东南亚吃瓜日记

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#泰国资讯：警方跨11府突袭27处目标，抓获39名嫌疑人，查扣资产超5亿泰铢 10月，泰国网络诈骗打击中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）开展代号为“Anti-Scam Matrix”的专项行动，在全国11个府的27处目标地点实施突击搜查，成功抓获39名嫌疑人，其中包括30名泰国籍人员、8名中国籍人员和1名缅甸籍人员。警方同时查扣豪宅、豪车、现金、加密货币及大量贵重物品，涉案资产总价值超过5亿泰铢。

此次行动由泰国国家警察总署网络诈骗打击中心统筹，中央调查局下属相关部门负责执行。警方已依据刑事法院签发的逮捕令，对涉案人员展开抓捕，指控涉及共同诈骗公众、冒充他人实施诈骗、向计算机系统输入虚假数据以及共谋洗钱等罪名。 警方查获的资产包括： 不动产及豪宅：涉及8栋房屋，价值超过3.3亿泰铢； 房产产权证明：4项，涉及北榄府土地及曼谷公寓； 豪车：10辆，包括保时捷、雷克萨斯、丰田埃尔法、特斯拉、极氪及奔驰等品牌； 现金及外币：约420万泰铢； USDT加密货币：24,960枚，价值约83.9万泰铢； 贵重物品：87件，包括黄金首饰、珠宝、名表及爱马仕、香奈儿、路易威登等品牌商品； 电子设备及其他物证：包括手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、银行存折及银行卡等。 此外，警方还查获硬件钱包、存储设备及其他涉案物品，为后续调查提供证据。 案件涉及跨国投资诈骗，受害者损失超过2,651万泰铢 警方调查发现，该犯罪团伙以股票投资为幌子，通过Facebook发布投资广告，诱导受害者添加Line账号，并注册名为“eto-th.com”的网站及下载相关应用程序。 团伙成员假扮投资顾问、炒股专家及投资伙伴，通过Line和Zoom等平台建立信任，声称可以通过“大宗交易”（Block Trade）获得高额投资回报，并利用虚假交易界面展示所谓的资金增长和投资收益，诱使受害者不断投入资金。 当受害者申请提现时，团伙便以支付手续费、分析服务费等理由要求继续汇款。即使受害者按照要求付款，最终仍无法取回资金。该案涉及两名受害者，累计损失达26,511,804.66泰铢。 警方追踪5个多月，揭开跨国洗钱网络 经过5个多月的深入调查，警方发现，该团伙通过13个法人银行账户接收受害者资金，再利用多层账户转账、柜台及ATM取现、地下钱庄兑换外币、线上支付网关交易等方式转移资金。 其中，部分资金被转换为USDT加密货币，再转入使用无托管钱包（Non-Custodial Wallet）的洗钱网络，以掩盖资金流向。警方最终发现，该网络与一个大型外国犯罪集团存在关联，其中9人持有泰国尊荣卡（Thailand Privilege）签证。 调查还发现，部分中国籍嫌疑人供称，他们负责为位于柬埔寨波贝（Poipet）诈骗园区的高层股东级别头目转移和清洗资金。相关说法仍需结合警方调查及司法程序进一步确认。 71人被签发逮捕令，目前39人落网 据警方披露，刑事法院已批准对该犯罪网络中71名相关人员发出逮捕令，涉及泰国籍41人、中国籍21人、缅甸籍3人、老挝籍5人及瓦努阿图籍1人。 截至目前，警方已抓获39人；另有22人逃往国外、6人因其他案件被羁押或服刑，4人在泰国境内逃逸，警方正继续追捕其余涉案人员。 警方进一步查明，犯罪团伙主要通过三种方式处置非法所得：一是将部分资金用于维持诈骗业务及向其他受害者返还少量资金，以制造能够获利、提现的假象；二是提取现金并交付给指定受益人；三是将资金转入房地产公司，用于购买房产或支付最长30年的长期租赁费用，将非法所得转化为表面合法的资产。 针对相关线索，警方突袭搜查了曼谷6处豪宅及北榄府2处豪宅，并依法查扣涉嫌洗钱的资产，以便进一步调查资金来源、实际受益人及房产使用者。

目前，部分落网嫌疑人已接受初步审讯，其中部分人员据称已供认相关罪行。泰国警方表示，将继续根据已取得的物证、资金流向及嫌疑人供述，追查其他涉案人员，进一步瓦解这一跨国诈骗与洗钱网络。

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#群友投稿：现在，所有从东南亚回国的人， 国家态度很简单：不一刀切，好人给路走，坏人往死打。

一、国家统一规矩 1. 主动回国自首的，基本从轻处理 普通底层员工，没打过人、没当过管理、没害人，自己主动回来、老实交代、愿意退赃的，大多取保、缓刑，不会重判。情节轻的，甚至可以免于处罚。 2. 赖在国外、被抓遣返、当过骨干的，一律严打 园区老板、组长、主管、打手，操盘手，还有喊回国拒不回来、被抓押解回国的，全部从重判刑，没有情面可讲。 3. 分得很清楚：被骗的没事，参与干活的有责 纯被骗、被拐过去，全程没干活、没骗过人、没拿过一分钱的，查清楚直接没事，不追责。 只要你上过班、拿过底薪、参与过诈骗流程，就算没骗到大钱，也算涉案。 二、全国地方政府统一操作 1. 回国全部建档管控 只要是境外回流人员，户籍地派出所立刻登记，收走护照、限制出境，防止再次偷渡出去。 2. 专人盯着、定期回访 实行三包一管理，民警、村干部、镇干部盯着一个人，定期上门、电话回访，随时掌握动态。 3. 银行卡、账号严格风控 名下所有银行卡、支付账户全部被监管，大额转账、异常交易、虚拟币交易都会预警，杜绝再碰黑产、洗钱。 4. 愿意改过的，给出路 真心上岸、好好过日子的，政府提供免费技能培训、帮忙找工作，家庭困难的还有救助帮扶。 三、各地管控力度区别 1. 云南、广西（边境）：查得最严 只要有偷渡、境外滞留记录，核查非常细，处罚和管控最严格。 2. 四川、湖南、江西、贵州、河南等高发省份 出去的人最多，管控最久，长期回访、普法教育，防止二次外逃。 3. 沿海城市 不怎么管人，重点查资金流水，有洗钱、跑分、大额黑钱记录的，直接立案严查。

最后总结：国家现在的态度特别通透，主动回头、老实安分的，给你重新做人的机会；执迷不悟、还想混黑产的，坚决从严到底。

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#网友投稿：兄弟，出来混哪有不担风险的，老话说得好，富贵险中求，机会往往都是留给敢闯的人。 但咱也得分清楚什么叫冒险，什么叫拿自己的前途开玩笑。怕个几把毛倒不至于，真遇到事情也别自己先把自己吓趴下了。 不过大哥也劝你一句，胆子可以大，脑子不能跟着一起丢。 别光听别人说这里发财、那里机会多，就稀里糊涂跟着跑。现在什么情况，自己得有个判断，工作是否合法、身份和证件有没有问题、遇到突发情况该找谁，都得提前想清楚。 赚钱固然重要，但不能为了那点工资，把自己逼到进退两难的地步。兄弟，咱们出来是为了改善生活，不是来参加生存挑战赛的，能吃苦是本事，懂得及时止损更是本事。 真要觉得环境不对劲，就给自己留条退路，别把所有希望都押在一个地方。 富贵险中求没错，但真正混得长久的人，不光敢闯，还知道什么时候该冲，什么时候该撤，毕竟钱没赚够还能继续赚，人要是把自己整进去了，那可就不是开个玩笑能解决的了！

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#群友投稿：昨天下午老挝万象三江中国警察抓网逃，持枪抓捕，主要抓红通，网逃，通缉犯 在万象的上网的赶紧跑吧，精准定位抓捕。

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#日本资讯：福冈警方抓获5名黑社会成员，计划将女子强行送往东南亚电诈园区 日本福冈县警方10月12日披露，当地警方抓获日本指定暴力团山口组下属组织的男女嫌疑人共5名。该团伙涉嫌非法拘禁一名负债女子，并打算强行将其送往东南亚的电信诈骗窝点，担任电话诈骗一线人员。据悉，这也是福冈县警方首次以跨境输送人员相关罪名抓获这类电诈招募人员。

经查，受害女子与中原龙二相识约十年，并欠下对方债务。今年6月，中原龙二（54岁，熊本市居民）等5名嫌疑人对女子进行威胁，称其若想还清债务就只能前往海外；随后，团伙将当时33岁的女子拘禁在福冈市博多区一家餐厅内，拘禁时长约三个半小时。之后，嫌疑人将该女子带至福冈机场，准备安排其出境前往东南亚。所幸女子在登机前向警方求助并得到保护，案件随之败露。 目前，警方认定嫌疑人中原龙二专门从事为海外电诈团伙招募一线作案人员的活动，正进一步调查该暴力团与跨境犯罪团伙之间的关联。

另据日本警察厅统计数据显示，去年在柬埔寨、菲律宾、马来西亚、泰国等海外据点落网后被遣送回日本的诈骗涉案人员共计54人，较上一年增加4人。

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中国籍男子被捕，涉嫌参与在全美诈骗逾100万美元，其中近50万美元来自一名老妇 美媒10月12日报道：一名24岁的中国籍男子被指参与诈骗，受害者遍布全美，涉案金额超过100万美元，其中包括从密歇根州一名老妇人处骗取的近50万美元。

阿勒根县警长办公室（ACSO）称，警员在一名老妇人的住所展开诱捕行动后，逮捕了24岁的中国籍男子孙祥波（音译，Xiangbo Sun）。警方称，孙某持旅游签证，自5月起在美国境内活动。这名老妇人在约两个月内被骗走近50万美元。警长办公室于6月17日首次得知此事。 这名老妇人说，5月有人联系她，自称来自美国联邦贸易委员会（FTC），并称她的身份信息遭到盗用。对方告诉她，如果不立即采取措施阻止，连她子女的身份信息也会被盗用。 警员称，老妇人告诉他们，来电者掌握她和家人的具体信息，因此让她相信对方身份属实。 后来，她从退休账户和储蓄账户中取出资金，将数十万美元交给最初联系她的人安排的“安全取款员”。对方声称这样可以阻止身份盗用，还会连本带息归还她的钱。两次“安全取款员”上门，从她家取走了总计价值23.7万美元的金币。 老妇人联系警长办公室后告诉警员，对方原定于次日——6月18日——上门取走6万美元现金。阿勒根县和肯特县的侦探在她安排交款时埋伏在屋内。对方告诉她一个暗号，让她转告取款员；取款员会拿一张美元钞票给她，钞票序列号应与暗号对应。 警方安排无人机从空中监视此次诱捕行动，另有便衣侦探和标记警车在附近待命。后来，一名男子来到老妇人家中，交给她一张与前一天告知的暗号相符的美元钞票，老妇人则把6万美元交给了他。 警方随即将该男子逮捕，并确认其为24岁的孙祥波。孙某告诉警员，其他人指使他来取这6万美元，他能从中拿到少量报酬，之后还要从大急流城飞往纽约。 孙某乘坐的 Lyft 司机告诉警员，他此前将孙某从芝加哥奥黑尔机场送到阿勒根县，之后原本还要送他去大急流城国际机场。 警员称，电话记录和手机数据表明，孙某自5月下旬起一直在美国境内活动，“此后参与了在全美各地向个人骗取现金和金币的行动，涉案金额超过100万美元”。

警员已将掌握的信息通知其他辖区，并称目前已有两个州对孙某签发逮捕令。在阿勒根县，孙某面临以虚假陈述实施盗窃、涉案金额5万至10万美元的指控。

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蔡西那烈：邓丕兵5月底离开柬埔寨，目前已经上了红通 近日，由半岛电视台播出的一部关于柬埔寨国公省七星海长湾园区及其幕后老板邓丕兵的纪录片引发广泛关注。 对此，柬埔寨英文媒体《金边邮报》采访柬埔寨国家打击诈骗委员会秘书处主席蔡西那烈时，对方回应称，“根据移民总局的数据，邓丕兵已于2026年5月底离开柬埔寨。” 蔡西那烈还透露，根据从“专业渠道”获得的信息，国际刑警组织已对邓丕兵发布了红色通报。

不过，报道称，目前该通报尚未得到独立证实，蔡希纳烈也未具体说明是哪个国家提出了申请，或涉及何种犯罪行为。 蔡西那烈还证实，早在今年2月份，柬埔寨当局在长湾开发区内确认了多栋涉嫌被用于网络诈骗运营的建筑物。他指出，虽然当时许多涉诈人员在警方突袭前逃离了现场，但执法行动依然缴获了大量可能与网络诈骗活动相关的关键证据，国公省地方当局也扣押了多名犯罪嫌疑人。

蔡西那烈还补充说，总理洪玛奈在今年9月5日亲自视察了国公省，实地检查了已被执法部门控制的数个窝点位置的清查进展。

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#越南新闻 前女会计伪造111份文件涉案超300亿盾 越南老街省侦查警察局10月11日通报，现年1981年出生的邓氏丽，曾任巴特沙县投资建设项目管委会会计，目前因涉嫌挪用公款被警方起诉并临时羁押。 警方接到举报后展开侦查，发现邓氏丽长期利用职务便利实施犯罪，并伪造111份相关文件，涉案金额超过300亿越南盾。

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英高院裁定钱志敏案比特币追索适用中国法 受害者或与巨额增值无缘 围绕中国天津蓝天格锐非法集资案所涉逾6.1万枚比特币的跨境资产追缴争议，英国法院作出一项重要裁决。当地时间10月12日，财新从英国高等法院获得的判决书显示，英国高院认定，中国投资者就涉案比特币提出的财产权主张，应依据中国法律而非英国法律判断。 这意味着，约1.6万名已参与英国追索程序的中国受害者，可能无法通过英国法律分享比特币价格暴涨带来的巨额增值收益，最多只能拿回本金及利息。 财新此前报道，钱志敏2014年通过火币网购买比特币的均价约为2815元人民币。此后，比特币价格大幅上涨。尽管经历多轮剧烈波动，截至2026年10月12日，比特币价格仍在人民币56万元左右，已是钱志敏当年购入均价的约200倍。 在今年7月7日至9日举行的庭审中，英国皇家检察署署长主张适用中国法律，天津蓝天格锐电子科技有限公司的诉讼接管人支持这一立场，而代表中国个人投资者的律师则主张适用英国法律，或同时适用中英两国法律。法院最终支持了英国检察机关的立场。（资料图：钱志敏在英国逃亡时被监控录像拍下。）

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#网友爆料：诈骗数亿资金的大盘总【周凯】在泰国被5名中国人抢劫3700万 目前，泰国警方正在通缉这五名劫匪。据了解，抢劫的五人也都是诈骗人员，内外勾结，抢劫了大盘总。 周凯在抖音和YY都是神豪级刷客，是很多大网红的榜一大哥，拿着诈骗中国人的钱，在境外和网络上肆意挥霍。中国公安可以关注周凯，此刻他正在泰国芭提雅，这是最好的抓捕机会！现在抖音名字“毒液”

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当年在天涯论坛有个人问匿名大佬，到底要怎样才能财富自由？ 那位大佬说要分四步走。 看完我直接顿悟了！！

第一阶段：1万到30万 靠主业+副业，强制储蓄。每月存下收入的50%，学一门高收入技能（AI、编程、英语），3-5年攒到第一桶金。 第二阶段：30万到200万 靠指数基金定投+职业升职。宽基指数年化8%-10%，继续副业增收，控制消费，10年复利滚动。 第三阶段：200万到2000万 靠资产配置（股债房）+创业/股权。抓住一两次时代红利（AI、新能源），适度杠杆，严控回撤

前三阶段没有办法完成，直接干第四阶段，一张机票钱，到东南亚投靠太子集团陈志（实现财富自由）

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🇨🇳贵州榕江警方捣毁一处“杀洋盘”电诈窝点 10月11日，贵州省黔东南州榕江县公安局根据线索，成功捣毁一处“杀洋盘”电信诈骗窝点。 经查，犯罪嫌疑人杨某、朱某与境外诈骗团伙勾结，在寨蒿镇某自建房内搭建简易GOIP设备，为团伙实施电信诈骗开展前期引流。 行动当场查获作案手机482部、境外电话卡4200余张及加密通联设备若干。 目前，杨某、朱某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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嗅觉灵敏 #网友投稿 做美国盘的同行们最近一两月业绩应该都很可观，前几个月我们团队不到九个人在柬埔寨就是做美国恋爱杀猪盘的，六到八月份时间很短只做两个月出了一百三十万美刀的业绩。 出了业绩赚到钱后团队马上就转模式做其他国家的盘，转模式前做美国盘的所有工作电子设备全部便宜处理掉，还有打野的地方从贡布省换去了茶胶省，继续留在柬埔寨做美国盘现在太危险太高调。 美国佬的联邦调查局会顺着设备网线各种应用程序精确定位后再指挥柬埔寨政府的军警来扫盘口。七八九月份在柬埔寨被扫了美国的盘口大概就是这样子操作的，在柬埔寨嗅觉灵敏的公司团队大概也是在这几个月内时间把自己的美国盘口暂时全部关掉了。 我们团队不仅关掉了美国盘口，又是卖设备又是搬新地方，最后搬到新地方还让做美国盘业绩最好的两个人格外住在远离我们的其他房子里面特别保护起来。不排除美国和柬埔寨政府已收集到我们团队人员踪迹的可能性，隔远些分开住特别保护好业绩最高的两个人同时也是变向的保护我们团队的其他人员。万一不留神倒霉被扫后也会有团队的其他人还在外面可以来救一救，世事无常大肠包小肠，谨慎安全对待自己的公司和团队不会错。

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