东南亚吃瓜日记

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国际调查：西港34家赌场接收超10亿美元加密货币，64%流向美国制裁网络关联赌场 美国区块链情报公司 TRM Labs 于10月28日发布最新调查报告指出，2026年1月1日至9月7日期间，柬埔寨西哈努克市（西港）34家实体赌场累计接收约 10.7亿美元（约10.7亿美金）的加密货币，涉及资金流动规模引发国际社会关注。

调查数据显示，在这笔资金中，约6.87亿美元流入与美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁网络有关联的赌场，占总流入金额的64%。 更值得关注的是，相关赌场在受到美国制裁后，部分关联实体仍持续接收加密货币。TRM Labs 指出，三家与受制裁网络有关联的赌场实体，在相关制裁生效后仍接收超过3.2亿美元的加密资产。 99.9%的资金通过TRON网络上的USDT进行转移。资金流入有所下降，但并未停止 TRM Labs 的统计显示，2026年1月至5月，西港相关赌场平均每月接收约1.48亿美元加密货币；到了7月和8月，月均流入金额下降至约9500万美元。 尽管资金流入规模有所减少，但相关交易活动并未完全停止。 调查还发现，部分赌场仍接受USDT，并通过赌场柜台将加密货币兑换成现金。此外，西港部分典当行、超市、酒店、手机店及兑换柜台，也存在提供加密货币兑换现金的服务。 报告特别提及，2026年4月23日，美国财政部宣布对柬埔寨参议员郭安及其关联网络实施制裁，涉及多名个人和企业，其中包括环海铂莱国际投资有限公司（Huan Hai）及西湖度假酒店有限公司（Xihu Resort Hotel）等相关实体。 TRM Labs 还指出，相关经营者频繁更换加密货币钱包地址，增加了资金追踪难度，也可能导致部分资金流动未被完整识别。 此次调查反映出，尽管柬埔寨近年来持续开展打击网络诈骗行动，并对部分赌场采取吊销牌照、暂停经营等措施，但西港部分赌场及相关兑换渠道仍存在较大规模的加密货币资金流动。 调查机构认为，赌场、加密货币兑换渠道以及相关资金网络之间的联系，仍值得金融监管部门和执法机构进一步关注。

需要说明的是，10.7亿美元属于区块链资金流入统计，并不意味着所有资金均为诈骗所得。相关赌场的资金流动及其与受制裁网络的关联，仍需结合具体调查和执法证据判断。

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#马来西亚资讯：内长：逾1.8万人坠金融诈骗陷阱 10年损失高达12.3亿 内政部长拿督斯里赛夫丁指出，从2016年至今年8月，全国共有1万8213人沦为金融诈骗案受害者，损失总额高达12亿3000万令吉。

他昨日以国会书面回答行动党峇吉里区国会议员林冠英的提问时说，根据警方记录，当局在同一时期也针对相关罪行共提出1754项控状。 “国家诈骗应对中心于2022年10月12日开始运作至今年8月，当局已成功向受害者归还总额1401万令吉的款项。 “今年首8个月，当局共扣押914万令吉的涉案款项，其中667万令吉已归还受害者。” 他说，政府继续加强国家诈骗应对中心的运作，包括提供24小时运作的997诈骗举报热线。 他表示，警方也加强情报调查及金融鉴证分析，包括追查资金流向、侦破钱骡账户网络、展开联合执法行动，以及针对诈骗集团展开逮捕行动。 赛夫丁指出，政府通过落实刑事法典第424A至424D条文，加强打击滥用银行户头及支付工具进行犯罪活动的行为。 “在防范诈骗方面，截至今年9月，SemakMule查询平台的浏览量已突破7700万次，反映公众的防骗意识日益提高。”

