Shumanov

🇰🇵 Новые подробности о найме рабочих из КНДР сетью Black Horse 12 октября Евросоюз внес предпринимателя Владимира Соколова и компанию “Золотая осень” из группы Black Horse в санкционный список в связи с промышленным сотрудничеством России и КНДР. В октябре правозащитная организация Global Rights Compliance (GRC) выпустила доклад о его сети, через которую российские предприятия нанимали работников из КНДР. Доклад подтверждает часть сведений о бизнесе Соколова, о котором мы писали в августе. Рассказываем, что нового выяснила GRC. Что известно о сети Black Horse Напомним: через сайт KNDR.su группа Соколова предлагает российским предприятиям бригады “студентов” из КНДР. Сайт принадлежит компании “Пхеньян” из группы Black Horse. В архивной версии сайта предлагали услуги северокорейских бригад для 12-часовых смен. Работодателям обещали, что работники не сбегут, поскольку их документы контролирует посольство, а нарушение контракта повлечет "серьезные последствия" на родине. Требования повысить оплату сайт также исключал, ссылаясь на договор с корейской государственной компанией. Исследователи GRC связались с руководителем “Пхеньяна” Русланом Жуковым под видом заказчиков. Он рассказал им, что работников набирают группами от 50 человек, оформляют по студенческим визам и зачисляют на заочное обучение без посещения занятий. Перед наймом рабочих российские предприятия проходят проверку северокорейской стороны. GRC идентифицировала на кадрах этих визитов сотрудников посольства КНДР. Например, один из них посещал завод “Агрисовгаз” в Калужской области, который находится под санкциями США и оказывал услуги оборонным и космическим предприятиям. 🪖 Опасность иностранного рекрутинга 26 октября Комиссия ООН опубликовала доклад, в котором описала механизм обмана иностранных граждан при найме в Россию. Она установила случаи торговли людьми при наборе выходцев из 29 стран в российскую армию: посредники обещали им гражданскую работу, оформляли визы и билеты, а по прибытии в Россию заставляли подписывать контракты с Минобороны. Прежде мы расследовали несколько каналов найма в Россию, которые развиваются на фоне военного сотрудничества между странами: 🔹 Вместе с южнокорейской организацией NKHR выявили, как граждан КНДР оформляют под видом студентов колледжа “Содействие”, а предприятия перечисляют им зарплату под видом стипендий; 🔹 В августовском материале о Black Horse и “Золотой осени” установили, как группа искала посредников среди сотрудников предприятий и как Соколов налаживал связи с северокорейскими партнерами через шахматные проекты; 🔹 В материале о вьетнамских рабочих проследили набор швей для пошива российской военной формы, в том числе на предприятие группы Milton. GRC в своем докладе предполагает, что через Black Horse на эту фабрику могла попасть бригада северокорейских рабочих; 🔹 В расследовании о рабочих из Мьянмы обнаружили каналы найма работников в Приморье и “Алабугу”. Также мы нашли организацию в Забайкалье, на сайте которой иностранцам предлагают службу в российской армии. Если вам известны дополнительные сведения о массовом рекрутинге в Россию из других стран, сообщите об этом в бот обратной связи. 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Арест Станислава Лучицкого: что он не поделил со службой безопасности Highland Gold? 23 октября в Москве по делу о мошенничестве арестовали бывшего члена совета директоров “Норникеля” Станислава Лучицкого. Подробности обвинения не раскрыты, но мы нашли обстоятельства, которые указывают на возможный корпоративный конфликт внутри горно-металлургического холдинга “Ареал” (ранее - Highland Gold), где он занимал руководящие позиции. Кто такой Лучицкий “Ареал” - третья компания в России по добыче золота по итогам 2025 года. В 2020 году совет директоров группы возглавил бизнесмен из списка Forbes Владислав Свиблов, в состав также вошел Станислав Лучицкий - “Интерфакс” тогда назвал его представителем Свиблова. Лучицкий отвечал за геологическое и техническое развитие в правлении кипрской Stanmix Holding - владельца российских добывающих активов Highland Gold. Он также руководил развитием Озерного ГОКа, а в 2020-2021 годах был директором и совладельцем “Астеклинга”, которому принадлежит оператор Култуминского ГОКа. Лучицкому также принадлежат 10% “Промышленных инвестиций”, развивающих Лугоканское месторождение. Чем занимался “Темп” По данным источников РБК, преследование Лучицкого связано с неназванным строительным контрактом компании “Темп”, где ему принадлежит доля в 2,5%. “Темп” появился в июле 2022 года под брендом TEM Partner для разработки и поставок горного оборудования. Компания объясняла свое создание уходом иностранных поставщиков. Среди участников “Темпа” - бывшие представители нескольких международных предприятий. 