TriTrace Investigations

Шведские власти хотят забрать участок у семьи российского предпринимателя из-за угрозы безопасности. Мы изучили его бизнес в России 25 августа шведское агентство по фортификации по поручению вооруженных сил подало заявку на принудительное отчуждение частного участка у базы ВМС Muskö. Военные считают его расположение критически важным для защиты базы от воздушных и морских дронов, а собственницу Татьяну Сазонову и ее супруга, бизнесмена Станислава Алещенко - угрозой безопасности.  TriTrace Investigations обнаружил многолетние отношения бизнеса Алещенко с атомной промышленностью и случаи его сотрудничества с оборонным контуром в России. Что случилось? Власти намерены экспроприировать участок площадью 1,6 га, который Татьяна Сазонова купила в 2017 году за 18,6 млн крон. С участка открывается панорамный обзор акватории и подходов к базе, где размещается штаб ВМС Швеции. Вооруженные силы считают, что участок обладает уникальными условиями для обнаружения и противодействия дронам, а его нынешнее владение создает угрозу для Швеции и НАТО и отвечает интересам России. Сазонова говорила, что не знала о соседстве с базой и называла выбор места совпадением.  Станислав Алещенко - гражданин России, Болгарии и Кипра. По данным Expressen, шведская налоговая обнаружила, что он не задекларировал более 700 млн крон дохода за 2016 год. На его шведские активы наложили арест, который сняли после уплаты 224 млн крон. Интересы Алещенко в России TriTrace обнаружил, что в прошлом несколько компаний Алещенко и его партнеров сотрудничали с контрагентами из оборонного контура, а со структурами Росатома их связывают многолетние деловые отношения. Мы выделили три наиболее рисковых направления бизнеса Алещенко: ☣️ Энергетика. Ссылаясь на данные шведской налоговой, Expressen сообщало, что Алещенко был мажоритарием ЗАО "ПСЗ Спецэнергопроект". Мы обнаружили, что до реорганизации компании в 2017 году среди ее основных заказчиков был Приборостроительный завод в Трехгорном - предприятие ядерного оружейного комплекса. Кипрский реестр указывал Алещенко директором Siliona Development. Компания была акционером ЗАО “Энергопромсервис”, учредившего “Энергопромсервис-ХВП”. Последняя в 2015 году поставляла ионообменные смолы Минобороны. В утечках в 2022-2025 годах бизнесмен фигурирует как замдиректора "ГМЗ Химмаш", который производит системы фильтрации воздуха для АЭС и предприятий гражданской атомной отрасли. 🥼 Текстиль. С марта 2022 года Алещенко владеет 10% "Нордтекса" и управляющей компании индустриального парка "Родники". До этого "Нордтекс" уже поставлял текстиль оборонным и авиационным предприятиям, а в 2023 году попал под санкции Украины вместе с "Родниками". Центр «Досье» указывал подразделение компании "Родники-Текстиль" среди предприятий ОПК из закрытого реестра Минпромторга. Партнеру Алещенко Александру Ушакову также принадлежат контрольные доли в нескольких швейных компаниях под украинскими санкциями. 🏭 Промышленность. Алещенко единолично владеет «АС Инжиниринг» - при 6,7 млрд рублей выручки и 3,1 млрд рублей прибыли в 2025 году компания указывала лишь пятерых сотрудников. Таможенные данные показывают, что в 2024-2025 годах она ввезла 45 позиций оборудования для нефтепереработки и водоочистки стоимостью около $15,7 млн. Две партии китайского оборудования были импортированы по поручению гонконгской MKPL Technology, которую спустя несколько месяцев ЕС включил в перечень компаний с усиленными экспортными ограничениями. Прежде она выступала посредником поставок для предприятия из закрытого реестра ОПК. Фото: Станислав Алещенко // TriTrace Investigations  💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя предотвратить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования.

Московский адвокат с немецкими корнями связан с пророссийской пропагандой и ультраправым активистом из Германии. Его бюро помогает иностранцам вернуть российские активы и оформить ВНЖ в России Эрих Рат и его бюро "Рат и Партнеры" сопровождают иностранный бизнес и инвесторов в России, помогая им взыскать дивиденды с российских компаний. Сам адвокат выступал в пропагандистских медиа и мог помогать немецкому экстремисту, которого обвиняли в нескольких преступлениях в Германии. Рассказываем, что известно о Рате и его деятельности. 🔹Бюро для иностранцев 24 августа “Интерфакс” сообщил, что суд отказал Эриху Рату во взыскании с “Газпрома” 57,5 млн рублей дивидендов и около 30 млн рублей процентов. Одним из оснований суд назвал его гражданство ФРГ, несмотря на наличие у него российского паспорта. Бюро "Рат и партнеры" утверждает, что сопровождает более 250 инвесторов, вернуло свыше 200 млн рублей пропущенных дивидендов и конвертировало активы более чем на 6 млрд рублей. Компания входит в более широкий контур консалтинговых фирм в нескольких юрисдикциях. Сам Эрих Рат раньше был сотрудником аудиторской компании Sterngoff в Москве и продолжает партнерство с ней через свое бюро, а также компанию Ratanwalt в Казахстане, зарегистрированную по одному адресу с отделением Sterngoff. Московское бюро Рата на 99% принадлежит компании Lebensort в ОАЭ. Обе организации объединяет партнер Эриха Рата Дэниел Менер - бизнес-коуч, который с 2022 года занялся конвертацией российских ADR.  🔹 Бизнес и пропаганда Эрих Рат помогает иностранцам в оформлении ВНЖ в России. По его словам, к нему регулярно обращаются немцы, желающие переехать в Россию “ввиду личных взглядов”, некоторым из которых он помог легализоваться.  Об этом он рассказал в интервью австрийскому предпринимателю Мартину Хельду. “Важные истории” отмечали, что Хельд пропагандирует переезд иностранцев в Россию, а его компания получала финансирование от RT.  В том же интервью Эрих Рат рассказал о преследовании со стороны немецкой разведки: по его словам, в 2024 году он был задержан в Германии и отправлен на допрос, его подозревали в агентурной деятельности и завели на него уголовное дело. Рат неоднократно выступал в пропагандистских медиа на немецком с пророссийскими нарративами. Например, он назвал рубль самой сильной валютой в мире, говорил, что санкции сделали Россию самостоятельной и что правовая система в России надежнее немецкой.  🔹 Услуги для экстремистов  Среди сайтов, рекламирующих услуги Рата по оформлению ВНЖ, была площадка Anonymous News - ресурс, продвигающий пророссийские, ультраправые и конспирологические нарративы.  Spiegel, OCCRP и Correctiv обнаружили, что заявленный главный редактор проекта - немец Марио Ренш. Они также установили, что материалы издания распространял предполагаемый сотрудник ФСБ. Ренша называют экстремистом, бывшим членом немецкой партии АДГ и бывшим руководителем интернет-магазина оружия в Венгрии. В Германии он был осужден за незаконную торговлю оружием и обвинялся в разжигании ненависти, призывах к преступлениям, мошенничестве. Примерно в 2023 году он переехал в Москву и, судя по материалам его издания, продолжает работать в России.   Мы обнаружили, что Рата и Ренша объединяют деловые и личные связи. С 2024 года “Рат и Партнеры” переехало в помещение 4/3 бизнес-центра на Рождественке, 5/7 и стала единственной компанией в этом офисе. Уже в 2025 году в то же помещение перерегистрировались еще две компании с немецкими владельцами, одна из которых - “Октагон” Марио Ренша.  Это не похоже на совпадение: "Рат и Партнеры" помогают в регистрации компаний в России. Кроме того, мы обнаружили, что вместе с Реншом Рат играл в теннис и посещал ПМЭФ в 2025 году. Фото: Марио Ренш и Эрих Рат // TriTrace Investigations 💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя предотвратить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования.

Криптоплатформа NoOnes сворачивается после санкционного дерискинга. Мы обнаружили ее российское юрлицо Криптоплатформа NoOnes, которой пользовались более 2,5 млн человек, закрывается из-за последствий санкций ЕС. Пользователям рекомендовали вывести свои средства до 23 августа. Мы установили компанию, которая связывает площадку с Россией. 🇪🇺 Масштабный дерискинг 23 июля ЕС ввел транзакционный запрет против панамской NoOneCrypto Inc, который вступил в силу 23 августа. Компания попала в перечень финансовых и криптовалютных организаций, препятствовавших достижению целей санкций против России. Сначала NoOnes назвала панамскую организацию отдельным юрлицом, не связанным с управлением и работой платформы, но вскоре сообщила, что еще до вступления санкций в силу от нее ушли ключевые партнеры, а связанные с ней кошельки и операции стали относить к высокорисковым.  🔁 Откуда взялась NoOnes NoOnes возникла в 2023 году под руководством предпринимателя Рэя Юссефа, сооснователя P2P-платформы Paxful. Тогда же FinCEN оштрафовало структуры компании на $3,5 млн за более $500 млн подозрительной активности, связанной в том числе с Ираном, КНДР и Венесуэлой.  В декабре 2025 года Paxful Holdings признала в США вину в содействии незаконной проституции, работе без лицензии на денежные переводы и нарушении требований к противодействию отмыванию денег. Суд оштрафовал ее на $4 млн, однако к тому времени Paxful уже не работала После приостановки Paxful в апреле 2023 года пользователям предложили перейти в том числе в NoOnes. Другой сооснователь Paxful Артур Шабак утверждал, что в новый проект перенесли интеллектуальную собственность, клиентскую базу и историю кошельков. 🇷🇺 Российские связи Мы обнаружили, что NoOnes была связана с Россией технической инфраструктурой и платежными операциями. Ресурс BingX в феврале 2026 года рекомендовал NoOnes в качестве P2P-платформы с поддержкой более 500 методов оплаты из России.  Finance Magnates ссылалось на данные NoOnes, что через платформу за первое полугодие 2025 года российские пользователи совершили 628 сделок с использованием подарочных карт, их общий оборот достиг 6,7 млн рублей.  Техническую же инфраструктуру NoOnes могла унаследовать от Paxful. CoinDesk приводило слова Шабака, что для сотрудников и операций Paxful в России Юссеф создал компанию “Декслектика” в феврале 2022 года. Согласно ЕГРЮЛ, прежде эта компания называлась “Паксфул Рус”. Мы обнаружили, что в августе того же года была создана “Бит Лаб”, которая занимается настройкой платежных систем с использованием блокчейна. Архивный Linkedin NoOnes указывает ее в качестве одного из трех своих юрлиц, наряду с панамской компанией и кипрской TIAA Investments Holdings Ltd.  Вероятно, структура Paxful перешла к "Бит Лаб" в ходе корпоративного конфликта. Мы нашли иск совладельца “Декслектики” Сергея Олейникова, который заявлял суду, что сотрудников, контрагентов и активы компании переводят в “Бит Лаб” без его согласия и вопреки его интересам. Однако суд указал, что доказательств перевода деятельности нет.  Тем не менее, в 2023 году обе компании перешли к единым владельцам и руководителям. В том же году “Бит Лаб” резко нарастила свой штат до 54 человек, а выручку до 407,5 млн рублей. “Декслектика” же была ликвидирована в 2025 году. Фото: Рэй Юссеф 💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя предотвратить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования.

Корпоративные расследования, которые помогают принять взвешенные решения При подготовке к масштабной сделке или судебному спору стандартной проверки контрагента недостаточно. Формальный AML-скрининг через общедоступные данные не позволяет выявить номинальных собственников, скрытых посредников и неформальные центры контроля. TriTrace Investigations находит эту информацию. Мы сопоставляем данные из корпоративных и судебных реестров, санкционных баз, торговой статистики и других источников, чтобы предоставить клиенту проверяемые выводы и рекомендации, которые помогут снизить финансовые и репутационные риски. С какими задачами мы работаем На нашем счету более 50 проектов для юридических фирм, финансовых организаций, медиа и частных клиентов. Вот лишь некоторые из них: 🔹Проверка цепочек поставок. Для международного производителя оборудования выявили многоуровневую схему поставок в КНДР через несколько юрисдикций и оценили потенциальный риск вторичных санкций для клиента. 🔹Выявление скрытого владения и конфликта интересов. Для агропромышленной компании составили карту влияния политически значимого лица, которая позволила установить причины административного давления на клиента. 🔹Розыск криптовалютных активов. Для частного инвестора проследили движение похищенной криптовалюты и обнаружили связанных со схемой лиц и их имущество. На основе отчета клиент подал судебный иск. 🔍 Специалисты из TriTrace обладают более чем 15-летним опытом расследований. Управляющий партнер компании Илья Шуманов - эксперт по корпоративным и частным расследованиям, комплаенсу и анализу рисков. Расскажите нам о своем кейсе, написав на info@tritrace.io или заполнив форму по ссылке ниже. Мы оценим задачу и порекомендуем формат расследования.

FinCEN впервые выделила роль туристических агентств как финансовых хабов контрабанды людей. Это происходит на фоне ужесточения миграционного законодательства в США Американская финансовая разведка проанализировала 67,5 тыс. сообщений о подозрительной активности (suspicious activity reports) за 2023–2025 годы, которая могла быть связана с контрабандой людей (незаконной миграцией). Общая сумма операций превышала $4,9 млрд. Среди повторяющихся схем ведомство выделило операции турагентств, предположительно обслуживающих международную сеть контрабанды людей. Объясняем, как этот бизнес может быть вовлечен в незаконную деятельность. Цель поездки - туризм Интерпол называет контрабанду мигрантов высокодоходным бизнесом с относительно низкими рисками для организаторов. Посредники зарабатывают, организуя маршрут в другую страну, предоставляя фиктивные основания для визы или поддельные документы. Так, владелица колумбийского турагентства Baul Travel SAS инструктировала клиентов, как попасть в Мексику под видом туристов. Там их направляли в дома у границы и переправляли в США. Организацию связали с перевозкой более 100 человек. В 2025 году ее владелицу приговорили к 30 месяцам заключения в Аризоне.  Маршруты контрабанды людей могут проходить через десятки стран. В еще одном деле власти США упоминали более 20 стран происхождения и транзита мигрантов, включая Россию, ОАЭ, Индию и Бангладеш. Был зафиксирован ряд случаев, когда авиационным узлом выступала столица Никарагуа Манагуа, откуда люди добираются до Америки дорожным транспортом через третьи страны. Риски от этой деятельности не ограничиваются нарушением миграционного режима. ООН сообщает, что преступные сети могут использовать единую инфраструктуру для контрабанды мигрантов и торговли людьми, и иногда одно преступление перерастает в другое.  FATF оценивает доходы от контрабанды людей более чем в $10 млрд в год и отмечает, что они могут смешиваться с оборотом турагентств и транспортных компаний.  При этом FinCEN допускает, что в преступления могут быть вовлечены как фиктивные агентства, так и обычные компании. Их могут использовать для оформления легальной части пути через покупку авиабилетов, бронирование гостиниц и наземного транспорта. Красные флаги Американские ведомства отмечают финансовые и операционные признаки, которые позволяют идентифицировать подозрительные операции с участием турагентств: 🔹наличные взносы, формирующие почти весь оборот агентства при отсутствии операций по выплате зарплат; 🔹переводы с назначением, связанным с визовыми услугами; 🔹возвраты средств от авиакомпаний в сочетании с нетипичными поступлениями и платежами; 🔹массовая покупка авиабилетов для разных пассажиров и аренда частных самолетов; 🔹маршруты через известные точки высадки мигрантов; 🔹турагенты, которые скрывают структуру собственности. Пробелы в AML Пример незаконной миграции в США показывает, что внешне компании могут выглядеть обычными туристическими операторами, но движение денег выявляет в них платежных посредников контрабанды людей. В отдельных случаях турагентство может одновременно видеть данные плательщика, пассажиров, бронирования и маршрут, но не обязано анализировать их в рамках AML-программ, тогда как банк или перевозчик располагает лишь частью этих сведений.  Последние 24 года для турагентств в США действуют минимальные требования к противодействию отмыванию денег. В 2002 году FinCEN “временно” освободило их от обязанности ведения собственной AML-инфраструктуры. Годом позже финансовая разведка указывала на сложности единых требований, поскольку большинство агентств - это малый бизнес, а риски зависят от конкретных услуг, способов оплаты и объема операций. После нового доклада высока вероятность изменения требований к стандартам AML-работы туристических агентств. Фото: AP Photo/Ross D. Franklin 💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах - на сайте.

