Kompra.kz | Проверка контрагентов | Комплаенс

1️⃣2️⃣3️⃣ Digest-НОВОСТИ #Digest #ИИ #AI 🇭🇺 Венгрия запустила ИИ для охоты за деньгами Антикор Венгрии создал систему на ИИ для мониторинга экономических транзакций в реальном времени. Цель: отследить и вернуть более €160 млрд, предположительно выведенных за 16 лет правления бывшего Премьер-министр Венгрии. 🇰🇿Токаев утвердил стратегию тотальной цифровизации Президент Токаев утвердил стратегию Digital Qazaqstan до 2029 года. Параллельно в Павлодарской области строится «Долина ЦОДов»: будущий вычислительный хаб Евразии. 🇪🇺Закон ЕС об ИИ вступает в полную силу Со 2 августа 2026 года вступают требования AI Act. Новое европейское ведомство AML начнет надзор за крупнейшими финансовыми институтами с 2028 года. 🇿🇦 Как ИИ подставил правительство ЮАР Министерство цифровых технологий опубликовало проект национальной политики по ИИ, однако журналисты обнаружили в документе десятки несуществующих источников — ИИ их выдумал. 🌍ИИ в госуправлении стал нормой По данным доклада State of Digital Government 2026: уже 55,7% государственных организаций в мире используют ИИ, 42,9% — имеют формальные политики. ОЭСР зафиксировал 200 реальных кейсов применения ИИ в 11 функциях государства: от борьбы с коррупцией до реформы госслужбы.

ИИ как инструмент бизнеса: Казахстан в авангарде цифровой гонки🚀 Пока мировое бизнес-сообщество продолжает дискутировать о перспективах искусственного интеллекта, Казахстан уже демонстрирует конкретные результаты. Страна уверенно вошла в число глобальных лидеров по темпам внедрения ИИ В Kompra Group давно сделали ставку на развитие ИИ в своих сервисах: именно поэтому сегодня на Kompra.kz доступен ИИ-отчёт по анализу контрагентов, который команда постоянно совершенствует, чтобы каждое обновление делало работу клиентов проще, быстрее и точнее.

Делимся инсайтами по Due Diligence в Центральной Азии🔥 На вебинаре эксперт Камшат Жумагулова рассказала, какие источники данных доступны в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане, как проводить проверку в условиях ограниченной информации, а также поделилась практическими кейсами и рекомендациями по работе со СМИ и открытыми источниками. 📌Хотите получить рекомендации спикера? Оставьте заявку по ссылке: https://forms.gle/Cr7htfcjtpPbLPj59

В Казахстане телефонное мошенничество стало обыденным явлением📲 Никакого взлома, просто звонок «из банка» и несколько минут давления. Запомните одно правило: банк никогда не попросит срочно переводить деньги или оформлять кредит по телефону.

🚀 Kompra Group стал партнером Inspire & Connect You[th]! Inspire & Connect You[th] от AIESEC в Астане — это двухдневный карьерный кейс-чемпионат для молодых специалистов в сфере бизнес-предпринимательства, где участники решают реальную бизнес-задачу и разрабатывают свой стартап. Что ждет участников: — Решение реального бизнес-кейса от Kompra Group — Доступ к AI-платформе Startify — Живые сессии от топовых экспертов и предпринимателей — Финальный питч с шансом получить инвестиции — Сертификат об участии в проекте и инкубаторе 🏆 Победители получат стажировку в Kompra Group! 🗓 Когда? 6–7 июня 📍 Где? Назарбаев Университет, Астана ⏰ Регистрация до 5 июня, переходи по ссылке тут. Поделитесь постом с тем, кому это будет полезно!

👑 Цифра дня — 490 млн ₸ По версии следствия, заработала группа на продаже поддельного строительного стажа для участия в госзакупках. 🏗️ Фиктивные документы загружались в систему электронного депозитария, а 56 компаний использовали этот «опыт» для участия в тендерах. Следствие также считает, что в схеме могли участвовать чиновники, подтверждавшие фальшивые данные за взятки.

Digest-вакансий #Digest #Дайджест Вакансии для специалистов по комплаенсу и аудиту 🚀 📌 Специалист отдела комплаенса в АО Алматинский Технологический Университет 📌 Специалист группы по международной корпоративной практике и коммуникациям в Vita Liberta 📌 Главный юрист методологии и комплаенс-контроля в АО Народный банк Казахстана 📌 Эксперт-комплаенс в АО KMF Банк 📌 Аудитор (внутренний аудит) в ЧК Valor Capital Ltd 📌 Аудитор в ТОО МАК Russell Bedford А+ Partners 📌 Руководитель службы внутреннего финансового контроля и аудита в ТОО Құрылысшы LTD 📌Стажер в службу внутреннего аудита в ТОО RG Gold.офис Астаны #вакансии #работа #Казахстан #аудит #комплаенс #Астана #Алматы

⏳ Регистрация на вебинар «Due Diligence в Центральной Азии» закроется уже сегодня в 14:00! 📅 Старт вебинара: сегодня, в 16:00 (Zoom, бесплатно) 📌 Регистрируйтесь сейчас, чтобы получить все материалы и презентацию по ссылке тут.

🌙 Құрбан айт құтты болсын! Kompra сіздерге амандық, мол береке және шаңырақтарыңызға бақыт тілейді ✨ Айт мерекесі әр үйге қуаныш, тыныштық пен жақсылық әкелсін! Барлық дұғаларыңыз қабыл болып, бастаған істеріңіз берекелі болсын 🌿 Сіз бізбен бірге болғаныңызға қуаныштымыз! Сенімдеріңіз бен қолдауларыңыз үшін рақмет 💫 🌙 Поздравляем вас с праздником Курбан айт! Kompra желает вам благополучия, достатка и счастья вашему дому ✨ Пусть праздник принесёт тепло, мир и радость в каждую семью, а все добрые намерения и молитвы будут приняты 🌿 Мы рады, что вы с нами! Спасибо за ваше доверие и поддержку 💫

Дивиденды в ТОО – это не просто “вывести прибыль”, а полноценная налоговая процедура ⚡️ В 2026 году в Казахстане действуют новые правила и ставки налогообложения дивидендов. Ошибки при выплате могут привести к штрафам, доначислениям и проблемам с отчетностью. 📌 В карточках разобрали: • кто может получать дивиденды • когда их выплачивать нельзя • какие ставки ИПН действуют • что делать ТОО при выплате дивидендов • частые ошибки бизнеса Полную статью читайте в блоге 🔍

🔔Приглашаем вас на вебинар «Due Diligence в Центральной Азии: как проверять контрагентов через открытые источники и снижать риски сделок» 🗓Когда: 28 мая, 16:00-17:30 📍Формат: бесплатно, ZOOM 👤 Спикер: Камшат Жумагулова, Аналитик по due diligence | Центральная Азия и Южный Кавказ На вебинаре разберём, какие открытые источники доступны для проверки контрагентов в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. Рассмотрим состав публичных реестров, их ограничения и применимость для базовой и углублённой проверки. Что обсудим: - Открытые реестры юрлиц, налоговые и судебные источники - Сильные и слабые стороны публичных данных по каждой стране - Применимость источников для CDD и EDD - Практические ограничения и обходные пути Вебинар будет полезен специалистам по комплаенсу, экономической безопасности и AML/KYC, работающим с контрагентами из соседних стран. 🔗Регистрируйтесь по ссылке тут.

👑 Цифра дня — 20 млн ₸ На такую сумму казахстанцев обманули под видом дешёвых туров в ОАЭ, Египет и Турцию. ✈️ Мужчина создал фейковую турфирму и рекламировал «выгодные» путёвки в соцсетях. Жертвами схемы стали 13 человек. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Digest-НОВОСТИ #Digest 📣 Событие недели: МОШЕННИЧЕСТВО НА $19 МЛН РАСКРЫЛИ ПОСЛЕ ДЕМОНСТРАЦИИ КРИПТОКОШЕЛЬКА Криптодетектив ZachXBT раскрыл схему мошенничества на $19 млн после того, как 18-летний участник Discord показал экран с балансом криптокошелька. Проверка транзакций связала его адрес с серией крупных краж криптовалюты и цепочками перевода украденных средств.

🗞 Новый подход к профилактике интернет-мошенничества придумали в СКО В СКО каждый 15-й день месяца будут проводить акции по финансовой грамотности. За 4 месяца жители региона потеряли около 500 млн тенге из-за интернет-мошенников. Полицейские, волонтёры и госслужащие рассказывают жителям, как распознать мошенников и защитить свои данные. #новости #мошенничество #Казахстан #СКО #интернетмошенничество #финансоваяграмотность #кибербезопасность

У компании могут быть скрытые связи, о которых вы даже не подозреваете 👀 Общие учредители, родственники, влияние на решения – все это может повлиять на вашу сделку и риски бизнеса. В карусели рассказали: • кто такие аффилированные лица • как их распознать • и зачем проверять контрагентов заранее 🔎 Полную статью смотрите в блоге.

👑 Цифра дня — 429 млн ₸ Такой ущерб нанесли интернет-мошенники жителям Западно-Казахстанской области всего за четыре месяца 2026 года. 📱 За это время в регионе зарегистрировали 206 случаев кибермошенничества — это на 15% больше, чем годом ранее. Особенно часто жертвами становятся пенсионеры: в одном из случаев человек даже продал квартиру и передал деньги аферистам.

🗞 Полицейские раскрыли телефонное мошенничество в особо крупном размере в Астане Мошенники представились сотрудниками Нацбанка и правоохранительных органов, убедив жителя Астаны передать 21 млн тенге через курьера. Подозреваемого задержали, он водворен в ИВС. #новости #мошенничество #Казахстан #Астана #киберполиция #телефонноемошенничество

⭐️ Команда Kompra Group поздравляет наших клиентов и пользователей с 7 мая! Работа в сфере безопасности и корпоративной устойчивости это не просто задачи и процессы. Это вклад в развитие честной и сильной деловой среды Казахстана. Мы ценим наши совместные проекты и амбициозные цели. Стремление к лидерству объединяют нас и помогают двигаться вперед, покоряя новые вершины🏔️ Желаем вам новых достижений, больших побед и энергии для реализации самых масштабных идей! С наилучшими пожеланиями, Kompra Group💙

🤔 Проверка налоговой задолженности — это то, о чём многие вспоминают в последний момент. Хотя на самом деле это занимает всего пару минут и может уберечь от неприятных последствий: пени, блокировки счетов или ограничений. 🚫💸 В карусели показали, как быстро и удобно проверить долги через Комитет государственных доходов РК, eGov.kz и банковские приложения.

👑 Цифра дня — 700+ Более 700 случаев интернет-мошенничества зафиксировали в Алматы с начала года. 💸 Ущерб превысил 490 млн тенге, при этом удалось вернуть около 229 млн. Злоумышленники всё чаще используют ИИ — создают дипфейки, подделывают голос и пишут убедительные сообщения, маскируясь под банки, родственников и госорганы.