Shumanov

“Мост между мирами”: кто познакомил Кремлева и Трампа-младшего Как выяснила ProPublica, Умар Кремлев оплатил часть свадебных торжеств Трампа-младшего. Представитель сына президента США рассказал, что их познакомил общий друг по охоте. Собранные нами свидетельства указывают, что этим человеком был Каан Каракая - турецкий предприниматель, который годами организует охотничьи поездки Трампа-младшего и представляет боксерскую ассоциацию Кремлева. Его деловой круг включает американских политических доноров, европейских политиков и российских предпринимателей. Рассказываем, что о нем известно. Бизнес на охоте Каракая руководит Shikar Safaris, которая с 1996 года организует трофейные экспедиции для состоятельных клиентов в Азии и Европе. Компания берет на себя разрешения, ввоз оружия, транспорт, размещение и работу проводников. Такие экспедиции предполагают несколько дней общения с клиентом вдали от публичных мероприятий. Каракая работал над открытием охотничьих направлений в Азербайджане, Казахстане, Пакистане, Иране и Таджикистане. В 2025 году он также возглавлял направление охотничьего туризма в ассоциации турецких турагентств TÜRSAB. Лоббизм в Америке В ноябре 2018 года Shikar Safaris организовала Трампу-младшему трехдневную охоту в горах Сьерра-де-Гредос, где его сопровождал испанский представитель компании. По сообщению Preferente со ссылкой на ABC, Трамп пользовался услугами компании и прежде, ценя конфиденциальность и безопасность поездок. В 2019-м Каракая лично сопровождал Трампа-младшего на охоте в Монголии. К 2025 году они уже совместно предлагали поездки через американские аукционы. Одним из лотов была семидневная охота в Монголии в 2026 году с участием Трампа-младшего и его охотничьего медиабренда Field Ethos. Победителю обещали проживание в одном лагере с ним, но охотиться они должны были отдельно. В материалах аукциона Safari Club International 2025 года также опубликована совместная фотография Каракаи с Дональдом Трампом-старшим и его сыном. Каракая также входит в донорские объединения Национальной стрелковой ассоциации (NRA), инициативы которой он поддерживал как минимум с 2012 года. Это оружейное лобби финансировало предвыборную агитацию в поддержку Трампа и в 2016 году выделило $5 млн на рекламную кампанию против Хиллари Клинтон. Среди американских клиентов турецкого предпринимателя также был основатель сети быстрого питания Jimmy John's, миллиардер Джимми Джон Лиото, который, согласно Forbes, направил на поддержку Трампа не менее $2,8 млн в избирательном цикле 2024 года. Сам Каракая в 2024 году присутствовал на вечере по сбору средств для лоббистского подразделения NRA в Далласе, где выступал Пит Хегсет, будущий глава Пентагона. Международные связи 30 августа 2026 года Умар Кремлев опубликовал совместное видео на охоте с Каракаей. Годом ранее на форуме “Спорт и бизнес” в Стамбуле Кремлев назначил предпринимателя представителем Международной ассоциации бокса (IBA) в Турции и назвал его “мостом между мирами” и другом, который объединяет людей. Трамп-младший также участвовал в этом мероприятии. Газета Magyar Nemzet называла Каракаю товарищем по охоте бывшего вице-премьера Венгрии Жолта Шемьена. В 2017 году предприниматель стал почетным консулом Венгрии в Анталье. В октябре того же года Шемьен участвовал в церемонии возобновления работы консульства. Еще один клиент - венгерский предприниматель Бела Хидвеги, который через охотничьи проекты сотрудничал с окружением Виктора Орбана. В 2024 году Каракая предоставил охоту в Турции как лот аукциона в пользу фонда Хидвеги. Среди российских клиентов Shikar Safaris мы обнаружили предпринимателя и охотника Александра Егорова, который занимается строительством и недвижимостью. В 2019 году вместе с проводником компании он охотился в Турции. Фото: (По центру) Умар Кремлев, Каан Каракая и Дональд Трамп-младший // IBA 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

​​💙 Полковник, его сын офицер ФСБ и $25 тысяч за убийство Парадный китель, золотистые погоны, ряды медалей и нагрудных знаков. На фотографии - Юрий Храмеев. Он командовал милицейскими подразделениями на Северном Кавказе, рассказывал о государственных наградах и гордился полковничьим званием. Теперь Минюст США обвиняет его в организации заказных убийств. Рядом в деле стоит имя его сына - офицера ФСБ Кирилла Храмеева. Мы изучили досье Храмеевых и подняли старые интервью. За фамилиями из американского обвинения обнаружилась семейная история российской силовой системы. Храмеев-старший прошел через внутренние войска, ОМОН и Чечню. В интервью 2003 года⁠ он рассказывал об окончании Новосибирского высшего военного командного училища в 1986 году, службе в специальных частях и командовании Северо-Западным ОМОНом. Затем были чеченские командировки и руководство сводным отрядом петербургского ГУВД. Храмеев подробно описывал работу с информаторами и жаловался на воровство начальства. Интервью вышло под заголовком: «Те, у кого нет совести, должны чувствовать страх». Спустя почти двадцать лет, в разговоре с Metro⁠, он подвел итог своей карьере: «В детстве хотел стать космонавтом, но стал военным, дослужился до полковника». Там же рассказал о наградах, полученных в том числе из рук президента. В изученном нами досье Юрия указаны ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и должность заместителя командира батальона. У сына обнаружился собственный ведомственный след: в записи за 2019 год местом работы Кирилла назван Московский пограничный институт ФСБ. Сегодня Минюст США⁠ прямо называет 27-летнего Кирилла офицером ФСБ, а 63-летнего Юрия - бывшим полковником российских спецслужб. В американском обвинении отец и сын распределяют роли. Кирилл в 2025 году привлекает гражданина США к наблюдению за российским диссидентом в Литве. После выполнения задания знакомит его со своим «начальником» и «полковником». Начальником оказывается отец. Дальше разговор ведет Юрий. Он предлагает около $25 тысяч за убийство человека, который, по его словам, распространяет ложь о России. Получив отказ, предлагает другую работу - поджоги объектов в странах, помогающих Украине. Сын устанавливает контакт и передает исполнителя отцу. Отец ставит задачу и обсуждает оплату. Именно такую семейную цепочку описывает американское следствие. Кириллу предъявлено обвинение в сговоре с целью финансирования терроризма. Юрию - также в сговоре с целью заказного убийства. На момент публикации релиза 15 сентября оба оставались на свободе. 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

