Kompra.kz | Проверка контрагентов | Комплаенс

Вот и завершилась 13-я конференция KompraConf 2026🔥 Ежегодно мы проводим мероприятие, которое объединяет сообщество специалистов в области экономической и корпоративной безопасности🚀 Для нас важно создавать пространство, где эксперты и практики встречаются на одной площадке и говорят на одном языке. В этом году мы снова сделали акцент на прикладных темах и реальных кейсах, чтобы конференция была максимально полезной для каждого участника. Делимся с вами видео-отчётом, чтобы ещё раз вспомнить, как это было⚡️ До встречи на новых мероприятиях KompraConf!

Знакомим вас с партнером конференции 🔥 Благодарим официального спонсора Freedom Holding Corp. за поддержку конференции KompraConf 2026 👏 Freedom Holding Corp. (FRHC) — международный публичный холдинг, зарегистрированный в США, с ключевым присутствием в Казахстане, странах СНГ и Европе. Компания выстраивает масштабную цифровую экосистему и платформу FreedomSuperApp. Экосистема Freedom уже объединяет финансовые услуги, телекоммуникационные решения и lifestyle-сервисы. Акции холдинга торгуются в Нью-Йорке на бирже NASDAQ. Деятельность компании на финансовых рынках регулирует Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Представители Freedom Holding Corp. выступят спикерами трех панельных сессий и доклада: 🟢 Панельная сессия "GRC в эпоху цифровой трансформации: как автоматизация меняет управление рисками" Спикер: Сергей Прилепко, Исполнительный Директор, Управление Комплаенс, Freedom Holding Corp. 🟢 Панельная сессия "Комплаенс, риски и корпоративная безопасность компаний" Спикер: Юрий Комаров, и.о. руководителя Службы комплаенс-контроля, Freedom Telecom Holding 🟢 Доклад "Защита данных без границ: практика группы в разных юрисдикциях (РК и GDPR)" Спикер: Ринат Кисамбиев, руководитель направления защиты данных, Freedom Holding Corp. 🟢 Панельная сессия "Искусственный интеллект и цифровая трансформация финансовой отрасли" Спикер: Елнур Сайлаукул, глава риск-менеджмента, член Правления АО «Фридом Банк Казахстан» Благодаря поддержке Freedom Holding Corp. конференция KompraConf 2026 укрепляет статус ключевой площадки для экспертов по комплаенсу и служб безопасности.

Завтра — двойной праздник для нас 🎉 21 сентября проводим KompraConf 2026 — и в этот же день нам исполняется 9 лет. Весь день — насыщенная программа: 5 докладов и 3 панельные дискуссии от сильных спикеров. Что обсудим: — GRC и автоматизацию управления рисками — искусственный интеллект в банковском и финансовом секторе — комплаенс, корпоративную безопасность и новые угрозы — защиту персональных данных: Казахстан и GDPR — углублённые проверки контрагентов и C-level кандидатов по всему миру — криптокомплаенс и регулирование цифровых активов Не в Астане? Подключайтесь онлайн — покажем всё в прямом эфире. Ссылка на трансляцию: https://youtube.com/live/gMFTrc_m9Co?feature=share

Коллеги, уже в эту пятницу стартует KompraConf 2026 🚀 Наша конференция по корпоративной безопасности и комплаенсу пройдёт 21 августа. Места на очное участие уже разобрали, но у вас есть возможность подключиться к онлайн-трансляции из любой точки. Смотреть всё в прямом эфире, слушать спикеров и разбирать кейсы можно прямо у экрана. 👉 Подключиться к трансляции и посмотреть программу: https://kompraconf2026.kz/ До встречи в пятницу 🎯

