OFD24 | ККТ, Маркировка, ЕГАИС, Меркурий, Честный ЗНАК, ДМДК, СБП, ЦТО, ОФД, 1С

Могут заблокировать счет: «Тинькофф», ВТБ и Сбер усилили борьбу с дропперами Крупные российские банки усилили борьбу с дропперами — подставными лицами, карты которых мошенники используют для вывода похищенных средств. Опрошенные РБК эксперты предупреждают, что есть риск блокировок счетов добросовестных клиентов банков. Тинькофф Банк официально запустил систему дроп-мониторинга после года тестирования. Система позволяет выявлять дропов среди клиентов еще до того, как им поступят деньги на счет. 

«Все чаще мошенники вербуют молодых людей в дропы — это легкий и быстрый заработок, и молодежь не всегда понимает последствия таких действий, как продажа карт, которые после используются для совершения преступлений», — объяснил руководитель Центра экосистемной защиты «Тинькофф» Олег Замиралов.

Банк составил «портрет дропа» — это признаки, которые указывают на высокую вероятность того, что клиент оформил карту, чтобы продать или передать ее мошенникам. Например, если карта переоформляется на другой номер, после чего по ней проходит несколько мелких операций. Система дроп-мониторинга уже есть у ВТБ — за 2023 год банк задержал на счетах дропперов более миллиарда рублей, похищенных у клиентов банка и других кредитных организаций. Из этой суммы более 170 млн рублей было возвращено потерпевшим. Сбербанк уже два года работает по программе борьбы с дропперами. За этот период их количество среди клиентов банка уменьшилось не менее чем в 10—12 раз. 

«Однажды в качестве эксперимента заблокировали несколько тысяч карточек дропперов. Ожидали, что будет большое количество жалоб, но не получили ни одной. Значит, попали на 100% — модель работает правильно», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В чем риски При борьбе с дропами невозможно исключить риски ошибочной блокировки счетов добросовестных клиентов, предупреждает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

«Однако сам факт того, что счета блокируются, а банки уделяют больше внимания внедрению и совершенствованию автоматических, то есть исключающих человеческий фактор, систем контроля, является индикатором того, что борьба с мошенниками ведется, ну, а ошибки и злоупотребления — это, увы, неотъемлемая часть такой борьбы», — заключил он.

#банк #дроп #фрод #мошенник #карта @ofd24

КриптоПро сообщает о получении нового заключения на «КриптоПро CSP» 5.0, 5.0 R2, 5.0 R3 КриптоПро сообщает о получении выписки из нового заключения ФСБ России (исх. № 149/3/2/1-1303) о соответствии средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версий 5.0, 5.0 R2 и 5.0 R3 требованиям к средствам криптографической защиты информации и требованиям к средствам электронной подписи по классам КС1, КС2 и КС3. Срок заключения — до 01 мая 2029 года. Ссылка на информационное письмо о полученной выписке. #криптопро #выписка #скзи #эп @ofd24

⚡️ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% #ключеваяставка #цб @ofd24

Восстание машин снова откладывается #ии #mem #ритейл @ofd24

Вебинар «Онлайн-кассы: правила применения» Дата: 3 мая 2024 Время: 10.00 (по мск) Спикер: заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России Сорокин А.А. В программе вебинара: 1. Новости законодательства, что изменится? 2. Частые ошибки применения контрольно-кассовой техники, что делать? 3. Обзор судебных решений, на что обратить внимание? 4. Ответы на вопросы.   Участие – бесплатно, предварительная регистрация — обязательна. #ккт #фнс #сорокин @ofd24

🗂 Одна папка – сто возможностей. 100 юридических каналов, которые всегда под рукой. Они помогут не терять время на поиск правовой информации. Подписывайтесь на нашу ПАПКУ и расширяйте круг профессиональных знаний и знакомств! ➡️ Вот ссылка на папку: https://t.me/addlist/wIXOfL-FoMUzNDNi Просто нажмите на неё и добавьте все нужные Вам каналы нажатием одной кнопки!

Все участники оборота биологических активных добавок к пище (БАД), антисептиков и дезинфицирующих средств с 1 мая 2024 года должны передавать данные о движении маркированной продукции через электронный документооборот (ЭДО) между участниками Обязательную маркировку этой продукции ввели постановления правительства от 31.05.2023 № 886 и от 30.05.2023 № 870. До 1 мая 2024 участникам оборота необходимо внедрить и настроить электронный документооборот. Для этого нужно выбрать оператора ЭДО и провести тестирование документооборота с контрагентами. Как передавать сведения о маркировке по ЭДО: 1. В течение 3-х рабочих дней с момента фактической приемки товара через ЭДО нужно сопоставить название и количество товаров, указанных в электронном УПД, с полученным товаром. 2. При расхождениях сформировать корректировочную электронную накладную или универсальный корректировочный документ, исправленный УПД. 3. При отсутствии расхождений подписать электронный УПД. Выборочная проверка товара происходит на усмотрение принимающей стороны. До 31 августа 2025 года включительно в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на товары, а также договоров комиссии, подряда, поручения, агентских в систему передают данные о количестве единиц потребительских упаковок по каждом коду товара. #маркировка #бад #эдо @ofd24

⚡️В рамках федерального госконтроля за применением ККТ разрешены внеплановые проверки В 2024 г. разрешены внеплановые контрольные и надзорные мероприятия (КНМ) в виде документарной и выездной проверки по решению руководителя ФНС или его заместителя, а также КНМ без взаимодействия с контролируемым лицом в виде выездного обследования, а в случае выявления при таком обследовании нарушений обязательных требований - незамедлительное проведение контрольной закупки. Управлениям ФНС по регионам поручено организовать в 2024 г. проведение профилактических мероприятий и КНМ в рамках федерального госконтроля (надзора) за соблюдением законодательства о применении ККТ, в том числе за полнотой учета выручки. Детали – в Письме Федеральной налоговой службы от 11 апреля 2024 г. N Д-5-20/55@ “Об организации и проведении контрольных мероприятий за применением контрольно-кассовой техники в 2024 году” #фнс #ккт #контроль #кнм @ofd24

Эксперимент по партионному учету (то есть учету продукции по товарным партиям) маркированной молочной продукции в России планируется провести с 1 июня 2024 года по 1 мая 2025 года Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. В рамках эксперимента участники оборота молочной продукции, соблюдая действующие требования об обязательной маркировке, будут передавать в информационную систему маркировки сведения о произведенной партии молочной продукции в привязке к кодам идентификации каждой конкретной единицы продукции, входящей в такую партию.

"Помимо указанных сведений, участники оборота в рамках совершения сделок, предусматривающих переход права собственности на молочную продукцию, по всей товаропроводящей цепи от производителя или импортера до субъекта розничной торговли будут передавать в информационную систему маркировки информацию о принадлежности отгружаемой продукции той или иной партии", - добавили в министерстве.

#маркировка #молоко #честныйзнак #эксперимент #партия @ofd24

Минпромторг разработал постановление об эксперименте по маркировке автомобильных масел В конце марта с соответствующим предложением к вице-премьеру - главе Минпромторга РФ Денису Мантурову обратился глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он указывал, что сегодня на рынок поступают подделки запасных частей и моторных масел, что влияет на безопасность автомобилей и их владельцев. Сенатор также предлагал рассмотреть вопрос о проведении аналогичного эксперимента в отношении свечей зажигания, деталей подвески и рулевого управления. Проект постановления, как отмечается, в ближайшее время будет направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. #минпромторг #маркировка #масло #эксперимент #честныйзнак #нпа @ofd24