🇨🇭 Швейцария может отказаться от санкций против России. Кто лоббирует эту инициативу 27 сентября в Швейцарии состоится референдум по инициативе о “нейтралитете”. Она запретит санкции против воюющих государств, сохранив исключения для обязательств перед ООН и мер против обхода ограничений, введенных другими странами. Это повлечет отмену санкций против России. Среди сторонников и организаторов кампании в поддержку инициативы более десятка швейцарцев, связанных с Россией. Рассказываем, что о них известно. Пророссийский "нейтралитет" Инициатива возникла в марте 2022 года. Тогда политик и миллиардер Кристоф Блохер предложил закрепить в Конституции более строгий нейтралитет, назвав экономические санкции оружием войны. Для Москвы выгода очевидна: Швейцария практически не сможет вводить против нее санкции, а исключение для мер ООН останется лишь формальностью, поскольку Россия может блокировать санкции Совбеза своим вето. На стороне инициативы выступают российские власти и пропаганда. Представитель МИД Мария Захарова раскритиковала призыв швейцарского правительства голосовать против, а автор RT DE советовал сторонникам инициативы направить рекламный бюджет в соцсети и привлекать блогеров. Бизнес-интересы в России Большую часть финансирования кампании обеспечивает сам Кристоф Блохер. Он выделил больше 2 млн франков из общего бюджета в 3,84 млн. Еще 1,3 млн дало основанное при его участии движение Pro Schweiz. 💸 Семья Блохера тем временем сохраняет бизнес в России. Его дочери контролируют международную химическую группу EMS, которая владеет заводами EFTEC в Нижнем Новгороде и Елабуге. В 2022-2024 годах эти предприятия ежегодно перечисляли швейцарской группе 2-3 млн франков дивидендов. Компании выпускают материалы для производства автомобилей и грузовиков; до июня 2026 года сайт группы называл клиентами КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ и АвтоВАЗ. Пропагандистская инфраструктура На собраниях движения Pro Schweiz вместе с Блохером неоднократно выступал политолог Вольф Линдер. Он - один из 12 участников экспертного совета при движении bene.swiss. Вместе они формируют публичные обоснования необходимости “нейтралитета”, которые используются в агитации. По меньшей мере половина членов совета сотрудничает с российской пропагандой. Среди них: 🔹 Ги Меттан - многолетний руководитель швейцарско-российской торговой палаты, гражданин России. В 2024 году он ездил на территории оккупированного Донбасса. По его рассказу, поездку обеспечил сотрудник Минобороны, с которым его свел знакомый предприниматель, занимающийся застройкой Мариуполя. 🔹 Петер Кениг, автор колонок для журнала New Eastern Outlook, который Минфин США назвал ресурсом, управляемым СВР. 🔹 Ральф Боссхард учился в Академии Генштаба России и сохраняет контакты с российскими и белорусскими военными. В 2024-2026 годах возглавлял Общество "Швейцария - Россия", развивающее культурные связи между странами. 🔹 Жак Бо, которого ЕС включил в санкционный список за пророссийскую пропаганду. В прошлом он давал интервью RT France и Sputnik. Политические союзники  Основная партийная опора инициативы - консервативная SVP. В ее руководстве, как и в комитете кампании, состоит дочь Блохера, совладелица и руководитель семейной группы EMS Магдалена Мартулло-Блохер. Другой участник комитета и партии, банкир Томас Маттер, по данным Republik, имеет близкий контакт с российским бизнесменом Андреем Мельниченко; член партии и сторонник кампании Роджер Кеппель в 2023 году ездил в Москву и брал интервью у Владимира Соловьева и Марии Львовой-Беловой. Он - издатель и главный редактор Weltwoche, распространяющей материалы сторонников инициативы. На левом фланге поддержку оказывает секретарь швейцарской коммунистической партии Массимилиано Ай, который в апреле 2026 года встречался в Москве с представителями КПРФ, а также обсуждал “нейтралитет” на встрече движения “Совинтерн”, организованного “Справедливой Россией”. Фото: Кристоф Блохер на выступлении в поддержку нейтралитета // Beat Mathys 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Флот “Арктик СПГ-2” перестраивается после санкций. Объясняем, кто им управляет Привет, мои дорогие любители непрозрачных схем владения и теневого флота! После задержек, вызванных санкциями, проект “Арктик СПГ-2” наращивает экспорт газа: 28 августа компания S&P Global сообщила, что выросли поставки в Китай, а в 2026 году флот проекта пополнили семь газовозов. Мы изучили структуру владения и управления части флота, обслуживающего проект, и обнаружили следы прежних участников “Арктик СПГ-2”. Почему понадобился новый флот После того как США заблокировали оператора “Арктик СПГ-2” в ноябре 2023 года, первые поставки проекта сорвались. Из-за нехватки танкеров в мае 2025 года была остановлена первая производственная линия завода; к августу 2026 года из 15 заказанных новых судов класса Arc7 в строй вошли только два. По данным Госдепартамента США, для компенсации дефицита российские компании с 2024 года начали покупать подержанные суда через фирмы-прокладки. Сопоставив сообщения СМИ, судовые базы и открытые данные, мы выделили три контура управления флотом из 18 судов, которые ведут к “Новатэку”, “Совкомфлоту” и FEMCO. Контур “Новатэка” Группа из 12 судов ведет к основному владельцу “Арктик СПГ-2” - “Новатэку”: два оформлены на компанию, четыре продолжают ее прежний контур, еще шесть входят с ними в общую группу. В 2023–2024 годах дочка “Новатэка”, получила в долгосрочную аренду газовозы Buran, Voskhod, Iris и Zarya. Суда были оформлены на четыре сингапурские компании, контроль над которыми получила New Transshipment FZE. Последнюю Госдепартамент США также назвал дочкой “Новатэка”. Три корабля по-прежнему принадлежат сингапурским структурам, а управление ими в