Absolution Leaks 🇪🇺

🚫 Міністр інфраструктури Микола Калашник продовжує їздити по нескінченних форумах, конференціях і круглих столах А може проїдеться трасою Лозова — Барвінкове й побачить, у якому стані перебувають дороги, якими змушені користуватися наші військові? Військовим потрібні нормальні логістичні маршрути, якими можна швидко й безпечно пересуватися, а не ваші фотозвіти з чергових «надзвичайно важливих» обговорень, від яких нуль користі. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 Президент Володимир Зеленський підписав закони 5025-IX та 5026-IX, які вносять зміни до Податкового та Митного кодексів України, запроваджуючи ПДВ на товари, придбані через маркетплейси. Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро залишаються без ПДВ. Ключова зміна — ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях застосовуватиметься з 0 євро. Однак нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року. Для дистанційних покупок через маркетплейси вартістю до 150 євро запроваджуються спеціальні правила оподаткування. Обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ покладатиметься на маркетплейс. Якщо платформа є нерезидентом, вона повинна буде призначити посередника в Україні, який нестиме солідарну відповідальність за розрахунки з бюджетом. Ставка ПДВ становитиме 20% і автоматично включатиметься у ціну товару під час покупки на платформі. Сам порядок отримання посилки для покупця змінюватися не буде. Пільги збережуться для некомерційних посилок вартістю до 45 євро. Не оподатковуватимуть ПДВ товари у несупроводжуваному багажі вартістю до 150 євро. Мова йде про особисті речі або товари, які людина переправляє через митний кордон окремо від себе, тобто без особистої присутності поруч із вантажем. Окремо передбачено можливість звільнення від ПДВ товарів для потреб безпеки і оборони, у тому числі шляхом повернення вже сплаченого податку фізичній особі. Надходження від ПДВ за операціями дистанційного продажу товарів, які пересилаються через митний кордон України, спрямовуватимуть до спеціального фонду державного бюджету для забезпечення потреб ЗСУ. Очікують, що нова модель приноситиме близько 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Максім Сігалов, який причетний до корупційної схеми з виводу коштів казино, вже 4 роки вільно почуває себе на волі. Разом з ним на лаві підсудних немає Расіма Тагієва. Сігалов наразі намагаються екстрадувати з Іспанії. Втім у прокуратурі цей момент коментувати відмовились, а у БЕБ взагалі “загубили” одне з КП стосовно компаній Сігалова. Офіс генерального прокурора заявляє три паралельні розслідування. ✔️№72022000400000003 від 19.09.2022, ГСУ ДБР. ✔️№72025001510000016 від 25.09.2025, БЕБ ✔️№72024001510000001 від 03.05.2024, БЕБ Бюро економічної безпеки визнало існування лише однієї кримінальної справи, № 72024001500000001 від 03.05.2024, за ст. 212 ч.3 та 209 ч.3 ККУ. Про друге провадження не згадано жодним словом. Тож незрозуміло у відомстві Цивінського навмисно приховують ще одне провадження чи рівень організації роботи такий, що його дійсно загубили. ДБР підтвердило існування провадження № 72022000400000003 від 19.09.2022 і коротко розписало суть підозр: службові особи низки товариств за попередньою змовою з невстановленими особами, з використанням реквізитів фіктивних фірм, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконно організовували азартні ігри без ліцензії, неправомірно використовували чужий товарний знак і здійснювали фінансові операції з ознаками відмивання коштів. Перше кримінальне провадження щодо структур Сігалова й зокрема «Даймонд Пей» відкрили ще 19 вересня 2022 року – майже чотири роки тому. За цей час Нацбанк встановив, що компанія обслуговувала до 70% усіх гральних платежів в Україні: сім із восьми її клієнтів були операторами азартних ігор. 22 липня 2024 року, після скасування 19 липня реєстрації компанії як учасника платіжних систем Visa та Mastercard, регулятор позбавив «Даймонд Пей» ліцензії – офіційна причина, за даними НБУ, недостовірна інформація в документах і зв'язки власників з РФ. Проте ані це, ані кримінальні провадження чи арешти коштів на рахунках компанії не завадили нелегальному бізнесу. Наприкінці серпня 2024 року з арештованих рахунків «Даймонд Пей» через фіктивні позови пов'язаних компаній,  «Тач-Стар», «Мідлскай», «Кірамит» та інші, намагалися вивести щонайменше 53,8 млн грн, а на початку жовтня — ще 72,5 млн грн, оформивши перекази як оплату за «рекламні послуги» та «розробку програмного забезпечення».  Платіжна інфраструктура Сігалова нікуди не зникла, а перейшла в тінь: розрахунки перевели у формат P2P-операцій - переказів між фізичними особами, які складніше відстежити банківськими інструментами фінансового моніторингу.  Саме такий алгоритм фіксували перевірки НБУ й Фінмоніторингу: перехід нелегальних операторів на P2P-платежі та залучення мережі дропів - людей, чиї банківські картки використовують для дроблення й маскування фінансових потоків.  За орієнтовними підрахунками обсяг подібних операцій у “Даймонд Пей” за лише за два роки сягнув 238,17 млрд грн, значна частина з яких - з карток емітованих в рф.  Попри це правоохоронці так і не змогли притягнути Сігалова до відповідальності. Натомість бізнесмен придбав віллу в іспанській Марбельї та вільно пересувається Європою на Rolls-Royce за півмільйона євро.    💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔒 Максим Сігалов, він же «Наркомакс» та Каміль Примаков ведуть бізнес через громадянина Азербайджану Расіма Тагієва. Його пов'язують із платіжними схемами Diamond Pay (Даймонд Пей) та справою про здирництво в Національному банку України, який очолює Андрій Пишний (у якого пройшли обшуки і якому готується підозра, але це ліричний відступ) зараз. Расим Тагієв фігурує серед обвинувачених у справі № 757/62123/17 разом із Сергієм Шацьким, Сергієм Галахинським та Олександром Криворучком. Йдеться про провадження за ч. 4 ст. 368 ККУ (КП №42016000000002255) Окремий сюжет – Diamond Pay. У липні 2024 Расіма Тагієва та Максима Сігалова називали ймовірними фактичними власниками платіжного бізнесу. У тій самій публікації згадувався платіж на 350 тисяч гривень, який, надійшов на ФОП Тагієва 1 квітня 2024 року. У матеріалах також згадується Фарід Тагієв, якого називають братом Расіма. Корпоративні дані підтверджують участь Фарида Тагієва у ТОВ «Капітал Інвестментс» разом із Максимом Сігаловим. Слідкуємо за ситуацією 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 У заступника генерального директора (з безпеки) АТ «Антонов» Олександра Рибалки недостовірні відомості на майже 4 млн грн. НАЗК виявило розбіжності на загальну суму 3,9 млн грн, а це вже ч. 1 ст. 366-2 ККУ. Рибалка не зазначив квартиру загальною площею 74,02 кв. м у Києві, де він та члени його сім'ї фактично проживали у 2024 (мінімальна ринкова вартість – 2,7 млн грн). Він не задекларував дві ділянки площею 14 835 кв. м та 14 836 кв. м у Харківській області, які належать дружині на праві власності з 2022 (вартість кожної – по 50,2 тис. грн). Пояснення про втрату документів через окупацію та бойові дії в с. Кутузівка НАЗК не прийняло, оскільки декларувач був обізнаний про їх наявність. Дкларант вказав невідповідні дані щодо ще однієї ділянки дружини в с. Циркуни: вказано 100 тис. грн, тоді як за договором купівлі-продажу її реальна вартість становить 78,5 тис. грн. У розділі щодо Toyota Rav4 (2013) дружини вказано неточний VIN-код та спірну вартість (680 тис. грн). У декларації дружини спочатку не відображено дохід від продажу квартири в Харкові на суму 3,15 млн 0 грн (хоча самі кошти згодом фігурували в готівкових активах). Встановлено неможливість формування задекларованого приросту готівкових заощаджень декларанта за рахунок офіційних доходів на суму майже 585 тис. грн. Не задекларовано залишки коштів на банківських рахунках в «Ощадбанку» та «ПриватБанку» (зокрема кошти декларанта на суму 587 тис. грн та активи дружини на 220 тис. грн), оскільки сукупний розмір активів перевищував поріг декларування. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖 В депутата Кам’янської районної ради Дмитра Туробойського виявили таємне майно в Іспанії Туробойський не вказав чотири об’єкти нерухомості в провінції Жирона. Апартаменти площею 85 кв. м та приміщення площею 28 кв. м належать депутату і його дружині Владиславі у рівних частках із 2019. Ще одні апартаменти площею 68 кв. м та приміщення площею 27 кв. м перебувають у власності дружини також із 2019. Їхня сукупна кадастрова вартість у гривневому еквіваленті становить близько 5,83 млн грн. 🚫 Депутат стверджував, що майно належить дружині, а він не має до нього стосунку. Видану йому довіреність на розпорядження майном пояснив необхідністю здійснювати поточні юридичні та побутові дії. Підтвердних документів Туробойський не надав, зазначивши, що дружина та документи перебувають за кордоном. До декларації не потрапили й будинок площею 321 кв. м у селі Плавещина на Дніпропетровщині та ділянка під ним площею 1,5 тис. кв. м. За інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, довідкова мінімальна вартість будинку на дату набуття могла становити 1,4 млн грн. НАЗК встановило відсутність відомостей про п’ять об’єктів нерухомості дружини Туробойського загальною вартістю 938,2 тис. грн. Серед них – квартири площею 46,8 та 77,9 кв. м, паркомісце і два нежитлові приміщення. Депутат посилався на брак інформації через проживання дружини за кордоном із 2022. Водночас перевірка показала, що саме він за довіреністю здійснював реєстрацію цих об’єктів. Туробойський приховав 17 з ділянок дружини на території Вільненської сільради Дніпропетровської області. Їхня сукупна мінімальна вартість становить майже 3,8 млн грн. НАЗК зазначило, що депутат надав копії державних актів на ці землі, а його участь у припиненні договорів оренди частини ділянок свідчила про обізнаність щодо майна. Депутат не задекларував дві ділянки, які у звітному періоді належали сину Стефану. Перша ділянка розташована в Петриківському районі Дніпропетровської області, друга – за адресою вул. Набережна у тому ж районі. Їхня сукупна вартість становить 66 тис. грн. Перевірка виявила й невказані власні доходи депутата на понад 3,63 млн грн. Зокрема, йдеться про 1,2 млн грн від відчуження рухомого майна та близько 2,39 млн грн від продажу частки у ТОВ «Т.К.Р.». Окремо НАЗК встановило розбіжність у розмірі задекларованого підприємницького доходу на 44,1 тис. грн. Також не було 1,13 млн грн доходу дружини від продажу квартири в Дніпрі. За даними документа, під час укладення цього правочину її представником за довіреністю був Туробойський. Ще 964,5 тис. грн розбіжностей стосувалися корпоративних прав. Депутат не зазначив власну частку у ТОВ «Проф ІТ», а також частки дружини у ТОВ «Бухгалтерське бюро» та ТОВ «Абонент XXI». НАЗК окремо зафіксувало невідображення низки доходів членів сім’ї, зокрема подарованої сину Стефану частки у статутному капіталі «Дніпровського лакофарбового заводу «Спектр» вартістю понад 9,62 млн грн. НАЗК також виявило розбіжності в розділі про транспортні засоби. Зокрема, вартість BMW X4 (2022) в декларації вказана як 2,3 млн грн, тоді як за даними перевірки вона становить більше. Крім того, депутат некоректно відобразив відомості щодо придбаних у 2025 році Skoda Fabia, Skoda Octavia A8 та у 2024 році Toyota Hiace. Перевірка встановила кредити у Креді Агріколь банку та Приватбанку, а також поворотну фінансову допомогу від ТОВ «Колер-Актив». Загальна сума розбіжностей у цьому розділі, за розрахунком НАЗК, становила понад 2,8 млн грн. Депутат не вказав відомості про банк Sabadell в Іспанії, де відкриті рахунки у нього та дружини, і про Креді Агріколь банк, у якому він має рахунки. За результатами повної перевірки декларації НАЗК встановило розбіжності між задекларованими та фактичними даними на загальну суму 20,5 млн грн — ч,2 ст.366-2 ККУ. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️ ВАКС зменшив з 8 до 2 млн грн розмір запобіжника раднику постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміза Рамазанова у межах справи про розкрадання понад 37 млн грн пожертв на підтримку України. Він є сином Алі Рамазанова — колишнього власника будівельної компанії «Навігаторспецбуд». Рамазанов – молодший партнер і колишній помічник Валерія Борисова, колишнього заступника мера Києва часів Омельченка. Також Борисов був нардепом і очільником штабу Партії регіонів в Києві. Разом з київським політиком і екснардепом Дмитром Андрієвським Борисов був власником «Київпідземшляхбуду». 🔸Роль МЗС у зникненні благодійної допомоги для України 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 У Дніпрі засудили двох чоловіків за вплив на складання іспиту в сервісному центрі МВС Амур-Нижньодніпровський райсуд Дніпра визнав винними Олександра Батріна та Євгена Ящеріцина (спеціаліст ТСЦ) у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Обидва отримали по 34 тисячі гривень штрафу. Не пізніше 11 червня жінка звернулася до Ящеріцина з проханням допомогти скласти практичний іспит на право керування автомобілем категорії «В». Той запропонував «посприяти» через знайомих у територіальному сервісному центрі МВС № 1242 у Дніпрі (проспект Слобожанський, 31-Д) за 15 тисяч гривень. 1 липня Ящеріцин отримав від жінки завдаток у 2 тисячі гривень переказом на картку, відкриту на ім’я іншої особи в АТ «Універсалбанк». Наступного дня, 2 липня, Батрін зустрівся з нею біля сервісного центру, запевнив у успішному складанні іспиту та дав консультації. Після того як жінка склала іспит, вона передала Батріну решту — 13 тисяч гривень. Гроші вилучили під час обшуку. Обидва обвинувачені визнали вину. Ящеріцин пояснив, що звернувся до Батріна, який мав знайомих серед екзаменаторів ТСЦ. Батрін підтвердив, що зустрівся з жінкою, запевнив її і отримав гроші. Суд урахував, що злочин нетяжкий, обидва раніше не судимі, позитивно характеризуються, щиро каються. Ящеріцин 5 жовтня 2026 року переказав 70 тисяч гривень на підтримку військової частини. Батрін має інвалідність III групи. Кожному призначили штраф у розмірі 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — по 34 тисячі гривень. До набрання вироком законної сили залишили запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️ Суддя Горбасенко — подвійні розлучення, кримський бізнес та нерухомість в окупації У житті Павла Горбасенка є родинні обставини, які привертають увагу не менше, ніж його власні рішення та вчинки. Наприклад, такий собі цікавий факт. Ганна Свириденко двічі була дружиною судді, а після першого розлучення їхні стосунки, ймовірно, фактично не припинилися. Двним чином попри розірвання шлюбу у 2014, вони продовжували разом їздити за кордон, а у 2017-му в них народилася дитина. Пишуть, що попри розлучення, Горбасенко та Свириденко продовжували подорожувати разом: Новий 2020 рік — у Барселоні, 2021-й — у Хургаді, а згодом знову Іспанія та Париж. І лише у 2023 році шлюб було розірвано вдруге. Свириденко є депутаткою Київської міської ради від ВО "Батьківщина", працює старшою юрисконсультанткою юридичної фірми "Добродії" та веде підприємницьку діяльність у сфері нерухомості. Тривалий час вона працювала в юридичній фірмі батька — Василя Кривобока. Ба більше, фірму було зареєстровано у квартирі, що належала Ганні Свириденко. Нерухомість Свириденко охоплює кілька міст і населених пунктів України, а найбільша концентрація об’єктів припадає на Крим. Йдеться не лише про житло, а й про земельні ділянки та будинки в курортних місцевостях півострова, який із 2014 року перебуває під російською окупацією. У Судаку зі Свириденко пов’язані три земельні ділянки. Ще один об’єкт — будинок у садовому товаристві "Сонячна Долина" в селі Міндальне. Два будинки розташовані в Гаспрі, на Алупкинському шосе. Таким чином, нерухомість зосереджена не в одній точці, а в кількох населених пунктах південного та східного узбережжя Криму. В Києві також є квартира на проспекті Володимира Івасюка (Героїв Сталінграда). Батько Павла Горбасенка, Володимир Ілліч Горбасенко, пов’язаний із підприємницькою діяльністю в окупованому Криму. У російських реєстрах він зазначений співзасновником компаній ООО "Севеленастрой" та ООО "ЮГ Инвест", обидві зареєстровані у 2015 році в Ялті. Його зареєстроване місце проживання також вказане в Ялті. Окремий аспект — можливе перебування Володимира Горбасенка на окупованій частині Київської області у лютому–березні 2022 року. Саме це зазначено як підстава для внесення його до бази центру "Миротворець". У столиці Володимиру Горбасенку належить квартира площею 111,5 м², придбана у 2012 році, орієнтовною вартістю близько 300 тис. доларів, а також два гаражі на тому самому проспекті, де гаражами володіє і його син. Ще один об’єкт розташований у Ялті: квартира площею 332,7 м², яку Горбасенко придбав 4 квітня 2014 року — вже після початку окупації Криму. Дата цієї угоди та значний розмір квартири вирізняють її серед інших об’єктів родинної нерухомості. Історія з майновими статками та родинними зв’язками Горбасенка виходить далеко за межі звичайного суддівського досьє, об’єднуючи в собі цілу низку епізодів, які викликають чимало запитань у суспільства. Приховані сімейні активи, бізнес родичів у Криму та складне переплетення інтересів утворюють суцільний ланцюг обставин, що ставлять під сумнів прозорість та доброчесність посадовця. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Розкішні авто, криптовалюта та спадщина: деталі декларацій судді Павла Горбасенка Упродовж кар’єри Павла Горбасенка його майновий стан змінювався разом із сімейними обставинами та фінансовими рішеннями: одні об’єкти зникали з переліку майна, інші з’являлися, а кошти від продажу нерухомості переходили в іншу форму. Ці зміни дають змогу простежити, як трансформувалися активи судді та його родини. У 2015 декларував у Києві дві квартири загальною площею 253 кв. м, гараж і паркомісце. Одна квартира площею 116,9 кв. м коштувала за декларацією 1,145 млн грн, друга, площею 136,1 кв. м, — 1,811 млн грн. Задекларував продаж квартири за 1,3 млн грн. Його грошові заощадження становили 21 тис. доларів, 19 тис. євро та 253 тис. грн. У наступні роки склад задекларованої нерухомості змінювався поступово. У 2018-му Горбасенко продав паркомісце за 395 тис. грн. Його грошові заощадження вже становили 30 тис. доларів, 18 тис. євро та 80 тис. грн. У 2020 Горбасенко придбав електромобіль Chevrolet Bolt EV (2017) за 479,8 тис. грн. Вартість автомобіля становила приблизно 17,3 тис. доларів. Найбільша задекларована операція з нерухомістю відбулася у 2021: квартиру площею 136,1 кв. м Горбасенко продав за 5,847 млн грн. Усю суму від продажу квартири — 5,847 млн грн — суддя задекларував як позику, надану братові Олексію Горбасенку. У декларації за 2022 майнова картина родини розширилася за рахунок активів дружини Ганни Свириденко, яку раніше не було зазначено в деклараціях судді. У її власності вказані квартира площею 155,4 кв. м, чотири паркомісця, земельні ділянки в Києві, нерухомість у Криму, 57,5% частки в ТОВ "Бонус У", а також годинники Harry Winston (середня ціна таких годинників на спецайтах 25,5 тис. доларів) і Bovet (орієнтовна вартість 130 тис. доларів). Окремо зазначено право користування Range Rover Sport (2015). Того ж року Свириденко задекларувала грошовий подарунок у розмірі 3,3 млн грн від Василя Яковича Кривобока — батька Юрія Васильовича Кривобока, старшого слідчого в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань. У декларації також відображено продаж дружиною нерухомості за 2,263 млн грн, тоді як Горбасенко продав гараж за 484,2 тис. грн. У 2023 у майнових документах Павла Горбасенка відображено спадщину у вигляді частки будинку площею 805,2 кв.м у с. Лебедівка. За даними маркетплейсів з нерухомості, вартість будинку такої ж площі сягає близько 3,774 млн доларів (4,668 тис. доларів за кв.м). Мати Тетяна Григорівна, яка тоді була домогосподаркою, у 2010 році звела в Лебедівці на Київщині маєток площею 802 кв. м. Будинок розташований на трьох земельних ділянках загальною площею 0,55 га. Аргумент також показав вигляд будиночка з висоти. У 2024 Горбасенко вклав 480,2 тис. грн у Tether — криптовалюту, прив’язану до долара США. Тим часом колишня дружина Ганна Свириденко, яка ще фігурувала в декларації за цей рік, оформила Range Rover Sport за 850 тис. грн, продала нерухомість за 416,3 тис. грн і отримала 1,224 млн грн дивідендів. Сума дивідендів перевищувала надходження від продажу нерухомості майже утричі. У 2025 році Горбасенко продав Chevrolet Bolt EV за 479 тис. грн, натомість придбав Hyundai IONIQ 5 за 991,8 тис. грн і мотоцикл BMW F900R за 400 тис. грн. Вартість нового електромобіля була більш ніж удвічі вищою за ціну проданого, а заявлена ціна мотоцикла – на 30 тис. грн нижча за найменшу знайдену ринкову пропозицію. Попри зміну транспортних засобів, перелік нерухомості у 2025 році залишився незмінним: готівкові заощадження становили 1 тис. доларів, 21 тис. євро та 12 тис. грн. Спільнота "Автомайдан" у Facebook ще у 2025 нагадала про конкретні претензії до Павла Горбасенка. У дописі йшлося, що родина Горбасенка нібито любить купувати елітну нерухомість і люксові авто, оформлюючи їх на батька судді, а потім активно цим користуватися. У декларації — квартира 116 кв.м у Києві, будинок 805 кв.м у Київській області, дорогі годинники дружини та авто, записане на третю особу. Продовження далі.. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡Суддя  Господарського суду Київської області Павло Горбасенко та його родина володіють елітною нерухомістю, криптовалютою й коштовностями, а також мають фінансові зв’язки та бізнес-активи в анексованому Криму. Будинок у Лебедівці за $3,77 млн, позика братові на 5,8 млн грн і криптовалюта Tether — лише частина статків, пов'язаних із суддею Північного апеляційного господарського суду Павлом Горбасенком та його оточенням. Його батько Володимир фігурує в базі "Миротворець" як засновник ялтинських ТОВ "Севеленастрой" і "ЮГ Инвест", а двічі колишня дружина, депутатка Київради Ганна Свириденко, володіє майново-земельними ділянками в Судаку, Гаспрі та Міндальному, годинником Bovet за $130 тис. і подарунком у 3,3 млн грн від батька слідчого ДСР. Поки українські судді розглядають справи іменем закону, історії їхніх родин іноді ведуть далеко за межі України. У випадку Павла Горбасенка — до бізнесу, зареєстрованого за російським законодавством, та земель в окупованому Криму, які стали частиною майнової історії його родини. Диплом юриста Київського національного університету імені Тараса Шевченка Павло Горбасенко отримав у 2007 році, а вже за три роки став суддею Господарського суду Київської області. У 2020 році він очолив цей суд і залишався на посаді до 2025-го. Тепер Горбасенко працює в Північному апеляційному господарському суді. Але за його кар’єрним зростанням — питання, які потребують відповідей. Адже чомусь висновок Громадської ради доброчесності від 26 травня 2024 говорить про невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики. Продовження далі... 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩 «Кристалбанк» з’явився в грудні 2014 року на залишках «Терра Банку». Сьогодні 50% банку належать Марині Ленінг — дружині колишнього заступника міністра фінансів та екс-в.о. міністра економіки Вадима Копилова. Сам Копилов очолює наглядову раду. Інші акції поділені між Оксаною Гребінською — 25,1% та Леонідом Гребінським — 24,9%. Гребінський одночасно керує правлінням банку. Ленінг до цього очолювала нагляд за «Терра Банком». В історії «Терри» фігурував і майбутній глава НБУ Кирило Шевченко: йому належало 33% «Української стратегічної групи», яка контролювала 99,21% банку. Пізніше Шевченко отримав підозру НАБУ та САП у справі про виведення 206 млн грн з «Укргазбанку», покинув Україну і опинився в розшуку. Тепер «Кристалбанк» фігурує в матеріалах про фінансові операції групи Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова. Схема побудована на ланцюжку українських фінансових компаній, імпортерів та іноземних юросіб: гривня надходить українським структурам, конвертується у валюту, після чого кошти відправляються швейцарській Done Switzerland AG. У опублікованих матеріалах банком, що проводив такі платежі, названо саме «Кристалбанк». Одна з ключових компаній — Supply Chain Finance (SCF). У 2025 році вона випустила облігації на 180 млн грн. До 2026-го 70% SCF належало Ривкіну, ще 30% — фонду «КАСЛ», раніше називаному «ДАНН ГРУПП». Поруч фігурують польська KOOPERANT EUROPEJSKI та українські компанії «Глобінекс», «Мотороз Партс Україна», «Комодіти», «Хемптонс Трейд» і «ТБС». Кошти виводяться на швейцарський рівень. Done Switzerland AG, CHE-363.272.422, раніше називалася Alltag und Gerätetechnik. Ривкін фігурував серед її керівників і мав індивідуальне право підпису. У документах компанії відображалися CHF 30,33 млн активів при CHF 27,77 млн зобов’язань. Ще жорсткіше виглядає історія з криптовалютою. У капітал швейцарської компанії внесли три пакети — 504 376 USDT, 504 415 USDT і 511 512 USDT. Усього 1 520 303 USDT. Під криптовалюту випускалися акції, а капітал компанії збільшився з CHF 520 тис. до CHF 1,75 млн. Крипта таким чином перетворювалася на частку швейцарської юрособи. Сам «Кристалбанк» при цьому невеликий: на початок 2026 року близько 2,9 млрд грн чистих активів, за 2025-й — 43 млн грн збитку, CIR — 109%. НБУ вже застосовував до банку заходи впливу за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу та протидії легалізації доходів. В одній банківській історії зійшлися цілком конкретні прізвища та суми: Копилов керує наглядовою радою, його дружина Ленінг володіє 50%; Леонід Гребінський керує банком і разом з Оксаною Гребінською тримає другу половину; Ривкін та Скоробогатов пов’язані з групою ДАН; SCF розмістила облігації на 180 млн грн; кошти йшли в Done Switzerland AG; у капітал швейцарської компанії внесли 1,52 млн USDT. Саме через таку зв’язку — українська гривня, пов’язані фінансові компанії та імпортери, купівля валюти, переказ у Швейцарію, криптовалюта та подальший випуск акцій — гроші отримують уже іншу юридичну форму та іншу юрисдикцію. А банк, через який проходили описані платежі, сам раніше отримував заходи впливу НБУ за лінією фінансового моніторингу. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 НАБУ прийшло за Пишним через Ощадбанк НАБУ та САП заявили, що 21 жовтня проводили обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників. ЗМІ розповсюдили інформацію, що йдеться про очільника регулятора Андрія Пишного. Сам він це не коментував.  Претензії до Пишного можуть стосуватися не тільки «Карпатнафтохіму» і «СенсБанку». Є ще одна справа, яку розслідує НАБУ і де фігурує Пишний (КП №52025000000000150). Протягом 2013–2016 Ощадбанк обслуговував депозитні рахунки та рахунки в цінних паперах десяти кіпрських компаній-офшорів: ✔️Quickpace Ltd ✔️Sabulong Trading Ltd ✔️Kviten Solution Ltd ✔️Wonderbliss Ltd ✔️Baleingate Finance Ltd ✔️Katiema EnterprisesL td ✔️Foxtron Networks Ltd ✔️Loricom Holding Group ✔️Akemi Management Ltd ✔️Opalcore Ltd Початково вони були пов’язані з «гаманцями» Януковича Сергієм Арбузовим і Сергієм Курченком. Пізніше перейшли під контроль бізнесменів Павла Фукса й Олександра Онищенка.  Банк виплачував їм доходи у вигляді процентів і як податковий агент мав утримувати та перераховувати до бюджету податок з доходів нерезидентів за ставкою 15%. Натомість застосовував понижену ставку — від 0 до 2%. Керівником «Ощадбанку» у 2014-2020 був Андрій Пишний. За результатами планової перевірки Офісу великих платників податків ДФС (період з 1 липня 2008 по 30 вересня 2016 року) встановлено, що банк не нарахував, не утримав і не сплатив податок на 481 млн грн. 30 березня 2017 року ОВПП ДФС виніс податкове повідомлення-рішення № 0000584303, яким донарахував банку 841,5 млн грн зі штрафними санкціями. Банк оскаржив це. При цьому фіскальний департамент адміністративного оскарження підготував проєкт рішення, за яким грошове зобов’язання банку мало зменшитися до 641,4 млн грн, а скаргу — частково задовольнити. За версією слідства, не пізніше 2 червня 2017 в Ощадбанку вступили у змову з першим заступником голови ДФС Сергієм Біланом, керівником Офісу великих платників податків ДФС Євгеном Бамбізовим та прокурором Костянтином Куликом. Мета – уникнути сплати податків і штрафів, щоб не зіпсувати фінансові показники банку та не підірвати репутацію його керівництва. Кулик, який тоді обіймав посаду заступника начальника департаменту ГПУ і був старшим групи прокурорів, запропонував Білану не підписувати готовий проєкт рішення. Натомість в останній день строку (7-8 червня 2017) Генеральна прокуратура через кримінальне провадження вилучила всі матеріали по скарзі. Це створило видимість, що рішення неможливо прийняти з об’єктивних причин. Білан проєкт не підписав. директор департаменту нагадував йому про строк і навіть скерував доповідну записку в.о. голови ДФС, але рішення так і не було прийнято. У результаті скарга автоматично задовольнилася на користь банку (абз. 2 п. 56.9 ст. 56 ПК України). Держава втратила право вимагати 641,4 млн грн. Сергій Білан отримав підозру в лютому 2025, уклав угоду зі слідством (вирок засекречено). Матеріали щодо Кулика виділили в КП № 52025000000000150. Йому повідомили про підозру в січні 2026. Кулик втік за кордон та оголошений у національний та міжнародний розшук. Він також фігурує в іншій справі за ч. 1 ст. 255 і ч. 1 ст. 111 КК України (створення злочинної організації та державна зрада), де обвинувальний акт уже в суді. Пишний досі обіймає посаду в НБУ. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Перший дзвінок щодо штучного інтелекту вже пролунав. Його майже ніхто не почув. Firmus Grid. ШІ, дата-центри, серед інвесторів Nvidia, Blackstone, Coatue і Jane Street. Великі плани й одне з найбільших IPO в історії Австралії: до 5,5 мільярда доларів за оцінки близько 30 мільярдів. Ринок сказав «ні». Розміщення скасували. Найцікавіше в цифрах. Менш ніж три місяці тому компанію оцінювали в 10,5 мільярда. На IPO просили вже втричі більше. А робочих потужностей за цей час утричі більше не стало. Ще 2019 року Firmus майнила біткоїн на Тасманії. Інвестори поставили просте запитання: за що ми платимо? І не почули відповіді. Це дуже показово. Інвесторів перестав гнати FOMO. Вони більше не готові купувати будь-яку ШІ-історію за будь-яку ціну. ШІ-буму потрібно дедалі більше капіталу, боргів, електрики й дата-центрів, а гроші дедалі дорожчі. І тепер на кожну гарну презентацію лунає одне: покажіть окупність. А тепер увага. За словами МВФ, саме цей сектор зараз тримає світову економіку. І на найгучнішій його історії великі гроші сказали «надто дорого». Це не просто тривожний дзвінок. Це дзвінок усім дзвінкам, як у фільмі «Дзвінок». Там, пам'ятається, давали сім днів. Довкола все горить, зростання тримається на ШІ, а інвестори в ШІ почали сумніватися. І вже 3 листопада проміжні вибори у США. Бульбашка лопається не тоді, коли в неї перестають вірити. А тоді, коли за неї перестають платити. Що буде після 3 листопада: обвал чи новий ривок? Ваша думка.

