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검찰·금융기관 사칭 250명 등친 보이스피싱 조직 검거 중국 등 해외에 콜센터 사무실을 둔 채 검찰·금융기관 등을 사칭한 전화금융사기(보이스피싱) 범행을 저질러 50억원 상당을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다. 부산경찰청 광역
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검찰·금융기관 사칭 250명 등친 보이스피싱 조직 검거 중국 등 해외에 콜센터 사무실을 둔 채 검찰·금융기관 등을 사칭한 전화금융사기(보이스피싱) 범행을 저질러 50억원 상당을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다.
부산경찰청 광역범죄수사대는 보이스피싱 조직 총책인 중국 국적 A(30)씨 등 17명을 범죄단체조직·가입·활동, 통신사기피해환급법 위반 등의 혐의로 구속했다고 밝혔다. 경찰은 또 콜센터 상담원과 대포유심·대포통장·중계기 유통 조직원 50명을 불구속 입건했다. 경찰에 따르면 A씨 등은 2015년 8월부터 2021년 7월까지 중국 등 해외에서 보이스피싱 조직을 결성하고 콜센터 사무실을 둔 채 검찰·금융기관 등을 사칭하며 250여 명을 속여 50억원 상당을 가로챈 혐의를 받고 있다. 이들은 SNS를 통해 고수익 아르바이트 광고 글을 게시하거나 평소 알고 지내던 지인들에게 높은 수익을 보장한다며 조직원을 모집해 해외로 출국시켜 범행에 가담시킨 것으로 확인됐다고 경찰은 전했다. 특히 이들은 범행 과정에서 위조한 공무원증과 허위 아이피 접속 링크를 전송한 뒤 피해자들이 링크에 접속하면 피해자 이름, 사건 개요가 기재돼 있는 허위 공문 등이 화면에 현출되도록 해 실제 수사기관에서 수사를 진행하고 있는 것처럼 치밀하게 범행을 꾸민 것으로 드러났다. 또 중계기 관리·공급책은 해외에서 국내로 전화할 때 발신되는 전화번호가 '010'으로 변작되는 중계기를 국내 중계소로 공급하고, 피해자 신고 등으로 전화번호가 정지될 경우 즉시 유심을 변경해 국외에서 국내로 사기 전화를 발신할 수 있도록 범을 도왔다고 경찰은 설명했다. 아울러 이들은 수사기관의 추적을 피하기 위해 조직원들의 범죄 수당은 현지 화폐(위안화)로 지급한 것으로 밝혀졌다.
경찰은 해외 도피 중인 공범 33명에 대해서 인터폴 적색수배를 통해 도피국가에 강제송환을 요청했다.

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외화계좌로 빼돌린 보이스피싱 피해금 반환 가능해진다 이르면 내달부터 보이스피싱 피해금이 외화계좌로 흘러 들어가더라도 피해구제를 받을 수 있는 길이 열린다. 금융당국이 외화계좌의 지급정지부터 피해환급까지 적용할 은행권 공통 실
외화계좌로 빼돌린 보이스피싱 피해금 반환 가능해진다 이르면 내달부터 보이스피싱 피해금이 외화계좌로 흘러 들어가더라도 피해구제를 받을 수 있는 길이 열린다. 금융당국이 외화계좌의 지급정지부터 피해환급까지 적용할 은행권 공통 실무기준을 마련하고 관련 전산 시스템 정비에도 착수했다. 일부 은행에서 외화계좌를 전산상 즉시 지급정지하기 어려운 데다 환율 변동과 환전 수수료 등에 대한 기준이 없어 피해금 환급까지 막히는 사각지대가 있다는 본지 보도 이후 당국이 제도 보완에 나선 것이다. (▶️본지 8월 18일 1면 ‘[단독] 상품권 조이자 ‘외화계좌’로…보이스피싱 자금세탁 신종수법’ 보도 참조) 17일 국회 정무위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원실이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면 금감원은 내달 시행되는 개정 통신사기피해환급법에 맞춰 외화계좌의 지급정지와 피해환급을 위한 실무기준을 마련할 계획이다. 은행들이 실제 피해구제 과정에서 해당 기준을 적용할 수 있도록 관련 전산 시스템에도 반영하도록 할 방침이다. 그간 보이스피싱 피해금이 외화계좌로 흘러 들어가면 피해구제 절차가 사실상 중단되는 사각지대가 있었다. 실제 금감원은 일부 은행에서 외화계좌 지급정지가 제한되는 등 업무처리와 전산 운영에 보완이 필요한 사실을 확인했다. 또 지급정지에 성공하더라도 환율 적용 등 별도의 피해환급 기준이 없어 피해금을 피해자에게 돌려주는 후속 절차를 진행하기도 어려운 실정이었다. 이에 보이스피싱 조직은 이 같은 제도적 허점을 노려 외화계좌를 피해금 은닉·세탁 수단으로 악용해온 것으로 파악된다. 외화계좌에 대한 환급 기준도 마련될 전망이다. 특히 외화계좌는 원화계좌와 달리 피해구제 과정에서 환율이라는 변수가 가장 큰 걸림돌로 작용했다. 피해금이 달러 등 외화로 환전되면 채권소멸 절차가 진행되는 동안 환율 변동에 따라 원화 환산액이 달라질 수 있어서다. 어느 시점의 환율을 적용할지, 환차익·환차손과 환전 수수료를 누가 부담할지 등에 대한 기준도 명확하지 않았다. 은행이 자체 판단으로 외화를 원화로 환전해 피해자에게 돌려주기 어려웠던 이유다. 이에 당국은 가상자산 피해구제를 위해 마련하는 기준체계를 외화에도 준용하는 방안을 검토하고 있다. 오는 10월 시행되는 개정 통신사기피해환급법이 피해구제 대상 자산을 기존 금전에서 가상자산까지 확대하는 만큼, 가상자산에 적용되는 기준을 외화에도 활용할 수 있다는 판단에서다. 이와 관련, 금감원은 “가상자산과 외화 모두 피해액을 확정하려면 시세나 환율을 토대로 평가·환산하는 과정이 필요한 ‘이종자산’이라는 공통점이 있기 때문”이라고 설명했다. 당국은 현장 의견도 수렴하고 있다. 현재 은행연합회를 중심으로 대책 회의가 이어지고 금감원도 보이스피싱 피해구제 담당자들을 소집해 실무 논의를 진행한 것으로 알려졌다. 한 금융권 관계자는 “피해금이 외화계좌를 거치면 추적과 피해구제 절차가 단절되는 허점을 노려 범죄조직이 외화계좌를 자금세탁 통로로 악용하는 추세”라며 “외화계좌 특유의 쟁점을 정리한 실무체계가 만들어지면 전산 시스템에 반영하는 데도 큰 어려움은 없을 것”이라고 말했다. 한편, 이번 제도 정비를 외화계좌에만 국한해서는 안 된다는 지적도 제기된다. 보이스피싱 조직이 피해금을 빼돌리는 수단이 외화뿐 아니라 금, 상품권 등으로 다변화하고 있어서다. 정운영 금융과행복네트워크 의장은 “범죄조직들은 한 가지 수단에 집중하기보다 여러 경로로 자금을 분산한다”면서 “원화로 환산할 수 있는 자산이라면 피해구제 대상에 포함해 피해금을 끝까지 추적할 수 있어야 한다”고 말했다.
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금융위 FIU, 중앙亞로 흘러가는 범죄자금 차단 강화 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 17일 정부서울청사에서 타지키스탄 국립은행 산하 금융모니터링국(FIU)과 자금세탁방지 및 테러자금조달대응을 위한 금융정보교환 협력
금융위 FIU, 중앙亞로 흘러가는 범죄자금 차단 강화 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 17일 정부서울청사에서 타지키스탄 국립은행 산하 금융모니터링국(FIU)과 자금세탁방지 및 테러자금조달대응을 위한 금융정보교환 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 18일 밝혔다. 한-중앙아시아 정상회담을 계기로 추진된 이번 협약을 통해 양국 금융정보분석기관은 협력 체계를 구축하고 국경을 넘어 이루어지는 자금세탁 및 테러자금조달 등 불법자금 흐름에 공동 대응할 방침이다. 이형주 FIU원장은 이날 톨립조다 피르다브스 타지키스탄 국립은행 총재와 만나, 최근 몇 년간 급속히 증가한 초국경적 조직범죄가 동남아, 동북아를 넘어 전 세계적으로 확산되는 등 심각한 상황임을 공유했다. 또, 한국 정부가 동남아 등지에서 주도적으로 이들의 범죄자금 추적해 일부 성과를 보이고 있으나, 국제 조직범죄에 대응하기 위해서는 국가간 공조가 필수적임을 강조했다. 이에 이 원장과 피르다브스 총재는 일부 풍선효과로서 범죄 조직들이 거점을 중앙아시아로 옮겨 갈 가능성이 크다는 데 공감대를 형성하고, 양국 간 금융정보 교환을 통해 의심스러운 자금 흐름을 보다 효과적으로 파악·분석해 국제 조직범죄, 탈세, 마약 거래 등 자금세탁 관련 범죄의 수사·기소를 지원하는 데 기여하기로 했다. 또 피르다브스 총재는 자국의 은행업 등 금융산업을 소개하면서 인구의 증가, 그리고 자국이 중앙아시아의 교통 등 요충지로서의 성장 잠재력이 큰 점을 강조하면서 한국 금융회사들의 적극적인 진출 등 금융분야 협력을 요청했다. 이에 이 원장은 “양국간 금융협력을 돈독히 하기 위해서는 양국 금융시스템의 안정이 뒷받침되어야 한다”면서 “금융시장 안정을 위해서는 자금세탁방지 시스템의 견고함이 그 중요한 기반이 될 수 있다”고 강조했다. FIU는 이번 협약을 바탕으로 중앙아시아 지역을 포함한 국제적인 자금세탁방지 공조를 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.
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청소년 도박 상담 40.9% 급증…지난해 5천838명 지난해 도박 문제로 치유·상담을 받은 청소년이 전년보다 40% 넘게 늘어난 것으로 나타났습니다. 오늘(17일) 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 임오경 의원이 사행
청소년 도박 상담 40.9% 급증…지난해 5천838명 지난해 도박 문제로 치유·상담을 받은 청소년이 전년보다 40% 넘게 늘어난 것으로 나타났습니다. 오늘(17일) 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 임오경 의원이 사행산업통합감독위원회로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 도박 문제로 치유·상담을 받은 19세 이하 청소년은 모두 5천838명으로 집계됐습니다. 2024년보다 40.9% 증가한 규모입니다. 이 가운데 불법 온라인 도박으로 상담을 받은 청소년이 57.7%를 차지했습니다. 도박 예방교육은 지난해 173만여명을 대상으로 2만5천여 회 실시됐습니다. 다만 예방교육의 효과를 사전·사후로 평가하는 체계는 올해 하반기부터 시행되고 있다고 임 의원은 지적했습니다. 예방교육과 캠페인 등을 통한 자가진단에서 도박 위험군으로 발견된 청소년은 지난해 2만4천474명이었습니다. 하지만 이 가운데 한국도박문제예방치유원으로 연계된 청소년은 1천235명에 그쳤습니다. 임 의원은 "위험군 발견부터 상담·치유, 재발 방지와 불법 사이트 접근 차단까지 실제 청소년을 도박으로부터 보호했는지를 확인할 수 있도록 예방정책의 성과관리 체계를 전면적으로 점검해야 한다"고 밝혔습니다.