他说，警方也与国家银行、通讯及多媒体委员会、国家反金融罪案中心及相关业者密切合作，防止不法分子滥用金融体系、电讯网络及数字平台。

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#老挝资讯：两省向泰国移交58名涉诈人员，涉及电信诈骗、网络赌博及呼叫中心诈骗 11月2日，老挝沙耶武里省和波乔省先后向泰国移交两批涉嫌参与跨境诈骗活动的泰国籍人员，共计58人，涉及电信诈骗、网络赌博及呼叫中心诈骗等违法活动。

第一批移交行动发生在11月2日14时，地点位于老挝沙耶武里省与泰国黎府交界处的 Nam Nguong 泰老友谊桥。老挝有关部门向泰国移交40名泰国籍人员，其中男性27人、女性13人。这批人员涉嫌非法进入老挝境内，并参与组建电信诈骗及网络赌博团伙。移交后，泰国警方将相关人员送往黎府有关部门进行身份核查及后续调查。 同一天，老挝波乔省也向泰国移交18名涉嫌参与呼叫中心诈骗、网络诈骗及非法越境活动的泰国籍人员，其中男性12人、女性6人。此次行动中，相关部门还查获10台电脑和12部手机。11月3日，泰国方面对这批人员进行筛查，其中1人因涉嫌诈骗、输入虚假电脑数据，且涉及有效逮捕令，被当地警方带走进一步调查，其余17人按照相关移民程序处理。

两批行动合计移交58人，均为泰国籍人员。目前，相关部门正对涉案人员身份及违法行为展开进一步核查。

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柬埔寨首相表示，希望重新开放的赌场必须拥有至少1亿美元的资本。柬埔寨的赌场计划于2027年重新开放。

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#群友投稿：老挝三江清查最新进展 今天给大家同步一则真实、最新的好消息，同时统一解答近期评论区大家问得最多的核心问题。

一、最新好消息（真实家属反馈、已核实） 11月2日（周一），一批此前在老挝三江中国城清查行动中被带走的中国公民，已经安全顺利返回万象。 本次信息并非网传，是我协助对接过的当事人家属真实反馈，全程流程清晰、有据可查：家属上午携带护照、工作证、暂住证等所有证件原件，前往万象外国人管理局提交材料、登记核验。核查信息无异常后，当天下午，相关部门直接用车辆，将人员从距离万象62公里的关押点送回万象外国人管理局。家属可直接到管理局接人，全程无罚款、无任何额外收费。 本次我协助的所有当事人，全程没有收取一分钱，也没有引导任何人花钱找关系、花冤枉钱。 重要说明：这是已经落地核实的真实个案，不代表所有被带走人员情况完全一致，但足以证明：合规合法、证件齐全的人员，有清晰、正规的释放途径。 再次提醒大家：务必携带证件原件前往外国人管理局登记核验，不要直接前往关押点，关押地点不办理核验登记业务。 二、评论区五大高频问题，统一官方、客观解答 问题1：为什么老挝警方只严查中国人，不查欧美人？ 并非针对性针对中国公民。老挝警方的所有清查行动，都是根据案件线索、高危片区、涉案数据开展。近年中老边境及老挝境内，电信诈骗、网络赌博、绑架勒索、毒品等跨境犯罪高发，涉案人员中中国籍人员占比最高，因此清查力度、核查重点相对集中。但同时，大量在老挝受害、被勒索、被控制的受害者，同样是中国人。 执法逻辑是：打击违法的个体，而非针对某个国籍。任何国家人员涉嫌违法都会被核查，守法合法的外籍人员，都会受到法律保护。 问题2：我证件是真的，只是没带原件，手机有高清照片，为什么不认，依然被带走核查？ 很多人存在误区：证件照片不等于合法有效证件。你本人清楚证件真实有效，但现场执法无法仅凭照片判定真伪。目前修图软件、AI造假门槛极低，大量虚假证件、PS证件照泛滥，警方早已不再认可照片核验。 被带走只是例行核查身份与备案信息，不等于违法，更不等于涉案犯罪，只是标准执法流程。 问题3：我已经上交证件原件，为什么人还没有释放？ 有证件原件，不代表证件真实有效、备案可查。目前普遍存在大量中介代办证件、层层倒卖证件的情况：很多人花钱办理的工作证、暂住证，表面印刷完整、看着正规，但官方系统无备案、无记录，属于无效证件。这就是“花钱买真证，实则假备案”的最大坑点。 除此之外，部分人员证件无误但暂时未释放，大概率涉及关联案件排查，属于个案差异，所有流程均需依法依规处理，不得无故拖延。 问题4：中老关系友好，中国长期援助老挝，为什么还要严查中国人？需要找大使馆维权吗？ 国家友好，不等于个人拥有违法特权。中国大使馆可以依法提供正规领事保护，保护合法中国公民的正当权益；但领事保护不会、也不能包庇跨境违法犯罪行为。 我们既要支持老挝警方严厉打击电诈、绑架、勒索等跨境犯罪，也要坚决抵制乱抓人、乱罚款、恶意敲诈的违规执法行为，二者并不冲突。 问题5：持续严打清查，会不会彻底影响老挝合法餐饮、酒店、娱乐行业生意？ 短期来看，正常营商、客流生意确实会受到明显影响，这是客观事实。但从长期来看，一个频繁出现绑架、敲诈、勒索、暴力犯罪的环境，哪怕短期生意火爆，也没有任何安全保障。今天能赚钱，明天可能遭遇人身、财产危险，根本不具备长期投资、经营价值。 彻底清除诈骗、黑产、暴力犯罪，才能净化老挝营商环境，让正规、合法经营的商户长久稳定盈利。同时也希望当地执法部门精准执法、依法执法，在打击违法犯罪的同时，最大限度减少对合法商户、正常民生经营的不必要影响。 三、最后重点提醒（所有人牢记） 1. 证件齐全的人员，务必携带所有证件原件主动核验登记，不要拖延、不要侥幸。 2. 不要轻信“花钱捞人、找关系放人”的骗局，绝大部分都是收割家属的诈骗。 3. 严禁随意将护照、证件交给陌生中介，避免证件被倒卖、被套用作违法用途。

这轮清查还在持续，后续仍会有新的进展。我们会继续核实真实信息，及时同步已确认的释放、遣返和执法动态，也希望大家理性看待网络传言，不信谣、不传谣。

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#群友投稿：夜班狗推8年，换来了荣华富贵是没错，得到了老婆的爱戴是没错，但是随之而来的是身体健康问题。 医生说我是死精的时候，我心里其实没有任何波澜。每天都泡在酒里，精子每天都是醉的，蚊子叮到我都得醉一天。

老婆天天闹我戒酒也没用，压力大，真的需要释放。 说起来我真的命苦，从一出生开始就一直单身25年。在我出生之前，甚至没有朋友来看过我；一岁前，我甚至都不会走路，连生活都不能自理，但是我一直都没有说过一个苦字。我是文盲，5岁就被送去读书，我硬生生读了9年。每天读到半夜关灯，灯一关，眼前就一片漆黑，什么都看不到了，连前程似乎也看不到了。 就这样，我熬过了33年。我意识到自己不再年轻，终于从一个懵懵懂懂的少年，蜕变成一个懵懵懂懂的少年，仿佛一夜之间长大了。想当爸爸了，但是老婆却一直怀不上，前几次取精检查的结果，一次比一次差。 这么奋斗，这么努力，其实就是想跟她有个家，但是我不知道兄弟们为什么老是让我去把眼角膜捐了，说以我的眼光，留着眼睛也没啥用？ 她是我25岁时进东风园区之后遇到的真爱，也是我的初恋情人。她尖尖的瓜子脸、柳叶眉、樱桃小嘴，精致的五官比张柏芝有过之而无不及。我发誓，她浑身上下唯一美中不足的，仅仅只是因为脸尖的那头是在上面的而已。 她确实不完美，但是一想到她不让我操心就难受，一想到她让别人操心更难过，实在放不下。

唉，别的不说了，今天的a片挺好看，希望检查的结果也能好看吧！

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#巴基斯坦资讯：拉合尔突袭非法呼叫中心，8人被捕，查获53台电子设备 11月3日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）对拉合尔市 Township 区一处涉嫌从事跨国电信诈骗的非法呼叫中心展开突击行动，现场逮捕8名嫌疑人，其中包括6名男性和2名女性。

据执法部门通报，调查人员在接获线索并取得法院搜查令后，对涉案住宅实施突袭。初步调查发现，该呼叫中心涉嫌冒充国际知名电信公司工作人员，以提供手机升级优惠、SIM卡套餐及其他电信服务为幌子，向海外民众拨打诈骗电话。 调查显示，涉案人员涉嫌利用 AT&T 等电信品牌开展营销诈骗活动，主要针对英国公民。他们通过自动拨号软件联系海外目标，诱骗受害者提供个人及金融信息，随后利用相关信息进行未经授权的金融交易，并通过预付款诈骗等方式非法牟利。 此次行动中，执法人员共查获53台电子设备，包括： 28台笔记本电脑； 10台台式电脑； 15部手机。 警方初步检查发现，部分设备内存有自动拨号软件，以及与拨打英国公民电话有关的数据记录。目前，所有查获设备已被扣押，将进一步进行数字取证分析。 调查人员已将 Tayyab Tariq 和 Amna Tariq 列为该呼叫中心涉嫌经营及管理人员。案件已经立案，相关部门正在进一步调查涉案人员的具体分工、诈骗资金流向及其他可能参与其中的人员。 NCCIA拉合尔分区副主任 Atif Ameer 表示，执法部门将继续严厉打击利用非法呼叫中心针对本国及外国公民实施网络诈骗的犯罪活动。

目前，案件仍在进一步调查中。

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跨国诈骗与非法囚禁事件纪实报告 在10月20日至10月31日这短短十一天内，马来西亚吉隆坡发生了一起令人触目惊心的诈骗与囚禁事件。

一名身处吉隆坡的巴西男子被强迫工作，并被迫诱使巴西受害者向犯罪组织转移了超过1000万美元。涉案公司打造了一个伪装成“巴西司法系统模拟项目”的虚假平台，利用高超的伪装手段进行诈骗。 然而，事情并没有随着巨款的流出而结束——该公司没收了他的巴西护照，并将其限制在一间连阳光都无法照射进来的房子里，切断 home 与外界的一切联系，使其陷入黑暗的地下境遇。 面对如此遭遇，人们不禁深思：在这个暗流涌动的地下世界里，为了获取利益而如此精细布局、尽心尽力，最终换来的不过是执法部门的调查与法律的严惩，这究竟是否真的“值得”？

这起案件正急需马来西亚皇家警察与巴西相关部门的强力介入，以期尽快解救受害者。

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#最新消息：菲律宾索莱尔暂停办公通知 因菲律宾将于2026年11月14日至18日举行东盟 （ASEAN） 所有大楼全部暂停办公。

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#群友投稿：金水、凯博1、凯博2在中国城待过的人，都记得曾经这片区域的盛况。 整片核心区域，由金水园区、凯博1、凯博2连片组成，是当年西港最热闹、人气最顶的地方。那时候这里没有淡季，不分白天黑夜，永远挤满了人。一栋栋大楼层层满满，楼道、走廊、楼下街道，随处都是往来穿梭的身影。

鼎盛时期，仅仅这几片园区，就容纳了好几万人。楼里灯火通宵长明，每一间工位都坐满，楼下商铺、餐馆、小店从早忙到晚，人声、脚步声、交谈声从未间断。走在园区里，满眼都是热闹、拥挤、鲜活的烟火气，谁看都知道，这里是西港最繁华的核心。 短短时间，一切都变了。如今再走进金水、凯博1、凯博2，只剩彻底的安静。 所有大楼依旧矗立在原地，建筑、楼层、道路都没变，唯独人彻底消失了。曾经挤得水泄不通的楼道空空荡荡，所有工位全部空置，门窗大多紧闭，落满了灰尘。 整片中国城核心区，放眼望去，看不到行人、听不到喧闹，没有往日的人气，只剩一片死寂。 曾经几万人齐聚此地，熙熙攘攘、川流不息。如今人潮尽数褪去，整片园区彻底放空，空荡荡的楼宇连着空荡荡的街道。 没有喧嚣，没有烟火，没有往来的人群。只剩一座座孤零零的大楼，静静见证着从人山人海、夜夜繁华，到空无一人、彻底沉寂的完整起落。

大起大落，人去城空。这就是如今的西港中国城，金水与凯博最真实的模样。

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#群友投稿：东南亚的兄弟们，见字如面。 国内降温了，看新闻，东南亚又要起风了。 去年的这个时候，我刚落地柬埔寨两天，就赶上大整改，直到今年4月份才回国。抱着满腔大抱负出去，国内兄弟都安排好，准备出来。在这个大大的世界里，却找不到自己的位置。 但我遇到好多目光长远又温柔的人，用他们走过的路，安抚着我的浮躁。他们看穿了我在欲望里挣扎，识别出我的底色，耐心地等待我找回初心。 今年在家过冬了，没有遗憾。东南亚要下暴雨了，故事被我种到土里，明年春天再开出新的花朵。东南亚的兄弟们，愿你们平安，早日回家，带钱回家。

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#国内资讯：山东德州禹城公安打掉 3 个色情敲诈犯罪团伙 德州警方11月2日通报：近日，禹城市公安局经缜密侦查、精准收网，连续打掉 3 个色情敲诈的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 9 人。 该犯罪团伙在社交软件注册账号，以提供色情服务为由引诱受害人上钩。待受害人落入圈套后，随即以“怀孕”、“报警”等借口相要挟，实施敲诈勒索。 目前，9 人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖彻查中。

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#泰国资讯：北榄府逮捕31岁中国女子！逾期居留394天，涉嫌参与缅甸勐拉跨国电诈团伙 据泰国媒体11月3日报道，泰国移民局近日加大对外国人非法活动及跨国犯罪网络的打击力度，北榄府移民警察经过调查追踪，成功逮捕一名涉嫌参与跨国呼叫中心诈骗团伙的中国籍女子。

此次行动于10月31日至11月1日期间展开，由北榄府移民警察调查人员负责执行。警方经过持续调查和行踪监控，最终锁定一名居住在北榄府帖帕拉街道素坤逸路117巷公寓内的31岁中国籍女子，并前往其住所实施检查。 经核查护照及入境记录，警方发现该女子在泰国逾期居留长达394天。此外，进一步调查还发现，她已被中国有关部门通缉，涉嫌涉及一起跨国呼叫中心诈骗案件。 据泰方调查，该女子涉嫌参与的诈骗团伙早在2020年便已活动，团伙以缅甸勐拉的一处呼叫中心为据点，专门针对中国女性同性恋群体实施诈骗。 团伙成员通过网络伪装身份，与受害者建立恋爱关系，在取得信任后，再以高回报投资为诱饵，诱骗受害者投入资金，最终实施诈骗。 目前，警方已将该女子控制，并移交相关调查人员，依法展开后续处理。 泰国移民局第三分局局长宋普罗·西里苏卡少将表示，移民局局长诺帕西尔·普尔萨瓦特中将已要求各地移民部门加快调查，重点打击跨国犯罪网络，尤其是涉及洗钱、非法资金流转及黑市账户的犯罪活动。 泰国移民局同时重申，将加强对外国人员的背景审查，严厉打击逾期居留及其他违法行为，防止泰国成为跨国犯罪嫌疑人的藏身之地。

此次案件再次显示，跨国诈骗团伙不仅利用虚假招聘、网络投资等方式实施诈骗，还会通过恋爱关系建立信任，将情感操控与金融诈骗结合起来。

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🇱🇦老挝最新通知：即日起，所有特区临牌车辆禁止驶出特区，查到一切后果自负。

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