TriTrace Investigations
前往频道在 Telegram
Расследовательское бюро Полный список услуг на сайте tritrace.io. Связь: info@tritrace.io Связь через Telegram: @MessageTriTraceBot
显示更多683
订阅者
-124 小时
-47 天
+4330 天
正在加载数据
吸引订阅者
十一月 '2611月 '26
十一月 '26
+5
在1个频道中
十月 '26
+82
在23个频道中
Get PRO
九月 '26
+37
在10个频道中
Get PRO
八月 '26
+45
在2个频道中
Get PRO
七月 '26
+87
在8个频道中
Get PRO
六月 '26
+65
在3个频道中
Get PRO
五月 '26
+144
在22个频道中
Get PRO
四月 '26
+162
在14个频道中
Get PRO
三月 '26
+131
在4个频道中
Get PRO
二月 '260
在22个频道中
Get PRO
一月 '26
+17
在35个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 10 十一月 | 0 | |||
| 09 十一月 | 0 | |||
| 08 十一月 | +1 | |||
| 07 十一月 | 0 | |||
| 06 十一月 | +1 | |||
| 05 十一月 | 0 | |||
| 04 十一月 | 0 | |||
| 03 十一月 | 0 | |||
| 02 十一月 | +2 | |||
| 01 十一月 | +1 |
频道帖子
| 2 | 没有文字... | 176 |
| 3 | 没有文字... | 225 |
| 4 | Как люди из окружения Абрамовича построили бизнес на очередях в российские консульства
Россияне за рубежом месяцами ждут приема в консульствах, чтобы подать документы на загранпаспорт или оформить доверенность. Частная компания “Консул Прайм”, официальный партнер МИД России, предлагает попасть туда быстрее за отдельную плату, поскольку консульства выделяют ее клиентам приоритетные места.
При участии TriTrace Investigations “Верстка” выяснила, кто стоит за этим бизнесом и как он устроен. Мы нашли и изучили банковские выписки российских компаний сервиса и проследили их связь с людьми из окружения Романа Абрамовича.
Основатели сервиса и их связи с МИДом
Первое российское юрлицо “Консул Прайма”, компанию “Центр Сервис”, в декабре 2021 года учредил Ефим Малкин. Он работал в “Сибнефти”, которую контролировал Роман Абрамович, а затем представлял в Совете Федерации Чукотку, где миллиардер занимал пост губернатора. Позднее он владел четвертью мясоперерабатывающей группы “Продо” вместе с давними деловыми партнерами Абрамовича.
В сентябре 2022 года “Центр Сервис” перешел к Михаилу Ливерганду, бывшему помощнику Малкина. Его деловые связи с Абрамовичем прослеживаются как минимум с 2012 года: весной регистратор Р.О.С.Т., ведущий реестры владельцев ценных бумаг, раскрыл среди своих акционеров Ливерганда с долей около 23%, а также самого миллиардера с долей около 25%.
“Верстка” выяснила, что Малкин ранее продавал недвижимость Евгению Иванову - замминистра иностранных дел. В 2022 году тот представлял в Госдуме поправки в Консульский устав, разрешившие привлекать посредников к обслуживанию граждан за рубежом, а годом позже Сергей Лавров поручил ему контролировать внедрение этой системы.
Где может оставаться прибыль
Из изученных нами выписок следует, что Малкин перечислил “Центр Сервису” около 32 млн рублей, а Ливерганд предоставил двум российским компаниям сервиса в общей сложности 343 млн рублей беспроцентных займов.
“Консул Прайм” работает через сеть компаний за рубежом, при этом его российские активы остаются убыточными: за 2025 год “Центр Сервис” получил около 20 млн рублей убытка, а “Центр Сервис Диджитал” - 21,45 млн.
Управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов считает, что Малкин и Ливерганд финансировали развитие сети в расчете на последующую прибыль, которая может концентрироваться на счетах зарубежных компаний.
💙 Подробнее - в совместном расследовании с “Версткой”. | 364 |
| 5 | 没有文字... | 344 |
| 6 | 📍 Принудительное возвращение в Россию: какие риски учитывать при выборе страны?
Россия использует механизмы международного сотрудничества по уголовным делам и злоупотребляет ими: в 2024 году в системе Интерпола действовало более 10 тысяч российских уведомлений и рассылок о розыске - больше, чем у любой другой страны.
🗺 TriTrace Investigations подсчитал, что с 2022 года люди принудительно попадали в Россию с территории более 70 стран. Публично известные случаи мы фиксируем на интерактивной карте рисков принудительного возвращения в Россию.
Сценарии неправомерного возвращения в Россию
🔹 Уголовное преследование по политическим мотивам может сопровождаться международным розыском и выдачей. В 2023 году Кыргызстан экстрадировал в Россию Алену Крылову по делу об участии в оппозиционном движении "Левое Сопротивление", признанным "экстремистским сообществом".
🔹 Миграционное выдворение может вернуть человека в Россию без экстрадиционной процедуры и проверки рисков преследования. В 2026 году Казахстан выдворил в Россию разработчика Александра Качкуркина после двух административных протоколов. После прилета его задержали по делу о госизмене. Похожая практика зафиксирована в Турции, США и европейских странах.
🔹 Корпоративный конфликт может перерасти в уголовное дело. В 2026 году Кипр экстрадировал в Россию бизнесмена Алексея Коротенко - его защита связывала преследование с конфликтом вокруг имущества и утверждала, что от него пытались добиться показаний против других лиц. Схожие сценарии мы обнаружили в кейсах из Черногории и Коста-Рики.
🔹 Похищения или вывозы без понятной процедуры зафиксированы как минимум в шести постсоветских юрисдикциях. В ряде случаев люди после исчезновения попадали в Россию по неизвестному маршруту. В 2024 году в Узбекистане пропал Георгий Пирогов, позднее оказавшийся в московском СИЗО.
Что учитывать при выборе страны
Карта рисков построена на публично известных случаях, многие из которых не содержат имен людей, оснований для преследования и обстоятельств возвращения. Она позволяет составить первоначальное представление о практике сотрудничества с Россией в конкретной юрисдикции; для индивидуальной оценки необходима глубокая проверка.
💙 TriTrace Investigations исследует практику выбранных стран и предоставляет аналитический отчет о выявленных рисках. Ознакомьтесь с картой и закажите углубленную проверку. | 2 795 |
| 7 | 没有文字... | 455 |
| 8 |  🇸🇬 Сингапурское дело о номиналах вывело на трансграничную сеть, обслуживавшую криптобиржу WEX
9 октября в Сингапуре 35-летнему россиянину Павлу Кузнецову предъявили 14 обвинений. По версии полиции, через принадлежавшую ему сингапурскую компанию он подбирал номинальных директоров для иностранных клиентов и передавал контроль над их счетами неизвестным лицам. Следствие связывает поступавшие туда деньги с мошенническими инвестиционными схемами.
TriTrace Investigations изучил механизм работы Кузнецова и установил, что его сингапурская компания может быть частью трансграничной сети теневых корпоративных услуг. Среди их клиентов - криптобиржа WEX, которую в прошлом связывали с Константином Малофеевым.
Как работала схема
В одном из эпизодов 2021 года Кузнецов заплатил сингапурцу Алсону Тонгу S$5 тыс. (около $3,7 тыс.) за предоставление двух компаний для иностранных клиентов. Кузнецов получил его персональные данные, образец подписи и удаленный доступ к ноутбуку, через который подал заявку на открытие корпоративного счета.
Впоследствии на этот счет поступило почти $1,68 млн от немецкой экспедиторской компании, которая позднее заявила, что перечислила деньги по мошенническому инвойсу. Согласно новому обвинению, в 2020-2021 годах Кузнецов привлек трех человек в качестве директоров как минимум пяти компаний. Доступ к счетам двух компаний передавали неустановленным лицам.
Как нанимают номиналов
TriTrace Investigations идентифицировал Кузнецова и обнаружил, что он мог действовать через компанию RegUniverse. В его LinkedIn-профиле указана должность регионального директора этой компании в Сингапуре с декабря 2020 года. Группа предлагает услуги по регистрации и сопровождению бизнеса, лицензированию и консалтингу.
В 2026 году RegUniverse искала номинального директора и акционера для клиентской сингапурской IT-компании с бенефициаром из Казахстана. Кандидат должен был пройти банковский KYC, предоставить образец подписи и подписать декларацию о номинальном владении без права самостоятельно распоряжаться средствами компании.
Трансграничный контур
Аналогичную инфраструктуру RegUniverse создала и в других юрисдикциях. Помимо Сингапура, мы обнаружили юрлица компании в США, Гонконге и на Мальте. Гонконгское подразделение также искало номинальных директоров, мальтийское - сопровождает лицензирование банковских, платежных и криптопроектов.
Для клиентов группа использует сайт бренда "Позитив Инвест": с RegUniverse у него совпадают почта, телефон и гонконгский адрес. Среди услуг указаны продажа готовых компаний, подбор номинальных директоров и владельцев, открытие иностранных счетов.
Профили сотрудников и вакансии RegUniverse указывают на русскоязычную команду со специалистами из России, Украины, Латвии. Управляющим партнером и основателем компании, судя по описанию в LinkedIn, является латвиец Levs Starostins.
Клиент компании
TriTrace обнаружил, что сингапурский корпоративный реестр указывает на пересечения RegUniverse с World Exchange Services Pte. Ltd. - оператором криптобиржи WEX, прекратившим работу в 2018 году. Журналист Андрей Захаров связывает олигарха Константина Малофеева с хищением криптовалюты у ее клиентов.
В июле-августе 2023 года лично Кузнецов подал шесть документов World Exchange Services об изменении сведений о компании и ее должностных лицах, передаче акций и составе участников. Бывшая сотрудница RegUniverse в Сингапуре Анастасия Топоркова подала еще 11 документов в 2023-2025 годах.
Кроме того, сингапурское юрлицо RegUniverse зарегистрировано по адресу 1004 Toa Payoh North, #04-14, который фигурирует у WEX в судебном решении 2026 года.
Фото: Павел Кузнецов / мода.ру
💙 Закажите расследование у бюро TriTrace Investigations. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат сотрудничества. | 1 040 |
| 9 | 没有文字... | 480 |
| 10 |  15 рукопожатий Кремлева: подводим итоги первого OSINT Challenge
На прошлой неделе TriTrace Investigations предложил вознаграждение для расследователя, который подсчитает, со сколькими главами государств знаком родственник неназванного предпринимателя.
Многие правильно установили, что речь шла о владельце автосервиса “Аквариум” Владимире Ковалевском и его зяте Умаре Кремлеве. Но наибольшее количество связей с президентами с отрывом нашла участница Ася - именно она стала победительницей первого OSINT Challenge!
🔎 Кого не хватает на фото?
Ни один из участников не смог установить все публично известные контакты Умара Кремлева с руководителями государств. По нашим подсчетам, через него автомеханика Ковалевского отделяет лишь одно рукопожатие от по меньшей мере 14 президентов - от Монголии до Кубы -, а также от папы римского Франциска.
Фотографии со встреч Кремлева мы собрали на изображении. Кого-то не хватает? Пишите в комментарии.
💙 Оставайтесь на связи: о новом этапе проекта мы объявим в следующем месяце. Ознакомиться с содержанием первого челленджа можно на сайте TriTrace Investigations.
Команда TriTrace свяжется с победительницей и теми, кто прислал верное решение и выразил интерес к сотрудничеству с бюро. | 399 |
| 11 | 没有文字... | 363 |
| 12 | 没有文字... | 442 |
| 13 | 没有文字... | 10 419 |
| 14 | о меньше ме | 1 |
| 15 | 没有文字... | 570 |
| 16 |  Съемки "Рыбаря", вебкам-сеть и 19 чемоданов техники - сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 16 сентября
🇧🇷 17 сентября Федеральная полиция Бразилии задержала в Флорианополисе гражданина России, которого российские власти разыскивают по делу о предполагаемом мошенничестве в составе преступной организации. Верховный суд Бразилии санкционировал арест на время экстрадиционного производства.
