cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

АДВОКАТ ЕВГЕНИЙ ШУПИКОВ

🖋 Автор – Адвокат Евгений Шупиков 💻 Сайт – https://shupikov.com 📱 Контакт – @eshupikov P.S. Все схемы знаю, мошенников просьба не беспокоить

Show more
Russia12 405Russian13 754Law243
Advertising posts
39 088Subscribers
-1624 hours
-3067 days
-87830 days

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

Новая победа над красной зоной ЗСК ЦБ «Создали компанию. Нашли заказчика. Получили крупный аванс и, следом, блокировку счёта. Деньги вывести нельзя. Заблокированный счёт закрыть нельзя. Новые счета банки не открывают. Проверили - красная зона. Вас порекомендовали. Помогите» Примерно так 7 месяцев назад начался мой диалог с представителем компании, угодившей в ЗСК. Я объяснил, что такое платформа «Знай своего клиента» и с чем её едят как с ней работать. Рассказал, как проходит реабилитация и какие есть нюансы. Посчитал время, которое у нас есть, обозначил условия нашей работы. Мы ударили по рукам и взялись за работу. Обычно мы готовим документы на выход из красной зоны в течение 1 месяца. Но это дело оказалось гораздо сложнее, чем мы предполагали. Не буду долго описывать как проходила работа. Скажу лишь, что пакет документов мы отвезли нарочным и сдали в ЦБ в один из последних дней 6-месячного срока. Это было на грани фола. И вот сегодня пришел ответ из ЦБ — РЕАБИЛИТИРОВАТЬ, или, выражаясь казенным языком, «межведомственной комиссией принято решение об отсутствии оснований для применения к Заявителю АО «АЛЬФА-БАНК» мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N°115-Ф3». Банк разблокировал счёт. Победа. Я очень часто слышу мнение, что красную зону пересмотреть невозможно, это приговор и лучше ликвидировать компанию. Наш опыт говорит об обратном. С уважением, Адвокат Евгений Шупиков. P.S. Давно ничего не писал. Каюсь. Времени совсем нет. Работа, работа…
Show all...
🔥 137👍 68 29👏 19 1
Дорогие друзья! С наступающим Новым годом! Желаю ярких моментов, исполнения желаний и невероятных приключений в 2024! Обещаю продолжить делиться полезными советами и интересными статьями в новом году. Искренне желаю вам счастья, здоровья и успешных начинаний 🎉😄✨ С наилучшими пожеланиями, Адвокат Евгений Шупиков
Show all...
🎉 82🔥 30🎄 16👍 10 9
Купил ООО и проблемы по 115-ФЗ: блокировки, черные списки, светофор Вот история моего клиента: «Мы нашли отличную ОООшку, проверили, купили, сменили директора и учредителя, но обнаружили, что банки отказываются сотрудничать: старые счета заблокированы, а новые не могут быть открыты. Что нам делать? Пожалуйста, помогите!» Думаю, что не открою секрет, если расскажу, что существуют чатики, в которых активно продаются компании под разные задачи. Некоторые покупают ООО для ведения бизнеса, а кто-то берет «лавки» под схемы: для обналички, налоговой оптимизации и схем с кредитами. Продают также разное. Иногда (хоть и редко) на продажу выставляются компании, которые ведут реальную деятельность. То есть, по сути, продается бизнес. А бывает (гораздо чаще), что пытаются втюхать отработанный материал: компании, которые были задействованы в схемах обналички и оптимизации налогообложения. Вот с такой ситуацией обратился мой доверитель, который был обманут и вместо реальной компании получил «использованный материал» с проблемами по 115-ФЗ. Я проверил компанию по ИНН и выяснил, что она находится в красной зоне платформы «Знай Своего Клиента» Центробанка. Это значит, что новые счета компания открыть не сможет, операции проводить нельзя, и если ее не вывести из красной зоны, то через 6 месяцев налоговая принудительно ее ликвидирует. Со всеми вытекающими. Самое неприятное для моего клиента заключается не только в том, что компания УЖЕ находилась в красной зоне задолго до её приобретения, но и в том, что он сам стал директором и учредителем этой компании. Это означает, что если теперь мы не решим в этой компании проблему 115-ФЗ, то и другие его бизнесы тоже будут скомпрометированы. В данный момент мы активно работаем над выходом из этой ситуации. Бывает также, что компания, на момент её приобретения, ещё не находится в красной или желтой зоне, но через 2-3 дня после смены директора и учредителя оказывается в светофоре. Это связано с особенностями работы платформы ЗСК: компьютер считает, что смена руководства является значимым фактором риска, и если ранее в компании были выявлены другие факторы риска, то применяется принцип совокупности. Если упростить, то платформа рассуждает так: «Компания и раньше не была белой и пушистой, а сейчас ещё и руководство поменялось. Очевидно, что здесь что-то не чисто. Держите красную карточку - на всякий случай». Короче говоря, если будете покупать ОООшку, проверьте ее на наличие проблем по 115-ФЗ. Если сделать это качественно, то можно избежать серьезных проблем в будущем. А понадобится помощь в этом вопросе – обращайтесь в личку. С уважением, Адвокат Евгений Шупиков
Show all...
Экспресс-аудит по 115-ФЗ Хорошие новости! Наконец у меня появилась возможность проводить быструю проверку ООО, ИП и даже физлиц по всевозможным «черным спискам» и платформе ЗСК. Раньше нам требовалось на это 3-4 недели. Теперь я получаю эту информацию в течение дня. Если банки блокируют ваши счета, не проводят операции, предлагают закрыть счёт, отказывают в открытии нового счета, не выдают деньги или создают другие проблемы по 115-ФЗ – просто сбросьте мне в личку ИНН и в течение дня будет точно известна причина этих событий и правильный план действий. С уважением, Адвокат Евгений Шупиков
Show all...
Мне обещали разблокировку, но… История из жизни Отрицание. «Как это банк заблокировал счёт нашей компании? Не может такого быть. Мы белые и пушистые. Видимо это какая-то ошибка. Пусть бухгалтер сходит в банк, разберется…» Гнев. «То есть как 115-ФЗ? Мы ничего такого не делали! Банк не имеет права! Срочно пишем жалобу в Центробанк, Прокуратуру, ООН и журнал «Мурзилка» Торг. «Везде отписки… Даже из журнала. Давайте найдем профессионала, который поможет в разблокировке. Сколько-сколько??? Это дорого. Будем решать проблему своими силами. Не получилось? Тогда поищем специалистов в телеграм-чатах. Там обещают разблокировать за 3 дня, за 3 копейки, с гарантией и по постоплате, да еще и с договором заморачиваться не надо. Нашли? Отлично, вот это нормальная цена. Отправляйте этим ребятам учредительные документы и все, что они попросят» Депрессия. «Три дня прошло. Проверьте счёт. То есть как нет денег? А где они? Как вчера ушли на помойку? По какому приказу? И что теперь делать?» Принятие. «Остался номер того адвоката? Запишите меня на прием…» П.С. Мошенники охотятся за клиентами, которым банки блокируют счета по 115-ФЗ. Жулики под предлогом разблокировки получают нужные документы, печати, доверенности, после чего по липовым документам опустошают счёт и исчезают. Поэтому поручать разблокировку вашего счета сомнительным личностям – это не лучшая идея. С уважением, Адвокат Евгений Шупиков
Show all...
Я конечно не хочу хвастаться, но на этой неделе мы вывели из 🔴 зоны светофора ЦБ еще одну компанию и еще одного ИП. Причем по ИП меры по красной зоне были применены сразу в трех банках, соответственно и репутацию предпринимателя восстановили сразу в трех банках. Всем хороших выходных 😎
Show all...
Sign in and get access to detailed information

We will reveal these treasures to you after authorization. We promise, it's fast!