КОМПРОМАТОР

Офшорная паутина Трансбункера: контрабанда топлива, вывод капиталов и паспорта Кипра? Вот и добрались генпрокурорские щипцы до очередной икорной бочки с двойным дном! На этот раз в центре скандального кабаре - парочка бывших портовых инженеров, превратившихся в нефтяных фокусников международного класса. Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер, эти Гек Финн и Том Сойер топливного бизнеса, годами крутили свой карусельный номер под куполом офшорного цирка. Началась эта опера-буфф в далеком 1991-м, когда одесский выпускник Пугачев задумал превратить скромную бункерную базу в Ванино в международную прачечную для нефтяных капиталов. К нему подтянулся коллега по морскому институту Сандлер, а финансовым акробатом стал бывший налоговик Сидоров - классический состав для комедии о том, как государственные мужи становятся частными дельцами. Архитектура этого финансового театра напоминала матрешку наизнанку: швейцарский «Tanor SA» координировал кипрские «Transbunker Capital» и «Transbunker Management», которые жонглировали активами через десяток трейдинговых компаний. Классическая офшорная пирамида - зрители аплодируют, деньги исчезают, фокусники кланяются из-за занавеса где-то между Кипром и Швейцарией. Особенно пикантен эпизод четвертьвековой давности с танкером «Каменск-Уральский». Представьте: судно загружается топливом в Ванино, капитану вручают два пакета документов - один на немецкую HSH, другой на кипрскую LIMMOIL. Это как если бы в ресторане вам принесли счет на французском, а меню - на китайском. Капитан, естественно, поплыл туда, куда велел кошелек, то есть на Кипр. А кипрские получатели тут же испарились - фирму ликвидировали в 2014-м, словно неудачный фокус с исчезновением кролика. Вся эта кулинарная оргия разворачивалась на фоне государственных квот на экспорт топлива. Пока честные НПЗ получали свои скромные 30% лимита, господа Пугачев и Сандлер устроили собственную раздачу слонов через систему липовых документов. Московский обыск в офисе «Трансбункер трейдинга» вскрыл целую коллекцию фальшивых таможенных деклараций - настоящая выставка прикладного жульничества! Сегодняшний спектакль обещает быть не менее захватывающим. Генпрокуратура наложила аресты на десятки фирм, включая акции «Ванинского топливного терминала». В составе труппы засветились новые персонажи - некая Людмила Пипин с букетом кипрских компаний и загадочная Олена Рута, которая дирижирует офшорным оркестром из CALIFORNIA INVESTMENTS и TRANSBUNKER TRADING. Забавно наблюдать, как в 2024-2025 годах наши герои судорожно зачищали иностранные активы, словно официанты после банкета убирают со столов недоеденные деликатесы. Но прокурорский глаз зорок - кое-что все-таки осталось на виду. Самая пикантная приправа к этому блюду - контракты с Роснефтью на миллиарды рублей. Получается, государственная корпорация кормила тех самых птенчиков, которые высиживали яички в офшорных гнездах. Театр абсурда в чистом виде! Занавес пока не опущен, а антракт только начинается. Арбитраж Москвы 5 июня даст старт новому акту этой бесконечной комедии. Публика в предвкушении - неужели на этот раз артисты получат по заслугам, или снова отделаются легким испугом и сменой декораций?

Вадим Гуринов скрывает лондонские активы Александра Дюкова от санкционного контроля Санкционные режимы 2026 года создают терминальные риски для топ-менеджмента энергетического сектора России при владении зарубежной собственностью. Прямое присутствие в реестрах гарантирует немедленную заморозку активов и потерю доступа к капиталу в британской юрисдикции. Вадим Гуринов выстраивает систему прокси-владения через структуры холдинга Кордиант для защиты интересов Александра Дюкова. Теневой союз и операционное управление капиталом Вадим Гуринов выполняет функции ключевого хранителя офшорного состояния главы Газпром нефти. Многолетнее партнерство позволяет трансформировать дивиденды от нефтехимических проектов в защищенные британские трасты через промышленных посредников. Приобретение пентхауса в Мейфэр через кипрские структуры подтверждает эффективность этой архитектуры. Сотрудничество сторон началось в период консолидации активов Сибура. Александр Дюков нуждался в доверенном операторе для управления непубличными финансовыми потоками вне государственного контроля. Вадим Гуринов обладал компетенциями для легализации капитала в западных банках под видом частных инвестиций. Без посредника с чистой репутацией сохранение активов в Лондоне стало бы невозможным после введения жестких ограничений. Анализ LIBINC указывает на использование модели двойного контура. Первый контур включает прозрачную отчетность Cordiant для западных институтов. Второй контур оперирует скрытыми долями в пользу реального бенефициара. Такая структура делает Александра Дюкова юридически невидимым для регуляторов при фактическом контроле над ресурсами. Британские лазейки и неэффективность реестра ROE Реестр зарубежных организаций ROE не обеспечивает деанонимизацию реальных владельцев капитала. Существующие юридические фильтры позволяют скрывать конечных бенефициаров за профессиональными номинальными директорами. Использование юрисдикций Джерси и Сейшел создает разрыв в цепочке владения объектами в Белгравии.

Гуринов, Дюков и офшорная сеть: как через Лондон, Кипр и Россию выстроена империя активов с миллиардными оборотами Бизнесмен Вадим Гуринов, которого связывают с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым, после начала войны фактически разделил активы с супругой Галиной Гуриновой, перераспределив их между российской и зарубежной юрисдикциями. На самого Гуринова оформлены британские структуры GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD, GO REAL ESTATE HOLDING и New End Developments Limited, владеющие недвижимостью в Лондоне, включая элитный жилой комплекс в районе Сохо через компанию HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED с активами около 59 млн фунтов. Дополнительно задействованы связанные компании SN ISLAY WHARF LIMITED, SN HAMPTON LIMITED и STANDARD HOUSE DEV LTD, через которые проходили многомиллионные займы и инвестиции в девелоперские проекты, включая участок на Islay Wharf в Лондоне. В этих схемах фигурирует также Евгений Окун через Hay Hill Investments Ltd, владеющий значительной долей в проектах. Российский бизнес был переписан на Галину Гуринову и аффилированных лиц. Ключевой актив — АО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», в котором ей принадлежит около 75%. Компания управляет более чем 22 457 объектами связи и участвует в госпрограммах, включая «Экономику данных». Несмотря на выручку 8,8 млрд рублей за 2025 год, структура показала убыток 3,7 млрд рублей, а её доля находится в залоге у «Газпромбанка». После преобразования ООО в АО сведения об учредителях исчезли из реестров, однако управление сохранилось за людьми Гуринова — в частности, гендиректором остаётся Николай Бердин, ранее связанный с его британскими активами. В орбиту группы также входят АО «НБК» (с активами около 8,5 млрд рублей), ООО «СТ-Т», ООО «СТ-ЭТ» и ООО «СТ-НАЦПРОЕКТ». Дополнительные связи прослеживаются через родственников и партнёров. Воронежская компания «Контур-С», ранее связанная с Галиной Гуриновой, сейчас оформлена на Артёма Гуринова — брата Вадима Гуринова, при этом демонстрирует аномальную прибыль при минимальной выручке. Через цепочку компаний, включая «Олт Сервис» и белорусский «ХимТехИнжиниринг», структура связана с группой «Авестра», где доля принадлежит Гуринову через кипрскую Avestra Group Holding Ltd. Параллельно в схемах фигурируют давние партнёры — Сергей Адоньев, Денис Свердлов, а также Александр Утешев, управляющий российскими активами через ООО «Аврора». Ранее через офшор ARCOR Holdings Inc. (Багамы) Гуринов контролировал кондитерский бизнес «Любимый край» совместно с Дмитрием Костыгиным. Финансовые операции дополняются использованием офшоров, включая ICESTONE INVEST LTD (BVI), через которую Гуринов проводил сделки с депозитарными расписками «Газпрома». После 2023 года часть британских компаний оказалась перегружена долгами, в том числе перед структурами финансиста Олега Радзинского, и перешла под внешнее управление. На этом фоне эксперты обращают внимание на возможное использование международной сети компаний для перераспределения средств и сокрытия бенефициаров, тогда как формальное разделение активов между супругами позволяет минимизировать санкционные риски и сохранить контроль над ключевыми бизнесами.

Как выяснили Компромат ГРУПП, «Газпром нефть» с Минпромторгом Антона Алиханова наладили канал поставок санкционной продукции машиностроения российским предприятиям через АО «Айсорс», а огромный денежный поток там курирует бывший топ-менеджер закупочного филиала РЖД, а сейчас зампредседателя «Газпром нефти» Евгений Кожевников. Служение на «благо» страны, позволяет Кожевникову почти в открытую заниматься «темными делами» и распилом средств госкомпании. «Цифровые закупочные сервисы», которые в 2025 году переименовали в «Айсорс», интегрирована с Минпромторгом РФ. На ее домене как минимум с лета 2022 года находится «промышленный маркетплейс» - специализированная платформа Айсорс.Резерв, которая создана в том числе для закупок в обход санкций. Компания системно занимается импортными закупками - в целом она регистрировала больше 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техрегламенту ЕАЭС. Так, в 2025 году «Айсорс» задекларировала металлообрабатывающий станок, который ввезла из Индии, назвав изготовителем индийскую фирму PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED. Судя по таможенным данным индийского партнера, это станок с ЧПУ (экспорт в РФ такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а индийская фирма в целом отправила в РФ четыре таких станка. Сам «производитель» такого сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 года в одном из кварталов Нью-Дели. Никаких цехов и производств у PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT нет. Еще один станок с ЧПУ «Айсорс» ввезла из Турции, указав в качестве производителя турецкий завод ETS TEKNIK MAKINE SAN. DIS.TIC.LTD.STI. Однако это предприятие выпускает не станки с ЧПУ, а пылесосы и машины для чистки и мойки ковров. Служение на «благо» страны, позволяет Кожевникову почти в открытую заниматься «темными делами». Кожевников до «Газпром нефти» трудился в «Росжелдорснабе», снабженческом филиале РЖД, где занимал должность замдиректора. Это при нем в РЖД вспыхнул скандал из-за закупки люксового Mercedes-Benz S500 4Matic L, а компания заняла первое место в «Индексе расточительности органов власти и госкомпаний». Начальник Кожевникова в итоге был с треском уволен, а его самого с удовольствием взяли в «Газпромнефть-Снабжение». Понятно, по знакомству. И быстро Кожевников выстроил схемы гигантских хищений. Кожевникова продвигают в «Газпром нефти» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними все интересные подряды. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет бывший первый заместитель генерального директора компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Владимир Осмушников. В этих коррупционных схемах основной структурой с момента создания стали «Цифровые Закупочные Сервисы» (Айрос). В тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение» и др приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор». Это и структуры, указанные Поляковым, и структуры, указанные Дюковым, и структуры из орбиты Кожевникова, опекаемые Осмушниковым. Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Константинов отвечает за получение «откатов» с части поставщиков, которые не входят в орбиту перечисленных лиц. Эта сумма составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС. По словам источника, деньги могут передаваться, как наличными, так и перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге.

Maybach, букмекеры и деловые связи: что известно о Ларисе Егорченко и Winline Егорченко Лариса Валерьевна, 47-летняя жительница Москвы, владеет автомобилем Mercedes-Maybach S580 2021 года с номерами О004УР97. Летом машина фигурировала в ДТП в районе Хамовников. Лариса Егорченко выступает соучредителем ООО «Региональная Строительная Компания „Промстрой“», а также связана с букмекерским бизнесом Winline через ООО «Управляющая компания Национального коневодческого союза». Компания Winline была основана в 2009 году в Москве и в том же году получила лицензию на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. За годы работы бренд выстроил сотрудничество со спортивными клубами, федерациями и турнирами, а также стал организатором премии SLAY (Stream Legends Awards of the Year), связанной с индустрией стриминга на Twitch. Согласно открытым данным, выручка Winline в 2025 году составила 409,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 24,6 млрд рублей. Это позволило компании занять 82 место среди крупнейших российских компаний по чистой прибыли. Структура владения ООО «Региональная Строительная Компания „Промстрой“» распределена между АО «Парма» (40%), Ларисой Егорченко (30%) и Радиком Юсуповым (30%). Последний ранее упоминался в открытых источниках как человек с неоднозначной биографией. Владельцами ООО «Управляющая компания Национального коневодческого союза», через которое осуществляется деятельность Winline, указаны пять физических лиц: Андрей Мысливцев, Эдуард Гришкин, Лариса Егорченко, Ляля Юсупова и Роберт Юсупов. Пересечение строительного бизнеса, букмекерской индустрии и круга совладельцев с разным бэкграундом формирует сложную сеть деловых связей, которая привлекает внимание к структуре управления и распределению активов внутри этих компаний.

Три миллиарда с госконтрактов: бенефициаров исполнителя спрятали за ЗПИФ — чьи уши торчат? Два госконтракта на общую сумму 3,5 млрд рублей были отданы компании, принадлежащей ЗПИФу под управлением АО «АБ Капитал», которым ранее управлял экс-чиновник из Пенсионного фонда. Ниточки от фирмы также ведут к тёзке сына высокопоставленного дорожного чиновника. 13 апреля 2026 года ГБУ МО «Мосавтодор» подписало два контракта на 1 846 995 573,47 и 1 803 005 029,92 рубля соответственно. По обоим контрактам объём средств для привлечения субподрядчиков составляет 45%, общая сумма — 1,64 млрд рублей. Нанесением дорожной разметки займётся одна и та же компания — ООО «ДСС» из Москвы, которая ранее уже получила госконтракты на 30,8 млрд рублей. Владельцы компании скрыты за комбинированным ЗПИФ «Первый Промышленный Инвестиционный». ЗПИФ «Первый Промышленный Инвестиционный» находится под управлением АО «АБ Капитал», которое ранее было учреждено на базе ООО «УК «МР Капитал», связанного с девелоперской группой MR Group. Генеральный директор АО «АБ Капитал» — Михаил Соковиков, ранее возглавлявший ныне ликвидированное АО «УК «Альпина». Владельцем последнего был бывший топ-менеджер «Русагро» и «Разгуляя» Сергей Трибунский. Основатель «Русагро» Вадим Мошкович является фигурантом крупного уголовного дела и находится под арестом. Ранее АО «АБ Капитал» управлял бывший чиновник Пенсионного фонда Сергей Ревин. Текущий генеральный директор ООО «ДСС» — Дмитрий Костылев. Он же является руководителем и владельцем ООО «Доррегионстрой», которое также выступает поставщиком по госконтрактам на сумму 680,3 млн рублей. Интерес представляет и история прежних владельцев компании. В период с 2015 по 2022 год среди учредителей числился Антон Шатилов, который сейчас руководит АО «РСП» — структурой с обширным портфелем контрактов как со стороны заказчика, так и поставщика, учреждённой властями Московской области. До 2015 года среди учредителей значился Олег Широков, ныне возглавляющий ООО «ТД Спецпласт» — компанию с контрактами почти на 40 млрд рублей. Владельцы этой структуры также скрыты за тем же ЗПИФом, что и у ООО «ДСС». Более того, согласно отчётности за 2025 год, «ТД Спецпласт» указана как связанная сторона, что указывает на сохранение деловых связей. Через цепочку аффилированных структур Широков может быть связан с Никитой Орешкиным — главой управы района Выхино-Жулебино Москвы и полным тёзкой сына Александра Орешкина, руководителя ГБУ «Автомобильные дороги». Именно это учреждение ранее обеспечило ООО «ДСС» госконтракты на сумму 35,9 млрд рублей.

Ресторанную фирму жены экс-губернатора Приморья отправили на ликвидацию Ещё 20 марта 2026 года была начата ликвидация ресторанного ООО «Фортэ» во Владивостоке. Завершить процедуру планируется до 11 марта 2027 года. Компания зарегистрирована в здании бизнес-центра «Дредноутъ», где также расположен одноимённый ресторан. Примечательно, что фирма на протяжении времени демонстрировала нулевые финансовые показатели и официально не имела сотрудников в штате. Интерес к компании связан с её совладельцами. Доля в 33,3% принадлежит Ларисе Дмитриевне Белобровой — супруге бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Партнёрами Белобровой выступают Наталья Дмитриевна Черных и Екатерина Валентиновна Романова. При этом Черных является не только директором ООО «Фортэ», но и руководителем, а также владельцем ресторанного бизнеса «Дредноут». Кроме того, Черных и Романова ранее совместно владели ресторанной компанией ООО «Престо». Это кафе в своё время работало в здании Приморской филармонии и было известно среди местной публики, в том числе представителей региональной власти. Несмотря на ликвидацию «Фортэ», у Белобровой сохраняется участие в других бизнес-структурах. В частности, через московское ООО «Пасифик Фильм», занимающееся кинопроизводством, она была связана с Мадиной и Сергеем Степанченко. Фамилия Степанченко ранее фигурировала в контексте громкого уголовного дела о хищении государственной недвижимости в Приморье. По этому делу были осуждены бывшие должностные лица, включая представителей региональных органов управления имуществом. Ущерб государству оценивался примерно в 550 млн рублей. Сам Степанченко проходил обвиняемым, однако, по имеющейся информации, покинул страну.

✅ Продолжение. ❗️Как это часто бывает в таких ситуациях, между сторонами начался конфликт. Малофейкин не выполнял инструкции налоговиков и не передавал никаких дополнительных документов, полагая, что достаточно того, что он заплатил взятку. Более того, он не стал платить второй транш в 25 млн рублей до того, как получит на руки результаты проверки. 💲 В результате структуре Малофейкина доначислили 245 млн рублей налогов, пени в сумме 71 млн рублей и штраф в сумме 64 млн рублей. ✅ Дальше началась вторая часть «коррупционного балета». Налоговики говорили, что за 15 млн рублей свою часть выполнили. Сумму доначислений отбили минимум на 100 млн и материалы не пойдут в правоохранительные органы. Малофейкин полагал, что его «кинули» и требовал назад 15 млн рублей. В результате ему предложили обжаловать решение, передать таки нужные документы, заплатить оставшиеся и тогда все обещанное можно будет выполнить. Но бизнесмен «уперся» и в январе получил окончательное решение с прежними суммами. ✅ А дальше произошло следующее. В феврале 2023 года на свет в УЭБиПК Москвы появляется оперативно-розыскное дело, так как была получена информация, цитируем: «о совершении Дёминой М.С. противоправной деятельности, связанной с получением взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий и бездействий в пользу взяткодателя». Задерживают Демину, она соглашается участвовать в оперативном эксперименте. Идет с «жучком» к Солдатовасу. После беседы под запись задерживают и того. Он сразу подает заявление о заключении досудебного соглашения, обещая рассказать о том, кому выше предназначались деньги. Дело возбуждено по статьям 290 УК РФ (получение взятки) и 291 (дача взятки). Последние обвинения предъявляются Солдатовасу и Деминой. ❗️То есть прекрасно видно, что выстраивается дело о том, как Малофейкин давал взятку руководству ИФНС 4, а Солдатовас и Демина выступали посредниками. В отношении Малофейкина идет отдельная доследственная проверка по 291 УК РФ. ✅ А дальше и происходят те самые чудеса административного ресурса, благодаря которым все участники истории остались довольные, разве что за исключением Солдатоваса, которого откровенно обманули. ✅ Малофейкин говорит, что у него не сохранилась переписка с Деминой и может только на словах рассказать, как развивались события. Он к ней через врача обратился всего лишь за консультацией, как к опытному налоговику, а та начала требовать деньги за благоприятный исход проверки и не передачу материалов силовикам. Сам же он никогда ее ни о чем таком не просил. Испуганный Малофейкин вынужден был согласиться. ✅ Демина замыкает все свои показания на Солдатовасе. Мол, деньги передавала ему и от него передавала указания Малофейкину. А Солдатовас заявляет, что ни к кому он по этой теме не обращался, решил смошенничать и присвоить деньги. А в рамках уже заключенной сделки со следствием он дает показания…на Демину, которая и так сотрудничает со следствием и даже участвовала в оперативном эксперименте. Следствие быстро переквалифицирует дело с коррупционных статей на статью 159 УК РФ (мошенничество). В результате Малофейкин из подозреваемого в даче взятки становится потерпевшим в деле о мошенничестве. Все руководство ИФНС 4 выводится из-под удара. Деминой суд дал 2 года колонии, которые она «отсидела» под домашним арестом. Солдатовасу обещали такой же срок. Поэтому он просит рассмотреть дело в особом порядке. Но ему назначили четыре года колонии. При обжаловании приговора он попытался намекнуть, что деньги предназначались другим сотрудникам ИФНС, но не был услышан. ❗️А Малофейкин и его структуры и дальше продолжили отмывать деньги для «Самолета», пока он не попал за решетку уже в 2026 году. Главное, чтобы не повторилась история, как со взяткой. Административный ресурс у Малофейкина и хозяев «Самолета» остался.

❗️Коррупцию в ФНС свели до «легкой» аферы ❓Уйдет ли вновь экс-член генсовета «Деловой России» Малофейкин от ответственности? ❗️ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стало известно, как бывший член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин, который обвиняется в легализации и выводе за границу миллиардов рублей, ранее выкрутился из уголовного дела о даче взяток сотрудникам ИФНС Москвы. Бизнесмен, отмывавший деньги ГК «Самолет», платил крупные взятки за то, чтобы налоговики в ходе проверок в десятки раз уменьшали суммы выявленных налоговых недоимок и не передавали выявленные факты в правоохранительные органы. Его фактически поймали за руку за дачу взяток сотрудникам ИФНС. А потом произошел «договорнячок», в результате которого Малофейкина сделали…потерпевшим. Мол, налоговики не получали от него взятки, а брали деньги мошенническим путем. ✅ Наш проект ранее подробно рассказывал, что экс-член совета «Деловой России», основатель модной ритейл-нейросети VIJU, глава ГК «Евросервис» Сергей Малафейкин был задержан по обвинению в создании преступного сообщества, которое годами легализовало и выводило за границу миллиарды рублей. Из материалов, оказавшихся в распоряжении редакции, следует, что ключевым звеном в схеме оказался член совета директоров ПАО «Группа компаний «Самолет» Александр Прыгунков. 🗣 Именно Прыгунков, по данным источников, был прямым контактным лицом Малофейкина в корпорации. Дружеские связи с акционерами «Самолета» позволили выстроить изощренную машину по обналичиванию средств через фиктивные охранные услуги и т.д. ❗️Прыгунков через свой административный ресурс обеспечил и негласный иммунитет «прачечной» Малофейкина. ✅ А вот вопросы с налоговиками, которые в ходе проверок не могли не видеть, что структуры Малофейкина используются для отмывания средств через фиктивные сделки и контракты, бизнесмен решал лично. Он платил им взятки и один раз даже был «пойман за руку». Но выкрутился. Рассказываем подробности. ✅ В 2021 году ИФНС 4 начало проверку «НСК Евросервис» Малофейкина по всем налогам за период с 01.01.2018 по 31.12.2020. Бизнесмен прекрасно знал, что ничего хорошего не выявят. Эта его структура уклонилась от уплаты налогов на сотни миллионов рублей. А главное, налоговики сразу увидят, что имеют дело с «прачечной», контрагенты которой сплошь «однодневки». ✅ Через знакомого врача клинического центра Сеченова он вышел на налогового инспектора контрольно-аналитического отдела ИФНС России № 4 Марию Демину. В апреле 2022 года он встретился с ней в кофейне «Cofix» в Москве и прямо заявил, что по результатам проверки его структурам доначислят более 300 млн рублей налогов, а он хотел бы, чтобы эта сумма не превышала 20 млн, а главное, чтобы не передавали материалы в правоохранительные органы. И готов заплатить за это. Демина отправилась с предложением к начальнику отдела информационной безопасности Ауримасу Солдатовасу. 💲 Тот пошел еще к более высоким начальникам и вскоре озвучил сумму взятки — 50 млн рублей. Демина передала предложение Малофейкину, тот в ходе переговоров сумел сбить «цену» до 40 млн рублей и передал первый транш в 15 млн рублей. Демина всю сумму сразу отдала Солдатовасу, тот «свою долю» положил в сейф, а остальное отнес «наверх». ✅ Дальше стороны постоянно вели переписку и личное общение. Демина давала Малофейкину инструкции, полученные от Солдатовасу и его более высокопоставленных посредников, что надо делать и какие документы передать, чтобы ИФНС могло уменьшить сумму доначислений. Проблема была в том, что Малофейкин обратился слишком поздно, когда уже проверка закончилась и сумму доначислений «нарисовали». ❗️И чтобы ее сбить, нужно было «прикрыться» якобы «всплывшими» после проверки документами. ✅ Продолжение следует...

Криптовалюта, осетры и фиктивные ЧОПы: как член совета директоров «Самолета» Прыгунков и экс-член «Деловой России» Малофейкин отмывали миллиарды У следователей по делу бывшего члена генсовета «Деловой России»Сергея Малофейкина, который обвиняется в легализации и выводе за границу миллиардов рублей, возникли вопросы к члену совета директоров ПАО «Группа компаний „Самолет“ Александру Прыгункову. Именно он был ключевым звеном в схеме отмывания средств, а «миллиарды» принадлежали «Самолету». По словам источников, именно Прыгунков был прямым контактным лицом Малофейкина в ПАО. Дружеские связи с акционерами «Самолета» позволили выстроить изощренную «машину» по отмыванию средств через фиктивные охранные услуги. Но истинная роль Александра Прыгункова куда глубже. Войдя в прямой сговор с Малофейкиным, член совета директоров «Самолета» фактически легитимизировал преступную схему внутри «Самолета». Именно Прыгунков открыл для «отмывочной машины» доступ к активам и договорам ПАО, а через свой административный ресурс обеспечил ей негласный иммунитет. Малофейкин для реализации схемы привлек уроженца Астраханской области Рашида Батырбекова, который зарегистрировал на себя, друзей и родственников более десятка частных охранных организаций. С 2022 по 2025 год через эти ЧОПы прогнали более 4 миллиардов рублей — при том, что штат охранников в них отсутствовал. Деньги уходили на счета учредителей и обналичивались. Для легализации потоков в мае 2024-го создали АО «ПУЛЬС». За год через его счета прошло более 2 миллиардов рублей. На эти деньги скупали недвижимость по всей стране. Сам Батырбеков приобрел жилье, коммерческие объекты и машины на 400 миллионов, а еще около 100 миллионов вложил в майнинговое оборудование, развернутое в Ивановской и Саратовской областях. Криптовалюта уходила на биржу в Сингапуре, созданную Малофейкиным. Особую роль в прикрытии ОПС играет Сергей Астафуров — бывший оперативник ГУЭБ и ПК МВД, ранее осужденный по статье 286 УК (превышение полномочий). Уроженец той же Астраханской области, что и Батырбеков, Астафуров обеспечивал «финансовую безопасность» схемы и служил связующим звеном между группировкой и действующими высокопоставленными сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. Ныне Астафуров адвокат коллегии «Советник права», где президентом является Владимир Егазарьянц — ликвидатор, который занимался уничтожением улик и ликвидацией подставных фирм после достижения целевых показателей. Часть денег, выведенных через ЧОПы, ушла в рыбный бизнес в Астраханской области, на создание которого потрачено свыше 50 миллионов. По имеющимся сведениям, под видом легальной переработки там скупают браконьерскую рыбу, включая осетровых.

Криптовалюта, осетры и фиктивные ЧОПы: как член совета директоров «Самолета» Прыгунков и экс-член «Деловой России» Малофейкин отмывали миллиарды У следователей по делу бывшего члена генсовета «Деловой России»Сергея Малофейкина, который обвиняется в легализации и выводе за границу миллиардов рублей, возникли вопросы к члену совета директоров ПАО «Группа компаний „Самолет“ Александру Прыгункову. Именно он был ключевым звеном в схеме отмывания средств, а «миллиарды» принадлежали «Самолету». По словам источников, именно Прыгунков был прямым контактным лицом Малофейкина в ПАО. Дружеские связи с акционерами «Самолета» позволили выстроить изощренную «машину» по отмыванию средств через фиктивные охранные услуги. Но истинная роль Александра Прыгункова куда глубже. Войдя в прямой сговор с Малофейкиным, член совета директоров «Самолета» фактически легитимизировал преступную схему внутри «Самолета». Именно Прыгунков открыл для «отмывочной машины» доступ к активам и договорам ПАО, а через свой административный ресурс обеспечил ей негласный иммунитет. Малофейкин для реализации схемы привлек уроженца Астраханской области Рашида Батырбекова, который зарегистрировал на себя, друзей и родственников более десятка частных охранных организаций. С 2022 по 2025 год через эти ЧОПы прогнали более 4 миллиардов рублей — при том, что штат охранников в них отсутствовал. Деньги уходили на счета учредителей и обналичивались. Для легализации потоков в мае 2024-го создали АО «ПУЛЬС». За год через его счета прошло более 2 миллиардов рублей. На эти деньги скупали недвижимость по всей стране. Сам Батырбеков приобрел жилье, коммерческие объекты и машины на 400 миллионов, а еще около 100 миллионов вложил в майнинговое оборудование, развернутое в Ивановской и Саратовской областях. Криптовалюта уходила на биржу в Сингапуре, созданную Малофейкиным. Особую роль в прикрытии ОПС играет Сергей Астафуров — бывший оперативник ГУЭБ и ПК МВД, ранее осужденный по статье 286 УК (превышение полномочий). Уроженец той же Астраханской области, что и Батырбеков, Астафуров обеспечивал «финансовую безопасность» схемы и служил связующим звеном между группировкой и действующими высокопоставленными сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. Ныне Астафуров адвокат коллегии «Советник права», где президентом является Владимир Егазарьянц — ликвидатор, который занимался уничтожением улик и ликвидацией подставных фирм после достижения целевых показателей. Часть денег, выведенных через ЧОПы, ушла в рыбный бизнес в Астраханской области, на создание которого потрачено свыше 50 миллионов. По имеющимся сведениям, под видом легальной переработки там скупают браконьерскую рыбу, включая осетровых.

По имеющейся информации, в рамках расследования деятельности транснациональной ОПГ в Республике Беларусь были задержаны 12 человек, в отношении которых ведётся следствие. В то же время сообщается, что компании SlavTransServis, TLC Селятино, а также ряд граждан Республики Казахстан, по имеющимся данным, урегулировали данный вопрос с ФСБ Российской Федерации. Напомним, ранее поступала информация о том, что по факту организации незаконных поставок контрабандных табачных изделий на территорию города Москвы было возбуждено уголовное дело. Расследование проводилось в отношении генерального директора ООО «СиАрКей-Терминал», а также должностных лиц АО «Славтранс-Сервис». По версии следствия, указанные лица могли быть причастны к организации схемы незаконного перемещения и последующей реализации табачной продукции с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации.

В Подмосковье пропал препарат, спасающий беременных и их нерожденных детей Беременные с отрицательным резус-фактором в Московской области остались без антирезусного иммуноглобулина. На конец апреля запасы препарата в регионе близки к нулю. Без этого спасительного укола единственный исход беременности - анемия, отёк, поражение нервной системы или внутриутробная гибель. Цена промедления - жизнь ещё не рождённого ребёнка. Препарат должны вводить бесплатно в женских консультациях и роддомах. Но по факту учреждения их нет. Каждая десятая роженица Подмосковья - с отрицательным резусом. Тысячи женщин сейчас гадают: успеют ли подвезти препарат к их сроку или рожать придётся на свой страх и риск. Кто виноват? Министерство здравоохранения Московской области. Именно оно отвечает за закупки, логистику и распределение препарата по стационарам. Глава ведомства Максим Забелин ⤵️ и его первый зам Максим Максимов проигнорировали, что нарастает, дефицит, не создали резерв, не предупредили рожениц. Ни сроков, ни объяснений, ни даже внятного комментария для тех, кто считает дни до родов. За ошибки чиновников всегда платят люди. И если завтра в Подмосковье родится младенец с гемолитической болезнью только потому, что его мать не получила укол вовремя, - виноваты будут не "сложности с поставками", а конкретные чиновники.

Свердловский областной суд оставил в силе решение о передаче в доход государства активов бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва. Речь идёт о более чем 80 компаниях и долях, включая энергосбытовую структуру «Облкоммунэнерго». По версии Генпрокуратуры, активы были получены с нарушением антикоррупционного законодательства. Следствие утверждает, что в 2015 году «Корпорация СТС» провела незаконную приватизацию имущества «Облкоммунэнерго», используя связи с чиновниками федерального и регионального уровня, включая бывшего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. Также заявляется о выводе за рубеж более 12 млрд рублей прибыли. Параллельно с гражданским иском расследуются уголовные дела. Гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов объявлен в розыск по делу о мошенничестве на сумму свыше 20 млн рублей. В другом эпизоде под стражей находятся Алексей Бобров, экс-вице-губернатор Олег Чемезов и топ-менеджер Татьяна Черных — им вменяют хищение средств через схемы с концессионными соглашениями.

Как выяснили Компромат ГРУПП, арест заместителя предправления «Газпром нефти» Антона Джалябова является одним из эпизодов давней «войны» между главой Газпрома Алексеем Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. Джалябов в свое время был отправлен в «Газпром нефть» «смотрящим» от Газпрома и представлял в компании интересы Миллера. У последнего более мощные административные ресурсы. А у Дюкова более мощная поддержка у силовиков. На кону стоит контроль над гигантскими финансовыми потоками. Схватка тем интересна, что и Миллер, и Дюков выходцы из скандального Морского порта Санкт-Петербурга и оба близки к Путину. Как ранее рассказывал наш проект, конфликт между Миллером и Дюковым возник несколько лет назад после серии скандалов. Сначала был грандиозный скандал из-за потраченных «Газпром нефть» сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая себя экономически не оправдала. После сразу новый скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. Источник рассказывал, что после этого состоялся неприятный разговор, в котором Миллер заявил о личном разочарование в работе Дюкова, и напомнил ему о том, что именно Миллер рекомендовал его на данный высокий пост. И хотя Газпром должен определять председателя «Газпром Нефти», снять Дюкова Миллер не может. Дюков давно приятельствует с Путиным, даже публично они обмениваются шутками и «подколами». Поэтому без одобрения Путина такое кадровое решение невозможно. На что, по словам источника, во время той встречи и обратил внимание Миллера Дюков. Так и началась «холодная война». Сначала «Газпром» решил забрать у «Газпром нефти» закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только в одном году. Потом Миллер направил в «Газпром Нефть» своего «смотрящего» в лице Джалябова, который более 20 лет работал в структурах «Газпрома» и лично знаком с Миллером. Он сначала стал главным инженером, а потом зампредправления компании. Следом «Газпром» провел реформу структуры управления в «Газпром нефти», и ограничил Дюкова в кадровых назначениях. Впрочем, у Дюкова к этому времени была надежная опора внутри компании. Это заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из «Газпром нефть». По словам источника, Кожевникова в свое время завели в «Газпром нефть» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Дюков тоже имеет возможность пользоваться ресурсами группы Курносенко-Дюмин-Кочнев. И вот именно ГУЭБиПК задерживает «смотрящего» от Миллера в «Газпром нефть» Джалябова. И сразу пресс-служба МВД начинает «трубить» об этом по всем СМИ. Обвинения довольно смешные для персоны такого уровня. По версии следствия, топ-менеджер «Газпром нефти» подозревается в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций. На полученные 28 млн руб. Антон Джалябов приобрел квартиру в Сочи. Одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн руб. Ну а мы с интересом ждем, чем ответит Миллер.

Условка за миллиард: суд вынес приговор руководительнице бывшего мусорного оператора Суд вынес приговор бывшей руководительнице «Экологии-Новосибирск» Ларисе Анисимовой, которая нанесла ущерб подрядчикам и бюджету в размере 1,1 млрд рублей. По версии следствия, регоператор не оплачивал заключенные им договоры на вывоз мусора. Итог: 4 года условно и штраф 60 тысяч рублей. Обвинение в мошенничестве доказать не удалось, по трем эпизодам её оправдали. Ещё по трём наказание не было назначено из‑за истечения сроков давности. Теперь она может требовать компенсацию за уголовное преследование.

Предприниматель подсунул фиктивные документы ради победы на аукционе по ремонту дорог в Красноярске Предприниматель Олег Заборцев выиграл аукцион на право выполнять работы по ремонту участков автомобильных дорог в трёх районах Красноярска. Из бюджета выделили 263,6 млн рублей, но на торгах он снизил стоимость до 200 млн, чем и обеспечил себе победу. Подрядчик представил комиссии сведения о том, что имеет огромный опыт в дорожном строительстве. К заявке был приобщён контракт на капремонт дороги в городе Ровеньки стоимостью 214,9 млн рублей. Прокуратура организовала проверку и установила, что такого контракта в природе не существовало. Подлог не заметили чиновники краевого агентства госзаказа ни при подаче заявки, ни во время подписания контракта. Надзорным ведомством агентству было внесено представление. После этого заказчик в одностороннем порядке расторг контракт с предпринимателем. В отношении него сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудников агентства, которые не проверили документы, тоже планируют привлечь к ответственности. «И это не единственный эпизод. Параллельно прокуратура вскрыла нарушения при благоустройстве набережной реки Качи и общественного пространства «Преображенский». Там контракт выиграла компания, директор которой дважды привлекался к уголовной ответственности за экономические преступления: неправомерный оборот платежей и мошенничество при исполнении контракта. В конкурсной заявке о судимостях он по понятным причинам умолчал. Прокуратура расторгла и этот контракт. Теперь недобросовестных подрядчиков ждёт включение в «чёрный список» антимонопольной службы с запретом на участие в торгах на два года. Вопрос - на контроле надзорного ведомства», - рассказали в надзорном ведомстве.

Кавказ валится в кредитную яму. Почему республики превратились в финансовую черную дыру Северокавказские республики - «дырявый карман» для банкиров. Но банкирам это выгодно! Пока вся Россия худо-бедно удерживает долю просрочки бизнеса на уровне 3,5%, Дагестан с размаху пробивает дно: здесь почти треть (31%) корпоративных кредитов — это «мертвые» деньги. Почти треть всех займов в республике не возвращается, что в девять раз хуже среднероссийского показателя. В Ингушетии (27,8% просрочки у бизнеса), Кабардино-Балкарии (29,3%) и Карачаево-Черкесии (26,6%) ситуация не лучше. Но самый дикий абсурд творится в сегменте физлиц. В той же Ингушетии уровень просрочки населения достиг 25,6% - каждый четвертый житель республики просто «забыл» о существовании выдавшего ему кредит банка. На этом фоне Чукотский автономный округ с его 0,02% просрочки выглядит как другая галактика. На Кавказе же банки годами заливали регионы деньгами по мутным алгоритмам, не заботясь о рисках. Результат- взрывной рост кредитных портфелей (плюс 33% в Дагестане, плюс 42% на Ставрополье) при полной импотенции заемщиков. Деньги брались не на развитие, а на «красивую жизнь» и латание дыр в неэффективных МСП с нестабильной выручкой. Теперь, когда ставки взлетели, а инфляция сожрала остатки маржи, «пузырь» лопнул. Власти вместо жестких банкротств и зачистки «схематозников» нам снова предлагают «реструктуризацию». Переводя с чиновничьего: долги в очередной раз размажут по карманам добросовестных налогоплательщиков.

Снегуров проиграл Сургут: миллиардный объект уходит округу безвозмездно Арбитраж отказал «ВИС Инфраструктуре» Игоря Снегурова в попытке закрепить за собой имущество сургутского перинатального центра на 4,3 миллиарда рублей. Объект обязали передать Югре безвозмездно - по акту, не позднее семи дней с момента вступления решения в силу. Со стройкой этой у властей округа дела швах уже больше десяти лет. В 2014 году правительство Натальи Комаровой подписало с «ВИС» соглашение о государственно-частном партнерстве. Стройка вместо плановых сроков растянулась на семь лет. Цена перевалила за 18 миллиардов. Объект угодил в федеральную сводку долгостроев, депутаты Госдумы от округа об этом говорили с трибуны. Стройку наконец закончили. И тут же ВИС выкатил чиновникам счет еще на 4,3 миллиарда - за якобы выполненные сверх соглашения работы. Югра отказалась платить. Суды коммерсанты проиграли. Тогда зашли с другого края: давайте перепишем условия ГЧП и оставьте имущество нам. Получили отказ. Объект при этом округу не передавали. Прикрывались долгом, который сами же и придумали. А пока шли тяжбы, центр уже принимал женщин округа - крупнейший родильный объект на ХМАО и всю Тюменскую область. На бумаге - частный, по факту построен за бюджетные деньги. СМИ обращались компанию за комментариями. Снегуровский бизнес отвечать не стал. Сургут в этой истории - далеко не самый громкий эпизод. Похожих сюжетов у группы Снегурова накопилось по нескольким регионам. И везде один и тот же набор: жирный кусок бюджета, затяжной конфликт и обиженный заказчик. Громче всего прозвучала газпромовская история. В 2009 году ПФ «ВИС» зашла генподрядчиком на Новоуренгойский газохимический комплекс. На стройку пошли сотни миллиардов. К 2017 году стороны разорвали договор. После этого «Газпром НГХК» проиграл «ВИС» суды на миллиарды. Рядом с этим сюжетом постоянно мелькает Дмитрий Доев. В начале 2000-х он возглавлял ПФ «ВИС». Потом перешел в «Газпром». Параллельно выручка «ВИС» полезла вверх. После того как «Газпром НГХК» проиграл миллиардные суды своему бывшему подрядчику, Доев в 2021 году вернулся к Снегурову. Уже гендиректором группы «ВИС». Эксперты, которые следили за этими переходами, заговорили об «управляемости исхода разбирательств с причастностью отдельных топ-менеджеров Газпрома». Сказано аккуратно - но к чему клонят, ясно. Идем дальше, в Салехард. Микрорайон Обдорский, который губернатор Артюхов сам публично продвигал. Инфраструктуру возводила СК «Тюменьспецстрой», работавшая в плотной связке с ПФ «ВИС». В екатеринбургском суде операции компании сейчас просят проверить на «частичный вывод целевых денежных средств» - то есть на то, что часть бюджетных денег ушла мимо адресата. Новосибирск. ООО «Экология-Новосибирск», которое связывают со связкой Доев - Снегуров, рухнуло в банкротство. Регион завалило мусором, скандал докатился до Москвы. Кредиторы требуют привлечь Доева и Снегурова к ответственности по обязательствам общества. ХМАО, ЯНАО, Свердловская область, Новосибирск, Гатчина - география получается широкая, а схема везде узнаваемая. Заходят на крупный государственный проект, тянут со сроками, раздувают смету, выбивают деньги. Если через иск выжать сверху ничего не удалось, юрлицо меняют и идут в следующий регион. Перинатальный центр в Сургуте теперь должны передать властям. Если апелляция не развернет историю обратно. А что апелляцию подадут - у участников рынка сомнений нет.

Крым для элиты: Константинов штампует бизнес и депутатские сети В театральном цирке крымской политики продолжается сладкая гастрольная программа. Маэстро Владимир Константинов, вцепившийся в председательское кресло Госсовета как удав в кролика, щедро украшает реестр юридических лиц свежими кондитерскими изделиями собственного производства. Вот и март 2026-го преподнес публике две новенькие конфетки - «СЗ Лаванда» и «СЗ Оливия». Уставной капитал каждой фирмочки - по десять тысяч рублей, словно карманные деньги на мороженое. Но зачем крупному хищнику толстые кошельки, когда государственная земля льется рекой прямо в его ненасытную утробу? Дирижирует этой сладкой симфонией некая Анастасия Андроник - депутат Бахчисарайского горсовета от «Единой России» (какое совпадение, что региональное отделение курирует сам кукловод!). Мадам Андроник не ограничивается политическими па - она еще и замдиректора в Ассоциации строителей «КрымЮгСтрой». Балансирует на двух стульях, как цирковая наездница. В этом кабаре строительных изысков президентствует Оксана Базарнова, чьи деловые тропки пересекаются с семейством Константиновых чаще, чем официантка с посетителями в дорогом ресторане. Правлением заведует Сергей Кононов - бывший министр строительства, перекочевавший в теплые объятия ассоциации. Классический номер «отставной генерал в цирке». Но подлинная изюминка этого спектакля - появление в орбите господина Кабанова, бывшего вице-премьера с условным сроком за разворовывание госказны. В 2025-м этот дегустатор бюджетных средств сляпал собственную коллекцию управляющих компаний, включая «Интерстрой Крым». Под его крылышком резвятся активы, связанные с неким Сергеем Небесным - бывшим водителем, превратившимся в прикрывающий экран. В этом гастрономическом празднике участвуют депутат Файнгольд с братцем, Данил Бородкин (отпрыск депутата Бородкина из свиты Аксеновых) и Георгий Контридзе, наследник местного «олигарха» Мераба. Младший Контридзе недавно схватил дорожный подряд на два миллиарда, минуя конкуренцию - чистая магия! Особый пикантный соус добавляет связь с ООО «Моро Марэ», где засветился Олег Аксенов, сын главы республики. Среди соучредителей - Светлана Бабий, экс-супруга депутата Бородкина, имеющая совместные активы с тещей самого Аксенова. Семейный подряд в самом прямом смысле! Константиновские марионетки расставлены по ключевым локациям как шахматные фигуры - депутаты в Бахчисарае, Феодосии, Симферополе. Там, где депутат с мандатом - там и земля льется щедрым дождичком в нужные карманы. Две свежие фирмочки со статусом спецзастройщиков намекают на освоение новых площадок. А значит, потребуются государственные земли. Но для такого маэстро политической кухни это дело техники - зайти к кому надо, занести что положено. Занавес опускается под аплодисменты, публика расходится, а деньги продолжают течь привычными ручейками в проверенные кошельки. Антракт затянулся, но спектакль продолжается!