БЕБ | Бюро економічної безпеки України

ДАЙДЖЕСТ РОБОТИ БЕБ 24.05.2024 ✅ Підозра за продаж незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин до них ❗️ Впродовж 6 місяців правоохоронці в рамках роботи Міжвідомчої робочої групи вилучили 14,4 мільйона пачок сигарет ✅ Упереджено розтрату майже 186 млн грн з місцевого бюджету ✅ Підприємство-експортер елітних автівок планувало отримати від держави 4,7 млн грн https://youtu.be/nyYfDpp3YhA 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування відносно жительки Київщини, яка організувала продаж незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів. ➡️ Слідством встановлено, що жінка організувала поставки та налагодила реалізацію незаконно виготовлених сигарет та горілчаних виробів на території Київської області. ➡️ За результатами обшуків співробітники БЕБ вилучили декілька сотень літрів спиртовмісної речовини та понад 6 тис. пачок сигарет. Орієнтовна вартість вилученої фальсифікованої продукції становить понад півмільйона гривень. Наразі фігурантці повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду. ➡️ За скоєне кримінальне правопорушення підозрюваній загрожує покарання у вигляді штрафу до 170 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Заяви про тиск з боку БЕБ на інвестиційну компанію Dragon Capital не відповідають дійсності ➡️ Розслідування з приводу діяльності згадуваної компанії відбувалось за фактом ухилення від сплати податків. Задля перевірки наявної інформації детективи БЕБ провели ряд слідчих дій. Після цього, 29 лютого 2024 року, кримінальне провадження за ознаками статті 212 Кримінального кодексу України детективами ТУ БЕБ у м.Києві було закрито. ➡️ Що стосується кримінального провадження ТУ БЕБ у Львівській області – у травні цього року, в порядку визначення підслідності, воно було скеровано прокуратурою до БЕБ від Національної поліції України. В рамках перевірки викладених даних детективи направили запит про надання інформації на адресу згадуваної компанії. Наразі готуються матеріали про закриття цього кримінального провадження. ➡️ Звертаємо увагу, що розцінювання факту відкриття кримінального провадження як тиску на бізнес з боку детективів є маніпуляцією. Оскільки, відповідно до чинного законодавства, саме здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні наділяє детектива процесуальними повноваженнями для збору та аналізу інформації, що дозволяє всебічно вивчити обставини справи. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. Фігурант облаштував нежитлове приміщення, де змішував спирт з різними барвниками та харчовими добавками. Потім чоловік продавав ці напої під виглядом коньяку та віскі по всій області, через вебсайт та соціальну мережу Instagram. 🔍У результаті 16 обшуків співробітники БЕБ вилучили насоси для перегону спиртовмісних рідин, понад півтори тисячі літрів спирту, незаконно виготовлені лікеро-горілчані вироби, гроші, тетрапаки, порожні бочки об'ємом 50 л, 80 л і 100 л. Орієнтовна вартість вилученого становить 1,7 млн грн. Всю продукцію направлено на експертизу. ❗️Слідство триває. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

БЕБ на Одещині припинило діяльність підпільного цеху: вилучено фальсифікату на 1,7 млн грн. Слідство триває. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

На Львівщині Бюро економічної безпеки зупинило незаконне вивезення лісоматеріалів за кордон 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили спробу незаконного вивезення лісоматеріалів за кордон. ✅ Слідством встановлено осіб, які організували незаконне вивезення необробленої ліщини, хмизу ліщини та декоративного паркану з України. ➡️ За попередньою змовою мешканці Львівщини використовували підроблені документи про законність походження деревини. На їх підставі отримували дозвільні документи для фізособи підприємця (сертифікат про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів) та експортували лісопродукцію до країн ЄС. ➡️ Детективи Бюро задокументували факт використання товарно-супровідних документів, які містили неправдиві відомості під час митного контролю у пункті пропуску. ❗️ За результатами обшуків на виробництві було вилучено станки, верстати, чорнову документацію, а також деревину загальним об’ємом понад 180 м3. Досудове розслідування триває. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у Волинській області під час моніторингу публічних закупівель виявили ризиковий тендер. ➡️ Комунальне підприємство планувало витратити 102 млн грн бюджетних коштів на реконструкцію корпусу інфекційного відділення однієї з міських лікарень Волині. 📑Під час аналітичного дослідження фахівці Теруправління помітили низку ризиків, пов'язаних із компаніями, які взяли участь у тендері. Зокрема жоден з учасників не дотримався форми зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта реконструкції. ❗️ Крім того, співробітники БЕБ встановили, що компанії-учасники закупівлі фігурують у кримінальних провадженнях щодо привласнення бюджетних коштів. ➡️ Аби не допустити неефективне використання та розтрату коштів громади, аналітики Бюро направили рекомендацію замовнику перевірити доцільність укладання договору підряду. ➡️ В результаті замовник повідомив БЕБ про відхилення тендерної пропозиції двох учасників та відміни відкритих торгів. Таким чином аналітики Територіального управління БЕБ у Волинській області упередили розтрату 102 млн грн бюджетних коштів. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅За матеріалами детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області суд виніс вирок двом буковинцям, які зберігали та збували фальшиву валюту. Фігуранти, перебуваючи в змові, збували підроблені гроші через обмінні пункти та на АЗС. ❗️До того ж один із підозрюваних, аби легалізувати гроші, отримані злочинним шляхом, придбав квадроцикл та різноманітне майно для власних потреб. ⚖️Суд виніс вирок та визначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права займатись діяльністю, пов’язаною з обігом іноземної валюти, строком на 2 роки, без конфіскації майна. Його звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки. Його спільниця отримала 5 років з позбавленням волі без конфіскації майна. Фігурантку також звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік. ✅Квадроцикл, який буковинець придбав за фальшиву валюту, конфіскували в дохід держави. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE