SDLinfo
Open in Telegram
информационный канал для специальных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Show more399
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
+1430 days
Posts Archive
399
29 ноября 2024 года Банк России принял решение продлить на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями.
Это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению цифрового рубля, которое запланировано на середину следующего года, и в первые месяцы его широкого использования.
@SDLinfo
399
29 ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» обновлен реестр иностранных агентов.
В него включено 1 физическое лицо:
👉Т.А. Становая
и 2 юридических или оргструктурных:
👉исследовательский центр «Сова»,
👉проект «Радио Сахаров».
@SDLinfo
399
27 ноября 2024 года в АНО ДПО ИИРиТ прошло обучение по программе Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД ФТ ФРОМУ с представителем Росфинмониторинга. Перед участниками выступила исполняющий обязанности начальника управления надзора Росфинмониторинга Шоломицкая Ольга Александровна. Были освещены серьезные изменения в регулировании ПОД/ФТ, особенно в части деятельности аудиторов и адвокатов, субъектов ст. 7.1 ФЗ, а также добавленных к субъектам майнерам. Прозвучали ответы на большое количество вопросов представителей субъектов ФЗ-115 из разных отраслевых групп.
@SDLinfo
399
27 ноября 2024 года в Нэшвилле (США, штат Теннесси) было обнародовано обвинительное заключение, в котором обвиняются девять членов многоштатной организации по отмыванию денег, ответственной за отмывание миллионов долларов, полученных от интернет-мошенничества, включая схемы компрометации деловой электронной почты.
Девять обвиняемых были арестованы в ходе операции, скоординированной в трех юрисдикциях.
Обвиняемые предположительно использовали подставные и подставные компании для сокрытия доходов от мошенничества и обогащения участников заговора.
Заговор предположительно договорился об отмывании более 20 миллионов долларов, полученных от мошенничества.
Подробнее
@SDLinfo
399
28 ноября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 28.11.2024.
Внесены:
👉добавления сведений о 9 российских физических лицах;
👉добавления сведений о 2 иностранных физических лицах;
👉исключения сведений о российском физическом лице.
Дата публикации: 28.11.2024 14:27
@SDLinfo
399
27 ноября 2024 года Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.
@SDLinfo
399
27 ноября 2024 года вице-президент Ассоциации банков России Яна Епифанова заявила о подготовке процедуры по которой клиенты банков, пострадавшие от действий дроперов (мошенников-посредников, обналичивающих украденные деньги), должны самостоятельно получать данные о них для обращения в суд.
Сейчас банки не могут предоставить пострадавшему клиенту данные дропера, для того чтобы жертва могла обратиться в суд с ФИО и местом регистрации мошенника.
"То есть даже данные, необходимые для обращения в суд, банк сегодня не имеет права предоставить. И у нас такая инициатива в проработке есть, мы считаем, что банкам нужно дать такую возможность, чтобы клиенты за возмещением могли обращаться к тем, на чей счет поступили деньги", — подчеркнула она.
«Очевидно одно – созданная система управления персональными данными неэффективна. Количество утечек колоссальное. Именно утечки являются первым звеном в цепочке мошенничества и похищения средств граждан. Надо ставить заслон столь широкому распространению практики сбора наших персональных данных практически везде. Их оборот надо жестко контролировать», – также резюмировала Яна Епифанова.
@SDLinfo
399
27 ноября 2024 года в Москве в Гранд-отеле Сафмар (Марриотт) прошла III Практическая конференция SDL Conf`24. Спикеры и участники конференции обсудили актуальные вопросы ПОД/ФТ, современные технологии и методы автоматизации деятельности, новости по закону о персональных данных, особенности организации деятельности подразделения ПОД/ФТ, механизмы реабилитации предприятий и организаций, попавших под действия системы финансового мониторинга. 16 спикеров и модераторов, участников пленарных дискуссий представили свою позицию по рассматриваемым вопросам. Более детальный обзор конференции будет опубликован на портале СДЛ инфо.
@SDLinfo
399
28 ноября 2024 года в городе Индауре (Республика Индия) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина началось 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В мероприятии участвуют делегаты из стран-участниц ЕАГ, государств и международных организаций – наблюдателей Группы, а также приглашенные гости.
Юрий Чиханчин выразил благодарность руководству индийской стороны за гостеприимство и организацию Пленарного заседания на самом высоком уровне. Подробнее
@SDLinfo
399
26 ноября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 26.11.2024.
В перечень внесены:
👉добавления сведений о 27 российских физических лицах;
👉добавления сведений о 10 иностранных физических лицах;
👉исключения сведений о 7 российских физических лицах.
Дата публикации: 26.11.2024 16:35
@SDLinfo
399
26 ноября 2024 года депутаты Госдумы приняли в третьем чтении и 27 ноября 2024 года Совет Федерации одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за утечку персональных данных.
Поправки вносят в статью об административных правонарушениях за нарушение требований о сборе персональных данных (13.11 КоАП).
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Подробнее
@SDLinfo
399
27 ноября 2024 года профильный комитет Госдумы рассмотрел проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в частности в ФЗ-115.
Решено предложить принять законопроект к рассмотрению. О смысле и деталях закона мы писали ранее.
Предлагаемый срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 05.12.2024.
@SDLinfo
399
27 ноября 2024 года Банк России опубликовал Информационное письмо от 26.11.2024 №ИН-08-12/59 о неприменении к кредитным организациям мер за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки.
С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Росфинмониторингом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям в части направления кредитными организациями по запросу Росфинмониторинга расширенной выписки по форматам, определенным БР по согласованию с Росфинмониторингом.
Регулятор не будет применять меры в отношении кредитных организаций за несоблюдение в период с 1 января по 1 апреля 2025 года порядка и сроков представления в РФМ по его запросу информации в форматах расширенной выписки.
@SDLinfo
399
21 ноября 2024 года опубликован Приказ Федеральной пробирной палаты от 15.10.2024 № 171н "О внесении изменения в подпункт "а" пункта 6 Порядка применения риск- ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденного приказом Федеральной пробирной палаты от 7 июня 2023 г. № 113н".
@SDLinfo