95,5% компании принадлежали Ивану Сидоркину - управленцу из австрийского машиностроительного концерна Андритц, трое других миноритариев - специалисты финского поставщика Metso Outotec. “Темп” поставлял оборудование, в том числе европейское, для Култуминского, Озерного и Ермаковского ГОКов, связанных со Свибловым. Уже в 2024 году выручка “Темпа” составила 9,7 млрд рублей, спустя год - 12,4 млрд. Однако опустим санкционный аспект. Нас тут интересует другое. Причем тут ФСБ Источники РБК сообщили, что вместе с Лучицким под стражу заключены другие совладельцы “Темпа”, не назвав их имен. Мы обнаружили, что 23 октября судья Тверского суда Комлев вынес три последовательных решения об аресте по статье о мошенничестве. Фамилии и инициалы двух других арестованных совпадают с данными коммерческого директора и совладелицы “Темпа” Марии Ивановой и Андрея Осипова, чья должность указана в утечках как руководитель закупок компании. Судебные данные также показывают, что за восемь дней до ареста против Лучицкого С. Л. был зарегистрирован иск Щекина М. В. о взыскании задолженности. Истцом может быть Михаил Валерьевич Щекин. Согласно утечкам, он - руководитель службы безопасности компаний Highland Gold, ранее связанный с воинской частью 77543, среди прежних учредителей которой указана ФСБ.  Что могло привести к аресту По оценке управляющего партнера TriTrace Investigations Ильи Шуманова, дело может касаться хищений: "Фигуранты дела отвечали за коммерцию и закупки, а Лучицкий совмещал долю в поставщике с технологическим руководством проектами заказчика, что позволяло ему влиять на закупки внутри проектов Highland Gold. Примечательно, что аресты прошли на фоне концентрации управления бизнесов Лучицкого внутри группы. Особую пикантность делу придает способ решения финансовых конфликтов внутри группы Свиблова: параллельно с уголовным преследованием к партнеру предъявляют личные долговые требования от имени руководителя безопасности, в прошлом офицера ФСБ. Воинская часть Щекина зарегистрирована по одному адресу с Оперативно-поисковым управлением ФСБ и несколькими связанными с ним частями. По сведениям центра “Досье”, сотрудники этой службы выполняют частные заказы на слежку, оформляя их как официальные оперативно-розыскные мероприятия”. 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

📍 Принудительное возвращение в Россию: какие риски учитывать при выборе страны? Россия использует механизмы международного сотрудничества по уголовным делам и злоупотребляет ими: в 2024 году в системе Интерпола действовало более 10 тысяч российских уведомлений и рассылок о розыске - больше, чем у любой другой страны.  🗺 TriTrace Investigations подсчитал, что с 2022 года люди принудительно попадали в Россию с территории более 70 стран. Публично известные случаи мы фиксируем на интерактивной карте рисков принудительного возвращения в Россию. Сценарии неправомерного возвращения в Россию 🔹 Уголовное преследование по политическим мотивам может сопровождаться международным розыском и выдачей. В 2023 году Кыргызстан экстрадировал в Россию Алену Крылову по делу об участии в оппозиционном движении "Левое Сопротивление", признанным "экстремистским сообществом". 🔹 Миграционное выдворение может вернуть человека в Россию без экстрадиционной процедуры и проверки рисков преследования. В 2026 году Казахстан выдворил в Россию разработчика Александра Качкуркина после двух административных протоколов. После прилета его задержали по делу о госизмене. Похожая практика зафиксирована в Турции, США и европейских странах. 🔹 Корпоративный конфликт может перерасти в уголовное дело. В 2026 году Кипр экстрадировал в Россию бизнесмена Алексея Коротенко - его защита связывала преследование с конфликтом вокруг имущества и утверждала, что от него пытались добиться показаний против других лиц. Схожие сценарии мы обнаружили в кейсах из Черногории и Коста-Рики. 🔹 Похищения или вывозы без понятной процедуры зафиксированы как минимум в шести постсоветских юрисдикциях. В ряде случаев люди после исчезновения попадали в Россию по неизвестному маршруту. В 2024 году в Узбекистане пропал Георгий Пирогов, позднее оказавшийся в московском СИЗО. Что учитывать при выборе страны Карта рисков построена на публично известных случаях, многие из которых не содержат имен людей, оснований для преследования и обстоятельств возвращения. Она позволяет составить первоначальное представление о практике сотрудничества с Россией в конкретной юрисдикции; для индивидуальной оценки необходима глубокая проверка. 💙 TriTrace Investigations исследует практику выбранных стран и предоставляет аналитический отчет о выявленных рисках. Ознакомьтесь с картой и закажите углубленную проверку.

