东南亚安危曝光|西港日记
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📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“东南亚华人事件新闻,要点资讯,安危事件,曝光爆料,社会热点推送。
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据当地消息人士透露,目前战事主要集中在妙瓦底市南部靠近泰缅边境的敏勒班(Min Let Pan)和帕鲁(Phalu)地区。波比武装已调集上千名兵力进入前线,协同缅军发起进攻。外界认为,缅军希望借助波比武装的力量,重新夺回此前在多纳山脉东侧失去的多个边境据点,双方据称已达成利益交换协议,共同推进此次军事行动。 消息称,自2024年10月以来,缅军便持续对帕鲁地区发动进攻,历时超过8个月仍未取得实质性突破,因此进一步引入波比武装参战。近期双方交火愈发激烈,炮火甚至波及泰国湄索地区,导致当地部分学校临时停课,泰国军方也已加强边境巡逻及戒备,严防冲突外溢。 与此同时,6月24日,约300名缅军自双溪方向经兆因锡吉推进,其中约30人换上DKBA制服及臂章,乘坐10余辆车辆进入三佛塔镇(Three Pagodas)。由于使用DKBA标识,沿途多个DKBA检查站未加盘查便直接放行。 当地消息人士称,随行人员中还包括多名涉嫌从事网络诈骗活动的中国籍人员。此前曾有消息称,缅军要求DKBA交还三佛塔镇控制权,因此此次行动引发外界关注,当地居民普遍担忧镇内可能爆发新的武装冲突。三佛塔镇位于泰缅边境,是两国重要的陆路贸易通道之一,近年来亦因跨境网络诈骗产业聚集而备受关注。随着妙瓦底南部战事持续升级及三佛塔镇局势趋于紧张,越来越多边境居民被迫逃离家园,部分难民已越境进入泰国寻求避难,区域安全形势仍在持续恶化。
在6月17那天他联系我说他手里有一大批从国内走私到斯里兰卡保真的中华软包烟,他想快速出手变现价格低点都没有问题,具体数量是195条,说我这边如果能找到买家一次性购买完给我全款里面18%的分成,可以随时带买家来抽验烟的真假。我在斯里兰卡待的时间也比较久,有认识结交很多各行各业的朋友们,有能力且冒着风险一次性买完这195条烟的人无非是烟酒商各大小公司老板或各个大小盘总们。 经18%分成的诱惑我对此事很上心,前后一个星期在我的交集圈子里面到处找买家,不负有心人在23号找到一位老总买家,让其助手成功验货后当场付现金给我合伙人80%的货款,剩余20%的货款是转u给我的。高高兴兴完成这单交易后我被合伙人阿阳叫去他们家里吃饭。就在吃完饭我打算把剩余2%货款的u转给他时这货临时变卦,说什么付给他的现金拿去换汇的话有汇率损耗再加上他一些杂七杂八的成本只能给到我10%,原本商定好的这单18%的分成我能赚个7千多u被他一下临时变卦少了将近一半,我不可能答应,后面就在他家吵起来了他还摔东西想打我。就在我打开手机把剩下2%的货款转给他时这货抢我手机想把钱全部转走,这是是万万没想到的,最后他把我手机都摔坏了我也没有转给他就马上跑出他家离开。 东南亚这一年多严打把很多妖魔鬼怪从缅甸老挝柬埔寨都慢慢逼到来了斯里兰卡,之前的斯里兰卡大环境很好,做生意从来没遇见过这种无诚信还做违法伤人抢手机抢钱的人。接下来这种事情估计会在斯里兰卡发生的越来越多,毕竟每个月都有不少从东南亚其他国家混不下去的犯罪分子流入斯里兰卡不。 ➡️投稿联系 @tougaoo
一、支付结算流水超过二十万元 按照帮信罪相关认定标准,帮助他人收款、转账或“跑分”,支付结算金额达到二十万元以上,就可能触碰刑事红线。 即使本人只拿到几百元好处费,只要涉案流水超过二十万元,同样可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 二、违法所得达到一万元以上 通过出租、出售银行卡、手机卡或支付账户获利,违法所得达到一万元以上,也可能被认定为情节严重。 不要以为自己只是提供账户、没有直接参与诈骗,就能逃避责任。只要明知对方从事违法犯罪活动,仍然提供帮助,就可能涉嫌帮信罪。 三、帮助对象造成严重后果 即使流水和获利没有达到上述标准,如果被帮助对象实施的犯罪造成严重后果,提供银行卡、转账通道或技术支持的人,同样可能被追究刑事责任。目前各地持续严打“跑分”和出租银行卡行为,一旦涉案流水突破百万元,案件性质通常更加严重,争取缓刑的难度也会明显增加。
