Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Завершилась работа Международного форума в сфере ПОД/ФТ С 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде проходил международный научно-практический форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». Мероприятие объединило свыше 400 делегатов более чем из 20 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Демократическая Республика Конго, Куба, Маврикий, Мадагаскар, ОАЭ, Оман, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Ряд государств подключились к мероприятиям в режиме видеоконференции. Также в Форуме участвовали представители международных организаций: ООН, РАТС ШОС, ОДКБ, ЕАГ, СРПФР. Делегации подтвердили намерение укреплять взаимодействие и информационный обмен в борьбе с терроризмом и экстремизмом, отмыванием преступных доходов, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, коррупцией, использованием новы... Перейти на оригинальный пост

Общественное движение "Я/Мы Сергей Фургал" включено в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг

Росфинмониторинг отчитался о выполнении указа о продаже валютной выручки 26 апр - ПРАЙМ. Российские компании добросовестно выполняют указ об обязательной продаже валютной выручки, серьезных нарушений нет, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке и обязанности крупных экспортеров представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. "Что касается российских экспортеров - они подтвердили свою добросовестность, указ выполняется подавляющим большинством в полном объеме, даже с некоторым превышением. И мы не фиксировали за период действия указа серьезных нарушений, ритмично осуществлялась продажа валютной выручки", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".

Росфинмониторинг отметил рост подозрительных операций в криптовалюте 26 апр - ПРАЙМ. Росфинмониторинг наблюдает рост подозрительных операций в криптовалюте на фоне увеличения общего объема операций, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд. "Снижения объема операций в криптовалюте мы не наблюдаем, скорее, наоборот - постепенный рост квартал от квартала, год от года. В структуре симметрично растут и подозрительные операции. Использование криптовалюты в преступных целях - это высокий риск у нас в стране, особенно для наркорасчетов", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". Как сообщал в конце ноября прошлого года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг в 2023 году наблюдал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой - в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‌‎ ‎ Круглый стол «Международное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ»‎ ‎Делегаты из разных стран обсудили передовые практики противодействия использованию виртуальных валют в противоправных целях.‎ ‎Модератор: начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.‎ ‎ Круглый стол «Основные тренды в сфере противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (практики, способы)‎ ‎Участники рассмотрели актуальные риски в обозначенной сфере, а также меры по их минимизации. ‎ ‎ Панельная дискуссия «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»‎ ‎Какими качествами должен обладать финансовый разведчик? ‎ ‎Что ждет участников IV Международной олимпиады по финансовой безопасности? ‎ ‎Какие возможности для конкурсантов открывает цифровая платформа «Содружество»? ‎ ‎Секретами профессионального развития со студентами поделилась заместитель начальника Управления кадров и противодействия... Перейти на оригинальный пост

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Фернандо Луис Камехо де ла Роса, глава финансовой разведки Кубы о Международном научно-практическом форуме : «Форум замечательный, очень интересный. Обсуждаемые вопросы актуальны для всех участников и являются приоритетом нашей работы. Я думаю, это уникальная возможность поделиться опытом и получить информацию, которая позволит нам найти новые выходы из сложных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся. Без крупномасштабного сотрудничества между государствами, ведомствами, подразделениями финансовой разведки невозможно противодействовать таким серьезным преступлениям, как отмывание денег, финансирование терроризма, распространения оружия массового уничтожения и другим. Конечно, мы все занятые люди, но очень важно найти время, найти момент, чтобы встретиться и поделиться таким опытом».

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Главы финансовых разведок стран СНГ обсудили вопросы укрепления сотрудничества В Нижнем Новгороде в закрытом формате прошло 26-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств.  В работе заседания приняли участие главы делегаций Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Основным вопросом повестки стали риски использования современных цифровых инструментов для финансирования террористической деятельности и меры по их нейтрализации. Участники встречи обменялись позициями относительно дальнейшего сотрудничества в сфере обеспечения финансовой безопасности на пространстве СНГ. Взаимодействие по этому профилю реализуется в том числе в рамках Международного центра оценки рисков.

Росфинмониторинг отчитался о предотвращении вывода денег в тень в 2023 году 25 апр - ПРАЙМ. Российским банкам в 2023 году удалось предотвратить вывод в тень порядка 400 миллиардов рублей, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Всего за прошлый год банкам удалось предупредить уход в теневой оборот средств порядка 400 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на Международном совете комплаенс.

Банк России, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями с криптовалютой и обычными, фиатными, деньгами, рассказал на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ» Илья Бушмелев, начальник по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» (технологический партнер создания платформы «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга). «Прозрачный блокчейн», разработанный по инициативе Росфинмониторинга, функционирует с начала 2021 года. С ее помощью финансовая разведка анализирует криптотранзакции. По оценкам Банка России, на конец третьего квартала 2023 года российские пользовали держали на кошельках криптобирж 96,9 тыс. биткоинов, или 255 млрд руб. 🐚 Читать РБК в Telegram

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) В Нижнем Новгороде состоялась пленарная сессия Международного научно-практического форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», который проходит с 24 по 26 апреля. Приветствуя гостей форума, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что мировому сообществу необходима единая стратегия в сфере ПОД/ФТ для противодействия общим угрозам: международному терроризму и экстремизму; незаконному обороту наркотиков; транснациональной организованной преступности; коррупции; использованию новых технологий в противоправных целях. Глава российской финансовой разведки выразил уверенность, что для минимизации рисков странам необходимо объединить возможности национальных антиотмывочных систем, в том числе на основе Рекомендаций ФАТФ. «Необходимо отметить, что сотрудничество в области ПОД/ФТ между всеми странами позволяет совместными усилиями вносить значительный вклад в формирован... Перейти на оригинальный пост