🌿 Объявляем шорт-лист осеннего цикла «Арктической морошки» На Севере добывают литий, продают бивни мамонтов, готовятся к новым военным угрозам и пытаются сохранить жизнь в посёлках, где остаётся всё меньше людей. Как война и борьба за ресурсы меняют Арктику, что происходит с правами коренных народов и с какими трудностями сталкиваются жители отдалённых поселений — об этом рассказывают журналисты, чьи работы вошли в шорт-лист премии. 🌱 Финалисты осеннего цикла — 2026 ✤ «Наперегонки за нулем» — Лана Коралова, «Региональный аспект». ✤ «Холодный фронт» — Николай Першин, «Новая газета Европа». ✤ «Полярное солнце „Русского дома“: как Шпицберген живет вопреки геополитике» — Ксения Егорова, The Moscow Times. ✤ «Мамонт на продажу» — Ольга Мутовина, «Люди Байкала». ✤ «Вы никуда не денетесь: литий нужен стране» — Лана Коралова, «Новая газета». ✤ «Даже одного человека нельзя бросать» — редакция «Регионального аспекта». ✤ «Европа продолжает платить друзьям Путина» — Владимир Сливяк, The Moscow Times. ✤ «Черные вежники» — Татьяна Брицкая, «Новая газета». Поздравляем финалистов и благодарим всех авторов, приславших работы на конкурс! Приглашаем познакомиться с публикациями шорт-листа. Совсем скоро мы объявим победителей. 🌿 Все материалы шорт-листа — на сайте премии

«Арктиде» — 4 года! 🎉 «Арктида» зародилась как некоммерческая организация, которая исследует и расследует деятельность государств и корпораций в российской Арктике.  Мы продолжаем придерживаться этого вектора и расти в рамках своей экспертизы. Вот чего мы добились за последний год:  🔵Выпустили 15 расследований и аналитических материалов в рамках Мониторинга инфраструктурных проектов, который показывает, как корпорации и государство влияют на климат, окружающую среду и жизнь коренных народов. Три из этих текстов были номинированы на «Редколлегию»!  🔵Обеспечивали переход от мониторинга к реальным изменениям. Направили обращения в госорганы, международные организации и компании по четырём кейсам и получили положительный ответ по одному из них;   🔵Опубликовали интерактивную карту движения судов по Северному морскому пути совместно с Data Desk. Карта позволяет проследить движение судов по Севморпути в 2023–2025 годах, сравнить, как менялся трафик, и узнать, суда каких стран появлялись на маршруте;  🔵Добавили информацию о 60 персонах и 35 организациях, а также внесли технические обновления в Граф арктических стейкхолдеров — наш инструмент, который помогает находить ключевых акторов российской арктической политики, изучать формальные и неформальные связи между ними, выявлять группы интересов и точки пересечения;  🔵Утвердили первую стратегию организации, в которой закрепили ключевые направления своей работы: прозрачность и независимый мониторинг, поддержка местных и коренных сообществ, снижение эко- и климатических рисков, содействие военно-политической безопасности и сохранению Арктики как зоны сотрудничества;  🔵Расширили команду и укрепили внутренние процессы, несмотря на давление российских властей.   Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем ставить перед собой амбициозные цели, потому что верим, что Арктика будущего — это регион, в котором решения о развитии продиктованы его жителями, а не добывающими компаниями и национальными интересами государств.   🔵Подробнее о наших планах и проделанной работе — в годовом отчёте. Мы также продолжим рассказывать о ключевых достижениях и целях в соцсетях. Лучший способ поздравить нас — подписаться на наш аккаунт и делиться нашими постами, чтобы ещё больше людей узнали о происходящем в Арктике и том, почему это важно.  ➡️«Арктида» объявлена российскими властями «нежелательной» организацией — не репостите её материалы, если живёте в России или планируете поездки в страну.

Что связывает механика, инспектора ГИБДД и «известного футболиста»❔ Игра от «Арктиды» Правила игры  Мы пишем несколько фактов из биографии человека, вы — угадываете, о ком речь (и удивляетесь резким поворотам его судьбы). Один правильный ответ — один балл.  1. Согласно СМИ, этот человек — «известный футболист, тренер и общественный деятель».   Кто это?  А) Тренер «Зенита» и экс-футболист Сергей Семак Б) Главный тренер сборной России и экс-футболист Валерий Карпин   В) Отец Алины Кабаевой Марат Кабаев  Ответ: Это Марат Кабаев!  В интервью он говорил, что «ему интересно открывать для себя новые направления». Так, он «открыл» для себя бизнес и приобрел 25% «Таймыр Инвеста» — крупной логистической компании, работающей на объектах «Роснефти», в том числе на мегапроекте «Восток Ойл». На нём «Таймыр Инвест» зарабатывает десятки миллиардов рублей в год. 2. Бывший механик на пермском заводе и экс-самозанятый с доходом 80 тысяч рублей в месяц, который безуспешно пытался получить микрозайм в 10 тысяч рублей и числился в банковском «стоп-листе».  Кто это?  А) Обычный человек Б) Глава крупной компании  В) Влиятельный чиновник  Ответ: Это Марат Тякин, гендиректор «Таймыр Инвеста» — компании, долей в которой владеет Марат Кабаев. По словам Кабаева, Тякин — «настоящий профессионал своего дела» и «государственник». «Профессионалом» Тякин стал быстро: ещё в 2017 году он был простым механиком, а в 2023-м — возглавил компанию с миллиардным оборотом.  3. Предполагаемый выпускник Тюменского юридического института МВД, инспектор ГИБДД.  Кто это? А) Рядовой сотрудник правоохранительных органов в Тюмени  Б) Рядовой сотрудник правоохранительных органов в Москве Б) Совладелец крупной компании  Ответ: Это Артём Коробов. Большую часть своей карьеры он провёл в Москве на должности инспектора спецбатальона ГИБДД, который обслуживает трассы в центре и на западе города. А теперь владеет 25% «Таймыр Инвеста». 4. Жительница спального района Москвы, которая размещала объявления на сервисе «Юла» объявления с предложением забрать у неё использованные трёхлитровые банки. Кто это?  А) Обычная женщина, каких много  Б) Мы уже поняли, что наверняка — совладелица «Таймыр Инвеста»…  Ответ: Это Эльвира Хазиева, владелица 50% «Таймыр Инвеста». В 2022-м, незадолго до появления в составе владельцев «Таймыр Инвеста», Хазиева разместила резюме, в котором называла себя главным экспертом «Сибура». Это нефтехимическая компания, среди совладельцев которой — давний знакомый Путина Геннадий Тимченко и бывший зять Кирилл Шамалов.  🔵Делитесь в комментариях, сколько баллов набрали! Вне зависимости от цифры, подробнее о том, как эти люди связаны друг с другом, и других бенефициарах «Восток Ойла» можно прочесть в новом расследовании «Арктиды» и «Системы». Подписаться на «Арктиду» в телеграме