据越南警方6月24日通报,胡志明市公安局已对34岁的阮红草妮(Nguyễn Hồng Thảo Nhi)、26岁的范青山(Phạm Thanh Sơn)、22岁的张氏碧簪(Trương Thị Bích Trâm)及另外20余名涉案人员提起诉讼并依法拘留,涉嫌“组织他人在越南非法居留”。 警方介绍,近期侦破的多起案件显示,一些外国犯罪团伙通过非法入境或非法居留方式,在胡志明市酒店、公寓及出租屋内建立窝点,准备或实施跨国网络诈骗活动。其中,共发现6名国际通缉犯混藏在非法居留人员之中。 调查发现,部分越南本地人员受利益驱使,与境外犯罪组织相互勾结,负责租赁整栋住宅、公寓及酒店,为外国犯罪团伙提供住宿、网络、生活保障等后勤支持,并故意不为入住人员办理住宿登记,以逃避执法机关监管。 其中,阮红草妮租赁了位于协平坊(Hiệp Bình)的一栋住宅,每月租金达4500万越南盾,租期两年,并负责采购电子设备及生活物资供外国团伙使用。警方突击检查时,在该住宅内发现42名中国公民,其中4人为非法入境人员,同时查获大量疑似用于网络诈骗的电子设备。 此外,本月初警方检查位于平阳坊(Bình Dương)的Emerald Gold酒店时,发现82名中国公民居住其中。调查显示,范青山负责租赁并改造酒店,为大量外国人提供住宿,并安排房间、雇佣服务人员,即使明知部分人员居留手续存在问题,仍持续提供协助,每月非法获利数千万越南盾。 另一名嫌疑人张氏碧簪则通过借用他人身份、雇佣代理人等方式,在胡志明市多个公寓租赁房屋,随后安排大批外国人,主要为中国公民入住,其中包括非法入境人员。警方调查时,多名外国人供述,他们前往越南的目的就是参与网络诈骗活动。 警方表示,自今年5月启动为期45天的打击犯罪专项行动以来,国家安全调查机关已立案侦办8起案件,起诉26名涉嫌“组织、协助他人在越南非法居留”的犯罪嫌疑人,涉案人员包括酒店经营者、住宿场所管理人员、房屋租赁中介及相关协助人员。越南警方提醒,任何人代他人租赁房屋、故意隐瞒入住人员身份信息,或明知对方非法入境、非法居留仍提供住宿及协助的行为,都可能涉嫌刑事犯罪,并依法追究法律责任。有关部门同时呼吁住宿业者及房屋出租中介依法履行住宿登记义务,切勿因贪图利益而成为跨国犯罪团伙的帮凶。
与此同时,美国司法部正在推进一项创纪录的资产没收案,目标为127,271枚比特币。在提起诉讼时,这批比特币价值约150亿美元,被认为是美国司法部历史上规模最大的加密货币没收案件。 据了解,本次行动的核心人物为柬埔寨王子控股集团创始人兼董事长陈志。美国执法机构指控,王子集团以房地产、银行、酒店及航空等合法业务为掩护,长期运营涉及网络投资诈骗、洗钱及人口贩运的跨国犯罪网络。 根据美国司法部此前公布的起诉书,犯罪集团通过所谓“杀猪盘”模式,利用虚假的加密货币投资平台诱骗受害者投资,并通过复杂的资金流转渠道完成洗钱。据统计,仅2024年,美国民众因东南亚诈骗网络造成的损失就超过100亿美元,同比增长66%。 此次制裁行动共涉及146名个人和实体,其中包括陈志、胡晓伟、邱伟仁、戴安、方志珍、陈波及罗文登等关键成员。 美国财政部指出,胡晓伟被视为陈志的核心助手和“二号人物”,长期负责集团海外公司运营、资产管理及航空业务布局。2026年6月,胡晓伟因涉嫌伪造居留资料被日本东京警视厅逮捕。目前,新加坡、日本及美国均在对其相关资产和商业网络展开调查。 另一名受到重点关注的人物邱伟仁,则被认定为王子集团部分诈骗项目的重要投资人。新加坡警方表示,其与集团相关的洗钱调查存在密切关联,目前已离开新加坡。 调查显示,该犯罪网络通过遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛等多个司法辖区的公司架构运作,并借助家族办公室、房地产投资、离岸公司及加密货币渠道进行资金转移和资产隐藏。 美国财政部同时指出,柬埔寨汇旺集团(Huione Group)被认为是相关诈骗资金的重要流转平台。美国金融犯罪执法网络(FinCEN)此前已对该集团采取限制措施,并指控其在2021年至2025年期间涉嫌洗钱超过40亿美元非法资金。 除了金融诈骗外,美国执法部门还指控该网络涉及强迫劳动和人口贩运。调查人员称,大量人员被以高薪招聘名义诱骗至东南亚诈骗园区,随后遭到限制人身自由,被迫从事网络诈骗活动。 截至目前,美国、新加坡、日本、中国、英国及澳大利亚等多个国家和地区的执法机构已参与相关调查。新加坡方面累计冻结或查封与案件有关的现金及资产价值已超过6亿新元,包括豪宅、游艇、豪车、名表及金融账户等。 王子集团案件不仅是一起跨国诈骗案件,更揭示了现代网络犯罪组织如何利用合法企业、离岸金融体系、加密货币和国际资本网络进行全球化运作。随着各国联合打击力度不断升级,未来可能有更多相关人员和企业被纳入调查及制裁范围。
此次行动由沙缴府移民局局长伦·通蒙上校、副局长克里萨纳·格林卡宗中校以及移民局督察汶立·蓬考中校统一指挥,由移民局侦查组(行动组2)联合边防游骑兵第1201连共同执行。 行动中,执法人员在沙缴府阿兰亚帕贴县(Aranyaprathet)巴莱镇(Pa Rai)2090号公路(Dong Ngu-Pa Rai路段)附近成功截获并逮捕2名中国籍男子。 经初步调查,两名嫌疑人涉嫌以外国人身份未经许可非法进入并滞留泰王国境内,涉嫌违反泰国《移民法》相关规定。行动结束后,执法人员已将两名嫌疑人及相关证物一并移送至空勒警察局(Khlong Luek Police Station)侦查人员依法办理后续法律程序,案件正在进一步调查处理中。
刚开始认识我的时候,说要一个70000人民币的包,我就没管她了。她后面自己来柬埔寨拜林,应该是让别人包养到期了,就联系我说来找我。结果在一起50天,我有拿2000多零花钱给她,然后她回泰国,我又拿5000美金给她。 在一起的时候,跟我说之前谈了两个福建人,还给她在清迈买套房,还有保时捷。现在跟前男友还有联系,就是图上宝马哥,车牌777。这个听她说,在曼谷买了一套3000泰铢房子,目前宝马车给她用。我去泰国玩7天,她也是用这个宝马车天天带我这里玩、那里玩,然后住她24楼公寓。我回柬埔寨,又给她3000美金。后面认为我没经济能力,就不跟我在一起了,又找新目标了。大家刷到尽量避雷,在东南亚都是美金说的算,没有美金,不可能有感情存在。
天天都去别人酒店陪着,抽电子烟一上头就干上了。现在据说在佤邦孟波,赖在别人的酒店不走了,赶都赶不走,打都打不走。怎么会有这样不要脸的人?如果再死皮赖脸不滚,我继续再曝光后面的东西,我们慢慢玩,就会越来越有意思了。 下面由另外一位朋友经历。 因为你抽电子烟,有一段时间差点和我结拜兄弟闹。我早就说过了,五官不行没事,长得像又丑B也臭,没想到三观也不正,心术不正,给我添了多少麻烦?不能给我长脸,麻烦你不要给我丢脸。玩到最后,所有人都讨厌你。你能成为老鼠过街,人人喊打,这是你的本事。能不能有点出息,不要死皮赖脸地赖在我租的酒店。女儿国喜来登,你这种人不配住。麻烦把戒指也还给我,操你妈的。 需不需要算一下这四个月在你身上所花的钱?算了,用钱买教训,没必要。你这种人,不在乎在你和那个烂姐妹身上花的钱。如果这四个月把带你玩包厢的钱算下来,那你起码是50万。因为我公司开在万海那边,我就把她养在孟波。我都一直被蒙在鼓里,我也不了解这个人的过去。我成了那个大冤种,养了一个白眼狼四个月,还请保姆。结果自己身上一分钱都没有,每个月还拿着我的钱,还整容贷款、还房租。现在不要求你给我一分钱,麻烦你给我滚远一点,不要死皮赖脸。警示广大网友不要被骗! 我操你妈的,臭逼!从来没有这样讨厌过一个人。你挺会玩的,之前我一直没计较,你把我当傻子。当我开始准备计较的时候,你就会跑路。操你妈的,只会演戏、装可怜、卖惨。 养了四个月的白眼狼,吃别人的、住别人的,包厢也带你玩了不少,没让你花一分钱吧?还在背后说别人不好。我所有的兄弟、朋友、大哥、大嫂对你不好?我结拜兄弟她老婆人好,还让你去住她家。你有没有良心?你认为大家是理所应当对你好?尼玛什么东西?什么货色? 我都怕自己有病,一个烟弹就可以操,把我骗得团团转。在你身上,你真他妈不值得。我租的酒店,还死皮赖脸不走了,赶都赶不走。原来你在柬埔寨也是被男的打都打不走,呵呵。操你妈的,每个月还拿我的钱还贷款、还房租,拿我的钱买电子烟,背着我吸DU,恶不恶心?还有你那个姐妹,我恨自己心软没打死她。几年前,我他妈还救过你的命。我他妈不图你感恩,反而现在害人,说我坏话,呵呵。免费操的逼,一心想来缅甸吸DU,找你的烂逼姐妹,害了我兄弟。这里是缅甸,你不要让我碰到你,我见一次打一次,点到为止。
