兰莪巴生别墅被检查证件的警察误伤了。还好没开工,不然直接吃牢饭😆 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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#小姐姐求助:很担心我在老挝万象的姐姐。她于5月10日前往那里,原本每天都会给我打电话;她去那里不是为了工作,而是去探望在万象工作的男朋友。 我在6月21日给她打电话时,无人接听,也联系不上她的男朋友,她男朋友是中国人,所以我现在完全不知道发生了什么事。我已经向大使馆和警方报案,但目前还没有关于她的消息。如果有人见过她,请务必告诉我。她最后一次给我打电话是在20号,当时她正在商场吃甜甜圈,但我不知道具体是哪个商场。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#群友反馈:马来西亚吉隆坡cheras区,马鲁里商圈和住宅区这里有大量移民厅和警察局的车准备行动,估计有联合执法,在附近的一定要小心。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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#新加坡资讯:警方6月联合大规模执法:检查逾1.7万人,1776人接受调查,519人被捕 新加坡警方公布,今年6月联合多个执法部门在全国范围开展大规模联合执法行动,共检查超过1.7万人,1776名涉嫌违法人员被带回调查,其中519人被依法逮捕。
据新加坡警方7月5日发布的通报,此次行动共出动5600余名执法人员,涵盖新加坡七大警区、交通警察及刑事侦查局,在全岛开展超过1300次执法行动。同时,警方还联合中央肃毒局(CNB)、新加坡民防部队(SCDF)、陆路交通管理局(LTA)及卫生科学局(HSA)共同参与,重点打击卖淫、非法就业、交通违法、电子烟犯罪、移民违法及其他违法活动。 突击娱乐场所,多人涉嫌非法就业被捕 6月23日晚,由中央警区主导的一次突击行动中,警方对位于上十字街(Upper Cross Street)一处商场内的KTV娱乐场所展开检查。 行动中,10名涉嫌非法就业的女性被当场逮捕。警方介绍,这些女子疑似均为中国籍,持旅游签证入境新加坡,但未取得合法工作准证,涉嫌在娱乐场所从事非法工作。执法人员现场扣押了她们的护照及手机作为调查证物。 随后,警方又对位于Cecil Street的另一家娱乐场所展开检查,共逮捕24名20岁至44岁的女性及1名40岁男子,涉嫌违反《妇女宪章》《外国人力雇佣法》及《移民法》。 调查期间,一名女子涉嫌袭击执法人员,另有两名女子因持有电子烟接受调查。同时,其中一家娱乐场所还被发现存在消防安全违规问题。 中央警区警司Edwin Yong表示,警方将持续针对娱乐场所内的违法活动开展高强度执法,严厉打击非法就业及相关犯罪。 打击赌博及非法按摩院 在打击非法赌博方面,警方于6月4日及6月10日分别在三巴旺路(Sembawang Road)及义顺61街(Yishun Street 61)附近展开执法行动,共逮捕17名涉嫌非法赌博人员,包括12名男子及5名女子,年龄介于34岁至72岁。 行动中,警方查获超过4740新元现金以及大量赌博相关物品,目前案件仍在进一步调查中。 与此同时,警方还突击检查多家按摩院,包括位于Jalan Mas Puteh附近两家无牌经营的按摩店。 调查发现,相关场所涉嫌从事卖淫活动,共有8名29岁至48岁的女性被捕,涉嫌违反《妇女宪章》及《外国人力雇佣法》。 酒驾专项执法,15名司机落网 交通警察于6月同步开展多轮酒驾专项执法,在全岛多个路障共对66名驾驶员进行酒精检测。 最终共有15名驾驶员(12男3女,年龄25岁至66岁)因酒精含量超标被当场逮捕,其中两人还因无有效驾驶执照等交通违法行为接受进一步调查。 查扣违法代步工具,3名涉黑少年被捕 6月26日,警方联合陆路交通管理局(LTA)在盛港(Sengkang)及榜鹅(Punggol)开展联合执法行动。 行动中,LTA共查获25宗违法行为,并依法扣押15辆仍在违规使用的个人代步工具(PMD)。 此外,警方还逮捕3名年龄介于16岁至19岁的青少年,涉嫌为秘密会社(黑社会)成员,目前案件正在进一步调查中。
新加坡警察部队行动部总监、高级助理警察总监陈良俊(Leon Chan)表示,警方将继续联合各执法机构开展高强度联合执法行动,通过持续预防、侦查及打击各类违法犯罪行为,维护社会治安。他强调,任何选择违法犯罪的人,都将依法受到严肃处理,新加坡警方将继续保持对各类违法活动的高压打击态势。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#柬埔寨资讯:驱逐45名涉网络诈骗越南籍人员出境 7月2日,根据柬埔寨副首相兼内政部长及内政部领导的指示,柬埔寨移民总局局长苏克·瓦萨纳(Sok Veasna)已责成调查与执法部门,依法将45名越南籍人员(其中女性3人)驱逐出境。 据了解,被驱逐人员
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#柬埔寨资讯:驱逐45名涉网络诈骗越南籍人员出境 7月2日,根据柬埔寨副首相兼内政部长及内政部领导的指示,柬埔寨移民总局局长苏克·瓦萨纳(Sok Veasna)已责成调查与执法部门,依法将45名越南籍人员(其中女性3人)驱逐出境。 据了解,被驱逐人员涉嫌涉及网络诈骗(Online Scams)、非法贩卖及使用DU品、无护照入境以及非法居留等违法行为。当局已通过柴桢省(Svay Rieng)Prey Vor国际口岸将上述人员遣返回越南。 柬埔寨政府表示,此次遣返行动是严格落实首相洪玛奈(Hun Manet)政府依法打击犯罪政策的重要举措,也是副首相兼内政部长苏速卡(Sar Sokha)领导下持续开展清剿网络诈骗犯罪专项行动的一部分。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

iOS 27新增实时反诈功能!可识别用户是否被骗子“远程指导”转账 苹果在iOS 27中推出全新的“信任洞察”反诈框架,帮助银行、支付及其他应用识别用户是否正受到骗子诱导,进而在转账、修改账户或发送敏感资料前发出警告、延迟操作或增加身份验证。 这项功
iOS 27新增实时反诈功能!可识别用户是否被骗子“远程指导”转账 苹果在iOS 27中推出全新的“信任洞察”反诈框架,帮助银行、支付及其他应用识别用户是否正受到骗子诱导,进而在转账、修改账户或发送敏感资料前发出警告、延迟操作或增加身份验证。
这项功能主要针对传统安全系统难以发现的“社会工程诈骗”。在这类案件中,骗子往往通过电话、聊天软件或短信冒充银行、政府机构、执法人员或亲属,远程指导受害者亲自完成转账、授权登录和修改账户等操作。由于操作由用户本人通过密码或生物识别确认,普通验证码和人脸识别往往无法阻止。 “信任洞察”不会直接读取短信、邮件或照片内容,而是通过设备端机器学习分析用户的操作节奏、交互模式、当前情境及有限的传感器信息,判断用户是否可能正被他人“指导操作”。系统会返回“未知”“中等风险”或“高风险”三种结果,接入该框架的应用可据此弹出反诈提醒、延迟交易、要求再次核验,或转交人工审核。 首批支持评估的操作分为五类,包括资金支付、账户信息及安全设置变更、高成本资源调用、发送消息或签署文件,以及其他敏感操作。苹果举例称,当用户准备向一名自称正在救治亲属的“医生”大额转账时,应用可在检测到风险后增加等待时间并提醒用户重新确认。 在隐私方面,苹果表示,设备收集到的行为信息会在本地完成处理,并在评估结束后立即删除,不会把短信、邮件、照片等私人内容上传。只有单一的风险判断结果会离开设备,随后可能结合苹果账户活动及操作频率等安全信号形成最终评估。 用户可以在系统设置中关闭该功能,但关闭后可能存在一段冷静期,以防受害者正在遭遇诈骗时,被骗子诱导立即关闭反诈保护。
需要注意的是,“信任洞察”是一套提供给开发者使用的系统框架,并不会自动拦截所有诈骗。银行、支付平台及其他应用需要获得相应权限并主动接入,才能根据风险结果采取警告、延迟或额外验证措施;苹果也明确建议,应用不应仅凭这一信号直接封锁用户操作。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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警惕恶意多签骗局!钱包权限被篡改,你的币看得见、动不了,钱基本追不回 骗子会通过钓鱼链接诱导你签署恶意授权,篡改你的钱包多签权限。 资产在钱包页面显示还在,但你自己无权转出,资金控制权被骗子掌握。链上交易不可逆,资产一旦被转移洗白,本金很难追回。 更要提防:被盗之后,还会冒出很多所谓“技术团队、链上专员”声称能帮你解锁找回资金,这是瞄准受害者的二次诈骗,千万别再次转账交钱,避免雪上加霜。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#网友投稿:缅甸老街曾经多辉煌啊,车水马龙,人声鼎沸,到处都是机会,那时的大佬出门都是AK配皮卡,现在都已成为历史了。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#网友反馈:今天凌晨,马来西亚马六甲Kota Imgresen被移民局突击巡查,二十余名外劳被带走核查 近期马六甲Kota Imgresen区域开展移民局专项突击检查行动,执法人员现场核查外籍务工人员证件,当场带走二十多名证件不合规、逾期逗留或无证务工的外籍劳工,统一押送上车带回进一步调查。 提醒在当地务工、出行的外籍朋友,随身携带齐全护照、合法工作准证等证件,近期该片区巡查频次升高,避开无证逗留、证件过期的风险,出行留意执法检查动向。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#老挝资讯:万象警方捣毁赌场及电诈窝点,抓获28人,另有10人在逃 据老挝万象市警方通报,7月2日,万象市公安局经济警察部门接获群众举报,称位于万象市赛塔尼区(Sikhottabong)瓦塔诺伊通村(Văt Tày Nọi Thồng)Xăng Ch
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#老挝资讯:万象警方捣毁赌场及电诈窝点,抓获28人,另有10人在逃 据老挝万象市警方通报,7月2日,万象市公安局经济警察部门接获群众举报,称位于万象市赛塔尼区(Sikhottabong)瓦塔诺伊通村(Văt Tày Nọi Thồng)Xăng Chiêng市场一酒店5楼,疑似有人从事网络赌博及电话诈骗(Call Center)等违法犯罪活动。
警方接报后立即展开调查核实,确认举报情况属实。7月3日21时50分,经济警察部门组织警力,对多个涉案地点同步开展突击行动,共抓获28名中国籍嫌疑人,其中女性9人,并查获大量涉案设备及作案工具。 第一处:C8502房间 执法人员进入现场时,发现嫌疑人正在组织网络赌博,并通过直播(Livestream)方式进行线上百家乐等赌博活动。场共抓获28名中国籍人员,其中女性9人。经核查,仅1人持有护照,另外27人未持护照。 警方现场查获笔记本电脑1台、手机45部、赌博桌3张、护照2本(均非被捕人员所有)以及大量赌博筹码等涉案物品。 第二处:E8506房间 警方确认,该房间为中国籍电话诈骗(Call Center)团伙活动窝点。执法人员抵达现场时,涉案人员已全部逃离。 现场查获手机30部、台式电脑14台、笔记本电脑1台及Wi-Fi路由器3台。目前,警方正全力追查涉案人员下落。 第三处:B233房间 调查显示,该房间为越南籍诈骗团伙窝点,主要通过注册虚假Facebook账号实施网络诈骗。 警方赶到现场前,10名嫌疑人(其中女性2人)已逃离。现场查获柬埔寨工作证10张(持证人均为越南公民)、台式电脑25台、笔记本电脑7台、手机22部、打印机1台、Wi-Fi路由器1台、电脑键盘27个,以及办公桌15张、椅子30把等大量作案设备。
目前,警方已依法扣押28名被捕嫌疑人,并对案件展开进一步调查,继续追捕在逃人员,同时深挖幕后组织者及整个跨国犯罪网络,案件正在进一步侦办中。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

#国内资讯:虚拟币“对敲”非法换汇超2亿,上海一团伙被判刑 暑期出境旅游、留学缴费进入高峰期,一些人为了绕开每年等值5万美元的便利化购汇额度,开始找所谓“私人银行”换汇,结果背后很可能就是非法换汇黑产。 上海静安区法院6月宣判了一起案件。这个团伙打着
#国内资讯:虚拟币“对敲”非法换汇超2亿,上海一团伙被判刑 暑期出境旅游、留学缴费进入高峰期,一些人为了绕开每年等值5万美元的便利化购汇额度,开始找所谓“私人银行”换汇,结果背后很可能就是非法换汇黑产。
上海静安区法院6月宣判了一起案件。这个团伙打着“私人银行”的名义,用虚拟货币当中间桥梁,把境内人民币兑换成境外英镑、欧元等外币,涉案金额超过2亿元人民币。 操作方式并不复杂,但很隐蔽。客户先把人民币分多笔转进多个私人或公司账户,团伙再用这些钱购买虚拟货币,存进涉案公司的钱包,最后通过境外虚拟币承兑商兑换成外币。 法院认为,案件关键不在于有没有使用虚拟货币,而在于实质上是否完成了人民币和外币之间的兑换。虚拟币只是“搭桥工具”,不能改变非法买卖外汇的性质。 本案共有9人到案,其中5人被判处有期徒刑6年至2年6个月不等,并处罚金150万元至30万元不等。刑罚最重的高某,主要负责对接留学移民中介、招揽客户、联系承兑商,并统筹整个换汇流程。 司法机关提醒,这类换汇方式风险很大。客户往往要把上百万人民币转进私人账户,一旦对方截留资金或者直接诈骗,钱很可能追不回来,自己的银行卡也可能因为大额可疑交易被公安机关冻结。
另外,把银行卡借给这类公司或朋友收款,也不是小事。案件中就有人因为出借银行卡参与收款,可能被认定为非法买卖外汇的共犯。部分人员虽然被相对不起诉,但仍然受到行政处罚。 ———————————————— 📣欢迎加入东南亚华人交流群 🔗 https://t.me/dnyhr0 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯 🔗:https://t.me/xigang8I8 广告招商投稿澄清爆料: @jpz8i8

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