🔍
КЮЗ масово дробить бізнес завдяки пенсіонеркам
🔈 Правоохоронці висунули вимогу щодо розкриття банківської таємниці
«Київського ювелірного заводу» (КЮЗ). Разом із заводом детективів цікавлять рахунки 54-х фізичних осіб-підприємців, які виконували роль «прокладок» для легалізації необлікованих прибутків та виведення грошей у тінь.
Правоохоронці підозрюють, що під виглядом роздрібної торгівлі через ФОПів, завод міг фактично створити закритий цикл мінімізації податкового навантаження, що посягає на економічну безпеку держави у воєнний час. Бізнес-гігант начебто розбиває свою виручку на десятки ФОПів. Це, на думку відповідних структур, може дозволяти компанії залишатися в межах «лімітів» спрощеної системи оподаткування, не платити ПДВ та перетворювати мільярдні оберти на «сіру» готівку.
Слідство вказує на ознаки скоординованої діяльності групи осіб: у списку підприємців фігурують навіть сімейні підряди (прізвища Катеринич, Овдій, Хрущ), що може підтверджувати штучність створення цих суб'єктів господарювання.
Детективи перевіряють рахунки наступних осіб:
✔️ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД»
✔️ФОП Бобер Ванда Анатоліївна,
✔️ФОП Гиря Тетяна Петрівна,
✔️ФОП Скоростецька Людмила Іванівна,
✔️ФОП Шапоренко Ганна Миколаївна,
✔️ФОП Сабада Тетяна Михайлівна,
✔️ФОП Бугера Любов Миколаївна,
✔️ФОП Лещенко Раїса Костянтинівна,
✔️ФОП Сінейко Лариса Захарівна,
✔️ФОП Володько Наталія Миколаївна,
✔️ФОП Кияк Тетяна Іванівна,
✔️ФОП Мельник Валентина Анатоліївна,
✔️ФОП Бессонова Олена Анатоліївна,
✔️ФОП Чупира Ольга Олексіївна,
✔️ФОП Макатер Олена Олександрівна,
✔️ФОП Уманець Ірина Святославівна,
✔️ФОП Артющенко Ірина Іванівна,
✔️ФОП Латуненко Тетяна Анатоліївна,
✔️ФОП Личак Світлана Михайлівна,
✔️ФОП Бондарчук Сергій Миколайович,
✔️ФОП Гутченко Олександр Іванович,
✔️ФОП Жураковська Олена Василівна,
✔️ФОП Бондарчук Тетяна Василівна,
✔️ФОП Кулакова Ольга Василівна,
✔️ФОП Катеринич Ольга Михайлівна та ФОП Катеринич Михайло Михайлович,
✔️ФОП Редзюк Тетяна Юріївна,
✔️ФОП Дегтяр Леся Миколаївна,
✔️ФОП Брожко Світлана Олександрівна,
✔️ФОП Гладка Оксана Володимирівна,
✔️ФОП Маліновський Андрій Олексійович,
✔️ФОП Таран Ірина Іванівна,
✔️ФОП Божко Оксана Вікторівна,
✔️ФОП Гілєва Світлана Олександрівна,
✔️ФОП Шмелева Ніна Петрівна,
✔️ФОП Сосновська Юлія Сергіївна,
✔️ФОП Личак Сергій Михайлович,
✔️ФОП Балан Марина Василівна,
✔️ФОП Лутченко Марія Миколаївна,
✔️ФОП Кирдей Мар`яна Володимирівна,
✔️ФОП Кривогуз Ілона Сергіївна,
✔️ФОП Овдій Анна Олександрівна та ФОП Овдій Сергій Миколайович,
✔️ФОП Місніков Володимир Сергійович,
✔️ФОП Тамбовський Євгеній Олександрович,
✔️ФОП Грибанова Ліна Валеріївна,
✔️ФОП Лимар Людмила Іванівна,
✔️ФОП Білоусов Богдан Юрійович та ФОП Білоусова Ірина Василівна
✔️ФОП Щербацька Марина Дмитрівна та ФОП Щербацька Наталія Михайлівна
✔️ФОП Хрущ Марина Сергіївна та ФОП Хрущ Максим Сергійович,
✔️ФОП Шмелева Анастасія Ігорівна.
Ювелірну схему очолюють, ймовірно, пані поважного віку. Торгівлею ювелірними виробами займається 76-річна Тетяна Гиря та 72-річну Ванда Бобер. Географія та віковий профіль підприємців КЮЗу теж вражають: від Кременчука до Вишневого, від села на Закарпатті до Миколаєва. Фіксуються випадки короткострокової діяльності суб'єктів господарювання, які припиняють реєстрацію невдовзі після проведення значних фінансових операцій.
Наприклад, Любов Бугера з Бучанського району зареєструвала свій бізнес у жовтні 2023, а вже в січні 2024-го — «за власним рішенням» припинила діяльність. Понад 50 пенсіонерів основним видом діяльності вказали право на оптову торгівлю годинниками та ювелірними виробами (КВЕД 46.48).
Невже поважні пані віком від 67 до 76 років офіційно оперують промисловими партіями золота та дорогоцінного каміння? Проте, як з'ясувалося, більшість із цих «оптових магнатів» зареєстровані у звичайних квартирах у Вишневому, Кременчуці та спальних районах Києва. Відсутність спеціалізованих складів, охорони та логістичної інфраструктури за місцем реєстрації ФОПів може вказувати на фіктивний характер їхньої діяльності.
Продовження...
💬
@ABleaks_bot
💕
Долучитись
☑
info@absolutionlab.com