Компания со связями в российском ОПК прошла отбор в проект ЕС по разработке высокоточных боеприпасов Литовский суд оштрафовал на €49 тыс. двух граждан Беларуси и подконтрольную им компанию за мошенничество с субсидией ЕС. Компания получила €447 тыс. на разработку приемников европейской спутниковой навигации для сельского хозяйства, скрыв связи с подсанкционными структурами российской и белорусской военной промышленности. Осужденные возместили ущерб. Имена осужденных Европейская прокуратура не раскрыла. Сопоставив данные реестров, сообщения СМИ и литовской разведки, мы идентифицировали осужденных и обнаружили связи их компаний с выходцем из ФСБ и европейской оборонной программой. Детали расследования Сообщение прокуратуры описывает отца и сына из Беларуси, литовскую компанию и руководящие должности фигурантов у российского разработчика военных навигационных чипов. В декабре 2025 года издание 15min сообщало, что литовская фирма NTLAB получила деньги Европейского агентства космической программы ЕС на разработку навигационного приемника для сельского хозяйства. Литовская разведка VSD сообщает, что Дмитрий Черняковский основал эту компанию и Kosminis Vytis и управлял ими вместе со своими детьми Николаем и Дарьей. Разведка также считает, что фирмы использовались военной промышленностью России и Беларуси для доступа к западным технологиям. Связи с ОПК NTLab - группа компаний в России, Беларуси и Литве, с начала 2000-х разрабатывающая спутниковую навигацию для гражданской и оборонной промышленности. В октябре 2025 года Совет ЕС внес подконтрольную Черняковским российскую “Навитрон” (ранее - “НТЛАБ-СК”) в санкционный список, указав, что она ведет разработки и испытания для военной промышленности и сотрудничает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в России. За несколько месяцев до санкционного решения Еврокомиссия отобрала заявку консорциума NINJA2 для разработки высокоточных боеприпасов. Среди 19 участников проекта были литовские NTLAB и Kosminis Vytis. Неизвестно, знала ли Еврокомиссия, что литовская разведка начала проверку этих компаний весной 2025 года, однако к старту проекта в ноябре 2025 года в нем участвовали только 17 партнеров. Год спустя литовские компании отсутствовали в официальном списке NINJA2. Российский след Прокуратура сообщила, что один осужденный владел контрольной долей в российской компании вместе с бывшим высокопоставленным сотрудником российских спецслужб и получил гражданство России в 2020-2021 годах. Вероятно, это Николай Черняковский: утечки свидетельствуют, что примерно в это время стал пользоваться российским паспортом, а в 2022 году сменил имя на Николос Шварцман. Под этим именем он фигурировал среди совладельцев российской “НТЛаб-Системы” вместе с Александром Ткачуком - генерал-майором ФСБ в отставке. С 2011 года Ткачук возглавлял комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей по ОПК, представлявшую интересы отрасли. В 2016 году “НТЛаб-Системы” участвовала в ее заседании о микроэлектронике и импортозамещении в ОПК. Результаты разбирательства В своем сообщении Европейская прокуратура не упоминает об участии литовских компаний в NINJA2. Дело о мошенничестве затрагивало именно участие NTLAB в сельскохозяйственном проекте. Сумма штрафов, которые Литовский суд назначил NTLAB и Черняковским по этому делу, составила €48,8 тыс. - около 1-2% годовой выручки компании, которая в 2022-2024 годах составляла от €2,35 млн до €4,77 млн. Глава Европейской прокуратуры Лаура Ковеши назвала расследование быстрым и эффективным и призвала усилить предварительную проверку участников и превентивные меры в чувствительных сферах закупок. По ее словам, уголовно-правовой ответ на обход санкций должен быть более действенным сдерживающим фактором. Фото: Дмитрий и Николай Черняковские 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

🇻🇳 Вьетнамские госучреждения, бизнес и работники помогают производить российскую военную форму В июне 2026 года государственный центр занятости вьетнамской провинции Камау сообщил о наборе швей для работы над продукцией оборонного назначения в России. Работникам предлагают обучение, контракты на два-три года и льготные займы через Банк социальной политики Вьетнама. Разбираем, как интересы России и Вьетнама сошлись в пошиве российской военной формы. 🤝 Государственное сотрудничество В сентябре 2026 года вьетнамские государственные порталы опубликовали совместное заявление по итогам визита президента Вьетнама То Лама в Москву. В нем опорой отношений между странами было названо сотрудничество в сфере обороны и безопасности; Россия также заявила о поддержке вьетнамских инвестиций в текстильное производство. Этот интерес неслучаен: вьетнамский бизнес имеет действующие производственные мощности в России. На 2018 год Voice of Vietnam сообщал примерно о 200 швейных предприятиях, созданных вьетнамцами в стране, а также более чем о 10 тыс. работников. 🍲 От вьетнамской кухни к военной форме В августе 2025 года вьетнамский государственный телеканал VTV рассказал о фабрике “Вьеткафе Технологии” в подмосковном Чехове. По данным канала, на ней работают более 200 граждан Вьетнама, и значительная часть заказов приходится на военную форму и форму для российских государственных подразделений. Сайт “Вьеткафе Технологии” представляет предприятие как вьетнамско-российское швейное производство. Согласно ЕГРЮЛ, компания принадлежит и управляется россиянами, однако издание VTV называет председателем ее совета директоров Нгуен Ван Нама. “Вьеткафе Технологии” входит в контур компании “Вьеткафе Менеджмент”, которая контролирует крупную сеть вьетнамской кухни “Фо Бо Кафе”. Оба юрлица пользуются почтами на доменах vietcafe.ru, а совладелице фабрики Екатерине Никитиной принадлежит 1% в совместной с "Вьеткафе Менеджмент" компании "Вьеткафе и Фобо". 🔎 Кто скупает вьетнамский бизнес Среди своих заказчиков “Вьеткафе Технологии” называет производителя военной экипировки "Триада-ТКО" из структуры концерна "Калашников". Мы обнаружили, что с 2025 года эта компания вошла в капиталы 11 компаний, связанных с вьетнамскими предпринимателями в производственных центрах Владимирской, Тульской, Рязанской и Московской областях, купив их полностью или получив долю в 21%. Например, на протяжении трех месяцев в 2026 году "Триада-ТКО" владела долей фирмы “Витекском”. Компания входит в производственный контур Milton, который связывают общие вьетнамские владельцы и фабрика на Комсомольской, 10 в подмосковном Чехове. По тому же адресу свою площадку указывает и “Вьеткафе Технологии”. Вероятно, на фабрике в Чехове задействованы не только вьетнамцы: на 2026 год компании из группы Milton подали заявки на трудоустройство 35 швей из Мьянмы и 50 из Бангладеш. Компания "Демида" из контура "Вьеткафе" также заявила потребность в 300 швеях из Бангладеш.  Фото: Президент Вьетнама То Лама и Владимир Путин // Kremlin.ru 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Еще не кончилась война, а Европа уже снимает санкции с путинских олигархов. Так надо понимать новости об Усманове и Фридмане? И что насчет ответственности всех россиян за войну? Обсуждаем в новом выпуске «Что случилось» «А что, так можно было?» — пожалуй, первая реакция на новость о том, что российские олигархи Алишер Усманов и Михаил Фридман вышли из-под санкций ЕС. Произошло это по требованию Франции и Люксембурга — а также при участии Азербайджана, Турции и Узбекистана (в этой стране Усманов родился).  Но зачем так много стран лоббировали снятие санкций с путинских олигархов? Деньги, хорошие адвокаты, влиятельные друзья — что им помогло?   На вопросы Владислава Горина в новом выпуске «Что случилось» отвечает Илья Шуманов (подпишитесь на его телеграм-канал!) — управляющий партнер TriTrace Investigations, основатель НКО «Арктида» и член правления организации «Трансперенси Интернешнл — Россия в изгнании». ——— У «Медузы» нет лоббистов и дорогих адвокатов — только вы 🖤 Из-за нашего «нежелательного» статуса мы не можем принимать помощь от живущих в России. Но если вы уехали, поддержите нашу работу — в том числе ради тех, кто не может нам донатить. Вам нравятся наши видео? Тогда станьте спонсором нашего ютуб-канала. И получите доступ к эксклюзивному контенту и скидкам на мерч. Спасибо! @meduzalive

🇹🇷 Турецкие компании и банки в схемах России и Ирана 23 сентября FATF опубликовала оценку системы Турции по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия. Организация выявила существенные недостатки и по восьми из 11 ключевых целей системы оценила эффективность Турции как умеренную. На примерах показываем, как эти проблемы позволили использовать турецкие компании и финансовую инфраструктуру в трансграничных схемах с участием российского ВПК, “Хезболлы” и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Среди проблемных направлений из оценки FATF: 🔹 Проверка сведений о бенефициарах компаний. В мае 2024 года Госдепартамент США внес в санкционный список турецкую Evol Group, которую, по данным ведомства, основал российский гражданин и владелец ПТК “Априори” Михаил Николаев. Этой компании Evol Group поставляла товары из перечня приоритетных компонентов для российского ВПК. 🔹 Выявление операций по финансированию террористических организаций. В феврале 2026 года OFAC заявило, что турецкая Platinum Group помогла вывезти из Ирана в Турцию удобрения на миллионы долларов, указав в документах ложное происхождение груза из Омана. По данным OFAC, операцию организовали финансисты “Хезболлы”. В той же сети фигурирует турецкая Mira: ее сотрудник, российский гражданин Андрей Борисов, работал с финансистом “Хезболлы” над закупками оружия в России и товарными сделками. 🔹 Пробелы в оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма через трансграничную торговлю и контрабанду. В 2024 году Минюст США обвинил руководителей турецкой ASB Group в участии в сети КСИР. По версии ведомства, группа выступала посредником при продаже иранской нефти, а выручка от сделок отмывалась через цепочку компаний, наличные и торговлю российской сельхозпродукцией. Деньги, как утверждает Минюст США, поступали подразделению КСИР. 🔹 Недостатки применения превентивных мер финансовыми организациями. В сентябре 2026 года OFAC внесло в санкционный список турецкий Golden Global Bank. По данным ведомства, банк предоставлял Ирану корреспондентский доступ к международным расчетам и провел для подразделения КСИР десятки миллионов долларов. OFAC также утверждает, что банк создавался для перевода в Турцию выручки от продажи иранской нефти в Китае с последующей конвертацией в наличные и золото. 🔹 Недооценка рисков финансирования распространения оружия через юридические лица. В феврале 2026 года OFAC заявило, что три турецкие компании - Utus, Arya Global и Altis - были финансовыми посредниками иранской Mado, которая производит двигатели для беспилотников. По данным OFAC, в сумме три компании провели переводы на сумму более $1 млн для ее закупок. ⚠️ Усиленные контроль Для международного бизнеса работа с турецкими контрагентами может нести повышенные риски и требовать более детальной проверки владения, торговых цепочек, и назначений платежа. FATF отметила прогресс Турции в использовании финансовой разведки и международного сотрудничества при расследовании финансовых преступлений. Теперь стране предстоит за три года выполнить план по устранению выявленных недостатков и регулярно отчитываться перед FATF о прогрессе в рамках усиленного последующего контроля. Фото: Ben Morlok // FATF 💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя выявить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования.