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반환신청 , 알박이 , 악성회원 https://t.me/+oqwPibPFFm02NjVl 09월 16일 ~ 09월 17일 목록 업데이트 되었습니다. 벚꽃연합 인증 사이트 목록 확인
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초국가범죄 검거 940명…온라인 스캠·사이버도박에 집중 범정부 초국가범죄 특별대응 TF가 출범한 지난해 12월 이후 올해 8월까지 해외에서 검거된 초국가범죄 피의자가 940명에 달한 것으로 집계됐다. 이 가운데 온라인 스캠
초국가범죄 검거 940명…온라인 스캠·사이버도박에 집중 범정부 초국가범죄 특별대응 TF가 출범한 지난해 12월 이후 올해 8월까지 해외에서 검거된 초국가범죄 피의자가 940명에 달한 것으로 집계됐다. 이 가운데 온라인 스캠 관련 검거가 667명으로 전체의 70% 이상을 차지했다. 16일 더불어민주당 김준환 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 2025년 12월부터 2026년 8월까지 해외에서 검거된 초국가범죄 피의자는 총 940명이다. 범죄 유형별로는 스캠이 667명으로 가장 많았고 사이버도박 203명, 마약 70명이 뒤를 이었다. 연령별로는 30대가 404명으로 가장 많았다. 이어 20대 274명, 40대 190명, 50대 36명, 60대 이상 14명, 10대 2명 순이었다. 연령을 확인하기 어려운 경우도 20명으로 집계됐다. 특히 올해 1~8월 해외 검거 인원은 스캠 543명, 사이버도박 197명, 마약 66명 등 모두 806명에 이르렀다. 지난해 1년간 검거된 658명을 이미 넘어선 규모다. 다만 검거 인원의 증가는 실제 범죄 규모뿐 아니라 TF 출범 이후 해외 공조와 현지 단속이 강화된 영향도 함께 반영된 것으로 볼 필요가 있다. 스캠 범죄는 특정 국가에만 국한되지 않는 양상을 보였다. 2025년에는 캄보디아에서 256명이 검거됐고 중국 95명, 태국 62명, 필리핀 33명 등이 뒤를 이었다. 올해 1~8월에도 캄보디아와 중국, 베트남 등 여러 국가에서 검거가 이어졌다. 사이버도박은 주요 검거 지역이 더욱 분산되는 모습이다. 2025년에는 필리핀에서 32명으로 가장 많았지만 올해 1~8월에는 말레이시아 63명, 캄보디아 46명, 베트남 36명 등에서 검거 인원이 많았다. 마약은 베트남을 중심으로 검거가 이뤄졌다. 베트남에서 2025년 11명이 검거된 데 이어 올해 1~8월에는 30명이 붙잡혔다. 태국에서도 같은 기간 6명에서 10명으로 늘었으며 중국과 캄보디아 등에서도 관련 피의자가 확인됐다. 이 같은 통계는 TF 출범 이후 해외 단속 역량이 강화되는 동시에 초국가범죄 조직의 활동 지역이 한 곳에 머물지 않는 특성도 보여준다. 특정 국가에 대한 단속이 강화되면서 조직이 다른 국가로 활동 무대를 옮기는 이른바 ‘풍선효과’ 가능성도 제기되는 대목이다. 실제 캄보디아에 대한 단속이 이어지는 가운데 베트남과 말레이시아 등 주변 국가에서도 스캠과 사이버도박 관련 검거가 이어지고 있다. 범죄 유형별 주요 거점 역시 다른 만큼 특정 국가를 겨냥한 단속에 그치기보다 조직의 이동 경로를 추적하는 방식으로 국제 공조를 넓혀야 한다는 지적이 나온다. 외교부에 접수된 온라인 스캠 관련 취업 사기 및 감금 피해 신고는 2023년 17건에서 2024년 220건으로 크게 늘었다. 특히 캄보디아 시아누크빌과 포이펫 일대를 중심으로 온라인 스캠 조직이 활동하면서 범정부 차원의 대응 필요성도 커졌다. 김준환 의원은 “여전히 캄보디아의 범죄는 끊이질 않고 있으며 베트남과 말레이시아 등 주변 국가의 범죄가 증가하고 있다”며 “정부가 초국가범죄 대응 공관장 그룹을 신설한 만큼 좀 더 체계적이고 유기적인 협조를 통해 국민 피해를 최소화하기 위해 최선을 다해주시길 당부드린다”고 말했다.
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계좌 하나에 200만∼500만원…대포통장 유통조직 46명 송치 대구경찰청은 대구 등지에서 소셜미디어(SNS) 등을 활용해 대포계좌를 모집한 뒤 보이스피싱·도박사이트 범죄조직에 공급한 혐의(전자금융거래법 위반)로 A(20대)씨
계좌 하나에 200만∼500만원…대포통장 유통조직 46명 송치 대구경찰청은 대구 등지에서 소셜미디어(SNS) 등을 활용해 대포계좌를 모집한 뒤 보이스피싱·도박사이트 범죄조직에 공급한 혐의(전자금융거래법 위반)로 A(20대)씨 등 대포통장 유통조직원 17명을 검찰에 구속 송치했다고 17일 밝혔다. 또 같은 혐의로 해당 조직 소속 모집책 등 29명을 불구속 송치하고, 해외 체류 중인 계좌 관리책 1명을 인터폴 적색 수배했다. 경찰에 따르면 A씨 등은 2025년 8월∼지난 2월 계좌 공급책, 관리책, 모집책 등으로 역할을 분담하며 대구와 대전 등지에서 주변 지인에게 접근하거나 SNS 광고를 활용하는 등 수법으로 대포계좌 72개와 접근 매체인 인증서 등을 수집해 보이스피싱·도박사이트 조직에 넘겨주고 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있다. 경찰 조사 결과 피의자들은 계좌를 제공한 명의자들에게 사례금으로 계좌 1개당 200만∼500만원씩을 제공한 것으로 드러났다. 또 A씨 등이 공급한 대포계좌 가운데 19개가 보이스피싱 범죄 수익금 자금세탁 등에 활용된 것으로 조사됐다. 경찰은 "대포계좌를 이용한 범죄 조직에 대한 수사를 이어갈 예정"이라며 "대포통장은 보이스피싱 등 수많은 민생침해범죄에 필수 수단으로 악용되는 만큼 시민들의 각별한 주의가 필요하다"고 밝혔다.
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울산경찰, 불법 PC방 특별단속 통해 72명 검거·12억원 몰수 울산경찰청은 지난 7∼8월 두 달간 불법 성인 PC방 특별 단속을 통해 불법 환전, 도박 장소 제공 등 혐의로 10명을 구속하고 62명을 입건했다고 16일 밝혔
울산경찰, 불법 PC방 특별단속 통해 72명 검거·12억원 몰수 울산경찰청은 지난 7∼8월 두 달간 불법 성인 PC방 특별 단속을 통해 불법 환전, 도박 장소 제공 등 혐의로 10명을 구속하고 62명을 입건했다고 16일 밝혔다. 울산경찰청은 이 기간 불법 PC방 29곳을 단속해 이같이 검거했으며, PC 215대와 현금 5천800만원을 압수했다. 또 범죄수익금 12억원에 대해 몰수·추징 결정을 받았다. 특히, 성인 PC방에 도박사이트를 공급한 총책, 총판, 개발자 등 도박사이트 운영 조직 일당을 적발하기도 했다. 경찰은 불법 PC방 근절을 위한 전담팀을 가동해 '상호 변경 미등록'이나 외부에서 내부가 보이지 않도록 가린 '시설기준 위반' 등 행정행위 위반 사항을 적발해 665건을 해당 지자체에 통보했다. 해당 지자체는 현재까지 직권말소·경고·영업정지·등록취소·과태료 등 행정처분 232건을 완료하고 194건을 처분 진행 중이다. 울산경찰청은 "이번 특별단속을 통해 단속부터 행정처분, 사후 관리까지 이어지는 대응 기반을 마련했다"며 "앞으로도 강력한 점검과 단속을 이어가겠다"고 밝혔다.