течение апреля-мая 2025 года перешло к четырем одновременно созданным российским юрлицам. Вероятно, новые компании - номинальные: они показывают 76,9 млрд рублей займов у неназванных внешних кредиторов, а контролирующие их АО “Восточный ветер” и “Фарватер” принадлежат и управляются Олегом Шишановым, который, согласно утечкам, вплоть до 2022 года работал охранником. Контур “Совкомфлота” До санкций совместная компания “Совкомфлота” и “Новатэка” SMART LNG заказала для “Арктик СПГ-2” 14 новых газовозов. Сейчас присутствие “Совкомфлота” в проекте прослеживается через четыре газовоза компании “СМП Техменеджмент”. В своих вакансиях эта компания указывает адрес “Совкомфлота” и воспроизводит формулировки с его сайта, а один из ее моряков был нанят через дочернюю компанию "Совкомфлота" - “СКФ ТМ”. В “Совкомфлоте” же работал и действующий директор "СМП Техменеджмент" Виктор Тихомиров. Контур FEMCO В 2023 году управляемое морской компанией FEMCO судно Argi участвовало в доставке плавучих хранилищ "Новатэка", которые теперь используются как перевалочные пункты для экспорта СПГ с "Арктик СПГ-2". Сейчас связь FEMCO с проектом прослеживается через АО “Газовый Экспресс”, чья дочерняя компания “Криолайн Менеджмент” получила в управление суда Avacha и Chaivo.  Руководитель “Газового Экспресса” Сергей Ланчинский ранее возглавлял “Фемко-Менеджмент”, а директором трех дочек новой компании стала Ирина Джалгасбаева - она получила эту должность через две недели после выхода из структур FEMCO.  Перспективы флота Санкции позволили лишь временно затормозить экспорт с “Арктик СПГ-2”. Обслуживающий проект флот перераспределился между новыми структурами, сохранившими связи с вероятными бенефициарами и прошлыми участниками. В двух группах использована схожая схема: собственник судна остается в иностранной юрисдикции, а управление переходит недавно созданной российской компании, подконтрольной непрозрачному АО. Это затрудняет установление общего центра контроля и позволяет независимо заменять отдельные компании. Флот проекта, вероятно, продолжит расти: три дочки “Газового Экспресса” до сих пор остаются без судов, а “Новатэк” в марте создал собственную судостроительную компанию. 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Московский адвокат с немецкими корнями связан с пророссийской пропагандой и ультраправым активистом из Германии. Его бюро помогает иностранцам вернуть российские активы и оформить ВНЖ в России Эрих Рат и его бюро "Рат и Партнеры" сопровождают иностранный бизнес и инвесторов в России, помогая им взыскать дивиденды с российских компаний. Сам адвокат выступал в пропагандистских медиа и мог помогать немецкому экстремисту, которого обвиняли в нескольких преступлениях в Германии. Рассказываем, что известно о Рате и его деятельности. 🔹Бюро для иностранцев 24 августа “Интерфакс” сообщил, что суд отказал Эриху Рату во взыскании с “Газпрома” 57,5 млн рублей дивидендов и около 30 млн рублей процентов. Одним из оснований суд назвал его гражданство ФРГ, несмотря на наличие у него российского паспорта. Бюро "Рат и партнеры" утверждает, что сопровождает более 250 инвесторов, вернуло свыше 200 млн рублей пропущенных дивидендов и конвертировало активы более чем на 6 млрд рублей. Компания входит в более широкий контур консалтинговых фирм в нескольких юрисдикциях. Сам Эрих Рат раньше был сотрудником аудиторской компании Sterngoff в Москве и продолжает партнерство с ней через свое бюро, а также компанию Ratanwalt в Казахстане, зарегистрированную по одному адресу с отделением Sterngoff. Московское бюро Рата на 99% принадлежит компании Lebensort в ОАЭ. Обе организации объединяет партнер Эриха Рата Дэниел Менер - бизнес-коуч, который с 2022 года занялся конвертацией российских ADR.  🔹 Бизнес и пропаганда Эрих Рат помогает иностранцам в оформлении ВНЖ в России. По его словам, к нему регулярно обращаются немцы, желающие переехать в Россию “ввиду личных взглядов”, некоторым из которых он помог легализоваться.  Об этом он рассказал в интервью австрийскому предпринимателю Мартину Хельду. “Важные истории” отмечали, что Хельд пропагандирует переезд иностранцев в Россию, а его компания получала финансирование от RT.  В том же интервью Эрих Рат рассказал о преследовании со стороны немецкой разведки: по его словам, в 2024 году он был задержан в Германии и отправлен на допрос, его подозревали в агентурной деятельности и завели на него уголовное дело. Рат неоднократно выступал в пропагандистских медиа на немецком с пророссийскими нарративами. Например, он назвал рубль самой сильной валютой в мире, говорил, что санкции сделали Россию самостоятельной и что правовая система в России надежнее немецкой.  🔹 Услуги для экстремистов  Среди сайтов, рекламирующих услуги Рата по оформлению ВНЖ, была площадка Anonymous News - ресурс, продвигающий пророссийские, ультраправые и конспирологические нарративы.  Spiegel, OCCRP и Correctiv обнаружили, что заявленный главный редактор проекта - немец Марио Ренш. Они также установили, что материалы издания распространял предполагаемый сотрудник ФСБ. Ренша называют экстремистом, бывшим членом немецкой партии АДГ и бывшим руководителем интернет-магазина оружия в Венгрии. В Германии он был осужден за незаконную торговлю оружием и обвинялся в разжигании ненависти, призывах к преступлениям, мошенничестве. Примерно в 2023 году он переехал в Москву и, судя по материалам его издания, продолжает работать в России.   Мы обнаружили, что Рата и Ренша объединяют деловые и личные связи. С 2024 года “Рат и Партнеры” переехало в помещение 4/3 бизнес-центра на Рождественке, 5/7 и стала единственной компанией в этом офисе. Уже в 2025 году в то же помещение перерегистрировались еще две компании с немецкими владельцами, одна из которых - “Октагон” Марио Ренша.  Это не похоже на совпадение: "Рат и Партнеры" помогают в регистрации компаний в России. Кроме того, мы обнаружили, что вместе с Реншом Рат играл в теннис и посещал ПМЭФ в 2025 году. Фото: Марио Ренш и Эрих Рат // TriTrace Investigations 💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя предотвратить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования.