Нефть для своих 5 сентября «Роснефть» запустила первую очередь «Восток Ойла». Это проект «Роснефти» по освоению крупных нефтегазовых месторождений в Красноярском крае и на Таймыре. После начала полномасштабной войны «Восток Ойл» оказался под санкционным давлением: мегапроект «Роснефти» потерял доступ к западным инвестициям и большей части западных технологий. Для компенсации этих потерь пришлось искать обходные пути. «Арктида» и расследовательский проект «Система» выяснили, кто зарабатывает на «Восток Ойле» и как проекту удаётся ввозить комплектующие в обход санкций. Подписаться на «Арктиду» в телеграме

“Мост между мирами”: кто познакомил Кремлева и Трампа-младшего Как выяснила ProPublica, Умар Кремлев оплатил часть свадебных торжеств Трампа-младшего. Представитель сына президента США рассказал, что их познакомил общий друг по охоте. Собранные нами свидетельства указывают, что этим человеком был Каан Каракая - турецкий предприниматель, который годами организует охотничьи поездки Трампа-младшего и представляет боксерскую ассоциацию Кремлева. Его деловой круг включает американских политических доноров, европейских политиков и российских предпринимателей. Рассказываем, что о нем известно. Бизнес на охоте Каракая руководит Shikar Safaris, которая с 1996 года организует трофейные экспедиции для состоятельных клиентов в Азии и Европе. Компания берет на себя разрешения, ввоз оружия, транспорт, размещение и работу проводников. Такие экспедиции предполагают несколько дней общения с клиентом вдали от публичных мероприятий. Каракая работал над открытием охотничьих направлений в Азербайджане, Казахстане, Пакистане, Иране и Таджикистане. В 2025 году он также возглавлял направление охотничьего туризма в ассоциации турецких турагентств TÜRSAB. Лоббизм в Америке В ноябре 2018 года Shikar Safaris организовала Трампу-младшему трехдневную охоту в горах Сьерра-де-Гредос, где его сопровождал испанский представитель компании. По сообщению Preferente со ссылкой на ABC, Трамп пользовался услугами компании и прежде, ценя конфиденциальность и безопасность поездок. В 2019-м Каракая лично сопровождал Трампа-младшего на охоте в Монголии. К 2025 году они уже совместно предлагали поездки через американские аукционы. Одним из лотов была семидневная охота в Монголии в 2026 году с участием Трампа-младшего и его охотничьего медиабренда Field Ethos. Победителю обещали проживание в одном лагере с ним, но охотиться они должны были отдельно. В материалах аукциона Safari Club International 2025 года также опубликована совместная фотография Каракаи с Дональдом Трампом-старшим и его сыном. Каракая также входит в донорские объединения Национальной стрелковой ассоциации (NRA), инициативы которой он поддерживал как минимум с 2012 года. Это оружейное лобби финансировало предвыборную агитацию в поддержку Трампа и в 2016 году выделило $5 млн на рекламную кампанию против Хиллари Клинтон. Среди американских клиентов турецкого предпринимателя также был основатель сети быстрого питания Jimmy John's, миллиардер Джимми Джон Лиото, который, согласно Forbes, направил на поддержку Трампа не менее $2,8 млн в избирательном цикле 2024 года. Сам Каракая в 2024 году присутствовал на вечере по сбору средств для лоббистского подразделения NRA в Далласе, где выступал Пит Хегсет, будущий глава Пентагона. Международные связи 30 августа 2026 года Умар Кремлев опубликовал совместное видео на охоте с Каракаей. Годом ранее на форуме “Спорт и бизнес” в Стамбуле Кремлев назначил предпринимателя представителем Международной ассоциации бокса (IBA) в Турции и назвал его “мостом между мирами” и другом, который объединяет людей. Трамп-младший также участвовал в этом мероприятии. Газета Magyar Nemzet называла Каракаю товарищем по охоте бывшего вице-премьера Венгрии Жолта Шемьена. В 2017 году предприниматель стал почетным консулом Венгрии в Анталье. В октябре того же года Шемьен участвовал в церемонии возобновления работы консульства. Еще один клиент - венгерский предприниматель Бела Хидвеги, который через охотничьи проекты сотрудничал с окружением Виктора Орбана. В 2024 году Каракая предоставил охоту в Турции как лот аукциона в пользу фонда Хидвеги. Среди российских клиентов Shikar Safaris мы обнаружили предпринимателя и охотника Александра Егорова, который занимается строительством и недвижимостью. В 2019 году вместе с проводником компании он охотился в Турции. Фото: (По центру) Умар Кремлев, Каан Каракая и Дональд Трамп-младший // IBA 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

