The Sanctions Times

🇺🇸 США ввели санкции против компаний, связанных с группировкой "Вагнер" Минфин США объявил о санкциях против двух компаний, связанных с ЧВК "Вагнер". Санкции коснулись компаний Mining Industries SARLU и Logistique Economique Etrangere SARLU, которые поддерживали операции группы Вагнера и участвовали в незаконной добыче полезных ископаемых в 🇨🇫 ЦАР. По данным OFAC, с момента появления группы Вагнера в ЦАР в конце 2017 года, при поддержке правительства РФ, эти компании установили контроль за рядом индустрий в стране. Их деятельность привела к дестабилизации региона и нарушению суверенитета ЦАР, включая незаконную добычу золота и алмазов, а также вырубку лесов. Подробнее о компаниях, попавших под санкции: 📌 Mining Industries SARLU: Базируется в ЦАР и использует самолеты для перемещения персонала и оборудования, а также импортирует химикаты для добычи полезных ископаемых. 📌 Logistique Economique Etrangere SARLU: Получала оборудование для незаконной добычи от компании Broker Expert из России. #санкции

🗂️ Санкционный дайджест За последние две недели в санкционном мире произошло много событий, с некоторыми из которых и предлагаем ознакомиться ниже. 1️⃣🇪🇺 ЕС опубликовал решение по изъятию доходов на замороженные активы 🇷🇺 РФ 21 мая в ЕС был опубликован Регламент 2024/1469, в рамках которого принято решение по российским активам в пакете санкций против РФ. Согласно документу, депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, которые получили от российских активов, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, остальные же 99,7% перечислятся в бюджет ЕС. Кроме того, депозитарии будут отчитываться перед Еврокомиссией каждый год по состоянию хранящихся у них российских активов и удерживаемых ими 10% доходов от них. 2️⃣ Усиливающееся давление 🇺🇸 США на иностранные 🏦 банки Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей 🇩🇪 немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против России и прекратить попытки их обхода, чтобы самим избежать потенциальных вторичных санкций, которые перекроют доступ к американской финансовой системе. Йеллен рекомендовала руководителям следить за соблюдением санкций зарубежными филиалами и дочерними компаниями своих банков и обращаться к иностранным корреспондентским банкам с просьбой сделать то же самое, особенно в юрисдикциях с высоким уровнем риска. 3️⃣ Оспаривание санкций в ⚖️ Суде ЕС Бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл судебный процесс в Люксембурге у Совета ЕС. Брюссель объявил об исключении бизнесмена из-под санкций от сентября 2023 года. Ахмедов оспаривал утверждение о «близости к Кремлю», настаивая, что оно основано лишь на том, что его состояние оценивается более чем в 💵 1 млрд, и утверждал, что заработал свое состояние не благодаря правительству и неоднократно публично критиковал власти. Суд в итоге постановил отменить решение Совета ЕС о внесении Ахмедова в список санкций и возместить судебные расходы, связанные с процессом. Однако удача в Суде ЕС улыбается не всем. Суд оставил в силе санкции против президента компании Marathon Group (крупнейшего акционера сети «Магнит») Александра Винокурова. Иск был отклонен, поскольку суд счел, что доводы Совета ЕС обоснованны и что истцу были предоставлены достаточные возможности для юридической защиты. 🇫🇷 Таможня Франции завершила операцию по расследованию обхода санкций Французская таможня завершила 10-ти месячное расследование, в рамках которого провела серию рейдов с целью закрыть действующую во Франции компанию, специализирующуюся на незаконном экспорте товаров в Россию. Согласно пресс-релизу Министерства экономики (на французском языке), компания, рекламировавшая в даркнете свои услуги по уклонению от санкций, подавала фальшивые таможенные декларации для экспорта товаров на десятки миллионов евро в Россию. #санкционныйдайджест

🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇷🇺 российских лиц 14 мая 🇺🇸 OFAC по основаниям указа 14024 за связь с Олегом Дерипаской, уже включенного в SDN, и за осуществление деятельности в секторе финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики ввело блокирующие санкции против следующих 🇷🇺 российских лиц: ✅ Дмитрия Белоглазова ✅ ООО «Титул» ✅ АО «Илиадис» ✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед» Согласно пресс-релизу 🇺🇸 OFAC, в июне 2023 Олег Дерипаска согласовал с учредителем ООО «Титул» Дмитрием Белоглазовым сделку по продаже акций в одной из 🇪🇺 европейских компаний. После этого была учреждена 🇷🇺 компания АО «Илиадис», которая в начале 2024 приобрела российскую компанию МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая контролируется Олегом Дерипаской. #санкции

🇨🇭Отсутствие умысла на нарушение санкций как смягчающее обстоятельство при назначении штрафа в Швейцарии Поскольку в открытом доступе начали появляться первые решения в связи с нарушением 🇨🇭 швейцарских санкций в отношении 🇷🇺 России, мы решили поделиться несколькими из них и рассмотреть основные выводы. Из интересного – SECO довольно просто соглашается на то, что нарушение было совершено непреднамеренно, если сумма нарушения является небольшой. Подробности ниже. Дело 1 Компания попыталась вывезти из Швейцарии в Россию 1850 кг смазочного материала, включенного в перечень запрещенных к экспорту товаров. Стоимость продукции составила 17 440 евро. Товар был остановлен швейцарской таможней, в связи с чем было начато расследование. Компания сотрудничала со следствием и признала нарушение, но в письменных пояснениях заявила, что ей не было известно о том, что продукт включен в санкционный список. SECO приняла это заявление и назначила штраф в 4500 франков (максимальный штраф за нарушение по неосторожности – 100 000 франков). Согласно швейцарскому законодательству, если штраф составляет менее 5000 франков, компания может уплатить необходимую сумму без проведения дальнейшего расследования с целью установления конкретных лиц, ответственных за нарушение. Как видно из решения, ни один человек не был допрошен и не были запрошены какие-либо дополнительные документы. Заявление о нарушение санкций, судя по всему, было принято без проверки. Дело 2 Другая компания попыталась экспортировать в Россию картину стоимостью 1500 франков (т.е. запрещенный к экспорту предмет роскоши), при этом картина была конфискована таможней. Было начато расследование, в ходе которого компания также признала нарушение, однако было уточнено, что картина была впервые отправлена в Москву 22 февраля 2022 года (до введения запрета на экспорт предметов роскоши), но была возвращена в Швейцарию, поскольку заказчика не было дома на момент доставки. К моменту второй попытки экспорта в сентябре 2022 года запрет уже вступил в силу. SECO приняла заявление компании о скорее халатном, чем преднамеренном нарушении, однако отметила, что компания «была обязана более тщательно проверить, был ли разрешен экспорт указанных товаров в Российскую Федерацию или для использования в ней». В этом кейсе был назначен штраф в размере 700 франков. SECO учла признание вины и сотрудничество компании, а также смягчающее обстоятельство, заключающееся в том, что продажа (когда она впервые проводилась) была законной и что, если бы покупатель оказался дома с первой попытки, нарушения не было бы. #санкции

Оборонный подрядчик признал себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и незаконном экспорте военных данных США 🇺🇸 Юксель Сенбол (Yuksel Senbol) из Орландо признала себя виновной по 25 пунктам обвинения в федеральном ⚖️ суде Флориды, включая отмывание денег, электронное мошенничество, нарушение правил экспортного контроля и незаконный экспорт оружия. Согласно судебным документам, примерно с апреля 2019 года Сенбол управляла подставной компанией в одном из округов Флориды. Она использовала эту подставную компанию, чтобы помочь своим сообщникам Мехмету Озджану и Онуру Симсеку обманным путем получить контракты на поставку критически важных военных компонентов для Министерства обороны США. Эти компоненты предназначались для использования в авианосцах ВМС США «Нимиц» и «Форд», подводных лодках ВМС США, бронетехнике Корпуса морской пехоты США, а также в танках армии США. Чтобы обманным путем получить государственные контракты, Сенбол и ее сообщники ложно заверили правительство США и военных подрядчиков, что компания является проверенным и квалифицированным производителем военных компонентов, хотя на самом деле эти детали производились в 🇹🇷Турции. Сенбол грозит максимум 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 6 августа. #AML #export

🇺🇸 Минфин обновил правила отчетности: введена обязанность электронной подачи документов по требованию OFAC 8 мая OFAC Министерства финансов США опубликовал промежуточный вариант правил, обновляющих Регламент по докладам, процедурам и штрафам. Это обновление вводит обязанность электронной подачи отчетов по заблокированному имуществу и отклоненным транзакциям через электронную систему отчетов OFAC (ORS). Также усиливаются требования к отчетности для финансовых институтов и изменяются процедуры решения вопросов по ошибочно заблокированному имуществу. Кроме того, OFAC уточнило обязательства по отчетности и скорректировало правила доступности информации в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA). Публичные комментарии принимаются в течение 30 дней с даты публикации, а вступление правил в силу планируется через 3 месяца. #санкции

🇩🇪 Суд в Германии вынес приговор авто-дилеру, работавшему с 🇷🇺 РФ 52-летний автодилер из 🇩🇪 Кельна был осужден за продажу автомобилей дороже 50 тысяч евро в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Как установил окружной суд Кельна, мужчина намеренно обходил санкции, введенные ЕС. В период с апреля по октябрь 2022 года он продал в Россию 38 автомобилей класса люкс, а также 2 мотоцикла дороже 5 тысяч евро (это также запрещено Регламентом 2022/428). Общая стоимость экспорта составила около 4,7 миллиона евро. В связи с этим суд приговорил его к двум годам лишения свободы за нарушение закона о внешней торговле. Приговор был отменен. Изначально обвиняемый отрицал, что продавал автомобили в Россию. "Большая часть продаж пришлась на автодилеров в Беларуси", - заявил его адвокат. Однако позже мужчина признал, что согласился на перепродажу в Россию. В дополнение к условному сроку суд также обязал нарушителя выплатить 20 тысяч евро в государственную казну. Кроме того, мужчина должен отработать 200 часов на общественных работах. #санкции

Новые санкции в отношении российских хакеров 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритания и 🇦🇺 Австралия ввели санкции в отношении 🇷🇺 россиянина Дмитрия Хорошева за его роль в разработке и распространении программы-вымогателя LockBit. Кроме того, Госдеп США объявил о награде в размере до 💵 10 млн за информацию, которая приведет к идентификации или местонахождению ключевых руководителей группировки LockBit и тех, кто участвует в ее деятельности. Хакерская группа LockBit является одной из самых активных групп вымогателей в мире. По данным Минюста США, LockBit атаковал более 2500 жертв по всему миру и, как утверждается, получил выкуп на сумму более 💵 500 млн. Организация использует одноименную программу-вымогатель, которая шифрует файлы на компьютерах и требует оплаты за разблокировку. С января 2020 года лица, пользующиеся услугами LockBit, атаковали организации во многих критически важных секторах инфраструктуры, включая финансовые услуги, образование, службы экстренной помощи и здравоохранение. #санкции

🇪🇪 Эстонский банк оспорит штраф за нарушение санкций Эстонский 🏦 банк LHV Pank опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о намерении оспорить штраф в размере 300 тысяч евро, наложенный на него эстонским FIU за нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Согласно пресс-релизу, штрафы были наложены в связи с тремя инцидентами (два в 2022 году и один в 2023 году), в которых банк обвиняется в недостаточно строгой процедуре due diligence и разрешении сделки в нарушение санкций. В пресс-релизе не уточняется, о каких именно режимах санкций идет речь. «LHV Pank очень серьезно относится к соблюдению нормативных требований и предпринял все необходимые решения для выполнения всех обязательств по комплексной проверке, связанных с финансовыми санкциями», — говорится в сообщении банка. #санкции