🇰🇵 Северокорейские “стажеры” и шахматы для Кима: как промышленная группа выстраивает партнерство с КНДР NK News обнаружило контракт агропредприятия в Башкортостане на ввоз 50 граждан КНДР в качестве студентов-практикантов. Посредником выступили структуры московской группы Black Horse. Мы обнаружили признаки использования принудительного труда компанией и изучили, как ее владелец укреплял сотрудничество с северокорейскими партнерами - через шахматы. 🤝 Корейское партнерство 18 августа АПК “Алексеевский” заключило с ПКХ “Пхеньян” договор на 11,18 млн руб. о практике 50 граждан КНДР по студенческим визам. 47 из них должны работать в теплицах, еще трое - руководитель группы, переводчик и повар. Заказчику запрещено напрямую решать вопросы с руководством группы, а комиссия посредника составила около $60 тыс., писало NK News. “Пхеньян” входит в промышленную группу Black Horse, которая с 2023 года экспортирует в КНДР сельскохозяйственное сырье. Ранее NK News сообщало о ее совместном с северокорейской компанией Phurunsan проекте завода упаковки во Владивостоке. 🇰🇷 Примечательно, что международными связями в Black Horse и “Пхеньян” занимается предприниматель Андрей Трифонов, чья компания “Топ-Логистик” предлагает закупки и доставку товаров из Южной Кореи. 👷 Стажеры как рабочая сила В совместном докладе с NKHR мы описали схему, при которой граждане КНДР въезжают в Россию как студенты, но вместо обучения работают полный день, а оплату получают под видом стипендии. Это нарушает санкции Совбеза ООН против использования северокорейских работников за рубежом. По многим маркерам деятельность Black Horse повторяет эту схему: сайт компании предлагает предприятиям закрывать дефицит персонала бригадами “студентов” от 30 до 200 человек, 12-часовыми сменами и контрактами до трех лет. Среди отраслей - строительство, сельское хозяйство, производство и логистика. На коммерческий характер сделки указывает также комиссия посредника и его контроль над коммуникацией с бригадой. За сделку с “Алексеевским” “Пхеньян” получил примерно $1200 за каждого работника.  🏭 Клиенты "Пхеньяна" в России Мы нашли архивный раздел сайта с “кейсами” северокорейского направления Black Horse в Подмосковье, Татарстане и Владивостоке: на фото и видео Соколов осматривает производства совместно с представителями КНДР, но точная роль предпринимателя и результаты договоренностей неизвестны.  Среди предприятий, которые они посещали, удалось идентифицировать завод “Про Аква” в Хотьково, КЛВЗ "Кристалл" в Калужской области и СТМ "РМ Агро" в Мамадыше. В своей недавней публикации Соколов также говорит о “стажировках” северокорейцев на неназванном предприятии двойного назначения, а "Пхеньян" в качестве своих кейсов указывает "Северсталь", "Мираторг" и ОЭМК. Мы также обнаружили, как “Пхеньян” может находить новых клиентов. В опубликованной вакансии компания ищет “амбассадоров” - высокопоставленных сотрудников производств, которые будут продвигать рабочую силу из КНДР среди руководства. За каждого вышедшего на работу северокорейца "Пхеньян" обещает выплатить посреднику тысячу рублей. ♟ Шахматная дипломатия Владимир Соколов - помощник депутата Госдумы Анатолия Карпова и президент шахматной школы его имени. Прежде она принадлежала управляющей компании Соколова “Золотая Осень” и носила название “Блэк Хорс”. Свою работу во главе школы предприниматель называет “мягкой силой”. Так, в ходе подписания соглашения с шахматной ассоциацией в Харбине он проводил переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве. Кстати, склады Black Horse находятся именно в Харбине. С северокорейскими коллегами Соколов также продвигал совместные турниры; через посла он передал шахматный набор для Ким Чен Ына, а недавно договорился об открытии в Пхеньяне школы Карпова. Фото: Владимир Соколов (по центру) встречает рабочих из КНДР в Шереметьево / NK News 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

​​Группа ЭФКО пыталась построить производство дронов в ОАЭ через близкую к ней инвесткомпанию. Как развивалось это направление? Основанием для ареста основного акционера группы ЭФКО Валерия Кустова и топ-менеджеров компании стало обвинение в мошенничестве и растрате при импортозамещении БПЛА. По версии следствия, подконтрольная ЭФКО компания «Транспорт будущего» закупала готовые китайские аппараты и выдавала их за собственные. Мы обнаружили близкий к ЭФКО инвестфонд в ОАЭ, через который структуры компании ввозили из Китая запчасти для беспилотников и другое оборудование в 2024-2025 годах. Рассказываем об этом партнерстве. Дроны ЭФКО в ОАЭ В феврале 2022 года венчурный фонд акционеров ЭФКО Fuel for Growth объявил о переносе в ОАЭ штаб-квартиры инновационных проектов Healthy Innovation по производству растительного мяса, сладких белков, локализацию сборки беспилотников и твердооксидных топливных ячеек. На этом фоне в Абу Даби в 2023 году возникла инвестиционная компания Healthy Innovations Technology Investment Limited (HITI) с аналогичным профилем: пищевые технологии, воздушная мобильность, устойчивая энергетика. Беспилотное направление в HITI представляет компания EANAN. 70% ее начального капитала внесла Hi-Fly FZE, которую контролировал акционер ЭФКО и директор компании по инновациям Ростислав Ковалевский. Дроны под брендом Hi-Fly развивала компания «Транспорт будущего». Представители EANAN заявляли, что в 2023 году они получали корпуса БПЛА Hi-Fly для демонстрационных и дизайнерских целей, а ранний модельный ряд компании из ОАЭ практически повторял российский по внешнему виду и названиям моделей. Дальнейшее сотрудничество В июле 2023 года украинские власти включили «Транспорт будущего» в санкционный список. Вскоре после этого ЭФКО формально прекратила участие в этой компании, а доля Hi-fly в EANAN перешла неназванной компании, принадлежавшей Дмитрийсу Алексеевсу и Раймунду Шеффлеру. Последнего связывают с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером. Тем не менее, контакты между HITI и ЭФКО не прекратились: Ковалевский появлялся рядом с Шеффлером на конференции в сфере авиации, вместе они присутствовали при подписании соглашения о создании комплекса по производству сладкого белка по технологии ЭФКО с заявленными инвестициями $500 млн. Продолжились и торговые отношения. Согласно таможенным данным, офис HITI в Китае Shanghai Dineng в 2024-2025 годах отправлял «Транспорту будущего» компоненты сторонних производителей для сельскохозяйственных дронов и оборудование для их производства. Тот же экспортер выполнял поставки для компаний «Бирюч» и «Союзпарфюмерпром» из структуры ЭФКО. Разработки ЭФКО в Дубае и на фронте К 2025-2026 годам EANAN остается наиболее заметным действующим