TriTrace Investigations

Приговор по делу об отмывании денег в интересах богатых россиян, погоня с индонезийской наркополицией и параллельный импорт запчастей для самолетов Airbus – сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляет новую сводку случаев уголовного преследования российских граждан за рубежом. В этом выпуске собраны ключевые инциденты за период с 20 мая по 10 июня. 🇦🇲Армения. 29 мая при переходе границы со стороны Грузии была задержана гражданка России и Великобритании, активистка и режиссер Ирина Путилова. В 2013 году она уехала из России после угроз убийством со стороны сотрудников МВД. Путилова находилась в розыске в России (конкретная статья УК не указана ни в СМИ, ни на сайте МВД). В начале июня власти Армении разрешили Путиловой покинуть страну. 🇩🇰Дания. В конце мая апелляционный суд Дании оставил в силе девятилетний срок для 53-летней гражданки Дании и России Ирен Эллерт. Ее обвиняют в отмывании около 29 млрд датских крон (это примерно 3,88 млрд евро) через эстонский филиал Danske Bank в 2008–2016 годах. Эллерт участвовала в создании фирм-пустышек, которые отмывали через Danske Bank деньги «богатых россиян» и граждан других стран, полученные преступным путем. Вместе с Эллерт суд утвердил приговор ее сообщнику Арунасу Масаенасу, который был руководителем фирм-прокладок: его срок снизили с семи до шести лет заключения. Эллерт и Масаенаса задержали в начале 2020 года. Это дело относится к более широкому скандалу вокруг эстонского филиала Danske Bank, через который в 2007–2015 годах прошли крупные подозрительные потоки нерезидентских средств, включая российские. OCCRP писал, что среди клиентов Danske Bank Estonia была британская фирма, связанная с Игорем Путиным, кузеном президента России. По данным TriTrace Investigations, во время совершения финансовых преступлений Эллерт и Масаенас регулярно ездили в Россию. С 2014 года Эллерт 26 раз приезжала в Россию и в сумме провела здесь 119 дней. Она могла пересечься с Масаенасом в 2017 году, когда они одновременно провели в России девять дней. 🇬🇪Грузия. 4 июня по прилете в аэропорт Тбилиси была задержана гражданка России Татьяна Курашкевич. Ее задержали по ордеру США в связи с уголовным делом об обходе санкций и отмывании денег; она была объявлена в розыск по линии Интерпола. Супруг Курашкевич сказал российским СМИ, что женщину задержали из-за ввоза в Россию запчастей для самолетов Airbus. Как сообщил управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов, Курашкевич была президентом компании «Фавиамекс», сотрудничавшей с российским ТАНТК им. Г. М. Бериева. Это авиационное предприятие специализируется на военной авиации и самолетах-амфибиях. 🇮🇩Индонезия. 5 июня на Бали были задержаны двое россиян по подозрению в контрабанде 7,8 кг гашиша из Таиланда. Задержанные — 51-летняя москвичка Кира Кочеткова и 39-летний уроженец Владимирской области Сергей Хлебущев. По данным TriTrace Investigations, ранее к ответственности за преступления по наркотическим статьям они не привлекались. Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN) сообщило, что у Кочетковой изъяли чемодан с гашишом, который женщина планировала сбыть на Бали. Хлебущева задержали, так как он встретил Кочеткову на автомобиле после ее прилета. Хлебущев попытался скрыться от агентов BNN: он устроил погоню на большой скорости и сбил четырех местных жителей. 🇦🇪ОАЭ. 4 июня в Россию экстрадировали двух россиян: одного обвиняют в пособничестве участию в незаконном вооруженном формировании, другого — в многомиллионных взятках. Мужчины находились в розыске по каналам Интерпола. Их передали российским силовикам в аэропорту Дубая. Фото: Сергей Хлебущев задержан после погони. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

«Империи богатых россиян рушатся» — агентство Bloomberg о национализации в России Агентство Bloomberg опубликовало материал про изъятие агроимперии «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича — с комментарием управляющего партнера TriTrace Investigations Ильи Шуманова. Неделю назад группа «Русагро» перешла в управление к структуре Россельхозбанка, связанного с кланом Патрушевых. 🔹Мошкович, начавший в постсоветскую эпоху с самых разных бизнесов — от водки до недвижимости, — в итоге построил состояние на аграрном секторе. Но в прошлом месяце московский суд постановил изъять долю его семьи в «Русагро» (49% в компании). Претензия прокуратуры: совмещение бизнеса с государственной службой в период, когда он был членом Совета Федерации (2006–2014 годы), и якобы использование политического положения для незаконного обогащения. 🔹Bloomberg отмечает, что пять из топ-20 богатейших россиян по версии агентства либо работали, либо продолжают работать в российской власти. 🔹«Антикоррупционные иски становятся движущей силой перераспределения активов в пользу государства», — сказал агентству Bloomberg Илья Шуманов из TriTrace Investigations. 🔹«Всего за прошлый год Россия изъяла активы на 1,1 трлн рублей ($15,1 млрд) в рамках антикоррупционных дел. Это примерно в восемь раз больше, чем в 2024 году», — пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты адвокатского бюро NSP. 🔹Главными выгодополучателями начавшейся в 2022 году национализации и перераспределения активов в России стали «Газпром», «Росатом», «Ростех», «Транснефть», ФГУП НАМИ, ВТБ и Россельхозбанк. Из давних друзей и соратников Путина больше всего обогатились три влиятельных клана: Ковальчуки, Ротенберги и Патрушевы. 🔹Сын экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий до 2018 года руководил Россельхозбанком, структуре которого передали национализированный холдинг «Русагро». Затем Дмитрий Патрушев занимал пост министра сельского хозяйства (до 2024 года), после — стал зампредом правительства. 🔹По данным аналитического центра Cedar, крупнейшие потери активов с 2022 года понесли Денис Штенгелов — 500 млрд рублей из-за утраты кондитерского холдинга KDV Group, Дмитрий Каменщик и Валерий Коган — 320 млрд рублей из-за потери аэропорта Домодедово, а также Алексей Хотин — 209,2 млрд рублей из-за утраты «Русь-Ойл» и коммерческой недвижимости. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

Экспресс-анализ структуры владения компании Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляю услугу по созданию Express UBO Map: это карта связей юрлица с выявлением конечных бенефициаров бизнеса. 🔹TriTrace Investigations быстро покажет, кто может контролировать компанию, где находятся риски и какие элементы структуры требуют дополнительного анализа; 🔹Мы не ограничиваемся формальными связями, а анализируем структуру в контексте контроля и аффилированности; 🔹Эта услуга подойдет предпринимателям и компаниям, которые хотят быстро разобраться, кто является конечным бенефициаром компании-партнера. 💙 Узнать подробности и заказать Express UBO Map можно на сайте TriTrace Investigations. 🔹TriTrace Investigations – это команда опытных расследователей с более чем 15-летним стажем. Управляющий партнер компании – Илья Шуманов, специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям в России и в других странах. 💙 Ознакомиться с нашими кейсами и публикациями о расследованиях TriTrace Investigations в СМИ можно на нашем сайте.

Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовали за перевод от Apple в пользу российского онлайн-кинотеатра Okko. Первый перевод был сделан в день, когда головная компания Okko попала под санкции Великобритании Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI, подразделение Министерства финансов Великобритании) опубликовало решение о штрафе Deutsche Bank AG London Branch. Банк обязан выплатить £165,000 за нарушение британских санкций против России. Это второй подобный кейс в британском банкинге с начала большой войны. 🔹Deutsche Bank London Branch (DBLB) обработал два платежа в пользу Okko LLC: один — в июне 2022 года, другой — в июле. Общая сумма платежей составила £635,618.75. 🔹В опубликованном OFSI уведомлении указано, что отправителем денег была зарегистрированная в Ирландии дочерняя структура международной компании. Судя по всему, речь идет про Apple Distribution International Limited — это юрлицо из Ирландии оштрафовали за аналогичные переводы на ту же сумму в пользу Okko. Компания переводила Okko выручку с продаж в экосистеме Apple. 🔹Владельцем онлайн-кинотеатра Okko в августе 2019 года стал «Сбер» — это произошло в рамках сделки по приобретению медиахолдинга Rambler Group. «Сбер» попал под блокирующие санкции после начала полномасштабного вторжения, поэтому в мае 2022 года банк продал Okko и еще 4 крупных сервиса компании АО «Новые возможности». «Сбер» называет сделку рыночной, однако эксперты считают ее номинальной. 🔹Сведения о владельцах «Новых возможностей» после покупки Okko скрыли на основании 129-ФЗ. До сделки владелицей АО была указана Татьяна Портных — сотрудница «ВТБ Регистратора» (ведет реестры акционеров АО). Имя Портных до сих пор размещено на сайте «ВТБ Регистратора» в разделе «Премиум обслуживание». 🔹Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовали за обработку двух платежей в пользу Okko LLC в июне и июле 2022 года. АО «Новые возможности» попало под британские санкции 29 июня 2022 года, решение было опубликовано в 11 утра по британскому летнему времени, первый перевод от Apple в пользу Okko был проведен Deutsche Bank в этот же день. 🔹 В опубликованном OFSI уведомлении указано, что с марта по май 2022 года лондонский Deutsche Bank провел ряд встреч с отправившей деньги Okko компанией «для обсуждения рисков, возникающих в связи с российскими платёжными потоками, а также вопросов соблюдения санкционного режима в отношении России и Беларуси». 🔹Банк проводил санкционный скрининг бенефициара перевода, однако на момент платежей в базе комплаенс-подрядчика не было данных о владении Okko со стороны АО «Новые возможности». Штраф составил £300,000, но OFSI применило скидку 45% из-за того, что банк добровольно сообщил о нарушении. 🔹АО «Новые возможности» сейчас носит название «ТМТ». Компания находится под санкциями только в двух юрисдикциях: это Великобритания и Украина. 🔹Топ-менеджеры Okko — гендиректор Сергей Шишкин и генеральный продюсер Гавриил Гордеев — выходцы из «Газпром-медиа». Глава документального направления Владимир Тодоров до недавнего времени был главредом «Ленты.ру» (входит в холдинг Rambler Group). 🔹Это второй с начала большой войны штраф за нарушение антироссийских санкций в британском банковском секторе. В январе OFSI опубликовало уведомление о штрафе £160,000 для Bank of Scotland — за 24 платежа по счету подсанкционного лица. Санкционный скрининг не сработал из-за разного написания имени клиента в документах. Бюро TriTrace Investigations подробно рассказывало об этом кейсе. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте. 💬 Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot

Госдума разрешила прятать владельцев судов «теневого флота». Закон приняли вместе с поправками о санации банков Только что Госдума одобрила законопроект, который позволяет вводить специальные правила регистрации морских, речных и смешанных судов, а также прав на них и сделок с ними. Кроме того, поправки предусматривают возможность не применять к таким судам ряд ранее обязательных требований — в том числе касающихся судовых документов, найма экипажей, каботажных перевозок и доступа к сведениям о юридических лицах, являющихся собственниками судов. Вероятно, новые поправки нужны для сокрытия информации о судах теневого флота. 🔹 Изначально законопроект № 1118915-8 был технической поправкой, которая должна была упростить признание санации банка-банкрота завершённой. Ко второму чтению в законопроект внесли порядка 90 слов о судах. Они вносят изменения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». 🔹 Как сказал изданию «Агентство» анонимный эксперт из «Трансперенси Интернешнл — Россия», эти поправки нужны, чтобы защищать собственников и бенефициаров «теневого флота» от санкций. 🔹Помимо судов, ко второму чтению в законопроект добавили норму о выморочном имуществе: президент сможет устанавливать особый порядок выявления, учета и передачи государству имущества умерших людей, если у них нет наследников или наследство не принято. 🔹 Казалось бы, российский «теневой флот» уже давно принято прятать за флагами менее токсичных юрисдикций и под прикрытием непрозрачных юрлиц в офшорных зонах. Однако российскую нефть также порой до сих пор транспортируют суда, закреплённые за российскими компаниями. Один из последних громких примеров — подсанкционный танкер «Прогресс», который в январе потерял управление в Средиземном море, в районе Алжира. 🔹 С декабря 2025 года «Прогресс» находится под управлением компании ООО «Легаси Марин» из Санкт-Петербурга. Учредитель «Легаси Марин» — 49-летний Сергей Гриб, человек, плотно связанный с российскими сырьевыми рынками. По данным утечек, ранее Гриб работал в компании по переработке нефти «ФортеИнвест», затем стал соучредителем компании «Омега Энерджи», торгующей нефтепродуктами. Связи Гриба не оставляют сомнений: танкер «Прогресс» перевозит именно топливо. 🔹 По данным сервиса MarineTraffic, сейчас «Прогресс» выполняет рейс между Усть-Лугой и Санкт-Петербургом. Ещё одно попавшее под санкции судно «Легаси Марин» — танкер «Возрождение» — сейчас движется из Приморска в Сингапур. 🔹 На деле новые поправки усложнят жизнь не только западным санкционным комиссиям, но и частным компаниям. Сокрытие информации о фирмах-владельцах кораблей «теневого флота» повышает риски вторичных санкций за взаимодействие с такими судами. Фото: танкер «Прогресс» на снимке 2019 года за авторством Claudio Ritossa / MarineTraffic. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

«Криптоинвестор» из Дагестана и официантка из Норильска в мошенническом колл-центре и семейное «террористическое сообщество» – сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует регулярный обзор преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске – главные инциденты с 24 апреля по 20 мая. 🔹Абхазия. В конце апреля в Сухуме были задержаны трое россиян: ФСБ считает, что они «создали террористическое сообщество» и «планировали захват административных зданий в Краснодарском крае». Задержанные находились под наблюдением ФСБ с 2023 года, они якобы уехали в Абхазию с целью скрыться от следствия. Бюро TriTrace Investigations идентифицировало задержанных. 40-летняя Анастасия Каушан и 39-летний Антон Каушан – супруги, уроженцы Краснодара. Задержанный вместе с ними 19-летний Егор Гришин – сын Анастасии от первого брака. Анастасия – ее следствие называет главой сообщества – ранее работала юристом и организовывала туры в Абхазию. 🇧🇾Беларусь. Вечером 1 мая жителя Калуги Ивана Любшина задержали в аэропорту Минска во время вылета в Армению. В России Любшин отсидел пять лет за комментарий о взрыве в архангельском ФСБ. КГБ Беларуси передало мужчину силовикам из Калуги. Любшин опасается, что его могут обвинить в попытке выехать в Украину: он услышал об этом от силовиков. По его словам, Любшин планировал переезд во Францию, где у него уже одобрена гуманитарная виза. 🇰🇭Камбоджа. 20 граждан Китая и 2 граждан России задержали по делу о работе мошеннического колл–центра, работавшего по схеме pig butchering – когда для похищения средств злоумышленники выстраивают фейковые романтические отношения с жертвой. TriTrace Investigations идентифицировало задержанных россиян. Ими оказались 31-летний Шамиль Гусаев из Дагестана и 26-летняя уроженка Норильска Анжелика Балабанова. В своем профиле в Instagram Гусаев заявляет, что он занимается инвестициями в криптовалюту и майнингом, а местом жительства указывает Анталию. У Гусаева есть брат близнец Камиль, с которым они вместе летали в Гонконг и работали в Германии. Балабанова в прошлом искала работу официанткой в Норильске. 🇨🇾Кипр. Суд удовлетворил запрос об экстрадиции в США 40-летнего Серажудина Актулаева – жителя Чечни, задержанного на Кипре год назад. В США его обвиняют в кибермошенничестве. ВЧК-ОГПУ указывал, что Актулаев бронировал авиабилеты для бывшего главы ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Комитета по госзаказу Чеченской Республики» и учредителя компании «Мастер Бэринг», которая занимается ввозом техники в обход санкций (выручка по итогам 2025 года: 4,3 млрд рублей). С чем связаны обвинения против Актулаева в мошенничестве — неизвестно. TriTrace Investigations обнаружило сообщения Актулаева в телеграм-чатах нескольких финансовых пирамид: судя по ним, Актулаев и сам несколько раз становился обманутым вкладчиком мошеннических проектов. 🇵🇱Польша. В конце апреля в Мазовецком воеводстве был задержан 79-летний «вор в законе» с гражданством России, связанный с польской организованной преступностью. Полиция сообщает, что задержанный был коронован в 1982 году. Издание о криминальном мире «Прайм Крайм» считает, что задержанный – коронованный в грузинском Поти в 1976 году Владимир Джибладзе, известный под кличкой Мамуло. 🇹🇭Таиланд. 18 мая на въезде на Пхукет был задержан 29-летний петербуржец Матвей Горский с почти 2 кг наркотиков. Он пытался провезти их на рейсовом автобусе из Паттайи; полиция посчитала его поведение подозрительным при дежурной проверке. Среди изъятых наркотиков – 470 граммов мефедрона, популярного в России эйфоретика. Ранее Горский был заочно осужден за наркоторговлю в России, однако до приговора он сбежал из-под домашнего ареста и покинул страну. В России Горский находился в федеральном розыске, а, по данным некоторых СМИ, он также был объявлен в международный розыск. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

Как «Русская община» связана с кланом Патрушевых? Для нового документального фильма BBC Eye управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов провел расследования источников финансирования «Русской общины» – крупнейшей националистической организации в современной России. 🔹«Русская община» заявляет, что живёт исключительно на пожертвования своих участников. Расследование BBC Eye установило, что организацию спонсируют несколько благотворительных фондов. 🔹Один из фондов-доноров связан с политологом Сергеем Михеевым – завсегдатаем федеральных телеканалов и пропагандистских телешоу, который тесно связан с Кремлём и зарубежными операциями влияния Администрации президента РФ. 🔹Также «общину» спонсирует фонд миллиардера Игоря Худокормова – бывшего офицера, ставшего одним из крупнейших землевладельцев России. Худокормов владеет продовольственной группой «Продимекс-Холдинг» – крупнейшим производителем белого сахара в России. Из-за этого СМИ прозвали Худокормова «сахарным королём». 🔹Худокормов входит в сферу влияния куратора сельского хозяйства вице-премьера Дмитрия Патрушева – сына Николая Патрушева, приближённого к Путину экс-главы ФСБ, который сейчас работает помощником президента. 🎥 Расследование BBC Eye о «Русской общине». 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Управление репутацией в поисковых системах Хотим представить новую услугу. Теперь расследовательское бюро TriTrace Investigations помогает законно удалить информацию из поисковой выдачи и цифровых первоисточников (SERM – Search Engine Reputation Management). Эта услуга подойдет тем, кто хочет снизить репутационные или юридические риски, а также устранить недостоверную, чувствительную или устаревшую информацию. Что входит в стоимость: 🔹Аудит цифровой видимости информации. От первоисточников до их копий и зеркал; 🔹Подготовка доказательной базы и ведение коммуникаций с владельцами платформ, на которых размещена информация; 🔹Деиндексация: удаление или снижение видимости информации в поисковой выдаче; 🔹При заказе этой услуги вы сами выбираете план реагирования и получаете отчет по итогам проделанной нами работы. 💙 Узнать подробности и заказать удаление информации можно на сайте TriTrace Investigations. TriTrace Investigations – это команда опытных расследователей с более чем 15-летним стажем. Управляющий партнер компании – Илья Шуманов, специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям в России и в других странах. 💙 Ознакомиться с нашими кейсами и публикациями о расследованиях TriTrace Investigations в СМИ можно на нашем сайте.

Связи по адресам как маркер аффилированности. Кейс элитного жилого комплекса One Hyde Park Один из инструментов выявления связей, который использует команда TriTrace Investigations и другие расследовательские организации, – это проверка адресов. Вчера британское издание Byline Times сообщило о том, что крупнейшие доноры партии Reform UK (бывшей Brexit Party) оказались соседями подсанкционных российских олигархов. Рассказываем об этом кейсе. 🔹Открытый в Лондоне в 2011 году жилой комплекс One Hyde Park в свое время отметился самой дорогой ценой за квадратный метр в мире – свыше $100 тыс. Комплекс представляет собой четыре здания с 86 апартаментами в престижном районе центрального Лондона – Найтсбридже. Внутри – бутик Rolex и шоурум автомобилей McLaren. Сейчас четырехкомнатная квартира в One Hyde Park стоит $40 млн, а цена на пентхаус может превысить $200 млн. 🔹Девелопер One Hyde Park – компания Candy London, основанная братьями Кристианом и Ником Кенди. Их состояние оценивается в $2 млрд. Старший брат Ник Кенди также является казначеем партии Reform UK. К весне 2025 года эта партия стала одной из самых популярных в стране. 🔹Жильцы и риелтор One Hyde Park суммарно пожертвовали Reform UK £1,55 млн. Из них почти миллион фунтов перевел Ник Кенди. Еще £555 тыс. пожертвовали австралийская актриса Холли Валанс, бизнесмен Бассим Хайдар и агентство Sotheby’s International Realty, продающее квартиры в One Hyde Park. 🔍Международный консорциум журналистов-расследователей еще в 2011 году сообщил, что 80% первоначальных покупателей апартаментов в One Hyde Park приобрели их через офшорные компании, многие из которых связаны с представителями российского бизнеса. Byline Times пишет, что среди последних известных собственников недвижимости в One Hyde Park есть: 👤Екатерина Федун, дочь сооснователя ЛУКОЙЛа Леонида Федуна; 👤Соучредитель TPS Real Estate и бывший глава совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, находящийся под санкциями ЕС и Великобритании с 2022 года; 👤Темур Ахмедов, сын миллиардера, председателя «Нортгаза» и бывшего сенатора Фархада Ахмедова. В прошлом году с него сняли санкции ЕС и Великобритании; 👤Российский и бельгийский предприниматель Мишель Литвак, основатель транспортного холдинга ОТЭКО, который управляет крупными транспортными терминалами на Черном море. Литвак находится под санкциями Великобритании с февраля 2025 года; 🇰🇿Кроме того, аппартаменты в One Hyde Park есть у казахстанской бизнес-элиты: предпринимателя Кайрата Боранбаева и дочери миллиардера Владимира Кима. Боранбаев исторически был связан с российскими сырьевыми рынками, а Владимир Ким и сейчас является бенефициаром крупнейшего российского проекта в Арктике: это разработка Баимского месторождения. 🔹Лидера и основателя Reform UK Найджела Фараджа журналисты и оппоненты давно упрекают в связях с Россией. Фарадж, еще недавно бывший завсегдатаем телеканала Russia Today, после начала большой войны против Украины начал критиковать Путина. Сейчас Reform UK, как и различные правые партии в ЕС, пытается дистанцироваться от связей с Россией. 🔹Осенью 2025 года экс-лидера Reform UK в Уэльсе Натана Гилла приговорили к 10,5 годам тюрьмы за взятки в обмен на пророссийские заявления, которые он делал как депутат Европарламента в 2018–2019 годах. 🔹£1,55 млн пожертвований от соседей российских олигархов Reform UK получила с 2024 года – то есть уже после того, как начала критиковать Россию. Byline Times подчеркивает, что «никаких неправомерных действий со стороны какого-либо жертвователя не предполагается», однако отмечает: другие владельцы недвижимости в этом же здании создают для этих пожертвований «особенно примечательный контекст». То есть, журналисты намекают: несмотря на изменение риторики, Reform UK, возможно, так и не смогла окончательно разорвать связи с Россией. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Бюро TriTrace Investigations проводит расследования на коммерческой основе. Мы поможем найти скрытые связи, провести анализ окружения и снизить репутационные риски. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

💙 ВАКАНСИЯ в TriTrace Investigations Кого мы ищем: SMM/OSINT-специалист. Кто мы: TriTrace Investigations — расследовательское бюро и forensic-компания. Мы занимаемся корпоративными и финансовыми расследованиями, работаем с OSINT, публичными реестрами, утечками и white collar crime-повесткой. Ищем человека, который умеет работать с соцсетями и хочет развиваться в расследованиях и аналитике. Это не классический SMM. Наша позиция роль на стыке: 🔎 OSINT 📊 расследовательской аналитики ✍️ сильного письма 📣 продвижения и медиа Что нужно делать: — вести Telegram и LinkedIn компании; — искать темы и инфоповоды; — работать с открытыми источниками и фактчеком; — превращать сложные расследования в понятный контент; — писать тексты на русском и английском; — делать визуалы (Figma или аналоги); — уметь в продвижение каналов в телеграм/LinkedIn. Что важно: ✅ опыт Telegram / LinkedIn SMM; ✅ навыки OSINT и поиска информации; ✅ хороший русский и английский; ✅ умение быстро разбираться в сложных темах; ✅ готовность работать с чувствительными кейсами и дедлайнами. Условия: 🌍 Full-time, удалённо; 📍 Только за пределами России и Беларуси; 💰 Зарплата выше средней по рынку; 📈 Возможность расти внутри команды. 📩 Откликнуться можно по ссылке: https://forms.gle/oavw6aZi9KKvY4ZH6

Экспресс-анализ санкционных и комплаенс-рисков Продолжаем рассказывать о наших новых услугах. Расследовательское бюро TriTrace Investigations представляет Red-Flag Scan: экспресс-анализ контрагентов на предмет санкционных, комплаенс и репутационных рисков. Этот сервис подойдет компаниям, которые хотят оценить риски при работе с новым поставщиком или во время заключении сделки. 🔹Экспресс-анализ не ограничивается проверкой сведений в базах: мы анализируем контекст, структуру связей, роль посредников, юрисдикции и логику цепочки; 🔹Мы оцениваем не только наличие санкционного/комплаенс/репутационного риска, но и его практическое значение – и даем рекомендацию, которая позволяет принять решение в кратчайшие сроки; 🔹В услугу входит полный анализ цепочки поставки почти во всех юрисдикциях в мире и сбор доказательной базы для судебных или регуляторных процедур. 🔹Пример такого расследования из портфолио TriTrace Investigations: недавнее исследование работорговли гражданами КНДР для доклада Citizens' Alliance for North Korean Human Rights (NKHR). В рамках этой работы мы идентифицировали 26 компаний из России и ОАЭ, участвующих в экспорте российских ископаемых в КНДР в обход санкций (на инфографике — подтвержденные денежные потоки в 2023-2024 годах и их анализ). Узнать подробности и заказать Red Flag Scan можно на сайте TriTrace Investigations. TriTrace Investigations – это команда опытных расследователей с более чем 15-летним стажем. Управляющий партнер компании – Илья Шуманов, специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям в России и в других странах. Ознакомиться с нашими кейсами и публикациями о расследованиях TriTrace Investigations в СМИ можно на нашем сайте.

Очередная экстрадиция из ОАЭ, перекачка дизеля в открытом море и фитнес-тренер в роли «денежного мула» для мошенников. Дайджест об арестах и экстрадиции россиян за рубежом Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует регулярный обзор инцидентов уголовного преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске — главные инциденты с 12 по 24 апреля. 🇩🇴 Доминикана. 21 апреля власти Доминиканы передали России директора московской фирмы, обвиняемого в неуплате налогов на 1,1 млрд руб. в 2017–2020 годах. 🇲🇾 Малайзия. 12 апреля стало известно о задержании двух нефтяных танкеров с россиянами на борту по подозрению в незаконной перевалке нефти. Танкеры перевозили 700 тысяч литров дизельного топлива стандарта Евро-5 общей стоимостью примерно $1,4 млн. Эти суда перекачивали дизельное топливо в открытом море по принципу «борт-в-борт». В ходе операции были задержаны 22 члена экипажей судов, среди которых граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии. Задержанные танкеры Dolphin 01 и Sunrise G не включены в санкционные списки. По состоянию на 24 апреля они продолжают находиться в Малайзии, убедилось бюро TriTrace Investigations. 🇲🇩 Молдавия. 24 апреля в Россию был экстрадирован гражданин РФ Юсуп Сайд-Алиева. В России его обвиняют в участии в сирийской войне на стороне Исламского государства в 2014–2015 годах. 🇳🇦 Намибия. На юге Африки было задержано рыболовецкое судно Venus-1, на борту которого находилось 13 российских граждан, сообщило 16 апреля посольство РФ в Намибии. Арестовано только судно, члены экипажа сами решили «остаться в Намибии и решить вопросы на месте», — отметили в посольстве. Судно было арестовано в результате конфликта с компанией «HODAGO FISHING (PTY) LTD», которая, по утверждению членов экипажа, не выплачивает им зарплаты. Из-за этого экипаж обратился в Международную федерацию работников транспорта (ITF) — так судно и попало под арест. 🇦🇪 ОАЭ. 23 апреля МВД сообщило, что из Объединённых Арабских Эмиратов в РФ был депортирован фигурант многомиллионного дела о мошенничестве. По данным полиции, в 2023–2024 годах мужчина был директором двух строительных компаний в Башкортостане, утверждается, что он заключал фиктивные договоры на строительство и ремонтные работы. Пострадавшими были признаны более 130 человек, общая сумма ущерба превышает 200 млн рублей. Это уже как минимум третий случай выдачи из ОАЭ граждан России с начала 2026 года. 🇹🇭 Таиланд. 21 апреля стало известно о задержании 41-летнего Антона Курченко. По данным полиции, Курченко участвовал в обналичивании денег, полученных от жертв мошеннических колл-центров. В этой схеме Курченко выступал “денежным мулом”: он провёл 16 операций по снятию наличных на общую сумму 331 тысяча бат (более $10 тысяч) со счетов подставных лиц. Россиянину предъявлены обвинения в пособничестве мошенничеству и незаконном использовании карт третьих лиц. Расследовательское бюро TriTrace Investigations идентифицировало Курченко. Уроженец Москвы, выпускник Московского государственного института культуры, Курченко уже по меньшей мере девять лет живёт в Таиланде, где работает персональным тренером по фитнесу и футболу. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

Яхта олигарха Гурьева, бывший глава Google и «бычий хер». Скандал в Антигуа и Барбуде В США уже третий год идет разбирательство вокруг яхты Alfa Nero российского миллиардера Андрея Гурьева, проданной с аукциона в Антигуа и Барбуде. За это время в разборки оказался втянут бывший глава Google, участник турецкого списка Forbes и крупный завод в Ленобласти. В рамках судебных споров юристы дочери Гурьева попытались обвинить премьер-министра Антигуа и Барбуды в коррупции. Из-за этого он начал угрожать адвокатам, журналистам политическим оппонентам судебными исками. 🔹Как Гурьев лишился яхты Семье Андрея Гурьева принадлежат сельскохозяйственный холдинг «АгроГард» и 48,48% производителя удобрений «ФосАгро». По оценке российского Forbes состояние семьи — $9,5 млрд. Бывший совладелец «ФосАгро» — научный руководитель Путина и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Андрей Гурьев и его сын попали под санкции США в 2022 году. А вот его дочь Юлия Гурьева-Мотлохова санкций избежала — хотя она курирует семейный благотворительный фонд и вместе с мужем (сыном экс-замгубернатора Мурманской области) управляет средствами семьи в хедж-фонде Kola Capital. Сейчас Гурьева пытается вернуть в активы 80-метровую суперяхту Alfa Nero. Таких яхт было произведено всего 8 экземпляров. Внутри: интерьер в стиле арт-деко и картины Такаси Мураками. По данным США, яхта куплена Гурьевым в 2014 году за $120 млн. Alfa Nero оказалась заблокирована в порту Антигуа и Барбуды из-за санкций. В 2023 году власти решили продать яхту на аукционе из-за затрат на содержание. Для этого они попросили США снять с яхты санкции, а парламент страны принял поправки о праве объявлять суда брошенными — для конфискации и продажи. Тогда и появилась Юлия Гурьева — с документами, что она единственный бенефициар владеющих яхтой трастов. Представители Гурьева еще в 2015 году заявляли, что миллиардер не владеет яхтой, а берет ее в аренду. Ранее это судно действительно можно было арендовать. На аукционе летом 2023 года покупателем Alfa Nero стал бывший гендиректор Google Эрик Шмидт. Сумма сделки — $67,6 млн, почти в два раза ниже первоначальной цены. Впрочем, Юлия Гурьева в последний момент получила судебный запрет на продажу судна, и Шмидт решил отказаться от сделки. Год спустя яхту продали за $40 млн турецкому бизнесмену Али Рыза Йылдырыму (43-е место в турецком Forbes, состояние свыше $900 млн). 🔹Политический контекст 30 апреля в Антигуа и Барбуде пройдут выборы в Палату представителей. С 2014 года страну возглавляет премьер Гастон Браун, лидер лейбористов. Прошлые выборы они выиграли с минимальным перевесом, а выборы в Совет Барбуды и вовсе проиграли. На этом фоне юристы Гурьевой заявляют о том, что премьер Браун мог одобрить продажу яхты из-за взятки. Они пытаются получить данные о банковских проводках Гастона Брауна и его семьи через американский суд. При этом юристы запрашивают данные о переводах с 2019 года — что суд счел нецелесообразным. Премьер Браун неоднократно вступал в перепалку с юристом Гурьевой Мартином Де Лукой (ведет дела о санкциях и отмывании денег). Год назад Браун написал в соцсети X:

«Мартин, тебе надо засунуть в жопу бычий хер за всю эту клеветническую херню, которую ты распространяешь».

Попытки Гурьевой отменить продажу яхты или доказать коррупцию премьера остаются безуспешными. Зато они добились определенных успехов в России, где из-за продажи Alfa Nero в 2025 году суд арестовал Тихвинский ферросплавный завод (ТФЗ), принадлежащий структурам нового владельца яхты Йылдырыма. По итогам 2024 года выручка ТФЗ составила 7,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 146,5 млн, это все, даже несмотря на простои из-за санкций. Последний отказ в предоставлении банковских данных Гастона Брауна юристы Гурьевой получили 30 марта. Ознакомиться с решением можно по этой ссылке. 💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

⚡ Российская криптобиржа Grinex заявляет о взломе: выведены активы на 1 млрд рублей Сегодня в 16:44 по московскому времени в Telegram-канале криптовалютной биржи Grinex появилось сообщение о взломе. Администрация биржи утверждает, что она стала целью «целенаправленной атаки западных спецслужб». В результате были выведены средства пользователей на общую сумму 1 млрд рублей. В подтверждение в канале опубликован файл .docx со списком адресов, на которые были выведены деньги. 🔹 Grinex является преемницей скандально известной российской криптобиржи Garantex. В своё время она использовалась для отмывания денег российских маркетплейсов с наркотиками и вирусов-вымогателей, а также для поддержания внешнеэкономической деятельности РФ вопреки санкциям. Grinex появилась вскоре после попадания Garantex под санкции, забрав часть клиентов и активов закрытой биржи. 🔹 Grinex — одна из ключевых площадок для операций с токеном A7A5, который используется для финансирования параллельного импорта в Россию. В 2025 году Grinex попала под санкции США из-за участия в обходе санкций. 🔹 Прямо сейчас на сайте Grinex размещена заглушка о «технических работах». Отдельно сообщается, что приостановил работу и офис биржи в Москва-Сити. Grinex заявляет, что все украденные средства были конвертированы в Tron (TRX) и собраны на одном адресе, баланс которого превышает $15 млн. 🔹 В 2025 году управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов участвовал в расследовании о преемниках биржи Garantex, проведённом «Трансперенси Интернешнл — Россия» @ti_russia. Расследование подтвердило связи Grinex и еще одной биржи Exved с Garantex, а также выявило связанные с ними структуры в ОАЭ, Бразилии, Кыргызстане, Испании, Таиланде, Грузии, Гонконге и России. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Корпоративные воркшопы Хотим рассказать вам про наши услуги. Расследовательское бюро TriTrace Investigations проводит воркшопы по OSINT для бизнеса и некоммерческих организаций. Воркшоп проходит в формате двухдневного интенсива. В программе: 🔹Методы и логика OSINT-проверки: от гипотезы до поиска связей, проверки фактов и оценки надежности источников; 🔹Обзор основных инструментов и практик работы с данными: корпоративные реестры, санкционные базы, судебные источники, adverse media, цифровые следы и другие открытые источники; 🔹Практика: задания и кейсы с разбором результатов; Эта услуга предназначена для комплаенс-, юридических, закупочных и security-команд, а также для специалистов по KYC/AML, antifraud и внутренним расследованиям. По итогам воркшопа участники научатся находить скрытые связи и конфликты интересов, а также снижать регуляторные и санкционные риски. 💙Узнать подробности и заказать корпоративный воркшоп можно на сайте TriTrace Investigations. TriTrace Investigations – это команда опытных расследователей с более чем 15-летним стажем. Управляющий партнер компании – Илья Шуманов, специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям в России и в других странах. 💙Ознакомиться с нашими кейсами и публикациями о расследованиях TriTrace Investigations в СМИ можно на нашем сайте.

Дайджест об арестах и экстрадиции россиян за рубежом Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует новый обзор уголовного преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске — главные инциденты с 3 по 12 апреля. 🇦🇷 Аргентина. 11 апреля в Россию был экстрадирован бывший сотрудник «РЖД», обвиняемый в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК). По версии следствия, он занимался подделкой документов с целью получения компенсации за несуществующие командировочные расходы. МВД РФ отмечает, что обвиняемый находился в розыске по каналам Интерпола. 🇲🇲 Мьянма. 8 апреля в Москву отправилась очередная российская туристка, оказавшаяся в рабстве в мошенническом колл-центре. Ольгу П. незаконно удерживали в колл-центре в течение пяти месяцев. Она стала 19-й гражданкой России, освобождённой из мошеннического рабства в Мьянме за последние два года. 🇦🇪 ОАЭ. 8 апреля местные власти передали российской полиции двух граждан РФ, обвиняемых в мошенничестве. Один из них в 2019 году взял в долг 15 млн рублей под залог квартиры, которая ему не принадлежала — а двумя годами ранее присвоил деньги с продажи автомобиля премиум-класса. Второй мужчина обвиняется в мошенничестве и осуществлении банковской деятельности без лицензии, совершённых организованной группой в особо крупном размере (частью 4 статьи 159 и частью 2 статьи 172 УК). В 2019–2020 годах обвиняемый совместно с руководством одного из московских банков вывел более 370 млн рублей с помощью фиктивных кредитов. Кроме того, он проводил «незаконные банковские операции» и заработал на них более 9 млн рублей, сообщило МВД. 🤝TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

Использование Wayback Machine в судебных разбирательствах Главный веб-архив интернета Wayback Machine — проект американской НКО The Internet Archive, онлайн-библиотеки, которая сохраняет книги, аудио, видео и ПО. Wayback Machine с 1996 года собрал больше триллиона снапшотов (снимков) веб-страниц, некоторые из которых сохраняются в архив по десятки раз в сутки. Снепшоты страниц в Wayback Machine могут быть представлены в качестве доказательств в суде. Разбираемся, как верифицировать сохраненную в Wayback Machine копию сайта для обращения в суд. Практика использования Wayback Machine 🔹Ссылки на снапшоты в Wayback Machine неоднократно рассматривались судами США, ЕС и России. В изученных нами судебных делах снимки Wayback Machine ни разу не использовались как единственное (самодостаточное) доказательство. 🔹Для использования Wayback Machine скриншот сайта лучше всего подкрепить нотариальным протоколом осмотра — вопросы у юристов обычно возникают именно к аутентификации снапшотов вебстраниц. 🔹По запросу аутенфицировать снапшот может The Internet Archive. Организация предоставляет необходимые подтверждения за деньги. Каждый запрос стоит $250 плюс $20 за каждый URL ($30, если ссылка ведет на файл для скачивания). В свою очередь, нотариально заверенный аффидевит от The Internet Archive будет стоить на $100 дороже. 🔹Стоит помнить, что Wayback Machine и другие веб-архиваторы сохраняют веб-страницы только в статике — то есть, к примеру, видео через этот сервис сохранить невозможно. 🔹Wayback Machine имеет проблемы с динамически подгружаемыми элементами сайтов. Это тоже может сыграть свою роль в суде. Пример: разбирательство между польской JMS Sports и European Union Intellectual Property Office по поводу дизайна резинки для волос. JMS Sports пыталась оспорить использование снапшота из Wayback Machine, так как находящееся в центре судебного спора изображение не было сохранено Wayback Machine, а погружалось из актуальной версии сайта. Тем не менее суд признал снимок сайта значимым доказательством. Альтернативные сервисы 🔹Частный веб-архив archive.today по данным опроса фактчекинговых организаций является самым популярным инструментом для сохранения веб-сайтов. Этот инструмент лучше справляется с сохранением интерактивных и динамических элементов сайтов. При этом, в отличие от Wayback Machine, владельцы archive.todaу анонимны. Вот что они говорили про использование своих снапшотов судебных разбирательствах:

«Хотя [наши] снапшоты действительно использовались в гражданских судах, это стало возможным только благодаря моему письменному заявлению <..>. И да, в подобных историях вы зависите от моей прихоти — помогу я вам или нет, поскольку делать это я не обязан».

🔹 В начале 2026 года archive.todaу был замечен за редактированием снапшотов, касающихся конфликта с блогером Gyrovague. Позднее это признал и сам администратор сервиса. Это важный прецедент, который подрывает доверие к достоверности снепшотов archive.todaу. 🔹 Perma.cc — по данным того же опроса фактчекеров, третий по популярности (после archive.todaу и Wayback Machine) ресурс для сохранения веб-страниц. Этот инструмент был создан Harvard Library Innovation Lab при Harvard Law School Library; инструмент платный, однако суды и академические исследователи могут получить к нему доступ бесплатно. 🔹 Команда этого проекта также разработала инструмент Scoop — браузерное расширение для архивации веб-страниц со встроенной поддержкой криптографической подписи (WACZ Signing and Verification). 🔹 Wayback Machine удаляет данные по запросу правообладателей и владельцев сайтов. Archive.todaу имеет репутацию «пиратского» инструмента, менее охотно реагирующего на требования правообладателей. Оба ресурса удаляют снимки веб-страниц по запросу правоохранительных органов. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

Тревел-блогер в центре индийской политики и незаконная переправка россиян в Польшу — дайджест TriTrace Investigations об арестах и экстрадиции россиян за рубежом Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует еженедельный обзор уголовного преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске — главные инциденты с 24 марта по 3 апреля. 🇧🇬Болгария. 1 апреля в городе Бургас был задержан 54-летний гражданин России со статусом резидента Болгарии. При обыске у него обнаружили 276 патронов разного калибра, а также пневматическую винтовку с оптическим прицелом. 🇮🇳Индия. В конце марта на въезде в штат Мизорам на велосипеде был задержан 41-летний россиянин Игорь Бабко. Бюро TriTrace Investigations идентифицировало задержанного: это тревел-блогер из Петербурга под псевдонимом Вася Щупальце. В 2024 году Бабко уже попадал в заголовки СМИ: тогда пакистанские журналисты сообщили, что его якобы похитили талибы. Позже Бабко опроверг эту информацию на своей странице VK, при этом удалив свои видео из Пакистана. Индийский штат Мизорам на востоке и юге граничит с Мьянмой, а на западе — с Бангладеш. Это приграничная территория, населённая преимущественно коренными народами со своей культурой и языком. В 1966 году Национальный фронт Мизо восстал против Индии с требованием независимости. Сейчас для въезда в Мизорам иностранцам и гражданам Индии необходимо получать специальное разрешение. Из-за его отсутствия Бабко и задержали (сам блогер утверждает, что не знал о необходимости получения разрешения на въезд в штат). По утверждению индийских властей, в середине марта через Мизорам в Мьянму проникли семь иностранных инструкторов, которые обучали повстанцев Мьянмы работе с беспилотниками (шесть граждан Украины и один гражданин США; находятся под арестом). А за день до задержания Бабко при попытке проникнуть в Мизорам был задержан гражданин Словакии. По этим причинам задержание Бабко быстро приобрело политический окрас. Аналитический центр (think tank) из Нью-Дели — The Centre for North East India Security Studies (CNEISS) — со ссылкой на свои источники заявил, что визит Бабко был организован повстанческими группами из Бангладеш. Это заявление было процитировано индийскими СМИ. Примечательно, что у CNEISS нет собственного сайта, а первая публикация на странице организации в фейсбуке была сделана в январе 2026 года. 🇵🇱Польша. 31 марта при попытке незаконного пересечения границы со стороны Словакии были задержаны 12 граждан России. Ранее они подали заявку на получение вида на жительство в Венгрии и, согласно правилам ЕС, были обязаны там оставаться. Россияне пытались пересечь границу на автобусе, которым управляли граждане Украины. 12 россиян были депортированы в Беларусь, перевозчики получили условные сроки. 🇹🇭Таиланд. На Пхукете проходят проверки компаний, использующих номинальных акционеров из числа граждан Таиланда. По местному законодательству иностранный бизнес должен как минимум на 51% принадлежать резидентам страны. В ходе проверок тайская полиция задержала шесть воспитательниц из русскоязычного детского сада, а также владельца отеля в Патонге. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.

Угри — это новый кокаин. Расследование BBC о контрабанде вымирающего вида рыбы в Китай и Россию Новое расследование BBC Eye выявило масштабную незаконную торговлю европейскими стеклянными угрями. Этих редких рыб контрабандисты называют «морским кокаином» — стоимость стеклянных угрей на чёрном рынке может доходить до нескольких тысяч евро за килограмм. Непосредственное участие в расследовании принял управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов. Для фильма BBC Eye Шуманов исследовал международные поставки угрей. 🔹 Стеклянным угрём принято называть раннюю жизненную стадию европейского угря. Это малек, не больше 10 сантиметров в длину, получивший своё название из-за полупрозрачной текстуры. В таком виде рождённые в Саргассовом и Карибском морях личинки угрей попадают в британские реки. В речных водах угри живут до 25 лет — после чего возвращаются в море, чтобы оставить потомство. 🔹 Угри по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова и разрушения естественной среды обитания. С 1980-х годов популяция европейского угря сократилась более чем на 90% — этот вид признан находящимся под угрозой исчезновения. Почти 20 лет назад для его охраны был введён общеевропейский запрет на экспорт за пределы Европы. 🔹 Запрет на официальный экспорт привёл к развитию контрабанды в Азию, где местная популяция угрей сокращается, а высокий спрос — сохраняется. В интервью BBC участник схемы раскрыл математику этой операции. В пик сезона триады (китайские преступные синдикаты) делают 2–3 поставки по 200–500 килограммов еженедельно. В одном килограмме содержатся тысячи стеклянных угрей. «Один маленький стеклянный угорь стоит примерно 2–3 доллара», — сказал журналистам член триады. Поставки производятся с помощью катеров и небольших лодок. 🔹 Несмотря на полный запрет экспорта угря в Азию, правила в Европе разрешают ограниченную торговлю личинками угря по другим направлениям. Главное условие: большая часть особей должна использоваться в природоохранных проектах, направленных на восстановление их популяции. 🔹Один из ключевых игроков этого рынка — британец Питер Вуд, который экспортирует выловленных британскими рыбаками угрей уже больше 50 лет. Российские клиенты Питера Вуда — компания из Калининграда ООО «Гуд Фиш». Компания утверждает, что занимается восстановлением популяции угрей, однако, как показал анализ Ильи Шуманова, владелец «Гуд Фиш» связан с рыбной промышленностью и продажей продуктов питания, произведённых из угря. 🔹Питер Вуд получал деньги за поставки угрей на банковский счет своей компании. По данным Ильи Шуманова, часть переводов указывают на параллельный импорт — калининградская «Гуд Фиш» выплачивала Питеру Вуду деньги в те дни, когда его компании осуществляли поставки стеклянных угрей на территорию Польши. Часть денег была получена в китайских юанях — что указывает на предполагаемое участие «Гуд Фиш» в контрабанде угрей в Китай. 🔹«Гуд Фиш» получает гранты от российского правительства на проекты по восстановлению популяции угря. При этом объем средств, которые компания тратит на закупку европейского угря заметно превышает эти гранты. 🔹 В 2025 году правительство Великобритании изменило свою позицию в отношении экспорта стеклянного угря в Россию, отозвав экспортную лицензию Питера Вуда. 🎥 Расследование BBC Eye о международной контрабанде угрей. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

🔹 Как работает работорговля северокорейскими гражданами в России. Как в эту историю вовлечен банк помощника Медведева, генерал-лейтенанта Аверьянова и небольшой колледж в Москве — расследование Между КНДР и Россией существует легализованная система торговли людьми. Граждане КНДР по визам студентов прибывают в Россию для участия в подневольном труде. Заработанные ими средства отправляются в КНДР и идут на финансирование военных структур и ядерной программы Северной Кореи. Коллеги из южно-корейской организации Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights (NKHR) подготовили доклад-расследование о связи военных программ Северной Кореи и бизнеса в России. Одна из основных стратегий КНДР по извлечению прибыли — это торговля гражданами КНДР, которая организована через небольшой московский колледж «Содействие». В расследовании приняли участие аналитики «Трансперенси Интернешнл — Россия» и управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов. Вот как устроена эта схема в деталях: 🔹Граждане КНДР попадают в Россию под видом студентов. Два основных хаба — Дальневосточный университет и колледж «Содействие». По данным расследователей через колледж за последние несколько лет прошло более 2,7 млрд рублей под видом «стипендий» для северокорейцев. Еще одним подтверждением того, что это не «стипендии», а оплата за работу, то что граждане КНДР могут получать до 250 тысяч рублей ежемесячно, — в десятки раз больше обычных стипендий для студентов в РФ. Правда, деньги эти до северокорейских рабочих не доходят, а остаются у северокорейских властей. 🔹Выплачиваемые «Содействием» «стипендии» были профинансированы 76 российскими компаниями — работодателями граждан КНДР. Это крупные производства в сельскохозяйственной, промышленной и текстильной отраслях: «Черкизово», «Оско Продукт», «Великолукский мясокомбинат», швейная фабрика «Спартак» и другие. 🔹Значительная часть северокорейских рабочих перед отправкой в Россию прошли специальный инструктаж по поведению и конспирации. В том числе их учат не отдавать честь при встрече с северокорейскими военными/силовиками. 🔹Продвижением трудоустройства граждан КНДР в РФ занимается Межгосударственный миграционный центр (ММЦ). Руководитель ММЦ — Сергей Ткачук. Авторы доклада связались с ним под видом представителей предприятия, желающего нанять рабочих из КНДР. У ММЦ есть требования к работодателям: штат не менее 100 человек и возраст компании не менее трёх лет, отсутствие задолженности перед бюджетом. 🔹Один рабочий из КНДР обойдётся российскому нанимателю в $1,599. В эту сумму входят авиабилеты, оформление заграничного паспорта, выдача студенческой визы и другие сборы, сообщил Ткачук. Он также подтвердил участие в схеме колледжа «Содействие». За одного рабочего «Содействие» получает 3500 рублей + 8,7% от его зарплаты в месяц. 🔹По словам Ткачука, минимальная месячная зарплата при 11-часовом рабочем дне и шестидневной рабочей неделе составляет 90 000 рублей для специалистов и 70 000 рублей для разнорабочих. Большую часть зарплаты, пишут авторы доклада, рабочие отдают представителям власти КНДР — эти средства идут на финансирование военных инициатив Северной Кореи. 🔹Авторы доклада выяснили, что деньги на «стипендии» рабочим из КНДР идут через частный российский банк «Агора». Ключевой собственник банка — Ольга Аверьянова, дочь Юрия Аверьянова, который с 2013 года был первым замсекретаря Совбеза Николая Патрушева. С февраля 2023 года Аверьянов работает помощником председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. 🔹 Санкции ООН с 2017 года запрещают заключать трудовые договоры с гражданами КНДР. Россия находится в числе стран, проголосовавших за принятие соответствующей резолюции. Иллюстрация: схема структуры власти и управления в КНДР, включая коммерческие проекты. 🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn. 💙 Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.