Первый звонок по искусственному интеллекту уже прозвенел. Его почти никто не услышал. Firmus Grid. ИИ, дата-центры, в инвесторах Nvidia, Blackstone, Coatue и Jane Street. Большие планы и одно из крупнейших IPO в истории Австралии: до 5,5 миллиарда долларов при оценке около 30 миллиардов. Рынок сказал «нет». Размещение отменили. Самое интересное в цифрах. Меньше трёх месяцев назад компанию оценивали в 10,5 миллиарда. На IPO просили уже втрое больше. А работающих мощностей за это время втрое больше не стало. Ещё в 2019 году Firmus майнила биткоин на Тасмании. Инвесторы задали простой вопрос: за что мы платим? И не услышали ответа. Это очень показательно. Инвесторов перестал гнать FOMO. Они больше не готовы покупать любую ИИ-историю по любой цене. ИИ-буму нужно всё больше капитала, долга, электричества и дата-центров, а деньги всё дороже. И теперь на каждую красивую презентацию звучит одно: покажите окупаемость. А теперь внимание. По словам МВФ, именно этот сектор сейчас держит мировую экономику. И на самой хайповой его истории крупные деньги сказали «слишком дорого». Это не просто тревожный звонок. Это всем звонкам звонок, как в фильме «Звонок». Там, помнится, давали семь дней. Вокруг всё горит, рост держится на ИИ, а инвесторы в ИИ начали сомневаться. И уже 3 ноября промежуточные выборы в США. Пузырь лопается не тогда, когда в него перестают верить. А когда за него перестают платить. Что будет после 3 ноября: обвал или новый рывок? Ваше мнение.

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Болгарський КУБ Поки болгарські політики публічно вимагають покарання «українського забудовника», реєстри показують, що частину землі в Баба Аліно корпорації КУБ продала родина одного з найвпливовіших людей партії ГЕРБ. Це історія не про чиновників, які «не помітили» будівництво, а про тих, хто на ньому заробив.  🔍Йдеться про батьків євродепутата від ГЕРБ Еміла Радева. Йордан Недялков Радев і Росиця Ненова Радева через акціонерне товариство «Порт Біляна» продали компанії «Форест Клуб Варна» землю разом із готелем у місцевості Баба Аліно. Сума угоди, яку наводять болгарські медіа, становить 500 тис. євро. Саме «Форест Клуб Варна» під управлінням Олега Невзорова потім став головним оператором забудови.  На цьому зв'язки не закінчуються. Йордан Радев є співвласником лісової ділянки площею 4806 кв.м разом із компанією «Евро Рит» (ЕІК 148083829). 📁 Історія цієї фірми показова: 16 червня 2025 її колишній власник Румен Симеонов продав 100% частки «Форест Клуб Варна», а вже 27 червня керуючим «Евро Рит» став особисто Невзоров. Тобто батько євродепутата опинився у спільній власності на лісову землю зі структурою Невзорова. Більше того, ще у 2022і заяву про затвердження детального плану забудови підписали разом Радев і фірма Невзорова.  📌 Окремий нюанс, який болгарська опозиція не пропустила: дружина Еміла Радева (Марія) з 2015 є суддею Верховного адміністративного суду. Там зараз розглядають скарги мера Варни Благомира Коцева на рішення нижчої інстанції, яка відмовилась негайно виконати накази про знесення 12 багатоповерхових будівель комплексу. Партія «Продовжуємо зміну» публічно заявила, що батько євродепутата «замішаний» в афері.  🔍 Другий політичний слід веде до ДПС «Нове начало». За даними видань 4vlast і Safenews, колишній депутат від цієї партії Йордан Цонев придбав у «незаконному місті» вже третю нерухомість, розкішний будинок із басейном. ДПС «Нове начало» очолює Делан Пеєвський.  🔍Третій слід веде до людини, яку в Болгарії знають як «Дідо Данката». Ексдепутат Павло Попов публічно назвав Даніеля Славова посередником, через якого з'явилось поселення біля Варни, і пов'язав його з Борисовим і Пеєвським. Болгарські медіа пишуть, що Славов виїхав до Швейцарії, де у Женеві йому приписують палац вартістю близько 12 млн євро, а Невзоров нібито дав проти нього показання в Головній дирекції боротьби з організованою злочинністю. Видання A Specto повідомляло, що на Славова готують арешт.  І нарешті, держава, яка сьогодні виставляє рахунки. На початку 2024-го регіональна екологічна інспекція оштрафувала КУБ лише на 3500 левів. За цей час змінилися чотири уряди: Денкова, Главчева, Желязкова і Гюрова, і жоден не зупинив будівництво. Еколог Тома Белев звертав увагу, що план курорту звільнили від оцінки впливу на довкілля.  Ця схема показує, що «болгарський схематоз» Невзорова не міг існувати без місцевих партнерів, які продавали землю, підписували плани і мовчали роками. 🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 продовжує вивчати ланцюжок продажів землі в Баба Аліно та встановлювати інших болгарських продавців. До цієї теми ми ще повернемось.  💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Страва, названа не за тим, що в ній, а за посудом, у якому її варять. Бограч походить від угорського bogrács, і це слово означає казан. Тобто назва перекладається приблизно як «казанок», і нічого про м'ясо чи паприку не говорить взагалі. Для закарпатської кухні це дуже точно. Бограч визначається не рецептом, а способом: відкритий вогонь, чавунний казан на триніжку, і те, що знайшлося. Тепер головне, бо саме тут бограч виграє або перетворюється на звичайний гуляш із супермаркету. Рекомендуємо починати зі смальцю, а не з олії. На ньому витопити дрібно нарізане копчене сало, доки не стане золотим. Цибулі має бути багато, за вагою приблизно стільки ж, скільки м'яса. Це не помилка. Цибуля тут не приправа, вона основа і загусник, вона розчиниться повністю і дасть соусу тіло. Томити її довго, до м'якості й солодкості, не підсмажуючи до коричневого. І тепер критичний момент, через який більшість рецептів провалюються. Казан треба зняти з вогню, і тільки потім всипати паприку. Паприка горить за секунди, а згоріла паприка дає гіркоту, яку вже нічим не прибрати. Висипали, швидко розмішали, одразу влили трохи води. Далі яловичина або свинина великими кубиками, болгарський перець, помідори, часник, кмин. Залити гарячою водою і томити дві з половиною години. Не кипіти. Картоплю закладати в останні сорок хвилин, інакше розвариться. Наприкінці в бограч кидають чипетке, дрібні защипнуті шматочки тіста з борошна і яйця. Варяться вони п'ять хвилин прямо в казані. Гострий перець класти цілим, не різаним, і вийняти перед подачею, щоб гострота була керованою. Назва каже вам, як саме це робиться. Склад ви додумаєте самі. 💛Смачного.

⚖️ ​​ВАКС виніс м'який та поблажливий вирок колишньому керівнику Держлікслужби 21 жовтня оголосили вирок Роману Ісаєнку за ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Їй призначено покарання у вигляді 76,5 тис. гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки. У межах досудового розслідування встановлено, що державний службовець не вніс до своїх щорічних декларацій за 2022–2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області. Попри те, що нерухомість оформлена на близьких родичів, фактично нею користувався держслужбовець із дружиною, тож інформацію про неї необхідно відображати в деклараціях. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️ Смертельна ДТП у Прилуках, у якій загинула 6-річна дівчинка: апеляція залишила вирок колишній поліцейській без змін 21 жовтня 2026 року Чернігівський апеляційний суд залишив без змін вирок колишній поліцейській, засудженій до 8 років ув’язнення за ДТП, у якій загинула 6-річна дівчинка, а її матір дістала травми. Трагедія сталася 10 грудня 2025 року в Прилуках. Поліцейська, яка їхала на службовому автомобілі на виклик щодо ДТП, збила 36-річну жінку та її 6-річну доньку на регульованому пішохідному переході. Попри ввімкнені проблискові маячки, водійка не використовувала звуковий сигнал, не зменшила швидкість і не надала переваги пішоходам. Дівчинка загинула на місці, її матір госпіталізували з тілесними ушкодженнями. 4 серпня Прилуцький суд визнав колишню поліцейську винною та призначив їй максимальне покарання за ч. 2 ст. 286 КК України - 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Апеляційний суд залишив це рішення в силі. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩 У КМДА майже за 280 млн гривень замовили роботи з оновлення Київського Палацу одружень, однак невдовзі заявили, що під час великої війни обмежаться мінімально необхідними роботами для збереження будівлі та урізали фінансування на поточний рік. 14 жовтня Департамент (Центр) надання адміністративних послуг КМДА та ТОВ «Реставраційно-архітектурно-відновлювальна будівельна асоціація “Україна-Реставрація” переглянули графік фінансування замовленої раніше реставрації Палацу одружень. Сторони підписали додаткову угоду, якою перерозподілили кошти між роками, не змінюючи загальної вартості договору: вона залишилася на рівні 279,57 млн гривень, водночас фінансування на цей рік скоротили з 48,9 млн до 37,94 млн гривень, на 2027-й — збільшили зі 147 млн до 157,96 млн гривень, а на 2028 рік залишили без змін — 83,68 млн гривень.  У документі зазначено, що причиною таких змін стало зменшення бюджетних призначень на 2026 рік.   30 вересня КМДА спростувала інформацію про те, що місто вже зараз спрямовує 280 млн гривень на масштабну реставрацію Палацу одружень. Директорка департаменту (Центру) надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай (на колажі) зазначила, що на нинішньому етапі йдеться винятково про мінімально необхідні роботи, які дозволять стабілізувати стан будівлі і не допустити її подальшого руйнування. Решту передбачених на реставрацію коштів планують спрямувати на першочергові потреби міста. Фірму-підрядника зареєстрували у 2023 у Борисполі. Засновником та керівником компанії є Василь Гайдей.  до цього через Prozorro фірма підписала 2 договори від лютого та вересня поточного року загальною ціною 55,5 млн гривень – з Національним музеєм “Чорнобиль” на реставрацію його будівлі та встановлення тенту. Станом на 19 жовтня оплата за цими договорами не проводилася. Щоб отримати перший бюджетний підряд на ремонтні роботи в музеї “Чорнобиль” компанія надала довідку про досвід виконання аналогічних робіт, у якій послалася на три договори 2024 року з ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проєктно-будівельно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” (**) на реставрацію: Трапезної на вул. Володимирській, 24-в у Києві, «Башти Івана Кушника» у Національному Києво-Печерському заповіднику та будівлі ратуші в Бережанах на Тернопільщині. «Спеціальна науково-реставраційна проєктно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” (перейменовано на ТОВ “Віво Буд 15”, – КВ) та ТОВ “Реставраційно–архітектурно–відновлювальна будівельна асоціація “Україна-Реставрація” повʼязує на тільки схожа назва. До вересня  2025 року вони мали спільного власника – згаданого Василя Гайдея. На сьогодні “Майстерня “Україна-Реставрація” належить громадянину Грузії Капанадзе Вахтангі. ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проєктно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” відома тим, що саме їй довірили будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, яке обросло скандалами та судами. Так, ще у 2018 році Музей Революції Гідності уклав з ТОВ «Україна-Реставрація» договір на 148,8 млн гривень і перерахував підряднику 111,58 млн гривень авансу. Однак будівництво не стартувало через арешт земельних ділянок на Алеї Героїв Небесної Сотні та заборону проводити там роботи. Згодом навколо авансу, закуплених матеріалів і додаткових витрат виник тривалий судовий спір. В результаті держава повністю відмовилася від послуг підрядника, з яким у 2024 році було остаточно розірвано юридичні відносини в судах. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись