东南亚安危曝光｜西港日记

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波贝持续开展反诈清查行动 联合执法查获涉诈电脑及62部手机 昨日，柬埔寨国家警察总署联合班迭棉吉省联合指挥部，持续在波贝市开展打击电信网络诈骗专项行动，对3处重点场所实施突击检查，并在其中一处酒店查获涉嫌用于网络诈骗活动的电脑及大量手机设备。

此次行动由国家警察副总监芒·索提亚中将统一指挥，班迭棉吉省副省长普拉克·波利、省法院副检察官萨姆里特·索孔，以及省警察局、省宪兵队、波贝市政府等部门联合参与，对波贝市3处住宅及酒店展开全面排查。 第一处检查地点位于波贝市奥克罗夫分区萨马基棉吉村一栋两层住宅，共16个房间。执法人员在现场发现25名印度尼西亚籍人员，其中包括2名女性。经检查，现场未发现涉及网络诈骗活动的相关证据。 第二处检查地点位于波贝分区巴利莱2村一栋两层住宅，共25个房间，屋内共有15名不同国籍人员。联合执法人员同样未发现网络诈骗相关证据，所有外籍人员已移交移民部门进一步核查身份及办理相关手续。 第三处行动于上午11时展开，执法人员对位于奥克罗夫分区克巴尔斯宾村1号的温特莫塔奇夫天酒店（Wente Moe Ta Chiev Tien）进行检查。该酒店共11层、63个房间，现场共有66名居住人员，来自10个不同国家，其中女性9人。 行动中，执法人员查获涉嫌用于实施网络诈骗活动的1台笔记本电脑和62部手机，并依法予以扣押，相关人员及物证已移交国家警察总署专业部门作进一步调查处理。

目前，案件仍在进一步侦办中，后续调查结果将由有关部门适时公布。

#马来西亚新闻 马来西亚一天内捣毁两处中国电诈窝点，抓捕40名中国人 吉隆坡警方捣毁了一个设在旺沙玛珠 一处豪华公寓内的网上外汇投资诈骗呼叫中心 逮捕了九名中国公民和一名当地男子。

周四（6月25日）上午11点左右，吉隆坡警方突击队根据公众举报和情报收集情况，对某处地点进行了突击搜查。 吉隆坡警察总长拿督法迪尔·马苏斯表示，警方突袭了该公寓17楼的一间单元房，发现里面有9名中国男子（据信均在30岁左右）和1名马来西亚男子。在突袭行动中，我们查获了多台笔记本电脑和手机，据信这些设备曾被用于运营呼叫中心。初步调查显示，这些中国公民参与了一起针对中国受害者的网络外汇投资诈骗案。我们认为该犯罪集团自 5 月初以来一直在该处房产内活动，”他在周四行动结束后告诉记者。 法迪尔警官表示，警方还拘留了一名马来西亚男子，据信他负责每天向嫌疑人运送食物。 他说，调查仍在进行中，以确定该公寓单元的所有者，以及任何负责协助外国公民进入马来西亚的代理人或幕后主使。 “此案已移交吉隆坡商业罪案调查局（CCID）作进一步调查。” “我们呼吁公众保持警惕，并举报社区内任何可疑活动。知情者可拨打吉隆坡警方热线03-2115 9999或前往就近的警察局提供线索。”他说道 甲州警方捣破股票投资诈骗集团 #捕31名中国和韩国籍男女 马六甲警方成功捣破一个专门欺诈韩国和中国人的线上股票投资诈骗集团 并逮捕一名韩国籍女子以及30名中国籍男子 甲州总警长拿督祖凯里慕克达今日召开新闻发布会时指出，马六甲商业罪案调查组和中央县刑事罪案调查组是于本月25日下午4时30分，在吉里望一带的单层独立洋房展开突击检查。 被捕的男女年龄介于20岁至40岁，皆以旅游签证入境马来西亚，相信已在马六甲活跃2个月。他们将被延长扣留至本月28日。”#他们的诈骗对象为韩国和中国人 诈骗手法是先邀请受害者进入Telegram的投资群，并在群里发送投资广告，佯称透过相关股票投资活动获得高回酬，并怂恿受害者下载指定的APP（HANWHA）进行投资。” 他表示，警方在现场充公26套桌面型电脑、50部手机、一个路由器、远程控制钥匙等器材。警方将援引刑事法典第420条文调查此案。如果甲州市民发现任何存在可疑行为的住宅单位，可向警方投报。 此外，他说，根据资料显示，马六甲从今年1月至5月，与去年同时期相比的诈骗案件增加19.18%，数额也增加了61.04%，希望民众提高警惕。一旦惊觉受骗，马上拨打可拨电997联系国家诈骗应对中心或到警局报案。

出席记者会的还包括马六甲中央警区代主任哈林、甲州商业罪案调查组主任余琪龙等。

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#缅甸新闻 缅军联合波比武装猛攻妙瓦底南部 前线激战升级，三佛塔镇局势再度紧张 近日，缅甸军方持续加强对克伦邦妙瓦底南部地区的军事行动，联合波比（Bo Bi）领导的武装力量，对民主克伦佛教军（DKBA）控制区域展开大规模攻势。同时，缅军还被曝伪装成DKBA成员进入三佛塔镇，令泰缅边境局势进一步升级。

据当地消息人士透露，目前战事主要集中在妙瓦底市南部靠近泰缅边境的敏勒班（Min Let Pan）和帕鲁（Phalu）地区。波比武装已调集上千名兵力进入前线，协同缅军发起进攻。外界认为，缅军希望借助波比武装的力量，重新夺回此前在多纳山脉东侧失去的多个边境据点，双方据称已达成利益交换协议，共同推进此次军事行动。 消息称，自2024年10月以来，缅军便持续对帕鲁地区发动进攻，历时超过8个月仍未取得实质性突破，因此进一步引入波比武装参战。近期双方交火愈发激烈，炮火甚至波及泰国湄索地区，导致当地部分学校临时停课，泰国军方也已加强边境巡逻及戒备，严防冲突外溢。 与此同时，6月24日，约300名缅军自双溪方向经兆因锡吉推进，其中约30人换上DKBA制服及臂章，乘坐10余辆车辆进入三佛塔镇（Three Pagodas）。由于使用DKBA标识，沿途多个DKBA检查站未加盘查便直接放行。 当地消息人士称，随行人员中还包括多名涉嫌从事网络诈骗活动的中国籍人员。此前曾有消息称，缅军要求DKBA交还三佛塔镇控制权，因此此次行动引发外界关注，当地居民普遍担忧镇内可能爆发新的武装冲突。

三佛塔镇位于泰缅边境，是两国重要的陆路贸易通道之一，近年来亦因跨境网络诈骗产业聚集而备受关注。随着妙瓦底南部战事持续升级及三佛塔镇局势趋于紧张，越来越多边境居民被迫逃离家园，部分难民已越境进入泰国寻求避难，区域安全形势仍在持续恶化。

#网友投稿 富力A7全楼栋临时封锁，只进不出 宪兵、移民、警察联合封死A7所有出入口，外人可以进入楼栋配合核查，内部住户暂时不能外出。 富力门口桥也封了 旁边广东海鲜城很多宪兵

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#泰国新闻 泰国武里南拦截非法运送中国人车辆，8人被捕 6月25日，泰国公路警察在武里南府南荣县展开拦截行动，查获一个涉嫌非法运送外国人的团伙。 警方在24号公路附近设卡监视时，发现两辆可疑车辆一前一后行驶，车内载有多名疑似外国人。 检查发现，车内共有6名中国人无法出示合法入境文件，随后警方将2名泰国司机和6名中国人一并控制。 两名泰国司机初步供认，他们受雇前往乌汶边境地区接人，再将中国人送往巴吞他尼府，每趟可获得8000泰铢报酬。 警方表示，两名泰国人涉嫌协助非法入境外国人藏匿和转运，6名中国人则涉嫌未经许可入境、居留及逾期居留。 泰国警方称，此次行动是打击非法运送外国人和跨境犯罪网络的一部分，后续将继续追查背后组织和相关人员。

#网友投稿 我和这位临时合伙人阿阳是去年在斯里兰卡科伦坡买卖烟酒的时候认识的，他是去年从柬埔寨来到的斯里兰卡，因为聊得来又有生意买卖上的利益关系在，平时我们称兄道弟就走的比较近，一起吃饭打牌相互介绍生意。

在6月17那天他联系我说他手里有一大批从国内走私到斯里兰卡保真的中华软包烟，他想快速出手变现价格低点都没有问题，具体数量是195条，说我这边如果能找到买家一次性购买完给我全款里面18%的分成，可以随时带买家来抽验烟的真假。我在斯里兰卡待的时间也比较久，有认识结交很多各行各业的朋友们，有能力且冒着风险一次性买完这195条烟的人无非是烟酒商各大小公司老板或各个大小盘总们。 经18%分成的诱惑我对此事很上心，前后一个星期在我的交集圈子里面到处找买家，不负有心人在23号找到一位老总买家，让其助手成功验货后当场付现金给我合伙人80%的货款，剩余20%的货款是转u给我的。高高兴兴完成这单交易后我被合伙人阿阳叫去他们家里吃饭。就在吃完饭我打算把剩余2%货款的u转给他时这货临时变卦，说什么付给他的现金拿去换汇的话有汇率损耗再加上他一些杂七杂八的成本只能给到我10%，原本商定好的这单18%的分成我能赚个7千多u被他一下临时变卦少了将近一半，我不可能答应，后面就在他家吵起来了他还摔东西想打我。就在我打开手机把剩下2%的货款转给他时这货抢我手机想把钱全部转走，这是是万万没想到的，最后他把我手机都摔坏了我也没有转给他就马上跑出他家离开。 东南亚这一年多严打把很多妖魔鬼怪从缅甸老挝柬埔寨都慢慢逼到来了斯里兰卡，之前的斯里兰卡大环境很好，做生意从来没遇见过这种无诚信还做违法伤人抢手机抢钱的人。

接下来这种事情估计会在斯里兰卡发生的越来越多，毕竟每个月都有不少从东南亚其他国家混不下去的犯罪分子流入斯里兰卡不。 ➡️投稿联系 @tougaoo

#网友曝光 #马来西亚 #诈骗团伙头目 #张良 姓名：张良 外号：汪洋 湖北恩施籍网络诈骗盘总，长期从事网络诈骗活动，主要从事美国股票，美国精聊 张良，你知道我是谁，现在我给你最后一次机会，不要像老鼠一样躲躲藏藏，该面对的事情迟早要面对，不要错过最后的改过自新机会！ 别以为在马来西亚侥幸逃脱，换个地方，就能当以前发生的一切没发生过。当你的犯罪事实没有发生过，人在国外不代表事情结束，更不代表没人关注。 你的事情已经不是小打小闹那么简单，相关资料和你的手机我都已经整理好上交给国内相关部门。 我今天把话放这里，给你最后 3 天时间，这是给你最后的机会。 有些路，走出去容易，回头就没那么简单了，比如说，你给家里人汇款的 100 多万，仅此一项足够让你家里人到相关部门喝茶了，同时也能让你的老板烂泥缠身，我相信你的老板能够看得懂这 100 多万的含义！

#网友分享：2026年帮信罪量刑红线明确 这三种行为可能面临刑事处罚 出借银行卡、帮助他人转账，不少年轻人以为只是赚点外快，结果钱没赚到多少，反而留下案底，甚至面临刑事处罚。

一、支付结算流水超过二十万元 按照帮信罪相关认定标准，帮助他人收款、转账或“跑分”，支付结算金额达到二十万元以上，就可能触碰刑事红线。 即使本人只拿到几百元好处费，只要涉案流水超过二十万元，同样可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 二、违法所得达到一万元以上 通过出租、出售银行卡、手机卡或支付账户获利，违法所得达到一万元以上，也可能被认定为情节严重。 不要以为自己只是提供账户、没有直接参与诈骗，就能逃避责任。只要明知对方从事违法犯罪活动，仍然提供帮助，就可能涉嫌帮信罪。 三、帮助对象造成严重后果 即使流水和获利没有达到上述标准，如果被帮助对象实施的犯罪造成严重后果，提供银行卡、转账通道或技术支持的人，同样可能被追究刑事责任。

目前各地持续严打“跑分”和出租银行卡行为，一旦涉案流水突破百万元，案件性质通常更加严重，争取缓刑的难度也会明显增加。

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#越南资讯：胡志明市连续捣毁外国犯罪团伙藏匿窝点 多名中国公民涉案 越南胡志明市公安局持续加大对跨国犯罪的打击力度。近日，警方连续捣毁多个外国犯罪团伙藏匿窝点，发现大批外国人租住酒店、公寓及民宅，涉嫌从事跨国网络诈骗活动，并查出多名国际通缉人员。

据越南警方6月24日通报，胡志明市公安局已对34岁的阮红草妮（Nguyễn Hồng Thảo Nhi）、26岁的范青山（Phạm Thanh Sơn）、22岁的张氏碧簪（Trương Thị Bích Trâm）及另外20余名涉案人员提起诉讼并依法拘留，涉嫌“组织他人在越南非法居留”。 警方介绍，近期侦破的多起案件显示，一些外国犯罪团伙通过非法入境或非法居留方式，在胡志明市酒店、公寓及出租屋内建立窝点，准备或实施跨国网络诈骗活动。其中，共发现6名国际通缉犯混藏在非法居留人员之中。 调查发现，部分越南本地人员受利益驱使，与境外犯罪组织相互勾结，负责租赁整栋住宅、公寓及酒店，为外国犯罪团伙提供住宿、网络、生活保障等后勤支持，并故意不为入住人员办理住宿登记，以逃避执法机关监管。 其中，阮红草妮租赁了位于协平坊（Hiệp Bình）的一栋住宅，每月租金达4500万越南盾，租期两年，并负责采购电子设备及生活物资供外国团伙使用。警方突击检查时，在该住宅内发现42名中国公民，其中4人为非法入境人员，同时查获大量疑似用于网络诈骗的电子设备。 此外，本月初警方检查位于平阳坊（Bình Dương）的Emerald Gold酒店时，发现82名中国公民居住其中。调查显示，范青山负责租赁并改造酒店，为大量外国人提供住宿，并安排房间、雇佣服务人员，即使明知部分人员居留手续存在问题，仍持续提供协助，每月非法获利数千万越南盾。 另一名嫌疑人张氏碧簪则通过借用他人身份、雇佣代理人等方式，在胡志明市多个公寓租赁房屋，随后安排大批外国人，主要为中国公民入住，其中包括非法入境人员。警方调查时，多名外国人供述，他们前往越南的目的就是参与网络诈骗活动。 警方表示，自今年5月启动为期45天的打击犯罪专项行动以来，国家安全调查机关已立案侦办8起案件，起诉26名涉嫌“组织、协助他人在越南非法居留”的犯罪嫌疑人，涉案人员包括酒店经营者、住宿场所管理人员、房屋租赁中介及相关协助人员。

越南警方提醒，任何人代他人租赁房屋、故意隐瞒入住人员身份信息，或明知对方非法入境、非法居留仍提供住宿及协助的行为，都可能涉嫌刑事犯罪，并依法追究法律责任。有关部门同时呼吁住宿业者及房屋出租中介依法履行住宿登记义务，切勿因贪图利益而成为跨国犯罪团伙的帮凶。

#国际新闻 美国从一个柬埔寨诈骗网络缴获127,271枚比特币。内幕信息 2026年6月23日，美国财政部宣布对与柬埔寨王子集团（Prince Group）有关联的更多个人和实体实施制裁，将打击范围进一步扩大。美国官员表示，这是迄今针对东南亚跨国网络犯罪集团规模最大的一次联合行动。

与此同时，美国司法部正在推进一项创纪录的资产没收案，目标为127,271枚比特币。在提起诉讼时，这批比特币价值约150亿美元，被认为是美国司法部历史上规模最大的加密货币没收案件。 据了解，本次行动的核心人物为柬埔寨王子控股集团创始人兼董事长陈志。美国执法机构指控，王子集团以房地产、银行、酒店及航空等合法业务为掩护，长期运营涉及网络投资诈骗、洗钱及人口贩运的跨国犯罪网络。 根据美国司法部此前公布的起诉书，犯罪集团通过所谓“杀猪盘”模式，利用虚假的加密货币投资平台诱骗受害者投资，并通过复杂的资金流转渠道完成洗钱。据统计，仅2024年，美国民众因东南亚诈骗网络造成的损失就超过100亿美元，同比增长66%。 此次制裁行动共涉及146名个人和实体，其中包括陈志、胡晓伟、邱伟仁、戴安、方志珍、陈波及罗文登等关键成员。 美国财政部指出，胡晓伟被视为陈志的核心助手和“二号人物”，长期负责集团海外公司运营、资产管理及航空业务布局。2026年6月，胡晓伟因涉嫌伪造居留资料被日本东京警视厅逮捕。目前，新加坡、日本及美国均在对其相关资产和商业网络展开调查。 另一名受到重点关注的人物邱伟仁，则被认定为王子集团部分诈骗项目的重要投资人。新加坡警方表示，其与集团相关的洗钱调查存在密切关联，目前已离开新加坡。 调查显示，该犯罪网络通过遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛等多个司法辖区的公司架构运作，并借助家族办公室、房地产投资、离岸公司及加密货币渠道进行资金转移和资产隐藏。 美国财政部同时指出，柬埔寨汇旺集团（Huione Group）被认为是相关诈骗资金的重要流转平台。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）此前已对该集团采取限制措施，并指控其在2021年至2025年期间涉嫌洗钱超过40亿美元非法资金。 除了金融诈骗外，美国执法部门还指控该网络涉及强迫劳动和人口贩运。调查人员称，大量人员被以高薪招聘名义诱骗至东南亚诈骗园区，随后遭到限制人身自由，被迫从事网络诈骗活动。 截至目前，美国、新加坡、日本、中国、英国及澳大利亚等多个国家和地区的执法机构已参与相关调查。新加坡方面累计冻结或查封与案件有关的现金及资产价值已超过6亿新元，包括豪宅、游艇、豪车、名表及金融账户等。 王子集团案件不仅是一起跨国诈骗案件，更揭示了现代网络犯罪组织如何利用合法企业、离岸金融体系、加密货币和国际资本网络进行全球化运作。

随着各国联合打击力度不断升级，未来可能有更多相关人员和企业被纳入调查及制裁范围。

#缅甸重磅新闻： #AYA银行客户数据遭窃 黑客威胁暗网出售 🟥 缅甸AYA银行客户数据遭黑客组织LAPSUS$窃取。该组织曾攻击微软、英伟达等巨头，现威胁称若银行未在7月8日前与其联系，将在暗网公开出售这些数据。 据黑客公布的文件树截图，泄露数据可能包含客户银行卡信息、员工薪资单、分行资料及交易记录 专家警告，若数据属实，用户不仅面临资金被盗风险，还可能遭遇精准诈骗和身份盗用。 此前今年4月，已有部分AYA Visa卡用户在未经授权下被扣款，银行当时称系外部平台漏洞所致，并已安排退款。目前尚不清楚两起事件是否相关。 截至6月25日，AYA Bank尚未就本次事件作出官方回应。

#泰国资讯：沙缴府移民局联合边境安全部门开展打击行动 逮捕2名非法入境中国籍人员 6月24日16时45分，泰国沙缴府移民局联合边境安全部门开展专项执法行动，成功逮捕2名涉嫌非法入境的中国籍男子，并依法移交警方进一步处理。

此次行动由沙缴府移民局局长伦·通蒙上校、副局长克里萨纳·格林卡宗中校以及移民局督察汶立·蓬考中校统一指挥，由移民局侦查组（行动组2）联合边防游骑兵第1201连共同执行。 行动中，执法人员在沙缴府阿兰亚帕贴县（Aranyaprathet）巴莱镇（Pa Rai）2090号公路（Dong Ngu－Pa Rai路段）附近成功截获并逮捕2名中国籍男子。 经初步调查，两名嫌疑人涉嫌以外国人身份未经许可非法进入并滞留泰王国境内，涉嫌违反泰国《移民法》相关规定。

行动结束后，执法人员已将两名嫌疑人及相关证物一并移送至空勒警察局（Khlong Luek Police Station）侦查人员依法办理后续法律程序，案件正在进一步调查处理中。

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