Приглашаем на вебинар от наших партнеров, компании «Леонардо Аналитикс» Тема: «OSINT 3.0: эффективная проверка иностранных физических лиц» 🗓 Сегодня, 22 июля ⏰ 15:00 по МСК (17:00 по Астане) 📢 Онлайн, участие бесплатное Вкратце о чем вебинар Спикер разберет, как проверять иностранное физлицо, когда о нем есть только телефон, почта или никнейм: как восстановить цифровой след, найти связи и аффилированность, увидеть фактический контроль. Отдельно про «красные флаги» по санкционным, судебным и мошенническим рискам, про AI-инструменты для OSINT и про то, как оформить выводы, чтобы они были полезны бизнесу. Плюс кейсы международных расследований. Спикер Гандольфо Яконо, основатель «Леонардо Аналитикс», член международной ассоциации корпоративной безопасности ICSA. Более 25 лет в международных расследованиях и комплаенсе. Будет полезно руководителям служб экономической безопасности, комплаенса, юридических и финансовых департаментов, KYC/KYB и due diligence, риск-менеджмента, antifraud и внутренних расследований. ➡️ Зарегистрироваться

11 июня стартовал чемпионат мира по футболу 2026 ⚽️ Для миллионов болельщиков это главный спортивный праздник года. Для киберпреступников это одно из самых прибыльных событий последних лет💵 Рассмотрим самые популярные схемы мошенничества👆

💫 Поделитесь обратной связью о мобильном приложении Kompra.kz Нам очень важно узнать ваше мнение. Расскажите, что вам понравилось, что можно улучшить или каких функций не хватает. 📝 Форма обратной связи: https://forms.gle/VhCUdspNrsXqKA3D8 Заполнение займет не более 3 минут. Спасибо за ваше время и помощь в развитии приложения!

4️⃣ Kompra.kz теперь в твоем кармане 📱 Проверить компанию или ИП прямо на встрече, до подписания договора или перед оплатой тура —теперь это занимает секунды😵 Мобильное приложение Kompra.kz уже в App Store и Google Play🔥

Что ждет финансовую систему Казахстана в ближайшее время? Собрали основные тезисы из выступления председателя Нацбанка Тимура Сулейменова в Сенате💡

1️⃣2️⃣3️⃣ Digest-НОВОСТИ #Digest #ИИ #AI 🇭🇺 Венгрия запустила ИИ для охоты за деньгами Антикор Венгрии создал систему на ИИ для мониторинга экономических транзакций в реальном времени. Цель: отследить и вернуть более €160 млрд, предположительно выведенных за 16 лет правления бывшего Премьер-министр Венгрии. 🇰🇿Токаев утвердил стратегию тотальной цифровизации Президент Токаев утвердил стратегию Digital Qazaqstan до 2029 года. Параллельно в Павлодарской области строится «Долина ЦОДов»: будущий вычислительный хаб Евразии. 🇪🇺Закон ЕС об ИИ вступает в полную силу Со 2 августа 2026 года вступают требования AI Act. Новое европейское ведомство AML начнет надзор за крупнейшими финансовыми институтами с 2028 года. 🇿🇦 Как ИИ подставил правительство ЮАР Министерство цифровых технологий опубликовало проект национальной политики по ИИ, однако журналисты обнаружили в документе десятки несуществующих источников — ИИ их выдумал. 🌍ИИ в госуправлении стал нормой По данным доклада State of Digital Government 2026: уже 55,7% государственных организаций в мире используют ИИ, 42,9% — имеют формальные политики. ОЭСР зафиксировал 200 реальных кейсов применения ИИ в 11 функциях государства: от борьбы с коррупцией до реформы госслужбы.

ИИ как инструмент бизнеса: Казахстан в авангарде цифровой гонки🚀 Пока мировое бизнес-сообщество продолжает дискутировать о перспективах искусственного интеллекта, Казахстан уже демонстрирует конкретные результаты. Страна уверенно вошла в число глобальных лидеров по темпам внедрения ИИ В Kompra Group давно сделали ставку на развитие ИИ в своих сервисах: именно поэтому сегодня на Kompra.kz доступен ИИ-отчёт по анализу контрагентов, который команда постоянно совершенствует, чтобы каждое обновление делало работу клиентов проще, быстрее и точнее.