​​💙 Полковник, его сын офицер ФСБ и $25 тысяч за убийство Парадный китель, золотистые погоны, ряды медалей и нагрудных знаков. На фотографии - Юрий Храмеев. Он командовал милицейскими подразделениями на Северном Кавказе, рассказывал о государственных наградах и гордился полковничьим званием. Теперь Минюст США обвиняет его в организации заказных убийств. Рядом в деле стоит имя его сына - офицера ФСБ Кирилла Храмеева. Мы изучили досье Храмеевых и подняли старые интервью. За фамилиями из американского обвинения обнаружилась семейная история российской силовой системы. Храмеев-старший прошел через внутренние войска, ОМОН и Чечню. В интервью 2003 года⁠ он рассказывал об окончании Новосибирского высшего военного командного училища в 1986 году, службе в специальных частях и командовании Северо-Западным ОМОНом. Затем были чеченские командировки и руководство сводным отрядом петербургского ГУВД. Храмеев подробно описывал работу с информаторами и жаловался на воровство начальства. Интервью вышло под заголовком: «Те, у кого нет совести, должны чувствовать страх». Спустя почти двадцать лет, в разговоре с Metro⁠, он подвел итог своей карьере: «В детстве хотел стать космонавтом, но стал военным, дослужился до полковника». Там же рассказал о наградах, полученных в том числе из рук президента. В изученном нами досье Юрия указаны ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и должность заместителя командира батальона. У сына обнаружился собственный ведомственный след: в записи за 2019 год местом работы Кирилла назван Московский пограничный институт ФСБ. Сегодня Минюст США⁠ прямо называет 27-летнего Кирилла офицером ФСБ, а 63-летнего Юрия - бывшим полковником российских спецслужб. В американском обвинении отец и сын распределяют роли. Кирилл в 2025 году привлекает гражданина США к наблюдению за российским диссидентом в Литве. После выполнения задания знакомит его со своим «начальником» и «полковником». Начальником оказывается отец. Дальше разговор ведет Юрий. Он предлагает около $25 тысяч за убийство человека, который, по его словам, распространяет ложь о России. Получив отказ, предлагает другую работу - поджоги объектов в странах, помогающих Украине. Сын устанавливает контакт и передает исполнителя отцу. Отец ставит задачу и обсуждает оплату. Именно такую семейную цепочку описывает американское следствие. Кириллу предъявлено обвинение в сговоре с целью финансирования терроризма. Юрию - также в сговоре с целью заказного убийства. На момент публикации релиза 15 сентября оба оставались на свободе. 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

🇨🇭 Швейцария может отказаться от санкций против России. Кто лоббирует эту инициативу 27 сентября в Швейцарии состоится референдум по инициативе о “нейтралитете”. Она запретит санкции против воюющих государств, сохранив исключения для обязательств перед ООН и мер против обхода ограничений, введенных другими странами. Это повлечет отмену санкций против России. Среди сторонников и организаторов кампании в поддержку инициативы более десятка швейцарцев, связанных с Россией. Рассказываем, что о них известно. Пророссийский "нейтралитет" Инициатива возникла в марте 2022 года. Тогда политик и миллиардер Кристоф Блохер предложил закрепить в Конституции более строгий нейтралитет, назвав экономические санкции оружием войны. Для Москвы выгода очевидна: Швейцария практически не сможет вводить против нее санкции, а исключение для мер ООН останется лишь формальностью, поскольку Россия может блокировать санкции Совбеза своим вето. На стороне инициативы выступают российские власти и пропаганда. Представитель МИД Мария Захарова раскритиковала призыв швейцарского правительства голосовать против, а автор RT DE советовал сторонникам инициативы направить рекламный бюджет в соцсети и привлекать блогеров. Бизнес-интересы в России Большую часть финансирования кампании обеспечивает сам Кристоф Блохер. Он выделил больше 2 млн франков из общего бюджета в 3,84 млн. Еще 1,3 млн дало основанное при его участии движение Pro Schweiz. 💸 Семья Блохера тем временем сохраняет бизнес в России. Его дочери контролируют международную химическую группу EMS, которая владеет заводами EFTEC в Нижнем Новгороде и Елабуге. В 2022-2024 годах эти предприятия ежегодно перечисляли швейцарской группе 2-3 млн франков дивидендов. Компании выпускают материалы для производства автомобилей и грузовиков; до июня 2026 года сайт группы называл клиентами КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ и АвтоВАЗ. Пропагандистская инфраструктура На собраниях движения Pro Schweiz вместе с Блохером неоднократно выступал политолог Вольф Линдер. Он - один из 12 участников экспертного совета при движении bene.swiss. Вместе они формируют публичные обоснования необходимости “нейтралитета”, которые используются в агитации. По меньшей мере половина членов совета сотрудничает с российской пропагандой. Среди них: 🔹 Ги Меттан - многолетний руководитель швейцарско-российской торговой палаты, гражданин России. В 2024 году он ездил на территории оккупированного Донбасса. По его рассказу, поездку обеспечил сотрудник Минобороны, с которым его свел знакомый предприниматель, занимающийся застройкой Мариуполя. 🔹 Петер Кениг, автор колонок для журнала New Eastern Outlook, который Минфин США назвал ресурсом, управляемым СВР. 🔹 Ральф Боссхард учился в Академии Генштаба России и сохраняет контакты с российскими и белорусскими военными. В 2024-2026 годах возглавлял Общество "Швейцария - Россия", развивающее культурные связи между странами. 🔹 Жак Бо, которого ЕС включил в санкционный список за пророссийскую пропаганду. В прошлом он давал интервью RT France и Sputnik. Политические союзники  Основная партийная опора инициативы - консервативная SVP. В ее руководстве, как и в комитете кампании, состоит дочь Блохера, совладелица и руководитель семейной группы EMS Магдалена Мартулло-Блохер. Другой участник комитета и партии, банкир Томас Маттер, по данным Republik, имеет близкий контакт с российским бизнесменом Андреем Мельниченко; член партии и сторонник кампании Роджер Кеппель в 2023 году ездил в Москву и брал интервью у Владимира Соловьева и Марии Львовой-Беловой. Он - издатель и главный редактор Weltwoche, распространяющей материалы сторонников инициативы. На левом фланге поддержку оказывает секретарь швейцарской коммунистической партии Массимилиано Ай, который в апреле 2026 года встречался в Москве с представителями КПРФ, а также обсуждал “нейтралитет” на встрече движения “Совинтерн”, организованного “Справедливой Россией”. Фото: Кристоф Блохер на выступлении в поддержку нейтралитета // Beat Mathys 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Флот “Арктик СПГ-2” перестраивается после санкций. Объясняем, кто им управляет Привет, мои дорогие любители непрозрачных схем владения и теневого флота! После задержек, вызванных санкциями, проект “Арктик СПГ-2” наращивает экспорт газа: 28 августа компания S&P Global сообщила, что выросли поставки в Китай, а в 2026 году флот проекта пополнили семь газовозов. Мы изучили структуру владения и управления части флота, обслуживающего проект, и обнаружили следы прежних участников “Арктик СПГ-2”. Почему понадобился новый флот После того как США заблокировали оператора “Арктик СПГ-2” в ноябре 2023 года, первые поставки проекта сорвались. Из-за нехватки танкеров в мае 2025 года была остановлена первая производственная линия завода; к августу 2026 года из 15 заказанных новых судов класса Arc7 в строй вошли только два. По данным Госдепартамента США, для компенсации дефицита российские компании с 2024 года начали покупать подержанные суда через фирмы-прокладки. Сопоставив сообщения СМИ, судовые базы и открытые данные, мы выделили три контура управления флотом из 18 судов, которые ведут к “Новатэку”, “Совкомфлоту” и FEMCO. Контур “Новатэка” Группа из 12 судов ведет к основному владельцу “Арктик СПГ-2” - “Новатэку”: два оформлены на компанию, четыре продолжают ее прежний контур, еще шесть входят с ними в общую группу. В 2023–2024 годах дочка “Новатэка”, получила в долгосрочную аренду газовозы Buran, Voskhod, Iris и Zarya. Суда были оформлены на четыре сингапурские компании, контроль над которыми получила New Transshipment FZE. Последнюю Госдепартамент США также назвал дочкой “Новатэка”. Три корабля по-прежнему принадлежат сингапурским структурам, а управление ими в течение апреля-мая 2025 года перешло к четырем одновременно созданным российским юрлицам. Вероятно, новые компании - номинальные: они показывают 76,9 млрд рублей займов у неназванных внешних кредиторов, а контролирующие их АО “Восточный ветер” и “Фарватер” принадлежат и управляются Олегом Шишановым, который, согласно утечкам, вплоть до 2022 года работал охранником. Контур “Совкомфлота” До санкций совместная компания “Совкомфлота” и “Новатэка” SMART LNG заказала для “Арктик СПГ-2” 14 новых газовозов. Сейчас присутствие “Совкомфлота” в проекте прослеживается через четыре газовоза компании “СМП Техменеджмент”. В своих вакансиях эта компания указывает адрес “Совкомфлота” и воспроизводит формулировки с его сайта, а один из ее моряков был нанят через дочернюю компанию "Совкомфлота" - “СКФ ТМ”. В “Совкомфлоте” же работал и действующий директор "СМП Техменеджмент" Виктор Тихомиров. Контур FEMCO В 2023 году управляемое морской компанией FEMCO судно Argi участвовало в доставке плавучих хранилищ "Новатэка", которые теперь используются как перевалочные пункты для экспорта СПГ с "Арктик СПГ-2". Сейчас связь FEMCO с проектом прослеживается через АО “Газовый Экспресс”, чья дочерняя компания “Криолайн Менеджмент” получила в управление суда Avacha и Chaivo.  Руководитель “Газового Экспресса” Сергей Ланчинский ранее возглавлял “Фемко-Менеджмент”, а директором трех дочек новой компании стала Ирина Джалгасбаева - она получила эту должность через две недели после выхода из структур FEMCO.  Перспективы флота Санкции позволили лишь временно затормозить экспорт с “Арктик СПГ-2”. Обслуживающий проект флот перераспределился между новыми структурами, сохранившими связи с вероятными бенефициарами и прошлыми участниками. В двух группах использована схожая схема: собственник судна остается в иностранной юрисдикции, а управление переходит недавно созданной российской компании, подконтрольной непрозрачному АО. Это затрудняет установление общего центра контроля и позволяет независимо заменять отдельные компании. Флот проекта, вероятно, продолжит расти: три дочки “Газового Экспресса” до сих пор остаются без судов, а “Новатэк” в марте создал собственную судостроительную компанию. 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations