Absolution Leaks 🇪🇺

⚖️ Суд виправдав екс-директора «Нафтогаз Трейдинг» Волинця у справі про розтрату 1,74 млн грн премій Шевченківський районний суд Києва 25 травня 2022 виправдав Віталія Валентиновича Волинця, колишнього директора ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», у справі про привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). За версією слідства, у період з листопада 2018 по березень 2019 Волинець, будучи директором ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», незаконно нараховував і виплачував собі та працівникам підприємства виробничі премії. Слідство вважало, що: ✔️Волинець затвердив Положення про преміювання своїм наказом без погодження з загальними зборами засновника (ДК «Газ України»); ✔️не було укладено колективний договір; ✔️премії виплачувалися без належного обґрунтування та погодження; ✔️ таким чином було завдано збитків підприємству Суд повністю виправдав Волинця, дійшовши висновку, що складу кримінального правопорушення в його діях немає. У вироку суд детально проаналізував обставини і вказав, що: ✔️«Затвердження положення не передбачало обов’язкового отримання погодження загальних зборів, а тому вказане положення слід вважати правомірною підставою для виплати виробничих премій на період до укладення колективного договору». ✔️«Пункт 3.3 контракту №1 передбачав можливість виплати керівнику двох видів виплат — виробничої премії та винагороди за досягнення вагомих цілей… Для виплати виробничої премії спеціальний порядок не встановлений». Щодо процедури нарахування премій суд встановив, що вона здійснювалася на підставі службових записок керівників підрозділів, фінансового аналізу бухгалтерії та усного погодження з директором ДК «Газ України» під час регулярних нарад. Суд не побачив у цьому порушень. Суд критично оцінив докази сторони обвинувачення: ✔️Висновки судово-економічної експертизи, які підтверджували наявність збитків, суд визнав недопустимими, оскільки вони базувалися на науково-правовій експертизі, що стосувалася питань права. ✔️Суд вказав, що обвинувачення не було доведено належними та допустимими доказами. У вироку прямо зазначено: «Усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого». ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» заявило цивільний позов про стягнення 1,74 млн грн шкоди. Однак у підготовчому судовому засіданні представник товариства відмовився від позову, тому суд залишив його без розгляду. Вирок набрав законної сили. Ще Волинцю за незаконне звільнення виплатили 8,5 млн гривень компенсації. Ото живуть люди. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 Зять ексгубернатора Одеської області Григорій Мельниченко проігнорував рішення Верховного Суду про знесення його капітальної самобудови в Нижньоднестровському нацпарку і продовжує заробляти на заповідній землі — пишуть одеські ЗМІ. Як повідомив доктор біологічних наук Іван Русев, чергове порушення зафіксували під час спільного рейду екологів та адміністрації Нижньоднестровського національного природного парку в гирлі Глибокого Турунчука. На великій швидкості заповідною акваторією мчав човен з туристами, яким керував Мельниченко. Він віз відпочивальників саме до тих капітальних споруд у Біляївському лісництві, які за рішенням суду підлягають знесенню. Біолог зазначив, що Мельниченко проігнорував наказ керівника нацпарку Володимира Самусева, який забороняє цивільним особам відвідувати цю ділянку. Ситуація ускладнюється тим, що зараз діє сезон тиші. Біля берегів річки та на виході до Дністровського лиману повно пташенят, а рідкісні види, включаючи червонокнижних пеліканів, зупиняються тут на годування та відпочинок. Швидкісні перегони завдають величезної шкоди біорізноманіттю — хвилі від човна руйнують гнізда, а гуркіт мотора лякає птахів. В адміністрації нацпарку закликали втрутитися в ситуацію профільний департамент Мінприроди. За словами Русева, інші державні та контролюючі структури в Одеській області продовжують закривати очі на витівки недоторканного бізнесмена. Судові тяжби навколо цієї ділянки тривали кілька років. Ще у 2018 році фірма «Мельниченко» уклала з нацпарком договір нібито про розвиток туризму. Замість тимчасових наметів на мальовничих берегах Глибокого Турунчука виросли капітальні бази відпочинку. У березні 2026 року Верховний Суд України визнав договір незаконним і постановив повернути лісові ділянки державі, знісши споруди. Фірма намагалася заблокувати знесення через господарський суд, але зазнала невдачі. Нагадаємо, Григорій Мельниченко — ексголова Білгород-Дністровської районної ради, зять екс-губернатора Одеської області Сергія Гриневецького. Позбувся посади після того, як влітку 2023 року отримав підозру у крадіжці катера. Нагадаємо, ще одна фірма Мельниченка («Товариство рибалок-любителів «ХХІ століття») також потрапила в скандал — зайняла ділянку на березі Дністра в районі Маяків.

🔈 Податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тис. Компаній та майже 200 млрд грн. Понад 2300 компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на суму близько198 млрд грн, після цього фактично зникли. Аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі суб'єктів господарювання. Податкова отримала такі дані, проаналізувавши інформацію від НБУ за 2024 — перший квартал 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків.

«Переважна кількість операцій — вивезення товарів. Це 1243 компанії, які провели експорт на понад 176 млрд грн, 555 компаній — імпорт товарів на понад 18 млрд грн», — повідомили у ДПС.

Більшість компаній-порушників зосереджені у семи регіонах України: Київ, Одеська, Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Київська, Запорізька області. Загалом на ці регіони припадає 73% усіх порушників і 78% загального обсягу таких операцій.

«Ще один факт, який привернув нашу увагу. Фактично сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих же фізичних осіб. Зокрема 1643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також задіяні в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній. Приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми встановили сім фізосіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7000 суб'єктів господарювання», — розповіла Леся Карнаух.

Серед керівників компаній, які у розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а подекуди й десятки таких підприємств. Наприклад: 13 осіб — десять і більше таких компаній, 245 осіб — дві і більше компанії-порушники. «Подібна концентрація управлінських функцій нетипова для реального бізнесу і вказує на ознаки організованого використання таких осіб як номінальних керівників», — підкреслили у Податковій. Крім цього, багато компаній-порушників користувалися одними й тими самими ІР-адресами, подають звітність з однакових комп’ютерних мереж, зареєстровані за одними адресами. Наприклад, у Києві за однією з адрес зареєстровано 20 таких компаній, у Львові - за окремими адресами по 10 і 13 компаній. І більшість з них — з мільярдними операціями. Нараховано понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства. Подальше встановлення всіх обставин, кола причетних осіб та надання правової оцінки їх діям належить до компетенції правоохоронних органів. Всі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу Генерального прокурора для подальшого опрацювання та прийняття рішень відповідно до законодавства. Зокрема, щодо 557 суб'єктів господарювання ДПС вже підготувала аналітичні висновки, які вказують на порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️ Віталій Волинець, колишній очільник "Нафтогаз-трейдингу", який у 2018 році працював у "Нафтогазі" у вертикалі Вітренка. НАК створював "Нафтогаз-трейдинг" для нарощування обсягів продажу газу на ринку, але цей план не вдався.

"Я його (Волинця) звільнив, бо він "трейдер від Бога". Умудрився втратити понад 300 млн грн за два місяці роботи. У людини немає досвіду роботи в трейдингу, у нього два роки досвіду роботи в туристичному агентстві. Волинець – типовий вітренківський кадр, він же його призначав і "кришував", коли цей "турист" втратив понад 300 млн грн", – таку характеристику Волинцю давав Фаворов.

Вітренко давно конфліктує з Фаворовим, тому останнього легко запідозрити в заангажованості. Однак цей випадок підтверджується документами. Є внутрішні протоколи "Нафтогазу", з яких випливає, що "Нафтогаз-трейдинг" за часів керування Волинцем купив для трейдера ТОВ "Міжнародна газова компанія" велику партію газу, але згодом той від придбання ресурсу відмовився. Через це "Нафтогаз-трейдинг" не тільки був змушений витрачати мільйони на закачування непроданого ресурсу в сховища, а й не зміг перепродати цей газ, тому що в той період ціни на ринку почали падати. Через цю історію Волинець був з тріском звільнений з "Нафтогаз-трейдингу". Чи була критика на його адресу з боку Вітренка? Ні, як і не було публічного покаяння команди Коболєва. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫 Як Волинець не зміг спростувати слова Фаворова про свою погану роботу ⚖️Верховний Суд України залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі про захист честі, гідності та ділової репутації колишнього трейдера ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» Віталія Волинця. Суд визнав, що висловлювання Андрія Фаворова в інтерв’ю «Ліга.Бізнес» є оціночними судженнями, а не твердженнями про конкретні факти. У червні 2020 року на сайті biz liga вийшло інтерв’ю з колишнім топменеджером «Нафтогазу» Андрієм Фаворовим. У ньому, зокрема, йшлося про роботу Віталія Волинця в «Нафтогаз Трейдинг»:

💬 «Он умудрился потерять более 300 млн грн за два месяца работы в Нафтогаз-Трейдинг».

Також Фаворов назвав Волинця «туристом» і стверджував, що той має досвід лише в туристичному агентстві, а не в трейдингу (директор «Кутеп-тур»). 📌 Цікаво, що Волинець був директором директор «Кутеп-тур». Це контора від того приватного сумнозвісного Київського університету туризму, економіки та права, яким він зараз керує. Волинець Віталій Валентинович – д.ю.н., доцент, професор КУТЕП. Типовий парашутист від Юрія Вітренка. Віталій Волинець звернувся до суду з позовом до Фаворова та ТОВ «Інформаційне агентство «Лігабізнесінформ». Він вважав, що ці висловлювання є недостовірними фактичними твердженнями, які принижують його честь, гідність та ділову репутацію, і фактично обвинувачують його у службовій недбалості (ст. 367 ККУ). Позивач вимагав спростування інформації та стягнення моральної шкоди. Касаційний цивільний суд Верховного Суду (справа № 761/33563/20) 25 січня 2023 року залишив касаційну скаргу Волинця без задоволення. Суд дійшов висновку, що висловлювання Фаворова є оціночними судженнями, а не фактичними твердженнями. У постанові, зокрема, зазначається: Суд вказав, що оціночні судження спростуванню не підлягають. Верховний Суд погодився з висновками нижчих судів про те, що фрази не містять прямого обвинувачення у вчиненні злочину та не принижують честь і гідність позивача в розумінні статей 277, 297, 299 ЦК. ✔️Суд не встановив причинно-наслідкового зв’язку між публікацією та порушенням прав позивача. ✔️Лінгвістичну експертизу, на яку посилався позивач, суди відхилили як таку, що не відповідає вимогам (проведена недержавною установою). ✔️Моральну шкоду позивач не довів. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️ Волинець є директором приватного ВНЗ лише за одною причиною — він одружений на донці засновника Фоменко. Все дуже просто... Продовжуємо перевіряти цього фрукта 🔍🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📞 Одеську суддю-алкоголічку Людмилу Салтан звільнили через три місяці після вироку ВАКС Вища рада правосуддя звільнила Людмилу Салтан з посади судді Київського районного суду Одеси через істотний дисциплінарний проступок, несумісний зі статусом судді. У березні ВАКС визнав Салтан винною в отриманні хабаря і призначив їй 6 років позбавлення волі, заборону обіймати посади в органах держвлади на 3 роки та часткову конфіскацію майна, зокрема будинку площею 451,4 кв. м в Одеській області й автомобіля Audi Q8. За версією слідства, суддя отримала 4 тис. доларів за позитивне рішення у цивільній справі. 📞 ABleaks_bot ☑ Долучитись

🕵️‍♂️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Чернівецька міськрада під час війни займається розтратою коштів на закупівлю дронів У Чернівцях викрили схему з закупівлею квадрокоптерів для ЗСУ на понад 8,5 млн грн — КП №42025265010000025 за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 ККУ, посадовці вступили в змову з ТОВ "Головна Мануфактура". Чернівецька міська рада через уповноважену особу з проведення закупівель Богдану Заліщук та бухгалтера Любов Голік уклала низку договорів на закупівлю квадрокоптерів для військової частини А7035. При цьому, за даними слідства, було створено штучну конкуренцію та завдано збитків державному бюджету на понад 1,3 млн грн. У листопаді–грудні 2023 року між в/ч А7035 та ТОВ «Головна мануфактура» (директор — Андрій Ткаченко) було укладено п’ять договорів: ✔️№7439-юр від 13.11.2023 — 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo на 1 млн 867,5 тис. грн; ✔️№7440-юр від 13.11.2023 — 5 квадрокоптерів Autel Evo Max 4T Protect+ на 1 млн 610 тис. грн; ✔️№7455-юр від 27.11.2023 — 4 квадрокоптери DJI Mavic 3T на 1 млн 939 тис. грн; ✔️№7476-юр від 12.12.2023 — 4 квадрокоптери Autel Evo Max 4T Protect+ на 1 млн 268 тис. грн; ✔️№7477-юр від 12.12.2023 — 4 квадрокоптери DJI Mavic 3T та 2 DJI Mavic 3 Fly More Combo на 1 млн 316 тис. грн. За даними слідства, Богдана Заліщук та Любов Голік під час підготовки тендерної документації внесли такі вимоги, які фактично гарантували перемогу ТОВ "Головна мануфактура". Одночасно директор організував реєстрацію кількох фізичних осіб-підприємців та ТОВ "Мінвік", які використовувалися виключно для подання формальних комерційних пропозицій. Йдеться про ФОП Блєднова Олексія, Стогнія Вадима, Недолю Ніну та ТОВ"Мінвік". Ці суб’єкти господарювання: ✔️ були зареєстровані незадовго до проведення закупівель; ✔️не вели реальної господарської діяльності; ✔️ у реєстраційних документах не мали видів діяльності, пов’язаних з постачанням квадрокоптерів. Таким чином, за версією слідства, було створено штучну конкуренцію для забезпечення перемоги заздалегідь визначеного учасника. Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи, внаслідок завищення вартості закупівель державному бюджету завдано збитків на суму 1,34 млн грн. 30 січня уповноваженій особі з проведення закупівель виконавчого комітету Чернівецької міської ради Богдані Заліщук повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Меру Роману Клинчуку, який стоїть за схемою, підозру не оголошували. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 СБУ проводить обшуки в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). За даними співрозмовників ЕП, правоохоронці "шукають старі документи певних інститутів спільного інвестування". Яких саме – невідомо. За їхніми словами, в рамках кримінального провадження, яке розслідує СБУ фігурує один із колишніх членів НКЦПФР, який працював за головування регулятором Руслана Магомедова. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖Старший слідчий поліції у Львівській області Олег Дзіковський задекларував BMW X5 та квартиру, вартість якої не надала дружина Декларант зареєстрований і проживає в селі Лисиничі Львівської територіальної громади. У декларації зазначена дружина — Софія Олегівна Дзіковська (зареєстрована за тією ж адресою в Лисиничах). ✔️Квартира площею 59,6 м² та нежитлове приміщення площею 5,3 м² у селі Лисиничі. Набуті 4 серпня 2022 . Власність — у дружини. Остання не надала дані про вартість. ✔️BMW X5 (2014). Набутий 25 червня 2025. Задекларована вартість — 455 тис. грн. Право періодичного користування має суб’єкт декларування. Власність — у дружини. Грошові активи ✔️Дружина: 29,4 тис. доларів та 324 тис. гривень готівкою ✔️Слідчий: 19,9 тис. доларів ✔️ Олег Дзіковський: 524,6 тис. грн — заробітна плата старшого слідчого в особливо важливих справах; 1 000 грн — національний кешбек. ✔️Дружина Софія Дзіковська: 818 тис. гривень — дохід від підприємницької діяльності; 510 тис. грн — дохід від продажу рухомого майна; На що варто звернути увагу Національному агентству з питань запобігання корупції 🔸 Вартість квартири та нежитлового приміщення не надана дружиною. Це порушення вимог щодо повноти декларування. НАЗК варто вимагати надання цих даних та перевірити реальну ринкову вартість об’єктів на момент набуття у 2022 🔸 Значні доходи дружини 🔸BMW X5 2014 року оформлений на дружину, але перебуває у періодичному користуванні старшого слідчого поліції. Варто перевірити реальні відносини власності та фінансування придбання. 🔸Значні суми готівки в іноземній валюті у сім’ї слідчого. Потребує перевірки легальності походження та обігу цих коштів. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫 Аферистка Катерина Шухніна (Інвестанута) найняла недолугих розповсюджувачів свого відео, де вона зображає "жертву шахрайства" та вимагання з боку Ігоря Лаченкова (Лачен). І гроші за розповсюдження вони пропонують ТГ-каналам, до яких сам дотичний Лачен. Катерина Шухніна така ж сама як і її брат з Донецька Антон Шухнін 🔸Domino Антона Шухніна 🔸Сестра Шухніна — інфоциганка 🔸Катерина Шухніна — Орловський 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Збираємо дані про директора "Київського університету туризму, економіки та права". Це таке ТОВ, яке з основним видом діяльності — 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Власниця Фоменко Надія Андріївна. Йдеться про особу — Волинець Віталій Валентинович. Це колишній керівник трейдингового підрозділу НАК «Нафтогаз» та до кінця 2022 року був радником голови правління «Нафтогазу». 🔍🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩 Нагадаємо, у червні 2025 року наглядова рада призначила до правління Оксану Волинець та Олену Артазей. Волинець очолила правовий та регуляторний напрям; раніше вона керувала відповідними підрозділами у групі «Континіум» та ПАТ «Укрнафта» Артазей отримала HR-напрям у Групі «Нафтогаз» ; до цього працювала, зокрема, у WOG, Фонді держмайна та «Укрнафта». 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії. Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі. Ще одна ціль – підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї. Відстань від лінії фронту – майже 600 кілометрів. Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру. Слава Україні!

📖 Т.в.о. очільника сервісного центру МВС № 7444 у Мені Максим Міна У декларації зазначено: дружину Юлію Олександрівну Мину (зареєстрована в селищі Макошине) та дочку Софію (зареєстрована в Мені). Має квартиру площею 75 м² у місті Мена. Набута 1 березня 1995 . Вартість не застосовується. Спільна часткова власність по 25% у чотирьох осіб: Максима Мини, його дружини Юлії, дочки Софії, а також громадянки Тетяни Юріївни Антошко та громадянина Юрія Федоровича Мини (ймовірно батьки або близькі родичі). Суб’єкт, дружина та дочка мають право спільного проживання. Toyota Camry (2008). Набутий 7 серпня 2024 року. Задекларована вартість — 49 тис. грн. Право керування має суб’єкт декларування. Власність — у громадянки Надії Григорівни Мини (ймовірно мати). Максим Мина має 11 тис. готівкою та 38 тис. гривень на рахунку в Приватбанку. Дружина має рахунки в Приватбанку та Ощадбанку. - Максим Мина: 530 тис. грн — заробітна плата з сервісного центру; 500 грн — соціальні виплати від Корюківської міської ради; 1 000 грн — «Зимова підтримка». - Дружина Юлія Мина: 145 тис. грн — дохід від продажу рухомого майна; 1 тс. грн — «Зимова підтримка». - Дочка Софія Мина: 1 тис. грн — «Зимова підтримка». 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️ Директора компанії підозрюють у несплаті податків за ввезення 650 авто за фальшивими документами!   Любомльський районний суд Волинської області ухвалив резонансне рішення щодо масштабної митної схеми. Особа, щодо якої розглядалася справа — Костін Артем Сергійович, директор компанії «Олл вест кар».   За даними Волинської митниці, у 2022 компанія під керівництвом Артема Костіна завезла на митну територію України 650 транспортних засобів, куплених у литовської та словацької фірм. Щоб не платити повне мито, під час оформлення ділок заявив преференцію (код 410 — пільги для товарів, що походять з країн ЄС). Для підтвердження цього митникам надали 650 сертифікатів походження EUR.1, які нібито видала митниця Словаччини.   Схема луснула, коли українська Держмитслужба надіслала офіційний запит іноземним колегам. Уповноважений митний орган Словаччини відповів: жодного з цих 650 сертифікатів вони не видавали, документи є повністю підробленими.   Через використання фальшивок державний бюджет недоотримав шалену суму — 28,73 млн гривень (майже 24 млн грн ввізного мита та 4,8 млн грн ПДВ). На директора склали протокол за ст. 485 Митного кодексу (ухилення від сплати митних платежів).   На розгляд справи Артем Костін не з'явився, натомість його адвокат просив долучити матеріали до вже закритого кримінального провадження детективів БЕБ щодо підробки документів. Однак суддя звернув увагу на головну деталь: сума збитків настільки колосальна, що діяння прямо підпадає під кримінальну відповідальність за ч. 3 ст. 212 ККУ (Умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).   Оскільки за українським законодавством (ст. 61 Конституції) людину не можна карати двічі за одне й те саме порушення (якщо є кримінал, адмінка скасовується), суддя вирішив не призначати просто митний штраф.   Суд постановив передати всі матеріали справи щодо Артема Костіна до Волинської обласної прокуратури для внесення відомостей до ЄРДР та початку повноцінного кримінального розслідування. Тепер директору ТОВ «Олл вест кар» загрожує не просто адміністративне стягнення, а серйозна кримінальна відповідальність за мільйонні несплати до бюджету. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 Заступник начальника начальника РСЦ МВС у Київській та Чернігівській областях Євгеній Корнійко задекларував квартиру в Іспанії за понад 6 млн гривень та мільйонні доходи партнерки Декларант зареєстрований і проживає в селі Требухів Броварської територіальної громади. З Тетяною Олександрівною Корнійко посадовець лише спільно проживає та не перебуває у шлюбі. Син Назарій зареєстрований у Борисполі Більшість майна вже традиційно оформлено на партнерку або сина. ✔️Квартира в Туреччині (2022). Вартість — 497 тис. грн. Власність — у партнерки. ✔️Квартира в Іспанії (2023). Вартість — 6,2 млн гривень. Власність — у партнерки. ✔️Будинок площею 284,6 м² у селі Требухів. Набутий у 2013. Вартість — 1,28 млн грн. 10% належить суб’єкту декларування, 90% — партнерці Тетяні Корнійко. ✔️Кілька ділянок у Требухові (загальною площею понад 2,4 тис. м²), набутих у 2012–2013. Права користування для садівництва та проживання мають суб’єкт, партнерка та син. ✔️ Квартира площею 92,9 м² у Києві. Набута у 2012. Вартість — 960 тис. грн. Власність — у партнерки. ✔️Квартира площею 51,2 м² у Києві. Набута у 2013. Власність — у сина, право користування має партнерка. ✔️Ділянка 1000 м² у Требухові (2012). Власність — у партнерки. ✔️Nissan Juke (2018). Набутий у 2018 році. Вартість — 503 тис. грн. Власність — у партнерки. ✔️Toyota Land Cruiser 200 (2016). Вартість за останньою оцінкою — 1,72 млн грн. Право користування має суб’єкт декларування. Власність — у громадянки Олександри Євгеніївни Громової. ✔️Mercedes-Benz ML 250 CDI (2014). Вартість за останньою оцінкою — 961тис. грн. Власність — у партнерки (отримано як подарунок у негрошовій формі). ✔️Євгеній Корнійко: 390 тис. грн та 40 тис. євро готівкою. ✔️Тетяна Корнійко: 3,2 млн грн готівкою та рахунки в українських та іноземних банках (Польща, Туреччина, Іспанія). Корнійко вказав 828 тис. гривень з/п, а його співмешканка — 5,02 млн гривень від підприємницької діяльності;; подарунок у негрошовій формі на 961 тис. грн (ймовірно Mercedes). 🔍На що варто звернути увагу НАЗК 🔸Квартира в Іспанії. Варто перевірити джерела фінансування та реальну ринкову вартість на момент придбання. 🔸Надзвичайно високий дохід партнерки від підприємницької діяльності. 🔸Майно (будинок, квартири, автомобілі, іноземна нерухомість) переважно оформлене на партнерку Тетяну Корнійко та сина. При цьому суб’єкт декларування активно користується цим майном. Варто перевірити, чи не приховується реальний контроль над активами. 🔸Наявність значних готівкових коштів (понад 3,6 млн грн) та іноземних банківських рахунків у Польщі, Туреччині та Іспанії. 🔸Дорогий позашляховик Toyota Land Cruiser 200, оформлений на сторонню особу, але з правом користування у заступника начальника центру. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Початок У 2021 році шахраїв зацікавила нерухомість нерухомість у столиці а також у Бучанський районі. 21 липня вони незаконно заволоділи квартирою у Києві площею 39 кв м, колишній господар якої помер. Для цього вони підробили договір купівлі-продажу, який померлий чоловік нібито підписав ще у листопаді 2011 року. Документ нібито був оформлений у приватного нотаріуса з Бучанського міського нотаріального округу. Не пізніше 15 вересня 2021 року у двох організаторів афери виник задум незаконно заволодіти земельною ділянкою у селі Софіївка-Борщагівка Бучанського району (кадастровий номер 3222486201:01:021:0023). Для цього вони залучили до справи ще кількох осіб. Один із них дістав підроблений бланк купівлі-продажу ділянки, який нібито був укладений 24 липня 2012 року і засвідчений підписом нотаріуса Київського міського нотаріального округу. Пізніше з’ясувалося, що нотаріальний бланк насправді отримувала приватна нотаріуска, яка працювала у Новій Каховці. Надалі один з учасників схеми надав цю фальшивку держреєстратору виконкому Ржищівської міськради та зареєстрував право власності на землю. Таким чином, учасники махінації незаконно заволоділи нерухомістю вартістю 2 млн 348 тис. грн. 8 жовтня новоспечений «власник» землі оформив довіреність, передавши право розпоряджатися ділянкою своєму спільнику. Той, своєю чергою, виставив її на продаж на маркетплейсі OLX. У вересні 2021 року законна власниця землі дізналася про те, що ділянка нібито їй більше не належить, і виявила оголошення про її продаж на OLX. Звернувшись до правоохоронних органів, вона домоглася арешту землі. Після цього жінка зв’язалася з новими «власниками» землі, пояснивши їм, що спроба незаконно заволодіти її майном у них провалилася. Цікаво, що один з учасників схеми намагався переконати господарку в тому, що «з ділянкою все гаразд». Приблизно у той же час, шахраї таким же чином привласнили собі ще один земельний участок Бучанському районі (3222486201:01:021:0023) площею 0,1284 га і вартістю 160 тис. грн, знову ж таки, використовуючи підроблений бланк купівлі-продажу, який начебто був оформлений 24 липня 2012 року нотаріусом Київського міського нотаріального округу.  28 вересня 2021 року суд постановив накласти арешт на цю ділянку. Пізніше вказана у фальшивці нотареса свідчила, що цей акт нею не підписувався та не посвідчувався. Слідству стало відомо, що нотаріальний бланк, який використовувався для легалізації оборудки, знову ж таки належав нотаріусу з Нової Каховки. Законна господарка цієї землі у лютому 2023 року свідчила, що фактично не могла продати землю 24 липня 2012 року, адже набула право власності над цією ділянкою лише у листопаді того ж року.  Оголошення про продаж свого майна вона також знайшла на OLX.  Новим  власником  цієї ділянки фігурувала вище згадувана пенсіонерка з Одеської області, яка надала суду свідчення про те, що нічого не знала про свою участь в оборудці. Ще один епізод справи - 22 липня 2021 року шахраї незаконно заволоділи житловим будинком у Київській області площею 55,7 кв м, господар якого помер. Для цього вони знову ж таки використовували підставний договір купівлі-продажу, начебто оформлений у 2012 році. Графологічна експертиза довела, що учасники схеми підробили підпис колишнього господаря на цьому документі. Оформлений нотаріальний бланк виявився підробкою, яка не відповідає встановленим стандартам. Пізніше дім продали, використовуючи бланк приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу. Цього разу він був справжнім, але експертиза довела що раніше на ньому були записані інші дані, які потім були затерті і замінені. Не пізніше ніж 6 вересня 2022 року, шахраї вирішили заволодіти також квартирою площею 66,9 кв м у Києві. Власник квартири помер, про що знали двоє учасників махінації.

Один із них дістав чужий паспорт, у який вклеїв свою фотографію. Використовуючи підроблений документ, фігуранти отримали підроблений нотаріальний бланк договору купівлі-продажу, начебто оформлений приватним нотаріусом Кіровського районного нотаріального округу Криму 9 вересня 2012 року, за яким новий «власник» квартири нібито отримав її у власність. 6 вересня шахраї оформили право власності на квартиру, тим самим заволодівши нерухомістю вартістю 1,58 млн грн. 25 січня 2023 року одна з учасниць махінації, яка на той час працювала приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу надала учасникам організованої групи власноручно підписаний та завірений печаткою нотаріальний бланк. 3 березня 2023 року новий «власник» квартири продав її іншому учаснику групи. За час суду адвокати двічі намагалися зірвати процес і повернути провадження на повторний розгляд із самого початку. 19 червня 2025 року адвокат клопотав про повернення обвинувального акта прокурору, посилаючись на те, що він не відповідає вимогам КПК – порушено конкретизацію злочину та порядок виділення матеріалів кримінального провадження,. Суд у задоволенні цього клопотання відмовив, мотивуючи це тим, що обвинувальний акт складено відповідно до вимог закону. Ще одна подібна спроба була здійснена вже після того, як 22 квітня 2025 року Броварський суд почав розглядати справу по суті. Того ж дня адвокат подав клопотання про повернення обвинувального акта, посилаючись на ті самі причини, що й минулого разу. Суддя Віталій Анікушин знову відкинув ці аргументи захисника. Зазначимо, що за час судового процесу фігуранти домагалися пом’якшення накладеного на них запобіжного заходу. Наприклад, 22 лютого 2025 року одного з підсудних перевели з цілодобового домашнього арешту на нічний, після чого ще кілька разів продовжували цей запобіжний захід. Ще один учасник схеми 26 лютого замість цілодобового домашнього арешту отримав обмеження залишати місце проживання у нічний час. А 22 квітня 2025 року суд постановив звільнити його спільника із СІЗО та перевести під цілодобовий домашній арешт. Четвертому підсудному так не пощастило – 25 лютого 2025 року йому продовжили строк перебування у Київському СІЗО ще на три місяці. Ще один підсудний після внесення застави 12 серпня відбувся лише особистими зобов’язаннями, після чого цей запобіжний захід йому продовжували. 17 січня 2025 року рішенням судді Святошинського райсуду Людмили Косик був накладений арешт на автівки одного із фігурантів - Audi A7, Mercedes-Benz E 200 й Ford Mustang. У лютому 2025 року справа поповнилася ще однією підозрюваною. Фігурантка публікувала оголошення щодо продажу нерухомості, якою незаконно заволоділи його поплічники. Її адвокат намагався оскаржити це рішення, посилаючись на те що у слідства начебто немає доказів звʼязків чи домовленностей жінки з іншими підсудними по цій справі. Слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Чайка не задовольнила клопотання захисника. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 На Київщині вже декілька років йдуть судові засідання у двох пов'язаних справах щодо щодо підробки документів, завдяки яким група з семи шахраїв незаконно заволоділа десятками земельних ділянок біля Дніпра поблизу столиці, а також кількома квартирами і приватними будинками. Провадження № 12025110000000140 та 42021112200000069 розглядають Святошинський і Броварський суди.  Як стало відомо з матеріалів судових засідань, в організовану злочинну группу входила Юлія Шевцова з Алчевська – колишня дружина прокурора Новобаварської окружної прокуратури Харкова Олександра Шевцова (також родом з Алчевська). Вони розірвали шлюб у липні 2022 року, коли пані Шевцова вже знаходилась під слідством. За деклараціями вказано, що станом на 2026 рік вона проживає разом із старшим інспектором сектору ювенальної превенції відділу превенції Кременчуцького ГУНП Олександром Малишевським. Серед її поплічників: двоє співробітників ТЦК. Владислав Галущенко, який до 2024 року обіймав посаду головного водія відділення забезпечення Вознесенського районного ТЦК, та Вадим Таран, який до 2025 року служив у Кіровоградському обласному ТЦК. Крім цього в угрупуванні приймав участь засновник ОК "Садово-городнє товариство "Сокіл ДСК” з села Тетерівка Житомирської області Валерій Єлісєєв. Ще одна фігурантка Наталія Даровська працювала на кладовищі в Умані. А щодо її спільника Василя Андрєєва взагалі немає відомостей про місце його роботи. За даними слідства, однією з учасників злочинної групи була держреєстратор, яка підробляла довіреності та договори купівлі-продажу нерухомості. Щоб заплутати сліди, підроблені бланки у багатьох випадках оформлювалися заднім числом – нібито земельні угоди укладались у Криму протягом 2009-2012 років. Станом на 2019 рік один з учасників махінації вже "володів" 23 ділянками на території Сеньківської сільради Бориспільського району Київщини (кадастрові номери деяких з них: 3220886700:09:002:0197, 3220886700:09:002:0198, 3220886700:09:002:0212, 3220886700:09:002:0296, 3220886700:09:002:0297). Так само чином фігуранти незаконно заволоділи 11 ділянками на території Вишенківської сільради Бориспільського району (кадастрові номери 3220881300:04:001:3484, 3220881300:04:001:3485, 3220881300:04:001:3486, 3220881300:04:001:3487, 3220881300:04:001:3507, 3220881300:04:001:3508, 3220881300:04:001:3509, 3220881300:04:001:3510, 3220881300:04:001:3511, 3220881300:04:001:3512, 3220881300:04:001:3513). Деякі з цих ділянок знаходяться безпосередньо на березі Дніпра. Графологічна експертиза довела, що усі 23 договори про надання дозволу на розробку проекту землеустрою на території Сеньківської сільради від були написані однією рукою. Всі ці документи начебто були оформлені у 2010 році. У 2020 році “господарі” земельних ділянок так само масово підписували довіреності на учасників схеми, по яким ті в подальшому продавали землю. Більшість цих підставних землевласників були опитані у суді. Жоден з них ніколи не звертався з приводу отримання земельного участку у Київській області.  Підставні особи, паспортні дані і підписи яких значились у цих фіктивних документах здебільшого були людьми низького соціального статусу чи особами, що вели антигромадський спосіб життя.  Наприклад, однією з таких осіб був паркувальник з Троєщини, який разом зі знайомив отримав по 200 доларів за підпис документів у нотаріуса і обіцянку, що нікому про це не розповідатимуть. Ще один підписант – чоловік, який у 2007-2008 році працював водієм у одного з фігурантів справи. За свій підпис під довіреністю на розпорядження земельною ділянкою він отримав 1500 грн. Але траплялись і випадки, коли "підписанти" взагалі не приймали участі у оформлені підроблених документів й нічого не знали про оборудку. Наприклад, колишньою власницею ділянки значилась 80-річна жінка – інвалід першої групи з Болградського району Одеської області. Продовження далі

☑️ Співробітники Служби безпеки України (СБУ) провели обшуки за місцем проживання київського бізнесмена Олександра Спектора. Слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва дозволив обшук у будинку бізнесмена Олександра Спектора. Це частина кримінального провадження, яке Головне слідче управління СБУ веде за ознаками фінансування діяльності проти основ національної безпеки та колабораціонізму (ч. 3 ст. 110-2 і ч. 1 ст. 111-2 ККУ). За версією слідства, викладеною в ухвалі від 29 травня 2026 року, Спектор за попередньою змовою групою осіб через підконтрольні йому суб'єкти господарювання сприяв проросійському громадському діячу Віктору Медведчуку в ухиленні від санкцій – забезпечуючи продовження отримання прибутку від бізнесу на території України. Як зазначено в ухвалі, зібрані кошти передавалися Медведчуку, який використовував їх для діяльності, спрямованої на підрив суверенітету та зміну меж території України, а також на антиукраїнську пропаганду. Слідство вважає, що однією з ланок цієї схеми є земельно-майновий комплекс ТРЦ Blockbuster Mall. Його власником зазначено ТОВ "ІнвестБуд Гарант", 90% якого, за матеріалами справи, належить шведській Northwalk AB, а 10% — інвестфонду "Рентал", одним із кінцевих бенефіціарів якого слідство називає Спектора. В ухвалі також фігурує низка пов'язаних компаній, у тому числі з кіпрською та швейцарською юрисдикціями. Слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого частково — дозволив відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, корпоративних прав, договорів оренди та бухгалтерських документів за період з лютого 2022 по травень 2026 року. У частині вилучення окремих платіжних документів щодо орендної плати суд відмовив. Строк дії ухвали – один місяць. Раніше Спектора повісткою викликали на допит до ГСУ СБУ — як свідка у цьому ж провадженні.