Делимся инсайтами по Due Diligence в Центральной Азии🔥 На вебинаре эксперт Камшат Жумагулова рассказала, какие источники данных доступны в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане, как проводить проверку в условиях ограниченной информации, а также поделилась практическими кейсами и рекомендациями по работе со СМИ и открытыми источниками. 📌Хотите получить рекомендации спикера? Оставьте заявку по ссылке: https://forms.gle/Cr7htfcjtpPbLPj59

В Казахстане телефонное мошенничество стало обыденным явлением📲 Никакого взлома, просто звонок «из банка» и несколько минут давления. Запомните одно правило: банк никогда не попросит срочно переводить деньги или оформлять кредит по телефону.

🚀 Kompra Group стал партнером Inspire & Connect You[th]! Inspire & Connect You[th] от AIESEC в Астане — это двухдневный карьерный кейс-чемпионат для молодых специалистов в сфере бизнес-предпринимательства, где участники решают реальную бизнес-задачу и разрабатывают свой стартап. Что ждет участников: — Решение реального бизнес-кейса от Kompra Group — Доступ к AI-платформе Startify — Живые сессии от топовых экспертов и предпринимателей — Финальный питч с шансом получить инвестиции — Сертификат об участии в проекте и инкубаторе 🏆 Победители получат стажировку в Kompra Group! 🗓 Когда? 6–7 июня 📍 Где? Назарбаев Университет, Астана ⏰ Регистрация до 5 июня, переходи по ссылке тут. Поделитесь постом с тем, кому это будет полезно!

👑 Цифра дня — 490 млн ₸ По версии следствия, заработала группа на продаже поддельного строительного стажа для участия в госзакупках. 🏗️ Фиктивные документы загружались в систему электронного депозитария, а 56 компаний использовали этот «опыт» для участия в тендерах. Следствие также считает, что в схеме могли участвовать чиновники, подтверждавшие фальшивые данные за взятки.

Digest-вакансий #Digest #Дайджест Вакансии для специалистов по комплаенсу и аудиту 🚀 📌 Специалист отдела комплаенса в АО Алматинский Технологический Университет 📌 Специалист группы по международной корпоративной практике и коммуникациям в Vita Liberta 📌 Главный юрист методологии и комплаенс-контроля в АО Народный банк Казахстана 📌 Эксперт-комплаенс в АО KMF Банк 📌 Аудитор (внутренний аудит) в ЧК Valor Capital Ltd 📌 Аудитор в ТОО МАК Russell Bedford А+ Partners 📌 Руководитель службы внутреннего финансового контроля и аудита в ТОО Құрылысшы LTD 📌Стажер в службу внутреннего аудита в ТОО RG Gold.офис Астаны #вакансии #работа #Казахстан #аудит #комплаенс #Астана #Алматы

⏳ Регистрация на вебинар «Due Diligence в Центральной Азии» закроется уже сегодня в 14:00! 📅 Старт вебинара: сегодня, в 16:00 (Zoom, бесплатно) 📌 Регистрируйтесь сейчас, чтобы получить все материалы и презентацию по ссылке тут.

🌙 Құрбан айт құтты болсын! Kompra сіздерге амандық, мол береке және шаңырақтарыңызға бақыт тілейді ✨ Айт мерекесі әр үйге қуаныш, тыныштық пен жақсылық әкелсін! Барлық дұғаларыңыз қабыл болып, бастаған істеріңіз берекелі болсын 🌿 Сіз бізбен бірге болғаныңызға қуаныштымыз! Сенімдеріңіз бен қолдауларыңыз үшін рақмет 💫 🌙 Поздравляем вас с праздником Курбан айт! Kompra желает вам благополучия, достатка и счастья вашему дому ✨ Пусть праздник принесёт тепло, мир и радость в каждую семью, а все добрые намерения и молитвы будут приняты 🌿 Мы рады, что вы с нами! Спасибо за ваше доверие и поддержку 💫

Дивиденды в ТОО – это не просто “вывести прибыль”, а полноценная налоговая процедура ⚡️ В 2026 году в Казахстане действуют новые правила и ставки налогообложения дивидендов. Ошибки при выплате могут привести к штрафам, доначислениям и проблемам с отчетностью. 📌 В карточках разобрали: • кто может получать дивиденды • когда их выплачивать нельзя • какие ставки ИПН действуют • что делать ТОО при выплате дивидендов • частые ошибки бизнеса Полную статью читайте в блоге 🔍