активом HITI. Компания разрабатывает и производит грузовые и сельскохозяйственные беспилотники в Дубае, некоторые модели которых по-прежнему имеют схожие характеристики с дронами «Транспорта будущего». Например, их Gaith - аналог российского S-80 Hector, который в 2025 году использовался ВС РФ для логистики. До конца 2025 года сайт HITI называл своим сооснователем латвийского предпринимателя Дмитрийса Алексеевса, который стал одним из владельцев EANAN после выхода Hi-Fly. Мы идентифицировали Алексеевса. Часть его карьеры прошла в России в сфере оптовой торговли продуктами, маслами и жирами, логистике и международных поставках. В 2010-х годах он владел и руководил компанией «Топ-Юнион». В 2015 году «Топ-Юнион» перешла к Евгению Гончарову, который на тот момент работал в филиале УК ЭФКО, а позднее стал гендиректором «ЭФКО Инновации». Последняя была реорганизована в «Бирюч» и развивала беспилотное направление до того, как оно выделилось в «Транспорт будущего». Актуальная роль Алексеевса в HITI неизвестна: к январю 2026 года его имя исчезло с англоязычной страницы фонда, однако китайская версия сайта по-прежнему называет его сооснователем. На фото: Герхард Шредер с супругой (в центре) в окружении Раймунда Шеффлера (HITI), Ростислава Ковалевского (ЭФКО), Гюнтера Вюртеле (HiConf) и Сергея Иванова (ЭФКО) в марте 2024

​​Итальянский десант высадился на подсанкционный танкер. Владельца установить не удалось. Судно отпустили. Привет, мои дорогие любители оффшоров и морского десанта. 2 августа итальянские военные высадились на нефтяной танкер Toa Payoh, включенный ЕС в список российского теневого флота. Судно перехватили к западу от сицилийского острова Пантеллерия. Оно вышло 16 июля из Котону в Бенине и направлялось в Стамбул. Капитан сначала отказался сотрудничать. После этого с итальянского фрегата ITS Thaon di Revel поднялся вертолет и доставил на танкер досмотровую группу, или по-русски, - спецназ. Операцию поддерживали греческий корабль и польский патрульный самолет. Капитан передумал. Имя героя нигде не раскрывается, но возможно его зовут Андрей Полетаев, - по крайней мере, Полетаев был заявлен капитаном Toa Payoh в рейсе июня-октября 2025 года. ⚠️ Просто прилетели на вертолете проверить документы Вообще насколько законно высаживать на чужие корабли вооруженных людей с вертолетов? По статье 110 Конвенции ООН по морскому праву военный корабль может проверить принадлежность танкера к той или иной юрисдикции и его право поднимать заявленный флаг. Вопросы у итальянских властей, как я понимаю, возникли из-за флага Камеруна. Когда в июле 2025 года Toa Payoh попал под блокирующие санкции США, он ходил под флагом Панамы. Теперь судно использует камерунский флаг и новый позывной TJM59X. Уже в апреле 2026 года ЕС внес Toa Payoh, IMO 9298492, в санкционный список за перевозку российской нефти и нефтепродуктов с использованием высокорисковых практик. Скорее всего, итальянцы не поверили, что у судна действительно есть камерунские документы. Как я понимаю, документы все-таки были. ⚠️ Чей это танкер? В 2022 году зарегистрированным владельцем стала Toa Payoh Lines Inc. с Маршалловых островов (офшорная юрисдикция). Судном управляла швейцарская Fractal Shipping, позднее переименованная в Progwin Shipping, а техническим менеджером была Wanta Shipping из ОАЭ. Эта цепочка зафиксирована в исторической выписке IHS Maritime. К 2025 году владельцем называлась Payara Maritime Ltd, а коммерческим и ISM-менеджером - The Zulu Ships Management and Operation из ОАЭ. Американский Минфин установил, что Zulu Ships, Wanta и Progwin входили в судоходную сеть Мохаммада Хосейна Шамхани - сына покойного советника верховного лидера Ирана Али Шамхани. Сеть перевозила российскую и иранскую нефть, меняла владельцев и операторов судов и отмывала многомиллиардную выручку. OFAC заблокировал Toa Payoh как имущество, в котором Zulu Ships имеет интерес. Но и эта вывеска уже устарела. Актуальная коммерческая карточка судна показывает собственника и коммерческого менеджера как sold to undisclosed interest - продано неназванному лицу. Формальный владелец снова исчез. То есть, скорее всего, да, иранско-российский теневой флот просто поменял вывеску, но юридически доказать это будет очень сложно. ⚠️ А страховка? Действующий страховщик публично тоже не установлен. В ноябре 2022 года судно страховал American Club, но весной 2023-го клуб прекратил покрытие танкеров Fractal, включая Toa Payoh. Наличие нового полиса и платежеспособность возможного страховщика мне проверить не удалось. Получается, что Toa Payoh почти идеальный танкер для санкций - перевозит российскую и иранскую нефть, имеет оператора из ОАЭ, кто страховал не ясно, на судне камерунский флаг, а вместо имени собственника - undisclosed interest. Как это ни парадоксально, европейские военные смогли догнать судно, высадиться с вертолета и даже проверить бумаги, но не могли его арестовать из-за того, что связь с подсанкционными лицами по бумагам не прослеживается. Собранные документы теперь изучают национальные власти. Пока итальянские ведомства выясняют, есть ли полномочия для ареста, танкер продолжает путь. • Сообщение и фотографии Минобороны Италии • Решение Минфина США по сети Шамхани 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Более 50 танкеров теневого флота, «Роснефть» и 2Rivers: мы нашли список судов в открытом Telegram-чате Бенефициары российского теневого флота старательно скрывают происхождение своих кораблей: часто меняют их юрисдикции и названия, пользуются поддельными документами и скрытыми структурами владения. Но иногда они допускают ошибки. Рассказываем, как TriTrace Investigations обнаружил новый узел теневого флота из десятков кораблей, и что связывает их с Роснефтью и группой 2Rivers. Теневой флот в Telegram Петербургская компания «Легаси Марин» появилась в 2025 году для решения «технических вопросов эксплуатации судов под российским флагом». Ее штаб-квартира находится в Дубае, официально ей принадлежат два судна, в еще трех она выступает ISM-менеджером (отвечает за безопасность). Более полный перечень ее флота опубликовал администратор комьюнити-чата компании в Telegram. TriTrace идентифицировал 45 из 49 судов списка - это танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов или химических грузов. Вместе они могут составлять около 3-4% всего мирового теневого флота. 43 из них - уже под санкциями. Помимо «Легаси Марин» среди владельцев и менеджеров судов - шесть российских компаний, записанных на ее сотрудников Александра Никифорова, Василия Резниченко и Виталия Казакова, а также иностранные перевозчики. Составитель списка назвал его «приблизительным». Мы обнаружили, что в него не попала часть судов во владении или управлении «Легаси Марин» и близких к ней компаний. Кроме того, флот может расшириться после того, как в июне 2026 года были зарегистрированы две новые подконтрольные компании - «Океанские решения СПГ» и «Северное цветение». Наследие 2Rivers Эти компании и корабли близки к дубайской нефтетрейдинговой группе 2Rivers (раньше - Coral Energy), которая объявила о ликвидации в 2025 году после санкций со стороны Великобритании и ЕС. Их связующее звено - владелец «Легаси Марин» Сергей Гриб. В 2023 году к нему в собственность перешел российский нефтетрейдер «Омега Энерджи», которым до этого владел акционер и директор 2Rivers Анар Мадатли. Кроме того, утечки показывают, что Гриб пользовался почтой на домене гонконгского нефтетрейдера Bellatrix Energy, которого ЕС связывает с сетью дубайской компании. Деятельность близких к 2Rivers структур выходит за пределы торговли и транспортировки нефти. В 2025 году один из крупнейших на юге России НПЗ Ильский перешел к компании «Орион». Утечки свидетельствуют, что его владелица Анастасия Пучкова - супруга Хагани Мамедова, бывшего сотрудника Coral Energy и владельца компании «Титан Энерджи Сервис», которую он получил от Анара Мадатли. Роснефть и капитан-номинал Британское правоохранительное агентство NCA считает, что в 2024 году сеть вокруг руководства 2Rivers оперировала более чем 100 танкерами теневого флота и торговала большей частью нефти «Роснефти». Агентство также заявило о личных связях между руководством этой сети и Игорем Сечиным. Связь «Легаси Марин» и Роснефти прослеживается через бывшего капитана флота Александра Никифорова. Утечки показывают, что в 2025 году он стал замдиректора по безопасности мореплавания в «Легаси Марин». На эту работу он перешел всего спустя несколько месяцев на аналогичной должности в дочке Роснефти «Роснефтефлоте». Тогда же Никифоров зарегистрировал компании «Северный Вектор» и «Синергия Флота», которые вскоре получили в управление или владение 6 танкеров из списка «Легаси Марин». Три из них - Belomor, Onega и Barents - почти одновременно объединились под ISM-управлением «Северного Вектора» в 2025 году. Эти танкеры были построены под другими названиями в нулевые годы за счет инвестиций и в интересах «Роснефти» и с тех пор многократно синхронно меняли владельцев. Другая компания Никифорова, «Волгаэнергомарин», не включена в список «Легаси Марин», но отвечает за безопасность ряда танкеров, находящихся во владении или управлении компаний из структуры Роснефти «Прайм Шиппинг». 💙 Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Мы идентифицировали босса трансграничной мафиозной сети СМИ сообщили, что 14 июля Кипр получил уведомление о задержании в Дубае человека, известного как «Эдик». Его считают руководителем ОПГ, связанной с контрабандой, вымогательством, убийствами в Греции и тяжкими преступлениями на Кипре. TriTrace Investigations идентифицировал «Эдика». Рассказываем, что мы знаем о нем. Чем известен он и его банда? До сих пор его личность не была публично установлена. В СМИ он известен под псевдонимами «Эдик/Энтик» и «Голос» - последний он получил якобы за то, что его сообщники не знают, как он выглядит. Считается, что «Эдик» руководит группировкой из Дубая. Его ОПГ состоит преимущественно из выходцев из бывшего СССР. Она действует по меньше мере с 2022 года; сейчас в рамках уголовного дела греческая полиция подозревает более 150 человек в участии в ее операциях. Ключевое направление их деятельности - производство и торговля контрафактными сигаретами. Группа контролировала нелегальные табачные фабрики, склады и цепочку поставок, что позволяло им распространять продукцию внутри и за пределами Греции и ЕС. Нелегальные доходы ОПГ отмывала через подставные компании, крипту и операции в российских банках. Кто такой «Эдик»? Фото «Эдика» из красного уведомления Интерпола позволило TriTrace идентифицировать его как 51-летнего Эдварда Константиновича Дамоцева, гражданина России, Грузии и Греции. В десятых годах он сменил фамилию на Дамоцидис. «Эдик» и его ближайшие родственники - греки родом из Грузии, которые проживали в Ставропольском крае. В Краснодарском крае его старшему брату Янису принадлежит дробильно-сортировочный завод «Мегас-М». Утечки свидетельствуют, что там же работает их младший брат Демокрит, который также владеет несколькими неактивными бизнесами в регионе. «Эдик» и его родственники регулярно посещали Украину по меньшей мере до 2021 года. Утечки показывают, что тогда он ездил из России в Одессу на Lamborghini с украинскими номерами. Также в Украине у «Эдика» была жена до развода в 2023 году. От хулигана до лидера ОПГ «Эдик» занялся криминалом задолго до создания преступной группировки. Еще в 1995 году он на протяжении нескольких месяцев находился в розыске в России по статье о злостном хулиганстве, позже был обвинен в мелком хулиганстве и проживании без паспорта и прописки. TriTrace также обнаружил таможенный документ, в котором упоминалось о регистрации «Эдиком» и партнером его семьи Азовом Феликсом автомобиля BMW X5 с поддельным сертификатом. СМИ сообщали, что прежде греческий суд признавал его виновным в кражах люкс-автомобилей в Греции. В двадцатых годах его группировка стала устранять конкурентов на греческом рынке нелегального табака. Их связывают с убийствами в 2022–2024 годах нескольких членов криминального мира Греции, связанных с табачным или топливным бизнесом. TriTrace подтвердил связь одного из участников его группировки с семьей «Эдика». В 2024 году греческая полиция опубликовала данные 8 фигурантов дела об убийствах. Среди них был 47-летний выходец из Узбекистана Филопулос Феодорос. Мы обнаружили, что в 2024 году он находился в Москве, где заселялся в отель совместно с братом «Эдика» Демокритом. К 2025-2026 годам была выявлена местная ячейка ОПГ на Кипре. Ей приписывают поджоги букмекерской компании с российскими корнями Onewin, а также Paris Match (предположительно, Parimatch). Их также подозревают в давлении на российского предпринимателя Дмитрия Пунина, которого считают владельцем казино Pin-up. В 2025-2026 году было подожжено несколько автомобилей его близких и принадлежавший ему алкогольный магазин. Что ждет «Эдика»? Решение об экстрадиции «Эдика» публично не объявлено. Остается неясным, на основании запроса из какой страны его задержали. Среди выдавших ордер - Греция и Кипр. СМИ также утверждают, что Москва направила Афинам ноту о российском гражданстве «Эдика» и необходимости соблюдать его права, а адвокаты добивались его передачи России. 💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Вакансия в «Арктиде»: аналитик-консультант по вопросам региональной безопасности в Арктике Мы ищем сотрудника, который не только знаком с современными подходами к пониманию безопасности и международными отношениями (теория и практика), но и сможет проводить глубокий анализ текущей ситуации в российской Арктике с точки зрения различных аспектов безопасности (в том числе климатической, ресурсной, продовольственной, экономической, общественной) и уверенно сможет представлять результаты работы на различных площадках и в СМИ.  К сожалению, в настоящий момент мы рассматриваем только кандидатов, проживающих за пределами России. 💡Детали вакансии.  Для отклика на вакансию присылайте резюме и небольшой рассказ о себе в свободной форме на почту info@arctida.io. Дедлайн отклика — 10 августа. Подписаться на «Арктиду» в телеграме 

Греческая мафия, хостинг для киберкриминала, скам в Таиланде и сотрудники ГРУ — сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 3 июля 🇧🇷6 июля власти Бразилии распорядились выдворить Сергея Черкасова. По данным BBC, его планируют выслать в Россию. На протяжении 12 лет он жил под бразильским именем и был задержан в 2022 году после попытки устроиться на стажировку в Международный уголовный суд. В Нидерландах Черкасова назвали сотрудником ГРУ. В США его экстрадиции добиваются по обвинению в работе на российскую разведку, мошенничестве и использовании поддельных документов; в России — по делу о контрабанде наркотиков. 🇮🇹9 июля МИД Италии объявил о высылке военных атташе российского посольства Ивана Горбачева и Михаила Астахова. Ранее были арестованы двое экс-сотрудников итальянских спецслужб, которых подозревают в сотрудничестве с российским разведчиком под дипломатическим прикрытием. Основным куратором одного из них следствие считает Астахова. The Insider установил, что Горбачев и Астахов связаны с ГРУ: в утечках у них указаны адреса, относящиеся к московской штаб-квартире военной разведки. 🇦🇪По данным кипрских СМИ, 14 июля власти Кипра получили подтверждение задержания в Дубае криминального авторитета по прозвищу «Эдик». Его ОПГ связывают с контрабандой сигарет, отмыванием денег, вымогательствами и четырьмя заказными убийствами. Греческая полиция подозревает, что сеть состоит из русскоязычных греков-репатриантов из бывшего СССР; она также выявила подозрительные денежные операции ее участников в российских банках. Кипрские СМИ сообщают, что его адвокаты добиваются выдачи в Россию, а Москва запросила гарантии его безопасности. В будущих публикациях мы расскажем, как на самом деле зовут преступного авторитета «Эдика», который находится в розыске Интерпола, чем занимаются его родственники в России и как ему удалось избежать наказания на родине. 🇺🇸14 июля Минюст США раскрыл обвинительное заключение от декабря 2024 года в отношении россиян Александра Волосовика, Кирилла Затолокина и Юлии Паньковой, а также связанных с ними хостинг-компаний «Медиа Лэнд» и «МЛ Клауд». По версии обвинения, они сдавали свои серверы в аренду операторам программ-вымогателей, фишинговым ресурсам и криминальным площадкам. Их инфраструктуру связывают с атаками на 42 организации в 21 штате США и ущербом более 62 млн долларов. С 2025 года эти лица находятся под санкциями США и других стран по аналогичным обвинениям. В России «Медиа Лэнд» является резидентом «Сколково» и индустриального парка «Марьино» и выполняет проект по созданию дата-центра в Ленинградской области. TriTrace выяснил, что Волосовик и Панькова находятся в отношениях: в интервью обвиняемый упоминал, что его девушка работает в бьюти-индустрии; Панькова живет в Санкт-Петербурге и занимается именно этим. По данным утечек, в 2024–2025 годах они неоднократно совместно заселялись в гостиницы в России. 🇹🇭8 июля полиция Пхукета задержала россиян Илью Кутаисова и Егора Стельмаха по подозрению в обналичивании денег со счетов, связанных с жертвами онлайн-мошенничества. В сумме у них изъяли около 5,44 миллиона батов (~162 тыс. долларов). TriTrace выяснил, что в России 26-летний Кутаисов занимался единоборствами, в Москве он владеет небольшой компанией «Стройдепо» в сфере строительно-монтажных работ; 36-летний Егор Стельмах работал в компаниях своего отца по производству отделочных работ в Москве. 🇹🇭Также 8 июля в Таиланде был задержан 31-летний россиянин, названный в сообщении «Александром». Его обвиняют в участии в мошеннической группировке и использовании ложных данных для романтических афер. По версии полиции, участники группы создавали профили якобы иностранных пилотов, знакомились с женщинами в соцсетях и убеждали их переводить деньги. Общий ущерб превысил четыре миллиона батов (~119 тыс. долларов). Фото: «Эдик» // TriTrace Investigations 💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

«Арктида» продолжает искать аналитика-консультанта по вопросам защиты прав коренных народов Арктики. Дедлайн отклика — 17 июля Это позиция для человека, который не только знаком с международным и российским правом в области защиты прав коренных народов, но и сможет проводить глубокий анализ текущего положения коренных народов российской Арктики и уверенно представлять результаты работы на различных площадках и в СМИ. При выборе предпочтение будет отдаваться кандидатам и экспертам из числа коренных народов Арктики. К сожалению, в настоящий момент мы рассматриваем только кандидатов, проживающих за пределами России. ➡️Детали вакансии. Для отклика на вакансию присылайте резюме и небольшой рассказ о себе в свободной форме на почту info@arctida.io Подписаться на «Арктиду» в телеграме

США исключили сына Потанина из санкционного списка. Изначально его и не надо было включать 24 июня OFAC Минфина США исключило из санкционного списка 37-летнего Ивана Потанина – старшего сына миллиардера Владимира Потанина. Ведомство не прокомментировало это решение. Потанин-младший попал под санкции в декабре 2022 года одновременно со своей сестрой Анастасией, отцом и его второй супругой Екатериной. Основания для включения Ивана изначально были слабыми, они опирались только на факт родства с миллиардером, без указания на финансовые или любые другие связи между ними. Мы изучили биографию и активы Ивана. По-видимому, при вынесении санкционного решения американский регулятор провел недостаточный бэкграунд чек связей родственников Потанина, в результате чего его сын попал в списки по ошибке. Кто такой Иван Потанин В нулевые Потанин-младший построил успешную карьеру в аквабайке – водно-моторном виде спорта, который в России продвигал и спонсировал его отец. Он неоднократно выигрывал соревнования в России и на международном уровне. В бизнесе Иван Потанин не сделал столь же блестящей карьеры: в 2012-2014 годах он работал аналитиком в двух американских инвестиционных компаниях, в 2015 году получил долю во французской компании его партнера по аквабайку Паскаля Барриака, производившей гидроциклы. С 2017 года его деловая активность была преимущественно сосредоточена в России: несколько месяцев он работал в юрфирме ”БГП Литигейшн”, позже стал миноритарием в компаниях по ресторанному бизнесу и переработке мяса; как ИП занимается арендой недвижимости. Не позже 2021 года Потанин присоединился к бизнесу своего коллеги по аквабайку Алессандро Лензи. Вместе они стали руководителями компании Group One, которая изначально занималась инвестициями и банкингом, но c 2022 году перепрофилировалась на продажу энергетических напитков One Token. Потанин-младший мог оборвать связи с отцом еще в начале десятых годов. По словам его матери и бывшей супруги миллиардера Наталии Потаниной, на фоне их развода в 2013 году Ивана уволили из американской компании Altpoint Capital Partners, крупнейшим инвестором которой был Владимир Потанин. Сам миллиардер говорил, что прервал общение с некоторыми из детей от первого брака. Свои бизнес-активы во Франции и России Иван Потанин приобрел уже после развода родителей, и они не имеют видимых пересечений со структурами его отца. Напротив, в ресторанный бизнес он вошел вместе с Мариной Панферовой – родственницей по линии его матери. Об отсутствии покровительства говорит и положение дел Ивана и его родственников: в основном его проекты оказались убыточными, прекратили деятельность или находятся под угрозой банкротства. Утечки также свидетельствуют, что его жена Яна пыталась самостоятельно найти работу через Headhunter. Фото: Иван Потанин и Алессандро Лензи 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Гендиректор порта «Лавна» Станислав Мультах арестован по делу о растрате в особо крупном размере Мультах возглавил «Лавну» в 2021 году. Ранее он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, связанного с Аркадием и Игорем Ротенбергами. В различных компаниях Ротенбергов работали и другие руководители порта: заместители гендиректора по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Максим Николаев и по строительству Владимир Маланин (Зайцев), советница по инвестиционным вопросам Надежда Примакова, директор службы заказчика-застройщика Тимур Мухамеджанов и его заместитель Владимир Паршков. ➡️В недавнем расследовании о порте «Лавна» мы показали, как проект, который стартовал как перспективный для частных инвесторов актив, стал полностью зависимым от госфинансирования, подрядчиков и менеджеров, связанных с Ротенбергами. Мы продолжим следить за этим делом и событиями вокруг «Лавны» — подписывайтесь, чтобы не пропустить актуальную аналитику. Подписаться на «Арктиду» в телеграме

Сооснователя сети кофеен One Price Coffee арестовали по делу о выводе 30 млрд рублей из России. Он верифицировал Qiwi-кошельки для обслуживания финансовых потоков казино и наркоторговцев. Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег! В Москве - новое уголовное дело о теневых платежках. МВД арестовало трех участников схемы по выводу за границу 30 млрд рублей через Qiwi-кошельки. Для вывода использовались больше 24 тысяч Qiwi-кошельков, оформленных на дропов. Схема работала в интересах нелегальных казино, букмекеров и наркоторговли. Мы выяснили, что трое арестованных фигурантов дела долгие годы работали в бизнесе продажи сим-карт - именно такая инфраструктура и нужна для регистрации кошельков на дропов. Один из обвиняемых - Григорий Кисильгоф - по нашим данным является сооснователем кофейной франшизы One Price Coffee. 🔍Кого арестовали? У мобильных операторов в России значительная часть розничной торговли идет через франчайзинг. 50-летний Григорий Кисильгоф - настоящий ветеран этой сферы. Еще в 2003 году он устроился на работу в “Интерком техногрупп”, которая управляла салонами сотовой связи по франшизе. В 2018 году Кисильгоф стал учредителем ООО “Интерком”. У компании была сеть магазинов “Билайн”, МТС, Tele2, “МегаФон” и Yota. Сейчас учредителем “Интеркома” указана Елена Малахова - юристка Кисильгофа. Второй обвиняемый - 50-летний Денис Ли - был гендиректором “Интеркома”. На фейсбуке Кисильгофа есть фотография торта от “МегаФона” с его и Ли портретами. На торте их называют “топ партнерами” по продаже сим-карт в столичном регионе. Третий обвиняемый - 51-летний Александр Михальчук - с 2015 года работал коммерческим директором еще одной сотовой франшизы, ООО “Симмастер”, и был бенефициаром компаний-владельцев платежных терминалов Qiwi. 💸Как работала схема? Qiwi в свое время был одной из главных дыр в российской платежной инфраструктуре. Упрощенный KYC и огромное количество терминалов сделали этот платежный сервис фаворитом обнальщиков и любителей теневых расчетов. Для использования полного функционала Qiwi-кошелька была необходима верификация по паспорту. С 2019 года ее можно было пройти в салонах связи “МегаФона”. По версии следствия, это и происходило в салонах связи обвиняемых. Конкретную роль фигурантов СМИ не раскрывают. Можно предположить, что они отвечали конкретно за верификацию дропов. При этом организаторы схемы, пишет “Коммерсантъ”, находятся за границей. Сейчас Qiwi носит название Qplus - сервис был перезапущен после отзыва лицензии у Киви Банка в 2024 году (по одной из версий, последней каплей стало использование Qiwi в арбитраже USDT). ☕Дешевый кофе 26 мая 2022 года в правительстве прошло заседание комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. На вопросы предпринимателей о ведении бизнеса на фоне санкций отвечал лично премьер Михаил Мишустин. Один из вопросов задал Кисильгоф - как представитель сети кофеен One Price Coffee (его связь с компанией подтверждает юридический контур). На заседании правительства Кисильгоф жаловался на комиссии за эквайринг и QR-коды для оплаты через систему быстрых платежей (СБП). Уголовное дело о выводе 30 млрд рублей было возбуждено 11 февраля. 25 июня Мещанский суд Москвы отправил троих фигурантов в СИЗО. По самой тяжкой статье (незаконный перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере и группой лиц) им грозит до 10 лет лишения свободы. 🧹Зачистка рынка В марте силовики арестовали бенефициара онлайн-кассы Payment Center Арсена Акопяна вместе с 20 подчиненными. Их услугами пользовались большинство подпольных онлайн-казино. В день ареста Акопяна “Известия” опубликовали материал о криптосервисе NowPayments, который, по данным издания, основали трое програмистов, уехавших из России после начала войны. “Известия” акцентировали внимание на том, что через NowPayments принимают платежи боты со слитыми данными россиян. Фото: Кисильгоф, Ли и Михальчук. 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations