Национальная Ассоциация Комплаенс

Уважаемые коллеги! ❤️ От всей души поздравляем вас с Днем российской адвокатуры! ✨ Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь защите прав и свобод граждан, кто стойко хранит верность выбранному пути, добросовестно и беззаветно исполняет свой профессиональный долг. ⚖️ Желаем вам крепкого здоровья, терпения, уверенности, настойчивости и сил. Благодарных вам клиентов, успехов в каждом деле, достижения новых высот в карьере! 🔶 Радости на сердце и гармонии в душе! Счастья и добра! 🌷

‼ Дорогие друзья! Хотим напомнить, что на нашем сайте вы можете найти уникальный комплаенс-конструктор «Аркадий». С его помощью вы можете самостоятельно сформировать программу обучения для специалистов вашей компании. ✔ Чем хорош «Аркадий»: 📌 помогает сократить время подбора программы обучения; 📌 дает возможность самостоятельно выбрать только те блоки, которые нужны вашим сотрудникам. ✔ В чем плюсы обучения: 📌 по желанию, большие (от 30 человек) и малые (от 2 человек) группы; 📌 очный или дистанционный формат (тренинг, вебинар, лекции, деловые игры); 📌 проведение возможно в вашем офисе; 📌 каждый блок программы - от 45 минут. 🔸 Узнать подробности об обучении можно по ссылке. 🔸 Найти комплаенс-конструктор «Аркадий», а также задать интересующие вопросы вы можете здесь. 🔸 Также можно обратиться к нашему эксперту для разработки индивидуального курса обучения сотрудников вашей компании по тел. +7 (495) 120-41-35. Будем рады сотрудничеству! 🌸

Дорогие друзья! ❤️ ✅ Сегодня стартовал курс «Комплаенс менеджмент-2», разработанный «Национальной Ассоциацией Комплаенс» совместно с МГУ им. Ломоносова. 🌸 Мы рады приветствовать всех его участников! Хотим пожелать плодотворной, интересной и насыщенной учебы. Пусть наш курс станет для вас новой ступенью в вашем карьерном росте! Успехов вам и отличного настроения! Благодарим вас за сотрудничество! 🤝

21 мая Национальная Ассоциация Комплаенс провела лекционные занятия для сотрудников компании ГК «TRADOMED GROUP». 📚Сотрудники отделов продаж и маркетинга компании приняли активное участие в лекционном процессе, участвовали в дискуссиях и разборе материалов. Тема занятия «Система комплаенс: основные понятия, роль в деятельности организации». ⚖️Президент Ассоциации Владимир Балакин вместе со слушателями подробно разобрали темы, затрагивающие: - комплаенс и системную деятельность по минимизации рисков; - антикоррупционный комплаенс, основы противодействия коррупции в организации; - противодействие легализации (отмыванию) доходов: основные понятия, законодательство. 📄Сотрудники ГК «TRADOMED GROUP» усвоили основные понятия системы комплаенс, узнали об истории возникновения современного комплаенса, нормативных документах международных организаций и зарубежных стран, о российском законодательстве в области антикоррупции и ПОД/ФТ/ФРОМУ, прошли тестирование, что позволило проверить и закрепить полученные знания. «Коллегам очень понравилось обучение, которое провела для нас Национальная Ассоциация Комплаенс», - поделились впечатлениями в ГК «TRADOMED GROUP». - «Впервые нам так просто и доступно рассказали о, казалось бы, сложных вещах. У людей появилось понимание, что же такое комплаенс.»

21 мая Национальная Ассоциация Комплаенс провела лекционные занятия для сотрудников компании ГК «TRADOMED GROUP». 📚Сотрудники отделов продаж и маркетинга компании приняли активное участие в лекционном процессе, участвовали в дискуссиях и разборе материалов. Тема занятия «Система комплаенс: основные понятия, роль в деятельности организации». ⚖️Президент Ассоциации Владимир Балакин вместе со слушателями подробно разобрали темы, затрагивающие: - комплаенс и системную деятельность по минимизации рисков; - антикоррупционный комплаенс, основы противодействия коррупции в организации; - противодействие легализации (отмыванию) доходов: основные понятия, законодательство. 📄Сотрудники ГК «TRADOMED GROUP» усвоили основные понятия системы комплаенс, узнали об истории возникновения современного комплаенса, нормативных документах международных организаций и зарубежных стран, о российском законодательстве в области антикоррупции и ПОД/ФТ/ФРОМУ, прошли тестирование, что позволило проверить и закрепить полученные знания. «Коллегам очень понравилось обучение, которое провела для нас Национальная Ассоциация Комплаенс», - поделились впечатлениями в ГК «TRADOMED GROUP». - «Впервые нам так просто и доступно рассказали о, казалось бы, сложных вещах. У людей появилось понимание, что же такое комплаенс.»

⚖ Интересный эксперимент провели студенты института государства и права Тюменского госуниверситета. Они смоделировали судебный процесс, в ходе которого нейросеть сначала выступала в качестве обвиняемого, а затем подзащитного. При этом решение также вынес искусственный интеллект. 📈 Таким образом, ребята хотели показать обществу, что нейросети активно развиваются и, возможно, в скором будущем новые технологии прочно войдут в повседневную жизнь людей. А это значит, что человек должен заранее подготовиться к предстоящим вызовам. 🔎 При этом эксперты отметили, что даже если обучить нейросеть, вряд ли она сможет полноценно заменить человека в зале суда, который при принятии решений руководствуется такими человеческими ценностями, как добросовестность, гуманизм, справедливость. И возникает вопрос: сможет ли вообще искусственный интеллект правильно их распознавать и давать им оценку. ↘ Возможно, тонкие материи человеческой души нейросетям еще трудно понять. Но в качестве инструмента, который способен быстро и эффективно делать рутинную работу, например, обрабатывать огромные массивы данных, искусственный интеллект уже отлично себя зарекомендовал. Именно поэтому Национальная Ассоциация Комплаенс предлагает активно внедрять передовые технологии в развитие Комплексной Системы Комплаенс. ✅ Автоматизация и применение электронно-цифрового комплаенса и создание цифровой платформы российской культуры соответствия (комплаенс) с использованием искусственного интеллекта позволят данной сфере эффективно развиваться на благо российской экономики и идти в ногу со временем.

В компании «Техномед» прошло обучение комплаенсу 🎓 Президент Национальной Ассоциации Комплаенс Владимир Валерьевич Балакин провел обучение в ООО «Техномед». Сотрудники отделов продаж и маркетинга прослушали лекцию по программе «Система комплаенс: основные понятия, роль в деятельности организации». В ходе тренинга были рассмотрены такие аспекты, как: 📍 комплаенс и системная деятельность по минимизации рисков; 📍 антикоррупционный комплаенс, основы противодействия коррупции в организации; 📍 противодействие легализации (отмыванию) доходов: основные понятия, законодательство. ↘ Цель обучения состояла в том, чтобы дать основные понятия сотрудникам компании о системе комплаенс. 📝 Прослушав теоретический блок объемом до трех академических часов, участники прошли тестирование, ответив на пятнадцать вопросов. Это позволило проверить и закрепить полученные знания. 🤝 - Коллегам очень понравилось обучение, которое провела для нас Национальная Ассоциация Комплаенс, - поделились впечатлениями в ООО «Техномед». - Впервые нам так просто и доступно рассказали о, казалось бы, сложных вещах. У людей появилось понимание, что же такое комплаенс.

Дорогие друзья! ‼ Спешим вам напомнить, что до начала курса «Комплаенс менеджмент-2» осталась всего неделя! ✅ Не упустите возможность повысить квалификацию в перспективной области, пройдя обучение по уникальной программе, разработанной «Национальной Ассоциацией Комплаенс» совместно с МГУ им. Ломоносова. Что позволит курс: 📍 перейти на новую ступень профессионального развития; 📍 соответствовать быстро меняющимся требованиям рынка и социальной среды; 📍 стать успешным управленцем компании. Цель обучения ↘ Итоговым результатом является подготовка специалиста в сфере управления системой комплаенса, способного руководить структурными комплаенс-подразделениями хозяйствующих субъектов на основе риск-ориентированного подхода. 🎓 Прошедшим курс будут выданы удостоверение о повышении квалификации и сертификат Национальной Ассоциации Комплаенс. 📆 Начало курса совсем скоро - 27 мая этого года. Регистрируйтесь по ссылке прямо сейчас! Мы ждем вас! До встречи на курсе! 🌸

Дорогие друзья! ❤️ 📚 Спешим сообщить вам, что в нашем блоге опубликованы новые статьи, которые еще больше погрузят вас в мир комплаенса. Заходите на наш сайт, и вы найдете для себя много полезного и интересного. Вас уже ждут новые публикации на следующие темы 📌 5 причин, почему комплаенс важен для бизнеса. 📌 О комплаенс-рисках и их опасности. 📌 Важность комплаенса в различных отраслях. 📌 Комплаенс-риски: как их избежать. ✅ Эти и другие статьи о комплаенсе вы всегда найдете на нашем сайте по ссылке. 🌸 Желаем вам приятного прочтения!

Дорогие друзья! ❤️ ‼ Предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Знакомство с преподавателем». ↘ В ней мы будем рассказывать о людях, которые вносят огромный вклад в развитие такой важной и перспективной сферы для нашей страны как комплаенс. О людях, которые готовят высококлассных специалистов для этой области. О преподавателях нашего курса «Комплаенс менеджмент». Итак, знакомьтесь! 👨‍🏫 Владимир Валерьевич Балакин. Президент Национальной Ассоциации Комплаенс; член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции; член Научно-методического совета образовательных организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России; заместитель Председателя Общественного совета при Московском УФАС России; член Совета по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики ТПП РФ; эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ; председатель экспертного совета Комитета по развитию комплаенс и деловой этики МТПП; сопредседатель НОЦ «Комплаенс» МГУ им. М. В. Ломоносова. Адвокат, автор методологии «Комплексная Система Комплаенс». 🧑‍🏫 Соломатина Наталия Анатольевна. Директор по комплаенс ПАО "МГТС"; в разное время: вице-президент-директор Департамента акционерной стратегии, директор по ключевым проектам развития переработки и коммерции, директор Департамента комплаенс-контроля ПАО АНК "Башнефть"; начальник Управления корпоративного развития Бизнес-­единицы «Топливно-энергетический комплекс» ОАО АФК "Система"; директор Департамента методологии и организационного развития ОАО "Система-Инвест"; начальник Отдела стратегического развития и анализа ЗАО ИГ "КапиталЪ»; опыт работы в ООО "ЮКОС-Москва", ООО "СИБИНТЕК", ОАО Банк МЕНАТЕП. ✅ Наши преподаватели рады поделиться своими знаниями и опытом со слушателями курса и приглашают всех принять в нем участие! #рубрикапреподавателиКМ2

Примите главное решение для вашего бизнеса! ‼ А поможет вам в этом наш вебинар, который мы записали специально для вас, дорогие коллеги, друзья и подписчики! ✅ Переходите по ссылке и получайте первыми абсолютно бесплатно очень важную информацию для вашей компании! 📽 В одном видео мы постарались собрать для вас много полезного и интересного. В частности, вы узнаете: 📍 как обеспечить организации всестороннюю защиту от внутренних и внешних рисков; 📍 какие преимущества дает комплаенс-культура бизнеса; 📍 зачем нужна комплаенс-служба и как сделать ее работу эффективной; 📍 что поможет выявить комплаенс-риски; 📍 чем может быть полезен искусственный интеллект в комплаенсе. 👀 Об этом и многом другом мы рассказали в нашем вебинаре. Желаем вам приятного просмотра!

Поздравляем вас с праздником Святой Пасхи! 🪺 Всего самого доброго и светлого вам и вашим и близким. Желаем чтобы в вашем доме всегда жили любовь, забота и взаимопонимание, а за столом всегда собирались все самые близкие и родные люди!

🔔 Что грозит предприятиям за загрязнение окружающей среды? ↘ Правонарушения, касающиеся загрязнения окружающей среды, и наказание за них рассматриваются в статье 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». 🔎 Эта статья довольно обширна. Президент Национальной Ассоциации Комплаенс Владимир Валерьевич Балакин рассмотрел некоторые ее аспекты. ✅ Например, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, грозит штраф: 📌 для граждан - до трех тысяч рублей; 📌 для должностных лиц - до тридцати тысяч рублей; 📌 для юридических лиц - до двухсот пятидесяти тысяч рублей. ⚖ А вот, если был причинен вред здоровью людей или окружающей среде, или даже вспыхнули эпидемии, то наказание может быть серьезнее. 👀 Подробности смотрите в нашем видео.

Дорогие друзья! ❤️ 🎉 Мы рады поделиться с вами хорошей новостью. В очередной раз прошло вручение нашим выпускникам удостоверений государственного образца по квалификации: «Менеджер», сфера деятельности: «Комплаенс менеджмент» от МГУ им М. В. Ломоносова. 🎊 Мы поздравляем всех окончивших курс "Комплаенс Менеджмент" с выбором такой интересной и перспективной сферы деятельности! Верим, что пройденное обучение поможет вам достичь новых высот. Желаем вам не останавливаться и развиваться в профессии дальше. 🤝 А мы всегда с вами на связи! Удачи вам!

Повысились требования к работе с самозанятыми 🔔 Требования к контролю трудовой деятельности возросли: с этого года вступил в силу Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ, который расширяет полномочия ФНС и Роструда. Он предполагает создание в регионах специальных комиссий для противодействия нелегальной занятости. Дополнительно вышел Приказ Минтруда РФ от 02.02.2024 № 40н. В нем перечислены критерии, по которым налоговая планирует отбирать компании и предпринимателей для проверок, а также сведения об организациях, которые ФНС будет передавать региональным комиссиям и в Роструд. Кого будут проверять ↘ Контрольные органы будут обращать внимание на признаки, которые указывают на нелегальную занятость. Прежде всего, речь идет о подмене трудовых отношений. Когда, например, физические лица сотрудничают с компанией не разово или временно, а постоянно находятся на работе, но с ними заключаются договор ГПХ или договор на оказание определенных услуг вместо трудового договора. Так, ФНС передаст трудовой комиссии сведения о бизнесе, если: 📌 компания или ИП сотрудничает с десятью и более самозанятыми; 📌 среднемесячный доход от организации у каждого самозанятого превышает 20 000 руб.; 📌 средняя продолжительность работы физлица с компанией составляет не менее трех месяцев. Что грозит за нарушение Если работодателя "поймают" на подмене трудовых отношений, ему грозят штрафы: 📍 для организаций - от 50 000 до 100 000 руб.; 📍 для должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб.; 📍 для ИП - от 5 000 до 10 000 руб.. ✔ Также договор ГПХ переквалифицируют в трудовой, а организацию обяжут выплатить налог на доходы физлиц и страховые взносы за весь срок действия договора, а также штрафы и пени. ✅ Внедрение в организации системы комплаенс позволит организовать работу с самозанятыми в соответствии с требованиями закона и избежать штрафов.

‼ Президент Национальной Ассоциации Комплаенс Владимир Валерьевич Балакин приглашает на курс «Комплаенс Менеджмент-2». 📈 Следующая ступень программы повышения квалификации, разработанная «Национальной Ассоциацией Комплаенс» совместно с МГУ им. Ломоносова, направлена на повышение вашей востребованности, как специалистов, в сфере управления системой комплаенса. ✅ Владимир Валерьевич рассказывает, для кого будет особенно полезен курс, в чем его цель и какие перспективы откроются участникам после его прохождения. 👀 Смотрите видео и узнавайте много интересных подробностей о предстоящем обучении!

Дорогие друзья!❤️ Вот и подходит к концу длинная рабочая неделя. Мы желаем вам хороших выходных! А пока вы будете отдыхать, мы подготовим для вас интереснейшее и полезнейшее событие. Обещаем сообщить подробности совсем скоро! Ну а пока можете подумать и записаться на наш курс «Комплаенс-менеджмент» второго уровня. Все подробности по ссылке: https://compliance.su/education/courses/komplaens-menedzhment-sistema-komplaens-v-korporativnom-upravlenii/ До встречи после праздников!✨

🔷 Месяц назад студент РАНХиГС Даниил пришел в Национальную Ассоциацию Комплаенс для прохождения практики. Время пролетело быстро, и вот он уже наш выпускник. Даниил рассказал, чем ему запомнилась практика, что полезного и ценного он для себя узнал и как багаж приобретенных компетенций может помочь ему в будущем. - За время прохождения преддипломной практики я приобрёл множество полезных навыков и с головой погрузился в деятельность Национальной Ассоциации Комплаенс, - поделился Даниил. - Формат взаимодействия преимущественно дистанционный и подойдёт студентам как из Москвы, так и из регионов. Наличие знаний — это только первый шаг. Куда важнее уметь аккумулировать эти знания и собрать из них конечный "продукт", что будет полезно как для систематизации знаний, так и для будущей профессии. Экспертами НАК накоплен разнообразный опыт. Польза стажировки в НАК, прежде всего, в том, что ты одновременно получаешь опыт внедрения комплаенс-процедур в компаниях, работающих в совершенно разных сферах бизнеса. А этому сложно научиться только по книгам и лекциям или стажируясь в одной, даже в самой крупной, корпорации. Благодарю команду Национальной Ассоциации Комплаенс за возможность поучаствовать в жизни НАК. 👏 Национальная Ассоциация Комплаенс поздравляет Даниила с успешным окончанием практики и желает ему дальнейших успехов на пути профессионального роста. 🤝 Мы всегда рады взаимодействовать с молодежью и помогать новому поколению будущих специалистов успешно развиваться и достигать новых высот.

✨ Адвокатская палата Московской области вручила диплом президенту Национальной Ассоциации Комплаенс Владимиру Валерьевичу Балакину «За успехи в правозащитной деятельности, верность профессиональному долгу и традициям российской адвокатуры». ⚖ Владимир Валерьевич – адвокат с многолетним опытом, состоит в Адвокатской палате Московской области. Он является специалистом в сфере гражданского права, гражданского и арбитражного процесса, хозяйственного и банковского права, законодательства о ценных бумагах, уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Поздравляем Владимира Валерьевича и желаем ему дальнейших успехов в профессиональной деятельности!