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'야차' 영상으로 꼬시고 뒤에서 웃는 도박업자…텔레그램의 수상한 공생 지난달 23일 사회관계망서비스(SNS) 텔레그램의 한 채널 운영자가 ‘고수위’ 야차 영상을 별도 VIP방에서 제공하겠다며 내건 문구다. VIP방에 입장하려+1
'야차' 영상으로 꼬시고 뒤에서 웃는 도박업자…텔레그램의 수상한 공생 지난달 23일 사회관계망서비스(SNS) 텔레그램의 한 채널 운영자가 ‘고수위’ 야차 영상을 별도 VIP방에서 제공하겠다며 내건 문구다. VIP방에 입장하려면 제휴된 불법도박사이트 채널 추천코드로 가입한 뒤 운영자에게 메시지를 보내야 했다. 더 자극적인 야차 영상에 접근할 기회를 도박사이트 가입의 대가처럼 제시한 셈이다. 청소년들 사이에서 보호장구와 규칙 없이 싸우는 야차룰 영상이 텔레그램을 통해 유행하는 가운데 불법 도박사이트가 야차 영상 유통의 ‘광고주’ 역할을 하는 것으로 파악됐다. 온라인에서 놀이처럼 소비되던 야차룰의 위험성은 지난 5월 충북 청주에서 20대 여성이 10대 여성 2명과 잇달아 싸우도록 강요받은 뒤 숨진 사건에서도 드러났다. 텔레그램 채널주들이 야차 영상으로 이용자를 모은 뒤 미공개 영상을 내세워 도박사이트 가입을 유도하고, 도박사이트 운영업체가 광고비로 채널 운영을 뒷받침하는 구조다. 야차 영상 보려면 도박사이트 가입해라? 15일 이데일리가 취재를 통해 한 달간 텔레그램 채널 A, B, C 등 3곳과 연결된 소통방·광고·제휴채널 10여곳을 살펴본 결과 모든 채널에서 싸움영상으로 모은 이용자를 도박업체에 연결하는 운영 방식이 확인됐다. 구독자 수가 1만 1600명으로 가장 많았던 A채널에 한 달 동안 올라온 싸움영상 표본 20건에는 모두 베팅업체 링크 2개가 삽입돼 있었다. 이 중 15건의 제목·설명에는 ‘잼민이’, ‘급식’, ‘학교·교실’ 등 청소년을 나타내는 표현이 직접적으로 담겼다. 구독자 7774명 규모의 B채널에서도 야차 영상을 올리면서 해당 채널에 연결된 소통방·홍보방·제휴리스트·공지채널로 이용자를 연결했다. 야차룰 영상 공유 뒤에는 VIP방을 안내하며 가입을 유도했다. 채널 운영자는 제휴 베팅사이트에 자신이 제공한 추천코드로 가입한 뒤 운영자에게 연락하면 ‘수위가 높은 야차 영상’과 ‘미공개 야차 영상’을 제공한다고 홍보했다. 여기에 더해 ‘먹튀 시 100% 환불’까지 보증하며 도박 사이트 가입을 적극 홍보했다. 채널주들은 싸움 영상 공유 채널의 주요 수익원이 ‘도박사이트’의 제휴 비용이라고 설명한다. 채널 운영자들은 도박사이트 광고 제휴비로 신규 야차 영상을 구매해 대화방에 공유하는 방식으로 채널을 키우고 대화방에 유입된 사용자가 도박사이트로 흘러들어가고 있는 것으로 분석된다. B채널 운영자는 “채널의 광고·홍보 수익 대부분을 홍보비·구독자 이벤트·제보비 등에 재투자한다”며 “우리 채널에 입점한 한 업체(도박사이트)가 영구제휴비 100만원을 냈고 다른 그룹·채널에서는 300만~400만원을 안내했다”며 구체적인 거래 금액에 대해서도 설명했다. 법조계는 이 같은 광고와 가입 유도는 채널 운영자뿐 아니라 제휴비를 내고 광고를 맡긴 도박사이트 운영자에게도 형사책임이 인정될 수 있다고 분석했다. 김성중 법무법인 창천 파트너 변호사는 “도박사이트임을 알면서 게시물마다 링크와 추천코드를 반복해서 노출하면 국민체육진흥법상 ‘유사행위 홍보’ 또는 구매 ‘중개·알선’에 해당할 가능성이 높다”며 “VIP방 입장을 추천코드 가입 조건으로 내건 행위는 회원 유입이라는 도박사이트 운영의 핵심 역할을 맡은 것이다. 도박공간개설죄의 방조를 넘어 공동정범으로 평가될 여지도 있다”고 경고했다.
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불법에 휘청이는 사행산업…불법도박 시장 95조, 합법의 3.7배 국내 불법도박 시장 규모가 합법적인 사행산업 규모의 약 3.7배에 달하는 것으로 나타났다. 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 진선미 의원이 문체부에서 받
불법에 휘청이는 사행산업…불법도박 시장 95조, 합법의 3.7배 국내 불법도박 시장 규모가 합법적인 사행산업 규모의 약 3.7배에 달하는 것으로 나타났다. 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 진선미 의원이 문체부에서 받은 자료에 따르면 지난해 국내 불법도박 시장 규모는 95조8천569억원으로 추정된다. 같은 기간 합법 사행산업의 총매출액은 26조273억원에 그쳐, 사행산업에서 불법이 합법을 압도하는 시장 구조가 확인됐다. 불법도박 시장 추정 매출액은 2022년 102조7천236억원에서 2025년 95조8천569억원으로 줄었지만, 여전히 '100조원대' 규모를 유지하고 있다. 합법 사행산업 매출액은 2022년 22조9천101억원에서 2025년 26조273억원으로 늘었지만, 성장 폭과 시장 비중은 불법도박을 크게 밑도는 수준이었다. 특히 불법도박의 '온라인화'가 두드러졌다. 문체부 자료에 따르면 전체 불법도박 중 온라인 도박 비중은 71.2%에 달했다. 지난해 불법 온라인 카지노 시장 규모는 21조5천163억원, 웹보드 3조6천381억원이었다. 온라인 도박이 '접근성'과 '상시성'을 무기로 내세우면서, 국내 불법도박 시장이 디지털 플랫폼 중심으로 재편되고 있다는 해석이 나온다. 도박중독은 30∼40대가 가장 취약한 것으로 조사됐다. 자료에 따르면 연령별 도박중독 유병률(전체 인구 중 도박중독 증상을 가진 비율)은 2022년 기준 30대가 4.3%, 40대가 5.8%로 나타났다. 2024년에는 30대와 40대가 각각 5.6%·5.9%로 소폭 상승한 반면, 다른 연령대에서는 전부 감소했다. 이는 해당 연령 인구 100명 중 5∼6명이 도박중독 증상을 보이는 것으로, 불법도박이 사회 전반에 깊숙이 퍼져 있음을 의미한다고 진 의원실은 분석했다. 소득 구간별로는 월평균 개인소득 600만∼800만원 구간에서 도박중독 유병률이 11.4%(2024년 기준)로 가장 높았다. 월평균 개인소득 800만원 이상도 10.2%로 10%를 상회했다. 반면 소득이 낮은 구간은 3∼8%대에 머무르는 등 비교적 낮은 수준을 보였다. 진 의원은 "합법 시장의 3배에 달하는 불법도박과 3040 세대의 도박중독이 심각한 수준"이라며 "변종 불법도박에 대한 강력한 단속과 함께 국가 차원의 종합적인 예방·치유 지원책 마련이 필요하다"고 말했다.
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주식 리딩 사기 조직서 범죄수익금 20여억 세탁한 30대 외국인…징역 4년 캄보디아와 베트남에 거점을 둔 주식 리딩 사기 조직에서 20억원대 범죄 수익금을 세탁한 30대 외국인에게 실형이 선고됐다. 인천지법 형사2단독 김지후
주식 리딩 사기 조직서 범죄수익금 20여억 세탁한 30대 외국인…징역 4년 캄보디아와 베트남에 거점을 둔 주식 리딩 사기 조직에서 20억원대 범죄 수익금을 세탁한 30대 외국인에게 실형이 선고됐다. 인천지법 형사2단독 김지후 판사는 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 외국 국적 남성 A(33)씨에게 징역 4년을 선고하고 3600만원의 추징을 명령했다고 14일 밝혔다. A씨는 지난해 9월 23일부터 11월 21일까지 주식 리딩 사기 조직의 범죄 수익금 21억9000여만원을 자금 세탁한 혐의로 기소됐다. A씨가 가담한 사기 조직은 캄보디아와 베트남에 사무실을 두고 유령 투자 사이트를 운영하면서 '주식에 투자하면 고수익이 보장된다'며 피해자들의 투자를 유도한 것으로 조사됐다. A씨는 총책의 제안을 받고 대포통장 계좌를 넘겨받아 관리하면서 이체 관련 통역을 돕는 등 자금 세탁책 역할을 했다. 김 판사는 "피고인은 캄보디아와 베트남을 오가며 적극적으로 범행에 가담했고 범행 횟수와 피해 금액 등에 비춰 죄책이 중한 점, 피해자들과 합의되지 않은 점 등을 고려했다"면서도 "초범으로 잘못을 인정하고 반성하고 있다"고 양형 이유를 밝혔다.
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'도박사이트 153개' 21억대 꿀꺽…게임머니 2700억 유통 경남경찰청 사이버수사과는 불법 도박사이트를 제작·공급하고 게임머니를 유통한 개발사 대표 A(40대)씨 등 7명과 벤더사 총책 B(40대)씨 등 2명을 도박공간개설+1
'도박사이트 153개' 21억대 꿀꺽…게임머니 2700억 유통 경남경찰청 사이버수사과는 불법 도박사이트를 제작·공급하고 게임머니를 유통한 개발사 대표 A(40대)씨 등 7명과 벤더사 총책 B(40대)씨 등 2명을 도박공간개설죄 혐의로 검거해 이 중 3명을 구속 상태로 6명을 불구속 상태로 각각 검찰에 송치했다고 15일 밝혔다. 경찰에 따르면 개발사는 해외 온라인 카지노의 실시간 영상을 도박사이트에 연동하는 시스템을 개발해 국내 이용자들이 게임에 베팅할 수 있도록 했다. 이들은 지난 2023년 6월부터 올해 4월까지 불법 도박사이트 153개를 제작·관리하고 그 대가로 약 21억8000만원을 받은 것으로 조사됐다. 벤더사는 개발사와 개별 도박사이트 운영자 사이에서 사이트와 게임머니를 유통하는 역할을 맡았다. 개발사로부터 공급받은 사이트 31개를 운영자들에게 분양하고 베팅용 게임머니를 대량 매입해 판매했다. 또 2024년 5월부터 지난해 12월까지 게임머니 판매대금 등으로 받은 금액은 약 2700억원에 달하는 것으로 파악됐다. 경찰은 지난해 12월 벤더사 팀장 C(30대)씨에 대한 첩보를 입수한 뒤 사이트 공급 경로와 자금 흐름을 추적해 올해 7월까지 벤더사 관계자 2명과 개발사 관계자 7명을 순차적으로 검거했다. 또 계좌 분석을 통해 확인한 벤더사의 범죄수익 약 10억원에 대해 기소 전 추징보전을 신청해 법원의 인용 결정을 받았다. 개발사가 관리하던 사이트 가운데 운영이 확인된 22개 사이트는 방송미디어통신심의위원회를 통해 접속 차단 조치됐다. 나머지 사이트도 피의자 검거 이후 도메인을 통한 접속이 불가능한 것으로 나타났다. 해외로 도피한 공범 2명에 대해서는 적색수배 조치가 이뤄졌다. 경찰 관계자는 "사이버도박은 각종 사회문제를 유발하는 심각한 범죄로 SNS(사회관계망서비스) 등을 통해 도박 사이트 가입이나 이용을 권유 받더라도 응하지 않도록 각별히 유의해 달라"며 "내달 31일까지 진행하는 불법 사이버도박 근절을 위한 특별단속에 수사 역량을 집중하겠다"고 말했다.
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190억 USDT 유입…동남아 불법 보증망 확산 2021년 1월부터 2026년 4월까지 동남아시아 불법 암호화폐 거래 보증 플랫폼으로 190억 USDT 이상이 유입된 것으로 분석됐다. 이들 플랫폼은 텔레그램 커뮤니티와 테더(
190억 USDT 유입…동남아 불법 보증망 확산 2021년 1월부터 2026년 4월까지 동남아시아 불법 암호화폐 거래 보증 플랫폼으로 190억 USDT 이상이 유입된 것으로 분석됐다. 이들 플랫폼은 텔레그램 커뮤니티와 테더(USDT)를 기반으로 도박·자금세탁·사기·인신매매 관련 거래를 중개하고 결제와 분쟁 조정까지 제공했다. 블록체인 분석업체 비트레이스(BitTrace)는 보고서에서 100곳이 넘는 불법 거래 보증 플랫폼의 예치 주소를 추적한 결과 누적 유입액이 190억 USDT를 넘었다고 밝혔다. 연간 유입액은 증가세를 보였으며 2025년 정점을 기록했다. 거래 보증 플랫폼은 일반적인 스마트계약 기반 에스크로와 달리 운영 주체의 평판과 예치금을 중심으로 작동한다. 거래 당사자를 비공개 텔레그램 그룹에 모은 뒤 판매자나 중개업자가 예치금을 보내면 거래가 끝난 후 자금을 돌려주는 방식이다. 플랫폼은 보증 수수료를 받고 거래 신고와 광고, 고객 유입, 분쟁 조정까지 맡는다. 운영 주체가 거래 당사자 사이의 신뢰와 정산을 관리한다는 점에서 스마트계약 기반 에스크로와 구조가 다르다. 비트레이스는 거래 형태를 비공개 그룹 거래, 공개 그룹 거래, 공개 그룹에서 비공개 그룹으로 전환되는 거래로 구분했다. 공개 그룹은 불법 사업자가 월 단위로 임대해 광고와 고객 모집에 활용하고, 거래 내용은 텔레그램 봇으로 신고된다. 인신매매처럼 거래 단가가 높은 영역에서는 건별 보증 수수료를 받는 전환형 거래가 활용됐다. 공개 그룹에서 거래 상대방을 모집한 뒤 비공개 그룹으로 옮겨 보증 절차를 진행하는 방식이다. 결제에는 트론(TRX)과 이더리움(ETH) 네트워크에서 발행된 테더가 주로 사용됐다. 비트레이스는 일부 보증 플랫폼이 도박 사이트의 입출금 통로와 제3자 암호화폐 결제 서비스를 연결하는 데 그치지 않고, 직접 도박 커뮤니티와 결제 도구를 운영했다고 분석했다. 비트레이스는 2025년 5월부터 2026년 4월까지 신비 보증, 달리 보증, 푸리라이 보증 관련 결제 도구가 48억 USDT 이상을 수취했다고 밝혔다. 다만 각 플랫폼의 실제 범죄 관여 범위와 자금의 최종 용도는 개별 주소와 거래 흐름에 따라 달라질 수 있다. 신비 보증의 시장 점유율은 92.48%로 집계됐다. 이 수치는 비트레이스가 정의한 동남아 불법 거래 보증 시장과 자체 모니터링 대상에 한정된 것으로, 동남아 전체 불법 시장 규모를 의미하지 않는다. 영국 정부는 2026년 3월 신비(Xinbi)를 동남아시아의 대형 불법 온라인 시장으로 지목하고 제재했다. 영국 외무·영연방·개발청은 신비가 사기 조직에 암호화폐 기반 서비스를 제공하고 도난 개인정보와 위성통신 장비 등의 유통을 지원했다고 밝혔다. 영국 제재 목록에는 신비와 연결된 트론 주소도 기재됐다. 제재 대상 지정은 해당 플랫폼과 연결된 자금 흐름에 대한 당국의 차단 조치로 이어질 수 있는 절차다. 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 캄보디아 기반 후이원 그룹이 2021년 8월부터 2025년 1월까지 최소 40억 달러(약 5조3720억원)의 불법 자금을 세탁했다고 밝혔다. 이 수치는 후이원 그룹을 대상으로 한 별도 집계다. 앞서 비트레이스는 2026년 상반기 동남아 사기망에 34억 USDT가 유입됐다고 분석했지만, 해당 수치는 이번 분석과 집계 기간과 주소 범위가 다르다. 따라서 두 수치를 이용해 유입액 증가율이나 시장 확대 폭을 계산할 수는 없다. 앞선 비트레이스 분석에서는 불법 거래 보증 플랫폼의 분업 구조가 제시됐다. 비트레이스는 특정 플랫폼이 폐쇄돼도 범죄 생태계 전체가 사라지지는 않는다고 분석했다. 공개 그룹과 결제 도구, 도박 사이트가 느슨하게 연결돼 있어 한 플랫폼이 차단되면 거래가 다른 보증 플랫폼으로 이동할 수 있다는 설명이다. 테더의 온체인 동결 조치도 자금 흐름에 영향을 주는 요소다. 비트레이스는 2026년 9월 8일 테더가 블록체인 주소 50곳을 동결했으며, 이 가운데 신비 보증 관련 운영 주소 21곳 이상이 포함됐다고 밝혔다. 동결 규모는 4500만 달러(약 604억원)였다. 해당 수치는 비트레이스의 온체인 주소 추적에 기반한 분석이며, 동결을 지시한 법 집행기관의 명칭은 확인되지 않았다. 이번 분석은 테더가 불법 거래의 결제 수단을 넘어 커뮤니티 모집과 거래 보증, 분쟁 조정, 자금세탁을 연결하는 운영 기반으로 활용될 수 있음을 보여준다. 다만 190억 USDT와 신비 보증의 92.48% 점유율은 비트레이스의 추적 범위에 따른 분석 수치다.
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'해외서 불법 도박사이트 개발' 40대 팀장 징역 3년 해외에서 불법 도박사이트 운영 조직의 개발팀장으로 일한 40대가 실형을 선고받았다. 청주지법 형사3단독 지윤섭 부장판사는 범죄단체가입, 범죄단체활동, 국민체육진흥법 위반
'해외서 불법 도박사이트 개발' 40대 팀장 징역 3년 해외에서 불법 도박사이트 운영 조직의 개발팀장으로 일한 40대가 실형을 선고받았다. 청주지법 형사3단독 지윤섭 부장판사는 범죄단체가입, 범죄단체활동, 국민체육진흥법 위반(도박개장등), 도박공간개설 혐의로 기소된 A(48)씨에게 징역 3년을 선고했다고 13일 밝혔다. 8억9300만원 추징도 명령했다. A씨는 2019년 7월부터 지난해 2월까지 말레이시아에서 불법 도박사이트 운영 조직의 개발팀장으로 일한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 그는 시스템 개발과 사이트 유지보수 업무를 수행한 것으로 조사됐다. A씨는 팀원으로 범행에 가담했을 뿐이고 팀장 역할을 하진 않았다고 주장했으나, 받아들여지지 않았다. 뒤늦게 범행의 불법성을 인지했다는 주장 역시 인정하지 않았다. 지 부장판사는 "피고인이 가담한 조직의 규모가 상당하고 제공한 도박 규모가 매우 크다"며 "사이트 운영에 필수적인 개발팀장으로서 범행 중요 부분을 담당했다"고 지적했다. 이어 "장기간 가담해 거액의 범죄 수익을 취득한 점, 범행 가담 자체를 인정하면서 반성하는 점 등을 종합해 형을 정했다"고 판시했다.
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사기조직도 돈세탁은 '외주'…934억 세탁한 유령 상품권업체 경기남부경찰청 사이버수사과는 통신사기피해환급법 및 범죄수익 은닉규제법 위반 혐의로 40대 총책 A씨 등 7명을 구속 송치했다고 14일 밝혔다. A씨 등은 지난해 6
사기조직도 돈세탁은 '외주'…934억 세탁한 유령 상품권업체 경기남부경찰청 사이버수사과는 통신사기피해환급법 및 범죄수익 은닉규제법 위반 혐의로 40대 총책 A씨 등 7명을 구속 송치했다고 14일 밝혔다. A씨 등은 지난해 6월부터 올해 2월까지 서울과 경기 안산·고양·시흥 등 수도권 5곳에 유령 상품권 업체를 차리고 총 934억원 상당의 범죄수익금을 세탁한 혐의를 받는다. 이들은 투자 리딩방 사기와 중고물품 거래 사기 등을 벌이는 범죄조직으로부터 피해자들이 송금한 돈을 넘겨받아 세탁해주는 역할을 맡았다. 피해자들이 범죄조직이 알려준 계좌로 돈을 보내면 범죄조직은 이를 여러 개의 2·3차 계좌로 옮긴 뒤 A씨 등이 운영하는 상품권 업체 명의 계좌로 입금했다. A씨 등은 이렇게 들어온 돈을 계좌별 출금 한도에 맞춰 현금과 수표 등으로 인출했다. 한 계좌의 하루 출금 한도를 채우면 다른 조직원의 계좌로 돈을 옮겨 다시 인출하는 식으로 하루 수백만원에서 많게는 10억원가량을 현금화했다. 이렇게 인출한 현금은 사무실에 보관했다가 이를 찾으러 온 범죄조직 측에 전달한 것으로 조사됐다. 경찰이 현재까지 확인한 5개 업체 계좌의 입금액은 총 934억원에 달하며, 검거 당시 계좌에 별다른 잔액이 없어 모두 세탁이 완료됐던 것으로 파악됐다. 또한 이들이 상품권 판매업체를 내세운 것은 거액의 입출금을 정상적인 영업 활동으로 위장하기 위해서였던 것으로 조사됐다. 상품권 유통업은 대량의 상품권을 사고파는 과정에서 큰돈이 오갈 수 있는 만큼 자금 출처를 추궁받더라도 상품권 거래 대금이라고 둘러대기 용이하다는 점을 노린 것이다. 이들은 실제 사업자등록을 하고 오프라인 사무실까지 마련해 가짜 거래 장부 등을 작성했지만, 실제 상품권을 사고판 사실은 확인되지 않았다. 특히 이들은 사기 범행에는 직접 가담하지 않고 범죄조직으로부터 일정 수수료를 받는 대가로 자금세탁만 전담한 이른바 '외주형 자금세탁 조직'이었던 것으로 파악됐다. 과거 사기조직 내부에서 범죄수익금을 여러 계좌로 돌리거나 인출책을 동원해 현금화하던 것과 달리 범죄와 자금세탁 역할을 서로 다른 조직이 나눠 맡는 방식이다. 경찰은 이처럼 범죄조직이 점조직화·분산화하면서 자금세탁을 별도 조직에 맡기는 사례가 나타나고 있는 것으로 보고 있다. 경찰은 투자 리딩방 사기 사건의 자금 흐름을 추적하는 과정에서 이들 조직과 연결된 계좌를 확인하고 돈세탁 조직을 특정했다. 이후 올해 2월부터 조직원들을 차례로 검거해 검찰에 넘겼으며, 총책 A씨도 지난 11일 구속 상태로 검찰에 송치했다. 그는 현재 전반적인 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 "사기조직이 직접 자금세탁까지 하는 것이 아니라 외부의 전문 조직에 맡기는 방식으로 범죄가 외주화하고 있다"며 "아직 검거되지 않은 공범을 추적하는 한편 자금세탁을 의뢰한 범죄조직과 수수료 규모 등도 추가로 확인하고 있다"고 말했다.
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베트남, 외국인 위법 행위 단속 강화: 한국인 6명 및 중국인 4명 추방 9월 10일 베트남 언론 보도에 따르면, 호찌민시와 다낭시 경찰은 최근 단속 활동을 벌여 불법 행위 혐의가 있는 외국인 10명을 적발하고 추방 조치했습
베트남, 외국인 위법 행위 단속 강화: 한국인 6명 및 중국인 4명 추방 9월 10일 베트남 언론 보도에 따르면, 호찌민시와 다낭시 경찰은 최근 단속 활동을 벌여 불법 행위 혐의가 있는 외국인 10명을 적발하고 추방 조치했습니다. 호찌민시의 한 아파트에 대한 단속 과정에서 경찰은 컴퓨터 등 다량의 전자기기를 압수하고, 첨단 기술 범죄에 연루된 것으로 의심되는 한국인 6명을 발견했습니다. 이들은 불법 체류 상태였으며 거주지 신고 의무도 이행하지 않은 것으로 확인되어, 당국으로부터 행정 벌금을 부과받고 추방되었습니다. 같은 날 다낭시 경찰은 관광용 전자비자(e-visa)로 입국해 태국 온라인 게임 업체의 고객 서비스 담당자로 불법 취업 활동을 하던 중국인 남성 4명(이위안, 쩡훙순, 리샹린, 왕펑)을 검거했습니다. 이들은 각각 2,250만 베트남 동(약 868달러)의 벌금을 부과받은 뒤 추방되었습니다.
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군장병·청소년 불법도박 '뿌리 뽑는다' 스마트폰 터치 몇 번이면 누구나 불법 도박에 빠질 수 있는 시대, 청소년과 청년 세대를 지키기 위해 정부 부처와 유관기관이 발 벗고 나섰다. 국무총리 소속 사행산업통합감독위원회(이하 사
군장병·청소년 불법도박 '뿌리 뽑는다' 스마트폰 터치 몇 번이면 누구나 불법 도박에 빠질 수 있는 시대, 청소년과 청년 세대를 지키기 위해 정부 부처와 유관기관이 발 벗고 나섰다. 국무총리 소속 사행산업통합감독위원회(이하 사감위)와 한국도박문제예방치유원은 9월 14일부터 20일까지 '도박문제 인식주간'을 운영한다. 올해의 공동 슬로건은 "도박을 멈춰! 그게 이기는 거야!"다. 단순히 도박의 위험성을 경고하는 데 그치지 않고, 당장 도박을 멈추는 용기 있는 선택과 일상 속 건강한 대안 활동을 확산하는 데 초점을 맞췄다. 군 장병 도박문제 대응을 위한 '5자 연합' 구축 이번 인식주간에서 가장 주목할 만한 점은 군 장병과 청년 세대를 향한 강력한 지원망 형성이다. 17일 열리는 '제18회 도박중독 추방의 날 기념식'에서는 사감위, 국방부, 금융위원회, 금융감독원, 예방치유원 등 5개 기관이 군 장병 도박문제 대응을 위한 업무협약을 체결한다. 각 기관의 전문성을 살려 예방 교육은 물론, 부대 내 조기 발견, 금융·신용 문제 상담, 치유 및 회복까지 매끄럽게 이어지는 범부처 협력 기반이 마련될 예정이다. 위원장이 직접 학교로… 릴레이 특별 강연 최근 사회적 문제로 대두된 10대 청소년 도박을 막기 위한 현장 소통도 이어진다. 14일 최병환 사감위원장이 경기 오산 성호중학교를 찾아 직접 특별 강연에 나선다. 이를 시작으로 10월까지 관계 부처 전문가와 청년 멘토들이 전국 학교를 돌며 릴레이 강연을 펼친다. 불법 온라인 도박의 유혹을 거절하는 법과 도움을 요청하는 실질적인 방법을 학생들의 눈높이에 맞춰 전달할 계획이다. 전국 곳곳에서 열리는 온·오프라인 참여형 캠페인 인식주간 동안 온·오프라인을 넘나드는 다채로운 행사도 전국 곳곳에서 펼쳐진다. 전국 지역센터는 등굣길과 대학가를 중심으로 현장 캠페인을 벌이고, 찾아가는 예방 교육과 더불어 마술 공연, 토크콘서트 등 시민들이 직접 체감할 수 있는 프로그램을 마련했다. 온라인에서는 유명 인플루언서와 협업한 영상과 뇌과학 관점에서 중독을 풀어낸 특집 콘텐츠가 대중을 찾아가며, 누구나 동참할 수 있는 걷기 챌린지와 소문내기 이벤트도 진행된다. 이에 발맞춰 사행산업체들 역시 사회적 책임 이행의 일환으로 청소년 대상 홍보영상을 송출하고 이용자들의 자가 점검 및 건전 구매 서약을 적극적으로 독려할 예정이다. 최병환 사감위원장은 "예방의 출발은 위험을 아는 데 그치지 않고, 멈추고 도움을 요청하는 선택을 가능하게 하는 것"이라며 국민적 동참을 당부했다.
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계좌 1000개 동원해 가상자산 세탁…중국 7명 실형 중국에서 신용카드와 개인정보를 모집해 해외 도박·통신사기 자금을 세탁한 일당 7명이 징역형을 선고받았다. 이들은 허위 소비 거래를 거쳐 불법 자금을 가상자산으로 바꾼 뒤
계좌 1000개 동원해 가상자산 세탁…중국 7명 실형 중국에서 신용카드와 개인정보를 모집해 해외 도박·통신사기 자금을 세탁한 일당 7명이 징역형을 선고받았다. 이들은 허위 소비 거래를 거쳐 불법 자금을 가상자산으로 바꾼 뒤 해외로 옮긴 것으로 조사됐다. 중국에서 신용카드와 개인정보를 모집해 해외 도박·통신사기 자금을 세탁한 뒤 가상자산으로 해외에 옮긴 일당 7명이 징역형을 선고받았다. 사건에 연루된 계좌는 약 1000개로 파악됐다. 중국 관영 CCTV 재경은 10일 일부 범죄 조직이 ‘신용카드 대금 무료 대납’을 미끼로 일반인에게 신용카드와 신분 정보를 제공받았다고 보도했다. 범죄 조직은 허위 소비 거래를 만들어 불법 자금의 출처를 감춘 뒤 환전상과 거래해 가상자산으로 바꾼 것으로 조사됐다. 이후 해당 가상자산을 해외로 이전했다. 중국 공안기관은 중국인민은행 디지털화폐연구소와 함께 관련 계좌를 분석했다. 그 결과 사건에 연루된 계좌가 약 1000개에 달한 것으로 파악됐고, 여러 지역에서 동시에 단속을 벌여 조직을 적발했다. 일당 7명은 허가 없이 자금 지급·결제 업무를 한 혐의로 기소됐다. 법원은 이들에게 불법영업죄를 적용해 각각 1년 2개월에서 2년 6개월의 징역형을 선고하고 벌금도 부과했다. 이번 사건에서 신용카드와 개인정보는 불법 자금의 흐름을 여러 계좌로 분산하는 데 이용됐다. 허위 소비 거래로 자금의 외형을 바꾼 뒤 환전상을 통해 가상자산으로 전환하는 방식이다. 가상자산으로 바뀐 자금은 국외 이전에 활용됐다. 다만 거래된 가상자산의 종류와 전체 자금 규모, 해외로 이전된 금액은 공개되지 않았다. 중국인민은행은 가상자산과 관련된 이상 자금 거래의 모니터링·식별 능력을 계속 높이고, 가상자산을 이용한 자금세탁 등 불법 범죄를 단속하겠다고 밝혔다.
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