Контрабанда сигарет, золота и метамфетамина - сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 31 июля 🇩🇴 31 июля миграционная служба Доминиканы задержала Дениса Петровских, Леонида Трайковского, Николая Мартынова и Виталия Черникова в порту Луперон. Они собирались перейти в Рио-Сан-Хуан на яхте Primary Purpose, но все четверо превысили разрешенный срок пребывания в стране и были отправлены в миграционный центр. Через три дня их освободили, разрешив покинуть Доминикану на той же яхте. Петровских был указан как владелец яхты. Мы обнаружили, что в 2025 году он выставлял объявление о поиске яхты ценой до $25 тыс. в Доминикане. До 2021 года Петровских фигурировал в утечках как наемный работник на производстве. На фотостоках продаются фотографии его авторства. 🇬🇪 5 августа власти сообщили о задержании на КПП “Казбеги” неназванного россиянина. Его подозревают в тайном ввозе 713,3 грамма золотых слитков стоимостью 143,8 тыс. лари (~$54,8 тыс.). 🇲🇩 7 августа из Молдовы депортировали Владимира Папазяна и Владимира Аллахвердяна. По версии следствия, они похитили деньги инвесторов на строительство домов в Сочи. Потерпевшими признаны 48 человек, ущерб превысил 88 млн р. Мы установили, что 38-летний Папазян и 32-летний Аллахвердян занимались строительством как минимум с 2017 года и были зарегистрированы как ИП. Администрация Сочи называла Папазяна застройщиком двух многоквартирных домов, возведенных без разрешения. Суд подтвердил, что Аллахвердяну принадлежал участок площадью 845 кв. м с недостроенным домом в Сочи. 🇺🇸 11 августа в Луизиане полиция остановила грузовик Антона Витальевича Ракова, в прицепе которого нашли 358,14 кг метамфетамина. Ракова передали ICE из-за миграционного статуса. Мы обнаружили, что до 2015 года Раков был зарегистрирован как ИП в сфере грузоперевозок в Петербурге. Утечки показывают, что в том же году он летал в Нью-Йорк, а в 2017-м зарегистрировал там компанию Move&fix Inc. 🇦🇪 12 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что из ОАЭ в Россию экстрадируют Сергея Кабенка. Его обвиняют в перевозке немаркированной табачной продукции в Россию под видом пшеничных отрубей. Изъятое оценили более чем в 540 млн р. По данным TriTrace, 56-летний Кабенок родился в Казахстане и позднее получил российское гражданство. В России до 2019 года он владел и руководил компанией “Карго Велл”. Сейчас Кабенок указан руководителем одноименной компании в Казахстане. Утечки связывают его с Al Jayed Cargo, занимавшейся перевозками между ОАЭ и странами СНГ. Ее алматинский офис находился по тому же адресу, что и казахстанская “Карго Велл”. В 2025 году издание Khaleej Times назвало Кабенка основателем бренда Suvoroff, у которого было три ресторана в Дубае. Фото: Леонид Трайковский, Виталий Черников, Николай Мартынов и Денис Петровских 💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

🇺🇸 Анонимные LLC возвращаются: США отменяют раскрытие бенефициаров Сегодня вступает в силу правило американской финансовой разведки FinCEN, которое окончательно упрощает режим отчетности о бенефициарах. Послабление временно действовало с марта 2025 года и теперь стало постоянными. Рассказываем об изменениях: 🔹все компании, созданные в США, включая LLC, принадлежащие иностранцам, освобождены от раскрытия бенефициаров; 🔹иностранным компаниям разрешено не указывать бенефициаров и лиц, подавших документы на регистрацию, если они граждане или резиденты США; 🔹отчитываться должны лишь некоторые компании, созданные за рубежом и зарегистрированные для работы в США; 🔹FinCEN проведет очистку реестра от собранных сведений, о которых теперь не требуется отчитываться. Реестр, который не сработал Конгресс учредил закрытый федеральный реестр в 2021 году. Сбор данных начался в январе 2024 года: компании сами должны были сообщать о лицах с долей от 25% или существенным контролем. FinCEN оценивало число обязанных компаний в 32,6 млн. После отката в марте 2025 года Счетная палата оценила, что более 99% из них были освобождены от отчетности. К тому моменту были поданы лишь 15 млн отчетов. Временные меры FinCEN связало с курсом президента на дерегулирование и пересмотром требований министром финансов. Окончательную же отмену Минфин обосновал снижением нагрузки на малый бизнес. Какие риски это создает? 🔹Американская LLC становится удобнее иностранной компании. Иностранец может избежать раскрытия, учредив новую структуру в США. 🔹Расследования станут дороже и медленнее. Сведения о бенефициарах придется восстанавливать через реестры штатов, банки, регистрационных агентов, судебные документы и налоговые данные. Счетная палата указывала, что так сложнее установить реальных владельцев. 🔹Санкционный контроль может осложниться. Чтобы применить правило OFAC о 50-процентном владении, сначала потребуется установить скрытую долю санкционного лица. 🔹Возрастают риски мошенничества с государственными контрактами, грантами, Medicare и Medicaid.  🔹Будет уничтожена большая часть ценного исторического среза сведений о владельцах и контролирующих лицах американских компаний. Как используют непрозрачные американские компании   В 2025 году Минюст обвинил участников сети Operation Gold Rush из России и других стран в покупке через номиналов десятков американских поставщиков медицинского оборудования. От их имени Medicare предъявили фиктивные требования более чем на $10,6 млрд. Medicare выплатил около $41 млн, а страховщики по дополнительным программам - почти $900 млн. Участники другой сети из Москвы покупали через номиналов американские аптеки и удаленно управляли ими. Через более чем 75 аптек были поданы фиктивные требования на $1,97 млрд, из которых частные страховщики выплатили свыше $758 млн. Корпоративные цепочки применялись и для сокрытия активов. По версии Минюста США, Олег Дерипаска скрывал фактическое владение калифорнийской музыкальной студией за рядом компаний. Ее непосредственным собственником была Ocean Studios California LLC. Власти добиваются конфискации около $3,4 млн от продажи студии. Где искать бенефициаров Банки по-прежнему сохранят KYC-обязанности, а следователи - право запрашивать документы, но единой федеральной базы для правоохранителей, налоговых и разведывательных органов больше не будет. Сам по себе реестр не предотвратил бы финансовые преступления, но мог упростить ведомствам установление реальных бенефициаров. Без единой базы сведения о них нужно будет восстанавливать по частям из разрозненных источников.  TriTrace Investigations проводит такие проверки, выявляя скрытые связи между компаниями, номиналами и фактическими бенефициарами. 💙 Подробнее о наших услугах - на сайте TriTrace Investigations.

Как российский соболь возвращается в Россию в виде европейских шуб В рамках 21-го пакета санкций ЕС исключил из перечня запрещенных к импорту российских товаров выделанные меховые шкурки соболя Martes zibellina. TriTrace Investigations обнаружил, что европейские компании могли торговать соболиными мехами и шубами с Россией в обход санкций. Объясняем, какие риски несет новое послабление. Драгоценные меха Обработанные меха соболя находились под санкциями в апреле-июле 2026 года, однако на протяжении этого периода действовал переходный режим для заключенных ранее договоров. Запрет на поставку в ЕС необработанных соболиных шкурок остается в силе с октября 2022 года. Европейские соболиные шубы по-прежнему продаются в России, и их стоимость достигает миллионов рублей. Исключение мехов из-под запрета создает риски дальнейших поставок в страну предметов роскоши из ЕС в обход санкций. Кто торгует соболем в России Основными российскими поставщиками соболя в Европу в 2023-2024 годах были аукционы «Русьпушнина» и «Союзпушнина». Неподсанкционные выделанные шкурки в ЕС они отправляли напрямую, а сырые - через Камбоджу, Турцию и Таиланд. Главным импортером европейских товаров из соболя в 2024 году выступила московская торгово-закупочная компания «Премьер групп», которая ввезла 162 предмета одежды. Она выполняла перевозки при посредничестве гонконгской Fortimex, отправителем выступала литовская UAB Premier Service, которая может входить в теневую структуру «Премьер групп»: она использует один почтовый домен с владельцами российского импортера, - свидетельствуют утечки. Европейские шубы в России TriTrace Investigations обнаружил поставки европейских изделий из соболя в Россию через компании-посредники после экспортного запрета 2022 года. Выявленные цепочки содержат признаки возможного обхода санкций: по заказу греческих производителей российские соболиные шкурки отправлялись на переработку на завод Cipel в Камбоджу, позднее «Премьер групп» импортировала готовые изделия тех же брендов. Через подобную цепочку в 2024 году в Россию попали греческие шубы Due Fratelli, Nevris Furs и Trassias. Часть из них до сих пор продается в магазинах, но таможенные данные не позволяют подтвердить прямую связь между конкретными партиями шуб и шкурок. Шубный лоббизм в Европе По данным Euractiv, за отмену санкций выступили крупнейшие импортеры российских соболиных шкурок из Италии и Греции. Греческая торговая конфедерация ESEE заявляла, что исключение стало результатом усилий меховой промышленности страны. Активным лоббистом был назван Апостолос Цукас - президент Касторийской меховой ассоциации, в правление которой входит Антониос Дисиос, владелец бренда Due Fratelli. В 2022 году он был одним из критиков санкций против мехового экспорта; сейчас шубы его компании продаются в России. 💙 Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Таиланд становится критически опасной юрисдикцией для россиян. Сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом Иммиграционная служба Таиланда запустила кампанию по борьбе со злоупотреблениями безвизовым режимом. С декабря 2025 года власти страны массово проверяют у туристов наличие денег и обратных билетов, в результате чего фиксировались первые громкие случаи депортаций россиян из аэропортов. 🇹🇭17 июля в Таиланде задержали четверых россиян в ходе расследования сети из сотен компаний, связанных с жилыми проектами «русской деревни» в Паттайе. Полиция подозревает, что контроль над недвижимостью осуществлялся через номиналов. Всего расследуется владение почти 800 домами общей стоимостью свыше 5 млрд батов (~$149 млн). Задержанными называют Игоря Глухова и семью Блажевичус - супругов Татьяну и Виктора, а также их сына Винсента. В утечках TriTrace обнаружил, что Блажевичусы сдают в аренду виллы Victoria Pattaya Villas. Глухов же переехал в Таиланд после дела о крупном мошенничестве с недвижимостью в Татарстане. В начале 2010-х он стал менеджером по продажам в «русской деревне» Baan Dusit. На архивном сайте компании говорится о регистрации недвижимости через «компании, где 51% принадлежит номинальным тайцам». Пользователи Facebook также сообщают, что Глухов помогал переводить крупные суммы из Таиланда в Россию. 🇹🇭21 июля СМИ сообщили, что в Таиланде был задержан и экстрадирован в Россию Фаиль Садретдинов - бывший нотариус, которого обвиняют в создании группировки «черных риелторов». Следствие считает, что, пользуясь связями в правоохранительных органах, они похитили около двух десятков квартир умерших москвичей, впоследствии продавая их в качестве «отелей на час». В рамках этого дела в 2022 году суд в Москве отправил в колонию сына Садретдинова Тимура и еще шестерых членов группы. 🇹🇭27 июля на Пхукете по запросу России об экстрадиции был задержан Виктор Алексеенков - в Приморье он известен как бизнесмен, президент Федерации самбо и криминальный авторитет по прозвищу «Алексей». Следствие считает, что в Приморье и Владивостоке его ОПГ «Алексеевские» совершила два убийства в начале 2000-х, вымогательства, поджоги автомобилей, а также контролировала авторынок и грузоперевозки из Китая. Его сын Алексей находится под арестом с 2023 года по подозрению в руководстве группировкой на протяжении 20 лет. 🇹🇭28 июля полиция Пхукета объявила в розыск Виталия Кобина, которого подозревают в похищении денег. Сообщается, что он проник в обменный пункт и похитил иностранную валюту на сумму примерно $16-17 тыс. Полиция предполагает, что во время преступления подозреваемый использовал накладные усы и бороду, а также мог располагать информацией о коде сейфа и системе безопасности обменника. TriTrace идентифицировал Кобина и установил, что ему 42 года, он работает водителем в ГПК «Пассажиравтотранс» в Кемеровской области. В 2015-2018 годах он отбывал наказание в исправительной колонии № 40. 🇦🇴22 июля СМИ сообщили, что суд в Анголе приговорил Льва Лакштанова и Игоря Рачина к 8 и 11 годам лишения свободы по обвинению в терроризме и шпионаже. Их признали виновными в подготовке госпереворота и организации массовых беспорядков во время протестов 2025 года. Прокуратура страны связала их с проектом «Африканские политологи», основанным Евгением Пригожиным. По данным источников BBC, они могли работать под кураторством Службы внешней разведки (СВР). 🇧🇾Россия и Беларусь ведут переговоры об экстрадиции в Россию Александра Осина, задержанного в Минске - об этом 23 июля сообщили СМИ. Его считают организатором одной из крупнейших в РФ теневых площадок по продаже «бумажного НДС» - схемы, позволяющей компаниям сократить налоговые выплаты через фиктивные счета-фактуры. Следствие считает, что через сеть Осина, состоящую примерно из 4800 фирм-однодневок, с 2023 по 2025 год были оформлены фиктивные вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн рублей. Фото: Виталий Кобин 💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Более 50 танкеров теневого флота, «Роснефть» и 2Rivers: мы нашли список судов в открытом Telegram-чате Бенефициары российского теневого флота старательно скрывают происхождение своих кораблей: часто меняют их юрисдикции и названия, пользуются поддельными документами и скрытыми структурами владения. Но иногда они допускают ошибки. Рассказываем, как TriTrace Investigations обнаружил новый узел теневого флота из десятков кораблей, и что связывает их с Роснефтью и группой 2Rivers. Теневой флот в Telegram Петербургская компания «Легаси Марин» появилась в 2025 году для решения «технических вопросов эксплуатации судов под российским флагом». Ее штаб-квартира находится в Дубае, официально ей принадлежат два судна, в еще трех она выступает ISM-менеджером (отвечает за безопасность). Более полный перечень ее флота опубликовал администратор комьюнити-чата компании в Telegram. TriTrace идентифицировал 45 из 49 судов списка - это танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов или химических грузов. Вместе они могут составлять около 3-4% всего мирового теневого флота. 43 из них - уже под санкциями. Помимо «Легаси Марин» среди владельцев и менеджеров судов - шесть российских компаний, записанных на ее сотрудников Александра Никифорова, Василия Резниченко и Виталия Казакова, а также иностранные перевозчики. Составитель списка назвал его «приблизительным». Мы обнаружили, что в него не попала часть судов во владении или управлении «Легаси Марин» и близких к ней компаний. Кроме того, флот может расшириться после того, как в июне 2026 года были зарегистрированы две новые подконтрольные компании - «Океанские решения СПГ» и «Северное цветение». Наследие 2Rivers Эти компании и корабли близки к дубайской нефтетрейдинговой группе 2Rivers (раньше - Coral Energy), которая объявила о ликвидации в 2025 году после санкций со стороны Великобритании и ЕС. Их связующее звено - владелец «Легаси Марин» Сергей Гриб. В 2023 году к нему в собственность перешел российский нефтетрейдер «Омега Энерджи», которым до этого владел акционер и директор 2Rivers Анар Мадатли. Кроме того, утечки показывают, что Гриб пользовался почтой на домене гонконгского нефтетрейдера Bellatrix Energy, которого ЕС связывает с сетью дубайской компании. Деятельность близких к 2Rivers структур выходит за пределы торговли и транспортировки нефти. В 2025 году один из крупнейших на юге России НПЗ Ильский перешел к компании «Орион». Утечки свидетельствуют, что его владелица Анастасия Пучкова - супруга Хагани Мамедова, бывшего сотрудника Coral Energy и владельца компании «Титан Энерджи Сервис», которую он получил от Анара Мадатли. Роснефть и капитан-номинал Британское правоохранительное агентство NCA считает, что в 2024 году сеть вокруг руководства 2Rivers оперировала более чем 100 танкерами теневого флота и торговала большей частью нефти «Роснефти». Агентство также заявило о личных связях между руководством этой сети и Игорем Сечиным. Связь «Легаси Марин» и Роснефти прослеживается через бывшего капитана флота Александра Никифорова. Утечки показывают, что в 2025 году он стал замдиректора по безопасности мореплавания в «Легаси Марин». На эту работу он перешел всего спустя несколько месяцев на аналогичной должности в дочке Роснефти «Роснефтефлоте». Тогда же Никифоров зарегистрировал компании «Северный Вектор» и «Синергия Флота», которые вскоре получили в управление или владение 6 танкеров из списка «Легаси Марин». Три из них - Belomor, Onega и Barents - почти одновременно объединились под ISM-управлением «Северного Вектора» в 2025 году. Эти танкеры были построены под другими названиями в нулевые годы за счет инвестиций и в интересах «Роснефти» и с тех пор многократно синхронно меняли владельцев. Другая компания Никифорова, «Волгаэнергомарин», не включена в список «Легаси Марин», но отвечает за безопасность ряда танкеров, находящихся во владении или управлении компаний из структуры Роснефти «Прайм Шиппинг». 💙 Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Мы идентифицировали босса трансграничной мафиозной сети СМИ сообщили, что 14 июля Кипр получил уведомление о задержании в Дубае человека, известного как «Эдик». Его считают руководителем ОПГ, связанной с контрабандой, вымогательством, убийствами в Греции и тяжкими преступлениями на Кипре. TriTrace Investigations идентифицировал «Эдика». Рассказываем, что мы знаем о нем. Чем известен он и его банда? До сих пор его личность не была публично установлена. В СМИ он известен под псевдонимами «Эдик/Энтик» и «Голос» - последний он получил якобы за то, что его сообщники не знают, как он выглядит. Считается, что «Эдик» руководит группировкой из Дубая. Его ОПГ состоит преимущественно из выходцев из бывшего СССР. Она действует по меньше мере с 2022 года; сейчас в рамках уголовного дела греческая полиция подозревает более 150 человек в участии в ее операциях. Ключевое направление их деятельности - производство и торговля контрафактными сигаретами. Группа контролировала нелегальные табачные фабрики, склады и цепочку поставок, что позволяло им распространять продукцию внутри и за пределами Греции и ЕС. Нелегальные доходы ОПГ отмывала через подставные компании, крипту и операции в российских банках. Кто такой «Эдик»? Фото «Эдика» из красного уведомления Интерпола позволило TriTrace идентифицировать его как 51-летнего Эдварда Константиновича Дамоцева, гражданина России, Грузии и Греции. В десятых годах он сменил фамилию на Дамоцидис. «Эдик» и его ближайшие родственники - греки родом из Грузии, которые проживали в Ставропольском крае. В Краснодарском крае его старшему брату Янису принадлежит дробильно-сортировочный завод «Мегас-М». Утечки свидетельствуют, что там же работает их младший брат Демокрит, который также владеет несколькими неактивными бизнесами в регионе. «Эдик» и его родственники регулярно посещали Украину по меньшей мере до 2021 года. Утечки показывают, что тогда он ездил из России в Одессу на Lamborghini с украинскими номерами. Также в Украине у «Эдика» была жена до развода в 2023 году. От хулигана до лидера ОПГ «Эдик» занялся криминалом задолго до создания преступной группировки. Еще в 1995 году он на протяжении нескольких месяцев находился в розыске в России по статье о злостном хулиганстве, позже был обвинен в мелком хулиганстве и проживании без паспорта и прописки. TriTrace также обнаружил таможенный документ, в котором упоминалось о регистрации «Эдиком» и партнером его семьи Азовом Феликсом автомобиля BMW X5 с поддельным сертификатом. СМИ сообщали, что прежде греческий суд признавал его виновным в кражах люкс-автомобилей в Греции. В двадцатых годах его группировка стала устранять конкурентов на греческом рынке нелегального табака. Их связывают с убийствами в 2022–2024 годах нескольких членов криминального мира Греции, связанных с табачным или топливным бизнесом. TriTrace подтвердил связь одного из участников его группировки с семьей «Эдика». В 2024 году греческая полиция опубликовала данные 8 фигурантов дела об убийствах. Среди них был 47-летний выходец из Узбекистана Филопулос Феодорос. Мы обнаружили, что в 2024 году он находился в Москве, где заселялся в отель совместно с братом «Эдика» Демокритом. К 2025-2026 годам была выявлена местная ячейка ОПГ на Кипре. Ей приписывают поджоги букмекерской компании с российскими корнями Onewin, а также Paris Match (предположительно, Parimatch). Их также подозревают в давлении на российского предпринимателя Дмитрия Пунина, которого считают владельцем казино Pin-up. В 2025-2026 году было подожжено несколько автомобилей его близких и принадлежавший ему алкогольный магазин. Что ждет «Эдика»? Решение об экстрадиции «Эдика» публично не объявлено. Остается неясным, на основании запроса из какой страны его задержали. Среди выдавших ордер - Греция и Кипр. СМИ также утверждают, что Москва направила Афинам ноту о российском гражданстве «Эдика» и необходимости соблюдать его права, а адвокаты добивались его передачи России. 💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Греческая мафия, хостинг для киберкриминала, скам в Таиланде и сотрудники ГРУ — сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 3 июля 🇧🇷6 июля власти Бразилии распорядились выдворить Сергея Черкасова. По данным BBC, его планируют выслать в Россию. На протяжении 12 лет он жил под бразильским именем и был задержан в 2022 году после попытки устроиться на стажировку в Международный уголовный суд. В Нидерландах Черкасова назвали сотрудником ГРУ. В США его экстрадиции добиваются по обвинению в работе на российскую разведку, мошенничестве и использовании поддельных документов; в России — по делу о контрабанде наркотиков. 🇮🇹9 июля МИД Италии объявил о высылке военных атташе российского посольства Ивана Горбачева и Михаила Астахова. Ранее были арестованы двое экс-сотрудников итальянских спецслужб, которых подозревают в сотрудничестве с российским разведчиком под дипломатическим прикрытием. Основным куратором одного из них следствие считает Астахова. The Insider установил, что Горбачев и Астахов связаны с ГРУ: в утечках у них указаны адреса, относящиеся к московской штаб-квартире военной разведки. 🇦🇪По данным кипрских СМИ, 14 июля власти Кипра получили подтверждение задержания в Дубае криминального авторитета по прозвищу «Эдик». Его ОПГ связывают с контрабандой сигарет, отмыванием денег, вымогательствами и четырьмя заказными убийствами. Греческая полиция подозревает, что сеть состоит из русскоязычных греков-репатриантов из бывшего СССР; она также выявила подозрительные денежные операции ее участников в российских банках. Кипрские СМИ сообщают, что его адвокаты добиваются выдачи в Россию, а Москва запросила гарантии его безопасности. В будущих публикациях мы расскажем, как на самом деле зовут преступного авторитета «Эдика», который находится в розыске Интерпола, чем занимаются его родственники в России и как ему удалось избежать наказания на родине. 🇺🇸14 июля Минюст США раскрыл обвинительное заключение от декабря 2024 года в отношении россиян Александра Волосовика, Кирилла Затолокина и Юлии Паньковой, а также связанных с ними хостинг-компаний «Медиа Лэнд» и «МЛ Клауд». По версии обвинения, они сдавали свои серверы в аренду операторам программ-вымогателей, фишинговым ресурсам и криминальным площадкам. Их инфраструктуру связывают с атаками на 42 организации в 21 штате США и ущербом более 62 млн долларов. С 2025 года эти лица находятся под санкциями США и других стран по аналогичным обвинениям. В России «Медиа Лэнд» является резидентом «Сколково» и индустриального парка «Марьино» и выполняет проект по созданию дата-центра в Ленинградской области. TriTrace выяснил, что Волосовик и Панькова находятся в отношениях: в интервью обвиняемый упоминал, что его девушка работает в бьюти-индустрии; Панькова живет в Санкт-Петербурге и занимается именно этим. По данным утечек, в 2024–2025 годах они неоднократно совместно заселялись в гостиницы в России. 🇹🇭8 июля полиция Пхукета задержала россиян Илью Кутаисова и Егора Стельмаха по подозрению в обналичивании денег со счетов, связанных с жертвами онлайн-мошенничества. В сумме у них изъяли около 5,44 миллиона батов (~162 тыс. долларов). TriTrace выяснил, что в России 26-летний Кутаисов занимался единоборствами, в Москве он владеет небольшой компанией «Стройдепо» в сфере строительно-монтажных работ; 36-летний Егор Стельмах работал в компаниях своего отца по производству отделочных работ в Москве. 🇹🇭Также 8 июля в Таиланде был задержан 31-летний россиянин, названный в сообщении «Александром». Его обвиняют в участии в мошеннической группировке и использовании ложных данных для романтических афер. По версии полиции, участники группы создавали профили якобы иностранных пилотов, знакомились с женщинами в соцсетях и убеждали их переводить деньги. Общий ущерб превысил четыре миллиона батов (~119 тыс. долларов). Фото: «Эдик» // TriTrace Investigations 💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

«Микс финансовой пирамиды и работорговли» — как устроен российский рынок рекрутинга на войну? Рекрутинговые агентства, вербующие россиян на войну, активизировались в 2025–2026 годах, когда прежних способов мобилизации оказалось недостаточно для выполнения планов властей. Чтобы набирать будущих военных, они применяют техники из сферы продаж, таргетируют уязвимые группы населения, прибегают к обману. 🔎 Кто и как финансирует подобные организации, выяснил управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов совместно с телеканалом «Дождь». Кто заманивает контрактников? Поиском и привлечением будущих солдат занимается «Агентство коммуникативных стратегий» (АКС). За 2025 год вместе со связанной с ним военно-кадровой компанией «Эксперт» оно получило за рекрутинг почти миллиард рублей. Это лишь один пример растущего в России нового рынка. Собственниками подобных агентств выступают отставные сотрудники ФСБ и МВД, связанные с влиятельными российскими политиками. Так, один из учредителей АКС Антон Кочетков был бизнес-партнером Евгении Котовой — падчерицы вице-спикера Госдумы Петра Толстого. 💵 На теневой контур экономической деятельности организаций указывает отсутствие у них видимого дохода. Часть денег за вербовку поступает к ним в виде пожертвований, часть — через контракты на фиктивные услуги, что оставляет поле для хищений. Кто покупает эти услуги? 🔹Региональные власти: крупнейший клиент «Эксперта» — Минфин Вологодской области. Через региональную противопожарную службу он заказал услуги почти на 150 млн рублей. Минфин Чувашии также купил для Минтруда республики услуги на 40 млн рублей. 🔹Окологосударственные НКО и госкомпании: к рекрутерам обращались региональные отделения ассоциации ветеранов СВО и ДОСААФ, АНО «Добрые дела», структуры московских властей «Мосгортранс», «Москоллектор» и «Экотехпром». 🔹Частные компании: например, московский девелопер «Донстрой», а также один из лидеров химической промышленности в России, крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений АО «Апатит». Последний перечислил АКС пожертвование размером в 30 млн рублей. Для бизнеса это форма современного оброка: он должен либо выполнить план по отправке сотрудников на фронт, либо откупиться через услуги рекрутеров. Недавно подобную практику «Дождь» зафиксировал в Бурятии. Схема: TriTrace Investigations 💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Воровство золотых слитков и экстрадиция члена совета директоров «Югры» — сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом за период с 10 июня 🇬🇪10 июня В Батуми по запросу США были задержаны гражданин Украины Руслан Ткачук и гражданин РФ Александр Леденев. Они управляли криптомиксером AudiA6, через который с 2021 года прошли $389 млн (включая средства от торговли наркотиками и атак вирусов-вымогателей). О том, какие ошибки привели к поимке Леденева, подробно рассказывал управляющий партнер TriTrace Илья Шуманов. 🇨🇾18 июня Кипр выдал России Алексея Коротенко, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, его компании предоставляли недостоверные сведения о договорах строительного подряда с подконтрольными ему юрлицами и не уплатили более 2,6 млрд руб. налогов в РФ. Нарушения относятся к 2015–2019 годам, когда он руководил компаниями «Экстракт-Фили» и МТЗ «Рубин». Его бизнес связан со структурами экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина (сейчас под следствием о создании ОПС). Сам Коротенко входил в совет директоров банка. 🇲🇩На въезде в Молдову задержали гражданина РФ, которого власти страны назвали офицером ФСБ — сообщение об этом было опубликовано 23 июня. Под видом туриста он намеревался попасть в Приднестровье для сбора информации на территории Зоны безопасности (буферной зоны вдоль Днестра). По оценке TriTrace, этим человеком может быть Виктор Викторович Бекарев. Утечки показывают, что он работал в УФСБ по Челябинской области, был зарегистрирован по адресу погрануправления спецслужбы в регионе, а в телефонных книгах записан как «Виктор Викторович Баклаев ФСБ». По данным центра «Досье», в 2017–2019 годах Бекарев находился в Молдове, используя дипломатический паспорт — это совпадает с информацией из пресс-релиза молдавских правоохранительных органов. 🇦🇪12 июня власти ОАЭ экстрадировали 74-летнюю россиянку Надежду Чабанову. Она находилась в международном розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве. В нулевые она была одним из руководителей концерна «Вант», который строил жилье в Ростове-на-Дону и Сочи, однако оставил незавершенными десятки объектов. Бизнесом Чабанова занималась вместе со своим бывшим супругом Валерием. В 2017 году он был осужден за хищение денег дольщиков, позже — за участие в банде «Пушкинские», причастной к убийствам, разбоям, нападениям и решению бизнес-конфликтов «Ванта». 🇺🇸29 июня стало известно о задержании во Флориде россиянки Вероники Митиной. По версии следствия, она перехватывала дорогостоящие посылки, показывая курьерам удостоверение с адресом доставки на телефоне. Среди награбленного — часы Cartier, золотые монеты и слитки совокупной стоимостью более 87 тыс. долларов. По словам Митиной, задания она получала в групповом чате в Telegram. По аналогичному делу в мае 2026 года полиция штата задержала россиянина Владимира Кудякова: по версии следствия, он нашел «работу по доставке» в русскоязычном чате «Russians in America». TriTrace обнаружил, что во Флориде Митина владела компаниями по организации детских праздников и лизингу автомобилей. В 2024 году на Facebook она интересовалась «лазейками» по получению лицензии риелтора во Флориде. 🇹🇭17 июня полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. По словам дочери задержанного, он мог сводить участников предполагаемой схемы за комиссию, но на личный счет деньги не принимал. TriTrace выяснил, что задержанный — Александр Охин из Новосибирска. В Таиланде он мог владеть баром Bella Ciao, а также руководил IT-отделом русскоязычной компании Dragon Lakshme Group. В 2018 году она пыталась привлечь инвестиции в строительство предприятия по производству диоксида кремния. В нулевых Охин руководил российскими компаниями в сфере торговли печатной продукцией, в 2010-х — был директором развлекательного центра М-61 в Новосибирске. Фото: Виктор Бекарев // TriTrace Investigations 💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Великобритания помогла Молдове отследить криптокошелек на $107 млн, связанный с российской операцией влияния на выборы и стейблкоином A7A5 Лондон не ограничился политической поддержкой проевропейской Молдовы — британские специалисты также участвовали в расследовании финансирования электорального вмешательства. Об этом сообщает Reporter.London в совместной публикации с Context.ro, FACT и Rise Moldova. 🔹Британские специалисты по финансовым преступлениям помогли молдавским властям выявить USDT-кошелек, через который прошло около $107 млн. Следствие связывает этот кошелек с сетью Илана Шора — пророссийского олигарха, стоящего за группой A7 и рублевым стейблкоином A7A5, который используют в схемах обхода санкций. 🔹Операция в основном велась молдавскими властями, однако Великобритания предоставила инструменты и экспертизу для анализа криптотранзакций по кошелькам, связанным с Шором. 🔹Деньги, как утверждает следствие, направлялись на подкуп избирателей, оплату активистов, организацию протестов и распространение дезинформации. 🔹По данным Rise Moldova, Шор давал поручения своему бухгалтеру Александру Петрову, тот переводил криптовалюту посредникам в Молдове, а они, в свою очередь, обналичивали ее. 🔹Такой modus operandi криптобиржи Шора в Молдове подтверждается файлами из утечки внутренних документов группы A7, изученными TriTrace Investigations. 🔹Так, в утечке есть таблица с именами 137 граждан Молдовы, которые получали деньги от структур Шора в 2024 году. Еще один файл из утечки содержит переписку о передаче 15 конвертов с наличными в Кишиневе, которые исполнителю надо забрать «как потемнеет». Кроме того, утечке А7 есть таблица региональной сети Шора в Молдове: в ней перечислены районы страны и координаторы, предположительно, подкупа избирателей. 🔹Журналисты Rise Moldova обнаружили, что по меньшей мере четверо из 15 задержанных молдавскими правоохранительными органами в 2025 году за незаконное финансирование партий и подкуп избирателей, были связаны с криптокошельком Шора на $107 млн. 🔹На парламентских выборах в Молдове 28 сентября 2025 года победила правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» Майи Санду, получив 55 мест в парламенте. 🔹В июне «Новая газета Европа» сообщила, что структуры, связанные с миллиардером Романом Абрамовичем и другом детства Путина Аркадием Ротенбергом, финансировали проекты Илана Шора: инфраструктуру обхода санкций, платежную систему A7 и операции влияния в Молдове. Изображения: Таблица с координаторами, предположительно, подкупа избирателей по регионам Молдовы и переписка о распределении конвертов с деньгами из утечки группы A7 // TriTrace Investigations. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

В Москве загорелся крупнейший хаб теневой торговли Сегодня утром в Москве из-за падения обломков беспилотника загорелся крупнейший в столице вещевой рынок — «Садовод». Почему «Садовод» заслуженно считается одним из символов российской теневой экономики — в разборе расследовательского бюро TriTrace Investigations. 🔹«Серый импорт» и наличные деньги. «Садовод» — часть бизнес-империи миллиардера Года Нисанова. Ему принадлежат ТЦ «Европейский», гостиница «Украина», агрокластер «Фуд Сити», а также рынки в московском районе Люблино: «Садовод», ТЦ «Москва» и «Южные ворота». Эти рынки являются важнейшими центрами «серого» импорта товаров из Китая. Импорт из Китая осуществляется через ЕАЭС, поэтому после растаможки в Казахстане полноценная проверка груза в России уже не проводится.

«Серый» импорт — это неофициальный импорт товаров с искажением документов и отчётности, направленный на обход налогового, таможенного и валютного контроля. Например, такая схема может использоваться при ввозе товара с неправильным кодом ТН ВЭД.

Подобные схемы ввоза товаров предполагают значительный оборот наличных денег. Ещё в 2018 году ЦБ назвал ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фуд Сити» крупнейшими операторами по обращению наличности в Москве. По данным ЦБ, в те годы через эти рынки проходило порядка 600 млрд рублей наличными ежемесячно. Из-за этого «Садовод» стал источником налички для подсанкционной российской криптобиржи A7A5, свидетельствуют изученные TriTrace внутренние документы биржи. Более того, значительный поток наличных денег из Москвы в Китай оказался востребован на фоне санкционного давления. «Деньги отдал на „Садоводе“, потом их перевели на карты разным физлицам в Китае, а тебе отдали в России товар, ну а с документами на него что-нибудь сам придумаешь», — цитировали «Важные истории» крупного импортёра электроники в 2024 году. Неучтённый оборот наличных тесно связан с переводом денег в криптовалюту. Из-за этого криптообменники «Садовода» уже стали частью московского городского фольклора. 11 марта 2019 года ФСБ и Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД провели рейды на рынках «Москва» и «Садовод». По итогам рейда официально сообщили о составлении 19 протоколов о нарушении миграционного законодательства. По версии «Новой газеты», реальная причина рейдов была связана с теневым оборотом наличных и криптовалютными обменниками. 🔹Наркотики. Осенью 2025 года BBC Eye выпустил расследование о российском наркорынке, в котором принимал участие управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов. Расследование показало: для российского рынка Китай продолжает оставаться крупнейшим поставщиком прекурсоров — легальных/контролируемых химических веществ, из которых подпольные химики производят наркотики. Прекурсоры поступают из Китая через ЕАЭС в «Южные ворота». В фильме BBC Eye есть герой — молодой наркоторговец Дэн, который ведёт наркобизнес в дарквебе. Вот как он описал ввоз прекурсоров в Россию: «Используются абсолютно легальные логисты. В фуре с прекурсорами из Китая может ехать всё что угодно: от кроссовок до вибраторов». 🔹Покровительство. Хозяин «Садовода» Год Нисанов — давний друг директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, писал «Проект». Журналисты выяснили, что Нарышкин почти каждый день посещал бассейн в принадлежащей Нисанову гостинице «Украина». Ещё один примечательный человек, связанный с рынками Нисанова и, в частности, с «Садоводом», — Ильгам Рагимов, однокурсник Владимира Путина по юридическому факультету ЛГУ. С 2017 года ему через ООО «Флора и Фауна» принадлежит порядка 15% «Садовода». Таким образом, среди прямых бенефициаров теневого оборота наличных и ввоза сырья для производства наркотиков оказались друг главы российской разведки и однокурсник президента. Изображение: «Садовод» в схеме внутренних расчетов группы А7 из утечки внутренних документов биржи // TriTrace Investigations. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

«От российской компании не останется и следа», — OCCRP о том, как российский бизнес покупает западные беспилотники через Telegram Журналисты SourceMaterial и Delfi исследовали рынок посредников, которые в Telegram предлагают российским клиентам проводить международные платежи так, чтобы скрыть российское происхождение денег и обойти санкции. Материал был опубликован на сайте OCCRP — международной сети журналистов-расследователей, специализирующихся на коррупции, организованной преступности, офшорах и санкциях. Свой комментарий к расследованию дал управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов. 🔹Журналисты под прикрытием обратились к восьми платежным посредникам, которые рекламируют свои услуги в мессенджере Telegram. По легенде, журналисты являлись российскими бизнесменами, которым нужно провести платежи в Европу, в том числе за товары военного назначения — беспилотники. 🔹Чтобы скрыть российское происхождение денег, платежи проводятся через компании из Гонконга, Дубая и Индонезии. 🔹«С точки зрения правоохранительных органов, платежные системы сейчас на один-два года опережают регуляторов в вопросе механизмов обхода санкций», — сказал OCCRP Илья Шуманов из TriTrace Investigations. — «Это постоянно развивающаяся экосистема, в которую вложены миллионы долларов и которая имеет явную поддержку со стороны российского государства». 🔹Некоторые платежные посредники из Telegram оказались связаны с группой компаний TGR, помещенной под санкции США еще в 2024 году. Один из посредников по имени Дима предложил журналистам провести платежи через две компании, ключевые сотрудники которых значились как топ-менеджеры в иностранных фирмах, обслуживавших финансовые потоки TGR. 🔹В одном из кейсов Дима советовал проводить платежи так, чтобы «не привлекать лишнего внимания», и ограничивать объем не более чем $200 000 в день. 🔹Некоторые посредники имеют окологосударственные связи. Одной из брокерских фирм, которые прячут российское происхождение платежей, — SCS Consulting — руководит Александр Максимкин, председатель Комитета по развитию многостороннего клиринга в международной торговле при Деловом центре экономического развития СНГ. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Приговор по делу об отмывании денег в интересах богатых россиян, погоня с индонезийской наркополицией и параллельный импорт запчастей для самолетов Airbus – сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляет новую сводку случаев уголовного преследования российских граждан за рубежом. В этом выпуске собраны ключевые инциденты за период с 20 мая по 10 июня. 🇦🇲Армения. 29 мая при переходе границы со стороны Грузии была задержана гражданка России и Великобритании, активистка и режиссер Ирина Путилова. В 2013 году она уехала из России после угроз убийством со стороны сотрудников МВД. Путилова находилась в розыске в России (конкретная статья УК не указана ни в СМИ, ни на сайте МВД). В начале июня власти Армении разрешили Путиловой покинуть страну. 🇩🇰Дания. В конце мая апелляционный суд Дании оставил в силе девятилетний срок для 53-летней гражданки Дании и России Ирен Эллерт. Ее обвиняют в отмывании около 29 млрд датских крон (это примерно 3,88 млрд евро) через эстонский филиал Danske Bank в 2008–2016 годах. Эллерт участвовала в создании фирм-пустышек, которые отмывали через Danske Bank деньги «богатых россиян» и граждан других стран, полученные преступным путем. Вместе с Эллерт суд утвердил приговор ее сообщнику Арунасу Масаенасу, который был руководителем фирм-прокладок: его срок снизили с семи до шести лет заключения. Эллерт и Масаенаса задержали в начале 2020 года. Это дело относится к более широкому скандалу вокруг эстонского филиала Danske Bank, через который в 2007–2015 годах прошли крупные подозрительные потоки нерезидентских средств, включая российские. OCCRP писал, что среди клиентов Danske Bank Estonia была британская фирма, связанная с Игорем Путиным, кузеном президента России. По данным TriTrace Investigations, во время совершения финансовых преступлений Эллерт и Масаенас регулярно ездили в Россию. С 2014 года Эллерт 26 раз приезжала в Россию и в сумме провела здесь 119 дней. Она могла пересечься с Масаенасом в 2017 году, когда они одновременно провели в России девять дней. 🇬🇪Грузия. 4 июня по прилете в аэропорт Тбилиси была задержана гражданка России Татьяна Курашкевич. Ее задержали по ордеру США в связи с уголовным делом об обходе санкций и отмывании денег; она была объявлена в розыск по линии Интерпола. Супруг Курашкевич сказал российским СМИ, что женщину задержали из-за ввоза в Россию запчастей для самолетов Airbus. Как сообщил управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов, Курашкевич была президентом компании «Фавиамекс», сотрудничавшей с российским ТАНТК им. Г. М. Бериева. Это авиационное предприятие специализируется на военной авиации и самолетах-амфибиях. 🇮🇩Индонезия. 5 июня на Бали были задержаны двое россиян по подозрению в контрабанде 7,8 кг гашиша из Таиланда. Задержанные — 51-летняя москвичка Кира Кочеткова и 39-летний уроженец Владимирской области Сергей Хлебущев. По данным TriTrace Investigations, ранее к ответственности за преступления по наркотическим статьям они не привлекались. Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN) сообщило, что у Кочетковой изъяли чемодан с гашишом, который женщина планировала сбыть на Бали. Хлебущева задержали, так как он встретил Кочеткову на автомобиле после ее прилета. Хлебущев попытался скрыться от агентов BNN: он устроил погоню на большой скорости и сбил четырех местных жителей. 🇦🇪ОАЭ. 4 июня в Россию экстрадировали двух россиян: одного обвиняют в пособничестве участию в незаконном вооруженном формировании, другого — в многомиллионных взятках. Мужчины находились в розыске по каналам Интерпола. Их передали российским силовикам в аэропорту Дубая. Фото: Сергей Хлебущев задержан после погони. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.