Центр протидії корупції_

​Це аналітик ЦПК Іван Ніколєнко. Він був у одному екіпажі з Іриною Цибух, яка загинула на Харківщині. Іван отримав поранення обох ніг і зараз потребує лікування. Іван - інструктор, засновник тренінгового центру Соломʼянські Котики, доброволець-госпітальєр і просто дуже світла людина. У ЦПК без Івана не обходяться розслідування та аналіз кандидатів на різні посади. Навіть зі Сходу Іван продовжував свою роботу та робив нові аналітики. ▶️ Допомога на лікування: https://send.monobank.ua/jar/62NtR1ZYt8

​Україна конфіскує майже 2 млрд грн у фірми, пов'язаної з російськими букмекерами 1xBet ВАКС задовольнив позов Мін’юстy і застосував санкції до ТОВ «Роял Пей Юроп», яке називають гаманцем російської букмекерської компанії 1xbet. ВАКС стягнув кошти і цінні папери в дохід держави: - грошові кошти у розмірі 53 млн грн, - 3,49 млн доларів, - 54,3 тисячі євро; - «військові облігації» вартістю 1,75 млрд грн. Як повідомляє Мін’юст, «Роял Пей» є платіжною системою групи компаній, яка підтримує збройну агресію рф проти України. Раді, що ці активи (і багато інших) вдалось конфіскувати завдяки санкційному механізму, розробленому ЦПК, Автомайданом та нашими партнерами у владі та громсекторі. Підписатись

​НАБУ повідомило про викриття заступника голови Рівненської облради на одержанні пів мільйона гривень НАБУ і САП повідомили про підозру в одержанні 500 тисяч грн неправомірної вигоди за вирішення земельних та майнових питань заступнику голови Рівненської обласної ради Сергію Свисталюку (на фото). Коротко фабула справи. Один з бізнесменів придбав дитячий санаторій, який не функціонував, але в подальшому планував отримати у власність його матеріальні цінності, а також землю, на якій він розташовувався. За даними слідства, заступник облради пообіцяв допомогти з вирішенням питання щодо списання майна та продажу земельної ділянки площею 5,4 га, на якій розташований санаторій. НАБУ додає, що у 2022–2023 роках за свої «послуги» посадовець нібито отримав від підприємця майже 500 тисяч грн. Зауважимо, що Свисталюк став депутатом облради від Радикальної партії Олега Ляшка. За 2023 рік отримав майже 800 тисяч грн зарплатні. Підписатись

​ВАКС на два місяці продовжив обов’язки ексраднику Офісу президента Артему Шилу Підозрюваному заборонено без дозволу відлучатися з Києва, він має утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, з працівниками СБУ, із головою ОП Єрмаком, його заступником Татаровим, Камишіним, Кубраковим та низкою інших осіб з приводу обставин кримінального провадження. Він також повинен утримуватися від відвідувань приміщень Укрзалізниці, Міністерства інфраструктури, Кабміну, Офісу Президента та здати закордонні паспорти. При цьому захисту відмовили у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання. Рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Катерина Сікора. Строк дії обов’язків — до 1 серпня 2024 року включно. Із засідання також стало відомо, що заставу у 30 млн грн за Шила вніс його адвокат Сергій Тарасюк. Він сам є обвинуваченим у справі НАБУ про можливе одержання 36 тисяч доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна. Шило під час засідання просив не забороняти йому відвідувати приміщення Міноборони і Кабміну, так як він часто ходить туди на наради, пов'язані з його функціональними обов’язками. Цікаво, що інші співучасники в розмовах між собою всередині 2022 року говорили про те, що Шилу після повернення до роботи в СБУ Укрзалізниця більше не цікава. Йому нібито стала цікавіша оборонка і «розбуваніє ігрових площадок». На це Шило заперечив, вказавши, що «ігрові площадки» лише за 2023 рік сплатили 10,4 млрд грн прямих платежів до бюджету. Також нагадаємо, як слідство у 2022 році фіксувало витоки інформації про досудове розслідування. Зокрема, у серпні 2022 року абонент «К1» написав фігуранту справи Бутанову, що треба припиняти всі дії по залізниці: «З железки снимаемся полностью, НАБУ... (нецензурне слово)». Джерела цих витоків так і не встановили. За даними антикорупційних органів, Шило нібито був керівником організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів, а також 117 млн грн при закупівлі кабелів для Укрзалізниці. Також Шилу інкримінують подальшу легалізацію частини цих коштів. Наразі досудове розслідування триває, призначено ряд експертиз. Також слідчий суддя нещодавно продовжив строк розслідування у цій справі до восьми місяців. Раніше ми писали про найцікавіші моменти із обрання запобіжки: https://antac.org.ua/news/shylo-kremin-khodyt-do-tatarova-z-yermakom-naytsikavishe-z-obrannia-zapobizhky-shylu/