🇵🇹 16 сентября в аэропорту Лиссабона задержали 62-летнего гражданина России, прилетевшего из Тель-Авива под ложным именем, которое в международном розыске было указано как псевдоним. С 2013 года его разыскивали через Интерпол по делу о стрельбе, в которой потерпевший получил тяжкие ранения. Вопрос об экстрадиции рассмотрит суд. Источник не сообщает, какое государство направило запрос на его выдачу.
🇹🇷 18 сентября Турция передала России Павла Козлова, обвиняемого в убийстве своей сожительницы, модели Натальи Божук. По версии МВД, после совершения преступления в июле 2026 года он скрылся за границей. До задержания Козлов был совладельцем и гендиректором трех подмосковных компаний, занимавшихся торговлей потребительскими товарами.
🇪🇸 20 сентября в испанском городе Дении задержали 33-летнего россиянина по международному ордеру России. Суд должен вынести решение о его экстрадиции. Полиция сообщает, что дело относится к 2020-2021 годам в Красноярске, где предполагаемая группа проводила вебкам-трансляции.
TriTrace Investigations выяснил, что речь может идти об уголовном деле вебкам-сети VRMEDIA. В 2021 году Телеграм-канал проекта сообщал о расследовании в отношении организаторов и задержании Алексея Поветкина - владельца красноярского юрлица "ВРМЕДИА". Сейчас цифровая структура бренда продолжает действовать и использует e-mail, которым, согласно утечкам, пользовался Поветкин.
🇬🇧 20 сентября в лондонском аэропорту Хитроу задержан москвич Олег Давыдов; США намерены добиваться его экстрадиции. Вместе с гендиректором Oxygen Forensics Ли Райбером он обвинен в сговоре с целью мошенничества: по версии Минюста США, при получении контрактов американских ведомств они скрывали российский контроль над компанией.
Давыдов был соучредителем и техническим директором компании MKO Systems, которая разрабатывала то же ПО в России и продавала его там под другими названиями. По данным Минюста США, среди клиентов были ФСБ, Следственный комитет и МВД России.
🇨🇿 22 сентября Виталия Чащухина и Игоря Долматова задержали в Чехии и допросили, после чего предписали покинуть страну. Издание Seznam Zprávy установило, что Чащухин был нанят пропагандистским каналом "Рыбарь" для работы в Чехии; Долматов был его оператором.
Они приехали записать интервью, которое должно было войти в документальную серию "Рыбаря"; поездку организовал московский документалист Борис Дворкин, представлявшийся продюсером проекта.
🇬🇷 21 сентября в греческом порту Игуменицы задержали 39-летнего россиянина, пытавшегося сесть на паром с поддельным документом. Греческие источники пишут, что его разыскивают российские власти по делам, связанным с терроризмом. Его передали прокурору.
🇲🇪 23 сентября в Черногории задержали граждан России и Израиля Александра Михайловича Круглянского и Александру Круглянскую. Официально их подозревают в контрабанде и отмывании денег; суд заключил их под стражу.
В 19 чемоданах у Круглянских нашли GPS-трекер с микрофоном, детектор радиосигналов, камеры видеонаблюдения, другое оборудование, лекарства и €26 тыс. Позднее полиция обыскала их квартиру в Будве и нашла около €1 млн в восьми валютах, полиграф, средства связи, дополнительное IT-оборудование и фальшивые купюры на €1120.
Фото: Policía Nacional Dénia
💙 Закажите расследование у бюро TriTrace Investigations. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат сотрудничества. | 467 |
| 17 |  🇹🇷 Турецкие компании и банки в схемах России и Ирана
23 сентября FATF опубликовала оценку системы Турции по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия. Организация выявила существенные недостатки и по восьми из 11 ключевых целей системы оценила эффективность Турции как умеренную.
На примерах показываем, как эти проблемы позволили использовать турецкие компании и финансовую инфраструктуру в трансграничных схемах с участием российского ВПК, “Хезболлы” и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Среди проблемных направлений из оценки FATF:
🔹 Проверка сведений о бенефициарах компаний.
В мае 2024 года Госдепартамент США внес в санкционный список турецкую Evol Group, которую, по данным ведомства, основал российский гражданин и владелец ПТК “Априори” Михаил Николаев. Этой компании Evol Group поставляла товары из перечня приоритетных компонентов для российского ВПК.
🔹 Выявление операций по финансированию террористических организаций.
В феврале 2026 года OFAC заявило, что турецкая Platinum Group помогла вывезти из Ирана в Турцию удобрения на миллионы долларов, указав в документах ложное происхождение груза из Омана. По данным OFAC, операцию организовали финансисты “Хезболлы”. В той же сети фигурирует турецкая Mira: ее сотрудник, российский гражданин Андрей Борисов, работал с финансистом “Хезболлы” над закупками оружия в России и товарными сделками.
🔹 Пробелы в оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма через трансграничную торговлю и контрабанду.
В 2024 году Минюст США обвинил руководителей турецкой ASB Group в участии в сети КСИР. По версии ведомства, группа выступала посредником при продаже иранской нефти, а выручка от сделок отмывалась через цепочку компаний, наличные и торговлю российской сельхозпродукцией. Деньги, как утверждает Минюст США, поступали подразделению КСИР.
🔹 Недостатки применения превентивных мер финансовыми организациями.
В сентябре 2026 года OFAC внесло в санкционный список турецкий Golden Global Bank. По данным ведомства, банк предоставлял Ирану корреспондентский доступ к международным расчетам и провел для подразделения КСИР десятки миллионов долларов. OFAC также утверждает, что банк создавался для перевода в Турцию выручки от продажи иранской нефти в Китае с последующей конвертацией в наличные и золото.
🔹 Недооценка рисков финансирования распространения оружия через юридические лица.
В феврале 2026 года OFAC заявило, что три турецкие компании - Utus, Arya Global и Altis - были финансовыми посредниками иранской Mado, которая производит двигатели для беспилотников. По данным OFAC, в сумме три компании провели переводы на сумму более $1 млн для ее закупок.
⚠️ Усиленные контроль
Для международного бизнеса работа с турецкими контрагентами может нести повышенные риски и требовать более детальной проверки владения, торговых цепочек, и назначений платежа.
FATF отметила прогресс Турции в использовании финансовой разведки и международного сотрудничества при расследовании финансовых преступлений. Теперь стране предстоит за три года выполнить план по устранению выявленных недостатков и регулярно отчитываться перед FATF о прогрессе в рамках усиленного последующего контроля.
Фото: Ben Morlok // FATF
💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя выявить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования. | 2 394 |
| 18 |  Искусственный интеллект делает обход санкций эффективнее
В сентябрьском отчете компания Anthropic сообщила о пресечении связанных с Россией операций по злоупотреблению языковой моделью Claude. Один из описанных кейсов касается закупок товаров двойного назначения.
TriTrace Investigations нашел поставку, которая, вероятно, относится к одному из эпизодов. На ее примере показываем, как искусственный интеллект мог помочь осуществить закупку.
Дроны, пропаганда и закупки
Anthropic объяснила, что публикует случаи злоупотребления, чтобы показать развитие подобных практик, усилить защиту и передать сведения о них властям и представителям ИИ-отрасли.
Компания описала несколько российских эпизодов: в одном из них Claude помогал разрабатывать ПО для дронов; в другом аккаунты с помощью языковой модели готовили материалы для связанных с государством медиа и пророссийской кампании за рубежом.
В закупочном кейсе человек, представлявшийся менеджером по закупкам московского конструкторского бюро, применял Claude при работе с товарами для вероятных российских государственных и оборонных заказчиков. Anthropic не раскрыла его имя, контракт и посредников, но оставила признаки, по которым мы нашли вероятную поставку.
Claude помог обойти санкции, но выдал цепочку
В описанной Anthropic схеме использовались обычные приемы обхода санкций: поиск посредников, сокрытие конечного пользователя и поставка через третьи страны. В своих запросах пользователь прямо описывал их как способ обойти европейские торговые ограничения.
Claude помогал ему рассчитывать цену и маршрут, составлять тендерные документы и готовить письма на нескольких языках. В них покупателя представляли сотрудником неназванной исследовательской организации. Совокупность запросов позволила нам определить вероятную поставку:
🔹 Пользователь искал немецкие датчики для среды с пониженным магнитным полем в федеральном центре. Центр космической медицины ФМБА планировал изучать влияние такой среды на здоровье космонавтов, а в реестре закупок указан его контракт с компанией “Вектор” на поставку таких датчиков немецкой фирмы SENSYS.
🔹 В Китае пользователь искал официального дистрибьютора товара немецкого производителя. SENSYS указывает своим китайским партнером Beijing Zhongke Technology & Development, которая публикует описания тех же датчиков и оборудования, которые указаны в российском контракте.
Новые санкционные риски
Предположительно, неназванным пользователем Claude мог быть один из сотрудников компании “Вектор”, поставившей упомянутое в отчете оборудование. “Вектор” заявляет, что работает с товарами из санкционных списков и двойного назначения. Как и ее владелец и гендиректор Владимир Остапенко, компания находится под санкциями Украины.
Среди других направлений, которые пользователь вел через Claude, были закупки для оборонной, космической и авиационной отрасли, а также упоминания контракта на строительство госпиталя для воинской части Росгвардии.
⚠️ Этот кейс показывает, как рутинная работа по обходу санкций становится эффективнее: AI повышает скорость и масштаб известных схем, позволяя одному пользователю адаптировать маршруты, документы и легенды к правилам разных юрисдикций.
Anthropic отмечает, что подобное злоупотребление языковыми моделями трудно выявлять, поскольку по отдельности запросы похожи на обычные действия при закупке. Действительная цель пользователя в разобранном кейсе стала понятна из совокупности запросов и прямых упоминаний об обходе европейских ограничений.
Исследовательский центр RUSI предупреждает, что традиционные AML-модели, которые проверяют заранее заданные признаки и совпадения с санкционными списками, могут пропускать новые приемы. В ответ центр предлагает использовать защитные AI-системы для поиска несоответствий в торговых документах и подозрительных закономерностей в операциях.
Фото: Capt. Albert E. Theberge, NOAA // Anthropic
💙 Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. | 427 |
| 19 |  Eurojust: Выводы независимых OSINT-расследований принимаются как доказательства в суде
Расследования по открытым источникам могут помогать устанавливать факты в судебных разбирательствах и привлекать государства к ответственности. Новый разбор Eurojust по делу «Украина и Нидерланды против России» показывает, что придает таким материалам доказательственную ценность.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отметил, что фотографии и видео, связанные с рейсом MH17, изученные Bellingcat и InformNapalm в своих публикациях, были верифицированы и валидированы следственной группой JIT в ходе уголовного расследования по делу.
Также суд самостоятельно оценил надежность расследований Bellingcat и InformNapalm - с учетом опыта их авторов, достоверности использованных источников и описанной методологии. Совпадение выводов проектов с результатами JIT усилило доверие к примененным ими методам.
🔎 Что это значит для заказчиков
ЕСПЧ отдельно отметил значение журналистских расследований, основанных на подробно описанной работе с первичными источниками. Поэтому для подтверждения результатов расследовательское досье должно содержать:
🔹 Исходные материалы, ссылки, архивные копии и сведения об их происхождении;
🔹 Описание того, как установлены место, время, участники событий и подлинность документов;
🔹 Независимые подтверждения и проверку, что разные публикации не восходят к одному источнику;
🔹 Четкое разделение установленных фактов и аналитических выводов.
TriTrace Investigations выполняет расследования для коммерческих компаний, юристов, надзорных органов и регуляторов. Мы предоставляем пакет документов, который позволяет перепроверить каждый шаг и самостоятельно верифицировать наши выводы.
💙 Закажите расследование у бюро TriTrace Investigations.
Фото: зал заседаний Большой палаты ЕСПЧ // Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL | 305 |
| 20 |  Кредиты для несуществующих людей: как мошенник выдавал их за надежных заемщиков?
16 сентября суд в США приговорил россиянина Дмитрия Шушлебина к шести годам тюрьмы и и обязал возместить $459 тыс. Он признал вину по делу о многолетней схеме, в рамках которой создавал сотни вымышленных заемщиков, получал на их имена кредитные карты и займы, а деньги выводил через фиктивные компании.
Рассказываем, как работала схема, почему ее пропускали банковские и государственные проверки и какая ошибка помогла ее раскрыть.
Переезд на фиктивных основаниях
До переезда в США Шушлебин руководил новосибирской языковой школой British Educational Center. В марте 2013 года он въехал в США по категории для перевода руководителей между связанными компаниями, а через три дня в Колорадо зарегистрировали одноименную компанию.
В 2014 году компания попросила продлить Шушлебину право работать в США как ее директор. Во время последующей проверки выяснилось, что представленные документы были поддельными: фотографии занятий оказались стоковыми, а владелец помещения сообщил, что не видел работающей школы и что его подпись на договоре аренды подделали.
Иммиграционная служба выявила мошенничество, но Шушлебин остался в США и, по словам его адвокатов, позднее получил статус постоянного резидента.
Как создавались вымышленные заемщики
Позднее Шушлебин стал создавать фиктивные структуры и документы для финансовой схемы. Прокуратура описала его метод как seasoning fake identities - постепенное создание документов, государственных и кредитных записей, придававших несуществующей личности вид надежного заемщика.
На эти имена оформляли документы и счета и подавали кредитные заявки. Вымышленных людей также добавляли как дополнительных пользователей к действующим счетам, дополняя их кредитную историю. Даже отказы по заявкам оставляли записи, подтверждавшие существование человека.
В судебных документах схема описана на примере Ariel Elston. От ее имени Шушлебин подал заявку на кредит для лечения в Amaro Dental - фиктивной клинике, связанной в документах с именем настоящего стоматолога David Amaro. Представившись им, Шушлебин заключил с кредитором соглашение, по которому тот перечислял клинике деньги за лечение ее клиентов. Эту конструкцию он использовал с сотнями вымышленных личностей и другими фиктивными компаниями.
Как выявили схему
Судебные материалы не раскрывают, какие именно проверки применялись к вымышленным личностям Шушлебина. Федеральные правила требуют, чтобы банки проверяли достаточно сведений для обоснованного вывода о личности клиента. Для этого они могут использовать документы, данные кредитных бюро, публичные базы и другие источники, но не обязаны подтверждать точность каждого элемента по отдельности.
Требования к регистрации LLC во Флориде также не предусматривают представления удостоверения личности указанного в заявлении лица. Поэтому запись David Amaro в документах Amaro Dental сама по себе не подтверждала, что он лично подал или одобрил заявление.
Каждая новая запись Шушлебина укрепляла легенду созданных им личностей, но одновременно оставляла все больше следов. Схему помогла раскрыть избирательная комиссия округа Пинеллас.
В 2023 году комиссия получила 132 заявления, призванных добавить вымышленным людям официальные записи. Проверка не нашла заявителей в базах водительских удостоверений и удостоверений личности Флориды, поэтому заявки отклонили. Сотрудники также заметили одинаковые конверты, повторяющиеся адреса и даты рождения, а также почти последовательные цифры SSN.
Связать заявления с Шушлебиным помог его звонок в комиссию от имени одного из заявителей. Позднее при пограничной проверке он назвал тот же номер своим.
Фото: Дмитрий Шушлебин // Pinellas County Sheriff’s Office // Tampa Bay Times
💙 Закажите расследование у бюро TriTrace Investigations. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат сотрудничества. | 335 |
