Новости Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес реставратора и бизнесмена Николая Конашенка в список террористов и экстремистов. В марте суд арестовал его до 25 мая по делу о публичном оправдании терроризма. Поводом стали его комментарии в соцсетях о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». @kommersant

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‌‎ ‎Эксперты обсудили с учащимся ‎профессиональные компетенции аналитиков Службы ‎особенности антиотмывочных систем разных стран ‎стажировки в профильных управлениях ведомства ‎а также поделились советами по началу карьеры в финансовой разведке.‎ ‎Если ты интересуешься антиотмывочной сферой, ищешь уникальные знания и готов принять участие в важной государственной работе - записывайся на практику в Росфинмониторинге. ‎ ‎Кто знает, может быть именно ты вступишь в ряды защитников финансовой безопасности нашей страны!‎

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Сотрудники Росфинмониторинга обсудили с коллегами из органов внутренних дел стран ОДКБ вопросы борьбы с наркоугрозами 16 апреля во Владивостоке состоялось заседание Рабочей группы по организации антинаркотических операций и других направлений деятельности в рамках компетенции КСОПН государств – членов ОДКБ. Рассмотрены вопросы взаимодействия с подразделениями финансовой разведки в рамках предстоящей антинаркотической операции «Канал-Дальневосточный рейд». С докладами выступили эксперты из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Представитель Росфинмониторинга Владислав Цуканов доложил о результатах совместной работы с национальными и зарубежными правоохранительными органами в сфере противодействия легализации наркодоходов. Российская сторона презентовала эффективный инструмент для проведения финансовых расследований - сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». «Преступники в... Перейти на оригинальный пост

Росфинмониторинг включил режиссера Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов. Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая 2023 года. СК РФ предъявил им обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма: авторы якобы намеренно сформировали в своем произведении «романтический образ террориста», чтобы он стал более «интересным и привлекательным для девушек и женщин». Замоскворецкий районный суд Москвы в марте продлил их арест до 10 апреля. 🔜 В 2022 году постановка получила премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 тыс. рублей @vedomosti

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Русский добровольческий корпус https://tass.ru/proisshestviya/20552393 Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Русский добровольческий корпус - сайт.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‌‎ ‎По его словам, новые технологии помогают повысить производительность труда и решить новый класс задач, однако могут быть крайне опасны в руках мошенников.‎ ‎«Важно, чтобы новые технологии приносили реальную пользу людям. Актуальный тренд –использование ИИ в противодействии отмыванию доходов. Речь идет о мониторинге транзакций, оценке рисков, комплексной проверке клиентов, предиктивной аналитике», - подчеркнул эксперт.‎

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) 12 апреля 1961 года человек впервые совершил полет в космос. Советский космонавт Юрий Гагарин отправился с космодрома Байконур, произнеся знаменитую фразу «Поехали!». Первый полет человека в космос - важная дата для науки и всего человечества. В знак этого исторического события 12 апреля было признано Всемирным днем авиации и космонавтики. Сегодня мы хотим выразить слова благодарности всем, кто трудится в российской космической отрасли. Благодаря вам каждый день мы становимся ближе к звездам!

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Думаете, в лапы мошенников попадаются только пенсионеры? На самом деле, жертвами могут стать все, у кого дефицит времени или внимания. Так что каждый из нас немного Светлана Петровна. А значит, время призвать своего внутреннего супергероя! У Светланы Петровны это Штирлиц. И он действует так.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‎Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен приняла участие в научно-практической конференции «Противодействие преступлениям с использованием цифровых активов», которая прошла в Минске. ‎ ‎странам необходимо и дальше наращивать сотрудничество по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также финансовым мошенничествам.‎

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) С 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде пройдет Международный научно-практический форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». Центральными событиями первого дня форума станут: пленарная сессия «Актуальные вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированию терроризма на современном этапе» заседание Совета БРИКС по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Среди гостей ожидаются руководители профильных российских и зарубежных министерств и ведомств, эксперты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Конго, Кубы, Республики Маврикий, Мадагаскара, ОАЭ, Омана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эфиопии. В формате видеоконференции к мероприятию планируют подключиться представители Бразилии, Венесуэлы, Китая, Мексики и ЮАР. Во второй день форума, 25 апреля, участники посетят тематические... Перейти на оригинальный пост

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял делегацию органов прокуратуры Узбекистана во главе с Генеральным прокурором Нигматиллой Юлдашевым. Глава российского ведомства отметил значительный вклад подразделения финансовой разведки Узбекистана в укрепление глобальной антиотмывочной системы, подчеркнул важность двустороннего сотрудничества по минимизации общих рисков. Стороны обменялись опытом по выявлению теневых схем в бюджетной сфере, проведению финансовых расследований, надзору за субъектами, а также другими аспектами деятельности. Российские эксперты продемонстрировали возможности Единой информационной системы Росфинмониторинга, рассказали о проекте «Пояс финансовой безопасности». Коллеги из Узбекистана отметили высокий технологический уровень информационного продукта и его эффективность. Российская и узбекская делегации  выразили готовность развивать дальнейшее межведомственное сотрудничество, в том числе н... Перейти на оригинальный пост

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) 6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира. Праздник был установлен решением Генеральной ассамблеи ООН. Его дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1896 году в Афинах стартовали первые Олимпийские игры современности. Занятия спортом - неотъемлемая часть жизни сотрудников финансовой разведки. В этом году свой десятилетний юбилей отмечает Региональная общественная организация «Динамо» №33 и Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов России. За годы работы под эгидой «Динамо №33» для представителей финансово-экономического блока госорганов России проведены многочисленные спартакиады, турниры и соревнования по разным видам спорта. «Развитие ведомственного спорта – важная задача для Службы и для «Динамо 33». Участие в спортивных мероприятиях развивает соревновательный дух, мотивирует сотрудников совершенствоваться и, конечно, объединяет коллектив», - сказал советник директо... Перейти на оригинальный пост

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) В Росфинмониторинге создан Совет ветеранов финансовой разведки Сегодня состоялось первое заседание Совета ветеранов финансовой разведки. С экс-сотрудниками Службы встретился глава ведомства Юрий Чиханчин. Он отметил, что создание Совета ветеранов стало знаковым событием в преддверии юбилея Службы: «Росфинмониторингу скоро исполнится 25 лет. Важно обеспечить преемственность поколений, с каждым годом преумножать опыт, который накоплен за эти годы. Молодым сотрудникам Службы нужны ваши знания, ваши советы». Председателем Совета ветеранов избран Алексей Степанов, ранее занимавший должность начальника Управления расследований на финансовых рынках Росфинмониторинга. Ветераны познакомились с молодыми сотрудниками центрального аппарата и межрегиональных управлений Службы и ответили на их вопросы. Члены Совета рассказали, как велась работа над легендарным 115-ФЗ и какими качествами должен обладать финансовый разведчик.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Представители молодежного совета Росфинмониторинга Юрий Орлов и Анастасия Сёмина приняли участие в открытии Круглогодичного молодежного центра «ГосСтарт». Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде. В ходе деловой программы молодые сотрудники федеральных и региональных органов государственной власти узнали об обучающих молодежных программах, всероссийских акциях, а также обменялись управленческим опытом. Для молодых специалистов были организованы лекции, мастер-классы и панельные дискуссии на темы лидерства и ключевых показателей эффективности молодежных советов госорганов. Председатель молодежного совета Росфинмониторинга Юрий Орлов: «Мы получили уникальные навыки организации работы коллектива, которые в дальнейшем помогут выстраивать эффективную коммуникацию с сотрудниками, только начинающими свою карьеру»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Объем инвестиций в РФ в 2023 году увеличился примерно на 10%, что является рекордным показателем за последние годы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов выступил на Съезде Ассоциации российских банков. Тема мероприятия -«Трансформация банковской системы в условиях многополярного мира». Главное из выступления Александра Курьянова: Среди приоритетов государственно-частного партнерства − развитие инструментов финансового мониторинга для выявления финансирования терроризма, незаконного оборота наркотиков, коррупции, мошенничества. Особое внимание следует уделять превентивному реагированию на риски в финансовом секторе, которые возникают в связи с бурным развитием информационных технологий, а также риски в бюджетной сфере. Совместно с банками - членами Ассоциации Росфинмониторинг разрабатывает профили финансового поведения по основным зонам риска. При информировании Росфинмониторинга банки будут акцентировать внимание на роли клиента в подозрительной схеме. В 2023 году Росфинмонито... Перейти на оригинальный пост

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) МВД России совместно с Росфинмониторингом прекращена деятельность 10 теневых площадок с общим оборотом 28 миллиардов рублей и 14 финансовых пирамид. www.kremlin.ru

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси Росфинмониторинг и Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь более 15 лет совместно работают над укреплением международной антиотмывочной системы Проводят финансовые расследования обмениваются информацией в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма реализуют мероприятия по повышению финансовой безопасности молодежи в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности и других проектов «Сегодня наши страны уверенно продвигаются по пути стратегического партнерства и укрепления Союзного государства, совместными усилиями обеспечивая его процветание и стабильность. Неразрывные связи между Беларусью и Россией определяют и особый доверительный характер нашего двустороннего взаимодействия, которое является прочным фундаментом финансовой безопасности на региональном и м... Перейти на оригинальный пост

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) От имени Росфинмониторинга действуют мошенники, рассылая поддельные документы и пытаясь похитить деньги под разными предлогами. Не поддавайтесь на уловки злоумышленников, будьте бдительны! Подробнее - в сюжете

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) До 10 апреля продлен срок регистрации на Отборочный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности 1-й тур Отборочного этапа состоится 10 апреля в 10:00 (по московскому времени). 2-й тур - 17 апреля в 10:00 (по московскому времени). К участию в Отборочном этапе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности приглашаются российские школьники 8-10 классов, студенты из России и стран-участниц Олимпиады.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Росфинмониторинг внес четверых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обсудил со школьниками вопросы финансовой безопасности В преддверии отборочного этапа IV Международной олимпиады по финансовой безопасности директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин встретился с учащимися московской Школа №1259 им. А.С. Грибоедова и в режиме видеоконференции – со школьниками из Донецкой Народной Республики. Приветствуя ребят, Юрий Чиханчин отметил, что уровень подготовки молодежи в сфере финансовой безопасности и финансовой грамотности значительно вырос за последние несколько лет. Однако с возникновением новых кибер-угроз необходимо и дальше активно привлекать молодых людей в область финансовой безопасности, совместно вырабатывать новые решения. «Важно не оставлять подростков наедине с вызовами современности. Мы стремимся передать им свой опыт, научить основам финансовой безопасности, чтобы ребята в любой ... Перейти на оригинальный пост