SDLinfo
Open in Telegram
информационный канал для специальных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Show more399
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
+1430 days
Posts Archive
399
2 декабря 2024 года в Армении прошло заседание Консультационного совета по валютной политике центральных банков ЕАЭС. Делегация Банка России во главе с Председателем Эльвирой Набиуллиной приняла участие в 27-м заседании Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
На мероприятии также присутствовали представители финансовых регуляторов:
👉Армении,
👉Беларуси,
👉Казахстана,
👉Киргизии,
👉Узбекистана.
Участники встречи обсудили текущую экономическую ситуацию и денежно-кредитную политику в государствах — членах ЕАЭС, развитие рынка недвижимости и тенденции в области ипотечного кредитования.
@SDLinfo
399
2 декабря 2024 года в Личных кабинетах пользователей на портале Росфинмониторинга было размещено новое уведомление об удалении из вкладки «Организация внутреннего контроля» подраздела «Пользователи ЛК» с 4 декабря 2024 года.
Теперь сведения о специальном должностном лице подлежат размещению только во вкладке «Учетные данные».
В случае отсутствия СДЛ по причине отпуска, болезни, командировки и прочим обстоятельствам необходимо внести изменение в раздел «Учетные данные» / «Дополнительная информация», указав ФИО лица, на которого временного возложены обязанности, период замещения и реквизиты приказа в формате «ВРИО СДЛ ФИО на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГГГ. № ___».
Таким образом осуществлять регистрацию СДЛ по ПОД/ФТ в старом разделе ЛК с указанной даты не требуется.
Ознакомиться с полным текстом уведомления можно на главной странице в Личном кабинете РФМ.
@SDLinfo
399
"Со следующего года расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета, а с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны", — сказал президент Владимир Путин на форуме ВТБ.
399
4 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 2.12.2024.
Внесены:
👉добавления сведений о 25 российских физических лицах;
👉добавления сведений о 2 иностранных физических лицах;
👉исключения сведений о 6 российских физических лицах;
👉исключения сведений о 2 иностранных физических лицах.
Дата публикации: 04.12.2024 14:14
@SDLinfo
399
4 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.
Дата публикации: 04.12.2024 04:00
Время публикации (Московское время): 04:00
@SDLinfo
399
Результаты рейтинга общественных советов при ФОИВ 2024 обнародовали на итоговом форуме «Сообщество» в Москве.
Общественные советы — это группы людей, которые консультируют правительство по различным вопросам и защищают права граждан.
Общественная палата России составила рейтинг эффективности работы общественных советов за 2023 год, чтобы сделать их работу более открытой и результативной.
По итогам рейтинга все общественные советы разбили на определенные группы: лидеры, продвинутый уровень, средний уровень, базовый уровень, группа с максимальным потенциалом роста.
Дополнительно были определены общественные советы, которые сильнее всего влияют на деятельность органов власти.
Отрадно, что к категории добившихся максимального прогресса причислены общественные советы при:
👉Министерстве финансов РФ,
👉Федеральной пробирной палате,
👉Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
@SDLinfo
399
Указание Банка России от 21.10.2024 №6904-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
@SDLinfo
399
8 декабря 2024 года вступает в силу Указание Банка России от 21.10.2024 №6904-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документом уточняется нумерация ссылок на статьи ФЗ-115, наименование отчета о результатах проверки клиентов в части перечней, составляемых на основании решений Совета Безопасности ООН.
Определен срок подачи сведений о фактах воспрепятствования со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации НФО, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями ФЗ-115-ФЗ либо его отдельных положений.
Теперь НФО направляет ФЭС в Росфинмониторинг путем использования личного кабинета, доступ к которому предоставляется НФО посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года №175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».
Требуется внести изменения в ПВК. Перечисленные в Указании №6904-У положения должны найти свое отражение в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций, поднадзорных Банку России.
@SDLinfo
399
27 ноября 2024 года Госдумой был принят законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Закон расширяет механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий коллекторских и микрофинансовых организаций.
Документ изменяет несколько статей, которые будут ужесточать ответственность, устанавливать дополнительные полномочия со стороны ФССП.
После принятия проекта в Совете Федерации и подписании его Президентом, поправки вступят в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования.
@SDLinfo
399
20 ноября 2024 года Банк России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по состоянию на 15.11.2024.
Из перечня банков были исключены:
👉ООО "Банк БКФ",
👉КБ ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"
включен:
👉ООО "Хвоя Банк".
399
Банк России сообщил в новом обзоре финансовой стабильности, что объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых операций между физлицами снизился в 2024 году в 2,8 раза к среднемесячным значениям 2023 года. В II–III кварталах у некредитных финансовых организаций также отмечалось снижение доходности. При этом они остаются устойчивыми. Страховщики увеличили вложения в краткосрочные депозиты, а НПФ сократили подлежащий переоценке торговый портфель и увеличили операции обратного репо.
@SDLinfo
399
2 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 2.12.2024.
Внесены:
👉добавления сведений о 20 российских физических лицах;
👉добавления сведений о 8 иностранных физических лицах;
👉добавления сведений о 2 иностранных организациях;
👉исключения сведений о 5 российских физических лицах.
Дата публикации: 02.12.2024 16:51
@SDLinfo
399
26 ноября 2024 года Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) подал а в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение против Banque Lombard Odier & Cie SA и одного из его бывших сотрудников, обвинив их в отмывании денег в особо тяжких формах.
Банк и его бывший сотрудник подозреваются в том, что они сыграли решающую роль в сокрытии доходов «The Office», созданного Гульнарой Каримовой и рассматриваемого OAG как преступная организация.
Подробнее
@SDLinfo
399
27 ноября 2024 года Банк России опубликовал Указания Банка России о порядке представления кредитными организациями и НФО в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 ФЗ-115.
Это указания:
👉от 21.10.2024 № 6905-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
👉от 21.10.2024 № 6904-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».
@SDLinfo