​Суд не виніс рішення у справі щодо поновлення громадянина рф Львова на посаді судді Верховного Суду Засідання Шостого апеляційного адмінсуду перенесли уже втретє. Перерву оголосили до 12 червня 11:30 у звʼязку з необхідністю дослідити долучені докази. Під час минулого засідання представник СБУ остаточно підтвердив позицію про російське громадянство Львова. Які ще потрібні аргументи, щоб не дати російському громадянину знову стати суддею Верховного Суду? Разом з Фундацією DEJURE та Автомайданом продовжуємо стежити за цієї надважливою справою та тримати вас в курсі.

Два тижні директор НАБУ приховував виявлений детективом злив інформації з розслідування “Великого будівництва”. Згадуйте про ці 2 тижні, коли вас переконують, що для звільнення Углави потрібно почекати ще місяць - другий. Затягування – основна стратегія збереження першого заступника Кривоноса. 24 квітня детектив повідомив, що виявив у телефоні координатора “Великого будівництва” Юрія Голика фото переписок, що свідчили про злив інформації зі справи. Згідно з інструкцією, детектив подав службову записку директорові НАБУ. Кривонос був зобов’язаний негайно розпочати розслідування. Але директор НАБУ цього не зробив. ❗Лише за ДВА ТИЖНІ інформацію про злив було внесено в ЄРДР. Окреме питання до управління внутрішнього контролю НАБУ, яке навіть після внесення якийсь час робило ні-чо-го. За ці тижні довкола подій про злив в самому НАБУ відбувався клятий встид, який вартий окремої розповіді… Повторюся, вся відповідальність за подальший розвиток подій лежить особисто на директорі НАБУ – Семенові Кривоносі. Останньому для звільнення Углави потрібно тиждень: службове розслідування, дисциплінарка і наказ на “вихід” – все, крапка. При цьому підстав для службового розслідування вже предостатньо, і це не тільки історія про злив. Це спроби втручання в розслідування і неетична повідінка з боку Углави в цей період. Нагадаю, що директор НАБУ і підлегле Углаві УВК вже згаяли купу часу. Не треба так. Більше про це в матеріалах від ZN.ua і NV.

Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував контракт з “яйцями по 17”, в МЗС відповідає за питання озброєння Дізнались чим таким займається у МЗС посол з особливих доручень Ростислав Замлинський, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони Резнікова. Саме Замлинський погоджував сумнозвісний контракт з "яйцями по 17" та закупівлі мінометних пострілів й іншої зброї на 1,3 млрд грн, справу щодо яких розслідує НАБУ. Не повірите, але у МЗС Замлинському довірили питання, які стосуються військово-технічного співробітництва, контролю над озброєннями і військовою діяльністю. Тобто, чиновник, який прямо причетний до скандалів із закупівлями Міноборони, тепер буде спілкуватися з міжнародними партнерами щодо поставок озброєння для України? Про яку довіру від партнерів можна говорити після призначень таких переговорників? Детальний перелік посадових обовʼязків Замлинського: https://antac.org.ua/news/novi-detali-zamlynskyy-iakyy-pohodzhuvav-kontrakt-pro-kupivliu-iaiets-po-17-vidpovidaie-v-mzs-za-pytannia-ozbroiennia/

​ВАКС обрав ексзаступнику Єрмака Смирнову 10 млн грн застави Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Маслов застосовував до колишнього заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн. Смирнов також повинен дотримуватися певних обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, не покидати Київ та утриматися від спілкування з визначеними в ухвалі свідками. Строк дії обов'язків до 28 липня. Кошти мають внести протягом 5 днів. Нагадаємо, що Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Йдеться про дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda та BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у престижному ЖК у Львові та земельну ділянку на Закарпатті. Примітно, що про підозру Смирнову повідомили вже після того, як його звільнили з Офісу Президента. Слідство вважає, що більшість майна записали на рідного брата, проте чиновник зберіг за собою право розпоряджатися ним. Мотоцикл Honda був зареєстрований на друга та адвоката Смирнова. При цьому адвокат не має права на керування мотоциклами. Окремо прокурор звертав увагу на те, що у Смирнова є зв'язки з головами найвищих судових інстанцій та керівниками органів державної влади. Зокрема, здобуті докази свідчать про те, що Смирнов давав вказівки ексголову Верховного Суду Всеволоду Князєву. Більше деталей про справу і деталі із засідання читайте завтра на нашому сайті. Підписатись

​ВАКС обирає запобіжний захід екс-заступнику Єрмака Смирнову Вищий антикорупційний суд обирає запобіжку колишньому заступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову. Прокурор Ростислав Батіг заявив, що окрім незаконного збагачення, слідство перевіряє можливу причетність Смирнова ще до двох злочинів. Йдеться про отримання неправомірної вигоди і декларування недостовірної інформації. Додамо, що прокурор просить заставу у понад 17 млн грн. Ця сума дорівнює вартості набутого майна. Кому цікаво - трансляція тут Підписатись

​Апеляція ВАКС залишила без змін заочну варту для Андрія Гмиріна Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу слідчої судді про заочне тримання під вартою для Андрія Гмиріна. Рішення ухвалили судді Інна Калугіна, Ігор Панаід та Віктор Панкулич. Ухвала є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Це рішення потенційно відкриває шлях для розшуку підозрюваного за допомогою ресурсів Інтерполу для подальшого затримання та екстрадиції в Україну. Нагадаємо, Андрій Гмирін є один із підозрюваних у справі щодо нібито злочинного угрупування, яке діяло у Фонді держмайна на чолі з колишнім головою Фонду Дмитром Сенниченком. Гмирін був наближеною особою і радником Сенниченка. Зокрема, Гмиріна підозрюють по епізоду, що стосується можливих збитків «Одеського припортового заводу» на 390 млн грн, а також легалізації понад 10 млрд грн учасниками угрупування. Зараз Гмирін перебуває за межами України, ймовірно у Дубаї. Зокрема, у 2022 та 2023 році він звертався до консульства для отримання закордонного паспорту для себе та дитини. При цьому, за даними системи "Аркан", Гмирін офіційно не покидав територію України. Це може вказувати на те, що він виїхав закордон нелегально, поза межами пунктів перетину кордону. Окрім Гмиріна і Сенниченка, підозри у цій справі отримали також низка інших осіб, зокрема два колишні директори ОПЗ Микола Парсентьєв та Микола Синиця, співвласники компанії «Агро Газ Трейдінг» Володимир Колот (чоловік сестри Гмиріна) та Олександр Горбуненко, екскерівника Об'єднаної гірничо-хімічної компанії Артур Сомов. Андрій Гмирін серед підозрюваних заслуговує на особливу увагу. Це колишній податківець, який за часів Порошенка був помічником тодішнього голови ФДМУ Ігоря Білоуса, а при Зеленському став радником Дмитра Сенниченка. За даними «Наших грошей», Гмирін – був близький до оточення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це також говорили співрозмовники Forbes Ukraine в Офісі президента та депутатському корпусі, за даними яких в ОП Гмиріна привів Олег Татаров. В одній із оприлюднених слідством розмов фігурнати згадують прізвище першого помічника президента Сергія Шефіра. Нібито коли уряд Олексія Гончарука пішов у відставку, саме Гмирін мав поговорити з Шефіром, щоб Сенниченка залишили на посаді голови Фонду держмайна. Підписатись